资本运作☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-02-11│ 20.28│ 3.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-06-27│ 100.00│ 3.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-27│ 12.27│ 960.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-29│ 8.64│ 908.36万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常北宸 │ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 407.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迈尔精密 │ 1190.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│纽泰格新材 │ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ -0.02│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高精密汽车铝制零部│ 2.62亿│ 1.11亿│ 1.27亿│ 48.44│ ---│ ---│
│件生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏迈尔汽车铝铸零│ 1.32亿│ 47.55万│ 1.15亿│ 87.10│ 1263.91万│ ---│
│部件新产品开发生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏迈尔年产1,000 │ ---│ 13.52万│ 1385.49万│ 92.37│ 309.68万│ ---│
│套模具生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏迈尔年加工4,00│ 9399.59万│ ---│ 9488.82万│ 100.95│ 421.10万│ ---│
│0万套汽车零部件生 │ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│模具车间改造升级项│ 4577.36万│ 825.97万│ 1757.55万│ 38.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1920.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滤清器机加工产线建│ ---│ 2118.60万│ 3121.96万│ 101.36│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3627.91万│ ---│ 3627.91万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张义 945.00万 5.20 15.17 2026-06-30
上海盈八实业有限公司 522.00万 2.87 43.50 2025-12-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 1467.00万 8.07
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │945.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.17 │质押占总股本(%) │5.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │2029-06-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日张义质押了945.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │522.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │43.50 │质押占总股本(%) │2.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海盈八实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-09 │质押截止日 │2029-12-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月09日上海盈八实业有限公司质押了522.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-10 │质押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.63 │质押占总股本(%) │4.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │2029-06-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-27 │解押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月09日张义质押了660.0万股给深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月27日张义解除质押660.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │525.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │61.25 │质押占总股本(%) │4.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海盈八实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投保证担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-09 │解押股数(万股) │735.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月04日上海盈八实业有限公司质押了525.0万股给深圳市高新投保证担保有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月09日上海盈八实业有限公司解除质押735.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏纽泰格│江苏迈尔汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技集团股│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-08│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月22日、2026年5
月13日召开了第四届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于续聘公司2026年
度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为
公司2026年度审计机构，具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于续聘
公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-031）。
近日，公司收到了天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体变更情况公告
如下：
一、签字注册会计师变更的情况
天健作为公司2026年度财务报表和2026年末财务报告内部控制审计机构，原委派吴慧女士
和王飞燕女士为公司2026年度财务报表审计报告和2026年末财务报告内部控制审计报告的签字
注册会计师。因原签字会计师王飞燕女士离职，现委派范志鹏女士接替王飞燕女士作为签字注
册会计师。变更后的签字注册会计师为吴慧女士和范志鹏女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
签字注册会计师：范志鹏女士，于2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计
，2020年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
签字注册会计师范志鹏女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
签字注册会计师范志鹏女士不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2026年度财务报告审
计以及内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-06-30│股权质押
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制
人张义先生的通知，获悉其持有的公司部分股份存在质押的情形。
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2026-06-30│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金投资项目“模具车间改造升级项目”已完成建设，达到预定可使用状态，公司拟对
该项目进行结项。“模具车间改造升级项目”有尚未支付的合同尾款，该项目结项后，剩余募
集资金仍存放于对应的募集资金专户，用于支付该项目合同尾款，待尾款支付完成后，该项目
募集资金将全部使用完毕，无节余募集资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保
荐机构出具核查意见。
截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“模具车间
改造升级项目”已完成建设，达到预定可使用状态。
公司将继续通过募集资金专户支付“模具车间改造升级项目”待支付的合同尾款等款项，
直至该募集资金账户余额全部使用完毕（项目款项不足部分由公司以自有资金支付）。届时公
司将注销相关募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。
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2026-06-10│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日披露了《关于特
定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-013），公司特定股东王学洁先生计划自预披
露公告发布之日起三个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过175500股，
占公司总股本比例为0.0965%。
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2026-05-27│其他事项
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1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东江苏疌泉毅达战新创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌泉毅达”）、淮安高投毅达创新创业投资基金（有
限合伙）（以下简称“淮安毅达”）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“扬中毅达”）作为同一管理人南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）控制下的企业
，截至本公告日合计持有本公司4807311股股份，占公司总股本比例为2.64%，其所持公司股份
来源于首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本取得的股份。疌泉毅达、淮安毅达、
扬中毅达计划于本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式和大宗交易
方式减持公司股份，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公
司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2、疌泉毅达、淮安毅达、扬中毅达均已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市
公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减
持股份实施细则》关于创业投资基金股东的减持规定。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年5月13日9:15至15:00任意时间。
2、召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长戈浩勇先生。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等有关规定。
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2026-04-23│其他事项
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依据《企业会计准则》及江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策相关规定，公司2025年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下
：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司本
着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2025年末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、
固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减
值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。根据评估和分析的结果判断，计提2025年度
各项信用减值损失和资产减值损失共计19,686,100.28元。
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2026-04-23│其他事项
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现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年度股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第四届董事会第二次会议审议通
过，决定召开公司2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午2:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月13日上午9:15-9:25,9:3
0-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司
股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2026年5月6日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书
面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股
东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
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2026-04-23│其他事项
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1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度拟不
进行利润分配的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润37940763.10元，母公司2025年度净利
润为4037051.68元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金4037
05.17元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为366858978.22元，母公司累
计未分配利润为61388386.19元，股本为181780501股。
3、公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司最近三年（2023年-2025
年）以现金方式累计分配的利润占最近三年平均可分配利润的73.08%，符合《公司章程》中“
原则上公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%，每年度现金分红的具体
比例由董事会根据公司实际经营情况及发展规划制定后提交股东会审议”的要求。
4、鉴于公司已进行2025年度中期利润分配，以及根据公司2026年经营计划及资金安排，
为确保股东长远利益，决定公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增
股本，未分配利润转结至下一年度。
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2026-04-23│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届
董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，现将相关情况公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵
循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能
够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护
了公司及全体股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司2026年度审计机构，
聘任期限一年，年度审计费用不超过120万元（其中财务报表审计费用不超过90万元，内部控
制审计费用不超过30万元），并提请股东会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及
工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴慧，2009年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公
司审计，2009年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：王飞燕，2016年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，20
16年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：王书勤，2017年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，
2017年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审
计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2023年1月1日至2025年12月31
日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用情况
公司2025年度财务报告审计费用总额105万元（含税）。2026年度审计费用不超过120万元
（其中财务报表审计费用不超过90万元，内部控制审计费用不超过30万元），收费定价原则与
2025年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与
工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。具体年度审计费用将由
公司董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
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2026-04-23│对外担保
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为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向
金融机构申请2026年度授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在2026年度拟向银行等金
融机构申请授信额度不超过人民币15亿元，公司及子公司拟对子公司2026年度向银行等金融机
构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币2亿元的担保。现将情况公告如下：一、202
6年度申请综合授信额度情况
2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（包
括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公
司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。以上信用额度
不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超
过上述具体授信金额。
（一）担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的
日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟为子公司2026年度向银行等金融
机构申请的综合授信提供合计不超过人民币2亿元的担保额度，具体担保方式及担保期限根据
届时签订的担保合同为准，
董事会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权公司管理层或公司管理层授权的人士
签署相关协议及文件。
三、授权办理情况
董事会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司的具体融
资及担保事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司
董事会审议批准之日起12个月。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月27日14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年3月27日9:15至15:00任意时间。
2、召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长戈浩勇先生。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计30人，代表有表决权的
公司股份数合计为82630615股，占公司有表决权股份总数178028581股的46.4142%。
其中：通过现场投票的股东共计7人，代表有表决权的公司股份数合计为82497864股，占
公司有表决权股份总数178028581股的46.3379%；
通过网络投票的股东共计23人，代表有表决权的公司股份数合计为132751股，占公司有表
决权股份总数178028581股的0.0746%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为181780501股，其中公司回购专用账户中的股
份数量为3751920股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为178028581
股。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计23人，代表有表决
权的公司股份数合计为132751股，占公司有表决权股份总数178028581股的0.0746%。其中：通
过现场投票的中小股东共计0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份
总数178028581股的0.00%；通过网络投票的中小股东共计23人，代表有表决权的公司股份数合
计为132751股，占公司有表决权股份总数178028581股的0.0746%。
2、公司董事、高级管理人员、上海市通力律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事。
戈浩勇先生、张义先生、俞凌涯先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
1.01选举戈浩勇先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:82558589股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9128%。
1.02选举张义先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:82558484股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9127%。
1.03选举俞凌涯先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:82558485股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9127%。中小股
东总表决情况：
1.01选举戈浩勇先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:60725股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的45.7435%。
1.02选举张义先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:60620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的45.6644%。
1.03选举俞凌涯先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:60621股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的45.6652%。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会独立董事。
杨勤法先生、张卫平先生、张新丰先生当选公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：
2.01选举杨勤法先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:82558486股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9127%。
2.02选举张卫平先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:82558486股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9127%。
2.03选举张新丰先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:82558485股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9127%。中小股东
总表决情况：
2.01选举杨勤法先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:60622股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的45.6659%。
2.02选举张卫平先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:60622股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的45.6659%。
2.03选举张新丰先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:60621股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的45.6652%。
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2026-03-27│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3
月27日召开2026年第一次职工代表大会，暨江苏纽泰格科技集团联合工会委员会第一届第五次
职工代表大会。经全体与会职工代表审议，选举周保卫先生为公司第四届董事会职工代表董事
（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
周保卫先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
本次职工代表董事选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
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2026-03-12│其他事项
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现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第三十五次会议审
议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）下午2:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月27日上午9:15-9:259:30
-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月27日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司
股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月23日（星期一）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2026年3月23日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以
书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司
股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
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2026-03-05│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东王学洁先生持有公司股份70
3759股，占公司总股本比例为0.3871%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例为0.3953%
，股份来源于首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本取得的股份。王学洁先生计划
在本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过175500股
，占公司总股本比例为0.0965%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例为0.0986%。
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2026-03-02│股权质押
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制
人张义先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2026-02-12│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开了第三届
董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议
案》，现公司已办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得淮安市政务服务管理办公室颁
发的《营业执照》，其主要信息如下：
一、营业执照基本信息
公司名称：江苏纽泰格科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320804564318807D
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：张义
注册资本：18178.0501万元整
成立日期：2010年11月08日
住所：淮阴经济开发区松江路161号
经营范围：汽车配件及模具生产、加工、销售，化工原料（危险化学品及易制毒品除外）
、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售，建筑工程机械租赁，自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），贸易咨询服务、企业
管理咨询服务、生产制造咨询服务及工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：金属矿石销售；有色金属合金销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳
能发电技术服务；风力发电技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-02-06│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第三届董事
会第三十四会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司业务发展变化情况，结合公司战略发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营
效率，公司决定对组织架构进行优化调整，并授权公司总裁具体负责公司组织架构调整的实施
事宜。现就主要调整情况公告如下：
1、总经理室变更为总裁办，下设党群工作处、企划及公共关系处、体系及建设发展处。
2、财务部变更为财务处。
3、服务平台原下设的人力资源部、行政部、前期采购部、信息部和体系部，现变更为人
事行政处、采购处、信息管理处。
4、销售部变更为营销总处，下设营销处。
5、新设事业单元一（BU1），BU1下设常北宸事业处（主管江苏常北宸机械有限公司）、
注塑事业处（主管江苏纽泰格科技集团股份有限公司注塑业务）。
6、新设事业单元二（BU2），BU2下设压铸事业处（主管江苏迈尔汽车零部件有限公司）
、智能制造事业处（主管江苏纽泰格智能制造技术有限公司）、工程技术处。
7、新设事业单元三（BU3），主管江苏纽泰格新材料科技有限公司。
8、新设事业单元四（BU4），主管纽泰格（香港）有限公司。
9、新设事业单元五（BU5），主管江苏纽泰格机器人科技有限公司。
10、新设集团级核心业务单元（GBU），GBU下设汽车技术事业处（主管江苏纽泰格汽车技
术有限公司）、欧洲事业处（主管NTGEUROPEGMBH）。
11、撤销模具事业部，其职能并入智能制造事业处；撤销项目部，其职能并入工程技术处
。
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2026-01-27│对外投资
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一、对外投资概述
根据江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和经营需要，
公司计划以不超过3600万元人民币的等值美元对全资子公司纽泰格（香港）有限公司（以下简
称“香港纽泰格”）增资，并通过香港纽泰格在美国设立一家全资子公司NTGTechnologyUSALL
C（暂定名称，以下简称“投资标的”或“NTGUSA”），公司将根据NTGUSA业务进展实缴出资
。NTGUSA将作为公司在北美地区的研发中心和业务拓展中心，进行汽车零部件和消费电子零部
件产品的研发，加强与北美汽车和消费电子等企业的合作交流，开发北美业务。
公司于2026年1月27日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司对外投
资设立美国全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程
》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
公司名称：NTGTechnologyUSALLC（具体以最终核准名称为准）
公司类型：有限公司
注册地址：美国密歇根州底特律市
注册资本：500万美元
经营范围：汽车零部件、消费电子零部件的开发和销售，以及相关技术服务
出资方式：公司以自有资金出资
股权结构：香港纽泰格持有NTGUSA100%股权
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2026-01-27│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第三届
董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘公司2025年度
审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公
司2025年度审计机构，该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。
近日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》。现将有关情况公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的情况
天健作为公司2025年度财务报表审计机构，原委派龙琦作为公司2025年度财务报表审计报
告的项目质量控制复核人。由于工作调整，现委派王书勤接替龙琦作为项目质量控制复核人。
变更后的项目质量控制复核人为王书勤。
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2026-01-19│股权转让
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1、本次拟参与江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）询价转让的股东
为张义、淮安国义企业管理中心（有限合伙）（以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为8180122股，占公司总股本的比例为4.50%，占剔除公司回
购专用账户中的股份数量后总股本的比例为4.59%（截至本公告日，公司总股本181780501股，
剔除回购专用证券账户中股份数量3751920股后的数量为178028581股）；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。
受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；4、本次询价转让的受让方为具
备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）组织实施公司本次首发前股
东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至本计划书公告日。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及
高级管理人员
本次询价转让的出让方张义先生为公司控股股东、实际控制人之一，现任公司董事、总裁
，并属于公司持股5%以上的股东；本次询价转让的出让方淮安国义企业管理中心（有限合伙）
为公司持股5%以上的股东，以及公司控股股东、实际控制人之一张义先生的一致行动人。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为8180122股，占公司总股本的比例为4.50%，占剔除公司回购专
用证券账户中的股份数量后总股本的比例为4.59%；转让原因为：自身资金需求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与国金证券综合考虑本次询价转让的原因，协商确定本次询价转让的价格下限，且
本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2026年1月19日，含当日）前20个交
易日公司股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，国金证券将对有效认购进行累计
统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申购价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。当有效认购的累计
认购股数等于或首次超过8180122股时，上述累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让
价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于8180122股，全部有效认购中的最低报价将被
确定为本次询价转让价格。
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2025-12-10│股权质押
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东上海
盈八实业有限公司（以下简称“盈八实业”）的通知，获悉其持有的公司部分股份存在解除质
押及再质押的情形。
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2025-11-18│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“纽泰格”或“公司”）于2023年6月发行
的“纽泰转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信
用评级工作。2025年6月13日，中诚信国际出具了《江苏纽泰格科技集团股份有限公司2025年
度跟踪评级报告》，维持纽泰格主体信用等级为A，评级展望为稳定；维持“纽泰转债”的债
项信用等级为A。
2025年11月13日，公司发布《江苏纽泰格科技集团股份有限公司关于纽泰转债赎回结果的
公告》称，公司行使“纽泰转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“纽泰转债”全部
赎回。截至2025年11月4日（赎回登记日）收市，“纽泰转债”余额为1100500.00元（11005张
），占可转债发行总额的0.31%；共计支付赎回款1104461.80元（不含赎回手续费），投资者
赎回款到账日为2025年11月12日。截至本公告出具之日，“纽泰转债”已赎回完毕并完成摘牌
，纽泰格已无使用中诚信国际评级的存续债券。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决
定，中诚信国际终止对纽泰格的主体信用评级及对“纽泰转债”的债项信用评级，自本公告发
布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
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2025-11-18│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第三届董
事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司与孙公司的议案》。具体详
见《关于对外投资设立全资子公司与孙公司的公告》（2025-107）。江苏纽泰格机器人科技有
限公司（以下简称“江苏纽泰格机器人”）与上海纽泰格机器人科技有限公司（以下简称“上
海纽泰格机器人”）已于近日完成工商注册登记手续，并取得营业执照，登记的具体信息如下
：
一、江苏纽泰格机器人工商登记信息
1、公司名称：江苏纽泰格机器人科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路555号4号厂房
4、注册资本：10,000万元整
5、法定代表人：张义
6、成立日期：2025年11月11日
7、统一社会信用代码：91320804MAK05MTB5Q
8、一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件
开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；
服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；通用零部件制造；工程和技术研究和试验发展；
机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销
售；电机及其控制系统研发；电子产品销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车
零配件零售；机械零件、零部件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；智能无人飞行
器制造；智能无人飞行器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工
业互联网数据服务；电子元器件制造；电子元器件零售；民用航空材料销售；电子专用材料研
发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
二、上海纽泰格机器人工商登记信息
1、公司名称：上海纽泰格机器人科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号10幢3层
4、注册资本：人民币500万元整
5、法定代表人：戈浩勇
6、成立日期：2025年11月17日
7、统一社会信用代码：91310115MAK1BH5H15
8、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；软件开发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；服务消费机器人销售；工业
机器人销售；智能机器人销售；机械设备研发；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；
电子产品销售；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；新材料技术推广服务；新材料技术
研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件
销售。
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2025-11-13│其他事项
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一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号）同意注册，公司于2023年6月27
日向不特定对象发行35000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计3500000张
，募集资金总额为350000000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）5920330.20元，实际募
集资金净额为344079669.80元，上述募集资金已于2023年7月3日到账，并已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券已于2023年7月18
日起在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年7月3日，T+4日）起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。债券
持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的规定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币29.88元/股。
2、2024年5月13日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2024-036）。公司实施2023年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币29.88
元/股调整为人民币21.25元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。
3、2024年10月10日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公
告编号：2024-070）。公司向33名激励对象归属782880股股票，公司总股本因本次归属增加。
“纽泰转债”的转股价格由人民币21.25元/股调整为人民币21.19元/股，调整后的转股价
格自2024年10月15日起生效。
4、2025年5月16日，公司披露了《关于纽泰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025
-033）。公司实施2024年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币21.19元/股调整为
人民币15.04元/股，调整后的转股价格自2025年5月26日起生效。
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2025-11-13│其他事项
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1、“纽泰转债”赎回日：2025年11月5日
2、投资者赎回款到账日：2025年11月12日
3、“纽泰转债”摘牌日：2025年11月14日
4、“纽泰转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号）同意注册，公司于2023年6月27
日向不特定对象发行35000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计3500000张
，募集资金总额为350000000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）5920330.20元，实际募
集资金净额为344079669.80元，上述募集资金已于2023年7月3日到账，并已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司可转换公司债券已于2023年7月18日起在深交所挂牌交易，债券简称
“纽泰转债”，债券代码“123201”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年7月3日，T+4日）起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。债券
持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的规定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币29.88元/股。
2、2024年5月13日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2024-036）。公司实施2023年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币29.88
元/股调整为人民币21.25元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。
3、2024年10月10日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公
告编号：2024-070）。公司向33名激励对象归属782880股股票，公司总股本因本次归属增加。
“纽泰转债”的转股价格由人民币21.25元/股调整为人民币21.19元/股，调整后的转股价
格自2024年10月15日起生效。
4、2025年5月16日，公司披露了《关于纽泰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025
-033）。公司实施2024年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币21.19元/股调整为
人民币15.04元/股，调整后的转股价格自2025年5月26日起生效。
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2025-11-07│对外投资
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第三届董
事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司与孙公司的议案》。现将相
关事宜具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司计划使用自有资金10000万元对外投资设立全资子公司江苏纽泰格机器人科技有限
公司（以下简称“江苏纽泰格机器人”），并通过该全资子公司出资500万元对外投资设立全
资孙公司上海纽泰格机器人科技有限公司（以下简称“上海纽泰格机器人”）。具体公司名称
以市场监督管理部门核准的名称为准。
2、江苏纽泰格机器人主要从事机器人及相关零部件产品的产业化，上海纽泰格机器人主
要从事机器人及相关零部件产品的研发。
3、根据《公司章程》及公司对外投资相关制度的规定，本次对外投资金额在董事会决策
权限内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理本次对外投资相关具体事宜，
授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
4、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-11-07│其他事项
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1、本次归属股票上市流通日：2025年11月11日（星期二）
2、本次符合归属条件的激励对象人数：28人。
3、本次限制性股票拟归属数量：1,051,344股，占目前公司股本总额的（剔除回购股份）
0.59%。
4、本次归属股票上市流通安排：本激励计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售
期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。
5、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。江苏纽泰
格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第三届董事会第二十
九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议
案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期
归属条件已成就。近日，公司办理了本激励计划第二个归属期归属股份的登记工作。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年9月29日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023
年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办
法》、公司《激励计划（草案）》《公司考核管理办法》，董事会认为公司2023年限制性股票
激励计划第二个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事
会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定办理本次激励计划第二个归属期归属相关事
宜。
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2025-10-31│股权回购
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币
3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价方式
回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权
激励，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
25-027）。
鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕，公司回购股份的价格由不超过人民币35元/股（
含）调整至不超过人民币24.93元/股（含）。具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2025-034）。
截至2025年10月29日，公司本次回购方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司本次回购情
况公告如下：
一、本次回购股份的实施情况
公司于2025年7月1日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份暨回购股份进展的公告》（公告编
号：2025-052）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号—回购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情
况，同时应当在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内予以披
露。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关
公告。
截至2025年10月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量
为2881000股，约占公司现有总股本的1.62%，最高成交价为22.20元/股，最低成交价为18.62
元/股，累计成交总金额59990883.15元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达回购方
案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，本次回购方案已完成
。
公司实际回购股份时间区间为2025年7月1日至2025年10月29日。
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2025-10-23│其他事项
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开2024年度股
东大会，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意授权公司董事
会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。公司于2025年10月22日召开第三
届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度中期分红方案的议案》，根据2024
年度股东大会的授权，本次中期分红方案无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年中期分红方案的基本情况
1、基本情况
根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025年第三季度报告》（未经审计），公司2025
年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润31570783.34元。根据《公司章程》的
规定，按母公司净利润提取10%法定盈余公积119765.20元后，加上上年结存未分配利润359320
695.90元，减去2024年度实际现金分红20207203.65元，本报告期末未分配利润总额370564510
.39元；公司报告期末资本公积余额459533433.65元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，经2024年度股东大会授权，公司董事会拟定2025年中期分红方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币0.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年10月21日，公司
总股本为170306205股（已扣除公司回购专用账户中1923020股股份），以此计算公司本次中期
分红预计派发现金红利总额为人民币9366841.27元（含税）。
本次中期分红实施时，如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发
生股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致享有利润分配权的股本总额发生变动情况的，
公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。实际分派结果以中国证券登记
结算有限公司的核算结果为准。
2、现金分红方案合理性说明
公司2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定，符合公司确定的
利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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