资本运作☆ ◇301206 三元生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三元生物工程研究（│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│天津）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东沛学生物工程有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 15.60│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产50000吨赤藓糖 │ 7.70亿│ ---│ 4.46亿│ 57.87│ 2453.98万│ ---│
│醇及技术中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 7.97亿│ 100.91│ ---│ ---│
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│支付发行费用 │ ---│ ---│ 1.38亿│ 99.53│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│未启用的超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董
事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度
利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》
《未来三年股东回报规划》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规对利润分配的相关要求，与中国
证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需
要以及股东投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预
案，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度（2022年度-2024年度）累计现金分红总额为473346665元，高于最
近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2025-04-29│银行授信
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董
事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公
司2025年度向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，2025年，公司拟向潍坊银行、兴业银行、光大银行、招
商银行、中信银行、建设银行、农业银行、工商银行、中国银行（包含但不限于上述银行）等
金融机构合计申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。在此额度内由公司根据实际资金
需求进行银行承兑汇票、远期外汇、保函、信用证等融资品种（包含但不限于上述融资品种）
。授信期限内综合授信额度可以循环使用。以上授信额度并非公司实际融资金额，具体授信额
度、授信期限以公司与相关银行等金融机构实际签署的合同为准，公司将根据实际经营需要在
授信额度内向合作银行申请综合授信，最终以与各银行实际核准的授信额度为准。其中，公司
向部分银行申请的综合授信业务，授信额度内业务以公司国有土地使用权和固定资产（房屋、
设备）作为抵押物，以上抵押贷款等业务的抵押期限按照实际业务情况，依据双方签订的抵押
合同执行。
为提高工作效率，及时办理授信业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人
代表公司办理上述事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。授权期限自公司第五届董事会
第六次会议审议通过之日起12个月内有效。上述银行授信融资业务及与之配套的抵押、质押事
项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审议批准。本次申请银行
综合授信额度属于董事会审议权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，
有效保留银行授信额度，降低采购成本，为公司日常经营提供资金保障，不属于关联交易事项
，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
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2025-04-23│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）于近日收到股东山
东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“鲁信资本”）出具的《关于减持公司股份暨权益变动触及1%整数倍的告知函》，
自公司于2024年12月11日披露《关于持股5%以上股东减持股份超过1%暨权益变动达到5%的提示
性公告》（公告编号：2024-089）后，鲁信资本于2024年12月17日至2025年4月22日期间累计
减持公司股份3197300股，累计减持股份比例已达到公司当前总股本（剔除公司回购专用证券
账户1875700股）的1.5951%。
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2025-04-22│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董
事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，于2024年9月18日召开了第三次临时股东大会，
上述会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意改聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于
2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告
》（公告编号：2024-068）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东三元生物科技股份有限公司签字
注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派王准女士、
祁振东先生为项目签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师祁振东先生内部工作调整，容诚会
计师事务所指派郝光伟先生接替祁振东先生继续完成相关工作。公司的签字会计师由王准女士
、祁振东先生变更为王准女士、郝光伟先生。
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2025-02-21│其他事项
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持有山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）股份13753750
股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的6.8345%）的股东山东鲁信祺晟投资管理有
限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁信资本
”），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年3月17日至2025年6月16日）
以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过6037200股（即不超过剔除公司回购
专用证券账户股份后总股本的3%）。其中，以集中竞价方式减持本公司股份不超过2012400股
（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1%），以大宗交易方式减持本公司股份
不超过4024800股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的2%）。
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2025-01-25│委托理财
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开了第五届董
事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进
行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟
使用不超过190,000万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理。使用期限自公司2025年第二
次临时股东大会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动
使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发
行价为人民币109.3元/股，共计募集资金人民币368,570.53万元，扣除发行费用（不含税）后
，公司本次募集资金净额为人民币354,664.46万元。募集资金已于2022年1月28日划至公司指
定银行账户。2022年1月28日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第0289号）。公司
已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》。
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2025-01-25│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开了第五届董
事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需
，同意公司拟使用超募资金79399.00万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29
.99987%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金
总额的30%的有关规定。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行
价为人民币109.3元/股，共计募集资金人民币368570.53万元，扣除发行费用（不含税）后，
公司本次募集资金净额为人民币354664.46万元。募集资金已于2022年1月28日划至公司指定银
行账户。2022年1月28日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第0289号）。公司已开
立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
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2025-01-25│委托理财
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开了第五届董
事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，同意公
司在不影响正常生产、经营的前提下，拟继续使用不超过200,000万元人民币暂时闲置自有资
金进行现金管理。使用期限自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，
如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述
投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决
策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、前次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司于2024年2月2日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，于
2024年2月20日召开了2024年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产、经营的前提下，继续
使用不超过100,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2024年第一
次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，
则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。
公司董事会、监事会、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见，上述现金管理事项决议
有效期将于2025年2月20日到期。
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，适当增加自有资金存储收益，在不影响正常生产、经营
及确保资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构
性存款、协定存款、通知存款、定期存款、金融机构的收益凭证、大额存单等）。
（三）投资额度
公司拟使用不超过200,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，如单笔交易的存
续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用
期限内资金可滚动使用。
（四）决议有效期
自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。在额
度范围内，公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
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2025-01-17│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到代理律师通知，欧盟20
25年1月16日公布了对原产于中国的赤藓糖醇产品启动反倾销调查的最终裁定结果。现将具体
情况公告如下：
一、情况介绍
欧盟委员会于2023年11月21日发布公告，对原产于中国的赤藓糖醇产品（Erythritol）发
起反倾销调查。涉案产品海关税则号编码为29054900152106909265和2106909815。案件调查期
为2022年10月1日至2023年9月30日，损害调查期为2020年1月1日至2023年9月30日。2024年7月
19日欧盟委员会公布了原产于中国的赤藓糖醇产品反倾销调查的初裁结果，其中，公司涉案产
品赤藓糖醇（纯赤藓糖醇或混合后其他产品含量低于10%的赤藓糖醇）被征收156.7%的临时反
倾销税。具体内容详见公司于2023年11月28日、2024年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于欧盟对中国赤藓糖醇启动反倾销调查的公告》（公告编号：2023-061）、
《关于欧盟对中国赤藓糖醇反倾销调查初裁结果的公告》（公告编号：2024-056）。
二、本次反倾销的终裁结果
2025年1月16日，欧盟委员会公布了关于本次赤藓糖醇反倾销调查终裁公告，决定对中国
涉案产品征收反倾销税，主要内容如下：山东三元生物科技股份有限公司涉案产品赤藓糖醇（
纯赤藓糖醇或混合后其他产品含量低于10%的赤藓糖醇）被征收156.7%的反倾销税；其他涉案
公司的产品将分别适用34.4%至233.3%不等的反倾销税。上述反倾销措施于欧盟终裁公告发布
次日（即2025年1月17日）起生效，实施期限为5年。
三、对公司的影响
欧盟加征高额反倾销关税对公司赤藓糖醇出口欧盟市场产生了一定影响，导致公司赤藓糖
醇的价格竞争力有所下降。自初裁结果公布以来，部分客户因无法承受高额反倾销税而停止进
口公司产品，尽管如此，仍有部分客户选择继续合作，并愿意承担较高关税。与此同时，更多
欧盟客户对赤藓糖醇供应链所面临的关税风险表示担忧，预计未来部分客户的需求可能会受到
反倾销税的抑制，从而对公司在欧盟市场的销售带来较大压力。
为应对这一挑战，公司已采取一系列积极措施，包括：加强在欧盟市场复配糖的销售，积
极推广新产品优质甜菊糖（RM、RD），加速提升阿洛酮糖产能，推动塔格糖的量产筹备，并加
大在国内市场以及东南亚、印度、中东、南美等新兴市场的开发力度。通过产品多样化和市场
多元化布局，公司将进一步增强抗风险能力。鉴于欧洲尚未批准罗汉果甜苷的使用，作为对传
统甜菊糖苷的升级产品，公司推出的优质甜菊糖（RM、RD）具有更高的甜度和更纯正的口感，
能够更好地满足欧盟客户对天然高倍甜味剂的健康需求。
本次欧盟委员会的反倾销税率为终裁结果，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
的相关规定，公司将继续关注欧盟反倾销的后续发展，并及时履行持续信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2025-01-07│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董
事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，于2024年9月18日召开了第三次临时股东大会，
上述会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意改聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于
2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告
》（公告编号：2024-068）。
近日，公司收到容诚会计师事务出具的《关于变更山东三元生物科技股份有限公司质量控
制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派蒋玉芳作为
项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于容诚会计师事务所内部工作调整，现指派纪玉
红为项目质量控制复核人继续完成公司2024年度财务报表和内部控制审计相关工作。项目组其
他人员、职责保持不变。
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2024-12-17│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，美国拟对原产于中国
的赤藓糖醇产品启动反倾销、反补贴调查（以下简称“双反”调查）。现将具体情况公告如下
：
一、情况介绍
美国生产商Cargill,Incorporated公司于美国时间2024年12月13日向美国商务部和美国国
际贸易委员会提交申请，要求对原产于中国的赤藓糖醇产品启动反倾销和反补贴调查，案号为
A-570-192和C-570-193。
本次被调查的涉案产品在美国协调关税表（HTSUS）中的分类为子目2905.49.4000和2106.
90.9998（前述税则号仅供参考，产品是否涉案，具体应以产品范围描述为准）。反倾销调查
的调查期预计为2024年4月1日至2024年9月30日，反补贴调查的调查期预计为2023年1月1日至2
023年12月31日（具体日期以美国商务部后续通知为准）。相关涉案数据公司将依据“双反”
的统计口径及后续调查确定，届时公司将及时履行公告义务。
二、对公司的影响
本次对中国赤藓糖醇的“双反”尚处于调查阶段，对公司生产、经营的影响存在不确定性
。公司已成立专案工作小组积极应对本次“双反”调查，同时将密切关注并持续跟进调查的进
展情况，坚决维护公司及全体股东的合法权益，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
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2024-11-08│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）于近日收到股东山
东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“鲁信资本”）出具的《关于减持公司股份超过1%的告知函》，自公司于2023年7
月4日披露《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》（公告编号：2023-038）后，鲁信
资本于2023年7月5日至2024年11月7日期间累计减持公司股份2670000股，累计减持股份比例已
达到公司总股本的1.3206%（2023年7月5日至2023年7月31日累计减持1970000股，占公司总股
本202325700股的0.9737%；2024年11月7日减持700000股，占剔除公司回购专用证券账户股份
后总股本201800000股的0.3469%）。
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2024-10-30│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董
事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配
预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
公司2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为81007173.94元，母公司
报表的净利润为81122952.76元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为737
096694.07元，母公司报表累计未分配利润为739038228.31元。按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，2024年前三季度公司可供股东分配利润为737096694.07元（以上财
务数据未经审计）。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指
导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年前三
季度利润分配预案如下：
拟以2024年9月30日公司总股本202325700股扣除公司回购专用证券账户已回购的460700股
后的总股本201865000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发50
466250元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本或公司回购专用证券账户持有
的股份如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购
专用证券账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营
发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述分配预案的制订，符合中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺
，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，与中国证监会鼓励上市公司现金分红的
指导意见相契合，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。
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2024-09-24│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董
事会第二次会议、2024年9月18日召开了2024年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《
关于增加经营场所及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2024-064）。公司于近日完成了相关工商变更登记及《山东三元生物科技股份有限公司
章程》的备案手续，并取得了滨州市行政审批服务局换发的《营业执照》，现将有关情况公告
如下：
一、工商变更登记情况
名称：山东三元生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：913716007986665561
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：聂在建
注册资本：贰亿零贰佰叁拾贰万伍仟柒佰元整
成立日期：2007年01月26日
住所：滨州市滨北张富路89号（一照多址）
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饮料生产；保健食品生产；食
品生产；食品销售；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产；发电业务、输电业务、供
（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添
加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅
销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物
基材料制造；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
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2024-09-02│其他事项
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因经营发展需要，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）新增加了办公地
址，公司证券部等部分部门搬迁至新址办公。现将具体情况公告如下：
一、新增办公地址
除上述新增办公地址及变更证券部联系地址外，公司注册地址、原办公地址、联系电话、
传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均保持不变。
二、本次变更后公司最新的联系方式
联系地址：山东省滨州市滨北张富路89号
山东省滨州市滨北梧桐十路101号
邮政编码：256600
联系电话：0543-3529859
传真：0543-3529850
电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com
公司网址：www.sanyuanbz.com
上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来的不便，
敬请谅解。
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2024-08-30│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日召开了第五届董
事会审计委员会第一次会议，于8月29日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议，上述会议审议通过了《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、原拟续聘2024年度审计机构的基本情况
公司于2024年4月11日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，于4月22日召开了第四
届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，上述会议审议通过了《关于续聘2024年
度审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构
。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
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