资本运作☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-08│ 173.98│ 52.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨钴、1万吨│ 16.98亿│ 4419.64万│ 11.45亿│ 67.44│ ---│ 2027-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨钴、1万吨│ 21.06亿│ 9574.20万│ 8.03亿│ 38.15│ ---│ 2027-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9.00亿│ 0.00│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
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│关联关系 │其实控人同一控制下的企业拟与子公司共同设立合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-23│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场召开时间：2025年9月23日（星期二）下午3时；
（2）网络投票时间：2025年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号腾远钴
业办公楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、现场会议的主持人：副董事长吴阳红先生。
6、会议的出席情况
（1）股东总体出席
通过现场和网络投票的股东184人，代表股份149398662股，占公司有表决权股份总数的50
.9385％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份116315834股，占公司有表决权股份总数的39.6
587％。
通过网络投票的股东177人，代表股份33082828股，占公司有表决权股份总数的11.2798％
。
中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份8597728股，占公司有表决权股份总数的
2.9315％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2190900股，占公司有表决权股份总数的0.
7470％。
通过网络投票的中小股东176人，代表股份6406828股，占公司有表决权股份总数的2.1845
％。
（3）公司董事和董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。其中，公司独立董事王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生；董事罗洁女士
、张济柳女士通过视频连线方式参加本次会议。
7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意149250772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010％；反对142760股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0956％；弃权5130股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意8449838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2799％；反对142760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6604％
；弃权5130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0597％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞等制度的议案》
总表决情况：
同意148418624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3440％；反对974438股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6522％；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权15
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意7617690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.6012％；反对974438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.3337％；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0651％。
本议案获得通过。
3、《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意148414424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3412％；反对976838股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6538％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意7613490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.5523％；反对976838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.3616％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0861％。
本议案获得通过。
4、《关于变更部分募投项目的议案》
总表决情况：
同意149218298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8793％；反对176364股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意8417364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9022％；反对176364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0513％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0465％。
本议案获得通过。
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2025-09-12│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或“公司”）于2025年9月12
日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意对公
司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行相关调整。
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见，本
次涉及募投项目调整事项不构成关联交易，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，现就
相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承
销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用向战略投资者定向
配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
了普通股（A股）股票3148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公
司共募集资金547809.09万元，扣除不含税发行费用27431.01万元（含先期已支付的发行费用
）后，募集资金净额为520378.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取专户存
储，并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
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2025-09-12│其他事项
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2025年9月12日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。为提高公司决策效率，公司董事会于2025年9
月12日收到实际控制人罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生（共直接持有公司111,675,034股
股份，占总股份37.89%）提交的《关于提请增加2025年第一次临时股东会提案的函》，提请公
司董事会将上述议案以临时提案的方式提交2025年第一次临时股东会审议。
2025年第一次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间
、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
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2025-08-19│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》。根据公司《
2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定及2024年第一次临时股东
大会的授权，本次调整公司2024年员工持股计划持有人份额及预留份额购买价格的事项在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：一、本次员工持股
计划已履行的相关审批程序
于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计
划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事
宜的议案》等相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》。
于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计
划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事
宜的议案》等相关议案。
发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的3519600股公司股票已于2024
年11月11日通过非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专用证券账户。过户股份数量占本
员工持股计划草案公告日公司总股本的1.19%，过户价格为18.68元/股。
意设立2024年员工持股计划管理委员会，选举出3名2024年员工持股计划管理委员会委员
，并同意授权管理委员会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股
计划持有人预留份额分配的议案》，同日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关
于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》。
（一）持有人及持有份额调整
鉴于首次授予的持有对象中部分员工放弃认购或因个人原因离职，根据公司《2024年员工
持股计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年员工持股计划管
理委员会收回3名相关人员未解锁的权益共计1.35万股，同时公司对本次持股计划人数及持有
人认购份额进行相应调整，将上述收回的权益份额1.35万股与预留份额合并进行授予，每股价
格18.68元。本次调整的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。
（二）预留份额购买价格调整
公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕：以实施权益分派股权登记日的总
股本294717182股扣除回购专用证券账户1424747股后的293292435股为基数，向全体股东实施
每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金股利人民币146646217.50元（含税），本
次分配不送红股，不以资本金转增股本。
根据《2024年员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至回购股票过户至员工持
股计划之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除
权、除息事宜，该标的股票的数量或价格将做相应的调整。
因此，公司2024年员工持股计划预留份额的购买价格由18.68元/股调整为18.18元/股（按
四舍五入原则保留小数点后两位）。
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2025-08-19│其他事项
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根据《2024年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）《2024年员工持股计划管理
办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
本次员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划设置40.04万
股预留股份，占本次员工持股计划标的股票总量的10.15%。因权益分派实施而调整预留份额的
购买价格，预留股份数不变。由于首次授予的持有对象中部分员工放弃认购或因个人原因离职
，根据公司《2024年员工持股计划》及《管理办法》的相关规定和公司2024年第一次临时股东
大会的授权，公司2024年员工持股计划管理委员会收回相关人员未解锁的权益共计3.85万股合
并至预留份额，当前预留部分可分配股份数为43.89万股。
根据《持股计划》的相关规定，公司管理委员会拟将本次预留部分43.154万股由符合条件
的113名参与对象以18.18元/股的价格进行认购，其中3.85万股为持股计划内份额重新分配，3
9.304万股来源于已回购的公司股票。参与对象不涉及公司董事、高级管理人员。资金来源为
员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公
司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总
额的1%。
考核要求
1、公司层面业绩考核
本次员工持股计划持有的标的股票预留部分解锁对应的考核年度为2025年-2026年两个会
计年度，每个会计年度考核一次。
公司将根据各考核年度业绩考核目标完成率（A/An）确定公司层面可归属比例(M)。
因公司层面业绩考核未达成而未能解锁的份额，该份额对应标的股票由管理委员会强制收
回并择机出售，以该份额对应标的股票的实际出售金额与持有人原始出资的孰低金额返还持有
人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。
2、个人层面绩效考核
本次员工持股计划持有人个人层面绩效考核将在考核年度按照公司现行薪酬与考核的相关
规定组织实施，并依照持有人的考核结果确定其解锁比例。绩效考核评级结果划分为优秀、良
好、合格、待改进、不合格等档次，届时根据下表确定持有人的解锁比例：
若公司层面业绩考核目标达成，则本次员工持股计划对应的标的股票可以解锁。持有人个
人当期实际解锁份额=个人当年计划解锁额度×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。
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2025-08-19│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董
事会第二次会议，会议审议通过《关于公司2025年中期分红方案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股
东的净利润为469,070,174.49元，母公司实现净利润为634,571,393.16元，截至2025年6月30
日，公司合并报表可供分配利润为2,621,849,489.49元，母公司可供分配利润为2,069,888,68
0.74元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至2025年6月30日，公司可
供分配利润为2,069,888,680.74元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司2024年年度
股东大会的授权，为更好地回报广大投资者，与股东分享公司经营发展的成果，公司在符合利
润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司生产经营状况，提出2025年中
期利润分配方案如下：
公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户
中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每10股派发现金红利10元（含税）
，不进行资本公积转增股本，不送红股。若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后293,292,
435股为基数测算，共计派发现金股利293,292,435元（含税）。自本公告披露至利润分配方案
实施前，若公司前述总股数由于股份回购、股权激励行权等情形而发生变化，公司将按照“分
配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
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2025-08-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，
公司决定于2025年9月23日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2025年9月23日（星期二）15：00
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月23日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；
2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及
通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东应在本
通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月16日（星期二）
7、出席会议的对象：
（1）截至股权登记日2025年9月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体已持有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、现场会议地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号腾远钴业办
公楼会议室。
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2025-04-21│对外投资
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一、对外投资概述
（一）为了进一步保障赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“
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