资本运作☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一次性输注穿刺类医│ 2.45亿│ 1087.56万│ 2.90亿│ 100.19│ 610.64万│ 2024-12-31│
│疗器械技改及扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1800.00万│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未使用的募集资金│ 4454.18万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 5190.73万│ 755.32万│ 2553.32万│ 49.19│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3010.77万│ 100.36│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联自然人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司共同控股股东的近亲属及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司共同控股股东的近亲属及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联自然人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司共同控股股东的近亲属及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司共同控股股东的近亲属及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邹爱英 408.00万 6.00 100.00 2023-03-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 408.00万 6.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的
第三届董事会第七次会议决议，公司定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会。现将本
次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决议召开公司2024年年度股东会。本次股东会
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资
格及程序合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：公司
同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）
9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
现场投票、网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为
2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理
地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审
计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定2025年度审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额为有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同时为提高外汇使用效率，合理
降低财务费用，增强财务稳定性，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司拟于2025年继续开展外汇套期保值业务，总额度为不超过5,000万美元或相同价
值的其他外汇金额。公司开展外汇套期保值业务仅限于业务运营过程中使用的结算货币，交易
对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
2、已经履行及尚待履行的审议程序
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，分别审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚待提交公司2024年年度股东会审议
。
3、风险提示
公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、交易风险、履约风险、流动性风险
、技术风险、政策风险等情况，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为了规避和防范汇率波动导致汇兑损益对
公司经营业绩的影响，公司拟于2025年度在开展远期结售汇业务的基础上继续开展外汇套期保
值业务。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为基础，按照稳健原则且以货
币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际需求的投机性外汇套期保值交易，不进行单
纯以盈利为目的交易。
2、交易金额
公司本次拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过5,000万美元或相同价值的其他外汇金
额。
3、交易方式
（1）交易品种：公司外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、
汇率、货币等。
（2）交易币种：本次拟开展的外汇套期保值业务涉及币种为公司及子公司出口业务中使
用的结算货币，主要外币币种为美元。
（3）合作机构：公司开展外汇套期保值业务的合作机构为经国家主管机关批准，具有外
汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构进行。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联
方。
在公司董事会、股东会审议通过后，公司将根据《外汇套期保值业务管理制度》的规定开
展交易。
4、交易期限
公司本次外汇套期保值业务期限在公司董事会、股东会审议通过后12个月内有效，或公司
股东会再次审议通过相关议案时止。外汇套期保值业务每项交易期限不超过12个月。单项交易
存续期超过授权期限，则该项交易授权期限自动顺延至交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务以公司及控股子公司运营出口业务收到的外汇为基础，以自有
资金开展，不涉及其他资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》，以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等的规定，本
次开展外汇套期保值业务事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审
议通过。公司本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，尚需提交公司2024年年度股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届
董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核
销的的议案》，具体情况如下：
一、计提资产减值准备概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对包括合并报表范
围内子公司截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产
进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值
损失的相关资产计提了资产减值准备。公司2024年1月1日至2024年12月31日计提信用减值损失
和资产减值损失的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计527.99万
元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《2025年度董事及高级管理人员薪
酬方案》《2025年度监事薪酬方案》，其中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东
会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，为进一步完善公司
激励约束机制，有效调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和履行岗位职责，推动公司
高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟
定《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
（一）适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：公司非独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务，结合岗位工作和
主管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司2025年度不
设非独立董事津贴。
（2）独立董事：公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据公司具体任职岗位，结合岗位工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬
管理制度和办法领取职务薪酬。公司2025年度不设监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作，结合岗位工作和分管工作年度绩
效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。
4、其他事项
（1）公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放
。公司董事、监事及高级管理人员在2025年度发生变更，被补选人员或聘任人员按接替岗位和
工作领取薪酬。
（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，
该预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，符合
公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。公司
董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来
发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。
二、2024年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润39969810.31元，其中：归属于母公司股东的净利润29587918.15元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2958791
.82元。截至2024年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为268434582.18元，其中：母公
司可供股东分配的利润为174101042.40元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为174101042.40元。
3、公司拟定以截至2024年12月31日的总股本68000000股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利3.00元人民币（含税），共分配现金股利20400000.00元（含税），本次利润分配不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配现金股利
金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的51.04%，占公司2024年度归属于母公司股东净利
润的68.95%。
4、如本次利润分配方案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红累计总额预计为204
00000.00元（含税）。公司2024年度未采用集中竞价、要约方式实施股份回购，也未实施送红
股、资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按现金股利总额不变的原则，按
比例调整每股现金股利金额。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于申请2025年度综合授信的
议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金和业务发展的需求，公司拟
于2025年度向银行等金融机构为公司及控股子公司申请总额度不超过5.00亿元的综合授信。综
合授信品种为：外汇套期保值、短期流动资金借款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票
、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期
限内授信额度可循环使用。具体授信额度的使用在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情
况确定。公司董事会拟授权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司审批相关业务，并
签署协议等法律文件。
本议案相关决议事项及授权的有效期限为一年（或公司再次审议通过相关议案时止），公
司董事会审议通过且提交公司年度股东会审议通过之日起计算。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，提高营运资金
使用效率，保持合理的流动性水平，不会对公司日常经营产生不利影响，同时有利于公司持续
、健康、稳定发展，对公司的经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求
，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-12│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议、第
三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司
在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用任一时点余额不超过人民币30,000万元
的闲置自有资金进行委托理财，用于向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品。上述委
托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用，公司董事会授权公司董
事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并
由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资金开展委
托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取更多投资回报。
2、投资金额
公司拟使用任一时点余额不超过人民币30,000万元闲置自有资金开展委托理财，在上述额
度范围内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限
于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投
资等）。公司董事会批准后，公司将授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投
资审批权限，包括但不限于：选择专业理财机构作为受托方、选择委托理财金额、期间、产品
等，签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体实施。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营管理需要，同时
为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的投资者联系电子邮箱，具体变更情况如下
：
变更前：panll5588@hotmail.com
变更后：wzyl@hongyu-wuzhou.com
除上述变更外，公司办公地址、公司网站、投资者联系电话等其他联系方式保持不变，敬
请广大投资者注意。由此给广大投资者带来不便，敬请谅解。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日取得国家知
识产权局《发明专利证书》，公司医疗器械产品“一种智能型延时可穿戴式精密注射器”取得
发明专利授权。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日取得国家知识
产权局《发明专利证书》，公司医疗器械产品“一种智能型自动加载高压无针注射器”取得发
明专利授权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|