资本运作☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-11│ 29.66│ 4.38亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电机风机扩建项目 │ 1.29亿│ 858.97万│ 7809.96万│ 43.38│ 0.00│ 2026-03-25│
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│尚未使用的超募资金│ 7255.29万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-03-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电机风机扩建项目 │ 1.80亿│ 858.97万│ 7809.96万│ 43.38│ 0.00│ 2026-03-25│
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 2150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│生产基地扩建项目 │ 1.36亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.40│ 785.53万│ 2024-03-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.01亿│ 100.86│ 0.00│ 2024-03-25│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-16 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.52亿 │转让价格(元)│27.97 │
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│转让股数(股)│544.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │常州祥兴信息技术有限公司 │
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│受让方 │国联添益灵活配置10号集合资产管理计划 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-16 │交易金额(元)│1.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州祥明智能动力股份有限公司5440│标的类型 │股权 │
│ │000股无限售流通股（占公司总股本 │ │ │
│ │的5.00%） │ │ │
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│买方 │国联证券资产管理有限公司 │
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│卖方 │常州祥兴信息技术有限公司 │
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│交易概述 │1、常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）的控股股东常州 │
│ │祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴信息”、“甲方”、“转让方”）近日与国联证券│
│ │资产管理有限公司（以下简称“国联资管”、“乙方”、“受让方”）设立并管理的国联添│
│ │益灵活配置10号集合资产管理计划（以下简称“灵活配置10号”）”签署了《股份转让协议│
│ │》，祥兴信息拟通过协议转让方式将其持有的5440000股无限售流通股（占公司总股本的5.0│
│ │0%，以下简称“标的股份”）转让予灵活配置10号，转让价格为27.97元，股份转让总价款1│
│ │52156800元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-16│股权转让
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特别提示：
1、常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）的控股股东常
州祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴信息”、“甲方”、“转让方”）近日与国联证券
资产管理有限公司（以下简称“国联资管”、“乙方”、“受让方”）设立并管理的国联添益
灵活配置10号集合资产管理计划（以下简称“灵活配置10号”）”签署了《股份转让协议》，
祥兴信息拟通过协议转让方式将其持有的5440000股无限售流通股（占公司总股本的5.00%，以
下简称“标的股份”）转让予灵活配置10号，转让价格为27.97元，股份转让总价款152156800
元。
2、本次协议转让事项不触及要约收购、不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际
控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
3、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存
在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、协议转让概述
近日，公司收到控股股东祥兴信息的通知，祥兴信息于2026年3月16日与国联资管签署了
《股份转让协议》，祥兴信息拟通过协议转让的方式，以人民币27.97元/股的价格向灵活配置
10号转让其持有的公司无限售流通股5440000股，占公司总股本比例的5.00%，股份转让总价款
152156800元。本次协议转让的开展基于股东自身资金安排需求，国联资管基于上市公司未来
发展前景及投资价值的认可，经友好协商达成的市场化交易。
本次协议转让不会导致公司控制权变化。
本次协议转让前，公司控股股东祥兴信息持有公司股份54717622股，占公司总股本的50.2
919%，祥兴信息及其一致行动人常州祥华管理咨询有限公司（以下简称“祥华咨询”）合计持
有公司股份56310436股，占公司总股本的51.7559%。本次协议转让完成后，祥兴信息持有公司
股份49277622股，占公司总股本的45.2919%，祥兴信息及其一致行动人祥华咨询合计持有公司
股份50870436股，占公司总股本的46.7559%。
本次权益变动前后，交易各方的持股情况如下：
四、对公司的影响
本次协议转让完成后，灵活配置10号持有公司5440000股，占公司总股本5.00%，成为公司
持股5%的股东。本次协议转让不会导致公司控制权发生变更，亦不会导致公司控股股东、实际
控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响。本次协议转让不
会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响，不存在损害公司及中小投
资者利益的情形。
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2026-02-05│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事
会第十四次会议，2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司20
25年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司2025年4月25日披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
公司于近日收到立信会计师事务所出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司审计机构
变更项目合伙人的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况说明
立信会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原指派孙峰先生、沈
永庭先生为项目合伙人和签字注册会计师，范国荣先生为项目质量控制复核人，为公司提供审
计服务。现因内部工作变动，立信会计师事务所改派吕爱珍女士接替孙峰先生作为项目合伙人
，继续完成公司2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。本次变更后，公司2025年度
财务报告审计和内部控制审计的项目合伙人为吕爱珍女士、签字注册会计师为沈永庭先生和吕
爱珍女士、项目质量控制复核人为范国荣先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
（一）基本信息
项目合伙人：吕爱珍女士，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010
年开始在立信执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年承做的上市公司审计报告情况
：3家。
（二）诚信记录
吕爱珍女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
（三）独立性
吕爱珍女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产
生不利影响。
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2026-01-27│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于2025年12月26日
披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-043），持有公司股份2680814
股（占公司股份总数比例2.4640%）的本公司控股股东常州祥兴信息技术有限公司（以下简称
“祥兴信息”）之一致行动人常州祥华管理咨询有限公司（以下简称“祥华咨询”）计划在本
公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1088000
股（即不超过公司股份总数的1%）。减持期间为公司减持计划预披露公告发布之日起15个交易
日后的三个月内（即2026年1月21日至2026年4月20日）。
公司于近日收到祥华咨询出具的《关于减持常州祥明智能动力股份有限公司股份进展的告
知函》，2026年1月21日至2026年1月26日，祥华咨询通过证券交易所集中竞价的方式减持公司
股份合计1076240股，占公司总股本的0.9892%；祥兴信息与祥华咨询合计持股比例从52.7559%
下降至51.7667%，本次权益变动触及1%的整数倍。截至本公告披露日，祥华咨询上述减持计划
未实施完毕。
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2025-12-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）14：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日（星期五）上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年12月12
日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道518号常州祥明智能动力股份有限公司（以下简
称“公司”）三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长张敏先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的以外的其他股东。
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2025-11-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
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2025-11-13│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于2025年7月22日
披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-025），持有公司股份55951322
股（占公司股份总数比例51.4258%）的控股股东常州祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴
信息”）及其一致行动人常州祥华管理咨询有限公司（持有公司股份3768814股，占公司股份
总数比例3.4640%，以下简称“祥华咨询”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月
内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1088000股（即不超过公司股份总数的1%），在
本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过2176000股
（即不超过公司股份总数的2%），合计所减持股份数量将不超过3264000股（占公司股份总数
比例的3%）。减持期间为公司减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内（即20
25年8月13日至2025年11月12日）。
公司于2025年10月16日披露《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》，祥兴
信息及祥华咨询于2025年9月15日至2025年10月15日减持公司股份合计1.0015%，权益变动触及
1%的整数倍，合计持股比例从54.8898%下降至53.8883%。
公司于2025年10月22日披露《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》，祥兴
信息及祥华咨询于2025年10月16日至2025年10月21日减持公司股份合计1.1324%，权益变动触
及1%的整数倍，合计持股比例从53.8883%下降至52.7559%。
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2025-10-16│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于2025年7月22日
披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-025），持有公司股份55951322
股（占公司股份总数比例51.4258%）的控股股东常州祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴
信息”）及其一致行动人常州祥华管理咨询有限公司（持有公司股份3768814股，占公司股份
总数比例3.4640%，以下简称“祥华咨询”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月
内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1088000股（即不超过公司股份总数的1%），在
本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过2176000股
（即不超过公司股份总数的2%），合计所减持股份数量将不超过3264000股（占公司股份总数
比例的3%）。减持期间为公司减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内（即20
25年8月13日至2025年11月12日）。
公司于近日收到股东祥兴信息及其一致行动人祥华咨询出具的《关于减持常州祥明智能动
力股份有限公司股份进展的告知函》，2025年9月15日至2025年10月15日期间，祥华咨询通过
证券交易所集中竞价的方式减持公司股份合计949600股，占公司总股本的0.8728%；祥兴信息
通过证券交易所大宗交易的方式减持公司股份合计140000股，占公司总股本的0.1287%。祥兴
信息及其一致行动人祥华咨询合计持股比例从54.8898%下降至53.8883%，本次权益变动触及1%
的整数倍。
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开情况和出席情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下
简称“会议”）于2025年8月27日在公司办公楼306会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于2025年8月15日以书面方式通知了全体监事。与会的各位监事已经知悉与所议事项相
关的必要信息。会议由公司监事会主席陆小明先生主持，本次会议应表决监事3人，实际参与
表决监事3人（其中：监事吴成先生以通讯表决方式出席会议）。会议参与表决人数及召集、
召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
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2025-04-25│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董
事会第十四次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司财务总监的离任情况
公司董事会于近日收到财务总监王栋先生递交的书面辞职报告，王栋先生因个人原因辞任
公司财务总监，辞去该职务后仍在公司担任其他职务。王栋先生原定任期为2026年4月20日，
截至本公告披露日，王栋先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王栋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王栋先生为公司所做出的贡
献表示衷心的感谢！
二、公司财务总监的聘任情况
为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经审计委员会、提名委员会
资格审查，公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任财
务总监的议案》，同意聘任陆勤中先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，陆勤中先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2025-04-25│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”或“公司”）于2025年4月23日
召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事
2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人
员2025年度薪酬方案的议案》。《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事20
25年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
（一）董事薪酬方案
在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪
酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。公司独立董事采
取固定津贴形式，津贴标准为每人7.2万元/年（含税）薪酬按月发放。
（二）监事薪酬方案
公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬
。
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2025-04-25│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司）于2025年4月23日召开第三届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定
以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币1.80亿元且不超过最近一年末净资产20%的
股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授
权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、授权以简易程序向特定对象发行股票的具体内容
1、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币1.80亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币
普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的30%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投
资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作
为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式
认购。
3、定价方式或者价格区间
(1)本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对
调整前各交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
(2)在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息
、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。
4、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个
月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票
自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市
公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
5、募集资金金额与用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合下列规定：
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2025-04-25│其他事项
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事
会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。同行业上市公司
审计客户44家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
项目合伙人：孙峰，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始
在立信执业；2023年开始为本公司提供审计服务；近年承做的上市公司审计报告情况：5家。
签字注册会计师：沈永庭，2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014
年开始在立信执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：
4家。
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