资本运作☆ ◇301206 三元生物 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-24│ 109.30│ 35.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三元生物工程研究（│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│天津）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东沛学生物工程有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 15.60│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产50000吨赤藓糖 │ 7.70亿│ ---│ 4.46亿│ 57.87│ 6162.71万│ ---│
│醇及技术中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 7.94亿│ 15.91亿│ 100.45│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行费用 │ ---│ ---│ 1.38亿│ 99.53│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ 4077.64万│ 1.42亿│ 109.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未启用的超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-03│其他事项
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一、项目基本情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开了第四届董
事会第七次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产2万吨阿洛酮糖项目的议案》，同意公
司投资建设年产2万吨阿洛酮糖项目。具体内容详见公司于2022年4月11日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设年产2万吨阿洛酮糖项目的公告》（公告编号：2022-0
25）。
公司分别于2022年12月9日、2024年7月9日和2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露了《关于年产2万吨阿洛酮糖项目部分产线试生产的公告》（公告编号：2022-06
9）、《关于年产2万吨阿洛酮糖项目部分产能（1万吨）试生产暨项目进展公告》（公告编号
：2024-047）和《关于年产2万吨阿洛酮糖项目进展公告》（公告编号：2025-095）。
近日，公司实施的“年产2万吨阿洛酮糖项目”中剩余1万吨阿洛酮糖产能（以下简称“该
项目”）顺利完成主体工程建设、设备安装调试及前期相关准备和验收工作，并正式投产。
随着该项目的正式投产，公司“年产2万吨阿洛酮糖项目”已实现全线投产。后续，公司
将结合产品工艺、生产流程及市场需求，稳妥、有序地推进产能释放与市场开拓工作。
二、对公司的影响
“年产2万吨阿洛酮糖项目”是公司围绕功能糖业务持续推进的重要组成部分，有助于进
一步丰富公司功能糖产品体系，提升相关产品的规模化供应能力。从中长期发展角度看，该项
目将对公司在阿洛酮糖领域的市场竞争力和综合服务能力提升产生积极影响。鉴于该项目尚处
于投产初期及产能逐步释放阶段，其对公司经营成果的具体影响仍需结合该项目后续运行情况
及市场环境综合判断，短期内尚存在一定不确定性。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00
2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-05-12│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）于2026年3月18日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-014），公司持股5%
以上股东吕熙安先生，计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年4月10日至
2026年7月9日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1000000股（即不超过剔除公司回购专用
证券账户股份后总股本的0.5%）。
公司于近日收到持股5%以上股东吕熙安先生出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍暨减
持计划实施完成的告知函》，吕熙安先生于2026年5月6日至2026年5月11日期间通过集中竞价
方式累计减持公司股份1000000股，占公司当前总股本（剔除公司回购专用证券账户2325700股
）的0.5%，本次权益变动后，吕熙安先生持有公司股份11852000股，占公司当前总股本（剔除
公司回购专用证券账户2325700股）的比例由6.426%下降至5.926%，持股比例变动触及1%整数
倍且本次减持计划已实施完成。
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。山东三元生物科技股份有限公司
（以下简称“三元生物”或“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，
会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对三元生物所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021）京74民初111号】作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郑珊杉，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2024年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为三元生物公司提供审计服务；近三年签署
过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王准，2007年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计
业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为三元生物公司提供审计服务；近三
年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业
务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为三元生物公司提供审计服务；近三年
签署或复核过坤泰股份（001260）、亚通精工（603190）等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人郑珊杉、项目签字注册会计师王准、项目质量复核人纪玉红近三年未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董
事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月13日召开了第五届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符
合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年
股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，体现了公司积极回报股东的原
则，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会全
体委员同意公司2025年度利润分配预案，并将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议
。
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2026-04-29│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“三元生物”或“公司”）于2026年4月28日
召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和
《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，《关于2026年度董事
薪酬方案的议案》需直接提交2025年年度股东会审议。为进一步完善公司董事、高级管理人员
的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根
据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行
业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-02-24│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月24日（星期二）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月24
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时
间为：2026年2月24日9:15至15:00
2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长聂在建
6、会议召开情况的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
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2026-02-09│仲裁事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，美国商务部于2026年
2月4日签署并公布了对原产于中国的赤藓糖醇产品反倾销、反补贴（以下简称“双反”）调查
的最终裁定结果。上述终裁结果自在美国《联邦公报》正式刊登之日起生效适用。现将具体情
况公告如下：
一、情况介绍
美国生产商Cargill,Incorporated公司于美国时间2024年12月13日向美国商务部和美国国
际贸易委员会（以下简称“ITC”）提交申请，要求对原产于中国的赤藓糖醇产品启动“双反
”调查。本次涉案产品在美国协调关税表（HTSUS）中的分类为子目2905.49.4000和2106.90.9
998（前述税则号仅供参考，产品是否涉案，具体应以产品范围描述为准）。
根据美国商务部发布的终裁文件，本次“双反”调查结果明确不适用于已经加工完成、以
零售包装形式销售，并直接面向消费者个人使用的复配餐桌糖。该类产品通常以赤藓糖醇为主
要原料，与罗汉果甜苷、甜菊糖苷、三氯蔗糖等高倍甜味剂进行复配。
本次反倾销调查的调查期为2024年4月1日至2024年9月30日，反补贴调查的调查期为2023
年1月1日至2023年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月17日、2025年2月6日、2025年5
月14日、2025年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于美国对中国赤藓糖
醇启动反倾销、反补贴调查的公告》（公告编号：2024-094）、《关于美国对中国赤藓糖醇启
动反倾销、反补贴调查的进展公告》（公告编号：2025-016）、《关于美国对中国赤藓糖醇反
补贴调查初裁结果的公告》（公告编号：2025-050）、《关于美国对中国赤藓糖醇反倾销调查
初裁结果的公告》（公告编号：2025-066）。
二、本次反补贴终裁结果
2026年2月4日，美国商务部公布了关于本次赤藓糖醇反补贴调查终裁结果。公司作为强制
应诉企业，最终裁定反补贴税率为8.63%。中国其他生产商/出口商适用的反补贴税率为4.54%-
8.12%。
三、本次反倾销终裁结果
2026年2月4日，美国商务部公布了关于本次赤藓糖醇反倾销调查终裁结果。公司作为出口
商未能获得分别税率资格，直接向美国出口时适用184.26%的中国全国统一税率，较初裁（450
.64%）降低266.38%。公司作为生产商通过特定单独税率渠道（SRA，即已获得分别税率资格的
出口商组合）向美国出口时，可适用84.95%的反倾销现金保证金率。中国其他获得分别税率资
格的生产商/出口商适用的反倾销现金保证金率为84.86%-84.95%；未获得分别税率资格的生产
商/出口商适用184.26%的中国全国统一税率。
四、对公司的影响
此次美国商务部公布的为反倾销、反补贴调查终裁结果，美国国际贸易委员会（ITC）预
计将于2026年3月公布产业损害最终裁定。若ITC做出肯定性裁定，美国商务部将正式发布反倾
销、反补贴税令。
本次“双反”调查对公司在美市场的业务拓展产生了实质性压力。鉴于公司通过前述特定
渠道（SRA）出口美国的综合执行税率（反倾销现金保证金率84.95%+反补贴税率8.63%）仍达
到93.58%，该税率水平预计将削弱公司相关产品在美市场的成本竞争优势，公司面临涉案产品
订单缩减及市场份额流失的风险。
目前，公司正在采取多种措施积极应对。首先，在严守贸易合规的前提下，公司将加强与
具备特定单独税率资格的贸易渠道（SRA）合作，充分利用相对较低的综合税率通道维持美国
市场的业务连续性。同时，公司将充分利用前述产品排除条款，加大对美出口非涉案的小包装
复配糖产品，并积极推广莱鲍迪苷M、阿洛酮糖及塔格糖等非涉案新产品，通过差异化布局提
升出口业务的抗风险能力。此外，公司正加速推进市场多元化布局。一方面，公司坚持“内外
并重、适度内倾”策略，响应国家控糖减糖及全民营养等政策导向，深挖国内市场潜力，提升
品牌触达率。另一方面，公司正加快在东南亚、印度、中东及南美等新兴市场的渠道建设，构
建更加均衡的全球销售网络，力争将单一市场政策波动对公司经营业绩的影响降至最低，促进
公司长期可持续发展。
公司将继续关注美国反倾销、反补贴调查的进展情况，并及时履行相关信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-09│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到山东省科学技术厅、山东
省工业和信息化厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证
书》，具体信息如下：
企业名称：山东三元生物科技股份有限公司
证书编号：GR202537002765
发证时间：2025年12月8日
本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关规定，
公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年（即2025年度至2027年度）继续享受国家关于高
新技术企业的相关税收优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。
公司再次通过国家高新技术企业认定，有利于降低企业税负，公司2025年已按照15%的企
业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技术企业的重新认定事项不影响公司2025年度的
相关财务数据。相关政府部门给公司颁发的《高新技术企业证书》
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2026-02-05│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第五届董事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟继续使用不超过60000
万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理。使用期限自公司第五届董事会第十一次会议审议
通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。本次公司继续使用
暂时闲置超募资金进行现金管理属于董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。公司
授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财
务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行
价为人民币109.3元/股，共计募集资金人民币368570.53万元，扣除发行费用（不含税）后，
公司本次募集资金净额为人民币354664.46万元。募集资金已于2022年1月28日划至公司指定银
行账户。2022年1月28日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第0289号）。公司已开
立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
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2026-02-05│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第五届董事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提
高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，同意公司拟使用超募资金
79399.00万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99987%，符合公司最近12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。现
将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行
价为人民币109.3元/股，共计募集资金人民币368570.53万元，扣除发行费用（不含税）后，
公司本次募集资金净额为人民币354664.46万元。募集资金已于2022年1月28日划至公司指定银
行账户。2022年1月28日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第0289号）。公司已开
立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
三、超募资金使用情况
公司于2022年2月14日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于202
2年3月2日召开了2022年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金79000.00万元人民币用于永久补充流动资
金，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。截至2022年7月6日
，已将此次超募资金补充流动资金79000.00万元全部拨付完毕。
公司于2023年2月8日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议及20
23年2月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》。同意公司使用超募资金79000.00万元人民币用于永久补充流动资金，保荐
机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。于2023年8月30日召开的第
四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议及2023年9月15日召开的2023年第二次
临时股东大会会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，保荐机构中信建投证券股份有限公
司出具了明确同意的专项核查意见。
公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于202
5年2月10日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金79399.00万元人民币用于永久补充流动资
金，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。截至2025年6月23
日，已将此次超募资金补充流动资金79399.00万元全部拨付完毕。
截至本公告披露日，公司超
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