资本运作☆ ◇301208 中亦科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全国IT基础架构运维│ 3.53亿│ 4622.30万│ 2.15亿│ 60.95│ ---│ ---│
│市场拓展和服务体系│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 9122.38万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.07亿│ 1331.50万│ 6587.94万│ 61.69│ ---│ ---│
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│智能化运维平台升级│ 6878.18万│ 2363.61万│ 4509.87万│ 65.57│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第五届
董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数
，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转至以后年度。董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来
三年分红回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成
果，具备合法性、合规性、合理性。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》
等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利
益的行为。
（三）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024年年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润86813492.12元，母公司2024年度实现净利润89747303.35元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金8974730.34元后，公司合并报表
累计未分配利润为658472488.10元，母公司累计未分配利润为664956820.30元。根据合并报表
和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年年末公司累计可供股东分配利润为658472488.
10元。股本基数为120000060股。
3、公司拟以目前现有的总股本120000060股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民
币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币24000012.00元（含税）。本次利润分配不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
4、如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为24000012.00元（含税
）；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为24000012.0
0元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为27.65%。
（二）股本总额发生变动时的方案调整原则
若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股
本总额发生变动的情形，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2024-10-23│其他事项
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一、高级管理人员辞职情况
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月21日收到公司
副总经理冷劲先生提交的书面辞职报告，冷劲先生由于工作调整，申请辞去副总经理职务，辞
职后仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，冷劲先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，冷劲先生持有公司股票1980000股，占公司总股本的1.65%。冷劲先生
原定任期至2027年5月8日，离任后，冷劲先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并遵守其在公司首
次公开发行股票时所作的相关承诺。
冷劲先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行，公司董事会对
冷劲先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任高级管理人员情况
为优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定
，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，公司于2024年10月22日召开第五届董事会第
四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任李海峰先生（简历
详见附件）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
李海峰先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
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2024-06-27│其他事项
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北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第五届董事
会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议
案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司20
24年度财务报表及内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现
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2024-05-20│其他事项
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北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月16日和2024年5月
9日召开第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润
分配预案的议案》《关于变更注册地址、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》，具体内容详见公司于2024年4月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023年度利润分配预案的公告》《关于变更注册地址、注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》。
公司将于2024年5月23日实施2023年年度权益分派，本次权益分派实施完成后，公司总股
本由100,000,050股变更为120,000,060股，公司注册资本由100,000,050元变更为120,000,060
元，具体内容详见公司于2024年5月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
年度权益分派实施公告》。公司已于近日完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续
，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91110108782543551R
名称：北京中亦安图科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：李东平
注册资本：12000.006万元
成立日期：2005年11月04日
住所：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层1201经营范围：技术开发、技术推
广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅
助设备、电子产品、仪器仪表及文化、办公用机械、机械设备；货物进出口、技术进出口；企
业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
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2024-05-09│其他事项
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鉴于北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，
为保证监事会的正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由
公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2024年5月8日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真
审议，同意选举何艳红女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
何艳红女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第
五届监事会，任期三年，自第五届监事会组成之日起至第五届监事会届满之日止。
附件：
职工代表监事简历
何艳红女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学商务英语
专业，本科学历。2008年5月至2013年3月，就职于北京海宇宏坤科技有限公司；2014年3月至2
018年12月，就职于北京宝利康医学工程有限公司；2018年12月至今，历任公司备件采购团队
、商务支持部采购专员。
截至本公告披露日，何艳红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股
东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，何艳红女士不属于失信被执行人，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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