资本运作☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛初尧锦禾创业投│ 1000.00│ ---│ 28.01│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买土地使用权 │ 3000.00万│ 78.43万│ 2650.98万│ 88.37│ ---│ ---│
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│密封（绝缘）制品制│ 1.08亿│ 4402.60万│ 4839.01万│ 21.49│ 1134.42万│ 2025-12-31│
│造系统改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│密封（绝缘）制品制│ 2.25亿│ 4402.60万│ 4839.01万│ 21.49│ 1134.42万│ 2025-12-31│
│造系统改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8302.00万│ 244.69万│ 513.81万│ 6.19│ 0.00│ 2025-12-31│
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│研发中心建设项目 │ 5784.44万│ 244.69万│ 513.81万│ 6.19│ 0.00│ 2025-12-31│
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│密封（绝缘）制品制│ 1.07亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│造系统改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2517.56万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智慧管理平台建设项│ 2085.02万│ 97.68万│ 419.11万│ 38.63│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧管理平台建设项│ 1085.02万│ 97.68万│ 419.11万│ 38.63│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 9113.89万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │成都市峰榆汽配有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都市峰榆汽配有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-25│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会
第十一次会议、第五届监事会第九次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了
《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过。
现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数716人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收
入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，本公司同行业上市公司
审计客户家数4家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理
措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，20
16年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：李丹丹，2019年10月成为中国注册会计师，2017年11月起开始从事上市
公司审计，2017年10年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计服务。最近3年签署1
家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审
计，2015年起开始在中审众环执业，2021年开始为公司提供审计服务。最近3年复核多家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核人李玲、项目合伙人时应生及签字注册会计师李丹丹最近3年均未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人时应生、签字注册会计师李丹丹、项目质量控制复核人李玲均不存
在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用：2024年度财务报告审计费用拟定为人民币40万元（不含代垫费用和相关税费）
。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定，综合考虑业务规模、审计
工作量等因素。
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2024-04-25│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年
度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，公司基于谨慎性原则及相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并
对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、应收票据、存
货、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值准备和资产减值准备合
计8640221.05元。
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2024-04-25│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会
第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润485875
06.99元，根据《公司法》《公司章程》相关规定，“公司法定公积金累计额为公司注册资本5
0%以上的，可以不再提取”。公司法定公积金累计额已达公司注册资本的50%以上，不再提取
法定公积金。截至2023年12月31日公司合并报表未分配利润为318455776.31元，母公司报表未
分配利润为273020371.71元。
鉴于公司目前的经营情况良好，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持
续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，公司依照《公司法》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《成都盛帮密封件股
份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》等相关文件的规定，公司拟定2023年度利润分配
预案如下：以截至2023年12月31日公司总股本51470000股剔除公司回购专户股份728000股后可
享有分红权股数50742000为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.42元（含税），共
计派发现金人民币22427964元（含税），占母公司未分配利润的8.21%，本次分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。若在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本因新增股份上市
、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
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2024-04-17│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都盛帮双核科技有限公
司因业务发展需要，对其注册资本进行变更，并于近日完成相关工商变更登记，取得了成都市
双流区行政审批局换发的营业执照。
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2024-04-11│委托理财
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会
第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及其全资子公司在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提
下，拟使用不超过人民币1.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围
内，资金可循环滚动使用，使用期限自
本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会审议通过之日止。现将具体情况公告如下
：
（一）投资原则
在不影响公司正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）
用于现金管理，以便更好地实现公司资金保值增值，维护公司股东利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）进行现金管理，在上述额度内
，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围包括但不限于如下品种：
1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款等；
2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集合理财产品、专户理财
产品及基金产品等；
3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为流动性较高、投资回报相对较高的理财
产品。
（四）投资期限：使用期限自
本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会审议通过之日止。
三、对公司的影响
1、公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值为作业原则，在确保公司日常
运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理。
2、通过将公司短期闲置的资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
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2024-04-10│其他事项
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公司董事、副总经理范德波持有公司股份600000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股
本的1.1825%），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减
持公司股份不超过150000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.2956%）。
公司董事、副总经理付强持有公司股份560000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本
的1.1036%），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持
公司股份不超过140000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.2759%）。
公司董事会秘书、财务负责人黄丽持有公司股份193000股（占剔除回购专用账户股份后公
司总股本的0.3804%），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价
方式减持公司股份不超过48250股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0951%）。
公司监事会主席胡基林持有公司股份30000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0
.0591%），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司
股份不超过7500股（不超过剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0148%）。
公司监事余全胜持有公司股份80000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.1577%
），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不
超过20000股（不超过剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0394%）。
公司监事邹兴平持有公司股份64000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.1261%
），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不
超过16000股（不超过剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0315%）。
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2024-02-29│股权回购
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第五届董事会第
九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用公
司自有资金回购公司股份，本次回购的股份将一部分用于实施员工持股计划或股权激励计划；
另一部分用于维护公司价值及股东权益，具体内容详见公司于2024年2月6日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公
告》。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司
首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年2月28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回
购股份数量为107000股，占公司目前总股本的0.2079%，其中最高成交价为34.38元/股，最低
成交价为31.80元/股，支付总金额为3534139.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民
币50元/股（含）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
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2024-02-06│股权回购
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心及价值认
可，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份
（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股东权益。
回购方案的主要内容如下：
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东
权益。
3、回购股份的价格：不超过人民币50元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回
购决议前30个交易日股票交易均价的150%。
4、回购股份的资金总额：不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万元（含）
。其中：用于实施员工持股计划或股权激励的总额不低于人民币1500万元（含）且不超过人民
币3000万元（含），用于维护公司价值及股东权益的总额不低于人民币1000万元（含）且不超
过人民币2000万元（含）。
5、回购股份的数量和占公司总股本比例：
（1）用于员工持股计划或股权激励：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购
股份数量约为30万股至60万股，占公司目前总股本比例约为0.58%至1.17%，具体回购股份的数
量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。
（2）用于维护公司价值及股东权益：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购
股份数量约为20万股至40万股，占公司目前总股本比例约为0.39%至0.78%。具体回购股份的数
量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。
6、回购股份的实施期限：用于实施员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实
施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。
7、相关股东增减持计划：公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露《关于公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人及其一致
行动人计划自公告之日起使用不低于400万元不高于800万元的自有或自筹资金增持公司股份，
公司后续将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
除此之外，截至本公告披露日，公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东
在回购期间尚无股份增减持计划。若前述人员后续有股份增减持计划，公司将严格按照有关法
律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
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2024-02-06│股权回购
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日收到董事长赖凯先生
《关于提议回购公司股份的函》，董事长赖凯先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下
：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长赖凯先生
2、提议时间：2024年2月2日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，增强公众投
资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事长赖
凯先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股
）股票，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购的股份将一部分用于实施员工持股计划或股权激励计划；
另一部分用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和法规要求在规定期限内予以
全部出售。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，
尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的1
50%。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含）
，其中用于实施员工持股计划或股权激励计划的回购资金总额不低于人民币1500万元（含），
最高不超过人民币3000万元（含）；用于维护公司价值及股东权益的回购资金总额不低于人民
币1000万元（含），最高不超过人民币2000万元（含）。
6、回购资金来源：公司自有资金。
7、回购期限：本次用于实施员工持股计划或股权激励计划的回购股份的实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次用于维护公司价值及股东权益的回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。
四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况
赖凯先生及其一致行动人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间增减持计划
赖凯先生及其一致行动人于2024年2月6日向公司出具了《关于股份增持计划的告知函》，
计划自减持计划公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币400万元
，不高于人民币800万元，具体详见公司披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人增持公司股份计划的公告》。若后续有相关增减持计划或进展，其将按照法律、法规、规
范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
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2023-12-15│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表
魏源女士提交的辞职报告，魏源女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。
董事会对魏源女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意，魏源女士辞
去公司证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
2023年12月15日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代
表的议案》，董事会同意聘任张晨曦先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事
会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张晨曦先生熟悉相关法
律法规和业务规则，已通过深圳证券交易所董事会秘书培训及考试，取得深圳证券交易所颁发
的培训证明，其任职资格符合有关法律法规的规定。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：028-85772585
办公传真：028-85775674
电子邮箱：sbzq@cdsbs.com
通讯地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号
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2023-12-15│银行授信
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第五届董事会
第七次会议及第五届监事会
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