资本运作☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-08│ 16.42│ 2.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏宏马科技股份有│ 23790.46│ ---│ 99.13│ ---│ -1598.99│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产线自动化升级改│ 1.08亿│ 103.24万│ 1128.61万│ 133.25│ 0.00│ 2025-05-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产线自动化升级改│ 846.98万│ 103.24万│ 1128.61万│ 133.25│ 0.00│ 2025-05-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泰祥股份研发中心建│ 5626.15万│ 970.49万│ 5423.42万│ 96.40│ 0.00│ 2025-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰祥股份研发中心建│ 1.46亿│ 970.49万│ 5423.42万│ 96.40│ 0.00│ 2025-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车传动系统核心零│ 0.00│ 5689.41万│ 5689.41万│ 56.89│ 0.00│ 2026-07-31│
│部件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车传动系统核心零│ 1.00亿│ 5689.41万│ 5689.41万│ 56.89│ 0.00│ 2026-07-31│
│部件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宏马科技研发中心建│ 3000.00万│ 177.30万│ 177.30万│ 5.91│ 0.00│ 2027-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宏马科技研发中心建│ 0.00│ 177.30万│ 177.30万│ 5.91│ 0.00│ 2027-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宏马科技补充流动资│ 0.00│ 1500.00万│ 1500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-31│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宏马科技补充流动资│ 1500.00万│ 1500.00万│ 1500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-06│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日
（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的时间为2026年4月24日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：本次股东会由公司董事长王世斌先生主持。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，会议召开合法、合规。
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2026-04-18│其他事项
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（一）机构信息
1、基本信息企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年9月18
日组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室首席合伙人
：张彩斌截至2025年末，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)合伙
人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万元，证
券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8548.62
万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户
65家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：涂汉兰
2015年11月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年06月
开始在公证天业执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务，近三年服务签署的上市公司和
挂牌公司有鲁班药业(833160)、新电电气
（870362）、华兴科技(872512)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能
力。
拟签字注册会计师：戴绍宇
2021年11月成为注册会计师，2023年开始在公证天业执业，2015年开始从事上市公司审计
业务和挂牌公司审计，2023年12月开始为本公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和
挂牌公司审计报告有东丰股份(873552)、鲁班药业(833160)、华中人才(870557)等，具有证券
服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：吕卫星
1998年4月成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业
，2026年开始为本公司提供复核服务；近三年复核的上市公司有三维股份(831834)、上能电气
(300827)、味知香(605089)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于泰祥股份的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度
，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础与泰祥股份协调确定。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会
第三次会议和第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，分别审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
2026年4月17日，公司第五届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》《
关于公司高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》，《关于公司董事2025
年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下
：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
公司独立董事采取固定津贴，津贴为税前8万元/年。除此之外独立董事不在公司享受其他
报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核。
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴和中长期激励收
入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬：绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事及高级管理人员完成年度
经营指标核定年度奖励总额，并根据董事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核
发至个人的奖励。
3、董事津贴：公司董事依据《董事津贴管理制度》《董事津贴方案》领取固定津贴。
4、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经
营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发
放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
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2026-04-18│其他事项
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根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第五届
董事会第三次会议决议，公司董事会定于2026年5月13日下午15：00召开公司2025年年度股东
会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
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2026-04-09│其他事项
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根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第五届董
事会第二次会议决议，公司董事会定于2026年4月24日下午15：00召开公司2026年第二次临时
股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的
，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月24日（星期五
）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时
间为2026年4月24日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
（六）会议的股权登记日：2026年4月17日（星期五）
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2026-03-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月26日
（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的时间为2026年3月26日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：因董事长王世斌先生出差无法现场主持会议，会前经半数以上董事书面
同意，本次股东大会由公司董事何华强先生主持。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，会议召开合法、合规。
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2026-03-26│其他事项
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何华强先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关董
事的任职资格。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。附：职工董事简历：
何华强，男，公司职工董事、工会委员会主席、副总经理，1976年出生，硕士，中国国籍
，无境外永久居留权。主要工作经历：2015年4月至今，任泰祥股份董事；2015年4月至2020年
3月，任泰祥股份总经理助理；2020年3月至今，任泰祥股份副总经理；2018年9月至今，任公
司工会委员会主席。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-03-23│股权转让
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本次拟参与询价转让的股东为姜雪（以下简称“出让方”）；
出让方拟转让股份总数为2100000股，占十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“泰祥
股份”或“公司”）总股本的比例为2.10%；本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价
交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受
让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投
资者。
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2026-03-10│其他事项
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根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开的第四届董
事会第十七次会议决议，公司董事会定于2026年3月26日下午15：00召开公司2026年第一次临
时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
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2026-02-11│委托理财
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币1.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益
，为公司及股东获取更多的回报。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。具体情况如下：（一）基本情况
1、现金管理目的
基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司
正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，使用闲置自有资金
进行现金管理的额度不超过人民币1.8亿元（含本数），以提高资金使用效率和收益，为公司
及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自
董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择包括但不限于银行、
基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（包括证券
及权益类产品）。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、授权情况
提请董事会授予董事长兼总经理王世斌先生在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜
，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
6、是否涉及关联交易
不涉及关联交易。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影
响公司日常资金正常周转需要以及公司主营业务正常发展。
2、通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获
取更多的回报。
（三）风险分析及风险控制措施
1、可能存在的风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。
（2）不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对
金融工具使用不当等影响现金管理的收益水平，从而产生风险。
2、风险控制措施
（1）严格遵守公司《对外投资管理制度》，规范投资管理来控制风险。公司结合经营实
际状况谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整额度，如发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，及时采取相应措施，控制风险。
（2）与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或
发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制风险，确保公司资金安全。
（3）对现金管理资金建立专账管理，并对现金管理资金进行定期核对。
（4）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
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2026-02-11│银行授信
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一、申请授信额度具体事项
为满足公司及全资子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司及全资子公司江苏宏马科
技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度
，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、贸易融资、承兑汇票、项
目贷款等，具体合作金融机构、最终融资额及形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并
以正式签署的协议为准。
在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以各家银行实际核准的授信额度、授
信期限为准。具体融资金额将视公司及全资子公司的实际经营情况需要决定，单笔业务不再单
独出具董事会决议。本次银行授信额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额
度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关手续，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向金融机构
申请综合授信额度的事项属于董事会决策范围，无需提交股东会审议。
二、对公司的影响
本次授信事项是基于公司及全资子公司业务发展和日常经营的资金需求，有利于改善公司
财务状况，增加公司经营实力，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次授信
事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-02-09│其他事项
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日披露了《关于公司
控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-064），
公司控股股东、实际控制人王世斌先生之一致行动人十堰众远股权投资中心（有限合伙）（以
下简称“众远投资”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式合
计减持公司股份不超过995770股（不超过公司股份总数的1.00%），具体内容详见公司在巨潮
资讯网发布的相关公告。
公司于近日收到众远投资出具的《股份减持进展告知函》，获悉股东众远投资于2026年1
月21日至2026年2月5日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份232800股，减持数量占公
司目前总股本的比例为0.23%。本次权益变动后，公司实际控制人王世斌先生、姜雪女士与一
致行动人众远投资合计持有公司股份数量由71115000股降至70882200股，占公司总股本的比例
由71.19%降至70.95%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-02-05│其他事项
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事会
第七次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为
公司2025年度审计机构。具体内容详见2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。
近日，公司收到公证天业出具的《关于变更十堰市泰祥实业股份有限公司项目质量复核人
员的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
公证天业作为公司2025年度审计机构，原指派徐雅芬作为项目质量复核人员为公司提供审
计服务，由于内部工作调整，现委派吕卫星接替项目质量复核人。
变更后的项目质量复核人为吕卫星。
二、本次变更后的质量复核人情况
1、基本信息
本次变更项目质量复核人吕卫星：1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计
，1995年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、上能电气(300827)
、津荣天宇(300988)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
本次变更的项目质量复核人
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