资本运作☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宇科塑料（厦门）有│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -4.40│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│唯科高端智能模塑科│ 3.80亿│ 3846.48万│ 2.50亿│ 65.66│ 271.74万│ 2022-12-31│
│技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.70亿│ 2.01亿│ 7.40亿│ 85.06│ ---│ ---│
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│唯科模塑智能制造项│ 3.11亿│ 2101.50万│ 1.76亿│ 56.48│ 163.86万│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│唯科技术中心升级改│ 6108.00万│ 65.10万│ 1146.49万│ 18.77│ 0.00│ 2026-12-31│
│造 │ │ │ │ │ │ │
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│唯科营销服务网络建│ 2217.75万│ 39.29万│ 144.32万│ 6.51│ 0.00│ 2026-12-31│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│323.77万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │墨西哥科阿韦拉州49811.43平方米的│标的类型 │土地使用权 │
│ │土地 │ │ │
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│买方 │唯科墨西哥投资有限责任公司 │
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│卖方 │Javier Eduardo Ayala Ledezma、Parques Industriales Amistad, S.A. de C.V. │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了落实、完善公司国际化 │
│ │战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与北美地区客户的│
│ │合作关系，公司通过控股孙公司唯科墨西哥投资有限责任公司（VOKEMEXICOINVESTMENTS.DE│
│ │R.L.DEC.V.）（以下简称“唯科墨西哥投资”）在墨西哥购买土地并投资建设生产基地。20│
│ │24年9月12日，唯科墨西哥投资与JavierEduardoAyalaLedezma、ParquesIndustrialesAmist│
│ │ad,S.A.deC.V.签订《土地购买协议》，使用自有资金3237742.95美元购买位于墨西哥科阿 │
│ │韦拉州49811.43平方米的土地，作为公司在墨西哥建设生产基地的经营用地。 │
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│公告日期 │2024-06-03 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宇科塑料（厦门）有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │厦门唯科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │环球科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、为进一步完善公司产业布局，更好地拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，厦 │
│ │门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金6000万元收购环球科技│
│ │有限公司（以下简称“环球科技”）持有的宇科塑料（厦门）有限公司（以下简称“宇科塑│
│ │料”）100%的股权（不包括宇科塑料持有其子公司宇科模具（厦门）有限公司（以下简称“│
│ │宇科模具”）的股权）。本次收购完成后，公司持有宇科塑料100%的股权，宇科塑料将成为│
│ │公司的全资子公司。 │
│ │ 近日公司已完成上述工商变更登记及章程的备案手续，并取得了厦门市湖里区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、新营业执照基本信息 │
│ │ 名称：宇科塑料（厦门）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200612028784Y │
│ │ 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 注册资本：叁仟玖佰陆拾万元整 │
│ │ 法定代表人：王燕 │
│ │ 成立日期：1995年7月11日 │
│ │ 住所：厦门市湖里区马垄路13号 │
│ │ 经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；汽车零部│
│ │件及配件制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元│
│ │器件制造；电子元器件批发；金属工具制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；机械│
│ │零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；工业设计服│
│ │务。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门唯科模│唯科科技（│ 4454.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│塑科技股份│马来西亚）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │私人有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-14│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“北京德皓国际”）
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”
）
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作的独立性、客观
性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规
、规范性文件及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，结合公司业务发展情况和整体审计的
需要，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司已
就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项
并对本次变更无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该
事项尚需提交股东大会审议。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第二届董事
会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》
，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期自股
东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
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2024-10-29│价格调整
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（一）调整事由
2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年半年度
利润分配方案的议案》，制定2024年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记
的公司股份总数124800000股扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10
股派发现金红利5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述权益分派方案已
于2024年9月27日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定以
及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划的授予价格（含预留）
进行调整。
（二）调整方法
根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成
限制性股票登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息
等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的授予价格（含预留）=16.32-0.5=15.82元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交
股东大会审议。
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2024-09-13│重要合同
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一、交易概述
1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了落实、完善公司国际化战
略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与北美地区客户的合作
关系，公司通过控股孙公司唯科墨西哥投资有限责任公司（VOKEMEXICOINVESTMENTS.DER.L.DE
C.V.）（以下简称“唯科墨西哥投资”）在墨西哥购买土地并投资建设生产基地。2024年9月1
2日，唯科墨西哥投资与JavierEduardoAyalaLedezma、ParquesIndustrialesAmistad,S.A.deC
.V.签订《土地购买协议》，使用自有资金3237742.95美元购买位于墨西哥科阿韦拉州49811.4
3平方米的土地，作为公司在墨西哥建设生产基地的经营用地。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，
该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
交易标的基本情况
1、地块位置：LotNo.3,Zone9,PhaseIIofthe"AMISTADINDUSTRIALPARQUESCHUYMARíACOAH
UILA"IndustrialPark,locatedinthecityofRamosArizpe,StateofCoahuila,Mexico
2、地块面积：49811.43平方米
3、土地用途：工业用地
4、土地性质：永久产权
5、购买金额：3237742.95美元
本次购买的土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议
、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
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2024-08-28│其他事项
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事
会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意
将公司募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”、“唯科模塑智能制造项目”、“唯科
技术中心升级改造”和“唯科营销服务网络建设”的拟完成时间延期至2026年12月31日。
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2024-08-28│银行授信
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事
会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币8亿元的综合授信。具
体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币
8亿元的综合授信，主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外汇交易等
业务。本次银行授信是信用授信，无需担保。具体融资金额将视公司及子公司的日常营运资金
的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金
额应在授信额度内以各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子公司可根
据实际情况在不同银行间进行调整。上述综合授信额度的申请期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月（含12个月），且在授权期限内可循环使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会授权公司经营管理层在该额度范围和
期限内办理授信、担保等业务的相关手续，签署各项法律文件。
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2024-08-28│价格调整
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（一）调整事由
2024年5月14日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案
的议案》。本次权益分派方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数124800000股
扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金红利9元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述权益分派方案已于2024年6月27日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定以
及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划的授予价格（含预留）
进行调整。
（二）调整方法
根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成
限制性股票登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息
等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的授予价格（含预留）=17.22-0.9=16.32元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交
股东大会审议。
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2024-08-28│其他事项
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特别提示：
分配/转增比例：每10股派发现金红利5元（含税）,不送红股，不进行资本公积转增股本
分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数124,800,000股扣减公司回购
专用证券账户中的股份为基数
变动调整原则：按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整厦门唯科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第十次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，具体内容如下：
一、利润分配方案基本情况
公司2024年半年度合并报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润为人民币113,70
8,161.05元，合并报表中期末累计未分配利润为583,372,942.05元，其中，母公司实现净利润
72,022,766.24元，母公司期末累计未分配利润为人民币280,991,605.09元，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司2024年半
年度可供股东分配利润为280,991,605.09元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，根据
公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报
和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会制定2024年半年度利润分配方
案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数124,800,000股扣减公司回购专用证券
账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市
、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、其他说明
在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
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2024-07-30│其他事项
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营管理需要，即日起启
用新的电子邮箱。
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2024-06-15│其他事项
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1、本次归属的限制性股票上市流通日：2024年6月14日（星期五）
2、本次归属的激励对象人数：230人
3、本次归属的限制性股票数量：1225104股，占公司目前总股本的0.98%
4、本次归属的限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
5、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届董事
会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的230名首次授予部分激励
对象办理1225104股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为17.22元/股。近日，公司办
理了首次授予部分第一个归属期股份登记工作，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2022年12月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议及
2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
1、激励形式：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级
市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
3、授予价格（权益分派调整后）：17.22元/股。
4、激励对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象共计240人，包括公司公告本激
励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员（包括外籍员
工）。不包括上市公司的独立董事、监事和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
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2024-06-03│其他事项
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第二届董事
会第七次会议，审议通过了《关于收购宇科塑料（厦门）有限公司100%股权的议案》，具体内
容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购
宇科塑料（厦门）有限公司100%股权的公告》。
近日公司已完成上述工商变更登记及章程的备案手续，并取得了厦门市湖里区市场监督管
理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照基本信息
名称：宇科塑料（厦门）有限公司
统一社会信用代码：91350200612028784Y
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：叁仟玖佰陆拾万元整
法定代表人：王燕
成立日期：1995年7月11日
住所：厦门市湖里区马垄路13号
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；汽车零部件
及配件制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件
制造；电子元器件批发；金属工具制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；五金产品制造；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；工业设计服务。
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2024-04-23│其他事项
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为了满足公
司业务发展的需要，有助于提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，同意公司使用超募资
金2.9亿元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
中国证监会2021年12月1日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根
据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A股）股票3120万股，发行价格为64.08元/股，募
集资金总额为人民币1999296000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币243467806.4
4元后，实际募集资金净额为人民币1755828193.56元。募集资金已于2022年1月6日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第000001号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为了满足公
司业务发展的需要，有助于提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使
用超募资金人民币2.9亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.57%。
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2024-04-23│其他事项
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特别提示：
1、2023年度审计意见为标准无保留审计意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届董事
会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构，聘期自股
东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下
：
（一）机构信息
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施36次
、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施47次、自律监管措施7次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郑丽惠，1997年7月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2020
年11月开始在大华所执业，2023年1月开始为本公司提供审计服务；近三年为3家上市公司签署
审计报告。
签字注册会计师：李夏凡，2018年8月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审计
，2019年9月开始在大华所执业，2019年9月开始为本公司提供审计服务；近三年为2家上市公
司签署审计报告。
签字注册会计师：兰林，2016年11月成为注册会计师，2015年2月开始从事上市公司审计
，2020年3月开始在大华所执业，2020年5月开始为本公司提供审计服务；近三年为1家上市公
司签署审计报告。
项目质量控制复核人：孙景霞，2013年11月成为注册会计师，2015年9月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2020年9月开始在大华所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
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