资本运作☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-02-16│ 76.56│ 30.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-08│ 18.98│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-08│ 18.98│ 1.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市大族瑞利泰德│ 16381.54│ ---│ 70.00│ ---│ 539.20│ 人民币│
│精密涂层有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海大族机械有限公│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1028.20│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大族数控科技（信丰│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1443.16│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PCB专用设备生产改 │ 15.24亿│ 3.55亿│ 11.53亿│ 75.63│ ---│ 2026-06-30│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 13.75亿│ 1.75亿│ 13.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│PCB专用设备技术研 │ 1.83亿│ 3452.65万│ 1.14亿│ 62.44│ ---│ 2026-06-30│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │大族激光科技产业集团股份有限公司、深圳市大族物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 因业务发展及实际经营需要，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │及控股子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称“麦逊电子”）、深圳市升宇智能科技有限│
│ │公司（以下简称“升宇智能”）与公司控股股东大族激光科技产业集团股份有限公司（以下│
│ │简称“大族激光”或“母公司”）分别签订《房屋租赁合同》，承租其位于深圳市宝安区福│
│ │海街道重庆路12号大族激光智造中心二栋、三栋、四栋厂房部分场地，大族激光智造中心宿│
│ │舍部分场地，深圳市宝安区福海街道重庆路南侧大族激光装备制造中心宿舍部分场地，用于│
│ │生产、办公及员工宿舍；同时，公司及上述控股子公司与深圳市大族物业管理有限公司（以│
│ │下简称“大族物业”）签署《物业管理服务协议》，并按上述合同及协议约定定期向大族激│
│ │光及大族物业分别支付租金、物业管理费等费用。 │
│ │ 大族激光为公司控股股东，大族物业为大族激光之控股股东大族控股集团有限公司的全│
│ │资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，大族激│
│ │光和大族物业为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公 │
│ │司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的议案》，关联董事张建群、周辉强、杜永│
│ │刚回避了表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公│
│ │司章程》”）的有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东│
│ │会审议。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │须经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）大族激光 │
│ │ 与公司的关联关系：公司的控股股东。 │
│ │ （二）大族物业 │
│ │ 与公司的关联关系：大族激光之控股股东大族控股集团有限公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │北京大族天成半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │北京大族天成半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、承租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │大族激光科技产业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │大族激光科技产业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │大族激光科技产业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │大族激光科技产业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │深圳市大族物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市大族物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大族激光科技产业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京大族天成半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市大族物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东之控股股东的全资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大族激光科技产业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大族控股集团有限公司 323.19万 0.77 100.00 2024-02-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 323.19万 0.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市大族│大族数控科│ 1.57亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│数控科技股│技（信丰）│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股
份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“
公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，拟于2026年7月31日（星期五）召开公司202
6年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年7月31日（星期五）上午9:30开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日的交易时
间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年7月24日（星期五）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日、2026年5
月8日召开第二届董事会第二十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已完成发行H股股票并在香港联合交易所有限公
司上市工作，注册资本由人民币425,509,152元变更为人民币483,528,652元。具体内容详见公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述注册资本增加的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了深圳
市市场监督管理局出具的《登记通知书》，公司营业执照记载的信息未发生变化。本次变更完
成后，公司的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：914403007362935988
名称：深圳市大族数控科技股份有限公司
注册资本：人民币48,352.8652万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年4月22日
法定代表人：杨朝辉
住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号大族激光智造中心3栋厂房101、3栋1楼
、3栋2楼、3栋4楼、3栋7楼、4栋1楼、4栋4楼经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国
内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售PCB设备；PCB设备控制软件的开发
与销售；PCB设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关设备维修保养；
设备零配件及耗材销售；经营进出口业务；物业管理；自有物业租赁；自有设备租赁。开发、
生产、销售PCB专用数控设备及其相关产品、光机电一体化设备及高新技术产品；PCB数控设备
产品代加工、PCB激光设备产品代加工。
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2026-05-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。其中，现场会议于上午10时开始在深圳市宝
安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室召开；通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为2026年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00
-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
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2026-05-07│其他事项
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1、符合本次归属条件的激励对象：372人
2、本次拟归属数量：5479089股，占目前公司总股本的1.13%
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
4、本次归属股票上市流通日：2026年5月8日深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“大族数控”）于2026年4月10日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，认为2023年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按照
本激励计划相关规定办理归属相关事宜。
（三）本激励计划授予情况
2023年12月8日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通
过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向388名激励对象授予1680万股限制性股票
，约占本激励计划草案公告时公司股本总额42000万股的4%，本次授予为一次性授予，无预留
权益。
（二）归属期说明
根据本激励计划的相关规定，第二个归属期为自授予之日起28个月后的首个交易日至授予
之日起40个月内的最后一个交易日止，归属比例为授予总量的33%。本激励计划授予日为2023
年12月8日，因此第二个归属期为2026年4月8日至2027年4月7日。
（四）未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对未达到归属条件的限制性股票作废处理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股
份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“
公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，拟于2026年5月8日（星期五）召开公司2025
年年度股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、符合本次归属条件的激励对象：372人
2、本次拟归属数量：5479089股，占目前公司总股本的1.13%
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票深圳市大族数控科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026年4月10日召开了第二届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案
》，认为2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期归属条件已经
成就，同意公司按照本激励计划相关规定办理归属相关事宜。
（三）本激励计划授予情况
2023年12月8日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通
过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向388名激励对象授予1680万股限制性股票
，约占本激励计划草案公告时公司股本总额42000万股的4%，本次授予为一次性授予，无预留
权益。
（二）归属期说明
根据本激励计划的相关规定，第二个归属期为自授予之日起28个月后的首个交易日至授予
之日起40个月内的最后一个交易日止，归属比例为授予总量的33%。本激励计划授予日为2023
年12月8日，因此第二个归属期为2026年4月8日至2027年4月7日。
（四）未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司将对未达到归属条件的限制性股票作废处理，请详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《
关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2026-035）。
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026年4月10
日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年11月20日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通
过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》。
2、2023年11月21日至2023年11月30日，公司对授予激励对象的姓名及职务通过公司OA系
统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议
。2023年12月2日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单公
示情况及核查意见的说明》。
3、2023年12月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案
》等议案，并于2023年12月9日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票的自查报告》。
4、2023年12月8日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见
，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025年5月6日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一
个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第一个归属期归属条件成就，符合归属条件的激
励对象共计376人，可归属的限制性股票共计5509152股；因部分激励对象存在离职或第一个归
属期个人绩效考核结果未能达到100%归属标准，已获授未能归属的限制性股票合计95550股由
公司作废。
6、2026年4月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激
励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第二个归属期归属条件成就，符合归
属条件的激励对象共计372人，可归属的限制性股票共计5479089股；因部分激励对象存在离职
或第二个归属期个人绩效考核结果未能达到100%归属标准，已获授未能归属的限制性股票合计
65987股由公司作废。
二、本次作废限制性股票的说明
1、部分激励对象不再具备激励对象资格
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），4名激励对象因离职已
不具备激励对象资格，作废上述人员已获授但尚未归属的限制性股票61037股。
2、第二个归属期个人绩效考核层面未能完全归属
剔除已离职人员，剩余激励对象在第二个归属期对应的考核年度中，1名个人绩效考核结
果未达到100%归属标准，根据公司《激励计划（草案）》，激励对象当期计划归属的限制性股
票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，作废上述人员已获授但尚未归属的限制
性股票4950股。
综上所述，公司2023年限制性股票激励计划本次合计作废处理已授予尚未归属的限制性股
票数量65987股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律、行政法规及公司《激励计划（草
案）》有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队
的稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。
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2026-03-31│重要合同
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一、关联交易概述
因业务发展及实际经营需要，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
控股子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称“麦逊电子”）、深圳市升宇智能科技有限公司
（以下简称“升宇智能”）与公司控股股东大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“
大族激光”或“母公司”）分别签订《房屋租赁合同》，承租其位于深圳市宝安区福海街道重
庆路12号大族激光智造中心二栋、三栋、四栋厂房部分场地，大族激光智造中心宿舍部分场地
，深圳市宝安区福海街道重庆路南侧大族激光装备制造中心宿舍部分场地，用于生产、办公及
员工宿舍；同时，公司及上述控股子公司与深圳市大族物业管理有限公司（以下简称“大族物
业”）签署《物业管理服务协议》，并按上述合同及协议约定定期向大族激光及大族物业分别
支付租金、物业管理费等费用。
大族激光为公司控股股东，大族物业为大族激光之控股股东大族控股集团有限公司的全资
子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，大族激光和
大族物业为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司
及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的议案》，关联董事张建群、周辉强、杜永刚回
避了表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本
次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有
关部门的批准。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为：深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族激光智造中心三栋1-7层
部分场地；四栋1、3、4层部分场地；二栋2、3、5层部分场地；大族激光智造中心宿舍部分场
地。公司及控股子公司租赁面积共92319.67平方米（包括公用区域分摊面积）。截至本公告披
露日，该房屋不存在抵押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍租赁的其他情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价系参照合同签订时同类交易标的市场价格，由交易双方协商确定，不存
在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益
的行为。
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2026-03-31│其他事项
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1、以未来实施2025年度利润分配方案股权登记日A股与H股的总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本
公告日的公司总股本483528652股为基数进行测算，2025年度公司现金分红金额预计290117191
.20元。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第二届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于
上市公司股东的净利润824267918.74元，其中母公司实现净利润634002289.77元。根据《公司
法》《公司章程》相关规定，按母公司2025年净利润634002289.77元计提法定盈余公积金9001
913.36元后，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为920426200.18元，母公司
累计未分配利润为775774340.08元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润与合并财务报表
的可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为775774340.08元。
2、为更好地回馈广大投资者，给予投资者稳定、合理的回报，在符合利润分配原则、保
证公司健康持续发展的前提下，公司董事会拟定2025年度公司利润分配预案为：以未来公司实
施2025年度利润分配方案时股权登记日A股与H股的总股本为基数，以现金方式向全体股东每10
股派发人民币6元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告
日的公司总股本483528652股为基数进行测算，2025年度公司现金分红金额预计人民币2901171
91.20元。
3、若公司在利润分配预案披露后至权益分派实施前，股本发生变化的，将以实施分配方
案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额
进行调整，即保持每10股派发现金红利人民币6元（含税），相应变动现金红利分配总额。
4、本次现金分红以人民币计值和宣布，其中A股股息以人民币派发；H股股息以港元派发
，实际金额按照公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港
币的平均基准汇率计算。
5、2025年度公司累计现金分红总额为290117191.20元，约占2025年度归属于上市公司股
东的净利润的比率为35.20%。2025年度公司未实施股份回购。
公司董事会同意授权公司董事长、总经理或其授权的适当人士具体决定公司A股及H股分红
派息的具体事项，包括但不限于决定A股股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操
作H股派息账户等利润分配实施相关具体事宜。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第二届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”或“容诚会计师事务所”）、安永会计师事务
所（以下简称“安永香港”）分别担任公司2026年度境内和境外审计机构，聘任期限为一年。
现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上
市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的
成员。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香
港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公
司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注
册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第二届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬
方案的议案》，关联董事对该议案回避表决。
公司高级管理人员实行年薪制考核，其报酬根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的流
程进行决策，经董事会批准执行，具体年收入根据公司相关考核制度核算。
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2026-03-31│银行授信
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第二届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度银行融资计划的议案》，同意公司2026年
度向银行申请不超过人民币70亿元（或等值外币）的综合授信额度，并提交公司2025年年度股
东会审议。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司战略发展规划，为保证公司生产经营、项目建设及业务发展的资金需求，优化融
资结构，降低融资成本，给公司和股东创造更多价值，公司及控股子公司2026年度计划根据实
际运营以及融资需求向银行等机构申请总额不超过人民币70亿元（或等值外币）的融资额度，
融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、
外汇和其他融资方式等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体
融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。
上述融资额度有效期为2025年年度股东会通过本议案之日起至2026年度股东会召开日（以
下简称“有效期”），有效期内授信额度可循环使用。
同时，提请股东会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托
人士在有效期内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续
，以及签署与金融机构或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董事会将不再逐笔
形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在2026年度及/或各项定期财务报表及相关文件之
中。
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2026-03-06│其他事项
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一、悉数行使超额配售权情况
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，深圳市大族数控科技股份
有限公司（以下简称“公司”）发行的50451800股H股股票（行使超额配售权之前）已于2026
年2月6日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。公司H股股票中
文简称“大族數控”，英文简称“HANSCNC”，股票代码“03200”。具体内容详见公司于2026
年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市大族数控科技股份有限公司
关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-014）。
根据本次发行上市方案，公司同意由保荐人兼整体协调人（为其本身及代表国际承销商）
于2026年3月5日悉数行使超额配售权，按发售价每股H股股份95.80港元（即全球发售项下每股
H股股份的发售价，不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.
00015%香港会计及财务汇报局交易征费及0.00565%香港联交所交易费）发行7567700股H股股份
。
前述超额配售权悉数行使后，本次发行的H股由50451800股增加至58019500股。香港联交
所已批准该等超额配售股份上市及买卖，预计将于2026年3月10日（星期二）上午9时开始在香
港联交所主板上市交易。
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2026-02-06│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本
次发行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售H股基础发行股数为50451800股（行使超额配售权之前），其中，香港
公开发售5045200股，约占全球发售总数的10.00%（行使超额配售权之前）；国际发售4540660
0股，约占全球发售总数的90.00%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价95.80港元计
算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收
取的全球发售所得款项净额估计约为46.31亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的50451800股H股股票（行使超额配售权之前）于2026
年2月6日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称“大族數控”，英文简称
“HANSCNC”，股票代码“03200”。
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。其中，现场会议于下午14时开始在深
圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室召开；通过深交所交易系
统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月5日9:15-15:00期间的任
意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为159人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为20,08
8,361股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的4.7210%。其中，出
席本次股东会现场会议的股东共计11名，代表公司有表决权股份11,545,716股，占公司股份总
数的2.7134%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东人数为148
人，代表公司有表决权股份8,542,645股，占公司股份总数的2.0076%。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人等相关人员出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如
下：
1.审议通过《关于公司2026年度日常经营关联交易预计的议案》表决情况：20,074,461股
赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9308%；4,800股反对，占出席会议有表
决权股份（含网络投票）的0.0239%；9,100股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的0.0453%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,320,144股赞成，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的99.9094%；4,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的0.0313%；9,100股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0593%。
表决结果：通过。
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2026-02-04│价格调整
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本
次发行上市”）的相关工作。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规
定的投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，
并不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股95.80港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港
证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费及0.00565%香
港联交所交易费）。
公司本次发行的H股预计于2026年2月6日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
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2026-01-20│增发发行
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份
（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称
“本次发行上市”）的相关工作。
2025年5月30日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所
网站刊登了本次发行上市的申请资料。按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关
规定，公司于2025年12月2日向香港联交所重新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港
联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司分别于2025年6月3日、2025年
12月3日在巨潮资讯网披露的《深圳市大族数控科技股份有限公司关于向香港联交所递交境外
上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-044）、《深圳
市大族数控科技股份有限公司关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告》（公告
编号：2025-077）。
2025年12月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于深圳
市大族数控科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2270号），对公司
本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《
深圳市大族数控科技股份有限公司关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告
》（公告编号：2025-078）。
2026年1月15日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请
。具体详见公司于2026年1月19日在巨潮资讯网披露的《深圳市大族数控科技股份有限公司关
于香港联交所审议公司发行境外上市股份（H股）的公告》（公告编号：2026-003）。
根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后
资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊
发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟
版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不
会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境
内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯
后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107924/documents/sehk26011900939_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107924/documents/sehk26011900940.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构
、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按
照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-20│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份
（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称
“本次发行上市”）的相关工作，香港联交所上市委员会于2026年1月15日举行上市聆讯，审
议公司本次发行上市的申请。
公司本次发行上市的独家保荐人已于2026年1月16日收到香港联交所向其发出的信函，其
中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港
联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构
、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按
照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
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2026-01-20│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族数控”）于
2026年1月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地
点的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“PCB专用设备生产改扩建项目
”增加实施地点。上述事项不涉及改变募集资金用途，在公司董事会审议权限范围内，无需提
交公司股东会审议批准，保荐机构出具了核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）核准，公司于2022年2月向社会公开发行人民币普
通股（A股）4200万股，每股发行价为76.56元，募集资金总额为人民币321552.00万元，根据
有关规定扣除发行费用13374.17万元后，实际募集资金金额为308177.83万元。该募集资金已
于2022年2月22日到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[20
22]518Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、原募集资金用途的计划及使用情况
截至2025年12月31日，公司直接投入募集资金投资项目共计人民币126662.74万元。募集
资金使用情况如下：
三、本次增加募投项目实施地点的情况
1、“PCB专用设备生产改扩建项目”增加实施地点的具体情况
根据项目实际建设进展及公司所处行业变化情况，为满足下游持续增长需求，更好地抓住
市场发展机遇，科学布局公司整体产能规划，最大限度地提升生产效率和保持生产的稳定性，
公司拟在原实施地点的基础上增加现有租赁场地“深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号
大族激光智造中心3栋厂房部分场地”这一实施地点。新增后实施地点包括：深圳市宝安区福
海街道重庆路与同富路交汇处东南侧；深圳市宝安区福海街道凤塘大道604号；深圳市宝安区
福海街道和平社区重庆路12号大族激光智造中心3栋厂房部分场地。
上述调整后，原计划投入该募投项目的投资总额、募集资金投资总额以及项目的投资结构
不变。
2、“PCB专用设备生产改扩建项目”增加实施地点的原因
当前AI算力产业进入快速发展阶段，用于AI服务器、高速交换机等终端的PCB向更高信号
完整性、更高集成度升级，进而带动高端PCB专用加工设备的高速增长，且相关产品的技术附
加值持续提升，精密制造对生产场地需求进一步加大；同时，2025年以来，下游众多PCB行业
头部企业发布投资规划，相关项目将逐步落地，PCB专用设备市场将保持旺盛需求。
公司募集资金投资项目“PCB专用设备生产改扩建项目”原实施地点对应的生产规划，难
以满足高端设备的大批量快速交付需求。为把握AI算力产业发展机遇，持续提升公司核心竞争
力及市场份额，公司结合行业发展趋势及实际生产情况，决定新增实施地点来进一步优化产能
布局，提升高端产品的生产效率，加快批量交付节奏，及时满足下游客户的扩产需求。
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2026-01-20│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股
份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“
公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，拟于2026年2月5日（星期四）召开公司2026年
第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年2月5日（星期四）下午14:00开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日的交易时间
，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年2月5日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年1月29日（星期四）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2026-01-13│其他事项
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一、本次拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至2025年
12月31日所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提减值准备。
经测试，公司2025年度拟计提信用减值准备合计2,452.30万元，转回应收账款坏账准备0.
30万元，核销应收账款坏账准备合计18.34万元，计提资产减值准备合计10,110.63万元，因部
分存货已经销售转销资产减值准备2,128.60万元。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：本公司对于以摊余成本计量的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷
款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公
司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其
他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行
减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应
收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信
用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融
资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、存货跌价准备计提说明
根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低
计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变
现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响
等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同
或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量
多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的
材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果
用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产
成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别
计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并
在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房
地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的
投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计
其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚
未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金
额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资
产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额
，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因
企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企
业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测
试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或
者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产
组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值
的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
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2025-12-16│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份
（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称
“本次发行上市”）的相关工作，公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于深圳市大族数控科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合
函〔2025〕2270号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过88625200股境外上市普通股并在香港联交所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据
境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发
行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更
新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真
实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构
、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按
照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-01│其他事项
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了第二届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意根据《企业会计准则第
28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》的有关规定，以谨慎性原则为前提，参考其他上市公司预期信用损失率，结合公司实际经
营情况对会计估计进行变更。公司本次会计估计变更采用未来适用法，对公司2025年前三季度
及以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，本次会计估计变更自2025年
10月1日起执行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次会计估计
变更无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
因原有应收款项（含应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、长期应收款）预期
信用损失率无法客观反映实际信用风险等情况，为更客观地反映公司面临的信用风险、财务状
况及经营成果，匹配公司业务发展及管理模式，经综合评估，公司以谨慎性原则为前提，根据
《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——
金融工具确认和计量》的相关规定，参考其他上市公司预期信用损失率，结合公司实际经营情
况对会计估计进行变更。
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2025-10-01│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股
份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“
公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过，拟于2025年10月17日（星期五）召开公司2025
年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年10月17日（星期五）下午14:00开始网络投票时间：通过深交所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:3
0和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日9:15-15:00期
间的任意时间。
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2025-09-04│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。其中，现场会议于下午14时开始在深
圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室召开；通过深交所交易系
统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15-15:00期间的任
意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为89人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为370994
952股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的87.1885%。其中，出
席本次股东会现场会议的股东共计9名，代表公司有表决权股份370848090股，占公司股份总数
的87.1540%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东人数为80人
，代表公司有表决权股份146862股，占公司股份总数的0.0345%。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人等相关人员出席或列席
了本次会议。
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2025-08-22│其他事项
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具体详见公司于2025年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开20
25年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
公司于2025年8月22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司发
行H股股票发行规模的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于
此，为提高会议决策效率，公司控股股东大族激光科技产业集团股份有限公司提请将《关于调
整公司发行H股股票发行规模的议案》作为临时议案提交2025年第二次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》和
《深圳市大族数控科技股份有限公司公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份
的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后
2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，大族激光科技产业集
团股份有限公司为大族数控的控股股东，持有大族数控355868100股股份，占大族数控总股本
的83.63%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公
司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的
有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。除增加上
述议案外，《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）中列明的其
他事项无变化。
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2025-08-20│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至2025年
6月30日所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提减值准备。
经测试，公司2025年上半年计提信用减值损失合计4,981.38万元，核销应收账款坏账准备
合计1.35万元，计提资产减值损失2,221.98万元，因部分存货已经销售转销资产减值准备1,49
9.09万元。
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2025-08-20│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股
份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“
公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，拟于2025年9月4日（星期四）召开公司2025年
第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年9月4日（星期四）下午14:00开始网络投票时间：通过深交所交易
系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和
下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15-15:00期间的
任意时间。
5、股权登记日：2025年8月28日（星期四）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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