资本运作☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-24│ 26.23│ 3.90亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一次性输注穿刺类医│ 2.45亿│ 0.00│ 2.90亿│ 100.19│ 368.57万│ 2024-12-31│
│疗器械技改及扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未使用的募集资金│ 6254.18万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│技术研发中心建设项│ 5190.73万│ 0.00│ 2553.32万│ 49.19│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3010.77万│ 100.36│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司董事的亲属为其实际控制人的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司董事的亲属为其实际控制人的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司董事的亲属为其实际控制人的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司董事的亲属为其实际控制人的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹爱英 408.00万 6.00 100.00 2023-03-30
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合计 408.00万 6.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额为有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同时为提高外汇使用效率，合理
降低财务费用，增强财务稳定性，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司拟于2026年继续开展外汇套期保值业务，总额度为不超过5000万美元或相同价值
的其他外汇金额。公司开展外汇套期保值业务仅限于业务运营过程中使用的结算货币，交易对
手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
2、已经履行及尚待履行的审议程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、风险提示
公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、交易风险、履约风险、流动性风险
、技术风险、政策风险等情况，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为了规避和防范汇率波动导致汇兑损益对
公司经营业绩的影响，公司拟于2026年度在开展远期结售汇业务的基础上继续开展外汇套期保
值业务，提高外汇资金使用效率。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为基
础，按照稳健原则且以货币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际需求的投机性外汇
套期保值交易，不进行单纯以盈利为目的交易。
2、交易金额
公司本次拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过5000万美元或相同价值的其他外汇金额
。
3、交易方式
公司外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率
掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。所
有业务均在经国家主管机关批准，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构进行。本
次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
在公司董事会、股东会审议通过后，公司将根据《外汇套期保值业务管理制度》的规定开
展交易。
4、交易期限
公司本次外汇套期保值业务期限在公司董事会、股东会审议通过后12个月内有效，或公司
股东会再次审议通过相关议案时止。外汇套期保值业务每项交易期限不超过12个月。单项交易
存续期超过授权期限，则该项交易授权期限自动顺延至交易终止时止。
5、资金来源
公司及控股子公司以运营出口业务收到的外汇为基础，以自有资金开展，不涉及其他资金
。
二、审议程序
2026年4月21日，第三届董事会第十二次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，董事会同意公司使用累计金额不超过5000万美元或相同价值的其他外汇金额开展外汇套
期保值业务，交易额度自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内该额
度可循环使用。
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2026-04-23│银行授信
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届
董事会第十二次会议，会议审议通过《关于申请2026年度综合授信的议案》。现将有关情况公
告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金和业务发展的需求，公司拟
于2026年度向银行等金融机构为公司及控股子公司申请总额度不超过5.00亿元的综合授信。综
合授信品种为：外汇套期保值、短期流动资金借款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票
、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期
限内授信额度可循环使用。具体授信额度的使用在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情
况确定。
公司董事会拟授权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司审批相关业务，签署协
议等法律文件，并授权公司财务部负责具体办理上述授信业务具体相关事宜。
本议案相关决议事项及授权的有效期限为一年（或公司再次审议通过相关议案时止），自
公司董事会审议通过且提交公司年度股东会审议通过之日起计算。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，提高营运资金
使用效率，保持合理的流动性水平，不会对公司日常经营产生不利影响，同时有利于公司持续
、健康、稳定发展，对公司的经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求
，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届
董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审议，董事会认为：公司20
25年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，符合公司发展战略和实际经营情况，充分
考虑了对股东的投资回报，具备合法性、合规性及合理性，并同意将该议案提交公司2025年年
度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润18893021.58元，其中：归属于母公司股东的净利润9409207.84元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金940920.
78元。截至2025年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为266015635.44元，其中：母公司
可供股东分配的利润为162198281.92元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为162198281.92元。
2、为积极回报股东，与股东分享公司发展经营成果，结合公司实际情况，公司拟定以截
至2025年12月31日的总股本68000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（
含税）,共分配现金股利13600000.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配现金股利金额占2025年度归属于上市
公司股东净利润的71.98%，占公司2025年度归属于母公司股东净利润的144.54%。
3、如本次利润分配方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红累计总额预计为136
00000.00元（含税）。公司2025年度未采用集中竞价、要约方式实施股份回购，也未实施送红
股、资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案的调整原则
若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按现金股利总额不变的原则，按
比例调整每股现金股利金额。
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2026-04-23│其他事项
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一、计提资产减值准备概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对包括合并报表范
围内子公司截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形
资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发
生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。公司2025年1月1日至2025年12月31日计提信
用减值损失和资产减值损失的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程
，计提资产减值准备共计159.90万元。
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2026-04-23│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届
董事会第十二次会议审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》，其中董事薪酬方
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
适用对象：公司全体董事
1、非独立董事
董事长、副董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬
、福利补贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总
额的50%。薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬、季度经营业绩及公司该年度
经审计的经营业绩等因素综合确定。
（1）基础薪酬：按月平均发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（2）绩效薪酬：分为年度绩效薪酬和季度绩效薪酬两部分，经薪酬与考核委员会审议通
过后发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当依
据经审计的财务数据开展。
（3）福利补贴：包括出差补贴、交通补贴、通讯补贴、高温补贴、节日福利、生日福利
等，按公司统一标准发放。
（4）中长期激励：公司可根据经营情况和市场变化，采取包括但不限于股票期权、限制
性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律法规和公司实际情况等另行
确定。
2、独立董事：独立董事领取职务津贴，独立董事津贴为8.5万元/年（税前）。独立董事
按照规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室。
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2026-04-23│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为2026年度审计机构，聘期
一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理
地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审
计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定2026年度审计费用。
（一）、机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄晓奇女士，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业
务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华
盛锂电、铜陵有色、兴业股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：徐远先生，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司
审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签
署过阳光电源、富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。
项目质量复核人：张良文先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审
计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过南极股份、安徽建工、神
剑股份等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人黄晓奇女士、签字注册会计师徐远先生、项目质量复核人张良文先生近三年内
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。预计较上一期不会发生较大变化，其中：年报审计费用预计不超过60万元，内控审
计费用预计不超过10万元。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧，具体情况以审
计结果为准。
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2025-12-16│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在巨潮资讯
网披露了股东减持股份的预披露公告（公告编号：2025-029），股东周乐翔先生、潘岚岚女士
计划自该公告之日起15个交易日后三个月内（2025年10月29日-2026年1月28日）以集中竞价或
大宗交易方式分别减持公司股份127500股（占公司总股本比例的0.1875%）、69050股（占公司
总股本比例的0.1015%）。
公司近日收到周乐翔先生、潘岚岚女士分别出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，
截止2025年12月15日，周乐翔先生、潘岚岚女士已完成股份减持事宜。
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