资本运作☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-18│ 17.27│ 34.30亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│铜陵铜冠电子铜箔有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铜陵有色铜冠铜箔年│ 8.13亿│ 364.46万│ 5.60亿│ 68.85│ 3680.46万│ 2023-09-30│
│产2万吨高精度储能 │ │ │ │ │ │ │
│用超薄电子铜箔项目│ │ │ │ │ │ │
│(二期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6.69亿│ ---│ 6.69亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-01-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能电子铜箔技术│ 8388.01万│ 512.32万│ 7722.10万│ 92.06│ 0.00│ 2024-06-30│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铜陵铜冠年产1万吨 │ 6.00亿│ 1166.45万│ 4.43亿│ 73.75│ 1737.84万│ 2024-06-30│
│电子铜箔项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能电子铜箔技术│ 8388.01万│ 512.32万│ 7722.10万│ 92.06│ 0.00│ 2024-06-30│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-01-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铜冠铜箔年产1.5万 │ 9.64亿│ 3577.02万│ 7.11亿│ 73.76│ 2030.73万│ 2024-06-30│
│吨电子铜箔项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色股份线材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国轩高科股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金隆铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国轩高科股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金隆铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团控股有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵有色金属集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│扩建改造
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次投资的基本情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善及优化产品多元化布
局，精准把握高端铜箔市场发展机遇，提升公司的核心竞争力及抗风险能力，拓展公司未来发
展空间，拟实施安徽铜冠铜箔集团股份有限公司电子电路铜箔产品技术改造项目，对厂区部分
工场现有生箔机开展系统性升级改造，配套新增表面处理生产线及相关附属设施，建成后可实
现以高附加值HVLP铜箔产品为主的电子电路铜箔产能，预计投资6600.12万元；拟对铜陵铜冠
电子铜箔有限公司表面处理生产线进行技术改造，将工场原有的部分锂电铜箔生产线转为生产
电子电路铜箔，建成后可实现以高附加值的HVLP铜箔产品为主的电子电路铜箔产能，预计投资
8815.95万元。
（二）本次投资的审批情况
2026年10月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分生产线实施
技术改造项目的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金15416.07万元实施部分生产线技术
改造项目。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交
易。依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规等规范性文件及公司制
度文件的规定，本次投资金额属于董事会的决策权限范围，无需提请公司股东会审议。
二、投资主体基本情况
投资主体一：
1.名称：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2.公司类型：股份有限公司
3.统一社会信用代码：91341700MA2N8LN173
4.注册资本：82901.5544万元
5.住所地：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号
6.法定代表人：甘国庆
7.经营范围：电子铜箔制造销售及服务,铜商品贸易。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
8.财务数据：截至2026年6月30日，公司总资产79.08亿元，净资产56.10亿元，2026年1-6
月，实现营业收入40.21亿元，利润总额2.58亿元，归属于上市公司股东的净利润2.15亿元。
（以上财务数据未经审计）投资主体二：
1.名称：铜陵铜冠电子铜箔有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91340700MA2NH25G2R
4.注册资本：56000万万元
5.住所地：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段789号
6.法定代表人：印大维
7.经营范围：电子铜箔制造、销售及服务，铜材、铜合金制造、销售及服务，铜商品销售
，房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.财务数据：截至2026年6月30日，公司总资产29.67亿元，净资产6.82亿元，2026年1-6
月，实现营业收入13.81亿元，利润总额0.68亿元，归属于上市公司股东的净利润0.51亿元。
（以上财务数据未经审计）
三、项目基本情况
项目一：
1.项目名称：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司电子电路铜箔产品升级技改项目
2.建设目标：本项目建成后实现以高附加值HVLP铜箔产品为主的电子电路铜箔产能。
3.建设内容：本项目拟将部分生箔工序进行系统性升级改造，并为之配套增补1台表面处
理生产线及配套设施。
4.项目投资：本项目总投资为6600.12万元。
5.建设地点：安徽省池州市经济技术开发区安徽铜冠铜箔集团股份有限公司厂区。
6.建设周期：预计12个月。
7.本项目已获得池州经开区经济发展局签发的项目备案，项目还需取得主管部门环评等批
复。
项目二：
1.项目名称：铜陵铜冠电子铜箔有限公司表面处理技术改造项目
2.建设目标：本项目建成后可实现以高附加值的HVLP铜箔产品为主的电子电路铜箔产能。
3.建设内容：本项目拟新增表面处理生产线及其配套设备，将部分锂电箔生产线转为生产
电子电路铜箔。
4.项目投资：本项目总投资为8815.95万元。
5.建设地点：安徽省铜陵市经济技术开发区铜陵铜冠电子铜箔有限公司厂区。
6.建设周期：预计12个月。
7.本项目已获得铜陵经开区经济发展局签发的项目备案，项目还需取得主管部门环评等批
复。
四、投资项目的资金来源
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司电子电路铜箔产品升级技改项目及铜陵铜冠电子铜箔有限
公司表面处理技术改造项目的预计总投资为15416.07万元，公司将使用自有资金及自筹资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）14：30；
（2）网络投票时间：2026年9月15日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年9月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限
公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东992人，代表股份606523752股，
占公司有表决权股份总数的73.4276%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份600001500股
，占公司有表决权股份总数的72.6380%。通过网络投票的股东989人，代表股份6522252股，占
公司有表决权股份总数的0.7896%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东991人，代表股份652375
2股，占公司有表决权股份总数的0.7898%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份150
0股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东989人，代表股份6522252
股，占公司有表决权股份总数的0.7896%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年中期利润分配预案为：
以股本826015644股（公司总股本为829015544股,其中通过回购专用账户持有的股份为2999900
股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发49560938.64元人民币
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的
股权登记日期间，如享有利润分配权的股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的
享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年8月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年中期利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
2026年8月26日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年中期利
润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，结合了公司实际经营情况
，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金
短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司2026年中期利润分
配预案并同意提交公司2026年第三次临时股东会审议。
二、2026年中期利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案为2026年半年度利润分配
（二）公司2026年半年度业绩基本情况
截至2026年6月30日，公司合并口径实现归母净利润为21487.95万元，未分配利润57715.9
1万元；母公司实现净利润13535.57万元，未分配利润30706.60万元。根据合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的利润为30706.60万元。
（三）本次利润分配预案的具体内容
公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。
综合考虑业务发展、财务状况等因素，为积极回报股东，根据中国证监会《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配政策的要求，在保证公司健
康可持续发展的情况下，公司拟定2026年中期利润分配预案为：以目前可实际参与中期分红的
股本826015644股为基数（公司总股本为829015544股,其中通过回购专用账户持有的股份为299
9900股），向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发49560938.64元人民币（
含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的
股权登记日期间，如享有利润分配权的股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的
享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
截至本公告日，公司通过回购专用账户持有的本公司股份为2999900股。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份（2025年修订）》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。
因此，本次可实际参与中期分红的股本为826015644股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议
事规则》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年9月15日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日（星期二
）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2026年9月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年9月10日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2026年9月10日（星期四
）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司董事会秘书、财务
负责人王俊林先生于2026年8月15日不幸因病逝世。王俊林先生担任公司董事会秘书、财务负
责人期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为董事会秘书、财务负责人应尽的职责和义
务，在保障公司规范运作、公司治理、信息披露、市值管理、财务管控、风险防控等方面发挥
了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。公司
董事会对王俊林先生在任期间为公司所做的工作和业绩给予充分肯定，公司董事、高级管理人
员及全体员工对王俊林先生的不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
截至本公告披露日，王俊林先生不持有本公司股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将按规定程序尽快完成董事会秘书及财务负责人的
聘任工作，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书、财务负责人
王俊林先生家属的通知，王俊林先生因身体原因无法正常履行职责，公司已对相关工作进行妥
善安排，其中董事会秘书职责由公司董事长甘国庆先生暂代，财务负责人职责由公司经理、董
事印大维先生暂代。目前，公司经营管理工作正常开展，各项业务未受影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开了第
三届职工代表大会代表团长扩大会议，选举产生了公司职工代表董事。现将相关情况公告如下
：
经与会职工代表审议，会议选举慎志辉女士（简历详见附件1）为公司董事会职工代表董
事。慎志辉女士将与公司其他现任董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会
选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。慎志辉女士当选公司职工代表董事后，公司
第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。附件1：职工代表董事简历
2007年7月至2013年12月历任合肥铜冠国轩铜材公司换位线工场技术员、技术主办、技术
主管，商务部采购主管；2013年12月至2023年1月历任铜冠铜箔公司商务部资材科副科长、副
部长；2023年1月至2024年12月任铜箔公司换位线工场党支部书记；2024年12月至2025年12月
任金威铜业分公司板带分厂副厂长（挂职）；2025年12月至今任铜箔公司换位线工场党支部书
记；2026年8月至今，任铜冠铜箔职工代表董事。慎志辉女士未持有公司股份，除上述任职外
，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，任职资格符
合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年6月2
9日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司于6月30日召开了第三届职工代表大会代表团长扩大会议，选举产生了
公司职工代表董事。现将相关情况公告如下：
经与会职工代表审议，会议选举李大双先生（简历详见附件1）为公司第三届董事会职工
代表董事。李大双先生将与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董
事会，任期自2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。李大双先生当选公司职工代表董
事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。附件1：职工代表董事简历
李大双，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。李大双
先生未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3、3.2.4条所规定的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月1日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2026年7月1日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年7月1日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月1日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路11号合肥铜冠电子铜箔有限公司
会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司
于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临
时股东会的议案》，决定于2026年7月1日（星期三）下午14:30召开公司2026年第二次临时股
东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月1日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年7月1日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月1日（星期三）
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2026年7月1日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2026年5月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年5月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限
公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
》，现将有关情况公告如下：
为保证公司及所属子公司2026年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营
情况的资金需求，2026年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币80.979亿元
的一年期综合授信额度。该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在金融机构综合授信额度总额范围内根
据资金需求签署相关协议及文件，具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的
具体金额、期限、利率、费用等事宜，由公司管理层根据实际需要与各金融机构协商确定并执
行，上述授权有效期为一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，上述事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减
值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规
定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类应收款项、存货、固定资
产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，根据分析和评估结果，判断
存在可能发生减值的迹象，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司经营层与天健
会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2025
年度审计机构期间已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，全体委员同意提
交董事会审议，董事会审议同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计
机构，同时提请股东会授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年
度审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于2011年7月18日，长期从事证券服务业务
。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。
2、人员信息
截至2025年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人250人，共有注册
会计师2363人，其中954人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为29.69亿元，其中审计
业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）共承担75
6家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额7.35亿元，客户主要集中在制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫
生和社会工作等多个行业。天健会计师事务所对安徽铜冠铜箔集团股份有限公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为578家。
4、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因
华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿
责任。本案已完结（天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在5%的范围内与华仪电气承担连带
责任，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行判决）。
5、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：许安平，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过
10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘小欢，2017年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，20
17年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：赵娇，2009年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，20
09年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司
审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度年报审计费用为55万元，内控审计费用15万元，合计人民币70万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股
东会审议，该议案已经公司董事会2026年第二次审计委员会审议通过。现将相关事项公告如下
：
一、2025年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净
利润为6,264.99万元，截至2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为36,227.96
万元，母公司可供股东分配的利润17,171.03万元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润
及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为17,171.03万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，鉴于公司所处电子专用材料制造行业竞争充分，行业周期波动
明显，原材料波动，产品研发升级等均需投入大量资金，且公司已实施2025中期分红及股份回
购，基于2025年实际情况及公司生产经营长远发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年5月13日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日（星期三
）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2026年5月13日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2026年5月8日（星期五）
下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度高管薪酬方案的议案》，关联董事印大维先
生、王同先生回避表决；会议审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，薪酬与
考核委员会委员/关联董事对本议案回避表决。其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
》需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司实际经营发展情况并结合公司所处地
区及行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高管薪酬方案。
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（一）独立董事薪酬
独立董事薪酬为每人每年8万元（含税），由公司按季度发放。
（二）非独立董事薪酬
在公司任职并担任具体管理职务的董事，按其所担任的职务领取薪酬，不另领取董事薪酬
；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定领取薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月20日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：2026年3月20日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年3月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月20日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限
公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东313人，代表股份608807344股，
占公司有表决权股份总数的73.7041%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份600000500股
，占公司有表决权股份总数的72.6379%。通过网络投票的股东311人，代表股份8806844股，占
公司有表决权股份总数的1.0662%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份880734
4股，占公司有表决权股份总数的1.0662%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500
股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东311人，代表股份8806844
股，占公司有表决权股份总数的1.0662%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为充分利
用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低公司生产经营相关原材料价格波动带来
的不利影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展期货套期保值
业务。
2、交易品种：交易品种为与生产经营相关的铜期货。
3、交易场所：境内期货交易所
4、交易金额：公司及子公司拟开展期货套期保值业务占用的保证金及权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过人民币5000万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币20000
万元（含），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：2026年3月4日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于开展2026年期货套期保值业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
6、风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生
产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险等
，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
一、开展期货套期保值业务的概述
1、交易目的
公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的不利影响，
大宗商品（铜）是公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的合同多数采用“铜价+
加工费”定价模式，可将采购时的铜价波动转嫁至铜箔产品的销售价格中，但铜价的大幅波动
仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货
市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低公司生产经营相关原材料价格波动带来的不利
影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力。
公司开展期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货市场
的价格发现和风险对冲功能，降低原材料市场价格波动可能对公司经营带来的风险，保证产品
成本的相对稳定，具有必要性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展期货套期保值业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币50
00万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币20000万元（含），上
述额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、交易方式
公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生
产经营相关的铜期货品种，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。
4、交易期限
本次授权期限为十二个月，自股东会审议通过之日起算。如单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。不存在使用募集资金或者银行信贷
资金的情形。
二、审议程序
该事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十八次会议审议通
过。尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司
于2026年3月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股
东会的议案》，决定于2026年3月20日（星期五）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会
。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月20日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年3月20日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日（星期五
）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2026年3月20日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年3月16日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2026年3月16日（星期一
）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会师审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与年报审计会计师事务所在
业绩预告方面不存在重大分歧。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|