资本运作☆ ◇301209 联合化学 更新日期:2025-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-15│ 14.95│ 2.58亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8,000吨有机颜 │ 2.02亿│ 0.00│ 22.06万│ 0.11│ 0.00│ ---│
│料生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2390.86万│ 0.00│ 7.55万│ 0.32│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 3246.69万│ 0.00│ 3246.69万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-07 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │卓光芮科技(上海)有限责任公司35│标的类型 │股权 │
│ │9.9991万元的新增注册资本(19.354│ │ │
│ │8%) │ │ │
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│买方 │龙口联合化学股份有限公司 │
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│卖方 │卓光芮科技(上海)有限责任公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 龙口联合化学股份有限公司(以下简称“公司”或“联合化学”)基于公司长远持续发│
│ │展的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公│
│ │司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要,拟向卓光芮科技(上海)有限责任公司(│
│ │以下简称“卓光芮”或“标的公司”)进行增资,拟以自有和自筹资金出资12000万元认购 │
│ │卓光芮359.9991万元的新增注册资本,占卓光芮增资后注册资本的19.3548%(以下简称“本│
│ │次增资”)。同时,公司有权在本次增资认购款项到位后6个月内,以增资方式继续向卓光 │
│ │芮投资不超过12000万元,且该等投资按照卓光芮投资前整体估值不超过7亿元进行定价。公│
│ │司与卓光芮及其原有股东签署了《增资认购协议》和《股东协议》,就公司向卓光芮本次增│
│ │资事宜约定了各方的权利和义务。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │烟台依众化工有限公司 │
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│关联关系 │关联董事亲属曾经持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │龙口思源塑业有限公司 │
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│关联关系 │关联董事亲属间接持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │烟台依众化工有限公司 │
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│关联关系 │关联董事亲属曾经持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-07│重要合同
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(一)技术开发风险
标的公司所处行业属于技术密集型行业,集成了多领域的高精尖技术,行业技术升级迭代
较快,且下游客户对产品的性能指标不断提出更高和个性化的要求。如果标的公司未能准确把
握行业技术的最新发展趋势,产品优化升级能力无法与下游行业客户的个性化要求相匹配,或
者后续研发投入不足,则标的公司将面临因技术和产品创新能力难以维系而导致市场竞争力下
降的风险。
(二)市场开拓风险
标的公司在经营过程中可能受到国内外政治经济环境、行业发展情况、市场需求变化、市
场竞争、市场开拓进度、企业经营管理等多方面因素的影响,进而使得标的公司未来经营情况
存在一定的不确定性。
(三)研发不及预期风险
标的公司成立时间较短,目前处于前期投入与研发攻关阶段,各项工作正在平稳有序地开
展,仅部分光学部件产品实现销售。持续加大研发投入,开发出满足下游行业客户特定需求的
产品是标的公司在市场竞争中获取客户的关键因素。如果标的公司未来研发进度、产品技术指
标或经济性未达预期,甚至于研发失败,将对公司的经营情况产生一定的不利影响。
(四)投资损失风险
标的公司经营方向符合公司最新战略规划,公司在新领域投资中可能存在对市场环境、行
业政策、技术发展等认知偏差风险。同时,标的公司目前尚未盈利,且预计标的公司将在未来
一定期间内持续保持较高强度的研发投入。本次投资资金来源为公司自有和自筹资金,如标的
公司业绩释放不及预期或仍处于亏损状态,将会对公司财务状况产生一定的不利影响。
公司提请广大投资者注意上述风险,谨慎决策,注意投资风险。同时,公司将持续密切关
注标的公司的经营管理状况,加强风险管控,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求
,及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
龙口联合化学股份有限公司(以下简称“公司”或“联合化学”)基于公司长远持续发展
的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公司业
务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要,拟向卓光芮科技(上海)有限责任公司(以下简
称“卓光芮”或“标的公司”)进行增资,拟以自有和自筹资金出资12000万元认购卓光芮359
.9991万元的新增注册资本,占卓光芮增资后注册资本的19.3548%(以下简称“本次增资”)
。同时,公司有权在本次增资认购款项到位后6个月内,以增资方式继续向卓光芮投资不超过1
2000万元,且该等投资按照卓光芮投资前整体估值不超过7亿元进行定价。公司与卓光芮及其
原有股东签署了《增资认购协议》和《股东协议》,就公司向卓光芮本次增资事宜约定了各方
的权利和义务。
二、对外投资的决策和审批情况
2025年7月4日,公司召开第二届董事会第八次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过《关于对外投资暨增资卓光芮科技(上海)有限责任公司的议案》。该议案不
涉及关联董事,无需回避表决。董事会战略委员会已经审议通过该议案,并同意将该议案提交
公司第二届董事会第八次会议审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程
》《龙口联合化学股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,本次投资事项在公司董事会
审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,也无需经过政府有关部门的批准。本次投资事
项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-06-13│其他事项
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一、基本情况
龙口联合化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会第
七次会议、于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本
及修订〈公司章程〉并授权董事会办理相关变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年4
月28日和2025年5月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日,公司已完成上述工商变更登记及变更后《公司章程》的备案手续,并取得烟台市行
政审批服务局换发的《营业执照》。公司变更后的《营业执照》具体信息如下:
1、统一社会信用代码:913706817986634439
2、名称:龙口联合化学股份有限公司
3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人:李秀梅
5、注册资本:壹亿壹仟贰佰万元整
6、成立日期:2007年03月12日
7、住所:山东省烟台市龙口市诸由观镇
8、经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);颜料制造;油墨制造
(不含危险化学品);染料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);太阳能发电技术服
务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口
;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2025-05-08│对外投资
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一、合资的概述
龙口联合化学股份有限公司(以下简称“公司”、“联合化学”或“甲方”)与上海磐沃
精细化工有限公司(“乙方”)、北京上谷联恒化学科技有限公司(“丙方”)签订了《合作
协议》,拟在辽宁省盘锦市设立合资公司启辰半导体新材料(盘锦)有限公司(以下简称“启
辰半导体”)共同开展苯乙烯类光刻胶单体、树脂、苯乙烯UV单体、树脂、OLED半导体化学品
、电子级溶剂等的研发、生产、销售,产品主要用于半导体行业、集成电路、微电子等领域,
包括KrF光刻胶、紫外光固化胶粘剂、电子产品清洗剂等。近日,启辰半导体已完成工商登记
手续,启辰半导体的注册资本共计人民币15,000,000元。其中,甲方以现金(全部为自有资金
)方式出资人民币9,750,000元,占注册资本的65.00%;乙方以专有技术入股方式折合人民币3
,750,000元,占注册资本的25.00%。丙方以现金方式出资人民币1,500,000元,占注册资本的1
0.00%。
本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
相关规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
二、合作方基本情况
企业名称(乙方):上海磐沃精细化工有限公司
统一社会信用代码:91310105093705252B
法定代表人:仇正洲
联系地址:上海市奉贤区海坤路1号第2幢12787室注册资本:100万元
成立日期:2014年3月28日
经营范围:销售化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制
毒化学品),机械设备,仪器仪表,金属材料(除专控),纺织品及原料,五金交电,建材,
计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品),日用百货;从事货物进出口及
技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东占比或实控人情况:仇正洲控股:70.00%、张超:30.00%。
上海磐沃精细化工有限公司与本公司不存在关联关系。
企业名称(丙方):北京上谷联恒化学科技有限公司
统一社会信用代码:91110108MAC38TWE2R
法定代表人:荣庆生
联系地址:北京市丰台区丽泽路24号院3号楼-5至45层101内16层1602-1A注册资本:1136.
3632万元
成立日期:2022年11月9日
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
;细胞技术研发和应用;生物基材料技术研发;新材料技术研发;医学研究和试验发展;工程
和技术研究和试验发展;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;食品添加剂
销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);环保咨询服务;信
息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;非居住房地
产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东占比或实控人情况:荣庆生控股:57.20%、赤壁御嘉科技合伙企业(有限合伙):17
.60%、赤壁上谷联恒科技合伙企业(有限合伙):13.20%、易广:6.00%、王玉玲:3.00%、蔡
心一:1.00%、乐永红:1.00%、陈静:1.00%。北京上谷联恒化学科技有限公司与本公司不存
在关联关系。
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2025-04-28│其他事项
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龙口联合化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘任会计师事务所符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财
会〔2023〕4号)的规定。公司于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第五次会议,审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构
的议案》,同意聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,该议案尚
需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事
务所);
(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);
(3)组织形式:特殊普通合伙;
(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;
(5)首席合伙人:王晖;
(6)和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位,年末注册会计师人数为254人,其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人;(7)和信会计师事务所2024年度
经审计的收入总额为30165万元,其中审计业务收入21688万元,证券业务收入9238万元。
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2025-04-28│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2024年
度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月25日召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2024年
度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,与会监事认为:公司《2024年度利润分配及资
本公积转增股本方案》是依据公司实际情况制定的,符合相关法律法规、规范性文件及公司相
关制度等有关规定,有利于公司的可持续健康发展,不存在损害公司和广大投资者利益特别是
中小股东利益的情形,同意公司《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》,并同意将该
议案提交公司2024年年度股东大会审议。
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2024-08-27│其他事项
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龙口联合化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第二届董事会第
四次会议和第二届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案
的议案》,具体情况如下:
一、利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度财务报告,2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为
27,755,055.03元,截止2024年6月30日,公司财务报表可供股东分配的利润为168,748,578.99
元(以上财务数据未经审计)。
根据公司2024年1-6月份生产经营状况,为更好地回报广大投资者,在符合利润分配原则
、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司章程》及《龙口联合化学股份有限
公司上市后三年内股东分红回报规划》,提出2024年半年度利润分配预案如下:以2024年6月3
0日的总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),合计派发
现金股利人民币6,400,000.00元(含税);不送红股,不以资本公积金转增股本。若在分配方
案实施前公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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