资本运作☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能焊装装备系统及│ 1.90亿│ 1422.00万│ 6407.87万│ 33.79│ ---│ ---│
│机器人产品升级扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.24亿│ 1.00亿│ 3.24亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│优沃工业互联研发升│ 1.27亿│ 126.12万│ 126.12万│ 0.99│ ---│ ---│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能环保装备系统升│ 1.84亿│ ---│ 5631.64万│ 99.92│ 239.47万│ 2023-11-30│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9886.00万│ ---│ 7151.47万│ 72.34│ ---│ 2022-11-30│
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│优沃工业互联研发升│ ---│ 126.12万│ 126.12万│ 0.99│ ---│ ---│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │山东精典智联建筑装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东是其控股股东的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东精典机电工程有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、董事、总经理间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-13│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长王金平
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午15:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年1月13日9:15—15:00期间的任意时间。
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2025-01-13│其他事项
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为适应迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，提高公司
管理水平和效率，进一步完善公司治理结构，明确职责分工，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修
订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，
公司于2025年1月13日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议
通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管
理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。
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2025-01-13│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将任期届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司开展了监事会的换届选举工作。
公司于2025年1月13日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选
举董宗峰先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。董宗峰先生将与公司2025
年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司
2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
职工代表监事董宗峰先生符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资
格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会监事仍按
照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。
截至本公告披露日，董宗峰先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-01-13│委托理财
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第五届董
事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议
通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
为进一步提高资金使用效率，公司于2025年1月13日召开了第六届董事会第一次会议和第
六届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公
司将闲置自有资金现金管理的额度增加人民币19000.00万元（含本数），增加后，公司使用闲
置自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币59000.00万元（含本数），使用期限为自本
次董事会审议通过之日起至2025年10月24日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和《公司章程》等有关
规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公
司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益
。
2、投资品种
公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、
流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款、收益凭证等），上述产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
公司将闲置自有资金现金管理的额度增加人民币19000.00万元（含本数），增加后，公司
使用闲置自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币59000.00万元（含本数），使用期限
为自本次董事会审议通过之日起至2025年10月24日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财
务部负责组织实施。
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2024-11-08│其他事项
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一、基本情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于2024年8月27日
召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意在上海
市设立分公司，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
设立上海分公司的公告》（公告编号：2024-030）。
二、上海分公司注册登记情况
目前，迈赫股份上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管
理局核发的《营业执照》。具体工商登记信息如下：
名称：迈赫机器人自动化股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码：91310117MAE4DP5K0L
负责人：朱明升
类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2024年11月01日
经营场所：上海市松江区九亭镇沪亭路880号6幢1楼117室
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能
机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能
控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服
务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造
；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；
智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；涂装设备
制造；智能农业管理；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程
施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2024-10-28│委托理财
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第五届董事
会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40,000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个
月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2024年修订）》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公
司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益
。
2、投资品种
公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、
流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款、收益凭证等），上述产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财
务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2024-10-28│其他事项
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一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的应收账款
及应收票据、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的信用减值损失、资产减值损失。
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2024-08-28│其他事项
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一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收账款
及应收票据、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的信用减值损失、资产减值损失。
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2024-08-28│对外投资
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一、投资概述
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于2024年8月27日
召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。根据公司生产
经营业务及战略发展的需要，公司决定设立上海分公司。根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，本次设立分公司事项为董事会审议权限，无需提交股东会审议。本次设立分公司事项不
涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。有关情况
具体如下：
二、设立分公司的基本情况
1、分公司名称：迈赫机器人自动化股份有限公司上海科创分公司
2、分公司类型：股份有限公司分公司（上市）
3、分公司住所：上海市松江区沪亭路880号云亭德必易园一楼117室
4、分公司负责人：朱明升
5、分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。
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2024-08-28│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》，决定于20
24年9月12日（星期四）15:30召开2024年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告
如下：
一、本次会议召开的基本情况
1.会议名称：2024年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月12日15:30
（2）网络投票时间：2024年9月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统投票
的时间为2024年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
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2024-05-30│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董
事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，并于2024年5月15日召开了2023年度股东大会，
审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围“智
能农业管理”，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2024年4月23日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2024-011）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了潍坊市行政审批服务局换发的营业执
照，换发后的《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：9137070055090926XF
名称：迈赫机器人自动化股份有限公司
注册资本：壹亿叁仟叁佰叁拾肆万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2010年01月23日
法定代表人：张开旭
住所：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能
机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能
控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服
务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造
；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；
智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；涂装设备
制造；智能农业管理；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造修理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
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2024-04-23│银行授信
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）已于2024年4月22
日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请授信及相关授权的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。
现将相关情况公告如下：
一、申请授信及相关授权的基本情况
为满足公司生产经营快速发展的需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属公司拟向银行
申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，上述授信额度及相关授信产品最终以银行实际审批
为准。上述授信额度的申请期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司法定代表人张开旭或其指
定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述事项在董事会的审批权限
内，无需提交股东大会进行审议。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司影响
公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资
产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的
利益。
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2024-04-23│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董
事会第十次会议审议通过了《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，同日，公
司召开了第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、目的
为进一步建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务
，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定
、可持续发展，结合本公司的实际情况，制定本方案。
二、适用范围
（一）董事会成员：包括公司非独立董事及独立董事；
（二）监事会成员：公司全体监事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
三、原则
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平
基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
四、薪酬管理机构
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员
的考核标准并进行考核，对董事会负责。
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2024-04-23│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）已于2024年4月22
日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告、募集资金存放与
使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况以及内部控制评价报告等的年度审计工作，聘
期一年。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备从事证券等相关业务的资
格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，坚
持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2023年度
审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于
该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟聘任大信为公司2024年度审计机构，聘期一年
。2023年度，公司给予大信的审计服务费用为人民币80万元。
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均
资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业
、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本
公司同行业上市公司审计客户123家。
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2024-04-23│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董
事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案
》，现将有关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第1-00719号标准无保留
意见的《审计报告》，2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为28266494.86
元，其中母公司实现的净利润45962645.94元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法
定盈余公积4596264.59元；2023年度合并报表中实现的可供分配利润为23670230.27元，母公
司实现的可供分配利润为41366381.35元；截至2023年12月31日，合并报表中累计可供分配利
润为555819380.86元，母公司累计可供分配利润为535468087.39元。根据相关规定公司以合并
财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则来确定可供分配利润总额。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在
保证公司业务正常经营发展的前提下，提出了2023年度利润分配预案如下：
以2023年12月31日公司总股本133340000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金0.7元
（含税），合计派发现金股利9333800.00元（含税）。剩余未分配利润滚
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