资本运作☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一次性输注穿刺类医│ 2.90亿│ 1062.34万│ 2.90亿│ 100.11│ 349.87万│ 2024-12-31│
│疗器械技改及扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1800.00万│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术研发中心建设项│ 5190.73万│ 684.55万│ 2482.55万│ 47.83│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3010.77万│ 100.36│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为为公司共同控股股东、实际控制人近亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为为公司共同控股股东、实际控制人近亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为为公司共同控股股东、实际控制人近亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为为公司共同控股股东、实际控制人近亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹爱英 408.00万 6.00 100.00 2023-03-30
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合计 408.00万 6.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-30 │质押股数(万股) │408.00 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │6.00 │
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│股东名称 │邹爱英 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司温州分行 │
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│质押起始日 │2023-03-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日收到公司 │
│ │控股股东、实际控制人的一致行动人邹爱英女士通知，因融资需求邹爱英女士将其持有│
│ │的公司股份办理了证券质押登记 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-24│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营管理需要，同时
为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的投资者联系电子邮箱，具体变更情况如下
：
变更前：panll5588@hotmail.com
变更后：wzyl@hongyu-wuzhou.com
除上述变更外，公司办公地址、公司网站、投资者联系电话等其他联系方式保持不变，敬
请广大投资者注意。由此给广大投资者带来不便，敬请谅解。
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2024-06-18│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日取得国家知
识产权局《发明专利证书》，公司医疗器械产品“一种智能型延时可穿戴式精密注射器”取得
发明专利授权。
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2024-05-07│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日取得国家知识
产权局《发明专利证书》，公司医疗器械产品“一种智能型自动加载高压无针注射器”取得发
明专利授权。
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2024-04-16│其他事项
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为客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估
计等相关规定，公司对截至2023年12月31日的存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进
行了全面清查和减值测试，并根据测试结果计提信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下
：
一、计提信用减值准备和资产减值准备基本情况
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等的相关规定，为客观、真实、准确反映公司截至2023年12月31日财务状况和
2023年度经营成果，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据减值
测试结果，遵循谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提信用减值准备和资产减值
准备。
2、计提减值准备金额和范围
公司通过对截至2023年12月31日可能发生减值迹象的资产进行全面清查，计提存货减值准
备、坏账准备共计6619858.88元，转回应收账款、其他应收款、库存商品、发出商品、半成品
、原材料、委托加工物资减值准备共计1857617.65元。
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2024-04-16│银行授信
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于申请2024年度综合授信的
议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金等的需求，公司拟于2024年
度向银行等金融机构为公司及全资子公司申请总额度不超过1.00亿元的综合授信。综合授信品
种为：外汇套期保值、短期流动资金借款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
信用证、买方保理担保及固定资产抵押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信
额度可循环使用。具体授信额度的使用在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
公司董事会拟授权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司审批相关业务，并签署协议
等法律文件。
本议案相关决议事项及授权的有效期限为一年（或公司董事会再次审议通过相关议案时止
），自董事会审议通过之日起计算。
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2024-04-16│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构
的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”
）为2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理
地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审
计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机
构协商确定2024年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮
政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，
采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、纪律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各
1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄晓奇女士，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业
务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过金禾实业、兴业股份、华尔泰等多家
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：黄晓奇，黄晓奇为项目合伙人，基本信息详见项目合伙人信息。
项目签字注册会计师：徐远，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为五洲医疗提供审计服务；近三年签
署过金螳螂、富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审
计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科大讯飞、六国化工、国
盾量子等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师徐远、项目质量复核人张良文近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
5、生效日期
本次续聘审计机构事项需要提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东
大会审议通过之日起生效。
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2024-04-16│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额为有效规避和防范汇率波动风
险对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司及控股子
公司（以下简称“公司”）拟于2024年继续开展外汇套期保值业务，总额度为不超过5000万美
元（或相同价值的其他外汇金额）。公司开展外汇套期保值业务仅限于业务运营过程中使用的
结算货币，交易对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
2、已经履行及尚待履行的审议程序
2024年4月15日，公司本次开展外汇套期保值业务的相关议案已经公司第三届董事会第二
次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。本议案尚待提交公司2023年年度股东大会审议。
3、风险提示
公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、交易风险、履约风险、流动性风险
、技术风险、政策风险等情况，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为了规避和防范汇率波动导致汇兑损益对
公司经营业绩的影响，公司拟于2024年度在开展远期结售汇业务的基础上继续开展外汇套期保
值业务。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为基础，按照稳健原则且以货
币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际需求的投机性外汇套期保值交易，不进行单
纯以盈利为目的交易。
2、交易金额
公司本次拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过5000万美元（或相同价值的其他外汇金
额）。
3、交易方式
（1）交易品种：公司外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、
汇率、货币等。
（2）交易币种：本次拟开展的外汇套期保值业务涉及币种为公司及子公司出口业务中使
用的结算货币，主要外币币种为美元。
（3）合作机构：公司开展外汇套期保值业务的合作机构为经国家主管机关批准，具有外
汇套期保值业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
在公司董事会、股东大会审议通过后，公司将根据《外汇套期保值业务管理制度》的规定
开展交易。
4、交易期限
公司本次外汇套期保值业务期限在公司董事会、股东大会审议通过后12个月内有效，或公
司股东大会再次审议通过相关议案时止。外汇套期保值业务每项交易期限不超过12个月。单项
交易存续期超过授权期限，则该项交易授权期限自动顺延至交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务以公司运营出口业务收到的外汇为基础，以自有资金开展，不
涉及使用募集资金或融资资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》，以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等的规定，202
4年4月15日，公司将本事项提交第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-16│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《2024年度董事及高级管
理人员薪酬方案》《2024年度监事薪酬方案》，其中董事及监事薪酬方案等相关事项尚需提交
公司2023年年度股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等的有关规定，为激励董事及高
级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及
公司实际经营情况和绩效考核要求拟定《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
（一）适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：公司非独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务，结合岗位工作和
主管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司2024年度不
设非独立董事津贴。
（2）独立董事：公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据公司具体任职岗位，结合岗位工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬
管理制度和办法领取职务薪酬。公司2024年度不设监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作，结合岗位工作和分管工作年度绩
效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。
4、其他事项
（1）公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放
。公司董事、监事及高级管理人员在2024年度发生变更，被补选人员或聘任人员按接替岗位和
工作领取薪酬。
（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2024-04-16│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润60265055.44元，其中：归属于母公司股东的净利润47260834.90元。根据《公司法》和《
公司章程》的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4726083.49
元。截至2023年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为258604782.29元，其中：母公司可
供股东分配的利润为174653134.67元。
公司拟定以截至2023年12月31日的总股本68000000股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利4.00元人民币（含税），共分配现金股利27200000元（含税），本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配现金股利金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的45.13%，占公司2023
年度归属于母公司股东净利润的57.55%。本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按
现金股利总额不变的原则，按比例调整每股现金股利金额。
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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