资本运作☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市服务业务提│ 1.26亿│ 1134.81万│ 3386.54万│ 26.88│ ---│ 2025-06-30│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资产│ 0.00│ 8600.00万│ 1.72亿│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 6000.00万│ 2761.37万│ 3629.60万│ 60.49│ ---│ 2025-06-30│
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│数据中心建设项目 │ 4020.00万│ 387.43万│ 387.43万│ 9.64│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ 1.13万│ 3001.13万│ 100.04│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华是科│华是智能 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-20│银行授信
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于向相关银行申请2024年度综合授信的议案》，本议案尚需提
交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请2024年度综合授信的基本情况
根据公司生产经营发展需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程
中的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币72000万元，有效期自
股东大会审议通过后12个月内有效。上述授信额度、授信期限不等于公司实际融资金额和期限
，实际融资金额以银行与公司实际发生的借款金额和期限为准。同时，为便于具体业务的办理
，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合
同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。
授信内容包括但不局限于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证、商票保贴、进出口贸易
融资、非融资性保函、流动资金贷款等银行授信业务。
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2024-04-20│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于2024年4月18日召开
了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度
审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2023年度财务报告审计费用总额80万元，2024年度审计收费定价原则与2023年度保持
一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司经
营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平协商确定。
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2024-04-20│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）根据《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作制度》《薪酬与考核体系》等公司相关制度，结合公司实际经营发
展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案
，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司《薪酬与考
核体系》制度的规定领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
（2）公司独立董事薪酬标准为6万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任具体管理职务按公司《薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬
。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司《薪酬与考核体系》制度的规定
领取薪酬。
4、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。
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2024-04-20│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于2024年4月18日召开
了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润
分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2530号标准无保留意见的
《审计报告》，2023年度实现归属于母公司股东的净利润32868986.17元。根据《公司法》《
公司章程》有关规定，提取法定盈余公积4662989.03元，加上年初未分配利润207073757.32元
，截止2023年12月31日，母公司可供分配利润为163788570.16元,资本公积余额为569370713.9
2元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，根据《公司法》《公司章程》及公司首次公开发行上市前承诺的《股东分红回报规
划》，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，公司拟定2023年度利润分配预案如下
：以2023年12月31日公司总股本114040000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.46
元（含税），共计派发现金红利人民币5245840.00元（含税）。本次利润分配不派送股票股利
，亦不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。
若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比
例进行调整。
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2024-03-20│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于2024年3月18日召开
了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用8600.00万元超募资金永久补充流动资
金实施满十二个月之日(即2024年4月6日)起，使用8600.00万元超募资金永久补充流动资金，
占超募资金总额的29.97%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额
不超过超募资金总额的30%的有关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，华是科技获准向社会公开发
行人民币普通股（A股）股票1900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元
/股，募集资金总额为人民币630641211.06元，扣除各项发行费用人民币87527225.52元后，实
际募集资金净额为人民币543113985.54元，超募资金为人民币286913985.54元。
上述募集资金已划至公司指定银行账户,天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3
月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[
2022]70号）。公司及全资子公司杭州华是智能设备有限公司已开立了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资
金四方监管协议。
二、超募资金使用情况
2022年3月17日和2022年4月6日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用8600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的2
9.97%。
2023年3月17日和2023年4月3日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第八次会议及和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用8600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额
的29.97%。
截至本公告披露日，公司超募资金已使用17200.00万元用于永久补充流动资金，剩余超募
资金余额为11491.40万元（未含利息收入）。
三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，公司
最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高
超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金8600.0
0万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%。该事项尚需提交公司股东大会审议，将
于前次使用8600.00万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2024年4月6日）
起实施本次补流。
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2024-03-15│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东阳市监察委员会出具的《
留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人之一、董事、总经理叶建标先生被实施留置
及立案调查。
叶建标先生在留置期间暂时无法履行董事、总经理职责，公司已对相关事项做了妥善安排
。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司董事会运作正常，日常经营管理由高管
团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。
截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的进
展情况，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性
文件的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
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2023-12-09│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于2023年4月20日召开
了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计
机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健事务所”）为公司2023年度审计机构，议案经公司2022年年度股东大会审议
通过，独立董事发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-021）。
近日，公司收到天健事务所发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告
如下：
一、本次签字会计师变更情况
天健事务所作为公司2023年度财务报表审计机构，原委派潘晶晶和吴婵彬作为公司2023年
度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健事务所内部工作调整，现委派胡燕华接替潘
晶晶作为签字注册会计师；由于吴婵彬工作调整，现委派项巍巍接替吴婵彬作为签字注册会计
师。变更后的签字注册会计师为胡燕华和项巍巍。
二、本次变更注册会计师简历及诚信和独立性情况
（一）基本信息
胡燕华2000年12月成为中国注册会计师，自2000年12月开始在天健事务所执业。项巍巍20
13年12月成为中国注册会计师，自2013年12月开始在天健事务所执业。
（二）诚信记录
上述人员最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分
。
（三）独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计工
作产生不利影响。
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2023-12-05│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于前期在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披
露公告》（公告编号：2023-010）。持有公司股份8022000股（占公司总股本比例7.0344%）的
股东杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中是投资”）计划在上述公告
披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式，或者在上述公告披露之日起三个交易
日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过2333000股（占本公司总股本比例2.0458%
）。
近日，公司收到股东中是投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
截至本公告披露日，中是投资本次股份减持计划已实施完成。
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2023-08-26│对外担保
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司办理银行授信提
供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司杭州华是智能设备有限公司（以下简称“华是智能”）因生产经营发展需
要，拟向中国工商银行股份有限公司杭州城西支行申请授信额度不超过人民币20000万元，并
由公司为其提供连带责任保证担保，上述担保额度的期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司为全资子公
司提供担保且单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担保事项可豁免提交股东
大会审议。
在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议程序。同时，为便于具体业务的
办理，董事会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同
或协议、承诺书以及其他相关法律文件。上述授信额度、授信期限不等于公司实际融资金额和
期限，实际融资金额以银行与公司实际发生的借款金额和期限为准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：杭州华是智能设备有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：叶建标
股权结构：华是科技持股100%
住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢303室
注册资本：3000万元
成立日期：2022-01-13
经营范围：一般项目：物联网设备制造；安防设备制造；工业机器人制造；工业机器人安
装、维修；电子专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件与机电
组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术服务；人工智能行业应
用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；
电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；工业机器人
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物
进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2023-08-26│对外投资
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一、对外投资情况概述
根据公司战略规划及业务发展需要，提升公司综合市场竞争能力，浙江华是科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“华是科技”）拟以自有资金100万港币在香港投资设立全资子公
司，满足公司市场战略发展规划。
公司于2023年8月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立
全资子公司的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产
重组；本次投资事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议
。
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2023-06-03│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于2023年6月1日召开了
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将相
关事项公告如下：
一、独立董事离任情况
公司现任独立董事张秀君女士和张红艳女士自2017年6月25日起担任公司独立董事，根据
中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》的有关规定，独立董事在同一家上市
公司连任时间不得超过六年，张秀君女士和张红艳女士担任公司独立董事期限即将满六年，故
向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事及董事会各委员会相关职务，离任后不再担任公
司任何职务。截至本公告披露日，张秀君女士和张红艳女士未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度
》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，独立董事张秀君女
士和张红艳女士仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
张秀君女士和张红艳女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司董事会对张秀君女士和张红艳女士所做的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司董事会提
名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2023年6月1日召开了第三届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名殷慧敏女士
和周丽红女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意在股东大会选举
通过后，殷慧敏女士同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员
会委员和董事会提名委员会委员职务，同意周丽红女士同时担任公司第三届董事会薪酬与考核
委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人殷慧敏女士和周丽红女士均尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事对上述事项发表
了明确同意的独立意见，本次补选独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制，对独立
董事候选人进行逐项表决。
殷慧敏女士，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学
副教授职称。曾任江西省抚州市农机总公司主办会计。现任浙江经济职业技术学院大数据与会
计专业主管。
截至目前，殷慧敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
周丽红女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任娃
哈哈宏振投资有限公司总经理。现任浙江复聚投资管理有限公司总经理、浙江新锐浙商科技投
资管理有限公司总经理和浙江帕帝实业有限公司总经理。
截至目前，周丽红女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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2023-06-03│其他事项
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本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资
规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
（二）本次部分募投项目延期的具体原因
公司于2022年9月27日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意公司将募投项目“智慧城
市服务业务能力提升建设项目”、“研发中心建设项目”和“数据中心建设项目”中“土建工
程”的建设内容实施地址和实施主体变更为杭州市余杭区闲林街道联荣村和全资子公司杭州华
是智能设备有限公司，其余建设内容实施地址和实施主体不变。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-050）。
由于新增的项目实施地址为全资子公司杭州华是智能设备有限公司于2022年8月新竞得的
国有建设用地，因此公司及全资子公司需对新购置的土地进行建设，整体工程建设尚需要一定
周期，导致项目实施周期比预计有所延长；同时，由于受到2022年错综复杂的外部环境等客观
因素影响，募投项目的工程推进受到了较大的影响，导致募投项目的实施进度整体不及预期。
经审慎评估和综合考量，公司认为上述募投项目的必要性和可行性未发生显著变化，同时结合
项目建设实际情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，公司决定在募投项目实施主体、
实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对上述募投项目预计达到可使用状态
的时间进行延期。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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