资本运作☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-14│ 38.25│ 8.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-30│ 13.80│ 493.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-11│ 13.80│ 100.56万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│森鹰窗业（北京）有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.15│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│森鹰窗业（秦皇岛）│ 3600.00│ ---│ 60.00│ ---│ -57.79│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SAYYAS WINDO WS & │ 1078.26│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│DOORS INC │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨年产15万平方│ 2.48亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│米定制节能木窗建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万平方米节能│ 8684.69万│ 1007.96万│ 2703.80万│ 31.13│ ---│ ---│
│UPVC窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未决定用途的超募│ 1524.31万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.35亿│ 4500.00万│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万平方米定制│ 1.97亿│ 4816.18万│ 5841.14万│ 29.68│ ---│ ---│
│节能铝合金窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京年产25万平方米│ 3.75亿│ 0.00│ 2884.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│定制节能木窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万平方米节能│ ---│ 1007.96万│ 2703.80万│ 31.13│ ---│ ---│
│UPVC窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能窗配套铝材板框│ 1.77亿│ 2577.66万│ 1.01亿│ 57.08│ ---│ ---│
│产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能窗配套中空玻璃│ 1.34亿│ 2090.84万│ 2090.84万│ 15.60│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万平方米定制│ ---│ 4816.18万│ 5841.14万│ 29.68│ ---│ ---│
│节能铝合金窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能窗配套铝材板框│ ---│ 2577.66万│ 1.01亿│ 57.08│ ---│ ---│
│产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能窗配套中空玻璃│ ---│ 2090.84万│ 2090.84万│ 15.60│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨森鹰│哈尔滨森鹰│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│窗业股份有│窗业股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场
回购的本公司人民币A股普通股股票
2、限制性股票授予日：2025年7月18日
3、限制性股票授予数量：200.00万股（调整后）
4、限制性股票授予价格：13.10元/股
5、限制性股票授予人数：46人（调整后）
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了第九届董事
会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股
票激励计划》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）规定的限制性股票授予条件已经成
就，根据2025年第三次临时股东大会的授权，公司同意以2025年7月18日为限制性股票的授予
日，以13.10元/股的授予价格向符合条件的46名激励对象授予200.00万股限制性股票。
一、本激励计划简述
2025年7月8日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗
业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
1、激励形式：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场
回购的本公司人民币A股普通股股票
3、激励数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为400.00万股，约占本激励
计划草案公布日公司股本总额9,523.0500万股的4.20%。本次授予为一次性授予，无预留权益
。
4、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为13.10元/股。在本激励计划草案公告
当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激
励计划做相应的调整。
5、激励对象及分配情况：本激励计划涉及的激励对象共计98人，包括公司公告本激励计
划时在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心业务（技术）人员，不包括森鹰窗
业独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女以及外籍员工。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了第九届董事
会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》
（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）及公司2025年第三次临时股东大会授权，公司董
事会对本激励计划的相关事项进行调整。现将相关调整情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025年6月20日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<哈尔滨
森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨
森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年6月20日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森
鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森
鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<哈尔
滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激
励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
3、2025年6月23日至2025年7月2日，公司通过内部网站公示了《2025年限制性股票激励计
划激励对象名单》。截止公示期满，公司监事会未收到对本激励计划激励对象的任何异议。公
示期满后，监事会对本激励计划的激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。
4、2025年7月8日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰
窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰
窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年7月18日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划相关事项的调
整、激励对象名单及授予事项进行核实并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第九届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
，于2025年7月8日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会
非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年6月23日在巨潮资讯网披露的（http://www.
cninfo.com.cn）《关于变更董事、董事长、法定代表人并调整专门委员会委员及聘任名誉董
事长的公告》。
公司于近日完成了公司法定代表人的变更，经哈尔滨市市场监督管理局核准登记，公司已
完成上述工商变更登记，并领取了由哈尔滨市市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）
通知书》。现将有关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的登记信息
名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
统一社会信用代码：91230100718443556Q
注册资本：玖仟伍佰贰拾叁万零伍佰圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1999年12月22日
法定代表人：边可仁
住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号
经营范围：一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门
窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工；非居住房地产
租赁。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-22│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第九届董事会
第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中
竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”），用于后期员工
持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股
份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总
额为不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），具体回购资金总额以实际
使用的资金总额为准。本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超
过12个月。具体内容详见公司分别于2025年3月18日和2025年4月15日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
公司于2025年3月取得中信银行股份有限公司哈尔滨分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷
款金额为不超过人民币1500万元，贷款用途为专项用于回购上市公司股票。具体内容详见公司
于2025年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取得金融机构股票回购贷
款承诺函的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
以2025年3月31日为基准日，对公司存在减值迹象的有关资产计提信用减值损失及计提资
产减值损失。
（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
为真实、准确反映公司2025年第一季度的财务状况、资产价值与经营成果，依照《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年3
月31日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围、金额
公司对截至2025年3月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应
收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信
用减值损失及资产减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
为深化哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）在北美市场的战略布局，优化
海外资源配置效率，基于对美国区域市场的进一步调研分析，公司全资子公司森鹰窗业（北京
）有限公司以自有资金在美国得克萨斯州出资设立全资子公司SAYYASWINDOWS&DOORSINC。同时
，公司有序终止原俄勒冈州的同名孙公司SAYYASWINDOWS&DOORSINC（以下简称“美国俄勒冈州
孙公司”）的运营并申请注销程序。具体内容详见公司于2025年2月25日及2025年2月28日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立美国全资孙公司的公告》《关于美
国孙公司完成注册登记的公告》。
近日，美国俄勒冈州孙公司已办理完成注销手续，并取得了由俄勒冈州政府下发的注销文
件。
由于美国俄勒冈州孙公司未实际开展业务，注销美国俄勒冈州孙公司不会对公司财务及经
营状况产生重大不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，哈
尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政
策的规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基准日，对公司
存在减值迹象的有关资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
为真实、准确反映公司2024年度的财务状况、资产价值与经营成果，依照《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日
的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围、金额
公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应
收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信
用减值损失18575420.18元及资产减值损失17133575.29元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事
会第十九次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向
银行申请授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、授信事项概述
为满足公司经营发展需要，公司及子公司2025年度计划向银行等金融机构续申请和新增申
请总额不超过人民币6亿元（含本数，含等值外币）的综合授信额度。为了保证授信申请事宜
的顺利进行，公司及子公司拟以自有房产、土地等财产为上述综合授信额度提供抵押担保，并
在必要时由关联法人黑龙江骏鹰投资有限公司（以下简称“骏鹰投资”）无偿提供抵押担保，
公司控股股东、实际控制人边书平、应京芬，关联自然人边可仁、刘楚洁无偿提供连带责任保
证担保。公司及子公司不向关联方提供反担保且免于支付担保费用。
上述申请授信额度事项决议的有效期自公司第九届董事会第十九次会议决议通过之日起至
下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。具体
的贷款期限、贷款利率、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的授信或贷款
协议（合同）、抵押协议（合同）或担保文件为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会
第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的
议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）董事会会议的审议情况
2025年4月17日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度
利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会
第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机
构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公
司提供财务审计和内控审计服务，并提交公司2024年年度股东大会审议。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-07│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第九届董事会
第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份
，用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。本次回购股份方案需提交公司股东大会审议
通过。具体内容详见公司2025年3月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等法律法规的相关规定，现将公司2025年第二次临时股东大会股权登记日（即2025年4
月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公
告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，为进一步做好投
资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更情况如下：
除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。
上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅
解。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为实施稳定股价措施，维护全体股东利益，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认
可，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结
合在一起，促进公司可持续健康发展，结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等
情况，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期员工
持股计划或股权激励计划的实施。
（二）回购股份符合相关条件
2025年2月5日至3月4日，公司股票连续20个交易日的收盘价（根据2023年度权益分派结果
进行后复权）均低于公司2023年度末经审计的每股净资产即19.44元/股，触发了公司《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》中载明的“稳定股价的措施和承诺”的启动条件。
公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。
2、回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币19.44元/股（含），该价
格不超过2023年度末经审计的每股净资产的价格。实际具体回购价格将在回购实施期间，综合
公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含
），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有
资金及自筹资金。
（五）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例
1、本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、本次回购股份拟用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能自本次回
购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关
程序予以注销。
3、本次回购股份的数量、占当前总股本的比例
公司本次回购金额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购股
份的价格不超过人民币19.44元/股（含），预计回购股份数量约为514404股至1028806股，约
占公司目前已发行总股本比例为0.54%至1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。回购方
案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺
延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露
是否顺延实施。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中载明的“稳定股价的措施和
承诺”的停止条件，在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续20个交易日收盘价高
于每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。
为保证本次回购方案的顺利实施且更好地稳定股价，本次回购方案实施期间，如公司触发
上述停止条件，公司将继续实施回购。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
|