资本运作☆ ◇301210 金杨精密 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-19│ 57.88│ 10.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-02-27│ 10.46│ 731.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-04-20│ 100.00│ 9.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│力神（青岛）新能源│ ---│ ---│ 0.22│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高安全性能量型动力│ 5.68亿│ 3795.85万│ 4.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
│电池专用材料研发制│ │ │ │ │ │ │
│造及新建厂房项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.75亿│ 5692.00万│ 3.06亿│ 81.58│ ---│ ---│
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│尚未明确投向 │ 4305.13万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9000.00万│ 27.90万│ 9012.34万│ 100.14│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金杨马来西亚锂电池│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│精密结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-22 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡智立传感科技有限公司2%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡金杨精密制造股份有限公司 │
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│卖方 │无锡聚力智远管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金100万元，收购无锡聚 │
│ │力智远管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚力智远”）所持无锡智立传感科技有│
│ │限公司（以下简称“智立传感”）2%股权；同时拟以自有资金1000万元，按投前估值1亿元 │
│ │对智立传感进行增资（股权收购及增资以下合称“本次投资”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡智立传感科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡金杨精密制造股份有限公司 │
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│卖方 │无锡智立传感科技有限公司 │
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│交易概述 │无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金100万元，收购无锡聚 │
│ │力智远管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚力智远”）所持无锡智立传感科技有│
│ │限公司（以下简称“智立传感”）2%股权；同时拟以自有资金1000万元，按投前估值1亿元 │
│ │对智立传感进行增资（股权收购及增资以下合称“本次投资”）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │
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│关联方 │刘菁如 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副总经理、董事会秘书的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2026年5月20日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资 │
│ │暨与关联方共同投资的关联交易的议案》。本次投资前公司持有智立传感9.09%股权。结合 │
│ │长远战略发展需要，公司拟以自有资金100万元，收购聚力智远所持智立传感2%股权；同时 │
│ │拟以自有资金1000万元，按投前估值1亿元对智立传感进行增资。本次股权收购与增资事宜 │
│ │全部完成后，公司合计持有智立传感股权比例为19.17%。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 截至本次交易前，刘菁如女士持有智立传感24.55%的股权。刘菁如女士为公司实际控制│
│ │人、副总经理、董事会秘书杨浩的配偶。本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交│
│ │易，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额、对│
│ │外投资金额未达到公司《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》规定的股东会审议标准│
│ │，故无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）决策与审议程序 │
│ │ 2026年5月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨 │
│ │与关联方共同投资的关联交易的议案》，关联董事杨建林回避表决。本事项已经公司第三届│
│ │董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过│
│ │。根据《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等 │
│ │法律法规及相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：刘菁如国籍：中国 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 关联关系情况：公司实际控制人、副总经理、董事会秘书杨浩的配偶。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│无锡市金杨│无锡金杨丸│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│新材料股份│伊电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│无锡市金杨│无锡金杨丸│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│新材料股份│伊电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“金杨精密”）于2026年7月10日
召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,305.13万元（实际金额以
资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）超募资金永久补充流动资金，
在前次使用超募资金永久补充流动资金满十二个月后实施。上述事项尚需提交公司股东会审议
。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]622号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股
票2,061.4089万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币57.88元/股，募集资金总额为人
民币1,193,143,471.32元，扣除各项发行费用人民币116,827,630.75元（不含税），实际募集
资金净额为人民币1,076,315,840.57元。
上述募集资金已于2023年6月27日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[202
3]214Z0007号”的验资报告。
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2026-07-11│其他事项
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现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-04│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动原因系公司2025年限制性股票激励计划归属登记导致公司总股本增加，
公司控股股东、实际控制人杨建林、华月清、杨浩及其一致行动人无锡市木易投资合伙企业（
有限合伙）、无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）合计持股比例被动稀释触及1%的整数倍。
2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
近日，因无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计
划限制性股票归属登记完成，定向增发698985股于2026年7月1日上市，导致公司总股本由1604
60067股增加至161159052股。公司控股股东、实际控制人杨建林、华月清、杨浩及其一致行动
人无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）、无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）在合计持股
数量不变的情况下，合计持股比例由62.08%被动稀释至61.81%，触及1%的整数倍。
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2026-06-27│其他事项
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1.本次归属日：2026年07月01日
2.本次归属股票数量：698985股
3.本次归属股票人数：64人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）约定，第二类限制性股票的持有人承诺每批次可归属的限制性
股票自每个归属期的首个交易日起的6个月内（即2026年2月27日至2026年8月26日）不以任何
形式向任意第三人转让当期已满足归属条件的限制性股票。
无锡金杨精密制造股份公司（以下简称“金杨精密”或“公司”）于2026年6月8日召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合首
次授予部分第一个归属期条件的共计64名激励对象办理69.8985万股限制性股票归属事宜。截
至本公告日，公司办理完成了2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份
的登记工作，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）公司2025年限制性股票激励计划简述
公司《激励计划》及其摘要已经公司第三届董事会第四次会议及公司2025年第一次临时股
东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票；
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股；
3、限制性股票授予数量：119.90万股（调整前）；
4、限制性股票授予价格：20.98元/股（调整前）；
5、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括在本公司（含子公司）任职的董事、核心
技术（业务）骨干。
6、限制性股票的有效期、归属安排
（1）有效期：本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性
股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过54个月。
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2026-06-09│价格调整
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公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》，于2025年10月22日召开第三届董事会第十二次
会议、第三届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过公司《关于2025年中期利润分配预
案的议案》：以截止2025年9月30日，公司总股本114614334股为基数，向全体股东按每10股派
发现金股利2.00元（含税），合计派发现金红利22922866.80元（含税），剩余未分配利润结
转至下一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。公司已于2025年12月8日实施完毕
上述权益分配。
公司2026年5月25日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配、资
本公积转增股本预案的议案》：以截止2025年12月31日，公司总股本114614334股为基数，向
全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金红利17192150.10元（含税），
剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合
计转增45845733股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总
股本为160460067股。公司已于2026年6月3日实施完毕上述权益分配。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司应对限制性股票
的授予价格和权益数量进行调整，具体如下：（一）限制性股票授予价格的调整
1、经过公司2025年第三季度权益分派后，第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整
方式如下：
P=（P0-V）=14.99-0.20=14.79元/股。
P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍
须大于1。
2、经过公司2025年年度权益分派后，第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整方式
如下：
P=（P0-V）÷（1＋n）=（14.79-0.15）÷（1+0.40）≈10.46元/股。
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比率；
P为调整后的授予价格。
（二）限制性股票授予数量的调整
资本公积金转增股本的调整方法：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调
整后的第二类限制性股票授予/归属数量。
调整后的第二类限制性股票首次授予数量为：166.661×（1+0.40）≈233.3254万股；第
二类限制性股票预留授予数量为：12.232×（1+0.40）≈17.1248万股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提
交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与2025年第一次临时股东
大会审议通过的内容相符。
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2026-06-09│其他事项
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
5年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，
会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
2025年2月22日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2025年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》等议案。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关
于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首
次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 过了《关于调整2025年限制性股票激
励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的
议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。
了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定及公司2025年第一次临
时股东大会的授权，由于2名首次授予激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其
已获授但尚未归属的限制性股票共计
15.5834万股由公司作废；截至董事会召开日，公司收到18名员工自愿放弃参与部分或全
部股权激励的书面文件，合计放弃77.9450万股由公司作废。综上所述，本次合计作废处理的
限制性股票数量为93.5284万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-06-09│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象共64人拟归属数量：69.8985万股，占目前公司总股本的0.4
4%本次归属股票的股份来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股票授予价格：10.46元
/股（调整后）无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”或“公司”）于2026
年6月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权
，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就
。
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2026-05-26│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月25日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月25日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15—15:00。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；
4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡金杨精密制造股份有限公
司办公楼会议室；
5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；
6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东89人，代表股份73007577股，占公司有表决权股份总数的63.6
985%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份71764116股，占公司有表决权股份总数的62.61
36%。
通过网络投票的股东83人，代表股份1243461股，占公司有表决权股份总数的1.0849%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份1857161股，占公司有表决权股份总数的1
.6204%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份613700股，占公司有表决权股份总数的0.5
354%。
通过网络投票的中小股东83人，代表股份1243461股，占公司有表决权股份总数的1.0849%
。
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2026-05-22│增资
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特别提示：
1.投资标的：无锡智立传感科技有限公司（以下简称“智立传感”）。
2.投资金额：公司拟以自有资金100万元，收购无锡聚力智远管理咨询合伙企业（有限合
伙）（以下简称“聚力智远”）所持智立传感2%股权；同时拟以自有资金1000万元，按投前估
值1亿元对智立传感进行增资（股权收购及增资以下合称“本次投资”）。
3.刘菁如女士为公司实际控制人、副总经理、董事会秘书杨浩的配偶，为公司的关联方。
4.本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议通过，关联董事
回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次
关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（一）基本情况
公司于2026年5月20日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨
与关联方共同投资的关联交易的议案》。本次投资前公司持有智立传感9.09%股权。结合长远
战略发展需要，公司拟以自有资金100万元，收购聚力智远所持智立传感2%股权；同时拟以自
有资金1000万元，按投前估值1亿元对智立传感进行增资。本次股权收购与增资事宜全部完成
后，公司合计持有智立传感股权比例为19.17%。
（二）关联交易情况
截至本次交易前，刘菁如女士持有智立传感24.55%的股权。刘菁如女士为公司实际控制人
、副总经理、董事会秘书杨浩的配偶。本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，
但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额、对外投资
金额未达到公司《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》规定的股东会审议标准，故无需
提交公司股东会审议。（三）决策与审议程序
2026年5月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨与
关联方共同投资的关联交易的议案》，关联董事杨建林回避表决。本事项已经公司第三届董事
会独立董事专门会议2026年第二次会议、公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。根据
《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法
规及相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
姓名：刘菁如
国籍：中国
是否为失信被执行人：否
关联关系情况：公司实际控制人、副总经理、董事会秘书杨浩的配偶
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2026-05-13│其他事项
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《关于召
开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）公司将于2026年5月25日召开2025年年
度股东会。2026年5月12日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案需提交股东会审议。具体内容详
见公司同日巨潮资讯网披露的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东杨建林先生于2026年5月12日向公司董事会提交了《关于
提议无锡金杨精密制造股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的提议函》，提请将上述
议案以临时提案的方式提交至2025年年度股东会审议。
经核实，截至本公告发布日，杨建林先生持有公司股份30774600股，占公司总股本的26.8
5%，具备向股东会提交临时提案的主体资格。其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临
时提案提交于2026年5月25日召开的2025年年度股东会审议，并作为本次股东会的第9.00号提
案。
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2026-05-08│其他事项
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第一节重要声明与提示无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”、“发行
人”或“公司”）全体董事、审计委员会委员、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行
诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任
何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2026年4月1
6日（T-2日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《无锡金杨精密制造股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中
的相同。
第二节概览
二、本次承销情况
本次发行向原股东优先配售总计8636717张，即863671700元，占本次发行总量的88.13%；
网上社会公众投资者实际认购1144268张，即114426800元，占本次发行总量的11.68%。保荐人
（主承销商）国信证券包销可转换公司债券的数量合计为19015张，包销金额为1901500元，占
本次发行总量的0.19%。
一、本次发行基本情况
1、本次发行的核准：本次发行已获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕611号”
文予以注册。
2、证券类型：可转换公司债券。
3、发行规模：98000.00万元人民币。
4、发行数量：980.00万张。
5、上市规模：98000.00万元人民币。
6、发行价格：按面值发行。
7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金为人民币98000.00万元，扣除发
行费用（不含增值税）后，募集资金净额为974346698.13元。
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2026-04-28│其他事项
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，本议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》的规定，现将具体情况公告如下：
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对无锡金杨精密制造股份有限公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为383家。
（四）投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（五）诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（一）基本信息
项目合伙人（拟）：潘汝彬，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告
。
项目签字注册会计师（拟）：陈强，2016年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计
师事务所执业，近三年为多家公司提供年报审计等证券业务服务。项目质量复核人（拟）：邱
小娇，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会
计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
（二）上述相关人员的诚信记录情况
上述项目合伙人（拟）、项目签字注册会计师（拟）、项目质量复核人（拟）近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（四）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2026-04-28│其他事项
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董
事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司董事2025年薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（
津贴）方案的议案》，其中《关于公司董事2025年薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津
贴）方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
一、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。具体薪酬情况
详见《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情
况”内容。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第十六次会议，会议审议通过公司《关于公司2025年度利润分配、资本公积转增股本预案的
议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为提升投资者回报水平、增强投资者的获
得感，结合公司经营业绩实际情况，无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）提
请股东会授权董事会制定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，具体说
明如下：
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行
现金分红。
（二）中期分红时间
2026年下半年。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权
董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案》，同意将本议案提交公司2025年年度股东
会审议。
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2026-04-24│其他事项
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕611
号文同意注册。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人（主承销商）”）
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“金杨转债”，债券代码为“12
3269”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为9.8亿元，每张面值为人民币100元，共计9800000
张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年4月17日，T
-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不
足9.8亿元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年4月20日（T日）结束，本次发行向原股东
优先配售金杨转债总计为8636717张，即863671700元，占本次发行总量的88.13%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2026年4月22日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足
额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1144268
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：114426800
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：19012
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1901200
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2026-04-22│其他事项
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根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，金
杨精密及本次发行的保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司于2026年4月21日（T+1日）主
持了金杨转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表
的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
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2026-04-21│其他事项
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一、总体情况
金杨转债本次发行9.8亿元（共计980万张），发行价格为每张100元，原股东优先配售日
及网上发行日期为2026年4月20日（T日）。
二、发行结果
1、向原A股股东优先配售结果
原股东优先配售的金杨转债总计8636717张，即863671700元，占本次发行总量的88.13%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金杨转债为116328000元（1163280张）
，占本次发行总量的11.87%，网上中签率为0.0012476584%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为932370
54670张，配号总数为9323705467个，起讫号码为000000000001—009323705467。
发行人和主承销商将在2026年4月21日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2026年
4月22日（T+2日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认
认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）金杨转债。
三、上市时间
本次发行的金杨转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询2026年4月
16日（T-2日）披露的募集说明书全文、《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书提示性公告》《发行公告》及有关本次发行的相关资料。
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2026-04-16│其他事项
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”或“发行人”）向不特定对象发
行98000.00万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]611号文同意
注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年4月17日，即T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解金杨精密本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注
。详情如下：
一、网上路演时间：2026年4月17日（周五，14:00—16:00）
二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2026-04-16│其他事项
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一、本次发行基本情况
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及
未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
本次可转换公司债券的发行规模为人民币98000.00万元，发行数量为980.00万张。
3、票面金额和发行价格
本次可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、可转债基本情况
（1）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2026年4月
20日（T日）至2032年4月19日。
（2）债券利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年1.5%，第
六年1.8%。
（3）还本付息的期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司
债券本金并支付最后一年利息。
1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债
券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日
之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付
息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包8
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
⑤公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（4）初始转股价格：本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为39.80元/股，不低于
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公
司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票
交易总量。
（5）转股期限：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026年4月24日，T+4日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2026年10月26日至2032年4月1
9日。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东
。
（6）债券评级情况：本次可转换公司债券主体信用评级等级为AA-，债券信用评级为AA-
。
（7）资信评估机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。
（8）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
5、发行时间
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年4月20日（T日）。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但
公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月19日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026年1月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年1月19日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日9:15—15:00。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；
4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡金杨精密制造股份有限公
司办公楼会议室；
5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；
6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东127人，代表股份73152602股，占公司有表决权股份总数的63.
8250%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份71764216股，占公司有表决权股份总数的62.61
36%。
通过网络投票的股东120人，代表股份1388386股，占公司有表决权股份总数的1.2114%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份2002186股，占公司有表决权股份总数的
1.7469%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份613800股，占公司有表决权股份总数的0.5
355%。
通过网络投票的中小股东120人，代表股份1388386股，占公司有表决权股份总数的1.2114
%。
3.其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师
列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次股东会采用现场表决与网
络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新
项目的议案》
总表决情况：
同意73109602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412%；反对29700股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意1959186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8523%；反对29700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4834%；弃权13300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6643%。
国浩律师（杭州）事务所白曦、钱晓波律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书
。认为：无锡金杨精密制造股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
1．2026年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司2026年第一次临
时股东会法律意见书》。
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2025-12-31│对外担保
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一、担保情况概述
无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于为马来西亚全资子公司提供担保的议案》，同意公司为马
来西亚全资子公司金杨精密（马来西亚）私人有限公司（以下简称“马来西亚公司”）向银行
申请综合授信业务提供连带责任担保，担保额度为最高债权本金人民币22,320万元及利息、费
用等全部债权之和。本次担保事项涉及的相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限、担保
费率等内容由公司及马来西亚公司与债权人在以上额度内协商确定，并授权公司董事长或授权
代表签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》的相关规定，本次为马来西亚全资子公司担保事
项经董事会审议通过后，可以豁免提交股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月19日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月14日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月14日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡金杨精密制造股份有限公司办公楼
会议室。
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2025-12-02│其他事项
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1、公司中文名称已由“无锡市金杨新材料股份有限公司”变更为“无锡金杨精密制造股
份有限公司”（以下简称“公司”），英文名称由“WuxiJinYangNewMaterialsCo.,Ltd.”变
更为“WuxiJinyangPrecisionManufacturingCo.,Ltd.”；
2、公司证券简称由“金杨股份”变更为：“金杨精密”，启用时间为2025年12月2日；
3、公司证券代码“301210”保持不变。
一、公司名称（含证券简称）变更的说明
公司分别于2025年11月5日、2025年11月24日召开了第三届董事会第十三次会议、2025年
第五次临时股东会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、增加经营范围及修订〈公司
章程〉的议案》具体内容详见公司于2025年11月6日、2025年11月25日披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司在无锡市数据局完成公司名称变更登记手
续和《公司章程》的备案，并取得换发的《营业执照》。
二、公司名称（含证券简称）变更的原因说明
为更好反映公司所处行业特征和产品技术特性，提高辨识度，体现公司以制造业为本的企
业精神，结合公司未来发展战略规划，公司将名称由“无锡市金杨新材料股份有限公司”变更
为“无锡金杨精密制造股份有限公司”；证券简称由“金杨股份”变更为“金杨精密”。
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2025-11-24│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月24日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2025年1
1月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9：
25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2025年11月24日9:15—15:00。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；
4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡市金杨新材料股份有限公
司办公楼会议室；
5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；6.本次股东会的召
集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份72969678股，占公司有表决权股份总数的63.6
654%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份71775916股，占公司有表决权股份总数的62.62
39%。
通过网络投票的股东73人，代表股份1193762股，占公司有表决权股份总数的1.0415%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份1819262股，占公司有表决权股份总数的1
.5873%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份625500股，占公司有表决权股份总数的0.5
457%。
通过网络投票的中小股东73人，代表股份1193762股，占公司有表决权股份总数的1.0415%
。
3.其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师
列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
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2025-11-06│其他事项
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无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事会第十三次会
议，决定于2025年11月24日召开2025年第五次临时股东会，现将本次股东会有关事项公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月24日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月19日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘
请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼
会议室。
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2025-10-23│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年10月22日
限制性股票预留授予数量：5.002万股，约占目前公司股本总额的0.04%
限制性股票预留授予价格：14.99元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会授
权，公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2025年10月22日为预留授予日
，以14.99元/股的价格向符合条件的3名激励对象授予5.002万股限制性股票。
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2025-10-23│其他事项
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无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将
有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2025年2月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关
于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》等议案。
（二）2025年2月12日至2025年2月21日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反
馈记录。2025年2月22日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关
于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025年2月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
25年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》等议案。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年2月27日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会
议，审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名
单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2025年10月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预
留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行了核
实并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整情况
鉴于公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分
配、资本公积转增股本预案的议案》：公司以截止2024年12月31日公司总股本82456356股为基
数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利12368453.40元（
含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本次不送红股；以资本公积向全体股东每10股转增
3.9股，合计转增32157978股，转增后公司总股本为114614334股。公司已于2025年5月28日实
施完毕上述权益分配。
（一）限制性股票授予价格的调整
经过公司2024年年度权益分派后，第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整方式如下
：
P=（P0-V）÷（1＋n）=（20.98-0.15）÷（1+0.39）=14.99元/股。其中：P0为调整前的
授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增的股票
数量）；P为调整后的授予价格。
（二）限制性股票授予数量的调整
资本公积金转增股本的调整方法：Q＝Q0-×（1＋n）其中：Q0-为调整前第二类限制性股
票的授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股
股票经转增、送股或拆细
后增加的股票数量）；Q为调整后的第二类限制性股票授予/归属数量。调整后的第二类限
制性股票首次授予数量为：119.9×（1+0.39）=166.661万股；第二类限制性股票预留授予数
量为：8.8×（1+0.39）=12.232万股。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整
属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划
其他内容与2025年第一次临时股东大会审议通过的内容相符。
三、本次调整对公司的影响
公司本激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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