资本运作☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2025-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-26│ 29.28│ 8.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能焊装装备系统及│ 1.90亿│ 2571.94万│ 7557.82万│ 64.82│ 0.00│ ---│
│机器人产品升级扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.12亿│ 1.00亿│ 3.24亿│ 76.53│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│优沃工业互联研发升│ 2.11亿│ 765.26万│ 765.26万│ 3.63│ 0.00│ ---│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保装备系统升│ 1.84亿│ 0.00│ 5631.64万│ 99.92│ 495.82万│ 2023-11-30│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 9886.00万│ 0.00│ 7151.47万│ 72.34│ 0.00│ 2022-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│优沃工业互联研发升│ 0.00│ 765.26万│ 765.26万│ 3.63│ 0.00│ ---│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、职工代表董事选举情况
为保证迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月21日召开了2025年第二次职工代表大会，经与会
职工代表审议，一致同意选举张开旭先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董
事，任期至第六届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事
总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：
第六届董事会职工代表董事简历
张开旭先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学，本科学
历；2015年至2022年5月担任公司市场部经理，2020年至2022年12月担任公司智能装备事业部
总经理，2022年1月至2022年12月担任公司董事兼副总经理；2022年12月至今担任公司董事兼
总经理。
截至本公告披露日，张开旭先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙
）间接持有公司0.75%的股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》
《公司章程》等规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于2025年4月28日
召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，为增
强全资子公司中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司（以下简称“迈赫设计院”）的资金
实力，满足其业务发展和经营需要，同意公司以自有资金向迈赫设计院增加注册资本1000.00
万元。本次增资完成后，迈赫设计院注册资本由人民币3000.00万元增加至4000.00万元。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加全资子公司注册
资本的公告》（公告编号：2025-029）。
一、本次工商变更登记情况
近日，迈赫股份完成了对迈赫设计院的增资事宜，迈赫设计院也完成了工商变更登记手续
，并取得了天津市河西区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的登记信息如下：
企业名称：中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司
统一社会信用代码：91120104575102665G
注册资本：4000.00万元人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2011年5月3日
法定代表人：张延明
住所：天津市河西区东江道与内江路交口南侧香年广场1-2-1004经营范围：许可项目：建
设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；建设工程勘察；电气安装服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造
装备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机
器人安装、维修；工业机器人销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工
业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董
事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信及相关授
权的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下
：
一、申请授信及相关授权的基本情况
为满足公司生产经营快速发展的需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属公司拟向银行
申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，上述授信额度及相关授信产品最终以银行实际审批
为准。上述授信额度的申请期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司法定代表人张开旭或其指
定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的有关规定，上述事项在董
事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次增资事项概述
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，为增强全资子公司中
汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司（以下简称“迈赫设计院”）的资金实力，满足其业
务发展和经营需要，同意公司以自有资金向迈赫设计院增加注册资本1000.00万元。本次增资
完成后，迈赫设计院注册资本将由人民币3000.00万元增加至4000.00万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等相
关规定，本次增资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。本次增资事项
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董
事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度
财务报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况以及内部控制评价
报告等的年度审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，
其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报
告。
业务信息：2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审
计业务收入13.80亿元、证券业务收入
4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费
总额2.41亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公
司审计客户134家。
2、投资者保护能力
2024年末，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。大信近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初
至本公告日止，下同），因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的案件为：
（1）在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中，2023年12月27日，新疆高院二审判决大信在1
5%范围内承担连带清偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。
（2）在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中，2023年12月29日，江苏高院二审判决大信
在10%范围内承担连带赔偿责任。截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。
（3）在涉及东方金钰证券虚假陈述责任纠纷中，2024年12月23日，广东高院对部分案件
判决大信在30%范围内承担连带赔偿责任。截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕
。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈立新
拥有注册会计师执业资质，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999
年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三个年度签署的上市公司和挂牌公
司审计报告有广州方邦电子股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度审计报告，北京碧水
源科技股份有限公司2021年审计报告。观典防务技术股份有限公司2021年度、2022年度、2023
年度审计报告，天海融合防务装备技术股份有限公司2022年度、2023年度审计报告，贵人鸟股
份有限公司2022年度审计报告等，未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：朱隆基拥有注册会
计师执业资质。2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开
始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三个年度签署的上市公司和挂牌公司审
计报告有武汉同济现代医药科技股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度审计报告，未在
其他单位兼职。
项目质量复核人员：余骞
拥有注册会计师执业资质，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009
年开始在大信执业，近三年签署上市公司北京先进数通信息技术股份公司、石家庄通合电子科
技股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司等公司审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人陈立新于2023年3月22日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具
的〔2023〕21号《关于对大信会计师事务所（特殊普通合伙）、陈立新、蒲建华采取出具警示
函措施的决定》。除上述事项外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年
不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董
事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定20
25年中期分红方案的议案》，公司自上市以来，始终高度重视投资者回报，并持续通过现金分
红回馈广大投资者。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）
》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共
享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司计划于2025年半年度或
第三季度结合累计未分配利润与当期业绩进行分红，特此提请股东会授权董事会制定2025年中
期分红方案，现将具体内容公告如下：
（一）中期分红条件
公司在2025年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足日常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在2025年度进行中期分红时，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股
东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章
程》规定范围内，办理2025年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2025年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据
届时情况制定具体的2025年度中期分红方案；
2、在董事会审议通过2025年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项
；
3、办理其他以上虽未列明但为2025年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、法规、规范性文件及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2024
年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《企业会计准则》以及
公司会计政策、会计估计的相关规定，现将公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的
有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款
及应收票据、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的信用减值损失、资产减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、目的
为进一步建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效
调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持
续发展，结合本公司的实际情况，制定本方案。
二、适用范围
（一）董事会成员：包括公司非独立董事及独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
三、原则
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平
基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
四、薪酬管理机构
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员
的考核标准并进行考核，对董事会负责。
五、薪酬构成与发放标准
（一）非独立董事
公司董事长，负责公司战略发展方向，主持公司董事会工作，在公司领取薪酬，其薪酬构
成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理规定执行。
公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬
管理规定执行。
若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。
（二）独立董事
独立董事实行津贴方案，独立董事津贴为9万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。独立董
事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）高级管理人员
1、高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金两部分组成。
2、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
3、绩效奖金以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核
定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2025年修订）》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）董事会意见
董事会同意本次方案，认为公司制定的《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《迈赫机器人自动化股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，与公司既定的利润分配政策、股东长期
回报规划以及所作的相关承诺相一致，与公司实际经营状况、业绩及未来发展相匹配，符合公
司当前的经营实际，同时兼顾了股东利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公
司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配和资本公积金转增
股本方案提交至公司2024年度股东会审议。
（二）监事会意见
监事会同意本次方案，认为公司拟定的《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益
和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。本议案尚需提交公司2024年度股东会审
议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于近日收到控股股
东山东迈赫投资有限公司（以下简称“迈赫投资”）出具的《关于自愿延长限售股份锁定期的
承诺》，迈赫投资基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持
续、稳定发展，维护广大投资者利益，自愿承诺延长其所持有的公司首发前限售股份的锁定期
，现将相关情况公告如下：一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东情况
股东名称：山东迈赫投资有限公司
注册地址：山东省济南市历下区姚家街道万科大都会万公馆5号楼201
注册资本：12600万元人民币
法定代表人：王金平
经营范围：企业自有资金对外投资；投资信息咨询；软件开发及咨询。（不得经营金融、
证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
公司控股股东迈赫投资承诺：“（1）自发行人本次发行及上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理本承诺人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购
该部分股份。（2）当出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之
情形，则本承诺人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发行
人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整
后的价格。”
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山
东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长王金平
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午15:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年1月13日9:15—15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为适应迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，提高公司
管理水平和效率，进一步完善公司治理结构，明确职责分工，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修
订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，
公司于2025年1月13日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议
通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管
理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将任期届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司开展了监事会的换届选举工作。
公司于2025年1月13日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选
举董宗峰先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。董宗峰先生将与公司2025
年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司
2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
职工代表监事董宗峰先生符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资
格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会监事仍按
照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。
截至本公告披露日，董宗峰先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-13│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第五届董
事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议
通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
为进一步提高资金使用效率，公司于2025年1月13日召开了第六届董事会第一次会议和第
六届监事会第一次会议，审
|