资本运作☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-22│ 41.52│ 4.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛初尧锦禾创业投│ 1000.00│ ---│ 28.01│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买土地使用权 │ 3000.00万│ 0.00│ 2650.98万│ 88.37│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密封（绝缘）制品制│ 1.08亿│ 3280.30万│ 1.30亿│ 57.72│ 1272.73万│ 2025-12-31│
│造系统改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密封（绝缘）制品制│ 2.25亿│ 3280.30万│ 1.30亿│ 57.72│ 1272.73万│ 2025-12-31│
│造系统改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8302.00万│ 369.58万│ 1030.10万│ 12.41│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5784.44万│ 369.58万│ 1030.10万│ 12.41│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密封（绝缘）制品制│ 1.07亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│造系统改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2517.56万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧管理平台建设项│ 2085.02万│ 121.54万│ 775.02万│ 71.43│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧管理平台建设项│ 1085.02万│ 121.54万│ 775.02万│ 71.43│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确用途的超募│ 9113.89万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │无锡沃可发动机降噪部件有限公司60│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都盛帮密封件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │WOCO.F.J. Wolf Holding GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”、“公司”）与WOCO.F.J.WolfHo│
│ │ldingGmbH（以下简称“WOCO集团”、“交易对方”）签署《关于无锡沃可发动机降噪部件 │
│ │有限公司之收购框架协议》（以下简称“《收购框架协议》”），双方就公司以现金方式收│
│ │购无锡沃可发动机降噪部件有限公司（以下简称“标的公司”、“无锡沃可”）60%股权的 │
│ │交易达成框架性意向，并明确双方后续就本次交易进行收购工作安排以及签署正式收购协议│
│ │等事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-24 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川贝特尔橡胶科技有限公司的100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │岳义公、曾宪智 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都盛帮密封件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事 │
│ │会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟出售全资子公司100%股权的议案》。根据公司战│
│ │略发展计划需要及优化资产结构的安排，公司拟将全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司│
│ │（以下简称“四川贝特尔”）的100%股权以资产评估价格转让给自然人岳义公、曾宪智。本│
│ │次股权转让完成后，公司将不再持有四川贝特尔股权，不再将四川贝特尔纳入合并报表范围│
│ │。 │
│ │ 收购价格：以甲方聘请的中介机构出具的目标公司估值报告或评估报告的结果为准（预│
│ │计交易价格不超过人民币1000万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都市峰榆汽配有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川贝特尔橡胶科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川贝特尔橡胶科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都市峰榆汽配有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将届满，为保证董
事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月7日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，
同意选举付强先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。
付强先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公
司第六届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞的
议案》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
付强先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。本次换届选举完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的
董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
附件：第六届董事会职工代表董事简历
付强先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，1997年至2006年，任成都
通达销售部副部长。2007年至2010年，历任盛帮有限业务员、销售部副部长、销售部部长；20
10年至2012年，任公司销售部部长；2012年至2017年，任公司副总经理；2015年至2018年，任
成都盛帮特种橡胶制品有限公司执行董事、总经理；自2017年起任公司董事兼副总经理。
截至本公告日，付强先生直接持有公司股份315100股，占公司总股本的0.62%。付强先生
与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被
列为失信被执行人的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年
8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以现场及电子邮件方式
发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡基林先生召集并主持，董
事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年
度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报
告符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上
市公司募集资金监管规则》等有关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会
第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定
并实施中期分红方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，进一步提高分红频次，增强投资
者回报水平，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，公司董
事会提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施2025年度中期分红方案。现将具体内容
公告如下：
一、2025年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流可满足当期经营及未来可持续发展的资金需求。
（二）中期分红金额上限
公司在2025年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的10
0%。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件
的前提下，制定具体的2025年度中期分红方案并组织实施。
（四）授权期限
自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董事
会审计委员会第十六次会议，于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事
会第十三次会议、分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构，本
事项尚需提交股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》的规定。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入5
6747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元，本公司同行业上市公司审
计客户家数4家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，
纪律处分1次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，41名从业执业人员受
到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施38人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，20
16年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计
报告。
签字注册会计师：李丹丹，2019年10月成为中国注册会计师，2017年11月起开始从事上市
公司审计，2017年10年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计服务。最近3年签署1
家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：杨艳玲，2011年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上
市公司审计，2015年开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核人杨艳玲、项目合伙人时应生及签字注册会计师李丹丹最近3年均未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人时应生、签字注册会计师李丹丹、项目质量控制复核人杨艳玲均不
存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报告审计服务费用拟定为人民币40万元，内控审计服务费为人民币9万元，
审计服务费用共计人民币49万元（不含代垫费用和相关税费）。本次审计费用按照市场公允合
理的定价原则与中审众环协商确定，综合考虑业务规模、审计工作量等因素。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会
第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定，于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议、第五
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，公司基于谨慎性原则及相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并
对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、应收票据、存
货、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值准备和资产减值准备合
计6,459,953.67元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会
第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及其全资子公司在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的
前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度
范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会审
议通过之日止。现将具体情况公告如下：
（一）投资原则
在不影响公司正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）
用于现金管理，以便更好地实现公司资金保值增值，维护公司股东利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）进行现金管理，在上述额度内
，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围包括但不限于如下品种：
1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款等；
2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集合理财产品、专户理财
产品及基金产品等；
3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为流动性较高、投资回报相对较高的理财
产品。
（四）投资期限：使用期限自
本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会审议通过之日止。
（五）资金来源：公司的闲置自有资金。
|