资本运作☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│森鹰窗业（北京）有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│森鹰窗业（秦皇岛）│ 3600.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│哈尔滨年产15万平方│ 2.48亿│ 492.77万│ 8014.85万│ 32.29│ ---│ ---│
│米定制节能木窗建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未决定用途的超募│ 6024.31万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万平方米节能│ 8684.69万│ 395.77万│ 2091.61万│ 24.08│ ---│ ---│
│UPVC窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万平方米定制│ 1.97亿│ 2240.09万│ 3265.05万│ 16.59│ ---│ ---│
│节能铝合金窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京年产25万平方米│ 3.75亿│ ---│ 2884.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│定制节能木窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万平方米节能│ ---│ 395.77万│ 2091.61万│ 24.08│ ---│ ---│
│UPVC窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万平方米定制│ ---│ 2240.09万│ 3265.05万│ 16.59│ ---│ ---│
│节能铝合金窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未决定用途的承诺│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-07│股权回购
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第九届董事会
第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份
，用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。本次回购股份方案需提交公司股东大会审议
通过。具体内容详见公司2025年3月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等法律法规的相关规定，现将公司2025年第二次临时股东大会股权登记日（即2025年4
月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公
告。
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2025-04-01│其他事项
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，为进一步做好投
资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更情况如下：
除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。
上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅
解。
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2025-03-18│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为实施稳定股价措施，维护全体股东利益，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认
可，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结
合在一起，促进公司可持续健康发展，结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等
情况，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期员工
持股计划或股权激励计划的实施。
（二）回购股份符合相关条件
2025年2月5日至3月4日，公司股票连续20个交易日的收盘价（根据2023年度权益分派结果
进行后复权）均低于公司2023年度末经审计的每股净资产即19.44元/股，触发了公司《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》中载明的“稳定股价的措施和承诺”的启动条件。
公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。
2、回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币19.44元/股（含），该价
格不超过2023年度末经审计的每股净资产的价格。实际具体回购价格将在回购实施期间，综合
公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含
），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有
资金及自筹资金。
（五）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例
1、本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、本次回购股份拟用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能自本次回
购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关
程序予以注销。
3、本次回购股份的数量、占当前总股本的比例
公司本次回购金额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购股
份的价格不超过人民币19.44元/股（含），预计回购股份数量约为514404股至1028806股，约
占公司目前已发行总股本比例为0.54%至1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。回购方
案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺
延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露
是否顺延实施。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中载明的“稳定股价的措施和
承诺”的停止条件，在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续20个交易日收盘价高
于每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。
为保证本次回购方案的顺利实施且更好地稳定股价，本次回购方案实施期间，如公司触发
上述停止条件，公司将继续实施回购。
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2025-02-28│其他事项
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一、情况概述
为深化哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）在北美市场的战略布局，优化
海外资源配置效率，基于对美国区域市场的进一步调研分析，公司全资子公司森鹰窗业（北京
）有限公司（以下简称“北京子公司”）以自有资金在美国出资设立全资子公司SAYYASWINDOW
S&DOORSINC（以下简称“美国孙公司”）。具体内容详见公司2025年2月25日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立美国全资孙公司的公告》。
近日，美国孙公司已办理完成注册登记手续，并取得了由得克萨斯州政府下发的注册证书
，基本信息如下：
注册名称：SAYYASWINDOWS&DOORSINC
注册号码：805913607
注册地址：3120SouthwestFwySte101Houston注册股本：20,000股
股权结构：北京子公司持股100%
美国孙公司主要从事品牌营销、门窗销售和代理等业务。
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2025-02-25│对外投资
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一、对外投资概述
为深化哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）在北美市场的战略布局，优化
海外资源配置效率，基于对美国区域市场的进一步调研分析，公司全资子公司森鹰窗业（北京
）有限公司（以下简称“北京子公司”）拟以自有资金在美国出资设立全资子公司SAYYASWIND
OWS&DOORSINC（暂定名，最终以当地相关部门核准登记信息的结果为准，以下简称“美国孙公
司”），本次美国孙公司注册完成后，公司将有序终止原俄勒冈州的同名孙公司的运营并申请
注销程序。本次投资为货币出资，拟投资总额不超过150.00万美元，全部由北京子公司认缴出
资，注册完毕后北京子公司将持有美国孙公司100%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》及《哈尔滨森鹰窗
业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》等相关制度规定，本次投资事项在公司董事长
的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次投资的资金来源于北京子公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立的全资孙公司基本情况
1、公司名称：SAYYASWINDOWS&DOORSINC
2、中文名称：森鹰窗业美国有限公司
3、注册地址：美国
4、股权结构：北京子公司持股100%
5、经营范围：品牌营销、门窗销售和代理等业务
6、出资方式及资金来源：货币出资，资金来源于北京子公司自有资金以上仅为暂定信息
，最终以当地相关部门核准登记及实际注册结果为准。
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2025-01-27│股权回购
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其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定
予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。若公司
未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股
份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为不低于人民币10000万元（含），不
超过人民币20000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于维护
公司价值及股东权益的股份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个
月；用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购
方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2月5日和2024年2月7日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
公司2023年年度权益分派于2024年5月28日实施完毕后，公司本次回购股份价格上限由不
超过人民币38.50元/股（含）调整至不超过人民币38.02元/股（含）。具体内容详见公司于20
24年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限的公告》。经董事会审议，回购资金来源增加自筹资金。公司于2025年1
月取得中国银行股份有限公司黑龙江省分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款金额为人民币20
00万元，贷款用途为专项用于回购上市公司股票。具体内容详见公司于2025年1月13日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等相关规定。
一、回购股份的实施情况
2024年2月20日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式首次回购公司股份80300股。具体
内容详见公司2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司
股份暨回购股份进展的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《回购指引》等相关规定，公
司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；公司回购股份
占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。公司
已按照上述规定于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
截至2025年1月27日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份41137
06股，占公司当前总股本的比例为4.32%，最高成交价为31.75元/股，最低成交价为16.09元/
股，成交总金额为人民币100039488.65元（不含交易费用）。至此，本次回购方案已实施完毕
，实际回购股份时间区间为2024年2月20日至2025年1月27日。本次回购符合公司回购股份方案
及相关法律法规的要求。
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2025-01-20│其他事项
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月20日、2025年1月7
日召开第九届董事会第十五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更
注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司
于2024年12月23日在巨潮资讯网披露的（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司变更注册资
本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。现将有关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的登记信息
名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
统一社会信用代码：91230100718443556Q
注册资本：玖仟伍佰贰拾叁万零伍佰圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1999年12月22日
法定代表人：边书平
住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号
经营范围：一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门
窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工；非居住房地产
租赁。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况
公司于近日完成了公司注册资本及经营范围的变更，经哈尔滨市市场监督管理局核准登记
，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由哈尔滨市市场监督管理
局核发的《准予变更登记（备案）通知书》。
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2025-01-13│其他事项
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一、情况概述
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展需要，结合公司
实际情况，以自有资金100万元在广州出资设立全资子公司广州森鹰门窗贸易有限公司（以下
简称“广州子公司”）。具体内容详见公司2025年1月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。
目前广州子公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由广州市天河区行政审批局核
发的《营业执照》，基本信息如下：
名称：广州森鹰门窗贸易有限公司
统一社会信用代码：91440106MAE937TB0L
类型：有限责任公司（法人独资）
负责人：边可仁
成立日期：2025年1月8日
注册资本：100万元人民币
住所：广州市天河区棠东东路3号319-322室之D3493经营范围：建筑材料销售；轻质建筑
材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；门窗销售；室内木门窗安装服务；金属结构销售；建筑装饰材料销售
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2025-01-06│对外投资
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一、投资概述
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称
“公司”）拟以自有资金在广州出资设立全资子公司广州森鹰门窗贸易有限公司（暂定名，最
终以当地相关部门核准登记信息的结果为准，以下简称“广州子公司”）。广州子公司的主要
业务为门窗销售服务等。本次投资为货币出资，拟投资总额为人民币100万元，全部由公司认
缴出资，注册完毕后公司将持有广州子公司100%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》及《哈尔滨森鹰窗
业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》等相关制度规定，公司本次投资事项在公司董
事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
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2024-12-12│其他事项
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1、本次归属涉及激励对象共计74人。首次授予部分激励对象53人，预留授予部分激励对
象31人，其中有10名激励对象同时获授首次及预留授予部分限制性股票。
2、本次限制性股票归属数量共计43.0500万股，占公司当前总股本的比例为0.45%，其中
首次授予部分归属数量为35.7630万股，占公司当前总股本的比例为0.38%；预留授予部分归属
数量为7.2870万股，占公司当前总股本的比例为0.08%。
3、本次归属限制性股票上市流通日：2024年12月17日
4、本次限制性股票归属来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开的第九届董事
会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首
次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《哈尔滨森鹰窗业股
份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定及公司2023
年第二次临时股东大会授权，公司同意向符合首次及预留授予部分第一个归属期归属条件的激
励对象办理限制性股票归属事宜。近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划首次及预留授
予部分第一个归属期归属股份的登记工作。
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2024-11-25│其他事项
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一、情况概述
为促进哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）在美国门窗市场的业务拓展，
更好地满足北美市场客户对公司产品与服务的定制化需求，增强公司在海外市场的竞争力和持
续发展能力，公司全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司（以下简称“北京子公司”）以自有
资金在美国出资设立全资子公司SAYYASWINDOWS&DOORSINC（以下简称“美国孙公司”）。具体
内容详见公司2024年9月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立
美国全资孙公司的公告》。
近日，美国孙公司已办理完成注册登记手续，并取得了由俄勒冈州政府下发的注册证书，
基本信息如下：
注册名称：SAYYASWINDOWS&DOORSINC
注册号码：231287194
注册地址：4271TERRAVISTACTWESTLINNOR97068USA注册股本：20,000股
股权结构：北京子公司持股100%
美国孙公司主要从事品牌营销、门窗销售和代理等业务。
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2024-11-05│价格调整
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开的第九届董事
会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计
划授予价格的议案》，鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，同意根据《哈尔滨森鹰窗业股
份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，对本激励
计划首次及预留授予价格进行调整。
（一）调整事由
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、本激励计划的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会授权，若在本
激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调
整。
公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分
配方案的议案》，并于2024年5月21日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，分派方案的
具体内容为：以公司现有总股本剔除已回购股份2918606股后的91881394股为基数，向全体股
东每10股派5元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币45940697.00元（含税），不送
红股、不以资本公积金转增股本。按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现
金分红总额÷公司总股本×10股=45940697.00元/94800000股×10股=4.846065元（保留六位小
数，不四舍五入）。本次权益分派股权登记日为：2024年5月27日，除权除息日为：2024年5月
28日。
（二）调整方法
根据本激励计划的规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对
限制性股票授予价格进行相应的调整。
派息调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
根据上述调整方法，本激励计划调整后的首次及预留授予价格为P=14.28-0.48=13.80元/
股。
综上，本次调整后，本激励计划首次及预留授予价格由14.28元/股调整为13.80元/股。
除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划与公司2023年第二次临时股东大会审议通过
的激励计划内容一致。
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2024-11-05│其他事项
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开的第九届董事
会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《哈尔滨森鹰窗业股份有限
公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定及公司2023年第二
次临时股东大会授权，公司同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制
性股票。现将相关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023年7月14日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森
鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森
鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事对本激励计划相关
事项发表了明确同意的独立意见，并公开征集表决权。
2、2023年7月14日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森
鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森
鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<哈尔
滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事
会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
3、2023年7月17日至2023年7月26日，公司通过内部网站公示了《2023年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单》。截止公示期满，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励
对象的任何异议。公示期满后，监事会对本激励计划的首次授予的激励对象名单公示情况进行
了说明并发表核查意见。
4、2023年7月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<哈尔滨森
鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森
鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2023
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年9月27日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划相关事项
的调整、首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。公司独立董事对
本激励计划相关事项的调整及首次授予事项发表了明
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