资本运作☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-08│ 173.98│ 52.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨钴、1万吨│ 16.98亿│ 4419.64万│ 11.45亿│ 67.44│ ---│ 2027-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨钴、1万吨│ 21.06亿│ 9574.20万│ 8.03亿│ 38.15│ ---│ 2027-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9.00亿│ 0.00│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实控人同一控制下的企业拟与子公司共同设立合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》。根据公司《
2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定及2024年第一次临时股东
大会的授权，本次调整公司2024年员工持股计划持有人份额及预留份额购买价格的事项在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：一、本次员工持股
计划已履行的相关审批程序
于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计
划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事
宜的议案》等相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》。
于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计
划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事
宜的议案》等相关议案。
发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的3519600股公司股票已于2024
年11月11日通过非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专用证券账户。过户股份数量占本
员工持股计划草案公告日公司总股本的1.19%，过户价格为18.68元/股。
意设立2024年员工持股计划管理委员会，选举出3名2024年员工持股计划管理委员会委员
，并同意授权管理委员会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股
计划持有人预留份额分配的议案》，同日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关
于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》。
（一）持有人及持有份额调整
鉴于首次授予的持有对象中部分员工放弃认购或因个人原因离职，根据公司《2024年员工
持股计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年员工持股计划管
理委员会收回3名相关人员未解锁的权益共计1.35万股，同时公司对本次持股计划人数及持有
人认购份额进行相应调整，将上述收回的权益份额1.35万股与预留份额合并进行授予，每股价
格18.68元。本次调整的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。
（二）预留份额购买价格调整
公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕：以实施权益分派股权登记日的总
股本294717182股扣除回购专用证券账户1424747股后的293292435股为基数，向全体股东实施
每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金股利人民币146646217.50元（含税），本
次分配不送红股，不以资本金转增股本。
根据《2024年员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至回购股票过户至员工持
股计划之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除
权、除息事宜，该标的股票的数量或价格将做相应的调整。
因此，公司2024年员工持股计划预留份额的购买价格由18.68元/股调整为18.18元/股（按
四舍五入原则保留小数点后两位）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《2024年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）《2024年员工持股计划管理
办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
本次员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划设置40.04万
股预留股份，占本次员工持股计划标的股票总量的10.15%。因权益分派实施而调整预留份额的
购买价格，预留股份数不变。由于首次授予的持有对象中部分员工放弃认购或因个人原因离职
，根据公司《2024年员工持股计划》及《管理办法》的相关规定和公司2024年第一次临时股东
大会的授权，公司2024年员工持股计划管理委员会收回相关人员未解锁的权益共计3.85万股合
并至预留份额，当前预留部分可分配股份数为43.89万股。
根据《持股计划》的相关规定，公司管理委员会拟将本次预留部分43.154万股由符合条件
的113名参与对象以18.18元/股的价格进行认购，其中3.85万股为持股计划内份额重新分配，3
9.304万股来源于已回购的公司股票。参与对象不涉及公司董事、高级管理人员。资金来源为
员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公
司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总
额的1%。
考核要求
1、公司层面业绩考核
本次员工持股计划持有的标的股票预留部分解锁对应的考核年度为2025年-2026年两个会
计年度，每个会计年度考核一次。
公司将根据各考核年度业绩考核目标完成率（A/An）确定公司层面可归属比例(M)。
因公司层面业绩考核未达成而未能解锁的份额，该份额对应标的股票由管理委员会强制收
回并择机出售，以该份额对应标的股票的实际出售金额与持有人原始出资的孰低金额返还持有
人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。
2、个人层面绩效考核
本次员工持股计划持有人个人层面绩效考核将在考核年度按照公司现行薪酬与考核的相关
规定组织实施，并依照持有人的考核结果确定其解锁比例。绩效考核评级结果划分为优秀、良
好、合格、待改进、不合格等档次，届时根据下表确定持有人的解锁比例：
若公司层面业绩考核目标达成，则本次员工持股计划对应的标的股票可以解锁。持有人个
人当期实际解锁份额=个人当年计划解锁额度×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董
事会第二次会议，会议审议通过《关于公司2025年中期分红方案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股
东的净利润为469,070,174.49元，母公司实现净利润为634,571,393.16元，截至2025年6月30
日，公司合并报表可供分配利润为2,621,849,489.49元，母公司可供分配利润为2,069,888,68
0.74元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至2025年6月30日，公司可
供分配利润为2,069,888,680.74元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司2024年年度
股东大会的授权，为更好地回报广大投资者，与股东分享公司经营发展的成果，公司在符合利
润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司生产经营状况，提出2025年中
期利润分配方案如下：
公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户
中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每10股派发现金红利10元（含税）
，不进行资本公积转增股本，不送红股。若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后293,292,
435股为基数测算，共计派发现金股利293,292,435元（含税）。自本公告披露至利润分配方案
实施前，若公司前述总股数由于股份回购、股权激励行权等情形而发生变化，公司将按照“分
配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，
公司决定于2025年9月23日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2025年9月23日（星期二）15：00
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月23日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；
2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及
通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东应在本
通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月16日（星期二）
7、出席会议的对象：
（1）截至股权登记日2025年9月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体已持有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、现场会议地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号腾远钴业办
公楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
（一）为了进一步保障赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）扩产后国
内钴冶炼企业原料的供应，并配合公司2022-2026年发展规划，公司拟充分利用自身的技术优
势以及SAWACONGOMININGSARL（以下简称SAWA集团）在刚果（金）的资源优势，由公司全资子
公司腾远新材料（香港）投资控股有限公司（以下简称“香港腾远”）与SAWA集团实际控制人
同一控制的KENVISTAINVESTMENTSLIMITED（以下简称“香港kenvista”）共同出资，在香港设
立合资公司（以下简称“香港合资公司”），并通过香港合资公司在刚果民主共和国（以下简
称“刚果（金）”）设立项目运营公司（以下简称“刚果项目公司”），开展铜矿项目合作，
拟在刚果（金）新购土地建设年产30000吨铜、2000吨钴的湿法冶炼厂项目。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对
外投资设立合资公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次外投资设立合资公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司于2025年4月17日在公司会议室召开了第八届职工代表大会第四次会议选举第四届董事
会职工代表董事。经与会职工代表审议，会议选举王英佩先生（简历见附件）担任公司第四届
董事会职工代表董事。
王英佩先生将与公司2024年度股东大会选举产生的另外四名独立董事，六名非独立董事共
同组成公司第四届董事会，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年。王英佩先生符合《
公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在
《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况
，不是失信被执行人。
2025年4月21日
附件：职工代表董事简历
王英佩先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级人力资源师，大学本
科学历。曾任赣州晨光稀土新材料股份有限公司人力资源部经理；2016年9月至今，任赣州摩
通贸易有限公司监事；2014年1月至2022年5月,任公司综合部经理；2022年5月至今,任公司行
政部经理；2016年8月至今，任公司职工代表监事。
截至本公告日，王英佩先生通过赣州古财咨询服务中心（有限合伙）和腾远钴业2024年员
工持股计划间接持有公司股份16.04万股。王英佩先生与公司实际控制人、控股股东、其他持
有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王英佩先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不存在曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；其任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：鉴于赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”
）部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营
业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货
套期保值业务。
2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相
关的产品的期货品种。
3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过3亿元人民
币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币。上述交易额度在交易期限内可
循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不
超过已审议额度。
4、已履行的审议程序：本次套期保值业务已经第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十三次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。
5、风险提示：公司将遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，不以套利、投机为目的，但仍存在一定的市场风险、操作风险等，敬请投
资者注意投资风险。
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分
别审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制的《开展商品期货套期
保值业务的可行性分析报告》一并经本次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议
。现将具体内容公告如下：
（一）目的
鉴于公司部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保
持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开
展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不会
影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）必要性
公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为借助期货市场
的价格风险对冲功能，降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动
中因产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货进行套期保值业务，实现公司稳健经营
目标，具有必要性。
（三）可行性
公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为商品期货套期
保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作，采取的针对性风险控制措施
切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性，本次开展业务的资金使用安排具备合理性
。
（一）交易品种
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相关的产品、原材料的期
货品种。
（二）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）额度、期限及授权
公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时
点都不超过）3亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币。上述额
度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。董事会授权公司经营
管理层在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。
（四）交易对象
公司商品期货交易对象为商品期货交易所。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范董事及高
管薪酬管理机制，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求
，结合公司实际情况，并参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，公司拟定了董事、高管薪
酬及津贴方案。并于2025年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于确定董事
、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及期限
本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事和高级管理人员，有效期自2024年度股东
大会审批通过后至新的薪酬方案经股东大会审议通过。
二、薪酬及津贴标准和发放方式
（一）公司独立董事的薪酬
公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币12万元/年（税前），按月领取。
（二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬
1、公司内部的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理制度的规定，
领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。
2、公司外部的非独立董事和公司内部的职工董事津贴为人民币2.4万元/年（税前），按
月领取。
3、公司第四届高级管理人员，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理制度领取基
本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。
──────┬─────────────────────────
|