资本运作☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医药中间体项目 │ 1.55亿│ 2402.80万│ 1.55亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
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│迁扩建年产医药中间│ 2.00亿│ 1489.53万│ 2911.53万│ 14.56│ ---│ 2026-12-31│
│体155吨、食品添加 │ │ │ │ │ │ │
│剂及饲料添加剂3,56│ │ │ │ │ │ │
│1吨技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 1.30亿│ 2286.99万│ 1.30亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诚达药业上海药物研│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2023-12-31│
│究院 │ │ │ │ │ │ │
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│诚达药业上海药物研│ 1.63亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│究院 │ │ │ │ │ │ │
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│原料药项目 │ 1.79亿│ 4480.48万│ 1.60亿│ 89.40│ ---│ 2024-12-31│
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│研发中心扩建项目 │ 7000.00万│ 2286.99万│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│尚未明确投向 │ 4.13亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.32亿│ 0.00│ 3.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2022-01-24│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诚达药业股│上海玖乾诚│ 1.00亿│人民币 │2024-11-13│2032-11-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│生生物医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│诚达药业股│上海玖乾诚│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│生生物医药│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十二
次会议审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于2025年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬方案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案
回避表决。同日公司召开第五届监事会第十二次会议审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议
案》，全体监事对监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。
为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、
监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司章程》《
董事会薪酬与考核委员会工作细则》和有关法律法规的规定，综合考虑公司的实际情况及行业
、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会审核，拟制定2025年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬
1、基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行
；
2、其他非独立董事依据其在公司中担任的管理职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
3、未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
（二）独立董事薪酬
公司独立董事实行津贴制，2025年津贴标准为7.2万元/年（税前），按月发放。
（三）监事薪酬
1、公司监事根据其在公司担任的管理职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴；
2、未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。
（四）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬两部分构成，按照其在公司担任的管理职
务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2025-04-25│其他事项
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十二
次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，现
将有关事宜公告如下：
一、审议程序
1、董事会意见
董事会同意本次方案，认为公司拟定的2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程
》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相
关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股
东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性
、合规性、合理性。
2、监事会意见
经核查，公司2024年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体
股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有
关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。
二、利润分配方案基本情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第02188号标准无保留意见
的《审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-28103664.37元，提取法
定盈余公积2583606.01元，年末合并报表累计未分配利润为312184166.11元；母公司2024年度
净利润为25836060.14元，年末母公司累计未配利润为366967009.18元。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司可供股东分配利润为31
2184166.11元。
鉴于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为与全体股东分享
公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下
，根据《公司法》《公司章程》及公司首次公开发行上市前承诺的《公司上市后未来三年分红
回报规划》，公司董事会拟定2024年度利润分配方案如下：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。以公司现有总股本
154713824股剔除回购专用账户中已回购股份3244700股后的股本151469124股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转至以后年度。公司拟现金分红金额30293824.80元，占2024年度归属于母公司
所有者净利润的比例为-107.79%。
如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
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2025-04-25│银行授信
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第十
二次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公
司及子公司向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。现将有关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向中国建设银行股份有
限公司浙江长三角一体化示范区支行、招商银行上海自贸试验区临港新片区支行、浙商银行股
份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、嘉兴银行股份有
限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善）支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行等商
业银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、
开立承兑汇票、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度仅为公司拟申请的授信
额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。授信期限内授
信额度可循环使用，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项
法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授
权公司经营管理层具体办理相关事宜。
本次审议的向银行申请综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
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2025-04-25│其他事项
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊
普通合伙）(以下简称“众华”)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提
交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
众华的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制
成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华自1
993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
3、业务规模
众华2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,28
1.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。众华上年度（2024年）上市公司审计客户
数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司
同行业客户共3家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级
人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中
级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范
围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔
偿已履行完毕。
5、独立性和诚信记录
众华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计师事务
所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受
到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12
次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
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2025-04-25│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
1、本次计提及转回资产减值准备的原因为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月3
1日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，公司对2024年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减
值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提及转回资产减值准备无需提交公司董事会
或股东大会审议。
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2025-03-17│其他事项
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诚达药业股份有限公司（以下简称或“公司”）于2024年11月22日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-047
），持股5%以上股东深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）（以下简称“前海晟泰”）计划自减
持公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持公司股份合计不超过6384943股
（占本公司剔除回购专户股份数后总股本比例4.22%）。
公司于近日收到前海晟泰出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，获悉截止2025年
3月15日，前海晟泰减持计划实施期限已届满，期间累计减持公司股份1490000股，占公司剔除
回购专户股份数后总股本比例0.98%。
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2025-02-10│其他事项
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日至15日接受了来自美国食
品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查，检
查范围涵盖质量体系、物料、生产、包装与标签、设备设施、实验室控制六大系统。近日，公
司收到FDA签发的现场检查报告（EIR，EstablishmentInspectionReport），该报告表明公司
已通过本次现场检查。现将相关信息公告如下：
一、FDA现场检查的相关情况
公司名称：诚达药业股份有限公司
检查地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号
检查范围：公司涉及产品（左卡尼汀）的生产制造
FDAFEI：3004248447
检查结果：以NAI（NoActionIndicated，无需采取整改）的结果顺利通过
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2025-01-03│其他事项
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一、基本情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省经济和信息化厅、浙江省
财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202433
007629，发证日期：2024年12月6日，有效期三年。
二、对公司生产经营产生的影响
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业
所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自通过高新技术企业认定后三
年内（2024年至2026年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠：即按15%的税率缴纳
企业所得税。公司2024年已按15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次通过高新技术企业重
新认定不会影响公司2024年度的相关财务数据。
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2024-12-26│对外担保
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一、担保情况概述
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第五届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》，公司全资孙公司
上海玖乾诚生物医药有限公司（以下简称“玖乾诚生物”）因经营发展需要，拟向招商银行股
份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请人民币8000万元的授信额度，授
信额度有效期12个月。公司对前述玖乾诚生物申请授信额度事项提供连带责任保证担保，担保
期至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《诚达药业股份有限公司章程》等相关规定
，本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本次为全资孙公司向银行申请授信提供担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：上海玖乾诚生物医药有限公司
2、成立日期：2024年5月23日
3、统一社会信用代码：91310000MADMBW2Y9B
4、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
6、注册资本：5000万人民币
7、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；货物进出口
；技术进出口；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
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2024-12-26│委托理财
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开公司第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》并将此议案提交股东大会审议。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益
，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险较低、流动性好、期限不超过12个
月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产
品等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。同时公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述额度
内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
风险较低、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定
期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目
的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效
期自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关协议及办理相关具体事宜。公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关
信息披露工作。
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2024-11-22│其他事项
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1、持有诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）股份17391840股（占
本公司剔除回购专户股份数后总股本比例11.48%）的股东深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）
计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2024年12月16日至2025年3月15日）以大宗
交易方式减持本公司股份不超过6384943股（占本公司剔除回购专户股份数后总股本比例4.22%
）。
2、根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》及《深圳证
券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》中关于创业投资基金
投资符合条件的企业的相关规定，深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）（以下简称“前海晟泰
”）满足相关标准，并已于2016年3月8日获得中国证券投资基金业协会备案登记。截至公司首
次公开发行上市日，前海晟泰投资期限已满60个月，根据规定，其通过大宗交易减持股份的总
数不受比例限制。
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2024-11-14│其他事项
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近日，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称
“国家药监局”）核准签发的达格列净原料药《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编
号：2024YS01162），现就相关情况公告如下：
一、登记信息的主要内容
1、登记号：Y20230000033
2、品种名称：达格列净
3、企业名称：诚达药业股份有限公司
4、企业地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号
5、产品来源：境内生产
6、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品
注册的有关要求，批准注册。
二、适应症及药理作用
药品适应症：在饮食和运动基础上，本品可作为单药治疗用于2型糖尿病成人患者改善血
糖控制。本品不适用于治疗1型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒。药理作用与作用机制：钠-葡萄糖
协同转运蛋白2（SGLT2）表达于近端肾小管中，是负责肾小管滤过的葡萄糖重吸收的主要转运
体。达格列净是一种SGLT2抑制剂，通过抑制SGLT2，减少滤过葡萄糖的重吸收，从而促进尿糖
排泄。达格列净还可以减少钠的重吸收，增加钠向远端小管的输送。这可能会影响某些生理功
能，包括但不限于降低心脏前负荷和后负荷，下调交感神经活性，以及降低肾小球内压。
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2024-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第五届董事会第十次
会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》，公司全资孙公司上
海玖乾诚生物医药有限公司（以下简称“玖乾诚生物”）因项目建设及发展需要，拟向招商银
行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请贷款人民币10000万元。公
司对前述玖乾诚生物申请贷款事项提供连带责任保证担保，担保期至主合同项下借款或其他债
务到期之日或垫款之日起另加三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《诚达药业股份有限公司章程》等相关规定
，本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本次为全资孙公司向银行申请贷款提供担保事项无需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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