资本运作☆ ◇301209 联合化学 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-15│ 14.95│ 2.58亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8,000吨有机颜 │ 2.02亿│ 0.00│ 22.06万│ 0.11│ 0.00│ ---│
│料生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2390.86万│ 0.00│ 7.55万│ 0.32│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 3246.69万│ 0.00│ 3246.69万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-13 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海米莱芯程半导体有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │龙口联合化学股份有限公司 │
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│卖方 │上海米莱芯程半导体有限公司 │
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│交易概述 │1、龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持续发 │
│ │展的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公│
│ │司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，拟以货币出资方式向参股公司上海米莱芯│
│ │程半导体有限公司（以下简称“标的公司”或“米莱芯程”）增资20000万元，认购米莱芯 │
│ │程531.4283万元新增注册资本。本次增资完成后，公司对米莱芯程的持股比例将由19.3548%│
│ │增至37.2760%。 │
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│公告日期 │2025-09-29 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │卓光芮科技（上海）有限责任公司35│标的类型 │股权 │
│ │9.9991万元的新增注册资本（19.354│ │ │
│ │8%） │ │ │
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│买方 │龙口联合化学股份有限公司 │
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│卖方 │卓光芮科技（上海）有限责任公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持续发│
│ │展的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公│
│ │司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，拟向卓光芮科技（上海）有限责任公司（│
│ │以下简称“卓光芮”或“标的公司”）进行增资，拟以自有和自筹资金出资12000万元认购 │
│ │卓光芮359.9991万元的新增注册资本，占卓光芮增资后注册资本的19.3548%（以下简称“本│
│ │次增资”）。同时，公司有权在本次增资认购款项到位后6个月内，以增资方式继续向卓光 │
│ │芮投资不超过12000万元，且该等投资按照卓光芮投资前整体估值不超过7亿元进行定价。公│
│ │司与卓光芮及其原有股东签署了《增资认购协议》和《股东协议》，就公司向卓光芮本次增│
│ │资事宜约定了各方的权利和义务。 │
│ │ 公司于近日收到卓光芮的通知，因经营发展的需要，卓光芮科技（上海）有限责任公司│
│ │对其公司名称进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了由中国（上海）自由贸│
│ │易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-13 │
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│关联方 │上海米莱芯程半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理同时担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持 │
│ │续发展的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰│
│ │富公司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，拟以货币出资方式向参股公司上海米│
│ │莱芯程半导体有限公司（以下简称“标的公司”或“米莱芯程”）增资20,000万元，认购米│
│ │莱芯程531.4283万元新增注册资本。本次增资完成后，公司对米莱芯程的持股比例将由19.3│
│ │548%增至37.2760%。 │
│ │ 2、公司董事、总经理马承志先生同时担任米莱芯程的董事，根据《深圳证券交易所创 │
│ │业板股票上市规则》等法律法规相关规定，米莱芯程为公司的关联方，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、2025年11月12日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事马承志先生│
│ │已回避表决。董事会战略委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意将该议案提│
│ │交公司第二届董事会第十一次会议审议。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《龙口联合化学股份有限公司章程》 │
│ │《龙口联合化学股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易尚需获得公司股东│
│ │会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方暨标的公司的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称上海米莱芯程半导体有限公司（原名“卓光芮科技（上海）有限责任公司”）│
│ │ 公司董事、总经理马承志先生同时担任米莱芯程的董事，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》等法律法规的相关规定，米莱芯程为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │烟台依众化工有限公司 │
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│关联关系 │关联董事亲属曾经持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │龙口思源塑业有限公司 │
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│关联关系 │关联董事亲属间接持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │烟台依众化工有限公司 │
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│关联关系 │关联董事亲属曾经持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年1
1月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
（六）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份79058080股，占公司有表决权股份总数的70.5
876%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份78751500股，占公司有表决权股份总数的70.31
38%。
通过网络投票的股东33人，代表股份306580股，占公司有表决权股份总数的0.2737%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份1358080股，占公司有表决权股份总数的1
.2126%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1051500股，占公司有表决权股份总数的0.
9388%。
通过网络投票的中小股东33人，代表股份306580股，占公司有表决权股份总数的0.2737%
。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师出席了本次会议。
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2025-11-13│增资
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（一）技术开发风险
标的公司主营业务所处行业属于技术密集型行业，集成了多领域的高精尖技术，行业技术
升级迭代较快，且下游客户对产品的性能指标不断提出更高和个性化的要求。如果标的公司未
能准确把握行业技术的最新发展趋势，产品优化升级能力无法与下游行业客户的个性化要求相
匹配，或者后续研发投入不足，则标的公司将面临因技术和产品创新能力难以维系而导致市场
竞争力下降的风险。
（二）市场开拓风险
标的公司在经营过程中可能受到国内外政治经济环境、行业发展情况、市场需求变化、市
场竞争、市场开拓进度、企业经营管理等多方面因素的影响，进而使得标的公司未来经营情况
存在一定的不确定性。
（三）研发不及预期风险
标的公司成立时间较短，目前处于前期投入与研发攻关阶段，各项工作正在平稳有序地开
展。持续加大研发投入，开发出满足下游行业客户特定需求的产品是标的公司在市场竞争中获
取客户的关键因素。如果标的公司未来研发进度、产品技术指标或经济适用性未达预期，甚至
于研发失败，将对公司的经营情况产生一定的不利影响。
（四）投资损失风险
标的公司经营方向符合公司最新战略规划，公司在新领域投资中可能存在对市场环境、行
业政策、技术发展等认知偏差风险。同时，标的公司目前尚未盈利，且预计标的公司将在未来
一定期间内持续保持较高强度的研发投入。本次投资资金来源为公司自有资金和自筹资金，如
标的公司业绩释放不及预期或仍处于亏损状态，将会对公司财务状况产生一定的不利影响。
公司提请广大投资者注意上述风险，谨慎决策，注意投资风险。同时，公司将持续密切关
注标的公司的经营管理状况，加强风险管控，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求
，及时履行信息披露义务。
一、对外投资暨关联交易概述
1、龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于
公司长远持续发展的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好
发展机遇、丰富公司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，拟以货币出资方式向参股
公司上海米莱芯程半导体有限公司（以下简称“标的公司”或“米莱芯程”）增资20000万元
，认购米莱芯程531.4283万元新增注册资本。本次增资完成后，公司对米莱芯程的持股比例将
由19.3548%增至37.2760%。
2、公司董事、总经理马承志先生同时担任米莱芯程的董事，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，米莱芯程为公司的关联方，本次交
易构成关联交易。
3、2025年11月12日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事马承志先生已回
避表决。董事会战略委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意将该议案提交公司
第二届董事会第十一次会议审议。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《龙口联合化学股份有限公司章程》《
龙口联合化学股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易尚需获得公司股东会的
批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。
（五）关联关系的说明
公司董事、总经理马承志先生同时担任米莱芯程的董事，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规的相关规定，米莱芯程为公司的关联方。
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2025-11-13│其他事项
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开的第二届董事会
第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年11月
28日（星期五）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“会
议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东会
（二）召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年1
1月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会
议（授权委托书详见附件一）。
2、网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年11月24日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日2025年11月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
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2025-09-29│其他事项
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一、对外投资概述
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持续发展
的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公司业
务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，向卓光芮科技（上海）有限责任公司（以下简称
“卓光芮”）进行增资，以自有和自筹资金出资12000万元认购卓光芮359.9991万元的新增注
册资本，占卓光芮增资后注册资本的19.3548%。同时，公司有权在本次增资认购款项到位后6
个月内，以增资方式继续向卓光芮投资不超过12000万元，且该等投资按照卓光芮投资前整体
估值不超过7亿元进行定价。公司与卓光芮及其原有股东签署了《增资认购协议》和《股东协
议》，就公司向卓光芮本次增资事宜约定了各方的权利和义务。
具体内容详见公司于2025年7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
龙口联合化学股份有限公司关于对外投资暨签订〈增资认购协议〉〈股东协议〉的公告》（公
告编号：2025-028）。
二、进展情况
公司于近日收到卓光芮的通知，因经营发展的需要，卓光芮科技（上海）有限责任公司对
其公司名称进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了由中国（上海）自由贸易试
验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-08-26│其他事项
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一、制定本规划的原则和考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况
、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续
性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、严格遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；
2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和审计委员会的意见，重视对股
东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
3、在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分红；
4、积极回报投资者，进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，以便投资
者形成稳定的回报预期，兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月2
5日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于2025年8月15日以通讯方式通知了全体
监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
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2025-08-26│其他事项
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职
工代表董事一名。公司于2025年8月22日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举
郭浩先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，将与公司现任的5位董事共同
组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
郭浩先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-07-07│重要合同
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（一）技术开发风险
标的公司所处行业属于技术密集型行业，集成了多领域的高精尖技术，行业技术升级迭代
较快，且下游客户对产品的性能指标不断提出更高和个性化的要求。如果标的公司未能准确把
握行业技术的最新发展趋势，产品优化升级能力无法与下游行业客户的个性化要求相匹配，或
者后续研发投入不足，则标的公司将面临因技术和产品创新能力难以维系而导致市场竞争力下
降的风险。
（二）市场开拓风险
标的公司在经营过程中可能受到国内外政治经济环境、行业发展情况、市场需求变化、市
场竞争、市场开拓进度、企业经营管理等多方面因素的影响，进而使得标的公司未来经营情况
存在一定的不确定性。
（三）研发不及预期风险
标的公司成立时间较短，目前处于前期投入与研发攻关阶段，各项工作正在平稳有序地开
展，仅部分光学部件产品实现销售。持续加大研发投入，开发出满足下游行业客户特定需求的
产品是标的公司在市场竞争中获取客户的关键因素。如果标的公司未来研发进度、产品技术指
标或经济性未达预期，甚至于研发失败，将对公司的经营情况产生一定的不利影响。
（四）投资损失风险
标的公司经营方向符合公司最新战略规划，公司在新领域投资中可能存在对市场环境、行
业政策、技术发展等认知偏差风险。同时，标的公司目前尚未盈利，且预计标的公司将在未来
一定期间内持续保持较高强度的研发投入。本次投资资金来源为公司自有和自筹资金，如标的
公司业绩释放不及预期或仍处于亏损状态，将会对公司财务状况产生一定的不利影响。
公司提请广大投资者注意上述风险，谨慎决策，注意投资风险。同时，公司将持续密切关
注标的公司的经营管理状况，加强风险管控，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求
，及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持续发展
的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公司业
务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，拟向卓光芮科技（上海）有限责任公司（以下简
称“卓光芮”或“标的公司”）进行增资，拟以自有和自筹资金出资12000万元认购卓光芮359
.9991万元的新增注册
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