资本运作☆ ◇301213 观想科技 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-22│ 31.50│ 5.69亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自主可控新一代国防│ 1.16亿│ 180.32万│ 1978.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│信息技术产业化建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2540.00万│ 0.00│ 2540.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│数智化能力提升项目│ 2.14亿│ 1618.08万│ 1618.08万│ 7.58│ ---│ 2028-06-17│
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│补充流动资金 │ 2.36亿│ 5503.14万│ 2.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装备综合保障产品及│ 5937.07万│ 86.16万│ 501.92万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发联试中心建设项│ 5198.66万│ 82.55万│ 1950.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数智化能力提升项目│ 0.00│ 1618.08万│ 1618.08万│ 7.58│ ---│ 2028-06-17│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-22 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.77亿 │转让价格(元)│44.14 │
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│转让股数(股)│400.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │四川观想发展科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远深洛廿四私募证券投资基金） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │锦州辽晶电子科技股份有限公司100.│标的类型 │股权 │
│ │00%股份、四川观想科技股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │四川观想科技股份有限公司、苏舟、张恩海、陈雅妮、孙敏刚、陈伟壮、高红梅、王海鸿、│
│ │河南摩海科技开发中心（有限合伙）、嘉兴捷辉创业投资合伙企业（有限合伙）、温州汇恒│
│ │礼合创业投资合伙企业（有限合伙）、沈阳瑞军巨浪投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门│
│ │捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙）、锦州市顺达国有企业管理中心、芜湖堃禹睿明六号股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴捷昌股权投资合伙企业（有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏舟、张恩海、陈雅妮、孙敏刚、陈伟壮、高红梅、王海鸿、河南摩海科技开发中心（有限│
│ │合伙）、嘉兴捷辉创业投资合伙企业（有限合伙）、温州汇恒礼合创业投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、沈阳瑞军巨浪投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、锦州市顺达国有企业管理中心、芜湖堃禹睿明六号股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、嘉兴捷昌股权投资合伙企业（有限合伙）等、四川观想科技股份有限公司 │
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│交易概述 │四川观想科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式向苏舟、张恩海、陈雅妮、孙敏│
│ │刚、陈伟壮、高红梅、王海鸿、河南摩海科技开发中心（有限合伙）、嘉兴捷辉创业投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、温州汇恒礼合创业投资合伙企业（有限合伙）、沈阳瑞军巨浪投资基│
│ │金合伙企业（有限合伙）、厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙）、锦州市顺达国有企业│
│ │管理中心、芜湖堃禹睿明六号股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴捷昌股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、青岛浩蓝鲸呐股权投资合伙企业（有限合伙）、辽宁中天科技创业投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙）、辽宁晶鑫源鸿泰咨询管理合伙企业（有限合伙）、辽宁晶鑫源兴达│
│ │咨询管理合伙企业（有限合伙）、大连航天半岛创业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴│
│ │启晶股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城中天辽创投资合伙企业（有限合伙）购买锦州│
│ │辽晶电子科技股份有限公司100.00%股份。 │
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│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│1.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川观想科技股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股4000000股 │ │ │
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│买方 │深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远深洛廿四私募证券投资基金） │
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│卖方 │四川观想发展科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股东、实际控制人魏 │
│ │强先生的一致行动人四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"观想发展"）拟通│
│ │过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股4000000股，系公司首次公开发行前持有股份 │
│ │，占公司目前总股本的5.00%，以人民币44.14元/股的价格转让给深圳世纪致远私募证券基 │
│ │金管理有限公司（代表致远深洛廿四私募证券投资基金）（以下简称"致远资本"）。双方于│
│ │2025年7月17日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个交 │
│ │易日收盘价格的80%。转让价款共计人民币壹亿柒仟陆佰伍拾陆万元（￥176560000.00）。 │
│ │ 2、本次协议转让过户前，致远资本未持有公司股份；本次协议转让过户后，致远资本 │
│ │持有公司股份4000000股，占公司总股本的5.00%，成为公司持股5%以上股东。 │
│ │ 本次协议转让事项已于2025年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 │
│ │理完毕协议转让过户手续，并取得《证券过户登记确认书》，合计过户股份数量4,000,000 │
│ │股，占公司总股本的5.00%，股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │四川泓法矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接持有其85%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川泓法矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接持有其85%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │海南数资科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶持有其80%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │四川泓法矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接持有其85%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │四川泓法矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接持有其85%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南数资科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶持有其80%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川观想科│盛世融合 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川观想科│盛世融合 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月8日9:15-15:00的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。
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2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开的2025年年度
股东会，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》。
分配方案具体内容如下：以公司总股本79,999,999股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00
元（含税），共计派发现金红利7,999,999.90元；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，
合计转增31,999,999股，转增后公司总股本将增加至111,999,998股（最终以中国证券登记结
算有限责任公司登记结果为准）；不送红股。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本79,999,999股为基数，向全体股东
每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.
000000股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月
（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补
缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为79,999,999股，分红后总股本增至111,999,998股（最终以中国证
券登记结算有限责任公司登记结果为准）。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年6月4日，除权除息日为：2026年6月5日。
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2026年6月5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生
的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数
相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月5日通过股
东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月21日至登记日：2026年6月4日），如因自
派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
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2026-05-23│对外投资
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四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于子公司拟对外投资建设项目的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、对外投资概述
为了把握人工智能技术与传统产业深度融合的战略机遇，将公司在国防科技信息化领域积
累的技术能力向民用领域拓展，公司全资子公司云网智算（新疆）科技有限公司拟于新疆维吾
尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县投资建设巴里坤AI科技成果转化总部基地项目，项目计划
总投资约人民币10亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《四川观想科技股份有限公司章程》等相关
规定，本次投资尚需提交股东会审议。同时，提请股东会授权公司及子公司管理层办理此次投
资建设项目的有关事宜，包括但不限于采购、招投标、签署相关合同及文件等。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有
关部门批准。
二、拟投资建设项目基本情况
1、项目名称：巴里坤AI科技成果转化总部基地项目
2、项目实施主体：云网智算（新疆）科技有限公司
3、项目建设地点：新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县
4、主要建设内容：建设以AI赋能中心、研发中心、检验检测中心、战略性矿产全链条中
试平台、无人装备中试平台为一体的综合性总部基地，本项目计划竞拍不超过100亩土地。
5、项目投资总额：计划总投资额约人民币10亿元，公司将根据实际情况分期推进项目建
设，前期主要用于土地购置、部分中试平台建设等支出。
6、项目产品与服务内容：本项目规划建设AI赋能中心，并以公司已经掌握的AI技术为基
础，结合矿业、畜牧业、农业等领域的需求，开展人工智能技术在垂直行业的落地应用。项目
建成后，可为不同领域的客户提供专用TOKEN服务、非金属矿产与金属矿相关的技术验证服务
及产品、智能化无人装备产品等。
7、建设期：项目建设期初步预计不少于3年，后续可能会根据实际情况进行延长或变更。
8、项目资金来源：公司拟使用自有资金（含部分前期募集资金）开展部分前期投资，后
续投资资金预计主要来源于项目运营产生的流动资金、债券发行募集资金、金融机构项目贷款
及其他金融工具融资；同时不排除引入联合投资者和招引上下游产业入驻的方式完成整个项目
投资。
项目的具体投资额度和投资方案将根据项目实际开展情况、政策及经济环境变化等因素而
发生调整。
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2026-05-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06
月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，在股东会股权登记日在册的公司股东有
权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年06月03日
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2026-05-23│其他事项
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四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创
新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道
，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元
（含5亿元）的科技创新债券。现将相关情况公告如下：
一、本次拟发行科技创新债券的基本情况
1、注册规模：公司本次拟申请注册总额不超过人民币5亿元（含5亿元，最终注册额度将
以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准）；
2、发行方式：本次发行面向符合法律法规规定的全国银行间债券市场的投资者，采用公
开发行或非公开定向发行方式；
3、发行期限：不超过10年（含10年）；
4、票面利率：根据发行时银行间债券市场的市场情况确定；
5、募集资金用途：本次注册发行科技创新债券的募集资金将结合公司用款需求，扣除发
行费用后，可用于企业生产经营活动，如科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含
参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等用途，增强企业科技创新能力，拓宽并购资金来源
等合法合规的用途。
二、本次拟发行科技创新债券的授权事项
为确保高效、有序地完成公司本次科技创新债券的注册发行工作，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川观想科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司管
理层全权办理与本次科技创新债券注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券
的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、期限、利
率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及
各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是
否增信及增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件、确定募集资金具体用途、
办理募集资金管理有关事项等与本次债券有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，包括但不限于承销商、评级机构、律师事
务所等；
3、签署与本次债券发行有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协
议、各类公告等；
4、办理本次债券注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修
改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要的文件、合同、协议（包括但
不限于募集说明书、承销协议等）和根据法律法规、规范性文件进行信息披露和信息披露管理
等；
5、在法律法规、政策或
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