资本运作☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨钴、1万吨│ 16.98亿│ 3.59亿│ 9.89亿│ 58.26│ ---│ 2024-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨钴、1万吨│ 21.06亿│ 4.74亿│ 4.74亿│ 22.50│ ---│ 2024-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9.00亿│ 0.00│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │蒋铭 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人亲属采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │ZHX INTERNATIONAL METAL COMPANY │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│股权回购
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董
事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董
事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购
部分公司股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币1亿
元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份价格不超过人民币95.00元/股，回购股份的
期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年4
月27日、2023年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。
2023年6月7日，公司在巨潮资讯网披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2023-032），因公司实施2022年年度权益分派，回购股份价格上限调整为人民币72.15元/
股。
一、回购公司股份的实施情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股
份》等相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结
果暨股份变动公告。截至本公告披露日，本次回购方案已实施完毕，现将本次回购股份情况公
告如下：
截至2024年4月22日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4
944347股，占公司目前总股本的1.68%，最高成交价为39.69元/股，最低成交价为30.14元/股
，使用资金总额为180572816.70（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕
，本次回购符合相关法律法规及既定的回购股份方案。
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2024-04-18│银行授信
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第三届董
事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于向银行等金融机构申请融
资授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计总额不超过人民
币41.5亿元（含等值外币）授信额度，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本
议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为保证公司生产经营需要和刚果（金）投资项目、赣州腾驰新能源材料技术有限公司资金
需求，公司（含控股子公司）拟通过信用等方式向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币
41.5亿元授信额度（含等值外币），公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但
不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证及贸易融资，各授信机构融资预计额度将在不超过人
民币41.5亿元授信额度（含等值外币）范围内根据实际资金使用情况进行调节。
在不超过授信额度前提下，董事会提请股东大会授权批准本次申请综合授信事宜，同时授
权公司董事长签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、
协议等法律文件，并授权公司管理层具体办理授信、贷款、抵押等有关事宜。上述41.5亿元的
综合授信额度的授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开之日止。授信期限内，上述授信额度可循环使用，在授信额度内由公司根据实际资金需求
进行授信申请。
二、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，本次公司
向银行等金融机构申请授信额度事宜尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
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2024-04-18│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第三届董
事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议
通过了《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年度财务审计机构及内部审计机构，聘期一年。该议案尚需提交2023年年度股
东大会审议。
本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年，工商登记时间2011年12月22日。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普
通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
组织形式：特殊普通合伙企业
截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人，其中合伙人225
名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.
65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收
费总额3.02亿元；2022年年审挂牌公司审计收费3570.70万元；本公司同行业上市公司/新三板
挂牌公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购
买符合相关规定。2022年末职业风险基金1089万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承
担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2024-04-18│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日分别召开第三
届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
，本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年末公司可供分配利润为1599871984.3
3元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司
届时回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利15.00元（
含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
截至2024年4月16日收盘，公司股份回购专用证券账户累计持有4652247股，按公司目前总
股本294717182股扣减已回购股份后的290064935股为基数进行测算，现金分红总金额为435097
402.50元（含税）。
按照相关规定，如在分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权
激励归属、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，公司拟按照分配比例不变的原则对现
金分红总额进行调整。
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2024-01-19│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或“公司”）于2023年1月18
日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于募投项目增
加实施地点并购置土地的议案》，同意购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金
二路西侧、稀金四路北侧地块，并增加该地块为“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地
智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”（以下简称“募
投项目”）的实施地点。
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见，本
次涉及募投项目调整事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如
下：
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股
）3148.69万股，每股发行价格为人民币173.98元，募集资金总额为人民币5478090862.00元，
扣除不含税发行费用（含先期已支付的发行费用）后，实际募集资金净额为人民币5203780785
.88元（不含税），募集资金到账时间为2022年3月14日。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
已于2022年3月14日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第351C000126号），对以上募集资
金到账情况进行了审验确认。
二、募投项目增加实施地点并购置土地的具体情况
因公司募投项目实施过程中，基于行业技术工艺的革新及节能降耗、降本增效的考量，公
司进行了一些工艺改进及各设备、管道的改造及布局优化，占用了原规划中新增产线的车间面
积，导致募投项目实施地点用地面积不足，因此为更合理布局项目厂房及设施，公司拟新增“
江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金二路西侧、稀金四路北侧”地块，作为公司
募投项目“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生
产项目扩能及完善相关配套建设项目”的实施地点。新地块占地面积约108亩，位置与公司现
厂区相邻，有利于公司整体规划和一体化管理，提高生产效率，土地购置款总额约为3500万元
（相关土地具体面积、具体转让价格以《国有土地使用权出让协议》为准），将使用募集资金
支付。
三、募投项目增加实施地点并购置土地对公司的影响
本次增加募投项目实施地点并购置土地，符合公司实际经营情况，可进一步提高募集资金
使用效率，更好地服务公司未来战略发展布局。该事项未改变公司募集资金投资总额及用途，
不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利
益的情形。
本次募投项目增加实施地点并购置土地的事项，由公司董事会授权经营管理层办理，包括
但不限于募投项目备案登记手续及签署其他相关文件、支付土地购买款并办理有关手续。公司
将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，确保募集资金的使用合法
合规。
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2024-01-19│其他事项
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按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》要求，依据《新能源汽车废旧动力
蓄电池综合利用行业规范条件》经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申
报、市工信委、省工信厅及工信部主管部门审核、专家评审、现场核查和网上公示等程序，国
家工业和信息化部（以下简称“工信部”）近日公告了《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综
合利用行业规范条件>企业名单（第五批）》（工业和信息化部公告2023年第43号），公司被
列入类型为“梯次利用”的第五批企业名单。
当前，电池回收已成为电池新能源产业降本增效的重要途径之一，工信部也多次强调，将
健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源
利用效率。
公司此次被列入该名单，是对公司的综合条件、技术创新能力等方面的充分肯定，有利于
提高公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极作用。本次
事项未对公司本年度经营业绩情况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-10-26│对外担保
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一、担保情况概况
公司全资子公司维克托国际贸易有限公司（以下简称“香港维克托”）拟向客户销售电解
铜产品，拟由公司为香港维克托与客户订立的供货合同项下卖方义务提供履约担保。本次担保
额度有效期限为2024年1月1日至2024年12月31日，即公司为上述期限内发生的卖方义务承担担
保责任。本议案自公司董事会审议批准后生效，担保额度为不超过1000万美元（担保期限内任
一时点的最高额度），在担保有效期内此担保额度可循环使用。
2023年10月24日，公司第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定，上述对外担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：维克托国际贸易有限公司
成立日期：2016年07月15日
注册地址：香港九龙尖沙咀么地道61号冠华中心地库1楼2室
法定代表人：罗洁
注册资本：100.00万元港币
主营业务：钴、铜、镍、锰等有色金属的进出口贸易；技术、劳务、项目及工程建材的进
出口；对外劳务工程承包等。
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2023-10-26│对外投资
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一、投资概况
1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司腾远钴铜资
源有限公司（以下简称“刚果腾远”）为项目实施主体，在刚果（金）卢阿拉巴省克罗维兹(K
olwezi）市投资建设刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目，项目投资金额9000万美元，建设周
期为16个月，预计2024年12月建成。
2、本次投资建设的资金来源为公司自筹资金，后续如需改变资金来源，需根据规定履行
相应审批程序。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组情形。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事
项已经第三届董事会第八次会议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、项目基本情况
1、项目名称：刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目（以下简称“本项目”）
2、建设单位：腾远钴铜资源有限公司
3、建设地点：刚果（金）卢阿拉巴省克罗维兹(Kolwezi）市
4、项目用地面积：占地面积约为32544平方米
5、项目建设内容和规模：本项目是为完善刚果（金）钴铜湿法冶炼厂年产1万吨钴、6万
吨铜湿法冶炼项目而投资建设的配套工程，四期建设完成后，刚果（金）钴铜湿法冶炼厂最终
将形成1万吨钴、6万吨铜、20万吨硫酸、1.65万吨液体二氧化硫、4.5万吨硫化碱及21MW/H发
电的规模，其建设内容包括厂区内部道路硬化及绿化工程、浸出半自磨配套系统（含新增两台
φ30米浓密机）、3#、5#磨机改造工程、萃取B线改造系统、树脂除钴系统、富铜液净化处理
系统、成品改造工程、硫酸上料系统、硫酸改造系统、年产3万吨硫化碱项目、年产16万吨硫
酸及1.5万吨二氧化硫工程、新增机加车间及汽修车间、新增办公楼及宿舍工程、矿山开发计
划及配套机械设施、机修车间改扩建项目、重油发电项目等工程。
6、项目投资预算：投资金额9000万美元
7、建设周期：16个月，最终以实际建设情况为准
8、项目资金来源：公司自筹资金
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2023-10-26│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：定期报告
披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，现将公司2023年前三季度计提资产减值准备的
有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映
公司截至2023年9月30日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截止2023年9月30日的
各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据减
值测试结果判断对存在减值迹象的其他资产计提相应的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至2023年9月30日存在可能发生信用损失或减值损失的资产（范围包括应收账款
、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和减值测
试后计提信用减值损失金额为8417626.90元，计提资产减值损失为201250660.26元。
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2023-08-19│其他事项
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1、交易目的：赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）拟
利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低
市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。
2、交易场所及品种：公司套期保值业务的交易品种限于在场内市场交易的与公司的生产
经营相关产品的期货品种。
3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过1亿元人民
币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、审议程序：本次套期保值业务已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会
议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。
5、特别风险提示：公司将遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，不以套利、投机为目的，但仍存在一定的市场风险、操作风险等，敬
请投资者注意投资风险。
公司于2023年8月
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