资本运作☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海泓博尚奕药物技│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.35│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都泓博医药技术有│ 130.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│临床前新药研发基地│ 3.87亿│ 0.00│ 2.74亿│ 70.72│ ---│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6200.00万│ 0.00│ 6199.63万│ 99.99│ ---│ ---│
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│临床前新药研发基地│ 5000.00万│ 289.48万│ 4468.68万│ 89.37│ ---│ 2024-12-31│
│建设项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 39.05万│ 9065.18万│ 100.72│ ---│ ---│
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│临床前新药研发基地│ 9677.95万│ 554.47万│ 8875.03万│ 91.70│ ---│ 2025-05-15│
│建设项目（三期） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-23 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业│标的类型 │股权 │
│ │（有限合伙）财产份额1000万元（实│ │ │
│ │缴出资额0万元） │ │ │
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│买方 │上海泓博智源医药股份有限公司 │
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│卖方 │海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、本次投资概述 │
│ │ 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日披露《关于认 │
│ │购投资基金份额的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙人出资2000万元认购│
│ │了骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“骊宸元鼎”或“合伙企业”）│
│ │份额。并于2024年8月12日披露《关于受让投资基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2│
│ │024-051），公司与合伙企业有限合伙人之一海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）（以 │
│ │下简称“海南通瀛”）签署了《海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）与上海泓博智源医│
│ │药股份有限公司关于上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议│
│ │》，公司拟以0元受让海南通瀛持有的骊宸元鼎的合伙财产份额1000万元（实缴出资额0万元│
│ │），本次合伙财产份额受让完成后，公司出资额占合伙企业总出资额的6.2762%。公司同时 │
│ │签署了《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）增加认缴出资确认书》，增加认│
│ │缴出资1000万元。 │
│ │ 二、进展情况介绍 │
│ │ 近日，公司已完成合伙财产份额受让，上述合伙企业完成了工商注册登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │浙江昂利泰制药有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │唯久生物技术（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江昂利泰制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │唯久生物技术（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-12-06 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │48.13 │质押占总股本(%) │2.60 │
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│股东名称 │北京中富基石投资中心(有限合伙) │
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│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-06-05 │解押股数(万股) │280.00 │
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│质押说明 │2022年12月05日北京中富基石投资中心（有限合伙）质押了200.0万股给江阴市融汇农 │
│ │村小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │2024年06月05日北京中富基石投资中心（有限合伙）解除质押280.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海泓博智│泓博智源（│ 361.76万│人民币 │2023-03-10│2024-01-16│连带责任│是 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 229.77万│人民币 │2023-03-10│2024-01-16│连带责任│是 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 138.62万│人民币 │2023-03-10│2024-01-16│连带责任│是 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 110.00万│人民币 │2024-02-22│2024-12-22│连带责任│否 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 100.00万│人民币 │2024-02-22│2024-12-22│连带责任│否 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泓博智│泓博智源（│ 97.74万│人民币 │2023-03-10│2024-01-16│连带责任│是 │否 │
│源医药股份│开原）药业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-11│其他事项
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日在巨潮资讯网上披
露了《股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-060）。公司股东北京中富基石投资中
心（有限合伙）（以下简称“中富基石”）计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超
过1370000股，即减持比例不超过公司扣除最新披露的回购专户股份后总股本的1.00%，其中通
过集中竞价交易方式减持公司股份不超过685000股，不超过扣除公司回购专用账户股份后总股
本的0.50%，通过大宗交易方式减持公司股份不超过685000股，不超过扣除公司回购专用账户
股份后总股本的0.50%。减持期间为自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。
近日，公司收到中富基石出具的《关于股份减持计划完成暨持股比例变动达到1％的告知
函》。截至本公告日，中富基石的减持计划已经实施完毕。
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2024-11-01│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人程立符合《中华人民共和国证券法》第九十条
、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三
条规定的征集条件；
2.截至本公告披露日，征集人程立未直接或间接持有上海泓博智源医药股份有限公司股份
。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据上海泓博智
源医药股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事程立作为征集人就
公司拟于2024年11月18日召开的2024年第三次临时股东大会中审议的2024年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
。
一、征集人的基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事程立，其基本情况如下：程立，男，
1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、副教授。1993年7月毕业于
西北纺织工学院棉纺织工程专业，获学士学位；1999年1月毕业于上海财经大学企业管理专业
，获硕士研究生学位；2005年1月毕业于复旦大学企业管理专业，获博士学位。1993年7月至19
96年7月，于扬州三布纺织有限公司任技术科长；1999年1月至2001年7月，于宝钢集团上海五
钢有限公司任计财部部长助理；2005年4月至今，任上海第二工业大学经济与管理学院会计专
业副教授；2020年5月至2020年8月，任泓博医药董事；2020年8月至今，任泓博医药独立董事
。
（二）截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票，未因证券违法行为受到处
罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关
联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权
采取无偿的方式进行。
（四）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意
。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定
》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符
合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
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2024-09-02│其他事项
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截至本公告披露日，北京中富基石投资中心（有限合伙）（以下简称“中富基石”）持有
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）6164860股，占公司扣除
最新披露的回购专户股份后总股本比例4.48%，与一致行动人北京中富成长股权投资中心（有
限合伙）合计持有公司8967660股，占公司扣除最新披露的回购专户股份后总股本比例6.52%。
中富基石计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公
司股份不超过1370000股，即减持比例不超过公司扣除最新披露的回购专户股份后总股本的1.0
0%，其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过685000股，不超过扣除公司回购专用账户
股份后总股本的0.50%，通过大宗交易方式减持公司股份不超过685000股，不超过扣除公司回
购专用账户股份后总股本的0.50%。
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2024-08-28│其他事项
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第三届董
事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规
模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-08-28│其他事项
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上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开了第三届董事
会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方
案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
公司合并报表2024年上半年实现归母净利润15976491.16元，母公司2024年上半年实现净
利润32035790.63元。截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润为115997835.88元，合并报
表未分配利润为167111549.95元，上述数据尚未经审计。按照合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配
政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司2024年中期利润分配方案为：以公司
实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。截至董事会审议日，公司
总股本扣除回购专用证券账户中的股份后为137540405股（具体以实施利润分配方案时股权登
记日总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配），预计派发现金红利13754040.50元（含
税），如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟保持分配比例不变的原则
，分配总额相应调整。
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2024-08-12│对外投资
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一、本次投资概述
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日披露《关于认购
投资基金份额的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙人出资2000万元认购了骊
宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“骊宸元鼎”或“合伙企业”）份额。
近日，公司与合伙企业有限合伙人之一海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）（以下简
称“海南通瀛”）签署了《海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）与上海泓博智源医药股份
有限公司关于上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，公司
拟以0元受让海南通瀛持有的骊宸元鼎的合伙财产份额1000万元（实缴出资额0万元），本次合
伙财产份额受让完成后，公司出资额占合伙企业总出资额的6.2762%。公司同时签署了《上海
骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）增加认缴出资确认书》，增加认缴出资1000万元
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》等相关规定
，本次对外投资不存在同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定涉及的重大资产重组。本次投资无需提交公司董事会或股东大会的审议审议。
二、交易对手方的情况
名称：海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼E147室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京通达汇盈企业管理有限公司（委派代表：刘军政）
出资额：43200万人民币
成立日期：2022.4.14
统一社会信用代码：91460300MA7MAFPC2A
经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服
务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
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2024-07-22│其他事项
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一、基本情况
上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第三届董事会
第十七次会议及2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司
注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年6月28
日、2024年7月15日分别在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告
(公告编号：2024-042、2024-047)。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的企业法人
营业执照，变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
名称：上海泓博智源医药股份有限公司
统一社会信用代码：91310000669391074C
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市浦东新区庆达路315号23幢
法定代表人：PINGCHEN
注册资本：13,958.6605万元
成立日期：2007年12月14日
经营范围：新药及相关生物技术的研究、开发、自有技术转让，提供相关技术服务和咨询
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2024-07-04│其他事项
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-043），公司定于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会。
2024年7月2日，公司董事会收到股东北京中富基石投资中心（有限合伙）（以下简称“中
富基石”）、鼎泰海富投资管理有限公司（以下简称“鼎泰海富”）、深圳盈运通贰号投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳盈运通”）发出的《关于提请增加上海泓博智源医药股
份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于增加上海泓博智源医药
股份有限公司主营业务的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第二次临时股东大会一并审
议。提案内容如下：
（一）本次临时提案内容：
上海泓博智源医药股份有限公司的主营业务增加“化学制剂的生产、销售”。
（二）提案理由：
上海泓博智源医药股份有限公司，公司目前定位于：小分子创新药研发以及商业化生产一
站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药、中间体的商业化生产。
由于受到医药行业投融资热度放缓、行业竞争加剧，以及中美对抗导致的政治风险加大等
诸多因素的影响，中国CRO企业的经营环境日趋恶化，上市公司普遍遭遇经营困境，股价疲软
不振。
公司目前的主要收入及利润来源于海外客户的医药研发外包，未来同样面临挑战，需要未
雨绸缪，寻找更多的利润增长点。
鉴于公司在药物研发方面的强大优势，具有前瞻性与全球化视野，如果公司同时拥有制剂
的生产与销售能力，就能形成从研发、中间体/原料药直至制剂的业务闭环，不但能获取医药
产业链最有价值的制剂环节的利益，还能充分享受医疗健康产业的红利，使公司未来的经营具
有稳定与持续发展的能力。
国内医药产业经过前几年的整顿，尤其是集采的实施，市场越来越规范，泡沫日益被消除
，制剂行业也进入了理性、健康发展的轨道中，目前是公司介入、布局的良好时机。
另外，公司已有中间体、原料药的生产与销售经验，也为进一步开展制剂的生产与销售奠
定了良好的基础。
故提请董事会将《关于增加上海泓博智源医药股份有限公司主营业务的议案》作为临时议
案提交2024年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告披露日，股东中富基石、鼎泰海富、深圳盈运通合计持有公司
19441290股份，占公司总股本的13.93%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及
股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将
于2024年7月15日召开的公司2024年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关
于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司2024年第二次临时股东大会的召开地
点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
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2024-06-06│股权质押
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东北京中富基石投资
中心（有限合伙）（以下简称“中富基石”）的通知，获悉其将持有的本公司股份办理了解除
质押登记手续。
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2024-04-24│其他事项
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上海泓博智源医药股份有限公
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