资本运作☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-10-19│ 40.00│ 6.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海泓博尚奕药物技│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.35│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都泓博医药技术有│ 130.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ 6200.00万│ 273.43万│ 6473.06万│ 100.03│ ---│ ---│
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│临床前新药研发基地│ 3.87亿│ ---│ 2.74亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 39.06万│ 9065.19万│ 100.72│ ---│ ---│
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│临床前新药研发基地│ 5000.00万│ 341.58万│ 4520.78万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│建设项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│临床前新药研发基地│ 9677.95万│ 1404.54万│ 9725.10万│ 100.49│ ---│ 2024-09-30│
│建设项目（三期） │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 1.20亿│ 1.20亿│ 101.17│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 496.59万│ 496.59万│ 100.01│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开原亨泰营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、认购份额暨关联交易概述 │
│ │ 1、为实现上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，借助 │
│ │专业投资机构的资源整合与投资运作优势，加快围绕主营业务优化产业布局，进一步提升公│
│ │司可持续发展和综合竞争能力，公司近日与普通合伙人上海骊延企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“上海骊延”）及其他有限合伙人签署了《苏州骊宸建武创业投资合伙企业│
│ │（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司作为有限合伙人认购苏州骊宸建│
│ │武创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骊宸建武”“合伙企业”“基金”）份额，│
│ │骊宸建武已在苏州工业园区行政审批局完成了工商备案登记并取得了换发的营业执照。 │
│ │ 2、骊宸建武总募集资金规模为1.2亿元人民币，其中，公司作为有限合伙人以自有资金│
│ │认缴出资3,000万元，占出资比例的25.00%。 │
│ │ 3、骊宸建武有限合伙人之一开原亨泰营养科技有限公司（以下简称“开原亨泰”）系 │
│ │公司实际控制人之一安荣昌先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，公司与开 │
│ │原亨泰构成关联方，本次事项构成与关联方共同投资。本次交易已经公司第四届董事会第八│
│ │次会议审议通过，关联董事回避表决，本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。│
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交│
│ │易与关联交易》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议│
│ │，不构成同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 企业名称：开原亨泰营养科技有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册资本：1,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2009年10月14日 │
│ │ 统一社会信用代码：91211282696150241C │
│ │ 经营场所：辽宁省铁岭市开原市义和路18号 │
│ │ 法定代表人：杨威 │
│ │ 营业期限：2009年10月14日至无固定期限 │
│ │ 经营范围：精细化工产品（危险品除外）制造、销售；左旋肉碱、左旋肉碱酒石酸盐、│
│ │抗坏血酸棕榈酸酯生产、销售；氯代甘油、氯化铵和硫酸钾生产、销售（依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ 关联关系及其他利益关系说明：开原亨泰系公司实际控制人之一安荣昌控制的企业，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开原亨泰属于公司关联方。 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │浙江昂利泰制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唯久生物技术（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │浙江昂利泰制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │唯久生物技术（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海泓博智│泓博智源（│ 282.54万│人民币 │2024-09-12│2025-03-12│连带责任│是 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 240.18万│人民币 │2024-09-25│2025-03-25│连带责任│是 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海泓博智│泓博智源（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
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1.本次归属日：2026年05月28日
2.本次归属股票数量：308000股
3.本次归属股票人数：23人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本激励计划授予的限制性股票归属后，不另外
设置禁售期，激励对象为高级管理人员的按照相关规定执行。上海泓博智源医药股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于202
4年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司已为2
3名激励对象办理完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属登记，
归属数量为308000股。
（一）本次激励计划简述
2024年11月18日公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《上海泓博智源医药股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。
（三）授予价格：12.35元/股。公司公告本激励计划时在本公司（含子公司）任职的高级
管理人员、核心技术（业务）骨干。具体分配情况如下表所示：
2、本激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事，也不包括
单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提
出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及
时准确披露当次激励对象相关信息。
4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对
授予数量做相应调整，将相应的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调
减，但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的20%，调整后任何一名激励
对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公司股本总额的1%。
5、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造
成。
三、本次限制性股票归属的具体情况
1.归属日：2026年05月28日
2.归属数量：308000股
2、上表数据最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际办理股份登记结果为
准。
3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造
成。
6.回购股份相关情况
公司于2024年2月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用
于实施股权激励或员工持股计划。截至2025年1月23日，公司股份回购已实施完毕，实际回购
期间为2024年2月20日至2025年1月23日，累计回购股份2046200股，最高成交价为37.68元/股
，最低成交价为19.78元/股，成交总金额为53075305.42元（不含交易费用），成交均价为25.
94元/股。
授予价格与回购均价差异的会计处理：本次归属的限制性股票授予价格为11.85元/股（调
整后），授予价格与回购均价存在差异。根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》第二
十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注
销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用
指南中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转
销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额
调整资本公积（股本溢价）。
7.激励对象在资金缴纳、股份登记过程中，未出现因资金筹集不足等原因放弃权益的情形
。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日
上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月19日9:15～15:00任意时间。
3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
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2026-05-06│其他事项
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一、认购份额暨关联交易概述
1、为实现上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，借助专
业投资机构的资源整合与投资运作优势，加快围绕主营业务优化产业布局，进一步提升公司可
持续发展和综合竞争能力，公司近日与普通合伙人上海骊延企业管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“上海骊延”）及其他有限合伙人签署了《苏州骊宸建武创业投资合伙企业（有限合
伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司作为有限合伙人认购苏州骊宸建武创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“骊宸建武”“合伙企业”“基金”）份额，骊宸建武已在
苏州工业园区行政审批局完成了工商备案登记并取得了换发的营业执照。
2、骊宸建武总募集资金规模为1.2亿元人民币，其中，公司作为有限合伙人以自有资金认
缴出资3000万元，占出资比例的25.00%。
3、骊宸建武有限合伙人之一开原亨泰营养科技有限公司（以下简称“开原亨泰”）系公
司实际控制人之一安荣昌先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司与开原亨
泰构成关联方，本次事项构成与关联方共同投资。本次交易已经公司第四届董事会第八次会议
审议通过，关联董事回避表决，本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议，
不构成同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-29│其他事项
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2026年4月27日，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会
制定2026年中期分红事项的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容如
下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应满足以下条件：
1．公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；2．公司现
金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年中期分红的总金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润，具体的中期分红
方案由董事会在符合利润分配的条件下结合公司实际经营情况制定。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》
规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：1．在满足2025年年度股
东会审议通过的2026年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可以根据公司当期经营成果
情况制定具体的2026年中期分红方案；2．在董事会审议通过具体的2026年中期分红方案后，
公司将在法定期限内择期实施完成分红事宜；3．办理上述未列明的其他2026年中期分红所必
需的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期
限自2025年年度股东会审议通过之日起一年。
二、审议程序
1．2026年4月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事
会制定2026年中期分红事项的议案》。
2．本事项需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、非独立董事辞职情况
近日，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事费征
女士的辞职报告。
费征女士原定任期至2028年3月19日，因个人工作安排，申请辞去公司非独立董事职务，
其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会运行，费征
女士的辞职自公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，费征女士仍将按照相关法律法规
的规定继续履行职责，费征女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露
日，费征女士未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对费征女士在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。
二、提名非独立董事候选人情况
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提
名刘泽萍女士为公司非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司2025年年度股东
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先对刘泽萍
女士的任职资格进行了认真审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资
格。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次转回信用减值损失及计提资产减值损失的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更
加真实、准确地反映上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产
价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日报表范围内的各类资产进行了
全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失，并于2026年第一季度
对已于以前年度计提信用减值损失并于本期收回款项的项目进行转回。
（二）本次转回信用减值损失及计提资产减值损失的资产范围和总金额
公司2026年第一季度各项资产整体转回信用减值损失共计49.94万元，计提资产减值损失
共计543.45万元，合计计提493.51万元。
（三）转回及计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关
规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更
加真实、准确地反映上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产
价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日报表范围内的各类资产进行了
全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额
公司2025年度各项资产计提信用减值损失共计413.07万元，资产减值损失共计1188.63万
元，合计1601.70万元。
（三）计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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（一）激励对象离职
鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）激励对象中的3名激
励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的170000股限制性股票不得归属，
由公司作废处理。其中首次授予部分有3名激励对象离职，作废170000股，预留授予部分有0名
激励对象离职，作废0股。
（二）激励对象个人绩效考核不达标
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海泓博智源医
药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定
，激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。
根据激励对象2025年度个人绩效考核结果，首次授予的24名激励对象中，有15名激励对象
个人绩效考核结果为“A”，个人层面归属比例为100%；有8名激励对象个人绩效考核结果为“
B+”，个人层面归属比例为100%；1名激励对象个人绩效考核结果为“D”，个人层面归属比例
为0%。前述1名激励对象因个人绩效考核结果不能归属的限制性股票4000股不得归属并作废失
效。
综上所述，公司本次共计作废174000股限制性股票。
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需
提交股东会审议。
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2026-04-29│价格调整
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（一）调整事由
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