资本运作☆ ◇301193 家联科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杉腾亿宏 │ 36000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -627.07│ 人民币│
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│浙江家得宝 │ 16500.00│ ---│ 75.00│ ---│ -321.83│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生物降解材料及制品│ 1.00亿│ 2692.50万│ 2734.17万│ 27.28│ 0.00│ 2025-06-30│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.12亿│ 1.04亿│ 2.12亿│ 100.05│ 0.00│ ---│
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│年产10万吨甘蔗渣可│ 7.44亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│降解环保材料制品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万吨生物降解│ 1.50亿│ 1.51亿│ 1.52亿│ 101.24│ 0.00│ ---│
│材料及制品、家居用│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│澥浦厂区生物降解材│ 2.66亿│ 1.18亿│ 2.70亿│ 101.44│ 3506.97万│ 2023-09-30│
│料制品及高端塑料制│ │ │ │ │ │ │
│品生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.05│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-25 │交易金额(元)│6872.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于浙江省宁波市石化经济技术开发│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │区镇浦路2888号的工业用地使用权及│ │ │
│ │地上厂房 │ │ │
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│买方 │宁波丹琪洁具有限公司 │
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│卖方 │宁波家联科技股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，同时基于公司战略│
│ │规划及经营发展的长期需要，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于浙│
│ │江省宁波市石化经济技术开发区镇浦路2888号的工业用地使用权及地上厂房（以下简称“转│
│ │让标的”）出售给宁波丹琪洁具有限公司（以下简称“丹琪洁具”），交易价格为人民币68│
│ │,727,000.00元。 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ 1、交易标的：位于宁波石化经济技术开发区镇浦路2888号的工业用地使用权及地上厂 │
│ │房。 │
│ │ 2、交易标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存 │
│ │在涉及交易标的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍│
│ │权属转移的其他情况。 │
│ │ 3、产权证号：浙（2020）宁波市(镇海)不动产权第0015261号 │
│ │ 4、土地使用权面积：15,285.00平方米 │
│ │ 5、房屋建筑面积：18,497.46平方米 │
│ │ 6、交易标的账面价值：截至2023年11月30日，上述交易标的账面原值31,187,867.39元│
│ │，已计提折旧、累计摊销15,060,693.85元，账面净值16,127,173.54元。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 卖方：宁波家联科技股份有限公司 │
│ │ 买方：宁波丹琪洁具有限公司 │
│ │ 买卖双方在平等、自愿、公平协商一致的基础上就下列土地使用权及工业厂房买卖事宜│
│ │，达成如下协议。 │
│ │ 1、转让标的：卖方依法取得的产权证号：浙（2020）宁波市(镇海)不动产权第0015261│
│ │号，坐落于宁波石化经济技术开发区镇浦路2888号的工业用地使用权及地上厂房。 │
│ │ 2、转让价款：转让标的成交价为人民币68,727,000.00元(大写：陆仟捌佰柒拾贰万柒 │
│ │仟元整)。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │浙江导司律师事务所 │
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│关联关系 │其负责人过去十二个月内曾任公司独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │浙江导司律师事务所 │
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│关联关系 │其负责人过去十二个月内曾任公司独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波家联科│广西家得宝│ 2300.00万│人民币 │--- │2024-06-22│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波家联科│广西家得宝│ 2300.00万│人民币 │--- │2023-06-27│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波家联科│浙江家得宝│ 500.00万│人民币 │--- │2025-01-07│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，加强公司对子公司对外担保的日常管
理，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合
并报表范围内子公司提供不超过人民币8亿元的担保额度，其中拟为资产负债率70%以上的子公
司提供担保额度不超过人民币4亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过人民
币4亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东大会授权董事长或其代理人在担保额度内签
署相关法律文件，办理相关手续等，公司董事会提请股东大会在不超过已审批担保总额度的情
况下，授权公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期
限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的
担保对象仅能从股东大会审议本事项时资产负债率为70%及以上的担保对象处获得担保额度。
实际担保金额以最终签订的担保合同为准，公司各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范
围的子公司）办理上述担保范围内的业务，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东
大会审议。上述担保额度的期限为该议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年
年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提
交公司股东大会审议。
是否关联担保：否
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2024-04-24│银行授信
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，
根据公司及子公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司及子公司持续、健康发展，公司及
子公司拟向金融机构申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会
审议。具体内容如下：
一、公司及子公司向金融机构申请授信额度情况
为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，实现公司及子公司长远发展战略目标，
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，公司及子公司2024年
拟向金融机构申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动
资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用
证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷
款利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准
。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内
的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户）有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述授信期限自公司2023年
年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、对公司的影响
本次公司及子公司向金融机构申请授信额度事项符合公司及子公司业务发展的需要，有利
于公司及子公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，符合公司和股东的利益需求
，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上授信方案最终以公司及子公司与金
融机构实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求来
确定，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-24│股权回购
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公
司章程》等相关规定，公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：
一、本次回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效维护广大股东利益，增强投资者信
心，完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易
方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的如下条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其
股票上市交易的，应当符合证券交易所的相关规定；5、中国证监会和深圳证券交易所规定的
其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
2、拟回购股份的价格区间：不超过人民币26.88元/股（含本数），该股份回购价格上限
不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格
将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至回购期限届满或回购实施完毕前，公
司发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的价格上限进行相应
的调整。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司已公开发行的人民币普通股（A股）。
2、拟回购股份的用途：在未来适宜时机拟用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在
本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后的3年内使用完毕，则将依法履行减少注册资本的
程序，未使用股份将被注销（如国家对相关政策作调整的则按调整后的政策执行）。
3、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币2000万元、
回购价格上限人民币26.88元/股进行测算，预计回购股份数量744047股（取整），约占公司当
前总股本的0.39%；按照本次回购金额下限人民币1000万元、回购价格上限人民币26.88元/股
进行测算，预计回购股份数量372024股（取整），约占公司当前总股本的0.19%。
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至回购期限届满或回购实施完毕前，公
司发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的数量及占公司总股
本的比例进行相应的调整。
4、拟用于回购的资金总额：不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含
），具体以回购期限届满或回购实施完毕时实际使用的资金总额为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月
内。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：（1）在回购期限内，回购资金总额达到
最高限额2000万元的，则回购方案实施完毕，回购期限自该日止提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
按照本次回购金额上限人民币2000万元、回购价格上限人民币26.88元/股（含）进行测算
，预计回购股份数量744047股（取整），约占公司当前总股本的0.39%；按照本次回购金额下
限人民币1000万元（含）、回购价格上限人民币26.88元/股（含）进行测算，预计回购股份数
量372024股（取整），约占公司当前总股本的0.19%。
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2024-04-24│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”“家联科技”）于2024年4月22日召开第
三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目延期
事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]3103号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）30000000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.73元，募集资金
总额921900000.00元，扣除相关发行费用（不含税）93730018.80元，实际募集资金净额为人
民币828169981.20元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验
，并于2021年12月6日出具了天职业字[2021]44951号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
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2024-04-24│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第
七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本
议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案基本情况
经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上市公司
股东的净利润为45355001.34元，母公司实现净利润为103971657.65元。根据《中华人民共和
国公司法》《宁波家联科技股份有限公司公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的
10%提取盈余公积金10397165.77元后，2023年度当年母公司可供分配利润93574491.89元，加
上年初母公司未分配利润395380646.43元，截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的
利润为452955138.31元，合并报表累计可供股东分配的利润为367927164.69元。根据孰低原则
，本年可供股东分配利润为367927164.69元。
根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截止2023年12月
31日公司总股本192000000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币2.00元（含税
）进行分配，合计派送现金股利人民币38400000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整分派比例。实际分
派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
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2024-04-24│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”“家联科技”）根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第2
号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，2023年度计提信用减值损失、
资产减值损失共计5,493.37万元。公司2024年4月22日召开的第三届董事会第七次会议和第三
届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计
准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2023年末对各类资产进行了清查，并进行了
分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备
。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对其2023年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和
资产减值测试后，公司2023年度拟计提各项资产减值准备人民币5,493.37万元=。
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2024-04-24│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年4月22日召开第三
届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审
计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）
(以下简称“浙江科信”)为公司2024年度审计机构，聘任期为1年。本议案尚需提交公司2023
年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1999年7月20日
转制日期：2022年7月15日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。
首席合伙人：罗国芳
截至2023年12月31日，浙江科信拥有合伙人18人，注册会计师71人，其中5人签署过证券
服务业务审计报告。
浙江科信经审计的2023年度收入总额为5770.48万元，其中审计业务收入3415.10万元，证
券业务收入0.00万元。
浙江科信共承担了3家上市公司2023年年报审计业务，主要行业有：土木工程建筑业、通
用设备制造业和橡胶和塑料制品业，审计收费总额365万元，本公司同行业上市公司审计客户
家数为0家。
2、投资者保护能力
截至2023年12月31日，浙江科信计提的职业风险基金为653.68万元，已购买的职业保险累
计赔偿限额为8000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年未发生在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。
无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施的
情况。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人、签字注
册会计师：罗国芳，1996年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2021年开始
在浙江科信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过家联科技（301193
）、宁波精达（603088）审计报告。
签字注册会计师：徐星东，2004年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002
年开始在浙江科信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告
。
项目质量控制复核人：邱一波，2001年成为注册会计师，2000年开始在浙江科信执业，20
23年开始从事挂牌公司复核，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署或复核过上市
公司审计报告。
2、诚信记录
浙江科信上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
浙江科信上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素确定。2023年度审计费用为130万元（其中：年报审计费用110万元；内控审计费用20万元）
，较上年审计费用未发生变化。2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致。2024年度审
计费用由董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。
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2024-02-27│其他事项
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