资本运作☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-11│ 29.66│ 4.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电机风机扩建项目 │ 1.29亿│ 1874.57万│ 8825.56万│ 49.03│ 0.00│ 2027-03-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未使用的超募资金│ 7255.29万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-03-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电机风机扩建项目 │ 1.80亿│ 1874.57万│ 8825.56万│ 49.03│ 0.00│ 2027-03-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地扩建项目 │ 1.36亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.40│ 773.72万│ 2024-03-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.01亿│ 100.86│ 0.00│ 2024-03-25│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-05-11 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.52亿 │转让价格(元)│27.97 │
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│转让股数(股)│544.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │常州祥兴信息技术有限公司 │
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│受让方 │国联添益灵活配置10号集合资产管理计划 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-11 │交易金额(元)│1.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │常州祥明智能动力股份有限公司5440│标的类型 │股权 │
│ │000股无限售流通股（占公司总股本 │ │ │
│ │的5.00%） │ │ │
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│买方 │国联证券资产管理有限公司 │
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│卖方 │常州祥兴信息技术有限公司 │
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│交易概述 │1、常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）的控股股东常州 │
│ │祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴信息”、“甲方”、“转让方”）近日与国联证券│
│ │资产管理有限公司（以下简称“国联资管”、“乙方”、“受让方”）设立并管理的国联添│
│ │益灵活配置10号集合资产管理计划（以下简称“灵活配置10号”）”签署了《股份转让协议│
│ │》，祥兴信息拟通过协议转让方式将其持有的5440000股无限售流通股（占公司总股本的5.0│
│ │0%，以下简称“标的股份”）转让予灵活配置10号，转让价格为27.97元，股份转让总价款1│
│ │52156800元。 │
│ │ 公司于近日收到祥兴信息通知，祥兴信息与受让方的股份协议转让事项已在中国证券登│
│ │记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并于2026年5月11日取得中国证券 │
│ │登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年8月3日14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月
3日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为：2026年8月
3日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道518号常州祥明智能动力股份有限公司（以下简
称“公司”）三楼会议室。
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2026-07-17│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股
股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-05-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五）上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为：2026年5
月29日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道518号常州祥明智能动力股份有限公司（以下简
称“公司”）三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长张敏先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的以外的其他股东。
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2026-05-11│其他事项
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1、常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）的控股股东常
州祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴信息”、“甲方”、“转让方”）与国联证券资产
管理有限公司（以下简称“国联资管”、“乙方”、“受让方”）设立并管理的国联添益灵活
配置10号集合资产管理计划（以下简称“灵活配置10号”）分别于2026年3月16日、2026年4月
17日签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，祥兴信息通过协议转让方式将
其持有的公司无限售流通股5,440,000股转让受让方，占公司目前总股本的5.00%，转让价格为
27.97元/股。
2、公司于近日收到祥兴信息通知，祥兴信息与受让方的股份协议转让事项
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并于2026年5月1
1日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
3、本次股份协议转让事项的受让方灵活配置10号承诺在协议转让完成后的12个月内不减
持所受让的公司股份。
4、本次协议转让事项不触及要约收购、不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际
控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
一、本次协议转让的基本情况
公司控股股东祥兴信息于2026年3月16日与国联资管设立并管理的灵活配置10号签署了《
股份转让协议》（以下简称“原协议”），祥兴信息、国联资管通过协议转让的方式，以人民
币27.97元/股的价格向灵活配置10号转让其持有的公司无限售流通股5,440,000股，占公司总
股本比例的5.00%，股份转让总价款152,156,800元。具体内容详见公司于2026年3月16日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动
的提示性公告》（公告编号：2026-005）、《简式权益变动报告书（转让方）》及《简式权益
变动报告书（受让方）》。
二、协议双方股份过户登记完成情况
经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所
上市公司股份转让确认书》，并于2026年5月11日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的
《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年5月8日，过户股份数量为5,440,000股，占公司
总股本的5.00%。股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份过户完成后，祥兴信息持有公司股份49,277,622股，占公司总股本的45
.2919%，仍为公司控股股东。灵活配置10号持有公司股份5,440,000股，占公司总股本的5.00%
，成为公司持股5.00%以上股东。
1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成的。本次权益变动结果
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
三、其他说明
1、本次通过协议转让方式转让股份，不存在违反《上市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、本次通过协议转让方式转让股份未违反转让方所作出的承诺。
3、本次股份协议转让事项完成后，不导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司
治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
4、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让方和受让方的股份变动将严格遵守《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度等相关规定。本次股份转让受让方承诺在本
次协议转让标的股份过户登记完成后的12个月内不减持所受让的公司股份。
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2026-04-24│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚
需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
项目合伙人：吕爱珍，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开
始在立信执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年承做的上市公司审计报告情况：3
家。
签字注册会计师：沈永庭，2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014
年开始在立信执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：
4家。
项目质量控制复核人：范国荣，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2010年开始在立信执业，2022年开始为本公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司审
计报告情况：5家。
2、诚信记录
上述拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量复核合伙人最近三年未受到任何刑事处罚及
行政处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司支付的2025年度审计费用共118万元（含税），其中财务报告审计费用为98万元，内
部控制审计费用为20万元。
2026年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要
求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
（一）审计委员会审议意见
公司第三届审计委员会就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项审查了其相关资格
证照、诚信记录以及其他信息，并对其2025年度为公司提供的审计工作做出评价，认为其具备
执行《中华人民共和国证券法》规定的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力
，与公司股东及公司关联人无关联关系，具有独立性，具备投资者保护能力；立信在审计过程
中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，具备良好的职业操守和高水准的履职能
力。经第三届审计委员会第十五次会议审议通过，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
2026年4月22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计
机构。同时提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会
计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
（三）生效日期
本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机
构尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-24│其他事项
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为客观、真实、准确地反映常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）财务状
况和资产状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司基于谨慎性原则，分
别对截至2025年12月31日和截至2026年3月31日合并报表范围内的各项资产进行了清查、评估
和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。具体情况公告如下
：一、计提减值准备的范围、总金额和计入报告期间
1、2025年年度计提减值情况
公司对截至2025年12月31日各类资产计提减值损失合计394.69万元，具体明细如下：
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年度。本次计提资产减值准备事项系公司按
照相关法律法规、规范性文件以及公司会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东
会审议。
2、2026年第一季度计提减值情况
公司对截至2026年3月31日各类资产计提减值损失合计86.76万元，具体明细如下：
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年第一季度。本次计提资产减值准备事项系
公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会
或股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”或“公司”）于2026年4月22日
召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《
关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
》尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬结构及
标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬
。
公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人7.2万元/年（含税），薪酬按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其在公司担任的具体管
理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效奖金需根据
公司当年的经营业绩，结合高级管理人员个人年度绩效考核结果等综合确定；中长期激励收入
是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括
但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励
或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
三、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
2、公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定非独立董事、高级管理人员一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
3、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-04-24│其他事项
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1.根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来
的不良影响，公司拟开展主要外币币种为美元、欧元的外汇套期保值业务，保证金和权利金上
限不超过人民币1000万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币
1.2亿元或等值其他外币金额；公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期、外汇
掉期、货币掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品或组合。
2.本次开展外汇套期保值业务事项已经公司审计委员会、董事会审议通过。
3.公司开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险和法律风
险等，敬请投资者充分关注相关风险。
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下
：
一、投资情况概述
1、投资目的：
根据公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带
来的不良影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
2、交易金额：
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务所需保证金和权利金
上限不超过人民币1,000万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币1.2亿元或等值其他外币金额。
3、交易方式：
公司的外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元。公司进行的外汇套期保值业务包括
但不限于：外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品或组合。禁止开展
任何以投机为目的的外汇衍生产品交易。
4、交易期限：
上述额度自本次董事会通过之日起12个月内有效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
5、资金来源：
公司外汇套期保值交易初始保证金将根据金融机构要求，按交易本金的一定比例直接缴纳
或以占用银行综合授信额度的形式缴纳，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行
签订的具体协议确定。
二、审议程序
公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次拟开
展的外汇套期保值交易业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交
易事项已经2026年4月10日召开的公司第三届董事会审计委员会第十五次会议、2026年4月22日
召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
公司董事会授权总经理在交易期限内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值
业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。
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2026-04-24│银行授信
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币2.5
亿元的综合授信，在前述授信额度内公司可以进行包括但不限于贷款、承兑汇票、押汇、开立
信用证、开立保函等各类业务。公司在额度范围内可循环使用，上述授信总额不等于公司实际
融资金额，实际融资金额以在授信额度内各家银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的期限自本次董事会通过之日起12个
月内有效，并授权公司财务总监在授权期限内全权代表公司办理上述授信融资的相关手续，包
括但不限于根据公司实际资金需求调整各银行间的授信额度、代表公司与相关银行签订所有相
关授信合同、协议、文件等。
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2026-04-24│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：每10股派发现金股利0.60元（含税）。
2、本次利润分配以截至目前公司总股本108800000股为基数，在实施权益分派的股权登记
日前公司总股本发生变动的，拟以最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进
行调整，具体情况将在权益分派实施公告中明确。
3、本次利润分配预案尚待本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召
开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司股东的净利润
为16600296.73元，其中，母公司实现的净利润为25009659.46元，按母公司实现的净利润提取
法定盈余公积金2500965.95元，截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为221655534.42元
，母公司未分配利润为234764127.90元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则
，公司2025年度实际可供股东分配利润为221655534.42元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考
虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定公司2025年度利润分配预案为：以截至目前公司
总股本108800000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计
派发现金股利人民币6528000.00元（含税）。
2025年度公司累计现金分红总额为6528000.00元（含税）。2025年度公司未回购注销股份
，公司累计现金分红和股份回购总金额为6528000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为39.32%。
若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以“最新股本总额为基数，
保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短
期理财产品。
投资金额：投资额度不超过人民币3亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高
余额上限为3亿元），滚动使用。
履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但
不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。
（一）现金管理目的
为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对闲置自有资金
进行现金管理，为公司和股东增加投资收益。
（二）现金管理金额
公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。在一年以内任一时点
的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司用于投资的资金为闲置自有资金。
（四）投资方式
本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品。在额
度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确购买理财产品的金额、期限、选择现金管
理产品品种、签署合同及协议等。
（五）投资期限
自2026年4月22日公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内有效。
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务
部具体办理相关事宜。
三、对公司的影响
公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率和投资回报率
。现金管理事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在
负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和
计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投
资收益项目，最终以年度审计结果为准。
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》。经审议，董事会同意公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进
行现金管理，有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内
，资金可循环滚动使用，并同意公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权
并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司本次董事会审议通过之日起12
个月内有效。
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2026-04-24│增发发行
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，该议案需提交2025年年度股东会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以
简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币1.80亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜
包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
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2026-04-24│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-17│股权转让
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特别提示：
1、本次协议转让事项不触及要约收购、不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际
控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
2、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存
在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次协议转让概述
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）的控股股东常州祥
兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴信息”、“甲方”、“转让方”）于2026年3月16日与
国联证券资产管理有限公司（以下简称“国联资管”、“乙方”、“受让方”）设立并管理的
国联添益灵活配置10号集合资产管理计划（以下简称“灵活配置10号”）签署了《股份转让协
议》（以下简称“原协议”），祥兴信息、国联资管通过协议转让的方式，以人民币27.97元/
股的价格向灵活配置10号转让其持有的公司无限售流通股5440000股，占公司总股本比例的5.0
0%，股份转让总价款152156800元。具体内容详见公司于2026年3月16日在在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》
（公告编号：2026-005）、《简式权益变动报告书（转让方）》及《简式权益变动报告书（受
让方）》。
二、本次协议转让进展情况
公司于近日收到控股股东祥兴信息的通知，祥兴信息于2026年4月17日与国联资管签署了
《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），经双方友好协商，转让双方就股份
转让等事宜达成补充约定。具体内容如下：
(一)协议主体
甲方：常州祥兴信息技术有限公司
乙方：国联证券资产管理有限公司（代“国联添益灵活配置10号集合资产管理计划”）
(二)补充协议主要内容
1、原协议第5.2条（原条款内容：“乙方未按照双方之约定支付股份转让价款，乙方应当
每日按照逾期支付的股份转让价款【万分之三】的标准向甲方支付违约金；如超过【5】个工
作日乙方仍未全额支付的，甲方有权单方通知乙方解除本协议，本协议自解除通知到达乙方之
日起解除。本协议被解除后，双方按照本协议第【7.3】条约定完成解除后的相关事宜。但如
因国联添益灵活配置10号集合资产管理计划实际募集到的资金不足等原因导致乙方无法实际支
付股份转让价款的，乙方不承担本条款约定的违约责任。”）修改为：“乙方未按照双方之约
定支付股份转让价款，乙方应当每日按照逾期支付的股份转让价款【万分之三】的标准向甲方
支付违约金；如超过【5】个工作日乙方仍未全额支付的，甲方有权单方通知乙方解除本协议
，本协议自解除通知到达乙方之日起解除。”
2、删除原协议第7.3条（原条款内容：“双方同意本协议解除后尽快恢复原状。如届时标
的股份已办理过户登记的，则甲方、乙方应当负责在本协议解除后【10】个工作日内办理完毕
标的股份恢复原状的相关手续，包括但不限于将标的股份重新过户于甲方名下（如需），因恢
复原状产生的税费及登记费用按照法律法规规定由双方各自承担；如届时乙方已支付标的股份
转让价款，则甲方同意在乙方办理完毕本协议解除恢复原状手续、配合等义务后【10】个工作
日向乙方返还甲方已收到的股份转让价款。”）。
3、本补充协议是对原协议的有效补充和修改，具有同等的法律效力，本补充协议与原协
议有冲突的，以本补充协议为准；本补充协议未尽事宜，以原协议为准。
4、本补充协议自甲乙双方签字（或加盖人名章）并加盖公章之日起生效。
三、其他说明
本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不
确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律
法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-03-16│股权转让
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特别提示：
1、常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）的控股股东常
州祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴信息”、“甲方”、“转让方”）近日与国联证券
资产管理有限公司（以下简称“国联资管”、“乙方”、“受让方”）设立并管理的国联添益
灵活配置10号集合资产管理计划（以下简称“灵活配置10号”）”签署了《股份转让协议》，
祥兴信息拟通过协议转让方式将其持有的5440000股无限售流通股（占公司总股本的5.00%，以
下简称“标的股份”）转让予灵活配置10号，转让价格为27.97元，股份转让总价款152156800
元。
2、本次协议转让事项不触及要约收购、不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际
控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
3、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存
在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、协议转让概述
近日，公司收到控股股东祥兴信息的通知，祥兴信息于2026年3月16日与国联资管签署了
《股份转让协议》，祥兴信息拟通过协议转让的方式，以人民币27.97元/股的价格向灵活配置
10号转让其持有的公司无限售流通股5440000股，占公司总股本比例的5.00%，股份转让总价款
152156800元。本次协议转让的开展基于股东自身资金安排需求，国联资管基于上市公司未来
发展前景及投资价值的认可，经友好协商达成的市场化交易。
本次协议转让不会导致公司控制权变化。
本次协议转让前，公司控股股东祥兴信息持有公司股份54717622股，占公司总股本的50.2
919%，祥兴信息及其一致行动人常州祥华管理咨询有限公司（以下简称“祥华咨询”）合计持
有公司股份56310436股，占公司总股本的51.7559%。本次协议转让完成后，祥兴信息持有公司
股份49277622股，占公司总股本的45.2919%，祥兴信息及其一致行动人祥华咨询合计持有公司
股份50870436股，占公司总股本的46.7559%。
本次权益变动前后，交易各方的持股情况如下：
四、对公司的影响
本次协议转让完成后，灵活配置10号持有公司5440000股，占公司总股本5.00%，成为公司
持股5%的股东。本次协议转让不会导致公司控制权发生变更，亦不会导致公司控股股东、实际
控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响。本次协议转让不
会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响，不存在损害公司及中小投
资者利益的情形。
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2026-02-05│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事
会第十四次会议，2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司20
25年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司2025年4月25日披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
公司于近日收到立信会计师事务所出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司审计机构
变更项目合伙人的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况说明
立信会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原指派孙峰先生、沈
永庭先生为项目合伙人和签字注册会计师，范国荣先生为项目质量控制复核人，为公司提供审
计服务。现因内部工作变动，立信会计师事务所改派吕爱珍女士接替孙峰先生作为项目合伙人
，继续完成公司2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。本次变更后，公司2025年度
财务报告审计和内部控制审计的项目合伙人为吕爱珍女士、签字注册会计师为沈永庭先生和吕
爱珍女士、项目质量控制复核人为范国荣先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
（一）基本信息
项目合伙人：吕爱珍女士，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010
年开始在立信执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年承做的上市公司审计报告情况
：3家。
（二）诚信记录
吕爱珍女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
（三）独立性
吕爱珍女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产
生不利影响。
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2026-01-27│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于2025年12月26日
披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-043），持有公司股份2680814
股（占公司股份总数比例2.4640%）的本公司控股股东常州祥兴信息技术有限公司（以下简称
“祥兴信息”）之一致行动人常州祥华管理咨询有限公司（以下简称“祥华咨询”）计划在本
公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1088000
股（即不超过公司股份总数的1%）。减持期间为公司减持计划预披露公告发布之日起15个交易
日后的三个月内（即2026年1月21日至2026年4月20日）。
公司于近日收到祥华咨询出具的《关于减持常州祥明智能动力股份有限公司股份进展的告
知函》，2026年1月21日至2026年1月26日，祥华咨询通过证券交易所集中竞价的方式减持公司
股份合计1076240股，占公司总股本的0.9892%；祥兴信息与祥华咨询合计持股比例从52.7559%
下降至51.7667%，本次权益变动触及1%的整数倍。截至本公告披露日，祥华咨询上述减持计划
未实施完毕。
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2025-12-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）14：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日（星期五）上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年12月12
日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道518号常州祥明智能动力股份有限公司（以下简
称“公司”）三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长张敏先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的以外的其他股东。
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2025-11-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
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2025-11-13│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于2025年7月22日
披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-025），持有公司股份55951322
股（占公司股份总数比例51.4258%）的控股股东常州祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴
信息”）及其一致行动人常州祥华管理咨询有限公司（持有公司股份3768814股，占公司股份
总数比例3.4640%，以下简称“祥华咨询”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月
内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1088000股（即不超过公司股份总数的1%），在
本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过2176000股
（即不超过公司股份总数的2%），合计所减持股份数量将不超过3264000股（占公司股份总数
比例的3%）。减持期间为公司减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内（即20
25年8月13日至2025年11月12日）。
公司于2025年10月16日披露《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》，祥兴
信息及祥华咨询于2025年9月15日至2025年10月15日减持公司股份合计1.0015%，权益变动触及
1%的整数倍，合计持股比例从54.8898%下降至53.8883%。
公司于2025年10月22日披露《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》，祥兴
信息及祥华咨询于2025年10月16日至2025年10月21日减持公司股份合计1.1324%，权益变动触
及1%的整数倍，合计持股比例从53.8883%下降至52.7559%。
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2025-10-16│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于2025年7月22日
披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-025），持有公司股份55951322
股（占公司股份总数比例51.4258%）的控股股东常州祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴
信息”）及其一致行动人常州祥华管理咨询有限公司（持有公司股份3768814股，占公司股份
总数比例3.4640%，以下简称“祥华咨询”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月
内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1088000股（即不超过公司股份总数的1%），在
本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过2176000股
（即不超过公司股份总数的2%），合计所减持股份数量将不超过3264000股（占公司股份总数
比例的3%）。减持期间为公司减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内（即20
25年8月13日至2025年11月12日）。
公司于近日收到股东祥兴信息及其一致行动人祥华咨询出具的《关于减持常州祥明智能动
力股份有限公司股份进展的告知函》，2025年9月15日至2025年10月15日期间，祥华咨询通过
证券交易所集中竞价的方式减持公司股份合计949600股，占公司总股本的0.8728%；祥兴信息
通过证券交易所大宗交易的方式减持公司股份合计140000股，占公司总股本的0.1287%。祥兴
信息及其一致行动人祥华咨询合计持股比例从54.8898%下降至53.8883%，本次权益变动触及1%
的整数倍。
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开情况和出席情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下
简称“会议”）于2025年8月27日在公司办公楼306会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于2025年8月15日以书面方式通知了全体监事。与会的各位监事已经知悉与所议事项相
关的必要信息。会议由公司监事会主席陆小明先生主持，本次会议应表决监事3人，实际参与
表决监事3人（其中：监事吴成先生以通讯表决方式出席会议）。会议参与表决人数及召集、
召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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