资本运作☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市大族瑞利泰德│ 16381.54│ ---│ 70.00│ ---│ 539.20│ 人民币│
│精密涂层有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海大族机械有限公│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1028.20│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大族数控科技（信丰│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1443.16│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PCB专用设备生产改 │ 15.24亿│ 1.18亿│ 7.25亿│ 47.60│ 0.00│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 12.00亿│ 4.00亿│ 12.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确定用途的超募│ 1.75亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PCB专用设备技术研 │ 1.83亿│ 1101.76万│ 7273.57万│ 39.83│ 0.00│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│2500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市大族微电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市大族数控科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市大族微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、子公司增资扩股实施股权激励情况概述 │
│ │ （一）基本情况概述 │
│ │ 为进一步落实深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）│
│ │的发展战略，抓住先进封装市场发展机遇，加快公司IC封装基板专用设备业务的产业化进程│
│ │，优化全资子公司深圳市大族微电子科技有限公司（以下简称“大族微电子”）的经营管理│
│ │架构，同时建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性、主动性和│
│ │创造性，促进员工与大族微电子共同成长与发展，大族微电子拟通过增资扩股形式对服务、│
│ │支持IC封装基板的大族数控及大族微电子的管理团队及骨干员工实施股权激励（以下简称“│
│ │微电子股权激励”）。 │
│ │ 本次微电子股权激励拟通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象通过员工持│
│ │股平台认购大族微电子新增注册资本人民币1125万元；同时，公司董事长兼总经理杨朝辉以│
│ │直接持股方式认购大族微电子新增注册资本人民币375万元。 │
│ │ 除上述微电子股权激励外，大族数控亦向大族微电子增资人民币2500万元（与微电子股│
│ │权激励统称“本次增资”）。鉴于大族微电子自设立以来，未实际开展经营，参考大族微电│
│ │子本次增资前的财务情况，各方协商一致确定本次增资定价为人民币1元/注册资本。 │
│ │ 本次增资完成后，大族微电子注册资本由1000万元增加至5000万元，公司对大族微电子│
│ │的持股比例将由100%降至70%，大族微电子仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨朝辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、子公司增资扩股实施股权激励情况概述 │
│ │ （一）基本情况概述 │
│ │ 为进一步落实深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）│
│ │的发展战略，抓住先进封装市场发展机遇，加快公司IC封装基板专用设备业务的产业化进程│
│ │，优化全资子公司深圳市大族微电子科技有限公司（以下简称“大族微电子”）的经营管理│
│ │架构，同时建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性、主动性和│
│ │创造性，促进员工与大族微电子共同成长与发展，大族微电子拟通过增资扩股形式对服务、│
│ │支持IC封装基板的大族数控及大族微电子的管理团队及骨干员工实施股权激励（以下简称“│
│ │微电子股权激励”）。 │
│ │ 本次微电子股权激励拟通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象通过员工持│
│ │股平台认购大族微电子新增注册资本人民币1,125万元；同时，公司董事长兼总经理杨朝辉 │
│ │以直接持股方式认购大族微电子新增注册资本人民币375万元。除上述微电子股权激励外， │
│ │大族数控亦向大族微电子增资人民币2,500万元（与微电子股权激励统称“本次增资”）。 │
│ │鉴于大族微电子自设立以来，未实际开展经营，参考大族微电子本次增资前的财务情况，各│
│ │方协商一致确定本次增资定价为人民币1元/注册资本。 │
│ │ 本次增资完成后，大族微电子注册资本由1,000万元增加至5,000万元，公司对大族微电│
│ │子的持股比例将由100%降至70%，大族微电子仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ 本次微电子股权激励设置5年服务期，服务期内大族微电子实现增资协议约定的业绩指 │
│ │标时，大族数控或大族数控指定的第三方可以（但无义务）回购激励对象持有的全部或部分│
│ │大族微电子股权，前提是该等回购交易符合届时大族数控适用的证券监管规则。届时大族数│
│ │控应聘请独立第三方对大族微电子进行审计或评估，并基于审计或评估结果确定合理的回购│
│ │价格。 │
│ │ 鉴于公司董事长兼总经理杨朝辉拟以直接持股方式参与本次增资，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》及相关规定，本次增资构成大族数控的关联交易。本次增资不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 本次增资事项已经公司2024年12月30日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会│
│ │第八次会议审议通过，关联董事杨朝辉回避表决。 │
│ │ 考虑到本次增资交易对象包括公司董事长兼总经理杨朝辉，此外公司高级管理人员周小│
│ │东、翟学涛、黎勇军、寇炼、佘蓉、宋江涛、张建中、吕洪杰通过认购员工持股平台财产份│
│ │额的方式参与，基于审慎性原则及充分尊重中小股东的意见，公司董事会提议将该议案提交│
│ │股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在法律、法规范围内全权实施本次│
│ │增资，包括但不限于激励对象的确定、员工持股平台的设立、变更及相关协议签署等事项。│
│ │关联股东杨朝辉将在股东大会回避表决。 │
│ │ 二、增资方基本情况 │
│ │ 除公司外，本次增资的交易对方包括杨朝辉、拟设立的合伙企业。 │
│ │ （一）杨朝辉 │
│ │ 职务：公司董事长、总经理，为公司关联人。 │
│ │ 经核查，杨朝辉先生不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大族控股集团有限公司 323.19万 0.77 100.00 2024-02-06
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合计 323.19万 0.77
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │323.19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大族控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2030-02-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日大族控股集团有限公司质押了323.19万股给深圳市高新投融资担保有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市大族│大族数控科│ 1.57亿│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│数控科技股│技（信丰）│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、客观地反映深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对
截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具
体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备情况概述
经公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，基于谨慎性原则，公司2024年第四季度拟计提信用减值准备338.26万元，转回信
用减值准备540.84万元，计提资产减值准备8077.82万元，转销资产减值准备198.64万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│增资
──────┴──────────────────────────────────
（一）基本情况概述
为进一步落实深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）的
发展战略，抓住先进封装市场发展机遇，加快公司IC封装基板专用设备业务的产业化进程，优
化全资子公司深圳市大族微电子科技有限公司（以下简称“大族微电子”）的经营管理架构，
同时建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，
促进员工与大族微电子共同成长与发展，大族微电子拟通过增资扩股形式对服务、支持IC封装
基板的大族数控及大族微电子的管理团队及骨干员工实施股权激励（以下简称“微电子股权激
励”）。本次微电子股权激励拟通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象通过员工
持股平台认购大族微电子新增注册资本人民币1125万元；同时，公司董事长兼总经理杨朝辉以
直接持股方式认购大族微电子新增注册资本人民币375万元。除上述微电子股权激励外，大族
数控亦向大族微电子增资人民币2500万元（与微电子股权激励统称“本次增资”）。鉴于大族
微电子自设立以来，未实际开展经营，参考大族微电子本次增资前的财务情况，各方协商一致
确定本次增资定价为人民币1元/注册资本。
本次增资完成后，大族微电子注册资本由1000万元增加至5000万元，公司对大族微电子的
持股比例将由100%降至70%，大族微电子仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
本次微电子股权激励设置5年服务期，服务期内大族微电子实现增资协议约定的业绩指标
时，大族数控或大族数控指定的第三方可以（但无义务）回购激励对象持有的全部或部分大族
微电子股权，前提是该等回购交易符合届时大族数控适用的证券监管规则。届时大族数控应聘
请独立第三方对大族微电子进行审计或评估，并基于审计或评估结果确定合理的回购价格。
鉴于公司董事长兼总经理杨朝辉拟以直接持股方式参与本次增资，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及相关规定，本次增资构成大族数控的关联交易。本次增资不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
本次增资事项已经公司2024年12月30日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第
八次会议审议通过，关联董事杨朝辉回避表决。
考虑到本次增资交易对象包括公司董事长兼总经理杨朝辉，此外公司高级管理人员周小东
、翟学涛、黎勇军、寇炼、佘蓉、宋江涛、张建中、吕洪杰通过认购员工持股平台财产份额的
方式参与，基于审慎性原则及充分尊重中小股东的意见，公司董事会提议将该议案提交股东大
会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在法律、法规范围内全权实施本次增资，包
括但不限于激励对象的确定、员工持股平台的设立、变更及相关协议签署等事项。关联股东杨
朝辉将在股东大会回避表决。
二、增资方基本情况
除公司外，本次增资的交易对方包括杨朝辉、拟设立的合伙企业。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本信息
公司名称：深圳市大族微电子科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GTRGL6R
法定代表人：杨朝辉
经营住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号智造中心园3栋厂房701
注册资本：人民币1000.00万元
经营范围：一般经营项目是：电子专用设备制造；机械设备租赁；软件开发；信息系统集
成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目：
无。
2、本次交易前后股权结构
本次增资实施前后，大族微电子的股权结构如下：
3、大族微电子自成立以来未开展实质性经营，暂无相关财务数据。
4、大族微电子不属于失信被执行人。
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2024-12-31│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事胡志毅先生于20
24年11月22日向公司监事会递交辞职报告，因个人工作原因辞去公司第二届监事会非职工代表
监事职务，具体情况详见公司于2024年11月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的
《关于非职工代表监事辞职的公告》（2024-047）。胡志毅先生辞去监事职务后将导致公司监
事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东
大会补选出新任监事之前，胡志毅先生将继续履行监事职责。
为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于2024
年12月30日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监
事的议案》，同意提名袁杨博先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件
），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
附件：
监事候选人简历
袁杨博先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2010年9月至2013
年5月，任中山广盛运动器材有限公司会计；2013年5月至2014年8月任广东明阳风电产业集团
有限公司高级精算会计；2015年7月至2021年8月，任大族激光科技产业集团股份有限公司子公
司管理部管理会计，2021年8月至今，任大族激光科技产业集团股份有限公司战略预算管理部
部门负责人；同时在大族激光科技产业集团股份有限公司下属子公司深圳市汉狮精密自控技术
有限公司兼职。
袁杨博先生未持有本公司股份，除在公司控股股东大族激光科技产业集团股份有限公司中
担任战略预算管理部部门负责人及上述兼职情况以外，与公司实际控制人及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失
信被执行人”。
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2024-12-24│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第二届董
事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4
月12日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。上述
事项已经公司2023年年度股东大会决议通过。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更深圳市大族数控科技股份有限公司签
字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派崔永强先生
、张端颖女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师崔永强
先生、张端颖女士工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为田景亮先
生、陈佳佳女士，继续完成相关工作。
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2024-10-22│其他事项
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为真实、客观地反映深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对
截至2024年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备，并对无
法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
经公司及下属子公司对截至2024年9月30日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，基于谨慎性原则，公司2024年第三季度计提信用减值准备1915.44万元，转回信
用减值准备775.97万元，核销应收账款14.85万元，计提资产减值准备203.88万元，转销资产
减值准备632.43万。
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2024-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、客观地反映深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对
截至2024年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至2024年
6月30日所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提减值准备。
经测试，公司2024年上半年计提信用减值准备合计2222.59万元，转回信用减值准备872.9
3万元，计提资产减值准备2095.03万元，转销资产减值准备3036.79万元
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2024-04-12│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈长生先生于2024年3
月21日向公司董事会递交辞职报告，因个人工作原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会
薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，具体情况详见公司于2024年3月22日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于独立董事辞职的公告》（2024-013）。根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等相关规定，公司拟补选第二届董事会独立董事
1人。
公司于2024年4月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事
会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名辛国胜先生为公司第二届董事会独立董事候
选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委
员职务，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。公司董事会提名
委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。
独立董事候选人辛国胜先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
（独立董事候选人简历请见附件）
补选独立董事的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，独立董事候选人的任职资格
和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新选举的独立董事就
任前，陈长生先生仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
辛国胜先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会
行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网
公布的“失信被执行人”。
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2024-04-12│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了第二届
董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分超募资金4亿元用于永久补充流动资金，
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市大族数控科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）4200万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《
深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》（容诚验字（2022）518Z0010号），截至2022年
2月22日，公司募集资金总额为人民币3215520000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币1337
41703.26元，实际募集资金净额为人民币3081778296.74元，扣除募集资金投资项目资金需求
后，超出部分的募集资金为1375246296.74元。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、超募资金的使用情况
公司于2022年3月29日召开首届董事会第十七次会议和首届监事会第九次会议，并于2022
年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分超募资金4亿元用于永久性补充流动资金。2023年4月6日和2023
年5月8日，公司先后召开了首届董事会第二十三次会议、首届监事会第十四次会议和2022年年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
超募资金4亿元用于永久补充流动资金。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。截
至2023年5月11日，公司已累计使用8亿元超募资金用于永久性补充流动资金。
公司于2022年3月29日召开了首届董事会第十七次会议和首届监事会第九次会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿
元的闲置募集资金（含超募资金）用于暂时补充流动资金，公司根据上述议案使用86191.66万
元募集资金（含超募资金53691.66万元）暂时补充流动资金，均已归还。
公司于2023年4月6日召开首届董事会第二十三次会议和首届监事会第十四次会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿
元的闲置募集资金（含超募资金）用于暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，
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