资本运作☆ ◇301193 家联科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杉腾亿宏 │ 36000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -627.07│ 人民币│
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│浙江家得宝 │ 16500.00│ ---│ 75.00│ ---│ -321.83│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生物降解材料及制品│ 1.00亿│ 1939.43万│ 4673.60万│ 46.63│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.12亿│ 0.00│ 2.12亿│ 100.05│ ---│ ---│
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│年产10万吨甘蔗渣可│ 7.44亿│ 4.16亿│ 4.16亿│ 55.88│ ---│ ---│
│降解环保材料制品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万吨生物降解│ 1.50亿│ 0.00│ 1.52亿│ 101.24│ ---│ ---│
│材料及制品、家居用│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│澥浦厂区生物降解材│ 2.66亿│ 0.00│ 2.70亿│ 101.44│ 1.05亿│ ---│
│料制品及高端塑料制│ │ │ │ │ │ │
│品生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-15 │
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│关联方 │建元天华投资管理（北京）有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司持股5%以上的自然人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、截止本公告披露日，参股公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信 │
│ │息为准； │
│ │ 2、参股公司成立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞 │
│ │争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、技术外泄风险、安全风险、实施风险等。 │
│ │ 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“家联科技”）于2024年7月15日召 │
│ │开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于与关联方共同投资│
│ │设立参股公司暨关联交易的议案》。公司拟与环龙工业集团有限公司（以下简称“环龙工业│
│ │”）、广西来宾工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）、建元天华投资管理（北│
│ │京）有限公司（以下简称“建元天华”）四方共同设立广西竹瑞生态科技有限公司（暂定名│
│ │，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“广西竹瑞”）。广西竹瑞公司注册资│
│ │本为人民币2亿元。其中，家联科技出资8200万元，占比41%；环龙工业出资8200万元，占比│
│ │41%；工投集团出资2000万元，占比10%；建元天华出资1600万元，占比8%。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次共同投资方建元天华实际控制人为公司持股5%以上的自然人股东。根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规│
│ │定，本次共同投资方建元天华为公司的关联法人，本次共同投资构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的表决情况 │
│ │ 公司于2024年7月15日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，分别 │
│ │以7票赞成、0票弃权、0票反对和以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《│
│ │关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，该事项已经公司第三届董事会独│
│ │立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。本次交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司│
│ │章程》相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：建元天华投资管理（北京）有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：余文龙 │
│ │ 3、注册资本：1500万元人民币 │
│ │ 4、成立时间：2007年9月26日 │
│ │ 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 6、注册地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦0913-0914 │
│ │ 7、经营范围：投资管理；投资顾问；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得│
│ │以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷│
│ │款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损│
│ │失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目│
│ │的经营活动。）。 │
│ │ 8、关联关系：建元天华持股99%的实际控制人赵建光为公司持股5%以上的自然人股东。│
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │浙江导司律师事务所 │
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│关联关系 │其负责人过去十二个月内曾任公司独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │浙江导司律师事务所 │
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│关联关系 │其负责人过去十二个月内曾任公司独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波家联科│广西家得宝│ 2300.00万│人民币 │--- │2024-06-22│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波家联科│广西家得宝│ 1800.00万│人民币 │--- │2025-06-26│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波家联科│浙江家得宝│ 500.00万│人民币 │--- │2025-01-07│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-13│对外担保
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一、担保情况概述
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开了第三届董事会
第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会同意公司拟为全资子
公司泰国家享有限公司（英文名HOMERICHFULLTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.，以下简称“泰
国家享”）与中国进出口银行宁波分行（以下简称“口行宁波分行”）办理各类融资业务所发
生的债务提供不超过人民币40000万元（含本数）的担保，提供担保的形式包括但不限于信用
担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
公司拟为泰国家享申请的上述融资提供担保。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，本
次担保事项以公司、泰国家享及口行宁波分行实际签署的担保合同为准，本次担保额度自董事
会会议审议通过之日起12个月内有效，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使用。公司董事
会拟授权公司管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟
为泰国家享上述融资债务提供的担保金额，超过公司最近一期经审计净资产10%，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》7.1.14条、7.1.15条的规定，可以豁免提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：泰国家享有限公司（英文名称：HOMERICHFULL
TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.）
2、成立日期：2023年6月15日
3、注册资本：1668329555泰铢
4、注册地址：98/611NongBua，BanKhai，RayongProvince，Thailand
5、经营范围：塑料制品研发、制造、销售；生物基材料和制品研发、制造、销售；纸制
品、植物淀粉类包装容器研发、制造、销售；模具研发、制造、销售；货物、技术进出口；货
物进出口；进出口代理。
6、被担保人与公司的关系：泰国家享为公司全资子公司，公司全资子公司WEISSBACH(SIN
GAPORE)PTE.LTD.持股99.99%、全资子公司ViobioInternationalInc持股0.01%。
7、泰国家享最近一年又一期的财务数据：
8、经查询，泰国家享不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司泰国家享与口行宁波分行办理各类融资业务所发生的债务提供不超过人
民币40000万元（含本数）的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连
带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。相关担保协议尚未签署
，担保协议的主要内容以实际签署的协议或合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的
担保额度。
四、董事会意见
公司于2025年1月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》，董事会认为：公司拟为全资子公司泰国家享与口行宁波分行办理各类融资
业务所发生的债务提供不超过人民币40000万元（含本数）的担保，有助于满足泰国家享日常
生产经营和业务发展所需，对泰国家享自身发展有着积极作用，其偿债能力指标正常，具备偿
还债务的能力。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的
范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在本次额度及额度有效期内可
循环滚动使用。本次担保事项以公司、泰国家享及口行宁波分行实际签署的担保合同为准，公
司董事会拟授权公司管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。
因此，董事会同意公司为全资子公司泰国家享提供担保的事项。
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2025-01-13│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年1月13日
2、限制性股票授予数量：256.52万股
3、限制性股票授予价格：8.00元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（草案）（
以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据
公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年1月13日召开第三届董事会第十六次会
议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》，确定以2025年1月13日为授予日，向35名激励对象授予256.52万股限
制性股票。
（一）激励计划的股票来源
本次激励计划授予限制性股票的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
（二）限制性股票授予价格
本次激励计划授予的限制性股票授予价格为8元/股。
（三）拟授予的限制性股票数量
本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为256.52万股，约占本次激励计划草案公
告时公司股本总额的1.34%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
（四）激励对象的范围
本次激励计划授予的激励对象总人数为35人，包括公司（含控股子公司）任职的董事、高
级管理人员及其他核心骨干和中层管理人员。不包括公司独立董事、监事、及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》。第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了本次激励计划相
关事项。公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。北京观韬律师事务所律师出具
了法律意见书。
董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事周晓燕作为征集人就公司拟于2025年1月10
日召开的2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投
票权。
截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次激励对象提出的异议。公司于2025年1
月6日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
公司监事会对前述事项出具了核查意见。北京观韬律师事务所律师出具了法律意见书。
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2025-01-13│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第三届董事会第
十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划
相关事项的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“本次激励
计划”或“《激励计划》”)的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对
本次激励计划相关事项进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》。第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了本次激励计划相
关事项。公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。北京观韬律师事务所律师出具
了法律意见书。
董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事周晓燕作为征集人就公司拟于2025年1月10
日召开的2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投
票权。
截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次激励对象提出的异议。公司于2025年1
月6日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
公司监事会对前述事项出具了核查意见。北京观韬律师事务所律师出具了法律意见书。
二、本次激励计划调整事由及调整结果
鉴于公司本次激励计划1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司《
激励计划》的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激
励对象人数进行调整，将该名人员拟获授的全部限制性股票份额在本次激励计划的其他激励对
象之间进行分配。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由36人调整为35人，本次激励计划
授予的限制性股票总量不变仍为256.52万股。
除上述调整外，本次激励计划实施的其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过
的内容一致。
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2025-01-06│对外担保
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一、担保情况概述
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开了第三届董事会第
十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会同意公司拟为全资子公
司泰国家享有限公司（英文名HOMERICHFULLTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.，以下简称“泰国
家享”）向中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称“泰国中行”）申请不超过3,000万美
元（含本数）的融资提供连带责任保证担保。2025年1月6日，公司与泰国中行签署了《最高额
保证合同》，为了担保主合同项下债务的履行，公司作为保证人向债权人提供保证，担保金额
为3,000万美元，担保期限为主合同生效之日至主合同所规定的授信额度使用期限届满之日起
三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟
为泰国家享上述融资债务提供连带责任保证担保金额，超过公司最近一期经审计净资产10%，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.1.14条、7.1.15条的规定，可
以豁免提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：泰国家享有限公司（英文名称：HOMERICHFULL
TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.）
2、成立日期：2023年6月15日
3、注册资本：1,668,329,555泰铢
4、注册地址：98/611NongBua，BanKhai，RayongProvince，Thailand
5、经营范围：塑料制品研发、制造、销售；生物基材料和制品研发、制造、销售；纸制
品、植物淀粉类包装容器研发、制造、销售；模具研发、制造、销售；货物、技术进出口；货
物进出口；进出口代理。
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2024-12-26│对外投资
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一、本次增加投资概况
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第三届董事会第
十四次会议审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》，根据公司业务发展规划，
增强境外全资子公司泰国家享有限公司（以下简称“泰国子公司”）整体的资金实力和运营管
理效率，加深国际化发展战略布局。公司拟以自有资金或自筹资金对泰国子公司增加投资8,00
0万美元。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投
资事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，由于涉及境外投资，需经外汇登记备案
以及当地注册登记部门审批通过。为了便于项目的顺利进行，在股东大会审议通过后，由股东
大会授权公司管理层根据项目开展情况办理境外投资相关工作。
二、本次增加投资标的基本情况
1、公司名称：泰国家享有限公司（英文名称：HOMERICHFULL
TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.）
2、注册号码：0205566033898；
3、成立时间：2023年6月15日；
4、注册资本：1,668,329,555泰铢；
5、注册地址：98/611NongBua，BanKhai，RayongProvince，Thailand；
6、经营范围：塑料制品研发、制造、销售；生物基材料和制品研发、制造、销售；纸制
品、植物淀粉类包装容器研发，制造、销售；模具研发、制造、销售；货物、技术进出口；货
物进出口；进出口代理；
7、股权结构：公司全资子公司WEISSBACH(SINGAPORE)PTE.LTD.持股99.99%、全资子公司V
iobioInternationalInc持股0.01%。
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2024-12-11│其他事项
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一、可转债基本情况及配售情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602号），并经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）同意，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023年12月22日向不特定对象发行7500000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资
金总额750000000.00元，扣除相关发行费用（不含税）6143886.79元，实际募集资金净额为人
民币743856113.21元。经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2024年
1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。
公司控股股东王熊先生、实际控制人王熊先生、林慧勤女士及其一致行动人宁波镇海金塑
股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“镇海金塑”）、宁波镇海金模股权投资管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“镇海金模”）合计持有“家联转债”3740577张，占发行
总量的49.87%。具体详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书》。
二、可转债持有比例变动情况
近日，公司收到控股股东王熊先生、实际控制人王熊先生、林慧勤女士及其一致行动人镇
海金塑、镇海金模的通知，获悉其于2024年12月2日至2024年12月10日期间通过大宗交易和集
中竞价交易方式合计转让其所持有的“家联转债”1702420张，占发行总量的22.70%。
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2024-11-25│其他事项
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一、可转债基本情况及配售情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602号），并经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）同意，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023年12月22日向不特定对象发行7500000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资
金总额750000000.00元，扣除相关发行费用（不含税）6143886.79元，实际募集资金净额为人
民币743856113.21元。经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2024年
1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。
公司控股股东王熊先生、实际控制人王熊先生、林慧勤女士及其一致行动人宁波镇海金塑
股权投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“镇海金塑”）、宁波镇海金模股权投资管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“镇海金模”）合计持有“家联转债”3740577张，占发行总
量的49.87%。具体详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁
波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书》。
二、可转债持有比例变动情况
近日，公司收到控股股东王熊先生、实际控制人王熊先生、林慧勤女士及其一致行动人镇
海金塑、镇海金模的通知，获悉其于2024年10月28日至2024年11月25日期间通过大宗交易方式
合计转让其所持有的“家联转债”1046223张，占发行总量的13.95%。
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2024-11-13│其他事项
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