资本运作☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-17│ 35.68│ 29.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-16│ 100.00│ 26.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江万凯耀能热电联│ 6500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│产有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国信汇盈1号 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 46.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Sparkle Wealth Fun│ 5000.00│ ---│ ---│ 5248.31│ 248.31│ 人民币│
│dⅡ-class B1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI APAC PTE. L│ 3574.70│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│TD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PT. Wankai Advance│ 3207.64│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│d Materials Indone│ │ │ │ │ │ │
│sia │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SDMSGK │ 1515.98│ ---│ ---│ 1706.46│ 178.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SHAHEI │ 1352.76│ ---│ ---│ 1606.50│ 193.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│QHURGR │ 938.61│ ---│ ---│ 988.60│ 80.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SDZFHD │ 901.57│ ---│ ---│ 986.90│ 153.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江轻镁智塑科技有│ 800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MIMOSA │ 286.91│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│"WANKAI NEW MATERI│ 70.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ALS CA"FE LLC │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万凯香港贸易有限公│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WK PLASTICS TRADE │ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LIMITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI ASIA PTE. L│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│TD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI GLOBAL PTE.│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│灵心巧手（北京）科│ ---│ ---│ 4.58│ ---│ ---│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产120万吨MEG联产│ 23.20亿│ 5.06亿│ 23.16亿│ 99.81│ 6171.29万│ 2025-06-30│
│10万吨电子级DMC新 │ │ │ │ │ │ │
│材料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.80亿│ 0.00│ 3.80亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│2000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.15%股权 │ │ │
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│买方 │海南网胜投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │万凯新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）分别于2026年4月25日 │
│ │、2026年5月19日召开第三届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于授权 │
│ │出售参股公司部分股权的议案》，同意公司管理层择机出售持有的参股公司灵心巧手（北京│
│ │）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）的部分股权。基于对标的公司持续长期看好│
│ │，同时适当回收投资成本兑现部分收益，本次拟出售股权比例不超过2%，转让价格的作价基│
│ │础为不低于本次董事会召开之前标的公司已经完成的最新一轮融资估值，授权期自股东会审│
│ │议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于授权出售参股公司 │
│ │部分股权的公告》，公告编号：2026-033。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ （一）交易进展 │
│ │ 根据公司股东会授权，截至本公告日，公司分别与海南网胜投资有限公司（2000万元，│
│ │0.15%）、嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙）（2000万元，0.15%）、扬州玖兆天│
│ │航创业投资合伙企业（有限合伙）（2960万元，0.22%）、广东新虎威建信股权投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（3000万元，0.22%）四家单位完成灵心巧手部分股权的交割，合计出让灵 │
│ │心巧手股权0.73%，合计收到股权转让款9960万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.15%股权 │ │ │
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│买方 │嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │万凯新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）分别于2026年4月25日 │
│ │、2026年5月19日召开第三届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于授权 │
│ │出售参股公司部分股权的议案》，同意公司管理层择机出售持有的参股公司灵心巧手（北京│
│ │）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）的部分股权。基于对标的公司持续长期看好│
│ │，同时适当回收投资成本兑现部分收益，本次拟出售股权比例不超过2%，转让价格的作价基│
│ │础为不低于本次董事会召开之前标的公司已经完成的最新一轮融资估值，授权期自股东会审│
│ │议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于授权出售参股公司 │
│ │部分股权的公告》，公告编号：2026-033。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ （一）交易进展 │
│ │ 根据公司股东会授权，截至本公告日，公司分别与海南网胜投资有限公司（2000万元，│
│ │0.15%）、嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙）（2000万元，0.15%）、扬州玖兆天│
│ │航创业投资合伙企业（有限合伙）（2960万元，0.22%）、广东新虎威建信股权投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（3000万元，0.22%）四家单位完成灵心巧手部分股权的交割，合计出让灵 │
│ │心巧手股权0.73%，合计收到股权转让款9960万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│2960.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.22%股权 │ │ │
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│买方 │扬州玖兆天航创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │万凯新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）分别于2026年4月25日 │
│ │、2026年5月19日召开第三届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于授权 │
│ │出售参股公司部分股权的议案》，同意公司管理层择机出售持有的参股公司灵心巧手（北京│
│ │）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）的部分股权。基于对标的公司持续长期看好│
│ │，同时适当回收投资成本兑现部分收益，本次拟出售股权比例不超过2%，转让价格的作价基│
│ │础为不低于本次董事会召开之前标的公司已经完成的最新一轮融资估值，授权期自股东会审│
│ │议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于授权出售参股公司 │
│ │部分股权的公告》，公告编号：2026-033。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ （一）交易进展 │
│ │ 根据公司股东会授权，截至本公告日，公司分别与海南网胜投资有限公司（2000万元，│
│ │0.15%）、嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙）（2000万元，0.15%）、扬州玖兆天│
│ │航创业投资合伙企业（有限合伙）（2960万元，0.22%）、广东新虎威建信股权投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（3000万元，0.22%）四家单位完成灵心巧手部分股权的交割，合计出让灵 │
│ │心巧手股权0.73%，合计收到股权转让款9960万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.22%股权 │ │ │
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│买方 │广东新虎威建信股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │万凯新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）分别于2026年4月25日 │
│ │、2026年5月19日召开第三届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于授权 │
│ │出售参股公司部分股权的议案》，同意公司管理层择机出售持有的参股公司灵心巧手（北京│
│ │）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）的部分股权。基于对标的公司持续长期看好│
│ │，同时适当回收投资成本兑现部分收益，本次拟出售股权比例不超过2%，转让价格的作价基│
│ │础为不低于本次董事会召开之前标的公司已经完成的最新一轮融资估值，授权期自股东会审│
│ │议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于授权出售参股公司 │
│ │部分股权的公告》，公告编号：2026-033。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ （一）交易进展 │
│ │ 根据公司股东会授权，截至本公告日，公司分别与海南网胜投资有限公司（2000万元，│
│ │0.15%）、嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙）（2000万元，0.15%）、扬州玖兆天│
│ │航创业投资合伙企业（有限合伙）（2960万元，0.22%）、广东新虎威建信股权投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（3000万元，0.22%）四家单位完成灵心巧手部分股权的交割，合计出让灵 │
│ │心巧手股权0.73%，合计收到股权转让款9960万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-30 │交易金额(元)│2.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │万凯新材料股份有限公司 │
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│卖方 │浙江正凯集团有限公司 │
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│交易概述 │1、万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）拟以自有资金收购关联 │
│ │方浙江正凯集团有限公司（以下简称“正凯集团”）持有的浙江耀瑞兴新材料有限公司（以│
│ │下简称“耀瑞兴”）100%股权。收购完成后，耀瑞兴将纳入公司合并报表范围考，确定耀瑞│
│ │兴100%股权的转让价款为26843.96万元。 │
│ │ 近期，耀瑞兴已完成本次收购的工商变更登记手续，并取得了由海宁市市场监督管理局│
│ │换发的营业执照。经交易双方确认，本次股权收购事宜所约定的交割条件均已满足，本次交│
│ │易已完成交割，耀瑞兴成为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │众凯智能科技（浙江）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正凯集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为进一步增强公司核心竞争力，提升公司瓶级PET在全球市场的占有率，公司拟以自有 │
│ │资金收购关联方正凯集团持有的耀瑞兴100%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构│
│ │出具的权益评估价值为定价参考，确定耀瑞兴100%股权的转让价款为26,843.96万元。若本 │
│ │次收购完成，耀瑞兴将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司与正凯集团于2026年4月25日在浙江省杭州市签订了《浙江耀瑞兴新材料有限公司 │
│ │股权转让协议》，交易的实施以股东会审议批准本次股权转让为先决条件。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 本次交易对手方正凯集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2026年4月25日，公司第三届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通│
│ │过了《关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事沈志刚│
│ │先生、肖海军先生已回避表决。在董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过│
│ │。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成 │
│ │重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 1、企业概况 │
│ │ 公司名称：浙江正凯集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：正凯集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》第7.2.3条的相关规定，正凯集团为本公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │杭州澄凯私募基金管理有限公司、灵心巧手（北京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、设立产业基金暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）为借助专业机构的投资│
│ │能力，拟与杭州澄凯私募基金管理有限公司（以下简称“澄凯基金”）、灵心巧手（北京）│
│ │科技有限公司（以下简称“灵心巧手”）、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥│
│ │源新材”）、浙江汇振投资管理有限公司（以下简称“汇振投资”）共同发起设立灵澄未来│
│ │（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名称，以市场监督管理部门登记为准，以下│
│ │简称“灵澄未来基金”或“基金”），基金规模为人民币10,500万元。其中，澄凯基金为基│
│ │金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人，出资200万元；万凯新材、灵心巧手、祥源新材 │
│ │和汇振投资为有限合伙人，其中，万凯新材出资3,000万元，灵心巧手出资5,000万元，祥源│
│ │新材出资2,000万元，汇振投资出资300万元。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 澄凯基金为公司控股股东浙江正凯集团有限公司100%控股的下属企业，与公司受同一实│
│ │际控制人控制，系公司关联法人；公司持有灵心巧手4.58%的股份，且公司董事吕恩君为灵 │
│ │心巧手董事，灵心巧手亦为公司的关联法人。因此，本次投资事项属于与关联方共同投资，│
│ │构成关联交易，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │灵心巧手（北京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司及子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1、2025年12月24日，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事 │
│ │会第二十八次会议，审议通过了《关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计│
│ │的议案》，公司董事会同意公司控股孙公司浙江轻镁智塑科技有限公司（以下简称“轻镁智│
│ │塑”）与关联方灵心巧手（北京）科技有限公司（以下简称“灵心巧手”）签署《采购合同│
│ │》，轻镁智塑向灵心巧手提供人形机器人手臂相关的轻量化零部件与结构件产品以及人形组│
│ │装服务，本次合同总金额为含税价人民币1000万元。同时，根据轻镁智塑与灵心巧手的业务│
│ │合作规划，预计双方2026年度将发生同一类别关联交易5000万元（包含本次1000万元业务合│
│ │同）。 │
│ │ 2、鉴于公司为灵心巧手5%以上股东，且公司董事吕恩君为灵心巧手董事，根据《深圳 │
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，灵心巧手为公司的关联法人，本次交易事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况： │
│ │ 公司名称：灵心巧手（北京）科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：周勇 │
│ │ 注册资本：1048.2061万元 │
│ │ 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；计算机系统服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人│
│ │工智能应用软件开发；技术进出口；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨│
│ │询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；组织文化艺术交流活动│
│ │；会议及展览服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能基础软件开发；│
│ │人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；电机制造；智能机器人销售│
│ │；工业机器人销售；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服│
│ │务；人工智能硬件销售；集成电路设计；平面设计；专业设计服务；电机及其控制系统研发│
│ │；人工智能理论与算法软件开发；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行│
│ │器制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；智│
│ │能基础制造装备制造；智能家庭消费设备销售；特殊作业机器人制造；机械设备租赁。（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政│
│ │策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 注册地址：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区13号楼中嘉大厦二层206、209号 │
│ │ 2、与上市公司关联关系说明： │
│ │ 截至本公告日，公司及子公司凯普奇分别持有灵心巧手3.10%和2.07%的股份，合计持有│
│ │灵心巧手5.17%的股份，且公司董事吕恩君担任灵心巧手董事，根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》相关规定，灵心巧手为公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│万凯新材料│重庆万凯新│ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│万凯新材料│四川正达凯│ 1.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 8190.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 8085.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 7911.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 7852.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 7757.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 7025.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 6565.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 5950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│重庆万凯新│ 5400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 5205.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 4748.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│重庆万凯新│ 4500.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 4400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 3311.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 3007.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 2627.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│重庆万凯新│ 1742.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 1288.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│重庆万凯新│ 827.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万凯新材料│四川正达凯│ 298.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
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特别提示：
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2026年6月17日至2026年7月8
日已有十五个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格11.30元/股的130%（即14.6
9元/股），已触发“万凯转债”有条件赎回条款。
公司于2026年7月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于不提前赎回“万凯转
债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“万凯转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内
（即2026年7月9日至2026年10月8日），如再次触发“万凯转债”有条件赎回条款时，公司均
不行使提前赎回权利。自2026年10月8日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触发上
述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权
利，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者详细了解“万凯转债”的有关规定，注意投资
风险。
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定
的对象发行了27000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为270000.00万
元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11264622.63元（不含税），实际募集资金净额
为人民币2688735377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证
报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的
第一个交易日（2025年2月24日）起至本次可转债到期日（2030年8月15日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为11.45元/股。
2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》。2025年5月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2025-039），自2025年5月30日起，万凯转债转股价格调整为11.30元/股。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“万凯转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日
满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司董事会（或由董事会授权的
人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
三、本次不提前赎回“万凯转债”的决定及原因
2026年7月8日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于不提前赎回“万凯转
债”的议案》。考虑到“万凯转债”转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际
情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不提前赎回“万凯转债”，且在未来三个
月内（即2026年7月9日至2026年10月8日），如再次触发“万凯转债”有条件赎回条款时，公
司均不行使提前赎回权利。自2026年10月8日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触
发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎
回权利，并及时履行信息披露义务。
四、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易“万凯转债”的情况以及
在未来六个月内减持“万凯转债”的计划
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在本
次“万凯转债”赎回条件满足前六个月内交易“万凯转债”情况如下：
除上述情形外，公司其他相关主体在“万凯转债”赎回条件满足前的6个月内不存在交易
“万凯转债”的情形。截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人，持股5%以上股
东，董事、高级管理人员在未来6个月内减持“万凯转债”的计划。若上述相关主体未来拟减
持“万凯转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规减持，并及时
履行信息披露义务。
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2026-06-30│其他事项
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1.首次授予限制性股票上市日：2026年6月30日
2.首次授予限制性股票登记人数：266人
3.首次授予限制性股票登记数量：372.72万股
4.限制性股票授予价格：15.32元/股
5.股权激励方式：第一类限制性股票
6.限制性股票来源：公司于二级市场回购的公司A股普通股股票根据《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，万凯新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次
授予登记工作。
（七）本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排及解除限售条件情况
1.本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售
或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
2.本激励计划的限售期
本激励计划首次授予限制性股票适用不同的限售期，均自首次授予限制性股票登记完成之
日起算，分别为12个月、24个月、36个月。若本激励计划预留权益在公司2026年第三季度报告
披露之前授予，则预留权益限售期为自预留权益登记完成之日起计算，分别为12个月、24个月
、36个月。若本激励计划预留权益在公司2026年第三季度报告披露之后授予，则预留权益限售
期为自预留权益登记完成之日起计算，分别为12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授
的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的
限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进
行限售。
3.本激励计划的解除限售期及解除限售安排
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的对应未解除限售部分限制性股票由公司回购注销，激励对象获授的尚未解
除限售的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等而取得的公司股份同
时按本激励计划进行限售，该等股份的解除限售期与对应限制性股票解除限售期相同。
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2026-06-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、投资概述
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日、2025年5月13日分别召
开了第二届董事会第二十一次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于参与投资成立产业
基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联方杭州澄凯私募基金管理有限公司（以下简称“澄
凯基金”）共同发起设立产业基金，基金规划总体规模暂定为3亿元，后续可以根据市场情况
扩大基金规模，但最高不超过5亿元。其中，公司作为基金的基石LP（有限合伙人）拟出资人
民币2.5亿元，澄凯基金作为基金GP（普通合伙人）拟出资为基金总体规模的1%，并担任基金
管理人。具体内容详见公司于2025年4月21日于巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业投资
基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
2026年5月19日，前述产业基金金澄盛凯（衢州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）完
成了工商登记手续，并取得衢州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于
2026年5月21日披露的《关于参与设立产业投资基金完成工商登记暨进展公告》。
近日，公司收到基金管理人杭州澄凯私募基金管理有限公司通知，金澄盛凯（衢州）股权
投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案，并取
得私募投资基金备案证明。
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2026-06-16│其他事项
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第二届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET回收工厂
的议案》，双方将在中国成立一家合资公司，合资公司注册资本暂定276627900元人民币，其
中本公司以货币形式出资193639530元人民币，占比70%，法国Carbios公司以货币形式出资829
88370元人民币，占比30%。具体内容详见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再生项目的公告
》（公告编号：2025-068）。
近日，该合资企业完成了工商注册登记手续，并取得了由海宁市市场监督管理局颁发的营
业执照，基本信息登记如下：
1.名称：凯碧欧（浙江）生物科技有限公司
2.统一社会信用代码：91330481MAKG3EQWXG
3.企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
4.法定代表人：初乃波
5.注册资本：贰亿柒仟陆佰陆拾贰万柒仟玖佰人民币元
6.成立时间：2026年6月11日
7.住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇闻澜路15号行政楼三楼
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有
和特有的珍贵优良品种）；工业酶制剂研发；碳纤维再生利用技术研发；新材料技术研发；生
物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；纤维素纤维原料及纤维制造；合成材料制造（不
含危险化学品）；生态环境材料制造；生物基材料制造；塑料制品制造；合成纤维制造；工程
塑料及合成树脂制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；生态环境材料销售；合成材料销售；生物基材料销售；塑料制品销售；合成纤维销
售；食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
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2026-06-09│对外投资
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一、投资概述
近日，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，将参与长沙泉仲
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙泉仲基金”或“基金”）扩募份额认购，并
与普通合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司(以下简称“维特力新”或“普通合伙人”)
及其他有限合伙人签署了《长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“
合伙协议”）。长沙泉仲基金目标总规模10亿元，当前总规模9.7亿元，其中，维特力新为合
伙企业的基金管理人，认缴出资1000万元，占基金当前总规模的1.029%，公司作为有限合伙人
以自有资金认缴出资3000万元，占基金当前总规模的3.093%。该合伙企业将根据合伙协议约定
从事投资业务，主要投资于大消费产业，投资于该产业的资金不得低于基金实缴总额的80%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无
需提交公司董事会或股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易或同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》中规定的重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
1、机构名称：苏州维特力新创业投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MA1MLEBQ42
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、成立时间：2016年05月25日
5、注册地：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19号楼244室
6、注册资本：10000万元整
7、法定代表人：卫哲
8、控股股东、实际控制人：卫哲
9、经营范围：一般项目：创业投资管理、投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1
032365。
11、关联关系或其他利益说明：维特力新与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公
司股份的情形。
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2026-06-06│其他事项
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已
全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要
求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月12日、2024年1月29日召
开了第二届董事会第十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<万凯新材料
股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万凯新材料股份有限公
司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并
授权董事会全权办理相关事宜，具体内容详见公司于2024年1月13日、2024年1月30日在巨潮资
讯网披露的相关公告。
截至2024年7月19日，公司本次员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入
公司股票17,260,597股，占公司当时总股本的3.35%，成交总金额为人民币201,219,059.39元
（不含交易费用），成交均价11.66元/股，至此，公司本次员工持股计划已完成股票购买。具
体内容详见公司于2024年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股
票购买的公告》（公告编号：2024-065）。
本员工持股计划的存续期为36个月，所获公司股票的锁定期为12个月，到期一次性解锁，
自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股
计划名下之日起算。锁定期已于2025年7月19日届满，具体内容详见公司于2025年7月19日在巨
潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-043
）。
二、本次员工持股计划实施情况及后续安排
截至本公告日，本员工持股计划所持有的公司股票17,260,597股已全部出售完毕，公司实
施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据《公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕
并终止，公司后续将按照规定进行相关资产清算和分配等工作。
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2026-05-30│其他事项
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1.限制性股票首次授予日：2026年5月29日
2.限制性股票首次授予人数：269人
3.限制性股票首次授予数量：374.84万股
4.限制性股票授予价格：15.32元/股
5.股权激励方式：第一类限制性股票
6.限制性股票来源：公司于二级市场回购的公司A股普通股股票
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2025年年度股东会的授权，公司于
2026年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2026年5月29日为首次授予日，向269名激励
对象首次授予374.84万股限制性股票。
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2026-05-23│其他事项
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一、基本情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川正达凯新材料有限公司（
以下简称“正达凯”）近日收到国家税务总局宣汉县税务局新华税务分局的税务事项通知书，
正达凯需补缴企业所得税4962.27万元，缴纳滞纳金2642.41万元。截止本公告日，上述税款及
滞纳金已经全部缴纳，本次不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税
务补缴事项不属于前期会计差错，不涉及对前期财务数据的追溯调整。公司补缴上述税款及滞
纳金将计入2026年度当期损益，对2026年度归属于上市公司股东净利润的具体影响以公司2026
年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:00开始（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:
00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
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2026-04-29│其他事项
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根据公司于2026年4月22日发布的《万凯新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决
议公告》，2026年4月21日公司股东会决议通过董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事和独立董事候选人的议案，选举沈志刚、肖海军、高强、邱增明为公司第三届董事会非独立
董事，张雷宝、洪鑫、徐鼎一为公司第三届董事会独立董事。陈国平、章击舟、祝卸和不再担
任公司独立董事职务。公司董事会成员8名，变更3名（均为独立董事），董事变动超过三分之
一。
根据公司反馈，本次董事变更系根据公司法规定的独立董事任职时间届满所致。第二届独
立董事中陈国平、章击舟、祝卸和均已连任6年，不再适合继续担任公司独立董事。新任三名
独立董事任职已经董事会提名委员会考察提名、董事会审议、交易所考察备案、股东会选举的
完整流程，确认符合担任上市公司独立董事的任职资格。本次独立董事更换不会对公司生产经
营、内部管理和发展规划产生影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定，“
万凯转债”信用等级维持为AA，评级结果有效期为2026年4月29日至“万凯转债”存续期。同
时中证鹏元将密切关注公司经营状况和偿债能力的边际变化，并持续跟踪以上事项对公司主体
信用等级、评级展望以及“万凯转债”信用等级可能产生的影响。
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2026-04-28│收购兼并
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特别提示：
1、万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）拟以自有资金收购关
联方浙江正凯集团有限公司（以下简称“正凯集团”）持有的浙江耀瑞兴新材料有限公司（以
下简称“耀瑞兴”）100%股权。收购完成后，耀瑞兴将纳入公司合并报表范围。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需取得有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程
》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
3、耀瑞兴纳入公司合并报表范围后，未来新公司可能面临市场、经营、公司治理和内控
等风险，提醒广大投资者注意风险。
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
为进一步增强公司核心竞争力，提升公司瓶级PET在全球市场的占有率，公司拟以自有资
金收购关联方正凯集团持有的耀瑞兴100%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具
的权益评估价值为定价参考，确定耀瑞兴100%股权的转让价款为26843.96万元。若本次收购完
成，耀瑞兴将纳入公司合并报表范围。
公司与正凯集团于2026年4月25日在浙江省杭州市签订了《浙江耀瑞兴新材料有限公司股
权转让协议》，交易的实施以股东会审议批准本次股权转让为先决条件。
2、关联关系
本次交易对手方正凯集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
3、审议程序
2026年4月25日，公司第三届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过
了《关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事沈志刚先生
、肖海军先生已回避表决。在董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。本次
关联交易尚需提交公司股东会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市。
二、关联方基本信息
1、企业概况
公司名称：浙江正凯集团有限公司
统一社会信用代码：913301092557852337
成立时间：1997年10月31日
企业类型：有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心1幢3701室法定代表人：沈志刚
注册资本：50000万元人民币
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2026-04-28│股权转让
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一、交易概述
万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）于2026年4月25日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权出售参股公司部分股权的议案》，提请公司股
东会授权公司管理层择机出售持有的参股公司灵心巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称
“灵心巧手”或“标的公司”）的部分股权，基于对标的公司持续长期看好，同时适当回收投
资成本兑现部分收益，本次拟出售股权比例不超过2%，转让价格的作价基础为不低于本次董事
会召开之前标的公司已经完成的最新一轮融资估值，授权期自股东会审议通过之日起12个月。
在授权有效期内，灵心巧手如有增资、回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对
出售比例及股份数进行相应的调整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，预计本次出售股
权资产扣除持股成本和相关税费后获得的收益将超过公司最近一期经审计净利润的50%，因此
本次授权事项需提交股东会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、本次授权出让的标的为公司持有的灵心巧手不超过2%的股权资产；
2、灵心巧手基本情况：
统一社会信用代码：91110108MACNW1BX7F
法定代表人：周勇
注册资本：91678.504725万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2023年7月6日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；计算机系统服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智
能应用软件开发；技术进出口；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；会议及
展览服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能基础软件开发；人工智能公
共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；电机制造；智能机器人销售；工业机器人
销售；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务；人工智能硬
件销售；集成电路设计；平面设计；专业设计服务；电机及其控制系统研发；人工智能理论与
算法软件开发；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消
费设备制造；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；智能基础制造装备制造；
智能家庭消费设备销售；特殊作业机器人制造；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）注册地址：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区13号楼中嘉大厦二层206、209号
2、主要股东和实控人：
截至公告日，灵动九州（北京）科技中心（有限合伙）持有灵心巧手30.53%股份，为灵心
巧手的控股股东，实控人为周勇先生。
3、主要财务信息：
公司为交易标的参股股东，在交易前后均无法对其形成控制、共同控制或者重大影响，故
公司无法对灵心巧手财务报表进行审计。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.11
条规定，公司此次未披露灵心巧手最近一年的审计报告。
4、截至本公告日，公司及子公司凯普奇合计持有灵心巧手4.58%的股份，本次拟出售灵心
巧手不超过2%的股份，该部分股权资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大
争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情况。
三、本次授权出售股权资产的基本情况
1、拟出售股份来源：公司2025年3月份参与灵心巧手Pre-A轮融资
2、拟出售数量和比例：本次拟出售公司所持有的灵心巧手不超过2%股份，在授权有效期
内，灵心巧手如有增资、回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对出售比例及股
份数进行相应的调整。
3、拟出售价格：视市场询价而定，但不得低于本次董事会召开之前标的公司已经完成的
最新一轮融资估值。
4、拟出售方式：协议转让方式
5、拟出售时间：授权期自股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-28│对外担保
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公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的经营和发展需要，结合实
际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为公司合并报表范围内的相关100%
控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下简称“重庆万凯”）、四川正达凯新材料有限
公司（以下简称“正达凯”）、WANKAIINTERNATIONALPTE.LTD.（以下简称“万凯国际”）、
浙江万凯耀能热电联产有限公司（以下简称“耀能热电”）申请银行授信提供连带责任担保，
总额度不超过人民币95亿元，占公司2025年度期末经审计净资产151.83%。上述担保期限以实
际签订的担保合同为准，在有效期内，担保额度可循环使用，在不超过上述担保总额度的情况
下，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。同时公司提请股
东会授权董事长、子公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内签署相
关合同文件，授权期限自公司2025年度股东会决议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日
止。
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本议案尚需提交公司股东会审议。本次
担保不构成关联担保。
二、担保协议的主要内容
公司尚未签订具体的担保协议。董事会提请股东会授权公司董事长后续与金融机构签署与
担保事宜有关的法律文件。最终担保金额将依据被担保方与银行最终签署的合同确定，最终实
际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
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2026-04-28│其他事项
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一、本期计提减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度经营成果，根据《
企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产
进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，计提减值
准备合计金额为12827.51万元。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避和防范出口业务形成的外汇风险。
2、交易品种和币种：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种仅限
于美元、欧元、新加坡元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。
3、交易金额：公司2026年度拟开展金额不超过等值5亿美元的远期结售汇及外汇期权业务
，在授权额度及期限范围内可循环使用。
4、已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月25日召开第三届董事会第二次会议审议
通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准
。
5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对
公司的影响，但是也可能存在一定的市场风险、操作风险、法律风险，公司将积极落实制定的
风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
一、公司开展远期结售汇及外汇期权业务的概述
（一）投资目的
当前公司境外销售业务规模较大，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公
司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司在保证正
常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司
抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（二）交易金额
公司2026年度拟开展金额不超过等值5亿美元的远期结售汇及外汇期权业务，额度有效期
自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日止，提请公司股东会授权公司
管理层负责具体实施，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用。
（三）交易方式
公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、欧元、新加坡元，
只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。
（四）交易期限
公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行远期结售汇及外汇期权业务，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇
及外汇期权业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为了规避公司产品和原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，公
司充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，有效对冲价格波动风险。
2、交易品种、交易工具及交易场所：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌
交易的瓶级切片、PTA、MEG期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投
机交易。
3、交易金额：单一交易日持仓保证金最高额度为人民币6亿元，期限内任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币40亿元，在授权期限及额度范围内资金可循环使用。
4、已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月25日召开第三届董事会第二次会议审议
通过了《关于开展产品和原材料期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议
批准。
5、风险提示：公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避产品和原
材料价格波动对公司带来的影响，但依旧存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术
风险、政策风险等，公司将积极落实制定的风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
（一）投资目的
公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，主要产品瓶级切片年产能规模达300
万吨/年，同时，精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产的主要原材料，占公司产
品成本的90%以上。瓶级切片、PTA、MEG价格受宏观形势、原油价格、货币政策及产业供需等
诸多因素的影响，长期以来价格波动频繁。为了规避产品和原材料价格波动对公司生产销售造
成的不利影响，控制经营风险，确保主营业务能健康持续增长，公司拟决定开展期货套期保值
业务，充分利用期货市场有效控制市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩
的影响。
（二）交易金额
基于公司对产品和原材料价格行情的预判以及2025年末未发货合同数量占全年销售量的比
例测算，公司拟单一交易日持仓保证金最高额度为6亿，期限内任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币40亿元。在使用期限及额度范围内资金可循环使用。
（三）交易方式
仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的瓶级切片、PTA和MEG期货合约，
严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。
（四）交易期限
公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。万凯新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
人员信息：截止2025年末，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数312人。
2025年度经审计的收入总额100457万元，其中，审计业务收入87229万元，证券业务收入4
7291万元。2024年度上市公司审计客户205家，上市公司审计客户主要行业如下：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
2024年度上市公司审计收费总额16963万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：14家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已
审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费170万元，其中年报审计收费140万元，内控审计收费30万元。2026年度
的审计费用将根据公司2026年度具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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为了充分调动万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的积极
性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际
情况及《万凯新材料股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的
规定，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津
贴）方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第二
次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预
案的议案》，同意公司2025年度利润分配预案，并提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司会议室
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2026-04-11│其他事项
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司于2026年4月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，一致同意选举吕恩
君女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
吕恩君女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第三届
董事会，任期与公司第三届董事会一致。吕恩君女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。
吕恩君女士当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规
定。
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2026-04-04│其他事项
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议定于2026年4
月21日召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
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2026-03-17│对外投资
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（一）基本情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）为借助专业机构的投资能
力，拟与杭州澄凯私募基金管理有限公司（以下简称“澄凯基金”）、灵心巧手（北京）科技
有限公司（以下简称“灵心巧手”）、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材
”）、浙江汇振投资管理有限公司（以下简称“汇振投资”）共同发起设立灵澄未来（宁波）
创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名称，以市场监督管理部门登记为准，以下简称“灵澄
未来基金”或“基金”），基金规模为人民币10500万元。其中，澄凯基金为基金管理人、普
通合伙人、执行事务合伙人，出资200万元；万凯新材、灵心巧手、祥源新材和汇振投资为有
限合伙人，其中，万凯新材出资3000万元，灵心巧手出资5000万元，祥源新材出资2000万元，
汇振投资出资300万元。
（二）关联交易情况
澄凯基金为公司控股股东浙江正凯集团有限公司100%控股的下属企业，与公司受同一实际
控制人控制，系公司关联法人；公司持有灵心巧手4.58%的股份，且公司董事吕恩君为灵心巧
手董事，灵心巧手亦为公司的关联法人。因此，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关
联交易，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2025年5月13日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于参与设立产业投资基金
暨关联交易的议案》，同意公司与澄凯基金共同发起成立产业基金，投资方向为新材料及智能
制造产业，基金规模暂定为3亿元，其中公司拟出资2.5亿，剩余规模由澄凯基金负责市场化募
集。截至本公告日，该基金尚未成立，实际未发生交易。除上述事项外，公司过去十二个月未
与同一关联人或其他关联人进行类别相同的交易。
（三）决策与审议程序
2026年3月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与关联方共
同设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事沈志刚、肖海军、吕恩君回避表决。本事
项已经公司第二届董事会独立董事第九次专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见
。本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、专业机构基本情况
专业机构名称：杭州澄凯私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91330102MA2KERW96J
法定代表人：朱国洋
注册资本：1500.00万元
成立日期：2021年3月24日
注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号637室经营范围：一般项目：私募股权投
资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。关
联关系情况：澄凯基金为公司控股股东浙江正凯集团有限公司100%控股子公司；澄凯基金与万
凯新材持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排；澄凯基金旗
下金华灵玑天澄股权投资合伙企业（有限合伙）持有灵心巧手1.52%的股份，与其他参与设立
基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
备案登记情况：澄凯基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记
备案办法》，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1072327。
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2026-03-17│其他事项
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2026年2月24日至2026年3月16
日已有十五个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格11.30元/股的130%（即14.6
9元/股），已触发“万凯转债”有条件赎回条款。
公司于2026年3月16日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于不提前赎回“
万凯转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“万凯转债”的提前赎回权利，且在未来三
个月内（即2026年3月17日至2026年6月16日），如再次触发“万凯转债”有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。自2026年6月16日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次
触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前
赎回权利，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者详细了解“万凯转债”的有关规定，注
意投资风险。
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定
的对象发行了27000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为270000.00万
元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11264622.63元（不含税），实际募集资金净额
为人民币2688735377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证
报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的
第一个交易日（2025年2月24日）起至本次可转债到期日（2030年8月15日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为11.45元/股。
2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》。2025年5月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2025-039），自2025年5月30日起，万凯转债转股价格调整为11.30元/股。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“万凯转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日
满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司董事会（或由董事会授权的
人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
三、本次不提前赎回“万凯转债”的决定及原因
2026年3月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于不提前赎回“
万凯转债”的议案》。考虑到“万凯转债”转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自
身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不提前赎回“万凯转债”，且在未
来三个月内（即2026年3月17日至2026年6月16日），如再次触发“万凯转债”有条件赎回条款
时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年6月16日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”
再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的
提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易“万凯转债”的情况以及
在未来六个月内减持“万凯转债”的计划
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在本
次“万凯转债”赎回条件满足前六个月内交易“万凯转债”情况如下：
除上述情形外，公司其他相关主体在“万凯转债”赎回条件满足前的6个月内不存在交易
“万凯转债”的情形。截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人，持股5%以上股
东，董事、高级管理人员在未来6个月内减持“万凯转债”的计划。若上述相关主体未来拟减
持“万凯转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规减持，并及时
履行信息披露义务。
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2025-12-25│重要合同
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一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、2025年12月24日，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计的议
案》，公司董事会同意公司控股孙公司浙江轻镁智塑科技有限公司（以下简称“轻镁智塑”）
与关联方灵心巧手（北京）科技有限公司（以下简称“灵心巧手”）签署《采购合同》，轻镁
智塑向灵心巧手提供人形机器人手臂相关的轻量化零部件与结构件产品以及人形组装服务，本
次合同总金额为含税价人民币1000万元。同时，根据轻镁智塑与灵心巧手的业务合作规划，预
计双方2026年度将发生同一类别关联交易5000万元（包含本次1000万元业务合同）。
2、鉴于公司为灵心巧手5%以上股东，且公司董事吕恩君为灵心巧手董事，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，灵心巧手为公司的关联法人，本次交易事项构成
关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本情况：
公司名称：灵心巧手（北京）科技有限公司
法定代表人：周勇
注册资本：1048.2061万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；计算机系统服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智
能应用软件开发；技术进出口；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；会议及
展览服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能基础软件开发；人工智能公
共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；电机制造；智能机器人销售；工业机器人
销售；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务；人工智能硬
件销售；集成电路设计；平面设计；专业设计服务；电机及其控制系统研发；人工智能理论与
算法软件开发；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消
费设备制造；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；智能基础制造装备制造；
智能家庭消费设备销售；特殊作业机器人制造；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
注册地址：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区13号楼中嘉大厦二层206、209号
2、与上市公司关联关系说明：
截至本公告日，公司及子公司凯普奇分别持有灵心巧手3.10%和2.07%的股份，合计持有灵
心巧手5.17%的股份，且公司董事吕恩君担任灵心巧手董事，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》相关规定，灵心巧手为公司的关联法人。
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2025-12-17│其他事项
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开了第二届董事会第
二十六次会议、于2025年11月26日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监
事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025
年11月11日、2025年11月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》。现将具体情况公告如下：
一、营业执照具体登记信息
1、统一社会信用代码：91330481673858589X
2、名称：万凯新材料股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：沈志刚
5、注册资本：57,909.4098万元
6、成立日期：2008年3月31日
7、住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号
8、经营范围：一般项目：聚酯材料、塑料编织袋（不含印刷）制造、加工、销售；水煤
浆批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件
及技术的进口业务（国家限制和禁止的除外；涉及前置审批的除外）；仓储服务（不含危险品
）；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-12-03│对外投资
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第二届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于投资建设正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项
目的议案》，同意公司通过全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称“正达凯”）投
资建设“产能提升年产10万吨乙二酸技改项目”（以下简称“本项目”）。现将具体情况公告
如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司正达凯一期60万吨乙二醇项目（以下简称“乙二醇项目”）目前前端合成
气制备、乙二酸二甲酯（简称“DMO”）合成、空分等装置尚有余量，本项目将通过提升前端
负荷的方案提高现有乙二醇装置利用率，在不影响乙二醇产量的前提下，利用乙二醇装置中间
产品DMO为原料，采用水解法生产工艺，制备乙二酸并副产氢气，提高项目整体综合效率。本
项目计划总投资金额约3.5亿元，建设期9个月，建成后将形成年产10万吨乙二酸及+8939Nm3/h
氢气的生产能力。
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资建设正达凯一期项目产能提升年
产10万吨乙二酸技改项目的议案》。根据《万凯新材料股份有限公司章程》及相关法规规定，
本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项
不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
项目名称：正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项目项目实施主体：全资子公
司四川正达凯新材料有限公司
项目实施地：四川省达州市普光化工园区
项目总投资：项目计划总资金额约为3.5亿人民币
项目建设期：9个月
项目建设内容：项目占地面积约40亩，以正达凯一期乙二醇装置的乙二酸二甲酯为原料，
采用乙二酸二甲酯水解法制乙二酸生产工艺，建设年产10万吨乙二酸的生产能力。建设内容为
反应精馏装置、结晶/真空过滤装置、干燥装置、包装装置、乙二酸仓库、公用工程装置及变
电站等相关配套设施。
项目建设规模：10万吨/年乙二酸+8939Nm3/h氢气
资金来源：本项目资金来源为自有资金和自筹资金
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2025-12-03│对外投资
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一、对外投资概述
1、为推动消费后PET再生循环产业化落地，确立在再生PET领域的竞争领先地位，万凯新
材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）与法国知名绿色科技上市公司Carbio
sS.A.（以下简称“Carbios”）签署了《股东协议》，双方将在中国成立一家合资公司（公司
名称以最终工商核定通过为准），合资公司注册资本暂定276627900元人民币，其中万凯新材
以货币形式出资193639530元人民币，占比70%，Carbios以货币形式出资82988370元人民币，
占比30%。双方将通过合资公司合作建设首座年处理5万吨废料的生物酶解聚PET再生项目（以
下简称“本项目”）以及运营，该项目暂定总投资1.15亿欧元（即约9.22亿元人民币）。
2、为强化双方战略绑定，待满足协议约定的相关条件后，公司将通过增资方式向Carbios
投资500万欧元，并获得一位董事会席位。
3、本次对外投资事项已经公司2025年12月2日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通
过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资
事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会批准。
4、本次外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-11-29│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，由
联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信证券股份有限公司
采用原股东优先配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会
公众公开发行可转换公司债券，发行价为每张面值100元人民币，共计募集资金270000.00万元
，扣除承销和保荐费用801.89万元后实际收到的募集资金为269198.11万元，已由主承销商中
金公司于2024年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及其他发行费用（不含增
值税）1126.46万元，公司本次募集资金净额为268873.54万元。上述募集资金到位情况已经中
汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2024]9678号《验证报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号--上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专项账户，对募集资
金进行专户存储和管理。
公司会同保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股
份有限公司杭州江东支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》
，会同保荐机构中金公司、全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称“正达凯”）与
中国工商银行股份有限公司达州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行专户管理。
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