资本运作☆ ◇301193 家联科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-30│ 30.73│ 8.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-12-22│ 100.00│ 7.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西竹瑞生态科技有│ 8200.00│ ---│ 41.00│ ---│ -2.31│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物降解材料及制品│ 1.00亿│ 1116.74万│ 1.01亿│ 100.10│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.12亿│ 0.00│ 2.12亿│ 100.05│ ---│ ---│
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│年产10万吨甘蔗渣可│ 7.44亿│ 3791.48万│ 5.97亿│ 80.25│-1723.11万│ ---│
│降解环保材料制品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万吨生物降解│ 1.50亿│ 0.00│ 1.52亿│ 101.24│ ---│ ---│
│材料及制品、家居用│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│澥浦厂区生物降解材│ 2.66亿│ 0.00│ 2.70亿│ 101.44│ 1106.09万│ ---│
│料制品及高端塑料制│ │ │ │ │ │ │
│品生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波家联科│泰国家享 │ 3.44亿│人民币 │--- │2030-09-26│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波家联科│泰国家享 │ 1.51亿│人民币 │--- │2031-06-20│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波家联科│泰国家享 │ 8357.57万│人民币 │--- │2034-12-22│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波家联科│泰国家享 │ 5000.00万│人民币 │--- │2027-02-02│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波家联科│泰国家享 │ 4476.00万│人民币 │--- │2026-12-26│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波家联科│泰国家享 │ 3000.00万│人民币 │--- │2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波家联科│泰国家享 │ 1555.52万│人民币 │--- │2026-09-24│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波家联科│广西家得宝│ 1000.00万│人民币 │--- │2027-06-28│抵押、连│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │带责任担│ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │保 │ │ │
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│宁波家联科│广西家得宝│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-06-23│抵押、连│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │带责任担│ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │保 │ │ │
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│宁波家联科│杉腾亿宏 │ 736.71万│人民币 │--- │2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波家联科│杉腾亿宏 │ 725.13万│人民币 │--- │2027-02-06│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波家联科│杉腾亿宏 │ 719.34万│人民币 │--- │2027-04-30│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波家联科│杉腾亿宏 │ 713.43万│人民币 │--- │2027-05-11│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波家联科│杉腾亿宏 │ 497.44万│人民币 │--- │2027-06-08│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波家联科│杉腾亿宏 │ 352.75万│人民币 │--- │2026-12-19│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波家联科│杉腾亿宏 │ 248.09万│人民币 │--- │2026-07-18│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-14│其他事项
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李海光先生与公司2026年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。
本次职工代表董事选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事总计不超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。附件：公司第四
届董事会职工代表董事简历
李海光先生简历
李海光先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，李海光先生不属于失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。
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2026-09-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日
的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-08-31│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简
称“中证投服中心”）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条
、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条
规定的征集条件。
2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：160股
持股比例：0.000066%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系，征集表决权的提案中，王旭是征集人提名的独立董事候选人。
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2026-08-28│对外担保
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一、担保情况概述
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第三届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会同意公司为全资
子公司泰国家享有限公司（以下简称“泰国家享”）向金融机构办理各类融资业务所发生的债
务提供不超过人民币3亿元（含本数）的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一
般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际担保金
额以最终签订的担保合同为准。本次担保额度自2026年第四次临时股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会提请股东会授权公
司管理层签署相关法律文件，办理相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度事项尚需提交
公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：泰国家享有限公司（英文名称：HOMERICHFULL
TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.）
2、成立日期：2023年6月15日
3、注册资本：2347843160泰铢
4、注册地址：98/698/798/811NongBua，BanKhai，RayongProvince，Thailand
5、经营范围：塑料制品研发、制造、销售；生物基材料和制品研发、制造、销售；纸制
品、植物淀粉类包装容器研发、制造、销售；模具研发、制造、销售；货物、技术进出口；货
物进出口；进出口代理。
6、被担保人与公司的关系：泰国家享为公司全资子公司，公司全资子公司WEISSBACH(SIN
GAPORE)PTE.LTD.持股99.99%、全资子公司ViobioInternationalInc持股0.01%。
7、泰国家享最近一年又一期的财务数据：
8、经查询，泰国家享不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司泰国家享向金融机构办理各类融资业务所发生的债务提供不超过人民币
3亿元（含本数）的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保
证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。相关担保协议尚未签署，担保协
议的主要内容以实际签署的协议或合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度
。
四、董事会意见
董事会认为：公司为全资子公司泰国家享向金融机构办理各类融资业务所发生的债务提供
不超过人民币3亿元（含本数）的担保，有助于满足泰国家享日常生产经营和业务发展所需，
对泰国家享自身发展有着积极作用，其偿债能力指标正常，具备偿还债务的能力。本次被担保
对象是公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司
及股东利益的情形。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保额度自2026年第四次
临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用
。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件，办理相关手续。
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2026-08-28│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开的第三届董事会
第三十一次会议审议通过《关于提请公司召开2026年第四次临时股东会的议案》，公司决定于
2026年9月14日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临
时股东会的通知》。公司于2026年8月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司董事会于2026年8月28日收到控股股东、持股5%以上股份的大股东王熊先生书面提交
的《关于提议2026年第四次临时股东会增加临时提案的函》（以下简称“提案函”），基于提
高公司决策效率的角度考虑，王熊先生提请将《关于为全资子公司提供担保的议案》以临时提
案方式提交公司2026年第四次临时股东会审议。
经公司董事会审查，董事会认为：截至提案函出具之日，王熊先生持有公司股份73,264,8
00股，占总股本的30.4153%，其提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会
职权范围，具有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公
司章程》的规定，董事会同意将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交到公
司2026年第四次临时股东会审议。新增的《关于为全资子公司提供担保的议案》提案编码为14
.00。除增加上述临时提案事项外，公司于2026年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将公
司2026年第四次临时股东会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月4日（星期五）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路296号。
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2026-08-27│其他事项
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为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，提升利润分配决策的透明度
与可操作性，切实维护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并
结合公司实际情况，公司制定了《宁波家联科技股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股
东分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》”或“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、全体股东特别是中
小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模
、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，按照《公司法》《证券法》以及
中国证监会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对
利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，重视对投资者的
合理投资回报，充分考虑和听取公司股东，特别是中小股东的意见和诉求，以及独立董事和审
计委员会的建议，优先采取现金分红的方式进行利润分配。
利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同
利的原则。
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2026-08-27│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会第
三十一次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股
票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持
股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
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2026-08-27│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年8月26日召开第三
届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继续
聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）为公司2026年度审计
机构，聘任期为1年。本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，现将具体情况公告
如下：
（一）董事会审计委员会意见
公司于2026年8月15日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续
聘2026年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为：浙江科信具备为公司提供审计服务的条
件和能力，能够满足公司年度审计工作要求，已对浙江科信的基本情况、资格证照、诚信状况
、专业能力、投资者保护能力等相关信息进行了充分的了解和审核，同意续聘浙江科信为公司
2026年度审计机构，聘期一年。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司于2026年8月15日召开第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议，审议通过了《
关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，全体独立董事认为：浙江科信具有上市公司审计服
务经验，具备为公司服务的资质和能力，在担任公司2025年度审计机构期间，勤勉尽责地履行
审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。浙江科信的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力符合上市公司审计的要求。本次续聘事项有利于保障公司
审计工作的质量，保护全体股东的合法权益，尤其是中小股东利益。公司续聘审计机构事项审
议程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意该议
案并提交董事会审议。
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2026-08-27│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“家联科技”）2026年度向特定对象发
行A股股票事项已经公司于2026年8月26日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。根据
相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）处罚
的情况。
（一）主要内容
1、2025年6月，公司收到宁波监管局警示函
2025年6月26日，中国证券监督管理委员会宁波监管局向公司出具《关于对宁波家联科技
股份有限公司采取出具警示函措施及对王熊、马恒辉、汪博、钱淼鲜采取监管谈话措施的决定
》（〔2025〕13号）（以下简称“警示函”），警示函主要内容如下：
“2025年4月26日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称家联科技或公司）披露《关于
补充确认关联交易暨2025年度日常关联交易预计的公告》，对公司及子公司与宁波泓翔润丰科
技有限公司及其子公司2023年度至2024年度关联交易事项进行补充确认，涉及2023年度、2024
年度交易金额分别为2664.58万元、7781.48万元。
家联科技未及时履行关联交易审议程序和信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理
办法》第三条第一款和第四十一条的规定。公司董事长兼时任总经理王熊、总经理马恒辉、董
事会秘书汪博、财务总监钱淼鲜未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条的
规定履行勤勉尽责义务，对上述违规事项承担主要责任。”
2、2025年6月，公司收到深圳证券交易所监管函
2025年6月27日，深圳证券交易所向公司出具《关于对宁波家联科技股份有限公司的监管
函》（创业板监管函〔2025〕第81号），监管函主要内容如下：“2025年4月26日，你公司披
露《关于补充确认关联交易暨2025年度日常关联交易预计的公告》显示，2023年至2024年期间
，你公司及子公司与宁波泓翔润丰科技有限公司（以下简称泓翔润丰）及其子公司发生了购销
商品、提供和接受劳务等业务，你公司决定从谨慎性出发，对公司及子公司与泓翔润丰及其子
公司2023-2024年度关联交易事项进行追加确认，其中2023年涉及金额2665万元，2024年涉及
金额7781万元，分别占交易发生时你公司最近一期经审计净资产的1.76%和4.61%。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》第1.4条、第5.1.1条、第7.2.7条
的规定。”
（二）整改措施
上市公司高度关注上述关联交易补充披露事项，针对该事项积极进行整改，主要采取了以
下整改措施：
1、公司已于2025年4月24日召开第三届董事会第十七次会议、2025年5月16日召开的2024
年年度股东会审议通过该事项，并履行了补充披露义务。
2、加强关联方管理，包括重新识别关联方、及时更新关联方信息并对关联交易进行及时
审批。
3、强化培训，提升意识。加强信息披露部门人员及财务人员、内部审计人员对相关法律
法规和规范性文件的学习，强化规范运作意识和工作能力，杜绝此类事件再次发生。
4、公司已于2025年6月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署股权
转让协议暨关联交易的议案》，同意公司收购泓翔润丰51%的股权，将其纳入合并范围。从而
避免通过该等关联交易损害公司和中小股东合法利益的情况发生，切实落实《决定书》的整改
要求规范。
5、公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规和规范性文件的要求，进一步优化和落实公司治理工作，充分发挥公司董
事会尤其是独立董事、董事会审计委员会的职能，进一步加强内部审计部门对公司经营和内部
控制关键环节的审计职能，提高财务核算质量和信息披露水平。
6、公司组织全体董事、高级管理人员、相关岗位管理人员认真学习领会《国务院关于进
一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，提高合
法合规经营意识。
除上述事项以外，公司及公司控股股东、实际控制人、5%以上重要股东以及董事、监事、
高级管理人员最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
在未来日常经营中，公司将在证券监督管理部门和深交所的监管和指导下，继续严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司
持续、稳定、健康发展。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月4日（星期五）。
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路296号。
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2026-08-27│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会第
三十一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该
议案直接提交公司2026年第四次临时股东会审议。为强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营
效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营
情况，制定2026年度董事薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（独立董事、非独立董事、职工代表董事）
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-08-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年08月21日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日
的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月21日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-08-05│对外担保
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一、担保情况概述
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开了第三届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会同意公司为全资子公
司广西绿联生物科技有限公司（以下简称“广西绿联”）向金融机构办理各类融资业务所发生
的债务提供不超过人民币2亿元（含本数）的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（
含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际担
保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效
，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使用。公司董事会拟授权公司管理层签署相关法律文
件，办理相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟
为广西绿联上述融资债务提供的连带责任保证担保金额，超过公司最近一期经审计净资产的10
%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.15条、7.1.16条的规定，可以豁免提交
股东会审议。
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2026-08-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月21日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月13日（星期四）。
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路296号。
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2026-08-05│其他事项
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1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并
报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风
险，维护公司及全体股东的利益。
2、交易类型：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于
远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率互换、利率期权、外汇期权业务及其
他金融衍生品产品等。
3、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内
任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过2亿美元（或等值外币），使用期限自公司股东
会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和
规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部
不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等，敬
请广大投资者注意投资风险。
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第三届董事会第三
十次会议审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。根据公司业务发展需要，为有效
规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范围内子公
司使用自有资金开展金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度
不超过2亿美元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在前
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：（一）交易背景及目的
随着公司全球化业务布局及采购原材料，公司在日常经营过程中涉及外币业务，受国际政
治、经济形势等不确定性因素影响，外汇市场波动较大，外汇风险显著增加。为有效规避外汇
市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经
营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益
。
（二）交易类型
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、远
期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率互换、利率期权、外汇期权业务及其他金融衍生品产
品等。
（三）交易金额
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有
的最高合约价值总额度不超过2亿美元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日
起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（五）授权事项
为提高决策效率，及时办理金融衍生品交易业务，公司董事会提请股东会授权公司管理层
行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关
文件、合同并办理相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期限内根据业务情
况和实际需求开展金融衍生品交易业务。
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2026-07-01│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第三届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
》，同意变更注册资本及修订《公司章程》。具体内容详见公司于2026年6月24日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波家联科技股份有限公司章程》的备案手续，
并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下：
名称：宁波家联科技股份有限公司
统一社会信用代码：913302116913859571
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王熊
注册资本：贰亿肆仟零捌拾捌万壹仟伍佰叁拾壹元
成立日期：2009年08月07日
住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号
地址：宁波市石化经济技术开发区川浦路269号；宁波市镇海区澥浦镇浦联路296号（一照
多址）
经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日用杂品研发；
塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；新材料技
术推广服务；金属制日用品制造；母婴用品制造；玩具制造；日用品销售；日用品批发；塑料
制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用木制品制造；日用木制品销售；食品
销售（仅销售预包装食品）；3D打印服务；3D打印基础材料销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料
包装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；发电业
务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。
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2026-06-29│对外担保
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一、担保情况概述
近日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司广西家得宝日用
品有限公司（以下简称“广西家得宝”）因经营发展需要，向广西来宾农村商业银行股份有限
公司象州支行（以下简称“来宾农商银行象州支行”）申请借款人民币1000.00万元，公司一
级控股子公司浙江家得宝科技股份有限公司（以下简称“浙江家得宝”）为上述借款提供连带
责任保证担保并签订了《保证担保合同》，广西家得宝与来宾农商银行象州支行签订了《抵押
担保合同》，保障抵押权人债权的实现。浙江家得宝已通过股东大会决议审批程序，同意为广
西家得宝上述借款提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有
关规定，本次担保事项属于公司一级控股子公司为二级控股子公司提供担保，无需提交公司董
事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广西家得宝日用品有限公司
2、成立日期：2019年8月22日
3、注册地点：广西壮族自治区来宾市象州县石龙镇石柳路（石龙工业园区C区）5A号楼
4、法定代表人：程杰朋
5、注册资本：8000万元人民币
6、经营范围：纸和纸板容器制造，厨具卫具及日用杂品批发，纸制品、植物淀粉类包装
容器研发、制造、销售；机械设备研发；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-06-24│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年6月23日
2、限制性股票授予数量：306.00万股
3、限制性股票授予价格：11.94元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（草案）（
以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据
公司2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年6月23日召开第三届董事会第二十九次会
议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定
以2026年6月23日为授予日，向61名激励对象授予306.00万股限制性股票。
（一）激励计划的股票来源
本次激励计划授予限制性股票的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股
票。
（二）限制性股票授予价格
本次激励计划授予的限制性股票授予价格为11.94元/股。
（三）拟授予的限制性股票数量
本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为306.00万股，约占本次激励计划草案公
告时公司股本总额的1.27%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
（四）激励对象的范围
本次激励计划授予的激励对象总人数为61人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分、
子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员。不包
括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
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2026-06-22│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年6月22日(星期一)下午14:30
2、网络投票时间为：2026年6月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月22日9:15至15:00期间的任意时间（三）现场会议
召开地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路296号
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-06-08│其他事项
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1、本次权益变动系宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转
股致使公司总股本增加，以及公司持股5%以上股东张三云先生于2026年6月5日通过证券交易所
大宗交易的方式减持公司股份，进而导致公司持股5%以上股东张三云先生持股比例降低，触及
1%的整数倍。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602号），公司于2023
年12月22日向不特定对象发行7500000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总
额750000000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于
2024年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转
债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年6月28日
至2029年12月21日止，目前转股价格为15.33元/股。
自2026年4月25日至2026年5月27日期间，由于可转换公司债券“家联转债”持有人转股，
公司总股本由223103418股增加至240881531股。
公司于2026年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-044）。持有公司5%以上股东张三云先生计划在
自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月28日至2026年8月27日）通过集
中竞价交易和大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份合计不超过6775107股
，即不超过公司总股本的3%。
近日，公司收到持股5%以上股东张三云先生出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函
》，获悉其在2026年6月5日通过证券交易所大宗交易的方式合计减持公司股份2480000股，占
公司总股本的1.0296%。本次权益变动后，张三云先生的持股比例由11.9810%降低至10.0672%
，触及1%的整数倍。
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2026-06-05│其他事项
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1、“家联转债”赎回数量：5870张
2、“家联转债”赎回兑付总金额：589019.14元（不含手续费）
3、“家联转债”投资者赎回款到账日：2026年6月4日
4、“家联转债”摘牌日：2026年6月5日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602号），并经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于2023年12月22日向不特定对象发行7500000张
可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额750000000.00元，扣除相关发行费用
（不含税）6143886.79元，实际募集资金净额为人民币743856113.21元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于
2023年12月28日出具了天职业字[2023]54463号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集
资金实施专项存储、专款专用。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2024年1月18日起在深交
所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,本次
发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自202
4年6月28日至2029年12月21日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期
间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于2024年5月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方
案的议案》，公司2023年度权益分派方案为：以截至2023年12月31日公司总股本192000000.00
股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币2.00元（含税）进行分配，合计派送现金股
利人民币38400000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及
资本公积金转增股本。
根据公司2023年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“家
联转债”的转股价格将作相应调整：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元/股），其中：P1为本次
调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“家联转债”转股价格
由18.69元/股调整为18.49元/股。调整后的转股价格自2024年5月23日（2023年度权益分派除
权除息日）起生效。具体详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，
截至2024年7月23日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当
期转股价格85%（即15.72元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“家联转债”距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股
价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于2024年7月23日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过《关于不向下修正“家联转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“家联转债”转股价格，且在未来3个月内（即2024年7月24日至20
24年10月23日），如再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案
。具体详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修
正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，
自2025年4月7日至2025年4月29日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收
盘价格低于当期转股价格85%（即15.72元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价格的向下
修正条款。公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会
提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》。
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正
“家联转债”转股价格的议案》，并授权公司管理层根据《募集说明书》等相关规定全权办理
本次向下修正“家联转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价
格、生效日期以及其他必要事项。同日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向下修正“家联转债”转股价格的议案》。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因
素，董事会决定将“家联转债”转股价格向下修正为15.33元/股，修正后的转股价格自2025年
5月28日起生效。具体详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向下修正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-048）。
截至本公告披露日，“家联转债”的转股价格为15.33元/股。
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2026-06-05│其他事项
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1、“家联转债”可转债赎回日：2026年5月28日
2、“家联转债”投资者赎回款到账日：2026年6月4日
3、“家联转债”摘牌日：2026年6月5日
4、“家联转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602号），并经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于2023年12月22日向不特定对象发行7500000张
可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额750000000.00元，扣除相关发行费用
（不含税）6143886.79元，实际募集资金净额为人民币743856113.21元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于
2023年12月28日出具了天职业字[2023]54463号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集
资金实施专项存储、专款专用。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2024年1月18日起在深交
所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,本次
发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自202
4年6月28日至2029年12月21日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于2024年5月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方
案的议案》，公司2023年度权益分派方案为：以截至2023年12月31日公司总股本192000000.00
股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币2.00元（含税）进行分配，合计派送现金股
利人民币38400000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及
资本公积金转增股本。
根据公司2023年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“家
联转债”的转股价格将作相应调整：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元/股），其中：P1为本次
调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“家联转债”转股价格
由18.69元/股调整为18.49元/股。调整后的转股价格自2024年5月23日（2023年度权益分派除
权除息日）起生效。具体详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，
截至2024年7月23日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当
期转股价格85%（即15.72元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“家联转债”距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股
价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于2024年7月23日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过《关于不向下修正“家联转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“家联转债”转股价格，且在未来3个月内（即2024年7月24日至20
24年10月23日），如再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案
。具体详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修
正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，
自2025年4月7日至2025年4月29日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收
盘价格低于当期转股价格85%（即15.72元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价格的向下
修正条款。公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会
提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》。
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正
“家联转债”转股价格的议案》，并授权公司管理层根据《募集说明书》等相关规定全权办理
本次向下修正“家联转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价
格、生效日期以及其他必要事项。同日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向下修正“家联转债”转股价格的议案》。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因
素，董事会决定将“家联转债”转股价格向下修正为15.33元/股，修正后的转股价格自2025年
5月28日起生效。具体详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向下修正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-048）。
截至本公告披露日，“家联转债”的转股价格为15.33元/股。
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2026-06-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月22日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月11日（星期四）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路296号。
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2026-06-05│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）《2024年限制
性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定及公司2025年
第一次临时股东大会授权，本次作废第二类限制性股票具体情况如下：
1、根据公司《考核管理办法》相关规定：“激励对象主动提出辞职申请，或因公司裁员
、劳动合同或聘用协议到期等原因而离职的，自情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属
的限制性股票不得归属，并作废失效。”公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象中，2
名激励对象因个人原因离职已不具备激励资格，其已获授但尚未归属的480000股第二类限制性
股票不得归属并由公司作废。
2、根据公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》相关规定：“若激励对
象未达到本激励计划所确定的归属条件，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归
属，并作废失效。”公司2025年度业绩未达到本激励计划中第一个归属期的业绩考核目标，归
属条件未成就，相应第二类限制性股票取消归属，应由公司作废。获授第二类限制性股票的其
余33名激励对象在第一个归属期所涉834080股第二类限制性股票取消归属并应由公司作废处理
。
综上，本次合计作废1314080股第二类限制性股票，根据公司2025年第一次临时股东大会
对董事会的授权，本次作废部分第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
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2026-06-01│其他事项
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第
二十七次会议、2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围
及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，同意公司增加经营范围及修订《公司章程》。具
体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司
经营范围并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波家联科技股份有限公司章程》的备案手续，
并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：宁波家联科技股份有限公司
统一社会信用代码：913302116913859571
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王熊
注册资本：壹亿玖仟贰佰万元整
成立日期：2009年08月07日
住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号
地址：宁波市石化经济技术开发区川浦路269号；宁波市镇海区澥浦镇浦联路296号（一照
多址）
经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日用杂品研发；
塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；新材料技
术推广服务；金属制日用品制造；母婴用品制造；玩具制造；日用品销售；日用品批发；塑料
制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用木制品制造；日用木制品销售；食品
销售（仅销售预包装食品）；3D打印服务；3D打印基础材料销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料
包装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；发电业
务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股致使公司总股本增加，进而导致宁波家联科
技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王熊先生以及实际控制人林慧勤
女士及其一致行动人宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“镇海金塑
”）、宁波镇海金模股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“镇海金模”）持股比例
被动稀释，触及1%的整数倍。
2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人及其一致行动人增持或减持，不触及要约
收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602号），公司于2023
年12月22日向不特定对象发行7500000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总
额750000000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于
2024年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转
债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年6月28日
至2029年12月21日止，目前转股价格为15.33元/股。
自2026年5月8日至2026年5月21日期间，由于可转换公司债券“家联转债”持有人转股，
公司总股本由231894213股增加至237931667股，导致公司控股股东、实际控制人王熊先生以及
实际控制人林慧勤女士及其一致行动人镇海金塑、镇海金模在持股数量不变的情况下，持股比
例由39.9471%被动稀释至38.9334%，触及1%的整数倍。
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2026-05-18│其他事项
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1.现场会议召开时间为：2026年5月18日(星期一)下午14:30
2.网络投票时间为：2026年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。东会会议。北京观韬
律师事务所律师通过现场会议方式见证了本次股东会并出具了法律意见书。公司保荐机构兴业
证券股份有限公司持续督导相关人员通过现场会议方式列席了本次会议。本次股东会议案采用
现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
表决结果：该议案获得通过。表决结果：该议案获得通过。表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案获得通过。表决结果：该议案获得通过。议案表决情况：
表决结果：该议案获得通过。表决结果：该议案获得通过。本议案涉及董事长薪酬，关联
股东王熊先生、林慧勤女士、宁波镇海金模股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波镇海金
塑股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。议案表决情况：
表决结果：该议案获得通过。议案表决情况：
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。本议案共有3个子议案，具体情况如下：
10.01.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案表决情况：
表决结果：该议案获得通过。10.02.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》议案表决情况：
表决结果：该议案获得通过。10.03.《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
议案表决情况：
表决结果：该议案获得通过。北京观韬律师事务所王维律师、周弘基律师对本次股东会进
行见证，并出具了《北京观韬律师事务所关于宁波家联科技股份有限公司2025年年度股东会的
法律意见书》，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表
决程序、表决结果合法、有效。
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2026-05-11│其他事项
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根据家联科技于2026年4月30日发布的公告，公司董事会收到总经理马恒辉先生的书面辞
职报告，马恒辉先生因个人原因申请辞去公司总经理的职务，辞任后不在公司担任其他职务。
马恒辉先生担任的总经理职务原定任期至第三届董事会届满（即2026年8月27日）。
马恒辉先生离职后，截至2026年5月7日，公司尚未任命新的总经理，但表示将尽快完成聘
任工作。目前，原总经理辞任暂未对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。
此外，2026年4月21日公司发布《关于提前赎回“家联转债”的公告》，预计在2026年5月
28日赎回全部可转债。截至2026年5月9日，“家联转债”未转股余额为1.34亿元，未转股比例
为17.85%。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为稳定，
“家联转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2026年5月11日至“家联转债”存续期。
同时中证鹏元将密切关注公司总经理的聘任情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、
评级展望以及“家联转债”信用等级可能产生的影响。
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2026-05-08│其他事项
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1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股致使公司总股本增加，进而导致宁波家联科
技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王熊先生以及实际控制人林慧勤
女士及其一致行动人宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“镇海金塑
”）、宁波镇海金模股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“镇海金模”）持股比例
被动稀释，触及1%及5%的整数倍。
2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人及其一致行动人增持或减持，不触及要约
收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602号），公司于2023
年12月22日向不特定对象发行7500000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总
额750000000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于
2024年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转
债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年6月28日
至2029年12月21日止，目前转股价格为15.33元/股。
自2026年4月30日至2026年5月7日期间，由于可转换公司债券“家联转债”持有人转股，
公司总股本由227369987股增加至231894213股，导致公司控股股东、实际控制人王熊先生以及
实际控制人林慧勤女士及其一致行动人镇海金塑、镇海金模在持股数量不变的情况下，持股比
例由40.7419%被动稀释至39.9471%，触及1%及5%的整数倍。
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2026-05-08│其他事项
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1、本次权益变动系宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东赵
建光先生的一致行动人赵达虹女士、北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“建元博一”）、建元天华投资管理（北京）有限公司（以下简称“建元天华”）通过证券交
易所集中竞价的方式主动增持公司股份以及公司资本公积金转增股本和可转换公司债券转股致
使公司总股本增加，进而导致公司持股5%以上股东赵建光先生及其一致行动人赵达虹女士、建
元博一、建元天华持股比例降低，触及1%及5%的整数倍且持股比例降至5%以下，不再为公司持
股5%以上股东。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2023年4月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的议案》，公司2022年度权益分派方案为：以截止2022年12月31日公司
总股本120000000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币3.00元（含税）进行分
配，合计派送现金股利人民币36000000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积
金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将增加至192000000.00股。
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602号），公司于2023
年12月22日向不特定对象发行7500000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总
额750000000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于
2024年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转
债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年6月28日
至2029年12月21日止，目前转股价格为15.33元/股。
自2021年12月9日至2026年5月7日期间，由于公司资本公积金转增股本以及可转换公司债
券“家联转债”持有人转股，公司总股本由120000000股增加至231894213股，赵建光先生持有
公司股份数量由6750000股增加至10800000股，同时赵建光先生的一致行动人赵达虹女士、建
元博一、建元天华在此期间通过证券交易所集中竞价的方式增持公司股份764000股，导致公司
持股5%以上股东赵建光先生及其一致行动人赵达虹女士、建元博一、建元天华的持股比例由5.
6250%降低至4.9868%，触及1%及5%的整数倍。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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