资本运作☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-14│ 38.25│ 8.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-30│ 13.80│ 493.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-11│ 13.80│ 100.56万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SAY YAS WIN DO WS │ 1073.79│ ---│ 100.00│ ---│ -5.82│ 人民币│
│&DOO RS INC │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州森鹰门窗贸易有│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3.82│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨年产15万平方│ 2.48亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│米定制节能木窗建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未决定用途的超募│ 1524.31万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万平方米节能│ 8684.69万│ 109.34万│ 2813.14万│ 32.39│ ---│ ---│
│UPVC窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万平方米定制│ 1.97亿│ 907.56万│ 6748.70万│ 34.29│ ---│ ---│
│节能铝合金窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.35亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京年产25万平方米│ 3.75亿│ 0.00│ 2884.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│定制节能木窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万平方米节能│ ---│ 109.34万│ 2813.14万│ 32.39│ ---│ ---│
│UPV C窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能窗配套铝材板框│ 1.77亿│ 1144.35万│ 1.12亿│ 63.55│ ---│ ---│
│产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能窗配套中空玻璃│ 1.34亿│ 533.27万│ 2624.11万│ 19.58│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万平方米定制│ ---│ 907.56万│ 6748.70万│ 34.29│ ---│ ---│
│节能铝合金窗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能窗配套铝材板框│ ---│ 1144.35万│ 1.12亿│ 63.55│ ---│ ---│
│产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能窗配套中空玻璃│ ---│ 533.27万│ 2624.11万│ 19.58│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨森鹰│哈尔滨森鹰│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│窗业股份有│窗业股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-25│其他事项
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一、独立董事辞职情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李文女士
的书面辞职报告，李文女士自2019年12月13日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年
，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间
不得超过六年，李文女士申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及第九届董事会审计委员会
主任委员、第九届董事会提名委员会委员的相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，李文女士的
辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且审计委员会成员中不再有会计专
业人士，李文女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此期间，
李文女士仍将按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行其独立董事及董事
会专门委员会的相关职责。
截至本公告披露日，李文女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，
其在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用
，公司董事会对李文女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年11月24日召开第九届董事会第二十八次会议
，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。经公司第九届董事会提名委员
会资格审查，董事会提名李沐瑶女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，
并在股东会选举通过后一并担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委
员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立
董事津贴与第九届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月数折算）。
李沐瑶女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
李沐瑶女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股
东会审议。
附件：李沐瑶女士简历
李沐瑶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生。哈尔滨商业大学会计学专
业毕业，博士研究生学历，副教授。2014年1月至2015年4月李沐瑶曾任职于黑龙江倍丰农业生
产资料集团有限公司；2015年4月至2023年8月，李沐瑶任哈尔滨商业大学教师；2023年9月至
今李沐瑶任哈尔滨商业大学会计学院研究生管理办公室副主任、副教授。
李沐瑶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的
股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的不得被提名担任上市公司董事
的情形，亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。
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2025-11-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年12月11日14:00
（2）网络投票时间：2025年12月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
11日9:15至15:00期间的任意时间
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年12月4日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办
公楼二楼7号会议室。
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2025-11-25│其他事项
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第九届董事会
第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与秦皇岛圣标门窗有限公司
（以下简称“合作方”）共同出资设立森鹰窗业（秦皇岛）有限公司（以下简称“目标公司”
或“控股子公司”），并共同签署了《出资协议书》。具体内容详见公司2024年6月17日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。2024年7月24
日，目标公司已完成工商注册登记手续，并取得了由秦皇岛市海港区市场监督管理局核发的《
营业执照》，具体内容详见公司2024年7月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的《关于对外投资完成工商登记的进展公告》。
基于市场环境变化、行业发展趋势及项目进展等因素多方面影响，目标公司合作项目继续
实施的不确定性增加，公司后续将结合内外部经营发展需要，另行调整新塑窗产业布局。该控
股子公司自成立后未开展实质业务，为进一步优化资源配置，提高资产运营效率，经与合作方
友好协商一致，拟注销目标公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等有关规定，本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公
告如下：
一、拟注销控股子公司基本情况
1、名称：森鹰窗业（秦皇岛）有限公司；
2、统一社会信用代码：91130302MADR1RU56L；
3、类型：其他有限责任公司；
4、法定代表人：赵国才；
5、成立日期：2024年7月22日；
6、注册资本：陆仟万元整；
7、住所：河北省秦皇岛市海港区西港路街道和平大街355号505室；
8、经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五
金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；智能家庭消费设备制造；智能家
庭消费设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
9、股权结构：公司持股60%，秦皇岛圣标门窗有限公司持股40%。截至本公告披露之日，
该控股子公司实缴注册资本300万元，其中公司实缴出资180万元，秦皇岛圣标门窗有限公司实
缴出资120万元；
10、该控股子公司成立后，除前期项目准备阶段发生相关开办费、技术咨询、差旅费等费
用外，未开展实质业务。
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2025-10-23│其他事项
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以2025年9月30日为基准日，对公司存在减值迹象的有关资产计提信用减值损失及资产减
值损失。
（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
为真实、准确反映公司2025年前三季度的财务状况、资产价值与经营成果，依照《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年9
月30日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围、金额
公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应
收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信
用减值损失及资产减值损失。
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2025-08-23│委托理财
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”或“公司”）于2025年4月17日分
别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开2024
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和
公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80000万元（含本数）
的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50000万元（含本数）
的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资
产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款
形式存放于银行账户。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于20
25年4月21日在巨潮资讯网披露的（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资
金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司于2025年8月21日分别召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高闲置自有资
金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司增加使用不超过人民币
20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次增加后，公司及全资子公司使用闲
置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币50000万元（含本数）。前述现金管理额度由
公司及全资子公司共享，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年5月15日止。在前
述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实
施，现将相关情况公告如下：
（一）现金管理目的
为进一步提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公
司增加部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报
。
（二）额度及期限
公司及全资子公司增加使用不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，本次增加后，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币
50000万元（含本数）。前述现金管理额度由公司及全资子公司共享，使用期限自公司股东大
会审议通过之日起至2026年5月15日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
在不影响公司正常经营的前提下，公司将按照相关规定严格控制风险，购买产品投资期限
不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性
存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户，但不包括《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉
及的投资品种。（四）实施方式
经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层在额度范围及其期限内进行投资决策并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同
、协议及相关文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之
日起至2026年5月15日止。
（五）资金来源
公司及全资子公司使用部分闲置自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
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2025-08-23│其他事项
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以2025年6月30日为基准日，对公司存在减值迹象的有关资产计提信用减值损失及计提资
产减值损失。
（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
为真实、准确反映公司2025年半年度的财务状况、资产价值与经营成果，依照《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月3
0日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围、金额
公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应
收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信
用减值损失及资产减值损失。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2025年
8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以邮件方式发出，会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
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2025-07-21│其他事项
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1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场
回购的本公司人民币A股普通股股票
2、限制性股票授予日：2025年7月18日
3、限制性股票授予数量：200.00万股（调整后）
4、限制性股票授予价格：13.10元/股
5、限制性股票授予人数：46人（调整后）
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了第九届董事
会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股
票激励计划》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）规定的限制性股票授予条件已经成
就，根据2025年第三次临时股东大会的授权，公司同意以2025年7月18日为限制性股票的授予
日，以13.10元/股的授予价格向符合条件的46名激励对象授予200.00万股限制性股票。
一、本激励计划简述
2025年7月8日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗
业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
1、激励形式：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场
回购的本公司人民币A股普通股股票
3、激励数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为400.00万股，约占本激励
计划草案公布日公司股本总额9,523.0500万股的4.20%。本次授予为一次性授予，无预留权益
。
4、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为13.10元/股。在本激励计划草案公告
当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激
励计划做相应的调整。
5、激励对象及分配情况：本激励计划涉及的激励对象共计98人，包括公司公告本激励计
划时在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心业务（技术）人员，不包括森鹰窗
业独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女以及外籍员工。
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2025-07-21│其他事项
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了第九届董事
会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》
（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）及公司2025年第三次临时股东大会授权，公司董
事会对本激励计划的相关事项进行调整。现将相关调整情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025年6月20日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<哈尔滨
森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨
森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年6月20日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森
鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森
鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<哈尔
滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激
励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
3、2025年6月23日至2025年7月2日，公司通过内部网站公示了《2025年限制性股票激励计
划激励对象名单》。截止公示期满，公司监事会未收到对本激励计划激励对象的任何异议。公
示期满后，监事会对本激励计划的激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。
4、2025年7月8日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰
窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰
窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年7月18日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划相关事项的调
整、激励对象名单及授予事项进行核实并发表了核查意见。
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2025-07-18│其他事项
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第九届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
，于2025年7月8日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会
非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年6月23日在巨潮资讯网披露的（http://www.
cninfo.com.cn）《关于变更董事、董事长、法定代表人并调整专门委员会委员及聘任名誉董
事长的公告》。
公司于近日完成了公司法定代表人的变更，经哈尔滨市市场监督管理局核准登记，公司已
完成上述工商变更登记，并领取了由哈尔滨市市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）
通知书》。现将有关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的登记信息
名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
统一社会信用代码：91230100718443556Q
注册资本：玖仟伍佰贰拾叁万零伍佰圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1999年12月22日
法定代表人：边可仁
住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号
经营范围：一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强
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