资本运作☆ ◇301206 三元生物 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-01-24│ 109.30│ 35.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三元生物工程研究（│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│天津）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东沛学生物工程有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 15.60│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产50000吨赤藓糖 │ 7.70亿│ ---│ 4.46亿│ 57.87│ 4439.01万│ ---│
│醇及技术中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 7.94亿│ 15.91亿│ 100.45│ ---│ ---│
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│支付发行费用 │ ---│ ---│ 1.38亿│ 99.53│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ 4077.64万│ 1.42亿│ 109.58│ ---│ ---│
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│未启用的超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-30│银行授信
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第五届董
事会第十次会议，会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公
司2026年度向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，2026年，公司拟向潍坊银行、兴业银行、光大银行、建
设银行、农业银行、工商银行、中国银行（包含但不限于上述银行）等金融机构合计申请总额
不超过人民币15亿元的综合授信额度。在此额度内由公司根据实际资金需求办理银行承兑汇票
、远期外汇、保函、信用证等融资业务（包含但不限于上述业务品种）。授信期限内综合授信
额度可以循环使用。以上授信额度并非公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限以公司与
相关银行等金融机构实际签署的合同为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行
申请综合授信，最终以与各银行实际核准的授信额度为准。其中，公司向部分银行申请的综合
授信业务，授信额度内业务以公司国有土地使用权和固定资产（房屋、设备）作为抵押物，以
上抵押贷款等业务的抵押期限按照实际业务情况，依据双方签订的抵押合同执行。
为提高工作效率，及时办理授信业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人
代表公司办理上述事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。授权期限自公司第五届董事会
第十次会议审议通过之日起12个月内有效。上述银行授信融资业务及与之配套的抵押、质押事
项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审议批准。本次申请银行
综合授信额度属于董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。
二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，
有效保留银行授信额度，降低采购成本，为公司日常经营提供资金保障，不属于关联交易事项
，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
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2025-12-30│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董
事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于2025年5月26日召开了2024年年度股东大会，
上述会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公
司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构
的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东三元生物科技股份有限公司签字
注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派王准女士
、郝光伟先生为项目签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师郝光伟先生工作调整，经容诚会
计师事务所安排，将签字注册会计师变更为郑珊杉女士。公司的签字会计师由王准女士、郝光
伟先生变更为王准女士、郑珊杉女士。
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2025-11-24│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《中
信建投证券股份有限公司关于变更山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续
督导保荐代表人的函》，原保荐代表人陈磊先生因工作变动原因，不再负责公司首次公开发行
股票并在创业板上市的持续督导保荐工作。
为保证公司持续督导工作的有序进行，中信建投委派邵路伟先生（简历详见附件）接替陈
磊先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司持续
督导期保荐代表人为邵路伟先生和张现良先生。持续督导期至2025年12月31日止。
公司董事会对陈磊先生在公司首次公开发行股票项目保荐发行及持续督导期间所做的贡献
表示衷心的感谢。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月12日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时
间为：2025年11月12日9:15至15:00
2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长聂在建
6、会议召开情况的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
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2025-11-01│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-06
1）。山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“鲁信资本”），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（202
5年8月1日至2025年10月31日）以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过60000
00股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的3%）。若减持期间公司有送股、资
本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则减持股份数量进行相应调整，减持比例保持不变
。
公司于近日收到股东鲁信资本出具的《关于股份减持计划期满暨实施结果的告知函》，截
至本公告日，上述减持计划已期限届满。
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2025-10-27│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第五届董
事会第九次会议，会议审议通过了《关于终止投资建设智能化生物质能源项目的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、投资项目概述
公司于2022年7月22日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资建
设智能化生物质能源项目的议案》。为进一步降低公司生产成本，结合公司发展战略规划和经
营发展需要，公司拟以自有资金2亿元在滨州工业园区渤海五路以东、梧桐九路以北、梧桐十
路以南投资建设智能化生物质能源项目。具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设智能化生物质能源项目的公告》（公告编号：2022-0
51）。
二、本次投资项目进展及终止原因
自董事会审议通过智能化生物质能源项目以来，公司积极开展项目前期准备工作，后因在
办理相关建设审批手续过程中受阻，至今未获得主管部门批复，项目无法开工建设。公司重新
组织相关人员进行综合评估后，认为该项目无法按原规划要求继续推进实施，基于审慎性原则
，公司决定终止投资建设智能化生物质能源项目。
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2025-10-27│其他事项
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特别提示：
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月18日召开了第五届董
事会审计委员会第五次会议、于2025年10月24日召开了第五届董事会第九次会议，上述会议审
议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第五次临
时股东会审议。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年10月18日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关
于2025年前三季度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2025年前三季度利润分配预
案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来
三年股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，体现了公司积极回报股东
的原则，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司
2025年前三季度利润分配预案，并将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月24日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2025年前
三季度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司2025年前三季度利润分配预案符合
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划
》对利润分配的相关要求，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2025年前三季度利润分配预案，该议案尚需
提交公司2025年第五次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为67398745.48元，母公司
报表的净利润为67452448.86元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为565
850527.79元，母公司报表累计未分配利润为567732154.35元。按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，2025年前三季度公司可供股东分配利润为565850527.79元（以上财
务数据未经审计）。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定
2025年前三季度利润分配预案如下：
拟以2025年9月30日公司总股本202325700股扣除公司回购专用证券账户已回购的2325700
股后的总股本200000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），共计派发
100000000元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将以未来实施分
配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分
配比例不变的原则，对分配总额进行调整。
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025年11月12日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年11月5日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2025年11月5日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）
。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室。
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2025-09-15│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，山东三元生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表
审议及民主选举，一致同意郑海军先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）
，任期自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郑海军先生
原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董
事会构成人员不变。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事
，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
附件
公司第五届董事会职工代表董事简历郑海军，男，汉族，1980年11月出生，中国国籍，无
境外永久居留权，工业企业电气化专业，专科学历，高级工程师。1998年7月至2002年2月，就
职于山东省滨州经编针织厂，任生产车间职员；2002年2月至2015年9月，就职于华纺股份有限
公司，任电气设备部技术员；2015年9月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任总
经理助理；2018年7月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事。
截至公告披露日，郑海军先生持有公司股份120000股；与公司控股股东、实际控制人、持
有5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他规定不
得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政
处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形
；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开和出席情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年
8月28日下午2:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于8月17日以书面、电话方式通知到
各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集
、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
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2025-08-06│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开了第五届董
事会第七次会议、2025年7月31日召开了2025年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《
关于增加经营场所及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年7月16日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2025-064）。公司于近日完成了相关工商变更登记及《山东三元生物科技股份有限公司
章程》的备案手续，并取得了滨州市行政审批服务局换发的《营业执照》，现将有关情况公告
如下：
一、工商变更登记情况
名称：山东三元生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：913716007986665561
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：聂在建
注册资本：贰亿零贰佰叁拾贰万伍仟柒佰元整
成立日期：2007年01月26日
住所：滨州市滨北张富路89号（一照多址）
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饮料生产；保健食品生产；食
品生产；食品销售；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产；发电业务、输电业务、供
（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添
加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅
销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物
基材料制造；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
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2025-07-16│仲裁事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日获悉，美国商务
部公布了对原产于中国的赤藓糖醇产品反倾销调查的初裁结果。现将具体情况公告如下：
一、情况介绍
美国生产商Cargill,Incorporated公司于美国时间2024年12月13日向美国商务部和美国国
际贸易委员会提交申请，要求对原产于中国的赤藓糖醇产品启动反倾销和反补贴调查。本次涉
案产品在美国协调关税表（HTSUS）中的分类为子目2905.49.4000和2106.90.9998（前述税则
号仅供参考，产品是否涉案，具体应以产品范围描述为准）。其中，反倾销调查的调查期预计
为2024年4月1日至2024年9月30日。具体内容详见公司于2024年12月17日、2025年2月6日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于美国对中国赤藓糖醇启动反倾销、反补贴调查
的公告》（公告编号：2024-094）、《关于美国对中国赤藓糖醇启动反倾销、反补贴调查的进
展公告》（公告编号：2025-016）。
二、本次反倾销的初裁结果
2025年7月15日，公司收到美国商务部关于本次赤藓糖醇反倾销调查初裁结果，公司作为
强制应诉企业，适用450.64%的反倾销税。目前，反倾销调查尚未结束，上述结果仅为初裁结
果，美国商务部尚需进一步核查后作出最终裁定。
三、对公司的影响
本次美国的反倾销和反补贴调查对公司在美市场的销售确实造成了一定影响，后续影响程
度仍需结合调查进展及市场变化综合研判。目前，公司正在采取多种措施积极应对，包括将原
先以出口为主的销售策略逐步调整为“内外并重、适度内倾”，重点发力国内健康消费品市场
，围绕国家在控糖减糖、体重管理、全民营养等政策导向，积极开发国内B端客户，同时推出
“元生甜”小包装糖产品，提升消费者对健康代糖的认知与市场触达。其次，公司正在加快推
进东南亚、印度、中东及“一带一路”沿线新兴市场的布局，以分散美国市场所带来的不利影
响。同时，公司积极推广新产品优质甜菊糖（莱鲍迪苷M），加速提升阿洛酮糖产能，推动塔
格糖的量产筹备，通过差异化产品布局优化出口产品结构，增强整体外贸业务的稳定性和抗压
能力。
本次反倾销税率仅为初步裁定，根据美国商务部目前公布的反倾销调查程序，预计2025年
11月23日将发布最终裁定结果。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，公
司将继续关注美国反倾销终裁结果的进展情况，并及时履行持续披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2025-07-09│股权回购
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本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含），且不超过人民币10000万元（含），回
购价格不超过35元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日
起不超过12个月，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公
司于2024年7月9日和2024年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2024-045）和《回购报告书》（公告编号：2024-049）。
因公司2024年半年度权益分派已实施完毕，根据《关于回购公司股份方案的公告》《回购
报告书》的相
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