资本运作☆ ◇301197 工大科雅 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-07-27│ 25.50│ 6.86亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧供热应用平台升│ 2.25亿│ 1241.19万│ 1251.19万│ 4.30│ ---│ ---│
│级及关键产品产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│确定投资方向1 │ 4824.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧供热应用平台升│ 2.91亿│ 1241.19万│ 1251.19万│ 4.30│ 0.00│ 2027-12-31│
│级及关键产品产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│确定投资方向2 │ 4754.49万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.55亿│ 1617.14万│ 1.27亿│ 62.55│ ---│ ---│
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│营销及运维服务网络│ 8984.94万│ 1994.91万│ 6623.40万│ 73.72│ ---│ ---│
│体系升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.22亿│ 101.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-04-30 │转让比例(%) │7.38 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│888.61万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │石家庄鑫燃热力有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │石家庄鑫燃热力有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │石家庄鑫燃热力有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │石家庄鑫燃热力有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │中国电子系统技术有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子系统技术有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│股权转让
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1、河北工大科雅科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东河北昌泰发展集团有限
公司（以下简称“昌泰集团”）持有公司4431000股股份，约占公司总股本的3.68%；中电海河
智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电海河”）持有公司44
55075股股份，约占公司总股本的3.70%。昌泰集团与中电海河拟联合通过公开征集方式协议转
让所持有的公司全部股份。昌泰集团与中电海河拟联合以公开征集方式协议转让所持有公司股
份数量合计为8886075股（以下简称“本次公开征集转让”），约占公司总股本7.37%，占剔除
公司回购专用账户中的股份数量后总股本的7.73%（截至2026年4月20日公司回购专用账户中股
份数为5539314股）。本次股份转让完成后，昌泰集团将不再持有公司股份，中电海河将不再
持有公司股份。
2、本次公开征集转让尚需取得有权国资监管机构的批准,是否获得批准及批准时间具有不
确定性。由于本次公开征集转让需经审批通过后方可公开征集受让方，因此能否进入公开征集
转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开
征集转让的受让方存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月29日收到股东昌泰集团发来的《关于拟以公开征集方式转让所持股份的
告知函》，函件主要内容如下：
根据自身经营发展需求，为优化国有资产配置，盘活存量资产，实现国有资本有序退出，
经昌泰集团董事会研究同意，昌泰集团拟与中电海河联合以公开征集方式协议转让所持有的公
司全部股份。
截至告知函出具日，昌泰集团持有公司443.10万股股份，约占公司总股本的3.68%；中电
海河现持有公司445.5075万股股份，约占公司总股本的3.70%。昌泰集团拟与中电海河联合以
公开征集方式协议转让所持有公司股份数量合计为888.6075万股，占公司总股本7.37%。在公
开征集转让期间，如公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，股份数量将进行相应调
整。
昌泰集团同意与中电海河通过联合公开征集方式，将合并股份包转让给履行公开征集程序
后确定的单一受让主体，转让方式为协议转让，转让价格昌泰集团与中电海河相同。依据《上
市公司国有股权监督管理办法》，本次公开征集转让的价格不低于提示性公告日前30个交易日
的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度贵公司经审计每股净资产值两者之中的
较高者。本次拟转让股份的最终转让价格，将依据现行相关法规，以公开征集并经昌泰集团上
级国资监管机构批复或昌泰集团审批后确定。期间内如遇公司发生派息、送股、资本公积金转
增股本、配股等除权、除息事项，转让价格做相应调整。
昌泰集团本次拟转让股份的权属清晰，不存在质押、冻结、司法限制或其他权利负担，亦
无任何权属争议。
本次公开征集转让事项已取得昌泰集团内部决策程序通过，尚需取得有权国资监管机构的
批准后，正式启动联合公开征集程序。
公司于2026年4月29日收到股东中电海河发来的《关于拟以公开征集方式协议转让股份的
告知函》，函件主要内容如下:
截至本函出具日，中电海河持有公司445.5075万股股份，约占公司总股本的3.70%。现根
据基金正常退出需要，经履行中电海河基金内部决策程序，中电海河拟与昌泰集团联合以公开
征集方式协议转让所持有的公司全部股份。昌泰集团现持有公司443.10万股股份，约占公司总
股本的3.68%。中电海河拟与昌泰集团联合以公3
开征集方式协议转让所持有公司股份数量合计为888.6075万股，占公司总股本7.37%。
在公开征集转让期间，如公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，股份数量将进
行相应调整。
中电海河同意与昌泰集团通过联合公开征集方式，将合并股份包转让给履行公开征集程序
后确定的单一受让主体，转让方式为协议转让，中电海河转让价格与河北昌泰相同。据了解，
昌泰集团属性为国资股东，依据《上市公司国有股权监督管理办法》，本次公开征集转让的价
格不低于提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公
司经审计每股净资产值两者之中的较高者。本次拟转让股份的最终转让价格，将依据现行相关
法规和程序，以公开征集并经昌泰集团上级国资监管机构批复或昌泰集团审批后确定。期间内
如遇公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，转让价格做相应调
整。
中电海河本次拟转让股份的权属清晰，不存在质押、冻结、司法限制或其他权利负担，亦
无任何权属争议。
本次公开征集转让事项已取得中电海河基金内部决策程序通过，可在昌泰集团取得有权国
资监管机构的批准后正式启动联合公开征集程序。
本次公开征集转让尚需取得有权国资监管机构的批准,是否获得批准及批准时间具有不确
定性。由于本次公开征集转让需经审批通过后方可公开征集受让方，因此能否进入公开征集转
让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征
集转让的受让方存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履
行信息披露义务。
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2026-04-27│其他事项
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四
届董事会第十二次会议，会议决定于2026年5月20日下午14:30召开公司2025年年度股东会。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至2026年5月20日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月14日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月14日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼公司会议室。
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2026-04-27│银行授信
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一、授信及担保情况概述
河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司及子公司业务发展和经营需要，2026年度公司及控股子公司（含目前及未来纳
入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）拟向银行申请总规模不超
过65000万元人民币（或等额外币）的综合授信额度，包含新增授信及存续授信金额，授信种
类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种。
授信额度最终以金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司实际需求合理确定。董事
会授权管理层在总授信额度内，根据不同银行实际授予的授信额度情况选择及新增合作银行、
调剂各银行的申请授信金额，以及具体办理申请授信融资、签约、续约和调整融资金额、融资
类型、融资费用、融资期限等相关事项。
上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董
事会召开之日止，有效期内可滚动使用。
二、申请综合授信的必要性以及对公司的影响
本次申请综合授信额度是公司业务发展及正常经营所需，通过银行授信的融资方式为自身
发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营活动产生积极影响，进一步
促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
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2026-04-27│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在实施权益分派
的股权登记日前由于股份回购等原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变化
，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体
调整情况。
3、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的审议程序
（一）董事会意见
2026年4月24日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年年度
利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2025年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和
长远利益，同时有利于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合
法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司召开了独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，
并发表了相应的审核意见，独立董事专门会议认为：公司2025年年度利润分配预案的决策程序
、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司2025年年度利润分配预案
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，符合公司经营现状。
二、2025年年度利润分配预案的具体情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利
润为3169.32万元，母公司实现的净利润为3199.62万元，公司按母公司净利润的10%提取法定
盈余公积金319.96万元后，截至2025年12月31日合并报表累计未分配利润38581.69万元，其中
母公司报表累计未分配利润35962.29万元。公司依据《公司章程》相关规定，同时结合公司20
25年实际生产经营情况以及2026年经营计划，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼
顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定2025年度利润分配预案如下：
以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份
数为基数，向股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股
权登记日前由于股份回购等原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变化，公
司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整
情况。
公司截至2026年4月20日的总股本为120540000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份
5539314股后，分配股份基数为115000686股，以此测算，预计派发现金红利人民币5750034.30
元（含税）。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为63662168.0
0元（不含交易费用），结合前述分配预案，本年度现金分红和股份回购总额为69412202.30元
，占本年度归属上市公司股东净利润的比例为219.01%。
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2026-04-27│其他事项
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》；审议了
《关于公司2026年度董事人员薪酬的议案》，鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表
决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。公司拟定2026年度董事及高级管理人员薪
酬方案具体情况如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议
通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案经公司董
事会审议通过后自动失效。
三、薪酬原则
1.责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2.竞争原则：薪酬水平可参照所处行业的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的
竞争力。
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2026-04-27│其他事项
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四
届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2026年度财务报告和内部控制
审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关
审计费用。本议案尚需提交
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