资本运作☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-17│ 35.68│ 29.15亿│
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│可转债 │ 2024-08-16│ 100.00│ 26.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江万凯耀能热电联│ 450.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│产有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│MIMOSA │ 286.91│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│WANKAI ASIA PTE.LT│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│D │ │ │ │ │ │ │
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│WANKAI APAC PTE.LT│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│D. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI GLOBAL PTE.│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LTD. │ │ │ │ │ │ │
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│PT. Wankai Advance│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│d Materials Indone│ │ │ │ │ │ │
│sia │ │ │ │ │ │ │
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│"WANKAI NEW MATERI│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ALS CA" FE LLC │ │ │ │ │ │ │
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│灵心巧手（北京）科│ ---│ ---│ 7.52│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产120万吨MEG联产│ 23.20亿│ 4.45亿│ 22.54亿│ 97.17│ ---│ 2025-06-30│
│10万吨电子级DMC新 │ │ │ │ │ │ │
│材料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.80亿│ ---│ 3.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │灵心巧手（北京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司及子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1、2025年12月24日，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事 │
│ │会第二十八次会议，审议通过了《关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计│
│ │的议案》，公司董事会同意公司控股孙公司浙江轻镁智塑科技有限公司（以下简称“轻镁智│
│ │塑”）与关联方灵心巧手（北京）科技有限公司（以下简称“灵心巧手”）签署《采购合同│
│ │》，轻镁智塑向灵心巧手提供人形机器人手臂相关的轻量化零部件与结构件产品以及人形组│
│ │装服务，本次合同总金额为含税价人民币1000万元。同时，根据轻镁智塑与灵心巧手的业务│
│ │合作规划，预计双方2026年度将发生同一类别关联交易5000万元（包含本次1000万元业务合│
│ │同）。 │
│ │ 2、鉴于公司为灵心巧手5%以上股东，且公司董事吕恩君为灵心巧手董事，根据《深圳 │
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，灵心巧手为公司的关联法人，本次交易事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况： │
│ │ 公司名称：灵心巧手（北京）科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：周勇 │
│ │ 注册资本：1048.2061万元 │
│ │ 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；计算机系统服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人│
│ │工智能应用软件开发；技术进出口；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨│
│ │询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；组织文化艺术交流活动│
│ │；会议及展览服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能基础软件开发；│
│ │人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；电机制造；智能机器人销售│
│ │；工业机器人销售；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服│
│ │务；人工智能硬件销售；集成电路设计；平面设计；专业设计服务；电机及其控制系统研发│
│ │；人工智能理论与算法软件开发；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行│
│ │器制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；智│
│ │能基础制造装备制造；智能家庭消费设备销售；特殊作业机器人制造；机械设备租赁。（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政│
│ │策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 注册地址：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区13号楼中嘉大厦二层206、209号 │
│ │ 2、与上市公司关联关系说明： │
│ │ 截至本公告日，公司及子公司凯普奇分别持有灵心巧手3.10%和2.07%的股份，合计持有│
│ │灵心巧手5.17%的股份，且公司董事吕恩君担任灵心巧手董事，根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》相关规定，灵心巧手为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │杭州澄凯私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、设立产业基金暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为了借助专业机构的投资能力，发掘新│
│ │材料及智能制造相关领域的投资机会，帮助公司在新质生产力领域开辟第二成长曲线，公司│
│ │拟与澄凯基金签订《关于设立湛泸新材料及智能制造产业投资基金合作框架协议》（以下简│
│ │称“《合作协议》”），共同设立湛泸新材料及智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │暂定名称，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称“湛泸产业基金”或“基金”）。│
│ │基金规划总体规模暂定为3亿元，后续可以根据市场情况扩大基金规模，但最高不超过5亿元│
│ │，其中，万凯新材作为基金的基石LP（有限合伙人）拟出资人民币2.5亿元，澄凯基金作为 │
│ │基金GP（普通合伙人）拟出资为基金总体规模的1%，并担任基金管理人，剩余规模由澄凯基│
│ │金负责市场化募集，万凯新材协助募集。公司原则上不再对后续基金扩募出资，如确有出资│
│ │需要，将根据后期基金扩募的程序另行安排，并按照相关要求履行相应的审议及披露程序。│
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 澄凯基金为公司控股股东浙江正凯集团有限公司100%控股的下属企业，与公司受同一实│
│ │际控制人控制，系公司关联法人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司过去十二个月未与同一关│
│ │联人或其他关联人进行类别相同的交易。 │
│ │ 澄凯基金与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关│
│ │系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形│
│ │式持有公司股份的情形。后期基金扩募如有其他关联人参与，将按照关联交易要求履行相应│
│ │的审议及披露程序。 │
│ │ 二、专业机构基本情况 │
│ │ 专业机构名称：杭州澄凯私募基金管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330102MA2KERW96J │
│ │ 法定代表人：朱国洋 │
│ │ 关联关系情况：澄凯基金为公司控股股东浙江正凯集团有限公司100%控股子公司；澄凯│
│ │基金与万凯新材持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益│
│
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