资本运作☆ ◇301197 工大科雅 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧供热应用平台升│ 2.25亿│ 0.00│ 10.00万│ 0.04│ ---│ 2026-06-01│
│级及关键产品产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 2.04亿│ 348.04万│ 1.08亿│ 52.94│ ---│ 2025-10-01│
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│研发中心建设项目 │ 1.55亿│ 348.04万│ 1.08亿│ 52.94│ ---│ 2025-10-01│
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│营销及运维服务网络│ 8984.94万│ 1113.89万│ 3553.31万│ 39.55│ ---│ 2025-02-01│
│体系升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 2.43万│ 1.22亿│ 101.77│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │石家庄鑫燃热力有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国电子系统技术有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │石家庄鑫燃热力有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国电子系统技术有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-27│其他事项
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河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日召开第四届
董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投
资结构调整的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预定
可使用状态的时间及内部投资结构进行调整，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕745号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社
会公众公开发行3013.5万股人民币普通股（A股）并在创业板上市,发行价格为25.50元/股，募
集资金总额76844.25万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币68613.14万元。募
集资金已于2022年8月2日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具天健验〔2022〕1-84号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专
户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
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2024-09-13│其他事项
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限制性股票授予日：2024年9月13日
限制性股票授予数量：163.35万股
限制性股票授予价格：6.47元/股
限制性股票授予人数：64人
股权激励方式：第二类限制性股票
河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时
股东大会的授权，公司于2024年9月13日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一
次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
确定限制性股票的授予日为2024年9月13日，授予限制性股票163.35万股，授予价格为6.47元/
股。
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2024-09-13│其他事项
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河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公
司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审
议通过之日起三年。
公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事
长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：齐承英先生
2、董事会成员：非独立董事齐承英先生、齐成勇先生、齐先锴先生、吴向东先生、杨立
新先生、黄立甫先生以及独立董事刘海云女士、张世伟先生、赵军先生。
3、董事会各专门委员会名单如下：
（1）董事会审计委员会：刘海云（主任委员、会计专业人士）、张世伟、齐先锴；（2）
董事会提名委员会：张世伟（主任委员）、齐承英、刘海云；
（3）董事会薪酬与考核委员会:刘海云（主任委员）、齐承英、张世伟；（4）董事会战
略委员会：齐承英（主任委员）、齐成勇、赵军。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要
求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第四届监事会组成情况
1、监事会主席：非职工代表监事高辉女士。
2、监事会成员：非职工代表监事高辉女士、罗四周先生及职工代表监事路倩女士。
第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低
于三分之一，符合相关法律法规的规定。
三、公司董事、监事换届离任情况
杨红江先生原定任期为2021年09月14日至2024年09月13日，本次换届完成后，不再担任公
司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨红江先生直接持有公司股份240000股
，离任后杨红江先生将严格履行法律法规规定的减持相关要求。
公司已完成董事会、监事会的换届选举。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全
体监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
非独立董事简历：
1.齐承英先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1988年5月至
今，任河北工业大学教师；2017年8月至今，任天津市河北工业大学教育发展基金会副理事长
；2020年12月至今，任石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）、石家庄福东投资管理中心（有
限合伙）执行事务合伙人；2015年9月至今任公司董事长；2021年8月至今，任石家庄市第十五
届人民代表大会常务委员会委员。
齐承英先生直接持有公司股份10007000股，通过持有天津科雅达能源科技有限公司74.5%
的出资比例间接持有公司股份11145200股，通过持有石家庄福东投资管理中心（有限合伙）25
.86%出资份额间接持有公司股份680000股，通过持有石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）29
.91%出资份额间接持有公司股份332000股,合计持有22164200股，占公司总股本的18.39%。齐
承英先生为公司实际控制人。齐承英先生与股东郑乃玲女士系夫妻关系，齐承英先生与董事齐
成勇先生系兄弟关系，齐承英先生与董事齐先锴先生系父子关系，郑乃玲女士、齐成勇先生、
齐先锴先生为齐承英先生的一致行动人，除上述关联关系外，齐承英先生与其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。齐承英先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章
程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2.齐成勇先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、高级工程师
。2015年3月至今，任工大科雅（天津）能源科技有限公司执行董事；2021年5月至今，任天津
科雅智能换热系统集成有限公司的董事长；2015年9月至今任公司董事、总经理；2023年4月至
今，任河北科雅博纳德绿能科技有限公司董事长。2023年8月至今任公司财务负责人。
齐成勇先生直接持有公司股份3250000股，通过持有天津科雅达能源科技有限公司4%的出
资比例间接持有公司股份598400股，合计持有3848400股，占公司总股本的3.19%。系公司实际
控制人、董事齐承英先生之兄弟及一致行动人。除上述关联关系外，齐成勇先生与其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。齐成勇先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《
公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
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2024-08-29│其他事项
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河北工大科雅能源科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为促进公
司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需
按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年8月27日召开职工代表大会，选举路倩女士为
公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。路倩女士作为职工代表监事将与公司2024年第
二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。股
东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。
附职工监事简历：
路倩女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2012年8月至2015年8月，任百华悦邦科技股份有限公司采购专员；2016年4月至今任河北
工大科雅能源科技股份有限公司采购经理。
路倩女士未持有公司股份。路倩女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
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2024-08-29│其他事项
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河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等
相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年6月30日的其他应收款
、合同资产、应收账款、应收票据、存货、长期应收款等进行了减值测试，对存在减值的有关
资产计提了资产减值准备。公司2024年半年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计133932
26.25元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，基
于谨慎性原则，对截止至2024年6月30日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现
净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。
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2024-08-07│重要合同
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1、合同经双方签字或盖章后成立，并自成立后生效。本次合同顺利实施后，预计对公司
未来的经营业绩和市场开拓产生积极的影响。
2、合同的履行存在一定的周期，鉴于在合同履行过程中，存在一定的不可抗力因素可能
会影响合同的顺利履行，因此存在一的定履约风险和不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。
河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年7月4日、2024年
7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示性公
告》（公告编号：2024-045）、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2024-046）。近
日，公司（联合体成员：中国市政工程华北设计研究总院有限公司）与张家口城市热力集团有
限公司（以下称“张家口城市热力集团”）就张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智
慧供热工程-EPC工程（智慧供热）（以下简称“本工程”）正式签署《建设项目工程总承包合
同》（以下简称“本合同”），现将相关内容公告如下：
一、交易对手方介绍
（一）基本情况
公司名称：张家口城市热力集团有限公司
法定代表人：孙国忠
注册资本：8136万元（人民币）
注册地址：河北省张家口经济技术开发区清苑街2号供热调度大楼904室
（二）公司与张家口城市热力集团不存在关联关系，最近三年与张家口城市热力集团未发
生类似交易情况。
（三）张家口城市热力集团是国有企业，信用状况良好，不是失信被执行人，具备良好的
履约能力。
二、合同的主要内容
发包人：张家口城市热力集团有限公司
承包人：河北工大科雅能源科技股份有限公司（联合体牵头人）及中国市政工程华北设计
研究总院有限公司（联合体成员）
1、工程名称：张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工程-EPC工程（智
慧供热）
2、工程地点：张家口主城区
3、工程审批、核准或备案文号：张行审字【2021】361号
4、资金来源：申请专项债券及地方配套资金
5、工程内容及规模：包括但不限于以下部分的深化设计、图纸审查、设备材料采购、智
慧供热系统建设、工程施工、调试验收、竣工资料交付、配合专项验收、工程保修期内的缺陷
修复和保修等工作及项目建设过程中的所有申报、审批等相关手续的办理、移交等全过程工程
总承包。
（1）智慧供热管理平台软硬件系统建设（含城市热力集团数据中心、监控中心、集团级
平台软件（生产、收费、客服）及6个子公司现有平台更新升级和功能扩容、集团监控中心装
修等）；
（2）热力站自控系统升级改造（含6个子公司共计508座热力站）；（3）二级网智能平衡
系统（单元平衡）建设（含6个子公司共计12475000平米供热面积）；
（4）室内温度采集器建设（80000台）
（5）一级网设施物探及信息管理平台
6、工程承包范围：包括但不限于以下部分的深化设计、图纸审查、设备材料采购、智慧
供热系统建设、工程施工、调试验收、竣工材料交付、配合专项验收、工程保修期内的缺陷修
复和保修等工作及项目建设过程中的所有申报、审批等相关手续的办理、移交等全过程工程总
承包。
7、合同工期
本工程分两个年度实施，工期：2024年8月2日至2025年8月31日。（部分工程工期2024年9
月15日前完工）
设计服务期限：自签订合同之日起20日历天内完成施工图设计并提交最终成果文件，后期
服务直到工程竣工并验收合格，并配合发包人完成相关部门的审查与审批。
8、签约合同价
（1）暂定签约合同价（含税）为：人民币（大写）壹亿贰仟玖佰玖拾壹万肆仟肆佰柒拾
伍元壹角（￥129914475.1元）。
具体构成详见价格清单，其中：
①设计费（含税）：人民币（大写）壹佰贰拾伍万元整（￥1250000元）②暂定工程费（
含税）：人民币（大写）壹亿贰仟捌佰陆拾陆万肆仟肆佰柒拾伍元壹角（￥128664475.1元）
（由施工费（建筑安装工程费及设备购置费）（含税）最高投保限价*中标费率96.7%确定）。
注：签约工程费合同价为：由发包人委托的第三方造价咨询公司（或财政部门）评审后的
结果乘以中标费率96.7%确定。
（2）合同价格形式：
合同价格形式为综合单价合同。
9、合同生效：本合同经双方签字或盖章后成立，并自成立后生效。
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2024-07-09│重要合同
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2024年7月4日，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：20
24-045）。近日，公司收到《中标通知书》，确定公司（联合体成员：中国市政工程华北设计
研究总院有限公司）为张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工程-EPC工程招
标（智慧供热）项目的中标人，现将相关内容公告如下：
一、中标通知书主要内容
（一）中标价格
1、设计中标价：1250000元；
2、施工中标价（费率）：96.70%。
（二）工期
自签订合同之日起至2025年8月31日前完工，具体开工日期以监理工程师下达开工令为准
。
1、设计服务期限：自签订合同之日起20日历天内完成施工图设计并提交最终成果文件，
后期服务直至到工程竣工并验收合格，并配合招标人完成相关部门审查与审批。
2、施工期限：自签订合同之日起至2025年8月31日前完工（具体以签订合同为准）。
（三）质量标准
1、设计要求的质量标准：达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程
，技术标准规定。
2、施工要求的质量标准：合格，达到国家及河北省现行相关工程质量验收规范标准。
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2024-04-24│其他事项
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了完善和健全河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监
督机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，切实保护公众投资者
的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章
程等有关规定，公司制定了未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划（以下简称“本规划
”）,具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经营发展实际情
况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，并
充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、
稳定的回报规划和机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，充分考虑、听取独立董
事、监事和中小股东的意见、诉求，本着兼顾投资者合理投资回报及公司可持续发展的原则，
并保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2024-04-24│其他事项
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河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第三
届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2024年度审计机构，并提请股
东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。本议案
尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养,
在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、
客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证工作要求，为公司提供了
良好的审计服务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性
，经公司董事会审议，拟续聘天健为公司2024年度审计机构。
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