资本运作☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-10│ 72.69│ 16.21亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医药中间体项目 │ 1.55亿│ 0.00│ 1.55亿│ 100.00│ 8.63万│ 2024-12-31│
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│迁扩建年产医药中间│ 2.00亿│ 4881.83万│ 7793.36万│ 38.97│ ---│ 2026-12-31│
│体155吨、食品添加 │ │ │ │ │ │ │
│剂及饲料添加剂3,56│ │ │ │ │ │ │
│1吨技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诚达药业上海药物研│ 1.63亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│究院 │ │ │ │ │ │ │
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│原料药项目 │ 1.79亿│ 1347.47万│ 1.73亿│ 96.94│ 0.00│ 2024-12-31│
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│研发中心扩建项目 │ 7000.00万│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│尚未明确投向 │ 4.13亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.32亿│ ---│ 3.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2022-01-24│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚达药业股│上海玖乾诚│ 1.00亿│人民币 │2024-11-13│2032-11-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│生生物医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚达药业股│上海玖乾诚│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│生生物医药│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-11│其他事项
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1、持有诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）股份8116797股（占本
公司剔除回购专户股份数后总股本比例5.36%）的股东深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）计
划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月2日至2026年9月1日）以集中竞价
或大宗交易方式减持本公司股份不超过7400000股（占本公司剔除回购专户股份数后总股本比
例4.89%）。
2、根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》及《深圳证券交易所上市公
司创业投资基金股东减持股份实施细则》中关于创业投资基金投资符合条件的企业的相关规定
，深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）（以下简称“前海晟泰”）满足相关标准，并已于2016
年3月8日获得中国证券投资基金业协会备案登记。截至公司首次公开发行上市日，前海晟泰投
资期限已满60个月，根据规定，其通过集中竞价或大宗交易减持股份的总数不受比例限制。
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2026-04-28│其他事项
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第四次
会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司根据经营发展需要，为进一步完善
公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织架构进行调整与优化，并授权
公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
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2026-04-28│银行授信
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第四
次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司
及子公司向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。本次申请综合授信额度事项在公司
董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向中国建设银行股份有
限公司浙江长三角一体化示范区支行、招商银行上海自贸试验区临港新片区支行、浙商银行股
份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、中国农业银行股
份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行等商业银
行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开立
承兑汇票、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度
，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。授信期限内授信额
度可循环使用，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律
文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权公
司经营管理层具体办理相关事宜。
本次审议的向银行申请综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
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2026-04-28│其他事项
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第四次
会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬方案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案回
避表决。董事的薪酬方案需直接提交股东会审议,2026年度高级管理人员薪酬方案自第六届董
事会第四次会议审议通过后生效。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管
理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》及《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关
规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委
员会审核，拟制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬
（1）董事长
基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，对公司发展战略和重大决策的推进实施起关
键性、决定性作用，公司董事长薪酬结构参照高级管理人员标准。
（2）其他非独立董事（含职工董事）
在公司任职的非独立董事（含职工董事）根据其在公司担任的高级管理人员职务或公司其
他管理职务，参照下述第（三）部分公司高级管理人员的薪酬执行。
未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬、津贴。
（二）独立董事薪酬
公司独立董事实行津贴制，不参与公司内部绩效考核。2026年津贴标准为7.2万元/年（税
前），按月发放。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
高级管理人员基本薪酬按月发放；绩效薪酬以月度预发、季度和年度考核相结合的方式结
算发放。每月预发一定比例的绩效薪酬，季度进行考核评价和结算；剩余年度应发绩效薪酬待
年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付，多退少补。
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2026-04-28│其他事项
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月22日召开第六届董事会审
计委员会2026年第二次会议、2026年4月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将有关事宜公
告如下：
一、审议程序
1、董事会意见
董事会同意本次方案，认为公司拟定的2025年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程
》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相
关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股
东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性
、合规性、合理性。
2、审计委员会意见
经核查，公司2025年度利润分配方案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体
股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有
关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体委员一致同意该事项。
二、利润分配方案基本情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2026)第03766号标准无保留意见
的《审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11925796.02元，提取法
定盈余公积303959.58元，年末合并报表累计未分配利润为269660585.71元；母公司2025年度
净利润为3039595.75元，年末母公司累计未分配利润为339408820.55元。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司可供股东分配利润为26
9660585.71元。
为与全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经
营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》，公司董事会拟定2025年度利润分配方
案如下：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。以公司现有总股本
154713824股剔除回购专用账户中已回购股份3244700股后的股本151469124股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转至以后年度。
公司拟现金分红金额30293824.80元，占2025年度归属于母公司所有者净利润的比例为-25
4.02%。
如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度
股东会的议案》，决议召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
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2026-04-28│其他事项
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第四次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）(以下简称“众华”)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交
公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
众华的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制
成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华自1
993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元，审计业务收入为人民币43209.
33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。众华2025年上市公司审计客户数量83家，审计
收费总额为人民币9758.06万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业
客户共3家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
5、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：钟美玲，2003年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2012年开
始在众华执业，自2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：朱骥敏，2009年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2008
年开始在众华执业，自2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
质量控制复核人：朱依君，2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、1998
年开始在众华执业，自2023年开始为公司提供审计服务；近三年复核7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
（2）审计费用
2025年度财务报告审计费用60万元（含税），内部控制审计费用15万元（含税），合计75
万元；2026年度，公司财务报告审计费用拟定为60万元（含税），内部控制审计费用拟定为15
万元（含税），合计75万元。董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计
机构协商确定审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因为了更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财
务状况、资产价值及2026年一季度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，公司对2026年一季度合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减
值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东
会审议。
2、本次计提资产减值准备的情况
二、计提资产减值准备的具体说明
1、2026年一季度公司转回或转销资产减值损失326.8万元，其中转回或转销存货跌价准备
326.8万元。
本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。每季度末，存货按照成本与可变现净
值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照
存货类别计提存货跌价准备。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础
，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风
险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的
合同资产，账龄自确认之日起计算。对于投资性房地产，资产负债表日，对存在减值迹象的进
行减值测试。成本模式下，减值测试结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，
按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
2、2026年一季度公司计提信用减值154.19万元，其中计提应收账款坏账准备154.19万元
。
根据企业会计准则和公司预期信用损失等会计政策规定，基于应收票据、应收账款、其他
应收款的信用风险特征，将其划分不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司采用以账
龄特征为基础的预期信用损失模型，每季度末根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况、资产价值及2025年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，公司对2025年度合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东
会审议。
2、本次计提资产减值准备的情况
二、计提资产减值准备的具体说明
1、2025年度公司计提资产减值损失3554.18万元，转回或转销减值损失
61.12万元，其中计提的存货跌价准备金额为2642.03万元；计提的投资性房地产减值损失
为912.15万元，转回或转销合同资产减值损失5.31万元，转回或转销合同履约成本减值损失55
.81万元。
本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。每季度末，存货按照成本与可变现净
值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照
存货类别计提存货跌价准备。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础
，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风
险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的
合同资产，账龄自确认之日起计算。对于投资性房地产，资产负债表日对存在减值迹象的，进
行减值测试。成本模式下，减值测试结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，
按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
2、2025年度公司计提信用减值68.69万元，转回或转销减值损失5.13万元，其中计提应收
账款坏账准备68.69万元，转回或转销其他应收款减值损失
5.13万元。
根据企业会计准则和公司预期信用损失等会计政策规定，基于应收票据、应收账款、其他
应收款的信用风险特征，将其划分不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司采用以账
龄特征为基础的预期信用损失模型，每季度末根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失。
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2026-01-28│其他事项
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一、业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司
已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告
相关财务数据方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月6日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月
6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2026年1月6日9:15—15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号诚达药业股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-12-19│其他事项
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该议案尚需公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]3857号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2417403
5股，发行价格为每股72.69元，募集资金总额为175721.06万元，扣除发行费用共计13576.31
万元（不含税）后，募集资金净额为162144.75万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已
于2022年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2
022）第00137号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资
金。
二、募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司于2022年5月9日召开20
21年度股东大会、于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会、2024年1月12日召开2024
年第一次临时股东大会审议通过的相关议案。
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2025-12-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月6日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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