资本运作☆ ◇301235 华康医疗 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北菲戈特医疗科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 920.41│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金和│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级项│ 9935.38万│ 82.86万│ 4019.93万│ 40.46│ 0.00│ 2024-04-14│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及运维中心建设│ 5508.46万│ 147.15万│ 5508.46万│ 100.00│ 0.00│ 2024-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华康医疗洁净技术及│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
│智慧医疗研究院建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗净化系统集成项│ 1.80亿│ 41.87万│ 1.25亿│ 69.37│ 0.00│ 2025-06-30│
│目建设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│尚未决定用途的超募│ 506.44万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-22 │
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│关联方 │谭平涛、胡小艳 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第二届董事会 │
│ │第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司并接│
│ │受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会│
│ │审议前已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议，并经全体独立董事同意通过。│
│ │保荐机构出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。│
│ │现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善产业布局，拓宽公司医疗设备及耗材│
│ │市场，公司拟与武汉光谷健康产业投资有限公司（以下简称“光谷健康投”）共同投资设立│
│ │合资公司武汉光谷大健康医疗服务有限责任公司（暂定名，以下简称“目标公司”或“合资│
│ │公司”，最终以工商登记部门登记为准）。该合资公司的注册资本为人民币10000万元，其 │
│ │中公司拟使用自有资金认缴出资人民币8000万元，持股比例为80.00%。光谷健康投认缴出资│
│ │人民币2000万元，持股比例为20.00%。 │
│ │ 光谷健康投与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在关联关系或其他可能或已经造│
│ │成公司对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 鉴于本次交易涉及潜在的股权回购义务，公司承诺发生协议约定的情形时受让光谷健康│
│ │投持有的目标公司股权，同时公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士承诺对公│
│ │司在投资协议下的股权回购价款支付义务承担连带责任，构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、交易对方基本信息 │
│ │ 企业名称：武汉光谷健康产业投资有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 注册资本：250000万元人民币 │
│ │ 企业地址：武汉东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城C5栋 │
│ │ 法定代表人：林枫 │
│ │ 成立日期：2020年10月28日 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业│
│ │管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、经查询，光谷健康投不是失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以 │
│ │上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 │
│ │ 三、合资公司的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：武汉光谷大健康医疗服务有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准 │
│ │） │
│ │ 2、公司类型：有限责任公司 │
│ │ 3、注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 4、注册地：武汉市东湖新技术开发区 │
│ │ 四、控股股东及实际控制人对公司在投资协议下的股权回购价款支付义务承担连带责任│
│ │的说明 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，直接持有公司的│
│ │44.23%股份。 │
│ │ 胡小艳女士，谭平涛先生的配偶，中国国籍，为公司股东，直接持有公司的2.96%股份 │
│ │，实际控制人之一。 │
│ │ 2、公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司潜在回购义务承担连带 │
│ │责任，公司不提供反担保且免于支付担保费用。本次交易按照市场规则进行，符合有关法律│
│ │、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │谭平涛、胡小艳 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会 │
│ │第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综│
│ │合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易事│
│ │项在提交董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事第二次专门会议审议，并经全体独立│
│ │董事同意。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审│
│ │议。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保│
│ │障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币300,000万元（含本数）的综合 │
│ │授信额度，公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为上述综合授信额度提供连│
│ │带责任担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。 │
│ │ 综合授信范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用│
│ │证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体│
│ │融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 │
│ │ 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士的担│
│ │保、公司固定资产抵押担保、公司应收账款质押担保等。 │
│ │ 上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授│
│ │信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及子公司之间相互调剂。上述担保事项的具体│
│ │担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期│
│ │内、担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 上述授信额度的申请期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起1年。授权董事长及 │
│ │董事长授权代表全权负责相关业务的审批和办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。│
│ │在上述授信及担保额度范围内，无须另行召开股东大会审议批准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 二、关联关系情况说明 │
│ │ 1、谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，直接持有公 │
│ │司的44.23%股份。 │
│ │ 2、胡小艳女士，谭平涛先生的配偶，中国国籍，为公司股东，直接持有公司的2.96%股│
│ │份，实际控制人之一。 │
│ │ 同时，谭平涛先生持有员工持股平台武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“│
│ │康汇投资”）48.93%的财产份额，胡小艳女士持有康汇投资0.49%的财产份额并担任康汇投 │
│ │资执行事务合伙人，谭平涛先生、胡小艳女士通过康汇投资间接控制公司481.54万股股份，│
│ │占公司总股本的4.56%。谭平涛先生及其配偶胡小艳女士合计控制公司股份总数为5,464.81 │
│ │万股，占公司股份总数的51.75%，为公司的控股股东、实际控制人。 │
│ │ 经查谭平涛先生、胡小艳女士不是失信被执行人，具备对上述关联交易的履约能力。 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉华康世│湖北菲戈特│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│纪医疗股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-07│重要合同
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告
编号：2024-090）。近日，公司收到招标代理机构中杰齐晟项目管理有限公司发出的《中标通
知书》，确认公司为“东平县医疗中心建设项目特殊科室医疗专项工程”项目一标段的中标供
应商。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目概况及范围：
1.1建设规模：特殊科室的装饰装修工程、净化空调工程、防护工程、医用气体、智能化
工程，建筑面积15382.5m，包含检验科1273.5平方米、病理科529平方米、输血科406平方米、
介入中心1115平方米、手术中心2083平方米、手术部办公室1685平方米、静脉配置中心1014平
方米、消毒供应中心1203平方米、ICU2050平方米、NICU1180平方米、血液透析中心890平方米
、急诊手术室84平方米、影像科750平方米、发热门诊CT室33平方米、放疗中心290平方米、牙
科牙片颌面室26平方米、核医学710平方米、体检DR和胸片室61平方米；具体内容见图纸及工
程量清单。
1.2招标范围：设计文件范围内的装饰装修工程、净化空调工程、防护工程、医用气体工
程、智能化工程等工程的施工及保修（包含不限于深化设计、采购、施工、调试、验收、保修
维护等内容），具体内容见图纸及工程量清单。2、建设地点：位于东平县宿昌路以西、迎宾
街以南、宿昌西路以东、南环路以北
3、中标价：59236071.66元
4、工期：150日历天
5、质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准
二、交易对手方情况
1、单位名称：东平县人民医院
2、负责人：李莉
3、开办资金：8839万元人民币
4、地址：东平县城东山路018号
5、宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。提供医疗、护理、康复
、预防、保健、养老等服务，承担相关教研、教学、培训、公共卫生服务应急救治等工作。
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系，最近三年未与交易对
手方发生类似交易情况。
7、履约能力分析：本项目建设所需资金为项目专项债券资金和项目贷款资金，项目出资
比例为100%。交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、深耕净化主业，助力行业发展
公司以“为生命科学贡献力量”为企业使命，围绕以“医疗专项与实验室集成化整体解决
方案”为主，以“智慧医疗集成化服务，医疗专项工程售后整体运维托管，医疗器械的研发、
生产、销售及医疗耗材的贮存、销售、第三方配送”为辅的“二主三副”的业务布局，依靠在
医疗净化系统集成业务的技术优势，向医院智能化工程、中央空调（平疫结合）工程、物流传
输系统、放射防护工程、污水处理等医疗专项工程不断拓展。
东平县人民医院始建于1976年，是东平县规模最大的三级综合医院，是全县医疗、急救、
预防、教学、康复和医养结合保健中心，山东第一医科大学（非隶属）附属东平医院，国家上
消化道癌早诊早治项目示范基地、全国综合医院中医药工作示范单位、国家级心血管微创示范
中心、国家级围产医学示范中心，国家首批综合服务能力提升达标县级医院，2022年入选全国
首批“千县工程”医院。东平县医疗中心是东平县近年来重大民生项目，项目的实施将有力改
善全县医疗资源布局、提升医疗服务质效、满足群众高品质医疗需求。
2、巩固积累订单，持续提升公司业绩
项目预计总金额为59236071.66元，占公司2023年度经审计营业收入的3.70%，项目的履行
不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利
润产生积极的影响。
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2024-11-07│重要合同
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日在创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告
编号：2024-091）。近日，公司收到招标代理机构宁波市国际招标有限公司发出的《中标通知
书》，确认公司与宁波建工工程集团有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）为“中国
科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目ICU、手术部、供应中心、静配中心等净化工
程”项目的中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、中标范围：本项目施工图范围内的ICU、手术部、供应中心、静配中心等净化工程，包
括洁净室装修、洁净空调系统、电气系统、医用气体系统、医用吊塔吊桥、数字化手术室及其
他智能化系统、水电安装等专业工程施工。
2、建设规模：本项目总投资概算151218.55万元，总建筑面积约212800平方米，其中地上
建筑面积约169800平方米，地下建筑面积约43000平方米。
3、建设地点：位于海曙区西北街41号中国科学院大学宁波华美医院本部院区内
4、中标价（元）：144283188.00(壹亿肆仟肆佰贰拾捌万叁仟壹佰捌拾捌元整)
5、计划工期要求：180日历天
6、质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格，配合总承包人确保“钱江杯”，争创
国家级优质工程奖项。
上述项目合计中标价为144283188.00元，公司作为联合体成员之一，预计份额暂定为9345
.00万元，具体实施内容及实施金额以最终签订的相关合同或协议约定为准。
二、交易对手方情况
（一）宁波市公共工程建设中心有限公司
1、企业名称：宁波市公共工程建设中心有限公司
2、法定代表人：张文娟
3、注册资本：2000万元人民币
4、注册地址：浙江省宁波市鄞州区福明街道和济街68号城投大厦2108
5、经营范围：许可项目：建设工程施工；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服
务；招投标代理服务；政府采购代理服务；安全咨询服务；节能管理服务；建筑信息模型技术
开发、技术咨询、技术服务；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系，最近三年未与交易对
手方发生类似交易情况。
（二）浙江华展研究设计院股份有限公司
1、企业名称：浙江华展研究设计院股份有限公司
2、法定代表人：何国平
3、注册资本：5000万元人民币
4、注册地址：浙江省宁波市海曙区新典路496号
5、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；文物保护工程设计
；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；检验检测服务；国土空间规划编制（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；节能管理服务；专业设计服
务；图文设计制作；物业管理；住房租赁；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系，最近三年未与交易对
手方发生类似交易情况。
（三）中建三局集团有限公司
1、企业名称：中建三局集团有限公司
2、法定代表人：陈卫国
3、注册资本：1531800万元人民币
4、注册地址：武汉市关山路552号
5、经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁
、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业
设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水
处理设备销售及环保设备销售。
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系，2022年度，公司曾与
交易对方之间发生过2笔交易，交易合同金额合计为9777.87万元，占公司当年经审计营业收入
的8.22%。
（四）海达建设集团有限公司
1、企业名称：海达建设集团有限公司
2、法定代表人：唐善年
3、注册资本：30800万元人民币
4、注册地址：浙江省宁波市海曙区望春街道姚丰村
5、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目
：人防工程设计；工程造价咨询业务；工程管理服务；园林绿化工程施工；门窗制造加工；建
筑工程机械与设备租赁；房地产咨询；建筑材料销售；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技
术服务；信息技术咨询服务；住房租赁；房地产经纪；房地产评估；本市范围内公共租赁住房
的建设、租赁经营管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系，最近三年未与交易对
手方发生类似交易情况。
本项目建设资金来源为市财政安排解决13.13亿元，中国科学院大学宁波华美医院自筹解
决2亿元，出资比例为100%。交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力
等方面的风险。
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2024-11-06│股权回购
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1.回购股份的种类：本次回购股份的种类为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“
公司”）已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票。
2.回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司如在
股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上
述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案按调整后
的政策实行。
3.回购股份的价格：本次回购股份的价格不超过28.00元/股（含本数，不超过董事会审议
通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。
4.回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币
7000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
5.回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购股份价格上限28.00元/股计算，预计回
购股份数量为178.57万股至250万股，约占公司当前总股本105600000股的比例为1.69%至2.37%
；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
6.回购股份的实施期限：本方案尚需提交公司股东大会，自公司股东大会审议通过回购方
案之日起12个月内。
7.回购股份的资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金及自筹资金（含回购专项贷款
资金）。
公司已与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）签署了《人
民币股票回购/增持专项贷款合同》，贷款金额不超过人民币4900万元（含本数），贷款用途
为回购公司股票。本次回购专项贷款额度在公司向银行申请综合授信额度范围内。
8.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
9.相关股东是否存在减持计划：
2024年9月24日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号
：2024-077），公司持股5%以上股东阳光人寿保险股份有限公司因经营发展需要，拟通过集中
竞价交易、大宗交易方式减持股份数量不超过3168000股，减持比例不超过公司总股本的3%（
如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但
减持股份占公司总股本的比例不变）。
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2024-11-05│重要合同
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