资本运作☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-23│ 21.76│ 4.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佳贺科技无锡有限公│ 1984.00│ ---│ 31.00│ ---│ 107.77│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿色可循环包装租赁│ 9489.38万│ 0.00│ 4273.72万│ 100.00│ 4867.07万│ 2024-05-31│
│及智能仓储物流建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7230.00万│ 0.00│ 7230.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 8459.34万│ 8459.34万│ 8459.34万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源及家电产业可│ 805.56万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│循环包装生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产230万套（张） │ 2.59亿│ 0.00│ 1.73亿│ 100.00│ 2.12亿│ 2024-05-31│
│绿色循环包装建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 4966.75万│ 0.00│ 4878.95万│ 100.00│ ---│ 2024-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源及家电产业可│ ---│ 3500.37万│ 7938.41万│ 100.00│ ---│ ---│
│循环包装生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │安徽佳贺科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │安徽佳贺科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │安徽佳贺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │安徽佳贺科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市涌孝水业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │安徽佳贺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波喜悦智│宁波传烽供│ 2000.00万│人民币 │--- │2026-05-16│连带责任│否 │否 │
│行科技股份│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第五次会议，审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司
对合并报表范围内子公司提供不超过人民币10亿元的担保额度，其中拟为资产负债率70%以上
的子公司提供担保额度不超过人民币5亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超
过人民币5亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保或多种方式相结合等形式。
实际担保金额以最终签订的合同为准，上述担保额度的期限为自2025年年度股东会审议通
过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。为提高融资业务
的办理效率，董事会提请股东会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件、办理
手续等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等
规章制度的要求，本议案尚需提交股东会审议。具体担保额度预计情况如下：
二、被担保人基本情况
1．宁波传烽供应链管理有限公司
公司名称：宁波传烽供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91330206MA281KDN9N
法定代表人：罗建校
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2016年3月03日
注册资本：8000万人民币
注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号4-2-1室经营范围：一般项目：供应链管理服
务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服
务；包装材料及制品销售；塑料制品销售；装卸搬运；陆路国际货物运输代理；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路
货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：许可项目：危险化
学品包装物及容器生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。
与公司关系：为公司的全资子公司
经营状况：截至2025年12月31日，宁波传烽经审计的财务数据为：总资产204603983.48元
，总负债59699089.35元，净资产为144904894.13元，资产负债率为29.18%，营业收入1451210
78.16元，利润总额-8429165.57元，净利润-8412237.78元。
2．上海途之美物流设备有限公司
公司名称：上海途之美物流设备有限公司
统一社会信用代码：913101175601709724
法定代表人：邹明旭
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010年8月19日
注册资本：680万人民币
注册地址：上海市松江区陶干路701号A幢772室
经营范围：物流设备、金属制品、塑料制品、包装材料批发零售，商务信息咨询，市场信
息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与公司关系：为公司的全资子公司
经营状况：截至2025年12月31日，上海途之美经审计的财务数据为：总资产1173369.02元
，总负债18836695.78元，净资产为-17663326.76元，资产负债率为1605.35%，营业收入65673
17.62元，利润总额-4833196.98元，净利润-4833196.98元。
3．喜悦智行（合肥）载具有限公司
公司名称：喜悦智行（合肥）载具有限公司
统一社会信用代码：91340181MA8NWC5H0J
法定代表人：罗志强
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022年3月29日
注册资本：8000万人民币
注册地址：安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区安成路与南外环路交口西北侧
经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容
器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料
及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；供应链管理
服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；陆路国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）与公司关系：为公司的全资子公司
经营状况：截至2025年12月31日，合肥载具经审计的财务数据为：总资产195918467.67元
，总负债15498799.44元，净资产为180419668.23元，资产负债率为7.91%，营业收入3007.08
元，利润总额-1181180.67元，净利润-1162276.56元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，以上
被担保方均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，本次为被担保方提供担保的方式为全额担保，实际担保金
额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保
额度。专项融资额度及担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自本议案经股东会审
议通过后生效。
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2026-04-28│银行授信
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“喜悦智行”）于2026年4月27日
召开第四届董事会第五次会议和第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司
及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司拟向银行申请不超过
人民币15亿元的综合授信额度。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公
司股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、公司2026年度向银行申请综合授信额度的情况
根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超
过人民币15亿元（含截至2025年年度股东会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）
。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付
、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授
信期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。以上综合授信额
度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的
融资金额为准。授信期内授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信
总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信
、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权公司财务部门根据公司的资金
需求情况向相关银行办理有关授信融资等手续。
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2026-04-28│其他事项
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第五次会议和第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作
为公司2026年度审计机构，并同意提交2025年年度股东会审议。现将具体事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对宁波喜悦智行科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达
（688800）、禾昌聚合（920089）等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：琚晶晶，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达（688800）、雪祺电气（
001387）等多家上市公司的审计报告。项目质量复核人：姚贝，2015年成为中国注册会计师，
2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过黄山
旅游（600054）、尚纬股份（603333）等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录项目
项目合伙人洪志国、签字注册会计师琚晶晶、项目质量复核人姚贝近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用共计83万元，其中年报审计费用73万元，内部控制审计费用10万元
。
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费，预计2026年度审计费用变动不会超过20%。
董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事
务所协商确定审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案
》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于
确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》将提交公司股东会审议表决。现
将相关事项公告如下：
一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对
公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节公司治理
、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。
二、公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案
1、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
2、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
3、董事薪酬方案
(一)独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为8万元/年（税前），按月发放。
(二)非独立董事薪酬方案
在公司担任经营管理职务的非独立董事，依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核
管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董
事薪酬（津贴）。
非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本
薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平、行业
特点及个人能力等因素确定，按月发放。
绩效薪酬以公司年度经营业绩指标完成情况、个人绩效考核结果为重要依据确定和支付。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合
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