资本运作☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门市特克模具工业│ 5790.00│ ---│ 68.93│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万新（厦门）新材料│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ 257.46│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│唯科高端智能模塑科│ 3.80亿│ 7171.85万│ 2.11亿│ 55.55│ -914.72万│ 2022-12-31│
│技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康家电研发孵化中│ 9000.00万│-4711.73万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无 │ 0.00│ 40.67万│ 4752.39万│ ---│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 5.80亿│ 2.56亿│ 5.39亿│ 92.93│ ---│ ---│
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│唯科模塑智能制造项│ 3.11亿│ 3824.05万│ 1.55亿│ 49.74│ -14.33万│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│唯科技术中心升级改│ 6108.00万│ -25.00万│ 1081.39万│ 17.70│ ---│ ---│
│造 │ │ │ │ │ │ │
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│唯科营销服务网络建│ 2217.75万│ 71.64万│ 105.04万│ 4.74│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-16 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宇科塑料（厦门）有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │厦门唯科模塑科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │环球科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、为进一步完善公司产业布局，更好地拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，厦 │
│ │门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金6000万元收购环球科技│
│ │有限公司（以下简称“环球科技”）持有的宇科塑料（厦门）有限公司（以下简称“宇科塑│
│ │料”）100%的股权（不包括宇科塑料持有其子公司宇科模具（厦门）有限公司（以下简称“│
│ │宇科模具”）的股权）。本次收购完成后，公司持有宇科塑料100%的股权，宇科塑料将成为│
│ │公司的全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门唯科模│唯科科技（│ 4454.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│塑科技股份│马来西亚）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │私人有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为了满足公
司业务发展的需要，有助于提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，同意公司使用超募资
金2.9亿元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
中国证监会2021年12月1日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根
据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A股）股票3120万股，发行价格为64.08元/股，募
集资金总额为人民币1999296000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币243467806.4
4元后，实际募集资金净额为人民币1755828193.56元。募集资金已于2022年1月6日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第000001号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为了满足公
司业务发展的需要，有助于提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使
用超募资金人民币2.9亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.57%。
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2024-04-23│其他事项
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特别提示：
1、2023年度审计意见为标准无保留审计意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届董事
会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构，聘期自股
东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下
：
（一）机构信息
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施36次
、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施47次、自律监管措施7次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郑丽惠，1997年7月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2020
年11月开始在大华所执业，2023年1月开始为本公司提供审计服务；近三年为3家上市公司签署
审计报告。
签字注册会计师：李夏凡，2018年8月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审计
，2019年9月开始在大华所执业，2019年9月开始为本公司提供审计服务；近三年为2家上市公
司签署审计报告。
签字注册会计师：兰林，2016年11月成为注册会计师，2015年2月开始从事上市公司审计
，2020年3月开始在大华所执业，2020年5月开始为本公司提供审计服务；近三年为1家上市公
司签署审计报告。
项目质量控制复核人：孙景霞，2013年11月成为注册会计师，2015年9月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2020年9月开始在大华所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2023年审计费用106万元（含税），系按照大华会所提供审计服务所需工作人日数和每个
工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工
作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
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2024-04-23│其他事项
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红
频次，增强投资者回报水平，保证投资者分享公司的发展成果，结合公司实际情况，拟定2024
年中期分红安排如下：
一、2024年中期分红安排
公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日
登记的公司股份总数124800000股扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，派发现金红利
总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议决议审议通过，尚需
提交公司2023年度股东大会审议。
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2024-04-23│委托理财
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币15亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月
（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制风险，投资品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，
包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
2、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内（含）有效。
3、投资额度
在保证生产经营和资金使用的前提下，公司按照拟定的金融产品购买计划，使用不超过人
民币15亿元（含）的闲置自有资金购买金融产品，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：
选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署
合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
5、信息披露
公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
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2024-04-23│其他事项
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1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、拟归属人数：230人
3、拟归属数量：122.51万股，占公司目前总股本的0.98%
4、授予价格（权益分派调整后）：17.22元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票6、本次归属的第二类
限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注
。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届董事
会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的230名首次授予部分激励
对象办理122.51万股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为17.22元/股。具体情况公告
如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2022年12月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议及
2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
1、激励形式：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级
市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
3、授予价格（权益分派调整后）：17.22元/股。
4、激励对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象共计240人，包括公司公告本激
励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员（包括外籍员
工）。不包括上市公司的独立董事、监事和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
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2024-04-23│其他事项
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根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，本激励计划因公司层面业绩考核未完全达标
、部分激励对象个人层面绩效考核未完全达标以及主动辞职等原因而不符合归属条件，因此公
司将作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，具体情况如下：
（一）因个人原因离职而不符合归属条件
在本次归属前，首次授予部分的限制性股票激励对象中有10名因个人原因已离职，根据《
管理办法》《激励计划》等有关规定，该部分激励对象不再具备激励对象资格，公司决定作废
其已获授但尚未归属的13.50万股限制性股票。
（二）因公司层面业绩考核未完全达标而不符合归属条件
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具2023年度《审计报告》（大华审字[2024]00
11003367号），2023年度净利润较激励计划设定的业绩考核指标的实际达成率为17.59%，达到
了触发值，但未满足目标值，公司层面可归属比例为87.97%，经核算，不满足归属条件的第二
类限制性股票为16.97万股，根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，公司决定将其作废
。
（三）因个人层面绩效考核未完全达标而不符合归属条件
首次授予部分的限制性股票激励对象中有10名激励对象因2023年度个人绩效考核结果为“
需改进”，个人层面可归属比例为60%，根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，公司决
定作废其已获授但尚未归属的第一个归属期1.60万股限制性股票。
综上，公司本次将作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票32.07万股。
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2024-04-23│其他事项
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开了第二届董
事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的
议案》《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的
议案》。上述薪酬方案是根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并
参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：
一、薪酬方案适用对象
本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。
二、薪酬方案的适用期限
2024年1月1日—2024年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取
董事津贴；
（2）公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案
公司职工监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1、董事、监事及高级管理人员薪金及津贴按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效
，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
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2024-04-23│其他事项
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》，同意将审计委
员会成员由庄辉阳先生调整为王燕女士。具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施
行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善
公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总
经理庄辉阳先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计委员会成员进行调整，同意
选举董事王燕女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自第二届董事会第十次会议审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
审计委员会成员调整前后情况如下：
调整前：戴建宏（召集人）、钟建兵、庄辉阳
调整后：戴建宏（召集人）、钟建兵、王燕
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2024-04-23│其他事项
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分配/转增比例：每10股派发现金红利9元（含税）,不送红股，不进行资本公积转增股本
分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数124800000股扣减公司回购专
用证券账户中的股份为基数
变动调整原则：按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开了第二届董
事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，此项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体内容如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为人民币168069329.73元，合并报表中期末累计未分配利润为588594958.06元，其
中，母公司实现净利润131891559.81元，母公司期末累计未分配利润为人民币327899015.91元
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，
公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比
例。公司2023年度可供股东分配利润为327899015.91元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，根据
公司实际经营情况，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定2023年度利润分配方
案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数124800000股扣减公司回购专用证券账
户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币9元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份
上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本预案需提交公司2023年度股东大会审议通过
后方可实施。
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2024-03-05│其他事项
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事
会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年5月17日召开2022年度股东大会，审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大华会所”）为公司2023年度的财务审计机构，项目签字注册会计师为郑丽惠、
李夏凡。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
近日，公司收到大华会所出具的《关于增加一名签字注册会计师的说明函》。现将有关情
况公告如下：
一、增加签字注册会计师的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构，原委派郑丽惠、李
夏凡为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务。因公司业务规模扩大，子公司数量增多
，审计工作量增大，为确保公司2023年度审计工作顺利开展，按时完成公司2023年度财务报表
审计工作，大华会所拟增加签字注册会计师兰林共同完成相关审计服务工作。增加后的签字注
册会计师为郑丽惠、李夏凡、兰林。
二、本次增加的签字注册会计师兰林的基本情况
1、基本信息
兰林，2016年11月成为注册会计师，2015年2月开始从事上市公司审计，2020年3月开始在
大华会所执业，负责或参与海欣食品股份有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司、福建博
思软件股份有限公司等年度审计工作。2020年5月开始为本公司提供审计服务。
2、独立性和诚信记录
签字注册会计师兰林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和
自律监管措施、纪律处分。
大华会所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次增加签字注册会计师不会对公司2023年度财务报告审计与内部控制审计工作产生影响
。
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2024-02-07│股权回购
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月27日召开第二届董事
会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司
使用自有资金不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币1亿元（含）以集中竞价交易方式
回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币45元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司
首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年2月6日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份500375
股，占公司目前总股本的0.40%，最高成交价为25.98元/股，最低成交价为22.80元/股，成交
总金额为12310663.20元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价
格未超过回购方案中拟定的价格上限45元/股（含）。本次回购股份符合相关法律、行政法规
、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
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2024-01-29│股权回购
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1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划；
3、回购股份的价格区间：不超过人民币45元/股（含）；
4、回购股份的资金总额：不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币1亿元（含）；
5、回购股份的方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司
股份；
6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回
购数量为1111111股至2222222股，占公司总股本比例为0.89%至1.78%；具体回购股份的数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。
7、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；
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