资本运作☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-02-24│ 3.80│ 11.86亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-30│ 3.72│ 558.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-06-11│ 100.00│ 10.30亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中汽试验场（海南）│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中汽试验场（长春）│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波前湾新区欣湾智│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能技术服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长三角（盐城）智能│ 7.50亿│ 0.00│ 7.50亿│ 100.00│ 2314.61万│ 2024-06-30│
│网联汽车试验场项目│ │ │ │ │ │ │
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│长三角（盐城）智能│ 4.36亿│ 1702.80万│ 4.05亿│ 92.81│ ---│ 2024-06-30│
│网联汽车试验场项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能网联新能源汽车│ 10.30亿│ 3256.14万│ 3256.14万│ 3.16│ 0.00│ 2028-03-31│
│全季冰雪试验基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│10.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有│标的类型 │股权 │
│ │限公司 │ │ │
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│买方 │中汽研汽车试验场股份有限公司 │
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│卖方 │中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 │
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│交易概述 │中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开了第三届董事 │
│ │会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议│
│ │案》，同意公司以募集资金向全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下│
│ │简称“极限检验中心”）增资104,000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-22 │
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│关联方 │中汽智造科技（天津）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”）全资子公司 │
│ │中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下简称“极限检测”）通过公开招标方式选│
│ │择“中汽股份呼伦贝尔智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地制冷工艺设备设计-采购-安装│
│ │一体化项目”的设计施工总承包单位。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公│
│ │开、公平、公正的原则严格按程序办理，经过公开招标、评标等工作，确定中汽智造科技（│
│ │天津）有限公司（以下简称“中汽智造”，联合体牵头人）、大连冰山集团工程有限公司（│
│ │联合体成员）为中标单位，中标价格为27362.70万元。 │
│ │ 2、中汽智造为公司控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心” │
│ │）的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中汽智造与公│
│ │司存在关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2026年8月14日，公司独立董事召开第三届董事会2026年第二次独立董事专门会议，│
│ │审议通过了《关于全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司因公开招标形成关│
│ │联交易的议案》，全体独立董事全票通过本议案 │
│ │ 2026年8月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司中 │
│ │汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事张晓│
│ │龙、颜燕、张子婧回避表决 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准 │
│ │ 5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次因公开招标而形成的 │
│ │关联交易可免于提交股东会审议 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：中汽智造科技（天津）有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91120110103776856X │
│ │ 3、注册资本：10000.00万元 │
│ │ 4、企业性质：有限责任公司 │
│ │ 5、成立日期：1995年2月25日 │
│ │ 6、法定代表人：魏磊 │
│ │ 7、住所：天津市东丽区先锋东路68号科研楼818 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广；货物进出口；工业设计服务；专业设计服务；工程管理服务；规划设计管理；软件│
│ │开发；机械设备研发；机械电气设备制造；软件销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；│
│ │会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依│
│ │法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种│
│ │设备设计；建设工程监理；公路工程监理；国土空间规划编制；建设工程施工。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许│
│ │可证件为准） │
│ │ 9、股东情况：中国汽车技术研究中心有限公司持股100% │
│ │ 10、历史沿革及主要业务最近三年发展状况 │
│ │ 中汽智造前身是中汽中心早期“一院四所”核心板块，历经多轮更名与战略转型，先后│
│ │为中汽中心产品工程设计部、中国汽车工业联合会规划设计院、中国汽车工业总公司天津设│
│ │计研究院、机械工业部汽车工业(天津)规划设计研究院，主攻早期合资车企工厂规划、整车│
│ │产业政策研究，搭建汽车工厂完整设计体系；2018年更名为中汽研汽车工业工程（天津）有│
│ │限公司，市场化开展工程总承包、产业投资评估，牵头组建汽车智能制造供应商联盟；2021│
│ │年后全面布局数字化、AI与双碳业务，2025年正式更名为中汽智造科技（天津）有限公司，│
│ │从传统汽车工程设计院转型为汽车行业智能制造一体化解决方案服务商 │
│ │ 公司围绕智能制造解决方案、智慧建造、软科学创新服务三大主线，形成全链条服务能│
│ │力，形成了四大业务板块：投资与产业咨询、工程设计与EPC总承包、数字化数智服务、智 │
│ │能工艺装备总包。运营中央汽车企业数字化转型协同创新平台、汽车智能制造分盟，2025年│
│ │入选工信部制造业数字化转型促进中心；取得CMMI5软件、DCMM数据管理权威认证，是行业 │
│ │唯二国家级汽车投资评估机构。 │
│ │ 11、主要财务数据：2025年度（经审计），营业收入为25928.46万元,净利润为1167.11│
│ │万元，截至2026年6月30日净资产为24983.95万元 │
│ │ 12、关联关系说明：中汽智造是公司控股股东中汽中心的全资子公司，为公司关联法人│
│ │ 13、经查询，中汽智造不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏悦达汽车科创园有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏悦达集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏悦达综合能源服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏悦达集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司及关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国汽车技术研究中心有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国汽车技术研究中心有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国第一汽车集团有限公司下属长春汽车检测中心有限责任公司及其子公司、分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东将持有其股权及其子公司、分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中汽智造科技（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国汽车技术研究中心有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国第一汽车集团有限公司下属长春汽车检测中心有限责任公司及其子公司、分公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东将持有其股权及其子公司、分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │长春汽车检测中心有限责任公司农安试验场分公司、海南热带汽车试验有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │近日，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“中汽股份”│
│ │）收到公司控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）出具的《关│
│ │于新增避免同业竞争的承诺函的通知》。中汽中心就受让中国第一汽车集团有限公司（以下│
│ │简称“一汽集团”）下属长春汽车检测中心有限责任公司（以下简称“长检中心”）51%股 │
│ │权整合事项（以下简称“本次整合”），可能产生的潜在同业竞争问题，新增出具避免同业│
│ │竞争的承诺函。同时为解决潜在同业竞争问题，公司及拟成立的两家全资子公司拟与长检中│
│ │心及相关方签署《资产租赁协议》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据国务院国资委关于中央企业推进专业化整合工作的总体部署和汽车检测业务板 │
│ │块资源整合的相关要求，经国务院国资委批准，中汽中心拟受让一汽集团持有的长检中心51│
│ │%股权。鉴于长检中心下属存在部分汽车试验场资产和业务，故本次整合完成后，可能新增 │
│ │与中汽股份之间的潜在同业竞争情况。 │
│ │ 针对上述情况，未来，中汽中心拟通过将构成潜在同业竞争的相关资产注入上市公司或│
│ │者不再对相关业务实施控制/投资的方式，彻底解决长检中心下属试验场资产和业务与中汽 │
│ │股份的潜在同业竞争问题。当前，长检中心下属试验场资产仍需梳理财务独立性、资产权属│
│ │、业务独立性等问题，相应的整改规范预计需要一定的时间周期。 │
│ │ 基于以上背景，中汽中心为了严格履行其在公司首发上市时出具的避免同业竞争的承诺│
│ │，同时为后续资源整合、资产注入等事项创造条件，新增出具避免同业竞争承诺，并拟将长│
│ │检中心下属相关汽车试验场资产及业务租赁给中汽股份经营管理，待条件具备后将相关资产│
│ │和业务注入上市公司。 │
│ │ 2、本次交易的关联方是长检中心及其子公司、分公司，中汽中心是公司控股股东，长 │
│ │检中心将成为中汽中心控股子公司，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，长检中│
│ │心及其子公司、分公司与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2026年4月17日，公司独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过《关│
│ │于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案》《关于公司与长春汽车检测中心有限责任公│
│ │司及相关方签署<资产租赁协议>暨关联交易的议案》均获全体独立董事全票通过。 │
│ │ 2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议以6票同意，0票反对，0│
│ │票弃权审议通过了《关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案》，关联董事张晓龙、│
│ │颜燕、张子婧回避表决；会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与长春 │
│ │汽车检测中心有限责任公司及相关方签署<资产租赁协议>暨关联交易的议案》，关联董事张│
│ │晓龙、颜燕、张子婧回避表决。 │
│ │ 4、截至本次关联交易前，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于2026年度 │
│ │日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年度与中汽中心及其关联方发生的关联交易总计│
│ │为13,578.15万元（不含税），具体详见公司于2026年1月23日在巨潮资讯网上披露的《关于│
│ │2026年度日常关联交易预计的公告》。 │
│ │ 按照连续十二个月累计计算原则，本次交易将导致公司与中汽中心及关联方的关联交易│
│ │金额超过3,000万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与长检中心及其相关方签署《资产租赁│
│ │协议》构成关联交易，本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联│
│ │人将回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）长春汽车检测中心有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明：长检中心为公司控股股东中汽中心的控股子公司，为公司关联法人。 │
│ │ （二）海南热带汽车试验有限公司 │
│ │ 关联关系说明：海南热带汽车试验有限公司为长检中心全资子公司，为公司关联法人。│
│ │ （三）长春汽车检测中心有限责任公司农安试验场分公司 │
│ │ 关联关系说明：长春汽车检测中心有限责任公司农安试验场分公司为长检中心分公司，│
│ │为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │江苏悦达汽车科创园有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │江苏悦达集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │江苏悦达生活服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │江苏悦达集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司及关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国汽车技术研究中心有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中汽智造科技（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国汽车技术研究中心有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江苏悦达集团有限公司 1.26亿 9.48 32.87 2026-03-25
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合计 1.26亿 9.48
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │8000.00 │
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│质押占所持股(%) │20.95 │质押占总股本(%) │6.04 │
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│股东名称 │江苏悦达集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日江苏悦达集团有限公司解除质押2000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │质押股数(万股) │10000.00 │
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│质押占所持股(%) │26.19 │质押占总股本(%) │7.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏悦达集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-25 │解押股数(万股) │10000.00 │
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│质押说明 │2025年09月22日江苏悦达集团有限公司质押了10000万股给上海国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2025年09月25日江苏悦达集团有限公司解除质押2000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │4550.00 │
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│质押占所持股(%) │11.76 │质押占总股本(%) │3.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏悦达集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-24 │解押股数(万股) │4550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东江苏│
│ │悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）的通知，获悉悦达集团将持有本公司的部│
│ │分股份办理了解除质押与再质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月24日江苏悦达集团有限公司解除质押4550万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-23 │质押股数(万股) │4550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.76 │质押占总股本(%) │3.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏悦达集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月17日江苏悦达集团有限公司质押了4550万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-23│其他事项
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一、审议程序
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开了第三届董
事会第七次会议，审议通过了《关于2026年中期分红方案的议案》。本次中期分红方案系根据
公司2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议
案》的授权制定，无需再提交股东会审议。
二、中期分红方案的基本情况
2026年前三季度，公司实现合并净利润21,654.65万元（未经审计），母公司实现净利润2
0,208.64万元（未经审计）。截至2026年9月30日，合并报表累计可供分配利润总额为55,299.
33万元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润总额为52,167.68万元（未经审计）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司2
025年年度股东会的授权，公司在同时满足“（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润、累
计未分配利润均为正数；（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求”
的条件下，结合实际制定2026年中期分红方案如下：以公司截至2026年9月30日的总股本1,323
,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发现金红
利人民币6,619.50万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以
后使用。
若董事会审议上述分红方案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变化
，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。
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2026-08-22│重要合同
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一、关联交易概述
1、中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”）全资子公司中
汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下简称“极限检测”）通过公开招标方式选择“
中汽股份呼伦贝尔智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地制冷工艺设备设计-采购-安装一体化
项目”的设计施工总承包单位。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平
、公正的原则严格按程序办理，经过公开招标、评标等工作，确定中汽智造科技（天津）有限
公司（以下简称“中汽智造”，联合体牵头人）、大连冰山集团工程有限公司（联合体成员）
为中标单位，中标价格为27362.70万元。
2、中汽智造为公司控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）
的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中汽智造与公司存
在关联关系，本次交易构成关联交易。
3、2026年8月14日，公司独立董事召开第三届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审
议通过了《关于全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司因公开招标形成关联交
易的议案》，全体独立董事全票通过本议案
2026年8月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司中汽
研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事张晓龙、
颜燕、张子婧回避表决
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
要经过有关部门批准
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次因公开招标而形成的关
联交易可免于提交股东会审议
二、关联方基本情况
1、公司名称：中汽智造科技（天津）有限公司
2、统一社会信用代码：91120110103776856X
3、注册资本：10000.00万元
4、企业性质：有限责任公司
5、成立日期：1995年2月25日
6、法定代表人：魏磊
7、住所：天津市东丽区先锋东路68号科研楼818
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口；工业设计服务；专业设计服务；工程管理服务；规划设计管理；软件开发
；机械设备研发；机械电气设备制造；软件销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；会议及
展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；
建设工程监理；公路工程监理；国土空间规划编制；建设工程施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股东情况：中国汽车技术研究中心有限公司持股100%
10、历史沿革及主要业务最近三年发展状况
中汽智造前身是中汽中心早期“一院四所”核心板块，历经多轮更名与战略转型，先后为
中汽中心产品工程设计部、中国汽车工业联合会规划设计院、中国汽车工业总公司天津设计研
究院、机械工业部汽车工业(天津)规划设计研究院，主攻早期合资车企工厂规划、整车产业政
策研究，搭建汽车工厂完整设计体系；2018年更名为中汽研汽车工业工程（天津）有限公司，
市场化开展工程总承包、产业投资评估，牵头组建汽车智能制造供应商联盟；2021年后全面布
局数字化、AI与双碳业务，2025年正式更名为中汽智造科技（天津）有限公司，从传统汽车工
程设计院转型为汽车行业智能制造一体化解决方案服务商
公司围绕智能制造解决方案、智慧建造、软科学创新服务三大主线，形成全链条服务能力
，形成了四大业务板块：投资与产业咨询、工程设计与EPC总承包、数字化数智服务、智能工
艺装备总包。运营中央汽车企业数字化转型协同创新平台、汽车智能制造分盟，2025年入选工
信部制造业数字化转型促进中心；取得CMMI5软件、DCMM数据管理权威认证，是行业唯二国家
级汽车投资评估机构。
11、主要财务数据：2025年度（经审计），营业收入为25928.46万元,净利润为1167.11万
元，截至2026年6月30日净资产为24983.95万元
12、关联关系说明：中汽智造是公司控股股东中汽中心的全资子公司，为公司关联法人
13、经查询，中汽智造不是失信被执行人。
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2026-06-17│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1167号文同意注
册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”）。本次发行的可转换公司债券简称为“中汽转债”，债券代码为“123272”。
本次发行的可转债规模为103904.00万元，每张面值为人民币100元，共计1039.04万张，
按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年6月10日，T-1日
）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众
投资者发行。认购金额不足103904.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年6月11日（T日）结束。根据深交所提供的
网上优先配售数据，本次发行向原股东优先配售总计8731595张，即873159500.00元，占本次
可转债发行总量的84.04%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2026年6月15日（T+2日）结束。
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2026-06-15│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”、“公司”或“发行人”）和中
国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法
》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《证券发行与承销管理办
法》（证监会令〔第228号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2
025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—
—可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相关规
定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中汽转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年6月10日，T-1日）收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真
阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金
账户在2026年6月15日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证
券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为
1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择
机重启发行。本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认
购金额不足103904.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为103904.00万元。当包销比例
超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告
。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机
重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。根据《中汽研汽车试验场股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，中汽股份及保荐人（主承销商）于2026年6月1
2日（T+1日）主持了中汽转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
凡参与中汽转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码
。
发行人：中汽研汽车试验场股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
发行人：中汽研汽车试验场股份有限公司
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2026-06-12│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”、“公司”或“发行人”）和中
国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法
》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《证券发行与承销管理办
法》（证监会令〔第228号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2
025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—
—可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相关规
定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中汽转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公
众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规
定。
本次向不特定对象发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提
示如下：
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《中汽研汽车试验场股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2026年6
月15日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。
根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购
的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债
发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，
并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足103904.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为103904.00万元。保荐人（主承销商）
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的
30%，即原则上最大包销金额为31171.20万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取
中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
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2026-06-09│其他事项
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1、中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1167号文同意注册。本次发行的
可转换公司债券简称为“中汽转债”，债券代码为“123272”。
2、本次发行总额为103904.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1039.04万张，
按面值发行。
3、本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年6月10日，T-1日）
收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分
）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
4、发行人无回购专户库存股，原股东可优先配售的中汽转债数量为其在股权登记日（202
6年6月10日，T-1日）收市后登记在册的持有中汽股份的股份数量按每股配售0.7848元可转债
的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。原
股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381215”，配售简称为“中汽配债”
。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》
”）执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的
参与优先配售的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
5、发行人现有总股本1323900000股（无回购专户库存股），享有原股东优先配售权的股
本总数为1323900000股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约10389967张
，约占本次发行的可转债总额10390400张的99.9958%。由于不足1张部分按照《中国结算深圳
分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先
配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申
购时无需缴付申购资金。
6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额部分的申
购，申购简称为“中汽发债”，申购代码为“371215”。每个账户最小申购单位为10张（1000
元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张
（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的中汽转债不设定持有期限制，投资者获得配售的中汽转债上市首日即可交
易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关
上市手续。
9、投资者务请注意公告中有关“中汽转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购
时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处
理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申
购。投资者申购并持有中汽转债应按相关法律法规、深交所及中国证监会的有关规定执行，并
自行承担相应的法律责任。
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2026-06-09│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“发行人”）向不特定对象发
行103904.00万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1167号文
同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年6月10日，T-1日）收市后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2026年6月9日的《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解中汽股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司将就本次发行举行网上
路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年6月10日（星期三）15:00-16:00
二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司
相关人员。
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月21日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月21日（星期四）上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会在原
有现场会议的基础上增设视频接入方式。
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2026-05-11│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事
会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，定于2026年5月2
1日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关
于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
2026年5月9日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换
届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》。同日，公司董事会收到控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（
以下简称“中汽中心”）书面提交的《关于中汽研汽车试验场股份有限公司2025年年度股东会
增加临时提案的函》，为提高公司决策效率、减少会议召开成本，中汽中心提议将《关于公司
董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
会独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。
经董事会核查：截至本公告披露日，中汽中心直接持有公司股份55500万股，占公司总股
本的41.92%，中汽中心符合向股东会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司
董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外,公司2025年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事
项不变。现将增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年5月15日（星期五
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室
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2026-04-29│重要合同
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近日，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"中汽股份"）收
到公司控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称"中汽中心"）出具的《关于新增避
免同业竞争的承诺函的通知》。中汽中心就受让中国第一汽车集团有限公司（以下简称"一汽
集团"）下属长春汽车检测中心有限责任公司（以下简称"长检中心"）51%股权整合事项（以下
简称"本次整合"），可能产生的潜在同业竞争问题，新增出具避免同业竞争的承诺函。同时为
解决潜在同业竞争问题，公司及拟成立的两家全资子公司拟与长检中心及相关方签署《资产租
赁协议》，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、根据国务院国资委关于中央企业推进专业化整合工作的总体部署和汽车检测业务板块
资源整合的相关要求，经国务院国资委批准，中汽中心拟受让一汽集团持有的长检中心51%股
权。鉴于长检中心下属存在部分汽车试验场资产和业务，故本次整合完成后，可能新增与中汽
股份之间的潜在同业竞争情况。
针对上述情况，未来，中汽中心拟通过将构成潜在同业竞争的相关资产注入上市公司或者
不再对相关业务实施控制/投资的方式，彻底解决长检中心下属试验场资产和业务与中汽股份
的潜在同业竞争问题。当前，长检中心下属试验场资产仍需梳理财务独立性、资产权属、业务
独立性等问题，相应的整改规范预计需要一定的时间周期。
基于以上背景，中汽中心为了严格履行其在公司首发上市时出具的避免同业竞争的承诺，
同时为后续资源整合、资产注入等事项创造条件，新增出具避免同业竞争承诺，并拟将长检中
心下属相关汽车试验场资产及业务租赁给中汽股份经营管理，待条件具备后将相关资产和业务
注入上市公司。
2、本次交易的关联方是长检中心及其子公司、分公司，中汽中心是公司控股股东，长检
中心将成为中汽中心控股子公司，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，长检中心及
其子公司、分公司与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
3、2026年4月17日，公司独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于
控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案》《关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及
相关方签署<资产租赁协议>暨关联交易的议案》均获全体独立董事全票通过。
2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议以6票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案》，关联董事张晓龙、颜燕
、张子婧回避表决；会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与长春汽车检
测中心有限责任公司及相关方签署<资产租赁协议>暨关联交易的议案》，关联董事张晓龙、颜
燕、张子婧回避表决。
4、截至本次关联交易前，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于2026年度日
常关联交易预计额度的议案》，预计2026年度与中汽中心及其关联方发生的关联交易总计为13
,578.15万元（不含税），具体详见公司于2026年1月23日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年
度日常关联交易预计的公告》。
按照连续十二个月累计计算原则，本次交易将导致公司与中汽中心及关联方的关联交易金
额超过3,000万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与长检中心及其相关方签署《资产租赁协议》
构成关联交易，本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避
表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）长春汽车检测中心有限责任公司
关联关系说明：长检中心为公司控股股东中汽中心的控股子公司，为公司关联法人。
（二）海南热带汽车试验有限公司
关联关系说明：海南热带汽车试验有限公司为长检中心全资子公司，为公司关联法人。
（三）长春汽车检测中心有限责任公司农安试验场分公司
关联关系说明：长春汽车检测中心有限责任公司农安试验场分公司为长检中心分公司，为
公司关联法人。
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2026-04-29│其他事项
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一、离任情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理胡
宏俊先生提交的辞任报告。胡宏俊先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，原定任期至
公司第二届董事会届满之日（即2026年6月14日）。胡宏俊先生辞去副总经理职务后，将继续
在公司担任其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关规定，胡宏俊先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，胡宏俊先生获授的18.60万股限制性股票处于限售期，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。离任后，胡宏俊先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律法规有关股份变动的管理规定。
胡宏俊先生已按照相关规定完成工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。胡宏俊
先生在公司担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对胡宏俊先生的付出与成就表
示衷心感谢！
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2026-04-29│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公
司将增加分红频次，进一步提升公司投资价值，增强投资者回报。同时为简化中期分红程序，
公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，包括但不限于制定利润分配方案
、实施利润分配的具体时间等。具体事项如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红时，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润、累计未分配利润均为正数；
（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
2、中期分红实施时间
2026年下半年。
3、中期分红金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过归属于上市公司股东净利润。
4、中期分红授权内容及期限
（1）在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件及金额上限以及符合《公司章程》约
定的情况下，董事会可根据公司实际情况制定具体的2026年中期分红方案；
（2）在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在中期分红实施时间内择机完成
权益分派事项；
（3）办理其他与2026年中期分红相关事项；
（4）授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审批程序
公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东会
授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年5月15日（星期五
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室
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2026-04-29│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第二届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为全面落实中汽股份“
十五五”战略规划，立足增强核心功能、提升核心竞争力，现对公司组织机构调整如下：
1、将“客户服务部”更名为“市场营销部”。“市场营销部”下设“市场一室”、“市
场二室”、“客户服务室”。
2、“综合管理部（董事会办公室）”下设“党建宣传室”、“人力资源室”、“采购管
理室”。
3、“试验管理部”下设“场地管理室”、“技术服务室”。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第二届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。现将该议案的基本情况公告如下：
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年度财务报告，公司2025年度实
现合并净利润21267.56万元，母公司实现净利润20129.16万元，根据相关规定计提法定盈余公
积2012.92万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润总额为41720.47万元
，母公司报表累计可供分配利润总额为40034.83万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规
定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2025年度利润分配预案如下：以公
司截至2025年12月31日的总股本1323900000股为基数，本次拟向全体股东每10股分派现金股利
人民币0.61元（含税），合计派发现金红利人民币8075.79万元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本，剩余可分配利润结转至以后使用。
若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生
变化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。
公司于2025年11月26日披露了《2025年中期分红派息实施公告》，2025年前三季度派发现
金红利5030.82万元（含税），如本次2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通
过，实施完成后，公司2025年度累计现金分红总额为13106.61万元（含税），占公司2025年归
属于上市公司股东的净利润的61.63%。
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2026-03-25│股权质押
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东江苏悦达
集团有限公司（以下简称“悦达集团”）的通知，获悉悦达集团将持有的本公司部分股份办理
了解除质押业务。
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2025-12-23│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”）董事会于近日收到
公司证券事务代表奚佩佩女士的辞职报告，因工作调整，奚佩佩女士申请辞去公司证券事务代
表职务，辞任后奚佩佩女士仍在公司就职。公司于2025年12月23日召开了第二届董事会第二十
七次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任高娟女士为公司证券
事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
高娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知
识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0515-69860935
传真：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区（中汽股份）
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2025-12-23│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第二届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为进一步优化公司内部
治理体系，结合公司“十五五”发展规划工作部署，现对公司组织机构调整如下：
1、综合管理部与董事会办公室合署办公。
2、增设投资发展部。
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2025-12-11│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕252号）。深交所对公司报送的向
不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，该事项最终能否通过
深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-24│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第二届董
事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》，本次中期利润分
配方案系根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年
中期分红方案的议案》的授权制定，无需再提交股东会审议。现将该议案的基本情况公告如下
：
一、2025年中期利润分配方案的基本情况
2025年前三季度，公司实现合并净利润15993.03万元（未经审计），母公司实现净利润14
628.98万元（未经审计）。截至2025年9月30日，合并报表累计可供分配利润总额为43489.66
万元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润总额为41578.39万元（未经审计）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规
定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展的经营成果的监管政策，在
同时满足“（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润、累计未分配利润均为正数；（2）公
司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求”的条件下，根据公司2024年年度股
东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，董事会
现拟定公司2025年中期利润分配方案如下：以公司现有总股本1323900000股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利0.38元人民币（含税），合计派发现金红利人民币5030.82万元（含税
），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。
若董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生
变化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。
二、现金分红方案合理性说明
公司2025年中期利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等
相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营
成果，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
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2025-11-14│其他事项
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日披露了《关于持
股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-052），公司股东江苏悦达集团
有限公司（以下简称“悦达集团”）计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以
集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过3971.70万股（即不超过公司总股本比
例的3%）。
公司于2025年11月14日收到悦达集团出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告
披露之日，悦达集团本次减持计划期限届满。
〖免责条款〗
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