资本运作☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│成套设备制造基地项│ 1.58亿│ 46.17万│ 921.54万│ 5.82│ 0.00│ 2026-01-15│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│存放于专户 │ 5.27亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心项目 │ 1.71亿│ 721.49万│ 5319.80万│ 31.02│ 0.00│ 2025-12-09│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股份5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │江西车仆实业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股份5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股份5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股份5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │江西车仆实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股份5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股份5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西文信实业有限公司 174.42万 2.18 46.27 2025-03-13
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合计 174.42万 2.18
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-13 │质押股数(万股) │174.42 │
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│质押占所持股(%) │46.27 │质押占总股本(%) │2.18 │
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│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
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│质押方 │深圳车仆汽车用品发展有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │质押股数(万股) │194.42 │
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│质押占所持股(%) │51.58 │质押占总股本(%) │2.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳车仆汽车用品发展有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-03-11 │解押股数(万股) │194.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │234.42 │
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│质押占所持股(%) │62.19 │质押占总股本(%) │2.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳车仆汽车用品发展有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-19 │解押股数(万股) │234.42 │
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│质押说明 │2024年11月05日江西文信实业有限公司质押了234.4195万股给深圳车仆汽车用品发展有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │44.17 │
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│质押占所持股(%) │11.72 │质押占总股本(%) │0.55 │
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│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
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│质押方 │深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-19 │解押股数(万股) │44.17 │
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│质押说明 │2024年11月05日江西文信实业有限公司质押了44.1745万股给深圳市格锐瀚特信息咨询 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │98.36 │
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│质押占所持股(%) │26.09 │质押占总股本(%) │1.23 │
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│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
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│质押方 │深圳逸之彩铝质软管制造有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-03-11 │解押股数(万股) │98.36 │
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│质押说明 │2024年11月05日江西文信实业有限公司质押了98.362万股给深圳逸之彩铝质软管制造有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计
机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地
完成了公司各项审计工作。
公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，
聘任期限为一年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授
权公司管理层根据2025年度具体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙
）协商确定2025年度相关审计费用并签署协议。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本
所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐晓峰，2008年起成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2008年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过
10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：蔡季，2019年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019
年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：项巍巍，2013年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2013年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审
计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业、合并报表子公司数量和会计处理复杂程度等多方面因素
，并基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素确定最终的
审计收费。
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2025-04-24│其他事项
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司2024
年的经营情况以及2025年的目标规划及相关董事、监事、高级管理人员的工作表现和履职情况
，制定了《公司董事2025年度薪酬方案》《公司高级管理人员2025年度薪酬方案》《公司监事
2025年度薪酬方案》，并于2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十
次会议审议，其中《公司董事2025年度薪酬方案》《公司监事2025年度薪酬方案》因全体董事
、监事回避表决，直接提交至股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日起至2025年12月31日止
三、薪酬标准
1.非独立董事：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况等，按
公司薪酬考核管理制度确定其所任管理职务的薪酬。
2.独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2025年度津贴标准为7.8万元（含税）/
年。
3.监事：公司将根据监事在公司担任的具体职务，按公司薪酬考核管理制度确定其所任职
务的薪酬，并在该薪酬基础上予以适当的监事津贴。公司高级管理人员按照其在公司及子公司
担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。如因换届、改
选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由
公司统一代扣代缴。
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2025-04-24│银行授信
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根据杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展
需要，公司2025年度拟向银行申请不超过人民币50,000万元的储备综合授信额度，具体以银行
批准额度及期限为准。本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本事项尚需提交公
司2024年度股东大会审议。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下：
一、公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的情况
公司及子公司拟向银行申请不超过人民币50,000万元的储备综合授信额度，具体以银行批
准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东大会审议通过之日后银行实际批准之
日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环使用。对于有效期内的相关授信业务事项以及
在此额度内为上述业务提供担保的事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议，统一授权
总经理办理相关事宜并签署相关协议。
授信额度有效期为自股东大会决议通过之日起12个月。
二、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经营和投资建设
对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-24│其他事项
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1.杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：以截
至2024年12月31日的公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元
（含税），共派发现金股利56000000元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股。
2.公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通
过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议
。
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润
分配方案的议案》，公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过了该项议案。董事会认为：公司2024年度利润分配方案是基于公司2024年度经营与财务状
况，并结合2025年发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利
于公司长远发展，符合广大投资者整体利益，同意提交股东大会审议。
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2025-04-24│其他事项
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