资本运作☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波朗威网络能源有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -329.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建生产智能化机柜│ 1.75亿│ 3457.82万│ 1.13亿│ 64.53│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│归还银行贷款 │ 1.24亿│ 4000.00万│ 1.04亿│ 83.92│ ---│ ---│
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│年产130套模块化数 │ 1.28亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│据中心新一代结构机│ │ │ │ │ │ │
│架项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数据中心机柜系统研│ 4496.98万│ 47.81万│ 47.81万│ 1.06│ ---│ 2025-12-31│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9500.00万│ 2972.41万│ 7529.94万│ 79.26│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 3900.00│ 3000.30万│ 100.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│6398.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北部工业板块01-20b地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │宁波朗威网络能源有限公司 │
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│卖方 │慈溪市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波朗威网络能源有限公│
│ │司（以下简称“朗威网络能源”）以挂牌起始价6,398万元的价格竞拍取得宗地编号为“北 │
│ │部工业板块01-20b地块”的土地使用权，并分别与宁波前湾新区管理委员会（以下简称“前│
│ │湾新区管委会”）签订了《宁波前湾新区企业投资工业项目“标准地”投资建设协议》，与│
│ │慈溪市自然资源和规划局签订了《网上交易成交确认书》《国有建设用地使用权出让合同》│
│ │，现将具体情况公告如下：一、取得土地的基本情况 │
│ │ 1、宗地编号：北部工业板块01-20b地块； │
│ │ 2、土地位置：东至规划直江，北至潮浦路，西至宁波众芯半导体有限公司，南至银湾 │
│ │东路； │
│ │ 3、土地用途：二类工业用地（其他工业用地）； │
│ │ 4、土地面积：121,859平方米； │
│ │ 5、土地使用年限：50年； │
│ │ 6、土地价款：6,398万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │宁波光年通信有限公司 │
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│关联关系 │其执行董事兼总经理系公司股东、董事之子女的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │其副董事长系公司控股股东、董事长的亲属（非直系） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉兰贝先锋科技有限公司 │
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│关联关系 │其执行董事系公司控股股东、董事长的亲属（非直系） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │上海兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、董事长的亲属（非直系） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州际联信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、董事长的亲属（非直系） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │宁波光年通信有限公司 │
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│关联关系 │其执行董事兼总经理系公司股东、董事之子女的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │其副董事长系公司控股股东、董事长的亲属（非直系） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉兰贝先锋科技有限公司 │
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│关联关系 │其执行董事系公司控股股东、董事长的亲属（非直系） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │上海兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、董事长的亲属（非直系） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州际联信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、董事长的亲属（非直系） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第七次会议，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任邓博一先生（简历
详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。原证券事务代表王宇先生因公司另有任用，不再担任证券
事务代表职务。
截至本公告披露日，王宇先生未持有公司股份。王宇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守
，公司对王宇先生在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
邓博一先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
附件：
苏州朗威电子机械股份有限公司
证券事务代表简历
邓博一先生：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得深圳证券交
易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。2024年7月起就职于公司证券部，现任公司证
券事务代表。
截至本公告披露之日，邓博一先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国
证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定。
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2025-04-25│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，结合经
营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方
案，并于2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审阅
了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该事项已经公司董事会薪酬与考
核委员会审阅。因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之
日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
公司薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。
基本薪酬是为满足公司董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保证，基本
薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。其中：
1、董事基本薪酬/津贴方案
（1）公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与
绩效考核评定薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。
（2）公司独立董事的津贴为每年人民币9万元（税前）。
2、监事基本薪酬/津贴方案
（1）股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬。
（2）在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与
绩效考核评定薪酬，不额外领取监事津贴。
3、高级管理人员基本薪酬/津贴方案
公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司
经营业绩等因素综合评定薪酬，不额外领取津贴。
年终奖金是以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考
核委员会评定后提取和发放。其具体金额具有不确定性。
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2025-04-25│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董
事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审阅了《关于公司为董事、监事及高级管理人员
购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员
充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定
，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“责任保险
”或“责任险”）。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。根据《上市公司治理准则
》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股
东大会进行审议。具体情况如下：
一、责任保险方案
1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元（具体以保险合同的数额为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在
上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公
司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任
保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
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2025-04-25│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，基于谨慎性原则，为真实、公允、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，
对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产
减值损失的相关资产计提了减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值无需提交公
司董事会或股东大会审议。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
报告期内计提各项资产减值准备共计23,121,409.73元。
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2025-04-25│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召
开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过《关于续聘公司2025
年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将
具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
中汇会计师事务所是一家经中国证券监督管理委员会和国务院有关主管部门备案的会计师
事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中汇会计师事务所为公司审计
机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司各项审
计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，
聘任期限为一年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
截至2024年12月31日合伙人数量：116人截至2024年12月31日注册会计师人数：694人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
2024年度经审计的收入总额：101434万元2024年度审计业务收入：89948万元2024年度证
券业务收入：45625万元2023年年报上市公司审计客户家数：180家2023年年报上市公司审计客
户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业2023年年报上市公司审计收费总额15494万元2023年年报本公司
同行业上市公司审计客户家数：7家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施
7次、纪律处分1次，未受到过刑事处罚。42名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、
监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录：项目合伙人沈大智、签字注册会计师洪海莉、项目质量控制复核人孔令江
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3、独立性：中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费：公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和
审计范围与中汇会计师事务所协商确定相关费用。
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2025-04-25│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、履行的审议程序及相关意见
公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通
过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意本次2024年度利润分配预案，并同意该议
案提交公司股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全
体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、
资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意将上述利润
分配预案提交公司股东大会审议通过后实施。
二、利润分配预案基本情况
1、分配基准：2024年度
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表可供分配利润为3184
43676.90元，2024年度母公司可供分配利润为318687971.21元。按照母公司与合并报
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