资本运作☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2025-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佳贺科技无锡有限公│ 1984.00│ ---│ 31.00│ ---│ 107.77│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿色可循环包装租赁│ 9489.38万│ 9.05万│ 4273.72万│ 100.00│ 883.66万│ ---│
│及智能仓储物流建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7230.00万│ 2410.00万│ 7230.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新能源及家电产业可│ 805.56万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│循环包装生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产230万套（张） │ 2.59亿│ 2307.10万│ 1.73亿│ 100.00│ 7073.19万│ ---│
│绿色循环包装建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4966.75万│ 463.03万│ 4878.95万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新能源及家电产业可│ 0.00│ 4438.05万│ 4438.05万│ 27.48│ ---│ ---│
│循环包装生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │喜悦智行（合肥）载具有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波喜悦智行科技股份有限公司 │
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│卖方 │喜悦智行（合肥）载具有限公司 │
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│交易概述 │宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年5月31日召开第三届董事 │
│ │会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司│
│ │增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司喜悦智行（合肥）载具有│
│ │限公司增资人民币6000万元,喜悦智行（合肥）载具有限公司的注册资本由人民币2000万元 │
│ │变为8000万元。具体内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 │
│ │露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-033）│
│ │。 │
│ │ 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了巢湖市市场监督管理局换发│
│ │的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“喜悦智行”）于2024年4月23日召 │
│ │开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为参股│
│ │子公司提供担保的议案》，公司2024年拟为参股子公司佳贺科技无锡有限公司（以下简称“│
│ │佳贺科技”）提供担保不超过800万元。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案 │
│ │尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为满足参股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保│
│ │的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为佳贺科技向银行申请授│
│ │信或贷款提供不超过人民币800万元的保证担保。上述担保额度有效期限自2023年年度股东 │
│ │大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可以滚动使用│
│ │。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 佳贺科技无锡有限公司 │
│ │ 1、法定代表人：贺军 │
│ │ 2、注册资本：2000万人民币 │
│ │ 3、企业地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路41号 │
│ │ 4、成立日期：2015年11月12日 │
│ │ 5、经营范围：塑料制品、汽车配件的研发、制造、加工；通用机械设备的销售；包装 │
│ │技术开发；包装服务与设计；承办展览展示活动；包装产品的租赁（不含融资性租赁）；自│
│ │营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。│
│ │（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 6、与上市公司的关联关系：公司持有佳贺科技无锡有限公司31%股权，属于公司合营企│
│ │业，根据《企业会计准则第36号》的规定，为公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-21│对外投资
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一、对外投资概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事
会第十七次会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，本议案尚需提交股东
大会审议。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟以自有资金500万美元在中国香港地区投
资设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：喜悦智行（香港）有限公司（暂定名，具体以登记机关核定名称为准，以
下简称“香港子公司”）
2、注册资本：500万美元（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关核定为准）
3、企业类型：有限公司
4、注册地：中国香港
5、经营范围：技术研发服务、包装材料及制品销售、货物进出口、设备租赁服务、包装
物流行业咨询和中介服务。（以企业登记机关最终核定的经营范围为准。）
6、出资方式：以自有资金，货币方式出资
7、股权结构：宁波喜悦智行科技股份有限公司持有100%股权
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2025-04-21│其他事项
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事
会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬
的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度监事薪酬的议案
》，其中《关于公司2025年度董事薪酬的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬的议案》将提
交公司股东大会审议表决。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
(一)独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为8万元/年（税前）。
(二)非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。
2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
(三)监事薪酬方案
1.公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。
2.未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。
(四)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1.公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；
2.公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴
）按其实际任期计算并予以发放；
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