资本运作☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛初尧锦禾创业投│ 1000.00│ ---│ 28.01│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买土地使用权 │ 3000.00万│ ---│ 2650.98万│ 88.37│ ---│ ---│
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│密封（绝缘）制品制│ 1.08亿│ 3223.07万│ 8062.08万│ 35.81│ 710.17万│ 2025-12-31│
│造系统改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│密封（绝缘）制品制│ 2.25亿│ 3223.07万│ 8062.07万│ 35.81│ 710.17万│ 2025-12-31│
│造系统改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8302.00万│ 54.98万│ 568.79万│ 6.85│ 0.00│ 2025-12-31│
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│研发中心建设项目 │ 5784.44万│ 54.98万│ 568.79万│ 6.85│ 0.00│ 2025-12-31│
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│密封（绝缘）制品制│ 1.07亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│造系统改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2517.56万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智慧管理平台建设项│ 2085.02万│ 54.77万│ 473.88万│ 43.67│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧管理平台建设项│ 1085.02万│ 54.77万│ 473.89万│ 43.68│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 9113.89万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人系公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │成都市峰榆汽配有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人系公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人系公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │成都市峰榆汽配有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人系公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-13│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日查询中广核电子商务平台（ht
tps://ecp.cgnpc.com.cn/）获悉中广核研究院有限公司（以下简称“中广核研究院”）签发
的《采购结果公示》。截至目前该公示已期满，现将具体情况公告如下：
一、主要内容
根据中广核研究院签发的《采购结果公示》，中广核研究院在充分分析公司的。质量保证
体系、技术研发能力、生产组织能力及产品价格等诸多综合因素的前提下，选择公司作为2024
年结构定制化屏蔽材料与结构模块化屏蔽装置采购项目的供应商。
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2024-12-19│银行授信
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授
信的议案》，具体内容公告如下：为满足生产经营需要，公司拟向银行申请总金额不超过人民
币5000万元额度的银行承兑汇票授信业务，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商
品、接受劳务所产生的债务支付。具体金额以银行审批为准。以上申请开具银行承兑汇票的总
金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司实际开具的银行承兑汇票金额
为准。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在
授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但
不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权公司财务
部具体办理上述授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。在额度有效期内签订的合
同或协议无论到期日是否超过额度有效期截止日期，均视为有效。
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2024-12-19│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销孙公司的议案》，同意注销
全资孙公司成都盛帮新材料科技有限公司（以下简称“盛帮新材”），并授权公司管理层依法
办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法
规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不
涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、全资孙公司基本情况
公司名称：成都盛帮新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91510185MABY3EG98G
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022年8月26日
注册地址：四川省成都市简阳市东溪街道凉水社区1组（成都空天产业功能区东部社区）
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：赖凯
经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；塑料制
品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高品质合成橡胶
销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；
工程塑料及合成树脂销售；金属结构制造；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元
器件销售；模具制造；模具销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；配电开关
控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新材料技术研发；核电设备成套及工程技术研发
；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司持有盛帮新材100%股权
主要财务数据：截至本公告披露日，盛帮新材尚未开展生产经营活动。
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2024-11-28│其他事项
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一、投资框架协议的概况
为共同推进产业发展，拓展和加强公司相关产业合作，成都盛帮密封件股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司（以下简称“子公司”）与四川简
阳市空天产业功能区管理委员会签订了《投资框架协议》（以下简称“《框架协议》”），子
公司计划在成都空天产业功能区内投资建设“先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地
项目”。具体内容详见公司于2023年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司子公司与简阳市空天产业功能区管理委员会签署投资框架协议的公告》（公告
编号：2023-046）。
二、项目进展情况
《框架协议》签署后，公司与四川简阳市空天产业功能区管理委员会就本次合作项目的细
节进行了充分的沟通与协商。鉴于目前外部环境情况、产业准入情况发生变化，公司根据实际
发展情况考虑，为切实维护公司及全体股东利益，经与四川简阳市空天产业功能区管理委员会
友好协商，双方同意终止本次合作项目且双方互不承担违约责任，公司对四川省内市场的布局
规划将另有安排。截至本公告日，公司尚未对该项目进行实际出资。
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2024-05-06│股权回购
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本次回购的资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元（均含本数）；回购价格不超过
人民币50元/股（含本数）。本次用于实施员工持股计划或股权激励计划的回购股份的实施期
限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；本次用于维护公司价值及股东权益
的回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见
公司于2024年2月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司本次股份回购已实施完成。
一、公司回购股份的具体情况
1、2024年2月28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，
回购股份数量为107,000股，占公司目前总股本的0.2079%，其中最高成交价为34.38元/股，最
低成交价为31.80元/股，支付总金额为3,534,139.00元（不含交易费用）。具体情况详见公司
于2024年2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公司
在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上个月末的回购进展情况。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。
3、截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股
份数量为728,000股，占公司目前总股本的1.4144%，其中最高成交价为39.91元/股，最低成交
价为31.45元/股，支付总金额为25,048,593.76元（不含交易费用），回购均价为34.4074元/
股，其中：按照回购均价计算，回购用于实施员工持股计划或股权激励计划的股数为436,600
股，金额为15,022,274.77元，回购用于维护公司价值及股东权益的股数为291,400股，金额为
10,026,318.99元。（上述金额计算存在尾数差值）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民
币50元/股（含）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
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2024-04-29│股权回购
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第五届董事会第
九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用公
司自有资金回购公司股份，本次回购的股份将一部分用于实施员工持股计划或股权激励计划；
另一部分用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于2500万元且不超过5000万
元（均含本数）；回购价格不超过人民币50元/股（含本数）。本次用于实施员工持股计划或
股权激励计划的回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；
本次用于维护公司价值及股东权益的回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方
案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
截至本公告披露日，公司本次股份回购已实施完成，现将回购公司股份方案实施完成暨股
份变动的具体情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
1、2024年2月28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，
回购股份数量为107000股，占公司目前总股本的0.2079%，其中最高成交价为34.38元/股，最
低成交价为31.80元/股，支付总金额为3534139.00元（不含交易费用）。具体情况详见公司于
2024年2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公司
在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上个月末的回购进展情况。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。
3、截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股
份数量为728000股，占公司目前总股本的1.4144%，其中最高成交价为39.91元/股，最低成交
价为31.45元/股，支付总金额为25048593.76元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民
币50元/股（含）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回
购比例及回购股份的实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已
达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。公
司回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及回购方案的规定。
三、回购方案实施对公司的影响
公司经营状况良好、稳健，本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来
发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司的股权分
布情况仍然符合上市条件。
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2024-04-25│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会
第十一次会议、第五届监事会第九次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了
《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过。
现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数716人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收
入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，本公司同行业上市公司
审计客户家数4家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理
措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，20
16年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：李丹丹，2019年10月成为中国注册会计师，2017年11月起开始从事上市
公司审计，2017年10年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计服务。最近3年签署1
家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审
计，2015年起开始在中审众环执业，2021年开始为公司提供审计服务。最近3年复核多家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核人李玲、项目合伙人时应生及签字注册会计师李丹丹最近3年均未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人时应生、签字注册会计师李丹丹、项目质量控制复核人李玲均不存
在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用：2024年度财务报告审计费用拟定为人民币40万元（不含代垫费用和相关税费）
。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定，综合考虑业务规模、审计
工作量等因素。
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2024-04-25│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年
度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，公司基于谨慎性原则及相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并
对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、应收票据、存
货、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值准备和资产减值准备合
计8640221.05元。
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2024-04-25│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会
第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润485875
06.99元，根据《公司法》《公司章程》相关规定，“公司法定公积金累计额为公司注册资本5
0%以上的，可以不再提取”。公司法定公积金累计额已达公司注册资本的50%以上，不再提取
法定公积金。截至2023年12月31日公司合并报表未分配利润为318455776.31元，母公司报表未
分配利润为273020371.71元。
鉴于公司目前的经营情况良好，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持
续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，公司依照《公司法》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《成都盛帮密封件股
份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》等相关文件的规定，公司拟定2023年度利润分配
预案如下：以截至2023年12月31日公司总股本51470000股剔除公司回购专户股份728000股后可
享有分红权股数50742000为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.42元（含税），共
计派发现金人民币22427964元（含税），占母公司未分配利润的8.21%，本次分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。若在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本因新增股份上市
、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
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2024-04-17│其他事项
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都盛帮双核科技有限公
司因业务发展需要，对其注册资本进行变更，并于近日完成相关工商变更登记，取得了成都市
双流区行政审批局换发的营业执照。
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2024-04-11│委托理财
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会
第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及其全资子公司在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提
下，拟使用不超过人民币1.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围
内，资金可循环滚动使用，使用期限自
本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会审议通过之日止。现将具体情况公告如下
：
（一）投资原则
在不影响公司正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）
用于现金管理，以便更好地实现公司资金保值增值，维护公司股东利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）进行现金管理，在上述额度内
，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围包括但不限于如下品种：
1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款等；
2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集合理财产品、专户理财
产品及基金产品等；
3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为流动性较高、投资回报相对较高的理财
产品。
（四）投资期限：使用期限自
本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会审议通过之日止。
三、对公司的影响
1、公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值为作业原则，在确保公司日常
运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理。
2、通过将公司短期闲置的资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
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