资本运作☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-02-11│ 20.28│ 3.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-06-27│ 100.00│ 3.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-27│ 12.27│ 960.59万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常北宸 │ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 407.72│ 人民币│
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│迈尔精密 │ 1190.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│纽泰格新材 │ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ -0.02│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高精密汽车铝制零部│ 2.62亿│ 1073.82万│ 1618.72万│ 6.18│ ---│ ---│
│件生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏迈尔汽车铝铸零│ 1.32亿│ 187.19万│ 1.14亿│ 86.74│ 1217.05万│ ---│
│部件新产品开发生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏迈尔年产1,000 │ ---│ 84.69万│ 1371.97万│ 91.46│ 509.25万│ ---│
│套模具生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1920.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│江苏迈尔年加工4,00│ 9399.59万│ 400.00│ 9488.82万│ 100.95│ 772.81万│ ---│
│0万套汽车零部件生 │ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│模具车间改造升级项│ 4577.36万│ 807.04万│ 931.58万│ 20.35│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3627.91万│ ---│ 3627.91万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滤清器机加工产线建│ ---│ 324.42万│ 1003.36万│ 32.58│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张义 1535.00万 9.58 22.39 2025-06-10
上海盈八实业有限公司 525.00万 4.65 61.25 2024-12-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 2060.00万 14.23
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-10 │质押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.63 │质押占总股本(%) │4.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │2029-06-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月09日张义质押了660.0万股给深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │525.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │61.25 │质押占总股本(%) │4.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海盈八实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投保证担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月04日上海盈八实业有限公司质押了525.0万股给深圳市高新投保证担保有限 │
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-18 │质押股数(万股) │625.00 │
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│质押占所持股(%) │12.76 │质押占总股本(%) │5.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州睦迪企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月17日张义质押了625.0万股给杭州睦迪企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏纽泰格│江苏迈尔汽│ 289.56万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│科技集团股│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏纽泰格│江苏迈尔汽│ 180.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│科技集团股│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏纽泰格│江苏迈尔汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技集团股│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏纽泰格│江苏迈尔汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技集团股│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-12│其他事项
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1、因江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2024年年度权益分派
，“纽泰转债”于2025年5月26日对转股价格进行调整，在调整前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、自2025年5月20日至2025年5月25日，公司股票已有三个交易日的收盘价格不低于“纽
泰转债”当期转股价格21.19元/股的130%（含130%，即27.55元/股）；自2025年5月26日至202
5年6月12日，公司股票已有十二个交易日的收盘价格不低于“纽泰转债”当期转股价格15.04
元/股的130%（含130%，即19.55元/股）。2025年5月20日至2025年6月12日，公司股票已有十
五个交易日的收盘价格不低于“纽泰转债”当期转股价格的130%。根据《江苏纽泰格科技集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“纽泰转债”有条件赎回条款。
3、公司于2025年6月12日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“纽泰转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“纽泰转债”的提前赎回权利，不提前
赎回“纽泰转债”，同时决定未来3个月内（即2025年6月13日至2025年9月12日），如再次触
发“纽泰转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年9月12日后的
首个交易日重新计算，若“纽泰转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将再按照相关
法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“纽泰转债”的提前赎回权利，并
及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号）同意注册，公司于2023年6月27
日向不特定对象发行35000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计3500000张
，募集资金总额为350000000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）5920330.20元，实际募
集资金净额为344079669.80元，上述募集资金已于2023年7月3日到账，并已经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2023年7月18日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年7月3日，T+4日）起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。债券
持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的约定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币29.88元/股。
2、2024年5月13日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2024-036）。公司实施2023年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币29.88
元/股调整为人民币21.25元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。
3、2024年10月10日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公
告编号：2024-070）。公司向33名激励对象归属782880股股票，公司总股本因本次归属增加。
“纽泰转债”的转股价格由人民币21.25元/股调整为人民币21.19元/股，调整后的转股价格自
2024年10月15日起生效。
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2025-06-10│股权质押
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制
人张义先生的通知，获悉其持有的公司部分股份存在质押的情形。
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2025-04-29│股权回购
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（一）本次回购的基本情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金和股票回购专项
贷款以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购
”），回购的公司股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果
暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。
1、回购股份的价格区间：不超过人民币35元/股（含）。该回购价格上限未高于董事会审
议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
2、回购股份的资金总额：不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）
。具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。
3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币3000万元，回
购价格上限35元/股进行测算，回购股份数量约为857143股，约占公司当前总股本的0.75%；按
照本次回购金额上限人民币6000万元，回购价格上限35元/股进行测算，回购股份数量约为171
4285股，约占公司当前总股本的1.50%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满
时实际回购的股份数量为准。
4、回购股份的资金来源：自有资金和股票回购专项贷款资金。其中，股票回
购专项贷款金额占比不高于90%。
5、回购实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
6、回购用途：全部用于实施员工持股计划或者股权激励。
（二）相关股东的增减持计划
截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月的增减持计划。上述主体如未来有增
减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披
露义务。
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2025-04-18│对外担保
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为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2025年授信额度及担保事项的议案》，公司及
子公司在2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币15亿元，公司及子公司拟对
子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币2亿元的担
保。现将情况公告如下：
一、2025年度申请综合授信额度情况
2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（包
括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公
司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。以上信用额度
不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超
过上述具体授信金额。
（一）担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的
日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟为子公司2025年度向银行等金融
机构申请的综合授信提供合计不超过人民币2亿元的担保额度，具体担保方式及担保期限根据
届时签订的担保合同为准。
董事会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权公司管理层或公司管理层授权的人士
签署相关协议及文件。
授权办理情况
董事会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司的具体融
资及担保事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司
董事会审议批准之日起12个月。
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2025-04-18│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第三届
董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘公司2025年度
审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵
循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能
够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护
了公司及全体股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司2025年度审计机构，
聘任期限一年，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参
照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
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2025-04-18│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2025年中期分红方案>的议案》。根
据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价
值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟
通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特
此提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2025年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在2025年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的40
%。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司
章程》规定范围内，办理2025年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东大会审议通过的2025年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根
据届时情况制定具体的2025年度中期分红方案；
2、在董事会审议通过2025年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项
；
3、办理其他以上虽未列明但为2025年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司已召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过《
关于授权董事会制定<2025年中期分红方案>的议案》，并同意将该事项提交公司2024年年度股
东会审议。
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2025-04-18│其他事项
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依据《企业会计准则》及江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策相关规定，公司2024年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下
：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年末应收
票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产
进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。
根据评估和分析的结果判断，计提2024年度各项信用减值损失和资产减值损失共计104507
98.01元。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董
事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配和资
本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案综合考虑了盈利能力、财
务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公
司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公
司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大
会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案综合考虑了盈利能力、
财务状况、未来发展前景等因素，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《公司章程》中关
于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案，并
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公
司股东的净利润为53611851.13元，其中母公司实现的净利润为2419150.95元，按照《公司法
》和《公司章程》的规定，以母公司报表2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积241915.
09元。截止到2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为87753815.29元。合并报表中可供
股东分配利润为359313327.22元。
根据《公司章程》的相关规定中确定的现金分红比例，公司拟定的2024年度利润分配和资
本公积金转增股本方案如下：公司拟以2024年12月31日总股本111948796股（已扣除公司回购
专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.78元（含税）,现金分红金额
合计19926886元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股（转增总股数不足1股
的部分，按1股转增）。以2024年12月31日总股本计算，共计转增44779519股，转增后公司总
股本将增加至157599235股（具体以中国证券登记结算有限公司登记为准）；不送红股；2024
年度剩余未分配利润结转以后年度。
若在利润分配和资本公积金转增股本方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，
公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“
现金分红比例固定不变”的原则相应调整分红总额；并按照“资本公积转增股本比例固定不变
”的原则对转增股本总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为
准。
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2025-03-20│对外投资
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一、对外投资概述
根据公司战略发展规划和经营需要，公司计划以不超过4000万元人民币的等值美元或欧元
，对全资子公司纽泰格（香港）有限公司（以下简称“香港纽泰格”）增资并根据进度实缴出
资，通过香港纽泰格在德国设立一
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