资本运作☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-23│ 21.76│ 4.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佳贺科技无锡有限公│ 1984.00│ ---│ 31.00│ ---│ 107.77│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿色可循环包装租赁│ 9489.38万│ 0.00│ 4273.72万│ 100.00│ 2108.55万│ ---│
│及智能仓储物流建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7230.00万│ ---│ 7230.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新能源及家电产业可│ 805.56万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│循环包装生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产230万套（张） │ 2.59亿│ 0.00│ 1.73亿│ 100.00│ 9980.18万│ ---│
│绿色循环包装建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4966.75万│ 0.00│ 4878.95万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源及家电产业可│ 0.00│ 2927.43万│ 7365.47万│ 45.43│ ---│ ---│
│循环包装生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │安徽佳贺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │安徽佳贺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │安徽佳贺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │安徽佳贺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │安徽佳贺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波喜悦智│宁波传烽供│ 2000.00万│人民币 │--- │2026-05-16│连带责任│否 │否 │
│行科技股份│应链管理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-28│委托理财
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开的第四届董
事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管
理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情
况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用
闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健型的投资产品（
包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等
）。投资期限不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理业务，有效期自本次董
事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
该授权自公司本次董事会通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2025年12月11日（星期四）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室
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2025-11-26│其他事项
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日披露了《关于持
股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-055）。
持有本公司股份12168000股（占本公司总股本比例7.20%）的股东宁波旺科企业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“旺科企业”）计划自2025年11月4日起15个交易日后的3个月内
（即2025年11月25日至2026年2月24日）以集中竞价方式及/或大宗交易方式减持其所持有的公
司股份，合计减持公司股份不超过5070000股，不超过公司总股本的3.00%。
公司于近日收到持股5%以上股东旺科企业出具的《关于股份减持比例触及1%整数倍的告知
函》，获悉其于2025年11月25日至2025年11月25日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份49
1400股，占公司总股本的0.29%。本次权益变动后，本企业持股比例由7.20%减少至6.91%，股
份变动触及1%的整数倍。
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2025-11-25│其他事项
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重庆共悦供应链有限公司（以下简称“重庆共悦”）为宁波喜悦智行科技股份有限公司（
以下简称“公司”）控股子公司。为降低管理成本，优化资源配置，公司同重庆共悦其他股东
协商一致，决定注销重庆共悦。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理
制度》等有关规定，本次交易发生的成交金额未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。
同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。具体情况如下：
一、注销主体基本情况
重庆共悦
公司名称：重庆共悦供应链有限公司
统一社会信用代码：91500112MA7GMQD91L
注册资本：100万元人民币
类型：有限责任公司
法定代表人：罗志强
成立日期：2022年02月14日
经营住所：重庆市渝北区回兴街道金梭大道31号5楼502
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：供应链管理服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；机械设备租赁；运输设备租赁服
务；仓储设备租赁服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属制品销售；塑料制品销
售；日用木制品销售；纸制品销售；日用玻璃制品销售；通信设备销售；包装材料及制品销售
；金属结构制造；塑料制品制造；机械电气设备制造；仪器仪表制造；木制容器制造；纸制品
制造；通信设备制造；日用玻璃制品制造；包装服务；装卸搬运；国内货物运输代理；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2025-11-04│其他事项
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持有宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份12168000股（占本公司总
股本比例7.20%）的股东宁波旺科企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旺科企业”）
计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式及/或大宗交易方式
减持其所持有的公司股份，合计减持公司股份不超过5070000股，不超过公司总股本的3.00%。
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2025-07-23│其他事项
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年6月4日召开第三届董事
会第十八次会议，于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修改公
司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，同意公司变更经营范围和修订《
公司章程》，并办理公司变更登记。具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告
》（公告编号：2025-033）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》的备案手
续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司
统一信用代码：91330282768537876J
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗志强
注册资本：壹亿陆仟玖佰万元整
成立日期：2005年02月03日
住所：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号（一照多址）
经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容
器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；道路
货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销
售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（
不含危险货物）；危险化学品包装物及容器生产；食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2025-06-25│其他事项
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满，根据《
公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司于2025年6月24日上午召开了职工代表大会
。经与会职工代表推举并表决通过，罗建校先生当选为公司第四届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
罗建校先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对职工代表董事
的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任职工代表董事的情形。罗建
校先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。
本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的四名非职工代
表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员和担任职工代
表董事的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
罗建校，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任公司副总经理
；现任宁波传烽执行董事兼总经理、上海途之美监事、喜悦智行董事。
截至本公告披露日，罗建校先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-06-05│其他事项
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第三届董事会
第十八次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第三届董事会。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2025年6月24日(星期二)下午14:302.网络投票时间为：2025年6
月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-
9:25，9:30-11:3013：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
25年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
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2025-06-05│其他事项
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鉴于宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会拟提名本人为第四届董事会董事候选人，本人
同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第178条和《公司章程》第133条所规定的情形
。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运》第3.2.3条所规定的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事的资格；
二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整；
三、本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事职责
，维护公司的合法利益。
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2025-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会拟提名本人为第四届董事会董事候选人，本人
同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
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