资本运作☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-23│ 21.76│ 4.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佳贺科技无锡有限公│ 1984.00│ ---│ 31.00│ ---│ 107.77│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿色可循环包装租赁│ 9489.38万│ 9.05万│ 4273.72万│ 100.00│ 883.66万│ ---│
│及智能仓储物流建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7230.00万│ 2410.00万│ 7230.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新能源及家电产业可│ 805.56万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│循环包装生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产230万套（张） │ 2.59亿│ 2307.10万│ 1.73亿│ 100.00│ 7073.19万│ ---│
│绿色循环包装建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4966.75万│ 463.03万│ 4878.95万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新能源及家电产业可│ 0.00│ 4438.05万│ 4438.05万│ 27.48│ ---│ ---│
│循环包装生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │喜悦智行（合肥）载具有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波喜悦智行科技股份有限公司 │
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│卖方 │喜悦智行（合肥）载具有限公司 │
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│交易概述 │宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年5月31日召开第三届董事 │
│ │会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司│
│ │增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司喜悦智行（合肥）载具有│
│ │限公司增资人民币6000万元,喜悦智行（合肥）载具有限公司的注册资本由人民币2000万元 │
│ │变为8000万元。具体内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 │
│ │露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-033）│
│ │。 │
│ │ 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了巢湖市市场监督管理局换发│
│ │的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │佳贺科技无锡有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-17│其他事项
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宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第三届董事
会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会的相关要求，公司修订了《
公司章程》，取消了监事会设置。监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生因公司治理结构调整
，公司第三届监事会监事职务自然免除。
根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计委员会
承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合新《公司法》关于“不设监事会或
监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
离任监事后，监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生仍在本公司任职。
监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生原定任期至第三届监事会任期届满之日（2025年7
月6日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展
做出了杰出贡献，公司对他们表示衷心感谢。
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2025-04-21│对外担保
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一、担保情况概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“担保方”）于2025年4月18日召
开第三届董事会十七次议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2025年度为子公
司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合并报表范围内子公司提供不超过人民币10亿元的
担保额度，其中拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币5亿元，为资产负
债率70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币5亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（
含一般证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。
为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东大会授权董事长或其代理人在担保额度内签
署相关法律文件、办理手续等，公司董事会提请股东大会在不超过已审批担保总额度的情况下
，授权公司管理层可根据实际经营总担保额度范围内适当调整各子公司（含授权期限新设立或
纳入合并的子公司）的担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的担保对象仅能从股
东大会审议本事项时资产负债率为70%及以上的担保对象处获得担保额度。实际担保金额以最
终签订的合同为准，公司各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）办理上述
担保内业务，将不再就每笔担保事宜另行提交董会、股东大审议。上述担保额度的期限为该议
案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，该额度在授权期
限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等
规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．宁波传烽供应链管理有限公司
公司名称：宁波传烽供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91330206MA281KDN9N
法定代表人：罗建校
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2016年3月03日
注册资本：8000万人民币
注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场2-7号楼5-5室经营范围：一般
项目：供应链管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；包装服务；包装材料及制品销售；塑料制品销售；装卸搬运；陆路国际货物运输
代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营
：许可项目：危险化学品包装物及容器生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关系：为公司的全资子公司
经营状况：截至2024年12月31日,宁波传烽经审计的财务数据为：总资产225901052.26元
，总负债72583920.35元,净资产为153317131.91元，资产负债率为32.13%，营业收入12091110
9.80元，利润总额-16897082.32元，净利润-17839620.01元。
2.上海途之美物流设备有限公司
公司名称：上海途之美物流设备有限公司
统一社会信用代码：913101175601709724
法定代表人：邹明旭
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010年8月19日
注册资本：680万人民币
注册地址：上海市松江区陶干路701号A幢772室
经营范围：物流设备、金属制品、塑料制品、包装材料批发零售，商务信息咨询，市场信
息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与公司关系：为公司的全资子公司
经营状况：截至2024年12月31日,上海途之美经审计的财务数据为：总资产344738.29元，
总负债13176160.55元,净资产为-12831422.26元，资产负债率为3822.08%，营业收入4710801.
75元，利润总额-4743506.59元，净利润-4743506.59元。
3．喜悦智行（合肥）载具有限公司
公司名称：喜悦智行（合肥）载具有限公司
统一社会信用代码：91340181MA8NWC5H0J
法定代表人：罗志强
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022年3月29日
注册资本：8000万人民币
注册地址：安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区安成路与南外环路交口西北侧
经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容
器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料
及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；供应链管理
服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；陆路国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
与公司关系：为公司的全资子公司
经营状况：截至2024年12月31日,合肥载具经审计的财务数据为：总资产252279187.63元
，总负债70697242.84元,净资产为181581944.79元，资产负债率为28.02%，营业收入95150.44
元，利润总额-183600.36元，净利润-202504.47元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，以上
被担保方均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，本次为被担保方提供担保的方式为全额担保，实际担保金
额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保
额度。专项融资额度及担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自本议案经股东会审
议通过后生效。
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2025-04-21│对外投资
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一、对外投资概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事
会第十七次会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，本议案尚需提交股东
大会审议。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟以自有资金500万美元在中国香港地区投
资设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：喜悦智行（香港）有限公司（暂定名，具体以登记机关核定名称为准，以
下简称“香港子公司”）
2、注册资本：500万美元（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关核定为准）
3、企业类型：有限公司
4、注册地：中国香港
5、经营范围：技术研发服务、包装材料及制品销售、货物进出口、设备租赁服务、包装
物流行业咨询和中介服务。（以企业登记机关最终核定的经营范围为准。）
6、出资方式：以自有资金，货币方式出资
7、股权结构：宁波喜悦智行科技股份有限公司持有100%股权
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2025-04-21│其他事项
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事
会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬
的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度监事薪酬的议案
》，其中《关于公司2025年度董事薪酬的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬的议案》将提
交公司股东大会审议表决。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
(一)独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为8万元/年（税前）。
(二)非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。
2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
(三)监事薪酬方案
1.公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。
2.未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。
(四)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1.公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；
2.公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴
）按其实际任期计算并予以发放；
3.上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
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2025-04-21│银行授信
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“喜悦智行”）于2024年4月18日
召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资
子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币
15亿元的综合授信额度。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东
大会审议。现将具体事项公告如下：
一、公司2025年度向银行申请综合授信额度的情况
根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超
过人民币15亿元（含截至2024年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度
）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代
付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的
授信期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。以上综合
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际
发生的融资金额为准。授信期内授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互
调剂。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授
信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授
信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权公司财务部门根据公司的资
金需求情况向相关银行办理有关授信融资等手续。
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2025-04-21│其他事项
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事
会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司
2025年度审计机构，并同意提交2024年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552
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