资本运作☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-08│ 173.98│ 52.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨钴、1万吨│ 21.06亿│ 1.33亿│ 8.41亿│ 55.42│ ---│ 2027-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30,000吨铜2,00│ 5.88亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-10-21│
│0吨钴湿法冶炼厂项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨钴、1万吨│ 16.98亿│ 4707.71万│ 11.48亿│ 67.61│ ---│ 2027-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产30,000吨铜2,00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-10-21│
│0吨钴湿法冶炼厂项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9.00亿│ 0.00│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │罗洁 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │罗洁 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-06│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》，公司股东宁
波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限
合伙)（以下简称“长江晨道”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即从2026
年4月7日至2026年7月6日，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得
进行减持的时间除外），通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过5874276股，
即不超过公司当前总股本的2%；若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动
事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。因公司于2026年6月4日实施2025年年度权益分派，
以资本公积每10股转增3股，根据减持计划中关于股份变动事项的调整约定，相应减持股份数
量随之增加。
公司于近日收到股东长江晨道出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，获悉其于2026年
4月14日至4月17日以集中竞价方式减持公司股份2936838股（占权益分派前总股本的0.9965%）
，于2026年6月15日至7月3日以大宗交易方式减持公司股份3812000股（占权益分派后总股本的
0.9957%）。前述减持合计6748838股，本次减持计划已实施完毕。截至2026年7月6日，长江晨
道持有公司股份8237812股，占公司总股本的比例为2.152%，占剔除回购专用证券账户股份后
总股本的2.157%。
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2026-06-22│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董
事会第五次会议，并于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章
程>部分条款的议案》，同意公司股东会授权公司董事会，待利润分配方案实施完毕，公司股
本增加后，根据股本实际变更情况对《公司章程》相关条款进行修订，并及时办理相关工商变
更登记事宜。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由294717182股增加至382831347股，注
册资本增加至382831347元。截至2026年6月4日，公司2025年年度权益分派工作已实施完毕。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派
实施公告》。公司近日已完成上述工商变更登记及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》
备案手续的办理，并取得赣州市行政审批局颁发的《营业执照》。本次变更的登记事项具体如
下：名称：赣州腾远钴业新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91360721759978573P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗洁
经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，肥料生产（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：常用有色金属冶炼，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造
），新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生
产性废旧金属），再生资源销售，再生资源加工，资源再生利用技术研发，肥料销售，石灰和
石膏制造，石灰和石膏销售，非金属废料和碎屑加工处理，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素
制品销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，
建筑材料销售，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：叁亿捌仟贰佰捌拾叁万壹仟叁佰肆拾柒元整
成立日期：2004年3月26日
营业期限：2004年3月26日至长期
住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号
依据公司第四届董事会第五次会议和公司2025年年度股东会审议通过的《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》，公司经营管理层对《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》做了
相应修订并对修订后的章程进行了备案登记，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》。赣州腾远钴业新材料股份有限公司
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2026-05-29│其他事项
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特别提示：
1、持有赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份351,000股（占本公
司总股本比例0.12%）的公司实际控制人之一致行动人、副总经理罗淑兰女士计划在自本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过87,750股（即不
超过公司当前总股本的0.03%）。
2、持有公司股份351,000股（占本公司总股本比例0.12%）的公司实际控制人之一致行动
人罗梅珍女士计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持本公
司股份不超过351,000股（即不超过公司当前总股本的0.12%）。
3、持有公司股份370,000股（占本公司总股本比例0.13%）的公司财务总监陈文伟先生计
划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过92,
500股(即不超过公司当前总股本的0.04%)。
4、若计划减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注
销等股份变动事项，拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司当前总股本的比例不
变。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场召开时间：2026年05月20日下午2:30；
（2）网络投票时间：2026年05月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省赣州市会昌县白鹅乡和君教育小镇
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-21│其他事项
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1、交易目的：鉴于赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”
）部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营
业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货
套期保值业务。
2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相
关的产品的期货品种。
3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权
有效期内任一时点都不超过）5亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12.5
亿元人民币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、已履行的审议程序：本次套期保值业务已经第四届独立董事第一次专门会议、第四届
董事会第五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司将遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，不以套利、投机为目的，但仍存在一定的市场风险、操作风险等，敬请投
资者注意投资风险。
公司于2026年4月17日召开第四届独立董事第一次专门会议、第四届董事会第五次会议，
分别审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制的《开展商品期货套
期保值业务的可行性分析报告》一并经本次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东会审议
。现将具体内容公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的、必要性及可行性
（一）目的
鉴于公司部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保
持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开
展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不会
影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）必要性
公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为借助期货市场
的价格风险对冲功能，降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动
中因产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货进行套期保值业务，实现公司稳健经营
目标，具有必要性。
（三）可行性
公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为商品期货套期
保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作，采取的针对性风险控制措施
切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性，本次开展业务的资金使用安排具备合理性
。
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2026-04-21│银行授信
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司
（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币78亿元（含等值外币）授信额
度，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本议案尚需提交公司股东会审议批准
。现将具体情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为保证公司生产经营需要和刚果（金）投资项目、赣州腾驰新能源材料技术有限公司资金
需求，公司（含控股子公司）拟通过信用等方式向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币
78亿元授信额度（含等值外币），公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不
限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证及贸易融资，各授信机构融资预计额度将在不超过人民
币78亿元授信额度（含等值外币）范围内根据实际资金使用情况进行调节，授信机构包括但不
限于以下机构：在不超过授信额度前提下，董事会提请股东会授权批准本次申请综合授信事宜
，同时授权公司董事长签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关
的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层具体办理授信、贷款、抵押等有关事宜。上述78
亿元的综合授信额度的授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。授信期限内，上述授信额度可循环使用，在授信额度内由公司根据实际资金需
求进行授信申请。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次公司向银行等金融机构申请授信
额度事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-21│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2025年
度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日
的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据
减值测试结果判断对存在减值迹象的其他资产计提相应的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，
公司决定于2026年5月20日（星期三）14:30召开公司2025年年度股东会。现将会议相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日分别召开第四
届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积转增股本预案及20
26年中期分红规划的议案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告
如下：
二、利润分配预案具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度归属于
公司的净利润1110798846.60元，加上年初未分配利润2299424782.50元，扣除本年已向股东分
配的利润，2025年度末累计未分配利润为2970307476.60元。母公司2025年度末累计未分配利
润2357275081.83元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本次可供股
东分配利润为2357275081.83元。截至2025年12月31日，公司总股本为294717182股，其中，公
司回购证券专用账户的股份数量为1003298股，以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份
数量为293713884股。
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公
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