资本运作☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-02-23│ 33.18│ 5.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市服务业务提│ 1.26亿│ 70.54万│ 3731.47万│ 29.61│ ---│ 2026-06-30│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资产│ 0.00│ 4193.18万│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6000.00万│ 0.00│ 5229.22万│ 87.15│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据中心建设项目 │ 4020.00万│ 246.88万│ 956.62万│ 23.80│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3001.13万│ 100.04│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-20 │转让比例(%) │11.32 │
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│交易金额(元)│3.60亿 │转让价格(元)│27.88 │
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│转让股数(股)│1291.20万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │俞永方、叶建标、章忠灿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │杭州巨准启鸣企业管理合伙企业 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│2250.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州宇创机器人科技有限公司15%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江华是科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州宇创机器人科技有限公司 │
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│交易概述 │为推动公司长期发展战略，持续拓展智慧化AI场景应用，加大布局智能机器人赛道力度，进│
│ │一步提升核心竞争力，浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州宇创机器人科│
│ │技有限公司（以下简称"宇创机器人"）签署《杭州宇创机器人科技有限公司增资协议》（以│
│ │下简称"增资协议"），公司拟以自有资金人民币2,250万元增资认缴宇创机器人新增注册资 │
│ │本人民币18.2927万元，剩余2,231.7073万元计入宇创机器人资本公积。本次增资完成后， │
│ │宇创机器人的注册资本由100万元增加至121.9513万元，公司将持有宇创机器人15%的股权，│
│ │宇创机器人将成为公司参股子公司。深圳前海紫金港投资管理企业（有限合伙）、浙江康格│
│ │建业科技有限公司分别缴付人民币225万元，持股比例由0变为1.50%。 │
│ │ 2025年12月23日，宇创机器人已办理完成相关的工商变更备案手续，并取得杭州市余杭│
│ │区市场监督管理局下发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│225.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州宇创机器人科技有限公司1.50% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳前海紫金港投资管理企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州宇创机器人科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为推动公司长期发展战略，持续拓展智慧化AI场景应用，加大布局智能机器人赛道力度，进│
│ │一步提升核心竞争力，浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州宇创机器人科│
│ │技有限公司（以下简称"宇创机器人"）签署《杭州宇创机器人科技有限公司增资协议》（以│
│ │下简称"增资协议"），公司拟以自有资金人民币2,250万元增资认缴宇创机器人新增注册资 │
│ │本人民币18.2927万元，剩余2,231.7073万元计入宇创机器人资本公积。本次增资完成后， │
│ │宇创机器人的注册资本由100万元增加至121.9513万元，公司将持有宇创机器人15%的股权，│
│ │宇创机器人将成为公司参股子公司。深圳前海紫金港投资管理企业（有限合伙）、浙江康格│
│ │建业科技有限公司分别缴付人民币225万元，持股比例由0变为1.50%。 │
│ │ 2025年12月23日，宇创机器人已办理完成相关的工商变更备案手续，并取得杭州市余杭│
│ │区市场监督管理局下发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│225.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州宇创机器人科技有限公司1.50% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江康格建业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州宇创机器人科技有限公司 │
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│交易概述 │为推动公司长期发展战略，持续拓展智慧化AI场景应用，加大布局智能机器人赛道力度，进│
│ │一步提升核心竞争力，浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州宇创机器人科│
│ │技有限公司（以下简称"宇创机器人"）签署《杭州宇创机器人科技有限公司增资协议》（以│
│ │下简称"增资协议"），公司拟以自有资金人民币2,250万元增资认缴宇创机器人新增注册资 │
│ │本人民币18.2927万元，剩余2,231.7073万元计入宇创机器人资本公积。本次增资完成后， │
│ │宇创机器人的注册资本由100万元增加至121.9513万元，公司将持有宇创机器人15%的股权，│
│ │宇创机器人将成为公司参股子公司。深圳前海紫金港投资管理企业（有限合伙）、浙江康格│
│ │建业科技有限公司分别缴付人民币225万元，持股比例由0变为1.50%。 │
│ │ 2025年12月23日，宇创机器人已办理完成相关的工商变更备案手续，并取得杭州市余杭│
│ │区市场监督管理局下发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象发行股票，发行数量不超过22,808,000股（含本数），未超过发行前│
│ │总股本的30%，全部由杭州巨准认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事 │
│ │会第十次会议决议公告日，本次发行的发行价格为19.54元/股。本次向特定对象发行股票募│
│ │集资金总额不超过44,566.84万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 │
│ │补充流动资金。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假│
│ │记载、误导性陈述或者重大遗漏。 │
│ │ 2026年1月19日，公司与杭州巨准签署了《关于浙江华是科技股份有限公司向特定对象 │
│ │发行股票之浙江华是科技股份有限公司与杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）之附│
│ │生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。根据《深圳│
│ │证券交易所创业板所股票上市规则》等规定，结合公司股东俞永方、叶建标、章忠灿与杭州│
│ │巨准签署的股份转让协议、表决权放弃协议以及相关安排，杭州巨准将成为公司的控股股东│
│ │，作为公司的关联方以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易。 │
│ │ 公司召开第四届董事会第十次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了│
│ │本次关联交易的事项，该议案尚需提交股东会审议通过。 │
│ │ 本次发行能否获得相关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华是科│华是智能 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经年审会计师事务所审计。公司与年审会计师事务所就业
绩预告有关的重大事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-20│重要合同
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特别提示：
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”或“上市公司”）拟向特
定对象发行股票，全部由杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州巨准
”）认购（以下简称“本次发行”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
结合公司股东俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生与杭州巨准签署的股份转让协议、表决权
放弃协议以及相关安排，杭州巨准将成为公司的控股股东，郑剑波先生将成为公司的实际控制
人。杭州巨准以公司控股股东身份认购本次向特定对象发行股票的行为构成与公司的关联交易
。本次发行尚需履行的程序包括：（1）公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票事项；
（2）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过本次向特定对象发行股票事项；（3）
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意本次向特定对象发行股票事项的注
册。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
一、关联交易概述
公司拟向特定对象发行股票，发行数量不超过22808000股（含本数），未超过发行前总股
本的30%，全部由杭州巨准认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事会第十
次会议决议公告日，本次发行的发行价格为19.54元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总
额不超过44566.84万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金
。
2026年1月19日，公司与杭州巨准签署了《关于浙江华是科技股份有限公司向特定对象发
行股票之浙江华是科技股份有限公司与杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）之附生效
条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。根据《深圳证券交
易所创业板所股票上市规则》等规定，结合公司股东俞永方、叶建标、章忠灿与杭州巨准签署
的股份转让协议、表决权放弃协议以及相关安排，杭州巨准将成为公司的控股股东，作为公司
的关联方以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易。
公司召开第四届董事会第十次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了本
次关联交易的事项，该议案尚需提交股东会审议通过。本次发行能否获得相关监管部门批准以
及获得相关批准的时间存在不确定性。
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2026-01-20│其他事项
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特别提示：
1、2026年1月19日，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人俞永方先生、叶建标先生和持股5%以上股东章忠灿先生与杭州巨准启鸣企业管理合伙企业
（以下简称“杭州巨准”）签署《股份转让协议》，以及俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先
生共同签署《表决权放弃协议》。2、上述协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准将拥有表
决权对应的股份数量合计为12912000股，占公司总股本的11.32%。公司的控股股东变更为杭州
巨准，实际控制人变更为郑剑波先生。
3、本次股份转让尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述事项尚存在不确定性，公司将按照相关事
项的进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
4、本次交易不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司持续经营和财务状况产生
重大不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（一）本次股份转让及表决权放弃的基本情况
2026年1月19日，公司控股股东、实际控制人俞永方先生、叶建标先生和持股5%以上股东
章忠灿先生与杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（以下简称“杭州巨准”）签署《股份转让协议
》，以及俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生共同签署《表决权放弃协议》。
俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生拟合计向杭州巨准转让公司12912000股股份，占公
司总股本的11.32%（其中，俞永方转让其持有的4800750股股份，叶建标转让其持有的4777500
股股份，章忠灿转让其持有的3333750股股份）。同时俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生
同意放弃其持有的公司全部剩余股份38736000股（占公司总股本33.97%）的表决权，放弃期限
至俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生主动或被动减持完所持全部股份为止。
上述协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数量合计为129120
00股，占公司总股本的11.32%。上市公司的控股股东变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑剑
波先生。
本次协议转让及表决权放弃前后，相关各方持有公司的股份数量及享有的表决权情况具体
如下：
（二）本次协议转让尚需履行的程序
本次股份转让事宜尚需履行相关审批程序，包括但不限于：杭州巨准取得《证券过户登记
确认书》（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的文件名称为准）之日，并在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份转让能否最终实施
及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-20│其他事项
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公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认本预案不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连
带的法律责任。
2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向
特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
。
5、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属
不实陈述。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判
断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳
证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定。
重要提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
（一）合同主体
甲方：浙江华是科技股份有限公司
乙方：杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）
（二）签订时间
甲方与乙方于2026年1月19日签订了《附生效条件的股份认购协议》。
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过44566.84万元（含本数），募集资金扣
除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。
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2026-01-20│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真
分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承
诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算主要假设及说明
以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未
来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资
决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大不利变化；
2、假设本次向特定对象发行股票预计于2026年9月底完成，本次向特定对象发行的发行完
成时间仅为假设，最终以获得中国证监会注册后实际发行完成时间为准；
3、在计算公司总股本时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如
资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）所导致的股本变化。本次向特定对象发行股
票前公司总股本为114040000股，本次预计发行数量不超过22808000股（最终发行数量以经中
国证监会同意注册的数量为准），按发行数量上限预计，本次发行完成后公司总股本将增加至
136848000股；
4、根据公司披露的2024年年度报告，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为974.15
万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149.51万元。假设2025年度归属于母
公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行
测算：
（1）公司2025年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润与2024年持平；
（2）公司2025年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润较2024年度增长20%；
（3）公司2025年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润较2024年度下降20%；
以上假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不
代表公司对2025年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投
资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
5、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、
投资收益）等的影响；
6、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项；
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度
经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-01-20│其他事项
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为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透
明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国
证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求及《公司章程》的规定
，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年（2026-2028
年）股东分红回报规划》（以下简称“本股东回报规划”），具体内容如下：
一、本股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、
社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考
虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融
资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定本股东分
红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本股东回报规划制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关
法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本股东回报规划
。
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2026-01-20│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-01-20│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开的第四届董事会
第十次会议审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次
向特定对象发行股票预案及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露，
敬请投资者注意查阅。
根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次提交董事会
审议的向特定对象发行股票相关事宜尚需提交公司股东会审议批准。鉴于公司本次向特定对象
发行股票的相关工作尚在进行中，故公司董事会决定暂不召开股东会审议相关事项。待相关工
作完成后，再行提请召开股东会审议。
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2026-01-20│其他事项
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否
被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
（一）采取监管措施的具体情况
最近五年，公司一共收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）监管函1次、中国证券
监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）警示函1次，具体情况如下：
1、深交所监管函（2024年3月）
2024年3月22日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司出具了《关于对浙江华是科技
股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2024〕第38号），主要内容如下：
“你公司于2024年3月22日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》显示，你
公司实际控制人之一、董事、总经理叶建标因涉嫌职务犯罪被立案调查，自2024年1月19日起
被实施留置。你公司于同日得知上述事项。你公司未及时披露叶建标被立案调查、实施留置的
情
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