资本运作☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海泓博尚奕药物技│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.35│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都泓博医药技术有│ 130.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│临床前新药研发基地│ 3.87亿│ 0.00│ 2.74亿│ 70.72│ ---│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6200.00万│ 0.00│ 6199.63万│ 99.99│ ---│ ---│
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│临床前新药研发基地│ 5000.00万│ 289.48万│ 4468.68万│ 89.37│ ---│ 2024-12-31│
│建设项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 39.05万│ 9065.18万│ 100.72│ ---│ ---│
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│临床前新药研发基地│ 9677.95万│ 554.47万│ 8875.03万│ 91.70│ ---│ 2025-05-15│
│建设项目（三期） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-23 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业│标的类型 │股权 │
│ │（有限合伙）财产份额1000万元（实│ │ │
│ │缴出资额0万元） │ │ │
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│买方 │上海泓博智源医药股份有限公司 │
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│卖方 │海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、本次投资概述 │
│ │ 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日披露《关于认 │
│ │购投资基金份额的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙人出资2000万元认购│
│ │了骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“骊宸元鼎”或“合伙企业”）│
│ │份额。并于2024年8月12日披露《关于受让投资基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2│
│ │024-051），公司与合伙企业有限合伙人之一海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）（以 │
│ │下简称“海南通瀛”）签署了《海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）与上海泓博智源医│
│ │药股份有限公司关于上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议│
│ │》，公司拟以0元受让海南通瀛持有的骊宸元鼎的合伙财产份额1000万元（实缴出资额0万元│
│ │），本次合伙财产份额受让完成后，公司出资额占合伙企业总出资额的6.2762%。公司同时 │
│ │签署了《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）增加认缴出资确认书》，增加认│
│ │缴出资1000万元。 │
│ │ 二、进展情况介绍 │
│ │ 近日，公司已完成合伙财产份额受让，上述合伙企业完成了工商注册登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │浙江昂利泰制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │唯久生物技术（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江昂利泰制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │唯久生物技术（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海泓博智│泓博智源（│ 361.76万│人民币 │2023-03-10│2024-01-16│连带责任│是 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 229.77万│人民币 │2023-03-10│2024-01-16│连带责任│是 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 138.62万│人民币 │2023-03-10│2024-01-16│连带责任│是 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 110.00万│人民币 │2024-02-22│2024-12-22│连带责任│否 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 100.00万│人民币 │2024-02-22│2024-12-22│连带责任│否 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 97.74万│人民币 │2023-03-10│2024-01-16│连带责任│是 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-20│其他事项
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）第三届监事会任期
届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月19日召开了职工代表大会
。经参会代表认真讨论，一致同意选举何晓晶女士、李红海先生为公司第四届监事会职工代表
监事（简历详见附件），届时将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
何晓晶女士和李红海先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。
公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。
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2025-03-10│对外投资
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一、对外投资概述
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司发展战略需要，与上海
骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）签订
《上海骊宸延和企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立上海骊宸延和企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骊宸延和”）。
公司以自有资金认缴出资730万元，占出资比例的28.08%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》等相关规定
，本次对外投资不需要公司董事会、股东大会的审议批准。
本次对外投资不会导致同业竞争且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》等相关规定涉及的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人/执行事务合伙人的基本信息如下：
1、基本情况
名称：上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海骊辕”）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310109MA1G5XK916
成立日期：2021.2.8
住所：上海市虹口区东大名路391-393号（单号）4层（集中登记地）
执行事务合伙人：上海骊宸私募基金管理有限公司
营业期限：2021-02-08至无固定期限
经营范围：一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）有限合伙人的基本信息如下：
1、基本情况
基金名称：上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“骊宸元鼎”）
主要经营场所：上海市虹口区东大名路391-393号4层
组织形式：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）
出资额：47800万人民币
成立日期：2021.9.17
统一社会信用代码：91310000MA7AKCE77A
基金管理人：上海骊宸私募基金管理有限公司
基金编号：STC693
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
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2025-03-05│对外担保
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第三届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》。
本议案无需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：
一、担保情况
因子公司泓博智源（开原）药业有限公司（简称“开原泓博”）业务经营需要，2025年度
公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股份有限公司
金融街支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承兑额度；担保授信
总金额为不超过（大写）人民币叁仟万元整（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担
保。
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2025-03-05│银行授信
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第三届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度综合授信额度的议案》，本议案无需提交公
司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：
一、授信概况
为满足公司2025年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在2025年度向银行
申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长
、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。
上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度有效期为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起十二个月内。授信
期限内，授信额度可循环使用。
二、业务授权
公司董事会授权董事长PingChen（陈平）先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律
文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法
律、经济责任全部由公司承担。
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2025-03-05│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的投资产品或结构性存款类现金管理产品
。
2、投资金额：不超过人民币5亿元（含本数）。
3、特别风险提示：公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好，但金融市场受宏观
经济环境等因素影响较大，产品收益可能存在波动。敬请广大投资者注意投资风险。
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）于2025年3月3日召
开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
，同意公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的中低风险型理财产品。本次委托理财不构成关联交易。总额度使用期限为
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。同时公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相
关协议及办理相关具体事宜。具体情况如下：
一、本次拟自有闲置资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自
有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为
公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币5亿元（含本数），有效期自
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内，在该额度内资金可循环滚动使用
。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度
。
3、投资品种
安全性高、流动性好、中低风险的投资产品或结构性存款类现金管理产品。
4、实施方式
上述事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过后，在额度范围内，授权管理层在
上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部负责
组织实施。
5、资金来源
本次授权购买投资理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷
资金。
6、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2025-01-23│股权回购
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第三届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金
总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购股份的价格不超过
人民币45.00元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际
回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12
个月。具体内容详见公司于2024年2月19日、2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《回购报告书》（公
告编号：2024-005）。
公司于2024年6月14日披露了《2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
》，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司回购报告书，自本次权益分派除权除
息之日（即2024年6月21日）起，公司回购股份价格上限由人民币45.00元/股（含）调整至人
民币34.44元/股（含）。调整股份回购价格上限后，回购数量相应调整，本次回购股份方案的
其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为
准。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年
年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-039）。
公司于2024年10月17日披露了《2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公
告》，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司回购报告书，自本次权益分派除权
除息之日（即2024年10月24日）起，公司回购股份价格上限由人民币34.44元/股（含）调整至
人民币34.34元/股（含）。调整股份回购价格上限后，回购数量相应调整，本次回购股份方案
的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额
为准。具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《202
4年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-065）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份交易的资金总额已高于本次回购方案中回购资金总
额的下限，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下
：
一、回购股份的具体实施情况
1、2024年2月20日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份140300股，占公司当时总股本的0.13%，最高成交价格为28.50元/股，最低成交价格为28.28
元/股，成交总金额为3993793.83元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年2月21日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：202
4-006）。
2、在回购股份实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，在回购股份占公司总股本的比例每增加1
%时以及在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的信
息披露义务。具体内容详见公司分别于2024年3月4日、2024年4月1日、2024年5月7日、2024年
6月4日、2024年6月6日、2024年7月2日、2024年8月2日、2024年9月3日、2024年10月9日、202
4年11月4日、2024年12月2日、2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
回购股份进展公告（公告编号：2024-008、2024-013、2024-031、2024-035、2024-037、2024
-045、2024-050、2024-061、2024-063、2024-074、2024-079、2025-001）。
3、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份2
046200股，占公司目前总股本139586605股的比例为1.4659%，最高成交价为37.68元/股，最低
成交价为19.78元/股，成交总金额为53075305.42元（不含交易费用）。公司本次回购股份资
金总额已超过本次回购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回购股份资金总额上限，公司
本次回购股份方案全部实施完毕。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求
。
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2025-01-17│其他事项
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上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会和监事会于2025年1月1
7日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在推进中
，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适
当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高
级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事、董事会专
门委员会及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会
换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。
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2025-01-03│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年1月2日
限制性股票首次授予数量：95.00万股
限制性股票首次授予价格：12.35元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2024
年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年1月2日召开第三届董事会第二十一次会议和第三
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》，同意并确定公司本次激励计划的首次授予日为2025年1月2日，以12.35元/
股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象首次授予95.00万股限制性股票。现将有关事项
说明如下：
一、本次激励计划简述
2024年11月18日公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《上海泓博智源医药股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），
主要内容如下：
（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
（二）标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向
发行的本公司A股普通股股票。
（三）授予价格：12.35元/股。
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2025-01-03│其他事项
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第三届董事会
第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
拟首次授予激励对象中，有1名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《上
海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公
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