资本运作☆ ◇301235 华康医疗 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北菲戈特医疗科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 920.41│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华康医疗洁净技术及│ 2.00亿│ 1.70亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2023-08-31│
│智慧医疗研究院建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级项│ 9935.38万│ 354.28万│ 3583.88万│ 36.07│ ---│ 2024-04-14│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及运维中心建设│ 5508.46万│ 1521.42万│ 3940.46万│ 71.53│ ---│ 2024-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗净化系统集成项│ 1.80亿│ 7946.63万│ 7946.63万│ 44.15│ 3056.22万│ 2023-09-30│
│目建设 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未决定用途的超募│ 506.44万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 1.00亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│归还银行贷款 │ 1.04亿│ 0.00│ 1.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5581.00万│ 102.21万│ 5581.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │谭平涛、胡小艳 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事会 │
│ │第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司开│
│ │立保函提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决,公司独立董事进行了事前认 │
│ │可并发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交公司2023年第│
│ │三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易的概述 │
│ │ 因日常经营需要，根据业务合同约定或招标文件要求，公司部分医疗净化集成项目需要│
│ │由金融机构出具履约、预付款或银行投标保函，公司拟委托第三方担保公司向金融机构就开│
│ │具各类保函提供担保，并由公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士向第三方担│
│ │保公司提供反担保，反担保总金额不超过150,000万元。 │
│ │ 上述反担保额度不等于最终实际发生的关联交易金额，最终反担保额度以公司业务实际│
│ │需求及签署的具体反担保合同为准。反担保额度的期限为自2023年第三次临时股东大会审议│
│ │通过之日起2年，上述额度在授权期限内可循环使用。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司向第三方担保公司提供反担│
│ │保，公司免于支付反担保费用。 │
│ │ 二、关联关系情况说明 │
│ │ 1、谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，直接持有公 │
│ │司的44.23%股份。 │
│ │ 2、胡小艳女士，谭平涛先生的配偶，中国国籍，为公司股东，直接持有公司的2.96%股│
│ │份，实际控制人之一。 │
│ │ 同时，谭平涛先生持有员工持股平台武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“│
│ │康汇投资”）48.93%的财产份额，胡小艳女士持有康汇投资0.49%的财产份额并担任康汇投 │
│ │资执行事务合伙人，谭平涛先生、胡小艳女士通过康汇投资间接控制公司481.54万股股份，│
│ │占公司总股本的4.56%。谭平涛先生及其配偶胡小艳女士合计控制公司股份总数为5,464.81 │
│ │万股，占公司股份总数的51.75%，为公司的控股股东、实际控制人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事
会第五次会议和2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方
案的决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期为自2022年
度股东大会临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
中国证券监督管理委员会于2024年2月1日出具《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]220号），同意公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券注册，该批复自同意注册之日起12个月内有效。
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议及相关授权的有效期即将届满
，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东大
会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议和授权董事会及其授权人士全权办
理与本次发行相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。
本次《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》尚需提交公司2024
年第二次临时股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部”）相关规定进行相应的会计政策变更，本次变更会计政策无需提交公司董事会
和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况
如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称
“解释16号”），本公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的
递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定，
其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
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2024-04-27│其他事项
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事
会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意
作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的326.17万股限制性股票。
（一）激励对象离职情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《武汉华康世纪医
疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，自情况发生之日起，其已获授
但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于22名首次授予激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的59.00
万股限制性股票不得归属并由公司作废；3名预留授予激励对象已离职不再具备激励对象资格
，其已获授但尚未归属的1.83万股限制性股票不得归属并由公司作废，本次因激励对象离职合
计作废60.83万股限制性股票。
（二）公司层面业绩考核未达标情况
根据《激励计划》的相关规定，公司未满足业绩考核目标的，在激励对象对应考核当年计
划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》（中汇会审[202
4]4735号），公司2023年度业绩未达到上述业绩考核目标，公司董事会决定作废所有激励对象
（不含上述已离职的25人）已获授但当期不得归属的限制性股票265.34万股，其中首次授予23
3.50万股，预留授予31.84万股。
（三）本次作废部分限制性股票总体情况
综上，本次作废的限制性股票合计326.17万股。本次作废后，公司本次激励计划激励对象
总人数调整为257人（其中首次授予激励对象196人，预留授予激励对象61人），已获授但尚未
归属的限制性股票调整为265.34万股（其中首次授予233.50万股，预留授予31.84万股）。
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需
提交股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司相关会计制度的
规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将2023年度
第四季度内计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，
并计提相应减值准备。
2023年度第四季度计提信用减值损失和资产减值损失共计5,140.19万元。
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2024-04-27│其他事项
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根据武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会专门
委员会工作细则》、《监事会议事规则》等公司相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合公司
实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了2024年公司董事、监事及高级管
理人员的薪酬方案。薪酬方案已经2024年4月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议和第
二届监事会第十二次会议审议，相关董事、监事已回避表决。高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须经公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。
现将具体内容公告如下：
一、薪酬方案适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、薪酬方案适用时间
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬方案标准
1、董事薪酬方案
（1）公司董事（不含独立董事）按其在公司及其子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取
董事津贴；未在公司担任其他职务的董事不在公司领取薪酬（津贴）。
（2）独立董事津贴：每人每年7万元（税前），并按月支付。
2、监事薪酬方案
（1）公司监事按其岗位、职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；
（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬相关规定领取薪酬。
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2024-04-27│其他事项
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第二届
董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利
润为人民币人民币287,958,248.46元，合并报表累计未分配利润为331,834,479.73元。根据《
公司法》及公司章程的规定以及结合公司实际情况，公司2023年度利润分配预案为：以当前总
股本105,600,000股为基数，向全体股东每10股派人民币1元（含税）,预计派发现金10,560,00
0.00元。本次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一
年度。
自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配预案时的股权登记日，若公司
总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营
发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。
该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发
展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
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2024-03-28│重要合同
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日在创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告
编号：2024-016）。2024年3月28日，公司收到招标人绍兴市镜湖健康产业开发有限公司发出
的《中标通知书》，确认公司为“人民医院镜湖总院建设项目净化系统”项目的中标供应商，
中标金额：12222.288万元。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目概况：人民医院镜湖总院建设项目用地面积为120466.70平方米，规划总建筑面积
约263015.00平方米。A地块主要为门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、行政用房以及后勤保障
用房；并配套建设环保设施、消防系统、绿化、道路（含桥梁）、停车场等及其他辅助工程建
设，B地块主要为行政楼、科研及教学用房、体检中心、院内生活用房。本次招标内容为人民
医院镜湖总院建设项目净化系统专项的采购及安装，完成按业主需求的施工图和技术规范要求
的全部内容。
2、招标范围：本次招标范围为本项目的整体净化系统工程，共包括中心手术部、产房、I
CU、中心供应室、静脉配置室、静脉配置中心、EICU、门诊手术部、NICU、CCU及DSA区域、RI
CU及NSICU、营养科等15个区域，具体详见设计图纸及工程量清单。
具体实施内容包括：本次招标内容包括净化范围内的土建、机电、智能化、精装修等实施
专业的材料设备采购、施工安装、试运行、验收、维护、BIM建模等，同时负责技术服务与培
训，有关的技术要求详见招标文件“技术标准和要求”。
3、中标价：12222.288万元
4、工期：本项目工期考核起始日为中标通知书发出之日开始计算，总工期约240日历天，
且总体须满足施工总包、精装修及其它相关联专项的总体施工计划安排。
5、工程质量：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，配合总包单位确
保钱江杯，争创鲁班奖。
二、交易对手方情况
1、公司名称：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司
2、法定代表人：张振良
3、注册资本：10000.00万元人民币
4、注册地址：浙江省绍兴市越城区凤林西路155号主楼1511室
5、经营范围：养老产业开发，养老服务；受托医院管理服务；健康咨询（除医学诊疗及
心理咨询）；企业管理咨询（除金融、保险、证券、期货、基金、投资及资产管理咨询）；销
售Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械；医疗设备租赁；医疗器械及设备的研发及科技成果转化，健康管理技
术开发、技术服务、技术咨询；物业管理，停车服务；房屋、场地租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系，最近三年未与交易对
手方发生类似交易情况，本项目资金来源为自筹资金，交易对方资信情况良好，不存在履约能
力、信用状况及支付能力等方面的风险。
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2024-03-14│重要合同
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日在创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编
号：2024-012）。2024年3月14日，公司收到招标人赣州市人民医院发出的《中标通知书》，
确认公司为“南方医科大学南方医院赣州医院(蓉江院区)(一期)净化工程、医用气体工程”项
目的中标供应商，中标金额：111800392.35元。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目概况：南方医科大学南方医院赣州医院(蓉江院区)(一期)（以下简称“南方医院
赣州医院（蓉江院区）”）净化工程、医用气体工程项目地址位于赣州市蓉江新区赣南大道南
侧、潭口大道东侧(RJ06-A05-01.A06-01地块)。南方医院赣州医院（蓉江院区）总建筑面积约
249365.42㎡，其中净化区域建筑面积约35838.71㎡、地上建筑面积约179178.52㎡，地下建筑
面积约70186.90㎡。共包括神经疾病中心、消化疾病中心、血液疾病中心、创伤急救中心、门
诊大楼、医技楼、综合住院楼、教培楼、食堂、液氧站房、值班室大门、地下室及室外挡土墙
。
2、招标范围：南方医科大学南方医院赣州医院（蓉江院区）（一期）净化区域范围内的
特殊科室（ICU、手术室、供应室、检验科、静配中心等医院特殊科室的设备采购及安装）、
院区综合住院楼、血液疾病中心、神经疾病中心、消化疾病中心、创伤急救中心、门诊楼、医
技楼等建筑的大楼医用气体设备采购及安装，以及相关附属配套设施项目，具体详见本项目采
购清单及施工图纸所对应的相关专业工作内容。
3、中标价：111800392.35元
4、供货期：收到招标人进场通知后360个日历天内完成全部货物的供货、安装、调试并通
过验收交付招标人使用。
二、交易对手方情况
1、交易对手方名称：赣州市人民医院
2、负责人：戴辉
3、开办资金：178371万元人民币
4、地址：赣州市章贡区梅关大道16号
5、宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与保健服务及医学教学、研究、卫生医疗
人员培训等
6、赣州市人民医院（南方医院赣州医院）始建于1939年7月，集医疗、教学、科研、保健
、康复于一体，是南昌大学附属医院，国家区域医疗中心，综合服务能力位居江西省前列，是
江西省首批三级甲等综合医院，先后荣获“全国百姓放心百佳示范医院”“全国管理创新医院
”“全国改善医疗服务创新医院”“全国群众满意的医疗机构”“全国创建‘平安医院’活动
表现突出集体”等称号。
7、公司、控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系，最近三年未与交易对
手方发生类似交易情况，本项目资金来源为申请中央预算内投资、地方政府专项债券和地方配
套资金等，交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、深耕公司主业，增强核心竞争力
公司以“为生命科学贡献力量”为企业使命，围绕以“医疗专项与实验室集成化整体解决
方案”为主，以“智慧医疗集成化服务，医疗专项工程售后整体运维托管，医疗器械的研发、
生产、销售及医疗耗材的贮存、销售、第三方配送”为辅的“二主三副”的业务布局。公司始
终聚焦医疗净化细分领域，以空气洁净技术为核心，依托专业的设计、先进的技术、稳定的质
量、良好的服务，赢得了社会及广大医院的认可，在业内树立了良好的口碑。
2、巩固订单积累，提升公司业绩
项目总金额为111800392.35元，占公司2022年度经审计营业收入的9.40%，项目的履行不
影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利润
产生积极的影响。
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2024-03-13│重要合同
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）与四川昌泰建筑工程有限公司组成
的联合体（以下简称“联合体”）于近日参与了“绵阳市涪城区妇女儿童医院提升改造项目”
投标，招标人为绵阳市涪城区妇幼保健院。2024年3月12日，绵阳市公共资源交易服务中心（h
ttp://ggzy.my.gov.cn/）发布了相关中标结果公告及中标通知书，确认联合体为“绵阳市涪
城区妇女儿童医院提升改造项目”的中标供应商，中标金额：129885434.87元。现将中标项目
的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：绵阳市涪城区妇女儿童医院提升改造项目
2、建设规模及地址：绵阳市涪城区妇女儿童医院提升改造项目含住院综合楼：地上：238
50㎡,地下：9705㎡，合计：33555㎡；城郊乡卫生院：共4层，建筑面积：4050㎡。项目位于
绵阳市涪城区金家林总部经济试验区福发路中段。
3、招标范围和内容：①住院综合楼、城郊乡卫生院的建筑与装饰工程、结 构工程、机电
安装工程、室外基础设施工程（包含标识标牌、洗消系统等）；②医疗专项工程：特殊科室装
饰装修工程（包含涉及放射科、消毒供应中心、检验科、微创手术室、人流手术室、口腔科、
ICU、手术部、产房、NICU共10个特殊科室的净化工程）、大楼供氧及科室医用气体工程(含中
心供氧和中心吸引等系统)、防护工程（含有铅防护工程与磁屏蔽工程）、纯水工程、污水处
理系统、大楼弱电系统、物流系统工程（机器人物流系统）、医用柜体家具、部分医疗设备等
。
4、中标人：四川昌泰建筑工程有限公司（联合体牵头人）、武汉华康世纪医疗股份有限
公司（联合体成员）
5、中标价：129885434.87元
6、工期：540天
7、招标代理机构：四川富然招标代理有限公司
8、公示媒体：绵阳市公共资源交易服务中心（http://ggzy.my.gov.cn/）公司作为联合
体成员，负责承担本次招标范围内医疗专项工程（金额暂定为59296285.06元）,具体实施内容
及实施金额以最终签订的相关合同或协议约定为准。
二、交易对手方情况
1、交易对手方名称：绵阳市涪城区妇幼保健院
2、负责人：何跃华
3、开办资金：2738万元人民币
4、宗旨和业务范围：为妇女、儿童身体健康提供保健服务；为搞好计划生育提供技术指
导。妇女保健、儿童保健、围产保健、婚前保健与医学检查、产前诊断与接生、治疗与监护儿
童疾病防治、出生缺陷综合防治服务、妇幼卫生保健人员培训和中医药服务；
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