资本运作☆ ◇301235 华康洁净 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-19│ 39.30│ 9.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-12-23│ 100.00│ 7.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉光谷大健康医疗│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -78.98│ 人民币│
│服务有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 9935.38万│ 0.00│ 4019.93万│ 40.46│ 0.00│ 2024-04-14│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5581.00万│ 0.00│ 5581.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│净化系统集成项目 │ 7002.60万│ 3641.80万│ 3641.80万│ 52.01│ 4104.61万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 1.04亿│ 0.00│ 1.04亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及运维中心建设│ 5508.46万│ 0.00│ 5573.85万│ 101.19│ 0.00│ 2024-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│华康医疗洁净技术及│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
│智慧医疗研究院建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗净化系统集成项│ 1.80亿│ 327.49万│ 1.30亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-31│
│目建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧物联网云平台升│ 4903.22万│ 1607.94万│ 1607.94万│ 32.79│ 0.00│ 2028-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洁净医疗专项工程建│ 2.80亿│ 2.39亿│ 2.39亿│ 85.25│ 3783.52万│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│净化系统集成项目 │ 7002.60万│ 3641.80万│ 3641.80万│ 52.01│ 4104.61万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洁净医疗配套产品生│ 1.11亿│ 5962.31万│ 5962.31万│ 53.95│ 0.00│ 2027-04-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│耗材物流仓储配送中│ 9045.24万│ 3637.35万│ 3637.35万│ 43.16│ 0.00│ 2027-09-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.20亿│ 2.20亿│ 2.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谭平涛、胡小艳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一、董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董 │
│ │事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担│
│ │保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经│
│ │公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，并经全体独立董事同意。保荐机构出具了│
│ │无异议的核查意见，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 根据公司发展战略规划，为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，下同）生产经│
│ │营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币40│
│ │0,000万元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女 │
│ │士拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，公司不提供反担保且免于│
│ │支付担保费用。 │
│ │ 授信范围主要包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用│
│ │证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体│
│ │融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 │
│ │ 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士的担│
│ │保、公司固定资产抵押担保、公司应收账款质押担保、专利权质押等。 │
│ │ 上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。 │
│ │ 上述授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起2年。授信期限内，授信额度可循 │
│ │环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度内的单笔融资不再│
│ │上报董事会或股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人代表公司签署│
│ │上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银│
│ │行资信状况具体选择银行。 │
│ │ 二、关联关系情况说明 │
│ │ 1、谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，直接持有公 │
│ │司股份45,949,390股。 │
│ │ 2、胡小艳女士，谭平涛先生的配偶，中国国籍，为公司股东，直接持有公司股份3,123│
│ │,650股，实际控制人之一。 │
│ │ 同时，谭平涛先生持有员工持股平台武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“│
│ │康汇投资”）48.93%的财产份额，胡小艳女士持有康汇投资0.49%的财产份额并担任康汇投 │
│ │资执行事务合伙人，谭平涛先生、胡小艳女士通过康汇投资间接控制公司股份4,815,360股 │
│ │，占公司股份总数（截至2026年3月18日总股本数为107,776,822股）的4.4679%。谭平涛先 │
│ │生及其配偶胡小艳女士合计控制公司股份总数为53,888,400股，占公司股份总数（截至2026│
│ │年3月18日总股本数为107,776,822股）的50.0000%，为公司的控股股东、实际控制人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.69 │质押占总股本(%) │11.36 │
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│股东名称 │谭平涛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-19 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月12日谭平涛质押了1200.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月19日谭平涛解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │96.04 │质押占总股本(%) │2.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡小艳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-19 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月12日胡小艳质押了300.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月19日胡小艳解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉华康世│光谷大健康│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│纪洁净科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉华康世│光谷大健康│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│纪洁净科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉华康世│湖北菲戈特│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│纪洁净科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-13│重要合同
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日在创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告
编号：2026-061）。近日，公司收到招标代理机构湖北省成套招标股份有限公司发出的《中标
通知书》，确认公司与中建三局集团有限公司、中建三局总承包建设有限公司、信息产业电子
第十一设计研究院科技工程股份有限公司组成的联合体为“九峰山半导体生产制造基地项目工
程总承包（EPC）二标段”的中标供应商，现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、建设规模：项目规划用地面积约214亩，总建筑面积39万㎡，总投资约52亿元，规划建
设5栋生产厂房、1栋动力站、1栋变电站、4栋仓库、大宗气站及配套研发办公楼和倒班宿舍。
用于半导体外延片/衬底片的研发与生产。
2、建设地点：武汉东湖新技术开发区科技一路以南、苏湖路以东
3、招标范围：九峰山半导体生产制造基地项目工程总承包（EPC），详见资格预审文件。
4、中标单位：中建三局集团有限公司、中建三局总承包建设有限公司、信息产业电子第
十一设计研究院科技工程股份有限公司、武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
5、中标价格：195,640.08万元，其中设计费3,142万元，建安工程费181,998.08万元，预
备费10,500万元；
6、中标工期（日历天）：730天
7、质量标准：设计要求的质量标准：设计质量目标合格。施工要求的质量标准：合格，
达到国家施工验收规范合格标准。
该项目中标金额为195,640.08万元，公司作为联合体成员，预计份额约为18,000万元，具
体实施内容及实施金额以最终签订的相关合同或协议约定为准。
二、交易对手方情况
1、企业名称：武汉未来聚芯置业有限公司
2、法定代表人：尹忠明
3、注册资金：10,000.00万人民币
4、经营范围：许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：园区管理服务
；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；物业管理；停车
场服务；住房租赁；非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目)。
5、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园
一期B4栋5楼025室
6、公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系，最近三年未与交
易对手方发生类似交易情况。
7、履约能力分析：本项目建设资金来源于交易对手方自筹，出资比例为100%。交易对手
方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、深耕洁净沃土，赋能行业发展
公司以洁净技术为核心，依托全过程专业技术服务体系，为医院、实验室、生物制药、电
子半导体、数据中心、食品工业等领域提供涵盖项目咨询、项目规划、深化设计、项目管理、
工程施工、系统调试、二次配工程、售后运维等全周期洁净服务，形成以“电子洁净室整体解
决方案”“医疗专项集成化整体解决方案”“实验室集成化整体解决方案”“智慧信息化服务
”“一站式智慧化售后运维服务”“医疗设备研发、生产及耗材配送服务”为代表的全领域业
务布局。
2、夯实订单根基，助力业绩提升
项目中标总金额为195,640.08万元，公司作为联合体成员，预计份额约为18,000万元，占
公司2025年度经审计营业收入的7.87%，项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目签订
正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利润产生积极的影响。
3、扎根产业集群，拓展电子版图
公司自2024年成立电子洁净事业部以来，持续拓展电子洁净市场，覆盖半导体及泛半导体
、新型显示等多个细分领域。武汉作为长江经济带半导体产业集群的重要节点，本项目是公司
电子洁净业务在华中核心区域的重要落地，有助于提升公司在区域市场的品牌影响力，为公司
持续拓展半导体产业链客户奠定坚实基础。
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2026-07-08│重要合同
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日在创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的提示性公告》（公
告编号：2026-054）。近日，公司收到招标代理机构湖北省招标股份有限公司发出的《中标通
知书》，确认公司为“十堰市太和医院七里垭院区一期（七里垭新院区）医疗专项工程（层流
净化特殊科室）工程总承包项目”的中标人。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、建设地点：十堰市张湾区汉江街办七里垭安置区。
2、建设规模：该项目总建筑面积202190平方米(中央预算内投资项目总建筑面积139985平
方米)。其中，地上建筑面积131190平方米，地下建筑面积71000平方米。新增床位1200张。主
要新建门急诊医技综合中心、疑难危重病诊治中心、康复治疗中心、康复住院楼、肿瘤住院楼
、健康管理中心、医疗垃圾站、生活垃圾站、污水处理站、液氧站等。配套建设供配电工程、
给排水工程、暖通空调、消防工程、弱电工程医疗专项工程等附属公用工程及景观绿化、道路
铺装等室外工程。配套新院区部分医疗设备配置和信息化建设。
3、招标范围：设计采购施工一体化(EPC）工程总承包，包含本项目达到竣工备案合格和
发包人要求的交付标准的设计（含初设方案优化、施工图设计<施工图设计应经认可方可开展
下阶段工作>、技术规范文件编制、施工图预算编制、图纸审查、工程建设后续全过程技术服
务<含补充设计和变更设计>等）、采购、施工图纸范围内的所有施工内容、竣工验收工作；即
工程总承包单位按照合同约定承担工程设计、采购、施工、验收、移交、保修及服务等工作，
以上设计、采购、施工内容必须满足法律法规的要求，承包人需配合项目报规报建、交付使用
，负责施工验收、质保期内工程保修等各阶段工作，并按国家、行业标准及合同要求，对工程
设计、质量、进度、安全、环保、造价等全面负责。具体详见本招标文件（含附件）、合同文
本及发包人要求等。
4、中标人：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
5、中标金额：65880000元
6、工期：90日历天
7、质量标准：合格。
二、交易对手方情况
1、单位名称：十堰市太和医院
2、负责人：付锐
3、开办资金：102618.60万人民币
4、注册地址：十堰市人民南路32号
5、宗旨和业务范围：负责全市人民日常医疗诊疗救护等卫生服务工作；协同相关部门完
成预防保健、健康教育、疾病控制等公共服务；参与应对突发公共卫生事件和重大灾害事矿的
应急医疗救治工作；承担住院医师、专科医师及全科医师规范化培训，开展临床医学教育、研
究生教育、继续医学教育；开展医学科研工作,引领医疗技术的发展；完成市政府和卫生计生
行政部门下达的指令性任务。
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对手方之间不存在关联关系，最近三年未与交易
对手方发生类似交易情况。
7、履约能力分析：本项目建设资金来源为中央预算内资金、政府债券及另行筹措，出资
比例100%，交易对手方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、深耕洁净沃土，赋能行业发展
公司以洁净技术为核心，依托全过程专业技术服务体系，为医院、实验室、生物制药、电
子半导体、数据中心、食品工业等领域提供涵盖项目咨询、项目规划、深化设计、项目管理、
工程施工、系统调试、二次配工程、售后运维等全周期洁净服务，形成以“电子洁净室整体解
决方案”“医疗专项集成化整体解决方案”“实验室集成化整体解决方案”“智慧信息化服务
”“一站式智慧化售后运维服务”“医疗设备研发、生产及耗材配送服务”为代表的全领域业
务布局。十堰市太和医院七里垭院区将建设成为“绿色低碳、便捷高效、健康人文”的第五代
综合性医院。七里垭院区以“大门诊、强专科”为特色，大内科、大外科、五官科等普通门诊
、专家门诊常规开设、检验检查科室（心电图、超声、CT、MRI、消化呼吸内镜、体检中心等
）均配置齐全，可满足广大群众日常诊疗需求。2、夯实订单根基，助力业绩提升该项目中标
金额为65880000元，占公司2025年度经审计营业收入的2.88%，项目的履行不影响公司业务的
独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利润产生积极的影响
。
3、稳健拓展市场，支撑战略落地
本次中标项目体现了公司在洁净室领域全周期服务的专业能力，有助于进一步巩固行业品
牌影响力，符合公司聚焦洁净室系统集成服务的长期发展战略，有利于推动该业务板块的持续
深耕与合理布局。
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2026-07-08│其他事项
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1.可转债赎回日：2026年7月29日
2.可转债赎回价格：100.24元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026年8月5日
4.可转债停止交易日：2026年7月24日
5.可转债停止转股日：2026年7月29日
6.可转债赎回条件满足日：2026年7月7日
7.可转债赎回登记日：2026年7月28日
8.发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年8月3日
9.赎回类别：全部赎回
10.根据安排，截至2026年7月28日收市后仍未转股的“华医转债”将被强制赎回。本次赎
回完成后，“华医转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“华医转债”持有人注意在限期内
转股。“华医转债”持有人持有的“华医转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日
前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“华医转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12.风险提示：因目前“华医转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“华
医转债”持有人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者
注意风险。
一、赎回情况概述
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华康洁净”）自2026年6月1
6日至2026年7月7日期间，公司股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价不低于“华医转债”当期转股价格的130%（即28.912元/股），根据公司《募集说明书》
中有条件赎回条款的相关规定，已触发“华医转债”有条件赎回条款。
公司于2026年7月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“华医转
债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“华
医转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的
“华医转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“华医转债”赎回的相关事宜。
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2026-06-25│重要合同
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日在创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目预中标的提示性公告》（
公告编号：2026-050）。近日，公司收到招标代理机构浙江建航工程咨询有限公司发出的《工
程建设项目中标通知书》，确认公司为“浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程（净
化工程）”的中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、建设地点：台州湾新区海城路以南、东丰路以北、聚洋大道以西、聚贤路以东。
2、建设规模：项目规划建设用地面积99755㎡（折合约150亩）,总建筑面积206640㎡,其
中地上建筑面积149490㎡,地下建筑面积57150㎡。项目规划为门诊大楼、住院大楼、综合楼及
配套地下建筑，拟开放床位1200张。
3、招标范围：招标范围为施工图纸所包含1#楼二层手术室；2#楼一层急诊区、抢救区、E
ICU；2#楼二层介入超声、内镜中心；2#楼三层静配中心、ICU；2#楼四层手术室、五层手术机
房、五层手术医护中心（五层机房找平，地面防水计入，四层OR1~OR6、OR8~OR13的12间手术
室不计入本次招标，12间手术室外洁净通道、污物通道等公共部位计入本次招标）；2#楼六层
NICU、产科；2#楼二十层层流病房；3#楼二层内镜中心；地下室中心供应区（包括蒸汽系统）
；屋面冷热源；屋面钢结构。具体专业为装饰装修、电气、给排水、智能化、暖通（含自控系
统）、医用气体。具体内容见招标人提供的工程量清单及编制说明。本项目纳入总承包管理。
4、中标人：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
5、中标金额：82474000元
6、工期：不超过240日历天
7、质量标准：合格。
二、交易对手方情况
1、企业名称：台州循环经济发展有限公司
2、法定代表人：吴敏俊
3、注册资本：349000.00万人民币
4、注册地址：浙江省台州市台州湾新区东盛广场1幢2401室
5、经营范围：国有资产经营管理；基础设施建设、房地产开发经营、园林绿化工程施工
；物业管理；土石方工程服务；农业种植、水产养殖；非金属矿开采、围垦造地工程石料供应
、建筑材料、矿产品(不含煤炭)的销售、砂石料经营管理；普通货物仓储(不含危险化学品和
食品)；飞机零件、航空设备制造(需经前置审批的项目除外),电池制造、餐饮服务住宿、酒店
管理。兼营其他一切合法业务,其中属于依法应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展
相关经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对手方之间不存在关联关系，最近三年未与交易
对手方发生类似交易情况。
7、履约能力分析：本项目建设资金来源为财政资金，出资比例100%，交易对手方资信情
况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、深耕洁净沃土，赋能行业发展
公司以洁净技术为核心，依托全过程专业技术服务体系，为医院、实验室、生物制药、电
子半导体、数据中心、食品工业等领域提供涵盖项目咨询、项目规划、深化设计、项目管理、
工程施工、系统调试、二次配工程、售后运维等全周期洁净服务，形成以“电子洁净室整体解
决方案”“医疗专项集成化整体解决方案”“实验室集成化整体解决方案”“智慧信息化服务
”“一站式智慧化售后运维服务”“医疗设备研发、生产及耗材配送服务”为代表的全领域业
务布局。浙江大学医学院附属第一医院台州医院项目是台州市重点工程，建成后将打造成为区
域性疑难病诊疗中心与急危重症救治中心，显著提升重点疾病的诊疗水平及疑难危重疾病的救
治能力，切实减少跨省、跨区域就医现象。
2、夯实订单根基，助力业绩提升
该项目中标金额为82474000元，占公司2025年度经审计营业收入的3.61%，项目的履行不
影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利润
产生积极的影响。
3、稳健拓展市场，支撑战略落地
本次中标项目体现了公司在洁净室领域全周期服务的专业能力，有助于进一步巩固行业品
牌影响力，符合公司聚焦洁净室系统集成服务的长期发展战略，有利于推动该业务板块的持续
深耕与合理布局。
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2026-06-22│其他事项
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司于近日接到全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司
（以下简称“湖北菲戈特”）的通知，为适应其经营发展需要，进一步优化业务布局，湖北菲
戈特对其公司名称及经营范围进行了变更。截至本公告披露日，上述变更事项已完成工商变更
登记手续，并已取得云梦县市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
新取得营业执照的基本信息
1、名称：湖北菲戈特洁净设备有限公司
2、统一社会信用代码：91420923084713736M
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：刘新俊
5、成立日期：2013年11月29日
6、营业期限：长期
7、住所：湖北省云梦县子文路特666号
8、注册资本：6000万元人民币
9、经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展；第一类医
疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子
产品销售；电子专用设备制造；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金
属门窗工程施工；五金产品制造;五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设
备销售；喷涂加工；涂装设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销
售；阀门和旋塞研发；灯具销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；配电开
关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销
售；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；专用设备修理；通用设备修理；单位后
勤管理服务；电器辅件制造；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使
用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销售；仪器仪表修理
；日用产品修理；电气设备修理；办公用品销售；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技
术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；计算机系统服务；大数据服务；互联网安全
服务；互联网数据服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；物联网技术服务；数据处理服
务；云计算装备技术服务；家具制造；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家具零配件销
售；家具销售；建筑用金属配件制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；工业自动
控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售
；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；液压动力机械及元件制
造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；家用电器制造；变压器、整流器和电感器制造；照明
器具制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目)许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；建设工程施工；
建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2026-06-16│其他事项
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”）于2026年2月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披
露公告》（公告编号：2026-015）。合计持有公司股份54648000股（占当时公司总股本比例50
.7048%，占当时剔除公司回购专用账户股份后总股本的52.3582%）的公司控股股东、实际控制
人、董事长谭平涛先生、实际控制人胡小艳女士及一致行动人武汉康汇投资管理中心（有限合
伙）拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过3
131202股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的3.0000%。
公司于今日收到控股股东、实际控制人、董事长谭平涛先生、实际控制人胡小艳女士及一
致行动人武汉康汇投资管理中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》
，截至2026年6月15日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满，减持
公司股份3118367股，减持比例占公司总股本107776866股（截至2026年6月15日数据）的2.893
4%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的2.9877%）。
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2026-06-12│其他事项
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公司于2026年3月19日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5
%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-016）、《简式权益变
动报告书》。公司于2026年4月30日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股
比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-041）。
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2026-05-28│重要合同
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日参与了“中微公司华南
总部及半导体、泛半导体设备研发生产基地一期项目研发系统工程”投标，招标人为世源科技
工程有限公司。2026年5月27日，公司收到招标人发出的《成交通知书》，确认公司为“中微
公司华南总部及半导体、泛半导体设备研发生产基地一期项目研发系统工程”的中标供应商，
现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、建设规模：本项目总建设用地面积33333.33㎡，建筑面积64907.80㎡（地上59143.42
㎡，地下5764.38㎡），其中：生产厂房59299.29㎡，甲类库80㎡，食堂998.41㎡，门卫1241.
24㎡，地下车库4288.86㎡。
2、建设地点：广州市增城区宁西街道创优路新誉北路（增城经济技术开发
区）。
3、中标范围：全部、安全地完成本项目施工图中的研发系统工程。
4、中标价：94000000.00元
5、工程质量标准：合格。符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规
规定及行业颁发的工程质量验收标准要求，符合《工程施工质量验收规范》标准。(满足
询比采购文件各项要求）
二、交易对手方情况
1、企业名称：世源科技工程有限公司
2、法定代表人：黄文胜
3、注册资金：5000.00万人民币
4、经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；国土空间规划编制；建设工程
施工；建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工业工程设计服务；规划设计管
理；工程造价咨询业务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；运行
效能评估服务；工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理
除外)；机械设备销售;普通机械设备安装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；泵及真空
设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、
液体分离及纯净设备销售；机械设备研发；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；软件开
发；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；工业机器人制造;工业机器人销售；工业自动
控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；噪声与振动控制服务；专业设计服务；工程
和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
劳务服务(不含劳务派遣)；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(
除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)5、注册地址：北京市海淀区西四环北路160号6层二区617
6、公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系，最近三年未与交
易对手方发生类似交易情况。
7、履约能力分析：本项目建设资金来源于交易对手方自筹，出资比例为100%。交易对手
方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、深耕洁净沃土，赋能行业发展
公司以洁净技术为核心，依托全过程专业技术服务体系，为医院、实验室、生物制药、电
子半导体、数据中心、食品工业等领域提供涵盖项目咨询、项目规划、深化设计、项目管理、
工程施工、系统调试、二次配工程、售后运维等全周期洁净服务，形成以“电子洁净室整体解
决方案”“医疗专项集成化整体解决方案”“实验室集成化整体解决方案”“智慧信息化服务
”“一站式智慧化售后运维服务”“医疗设备研发、生产及耗材配送服务”为代表的全领域业
务布局。
2、夯实订单根基，助力业绩提升
项目中标总金额为94000000.00元，占公司2025年度经审计营业收入的4.11%，项目的履行
不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利
润产生积极的影响。
3、扎根产业集群，拓展电子版图
公司自2024年成立电子洁净事业部以来，持续拓展电子洁净市场，覆盖半导体及泛半导体
、新型显示等多个细分领域。本项目是公司电子洁净业务在华南区域的重要落地，有助于提升
公司在区域市场的品牌影响力，为公司持续拓展半导体产业链客户奠定坚实基础。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
2、召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-30│其他事项
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”）于2026年2月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披
露公告》（公告编号：2026-015）。合计持有公司股份54648000股（占当时公司总股本比例50
.7048%，占当时剔除公司回购专用账户股份后总股本的52.3582%）的公司控股股东、实际控制
人、董事长谭平涛先生、实际控制人胡小艳女士及一致行动人武汉康汇投资管理中心（有限合
伙）拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过3
131202股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的3.0000%。
公司于2026年3月19日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5
%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-016）、《简式权益变
动报告书》。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量从54648000股
减少至53888400股，占公司总股本比例从51.7500%减少至50.0000%，权益变动触及5%的整数倍
。
近日公司收到控股股东、实际控制人、董事长谭平涛先生、实际控制人胡小艳女士及一致
行动人武汉康汇投资管理中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，因
2026年3月18日（前次权益变动日）至2026年4月28日，“华医转债”累计转股44股，公司总股
本由107776822股增加至107776866股，且控股股东、实际控制人谭平涛先生于2026年3月25日-
2026年4月29日通过大宗交易方式合计减持公司公司控股股东、实际控制人、董事长谭平涛先
生、实际控制人胡小艳女士及一致行动人武汉康汇投资管理中心（有限合伙）保证向股份1129
280股。因此，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量从53888400
股减少至52759120股，占公司总股本比例由50.0000%下降至48.9522%，触及1%的整数倍。
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2026-04-25│其他事项
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一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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根据武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等公司相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综
合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了2026年董事、高级管理人员的薪酬方案。薪酬
方案已经2026年4月23日召开的公司第三届董事会第五次会议审议，相关董事已回避表决。高
级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须经公司2025年年度股东会审
议通过方可生效。
现将具体内容公告如下：
一、薪酬方案适用对象
公司董事、高级管理人员
二、薪酬方案适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-25│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：以截至2026年4月22日扣除回购专户中已回购股份后的
总股本104373466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利
20874693.20元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本。
2、自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股
份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例
不变”的原则对分配总额进行调整。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届
董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提请
公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润为117846392.19元，其中母公司实现净利润为104289673.04元。根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，按照2025年度实现的母公司净利润的10%提取法定盈余公积104
28967.30元，截至2025年12月31日，母公司累计可分配利润为421860754.61元，合并报表累计
未分配利润为484131148.22元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分
配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为421860754.61元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定以及结合公司实际情况，公司2025
年度利润分配预案为：
公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。以截至2026年4月2
2日的公司总股本107776866股扣除回购专户中已回购股份3403400股后的股本104373466股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利20874693.20元（含税）
。本次不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并
结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障
。
自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上
市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例不变
”的原则对分配总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
2、2025年度累计现金分红总额及股份回购情况
如2025年度利润分配预案获股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额预计为20874693
.20元。
2025年度，公司采用集中竞价方式回购3165400股A股股票，回购金额为65008289.60元（
不含交易费用）。
因此，公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为85882982.80元，该总额预计占公司
本年度归属于母公司股东的净利润的比例为72.88%。
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2026-04-25│其他事项
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2026年3月31日合并财
务报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易
近况的研讨判断，基于谨慎性原则，对有关资产转回相应的减值准备。现将2026年第一季度转
回资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次转回资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，
并计提相应减值准备，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，基于谨慎性原则，
对有关资产转回相应的减值准备。2026年第一季度信用减值损失和资产减值损失共计转回2564
9808.42元。
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2026-04-25│其他事项
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2025年12月31日合并财
务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将2025年度内计提资产减值准备的具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，
并计提相应减值准备。
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2026-04-22│重要合同
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电子工程设计院股份有
限公司组成联合体（以下简称“联合体”），于近日参与了“越润集成电路（绍兴）有限公司
下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目工程总承包”投标，招标人为越润集成电路（绍兴）
有限公司。2026年4月21日，联合体收到招标人发出的《中标通知书》，确认联合体为“越润
集成电路（绍兴）有限公司下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目工程总承包”项目的中标
供应商，现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、建设规模：本项目建筑面积约14557㎡，其中洁净室面积约7537㎡（洁净室等级6级面
积约6550m2，洁净室等级5级面积约987m2），辅房及其他区域面积约7020㎡。
2、建设地点：绍兴市越城区临江路500号
3、中标范围：主要涵盖A1厂房的洁净室装修及配套动力设施安装(洁净室新风处理系统、
洁净室FFU系统、洁净室干式冷盘管系统、一般机电系统、工艺排气处理系统、工艺真空系统
、清扫真空系统、工艺冷却水系统、冷热源供应系统、紧急冲淋和洗眼系统、中低压系统、自
控系统(FMCS)、一般空调系统、纯废水/废液系统、给排水系统、集中供液系统、压缩空气系
统、气体管道系统(4种)、消防系统、安防含监控网络系统、ESD系统等)。一切项目内容，直
至验收检测合格交付使用。
4、中标价：105964000.00元(大写：壹亿零伍佰玖拾陆万肆仟元整）
5、工期：90日历天（含施工图设计、施工、竣工验收所有内容)，工期起始时间2026年4
月22日至2026年7月20日，其中2026年6月30日前需完成重要节点。
该项目中标价为105964000.00元，公司作为联合体牵头人，预计份额为104928131.19元，
具体实施内容及实施金额以最终签订的相关合同或协议约定为准。
二、交易对手方情况
1、企业名称：越润集成电路（绍兴）有限公司
2、法定代表人：郑芳
3、注册资金：500000.00万人民币
4、经营范围：半导体集成电路和系统集成产品的生产制造、测试和销售;半导体集成电路
和系统集成产品的技术开发、技术转让、技术服务。
5、注册地址：浙江省绍兴市越城区临江路500号
6、公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系，最近三年未与交
易对手方发生类似交易情况。
7、履约能力分析：本项目建设资金来源于交易对手方自筹，出资比例为100%。交易对手
方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、深耕洁净沃土，赋能行业发展
公司以洁净技术为核心，依托全过程专业技术服务体系，为医院、实验室、生物制药、电
子半导体、数据中心、食品工业等领域提供涵盖项目咨询、项目规划、深化设计、项目管理、
工程施工、系统调试、二次配工程、售后运维等全周期洁净服务，形成以“电子洁净室整体解
决方案”“医疗专项集成化整体解决方案”“实验室集成化整体解决方案”“智慧信息化服务
”“一站式智慧化售后运维服务”“医疗设备研发、生产及耗材配送服务”为代表的全领域业
务布局。
2、夯实订单根基，助力业绩提升
项目预计总金额为105964000.00元，公司作为联合体牵头人，预计份额为104928131.19元
，占公司2024年度经审计营业收入的6.14%，项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目
签订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利润产生积极的影响。
3、扎根产业集群，拓展电子版图
公司自2024年成立电子洁净事业部以来，持续拓展电子洁净市场，覆盖半导体及泛半导体
、新型显示等多个细分领域。绍兴作为长三角半导体产业集群的重要节点，本项目是公司电子
洁净业务在长三角核心区域的重要落地，有助于提升公司在区域市场的品牌影响力，为公司持
续拓展半导体产业链客户奠定坚实基础。
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2026-04-15│其他事项
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持有武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”）股份1397646股（占公司总
股本比例1.2968%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的1.3391%）的股东阳光人寿保险股
份有限公司（以下简称“阳光人寿”）拟自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过集中
竞价、大宗交易的方式减持不超过1397646股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的1.339
1%）。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行
调整，但减持股份占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例不变；公司总股本如因可转债
转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，上述拟减持股份数量不变，
拟减持股份比例将相应进行调整）。
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2026-04-07│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年4月7日（星期二）14:30
2、召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长谭平涛先生主持；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉
华康世纪洁净科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共85人，代表有表决权的公
司股份数合计为53613376股，占公司有表决权股份总数104373422股（总股本扣除回购股份数
量后，下同）的51.3669%。其中：现场出席的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司
股份数合计为53093860股，占公司有表决权股份总数104373422股的50.8691%；通过网络投票
的股东共82人，代表有表决权的公司股份数合计为519516股，占公司有表决权股份总数104373
422股的0.4977%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共82人，代表有表决权
的公司股份数合计为519516股，占公司有表决权股份总数0.4977%。其中：通过现场投票的股
东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数104373422股
的0.0000%；通过网络投票的股东共82人，代表有表决权的公司股份数合计为519516股，占公
司有表决权股份总数104373422股的0.4977%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等，本次
股东会无法现场出席的董事通过腾讯会议方式参会。
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2026-03-21│对外担保
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届
董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担
保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公
司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，并经全体独立董事同意。保荐机构出具了无异
议的核查意见，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次关联交易概述
根据公司发展战略规划，为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，下同）生产经营
的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币400000
万元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士拟为公
司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，公司不提供反担保且免于支付担保费
用。
授信范围主要包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证
、开立国内信用证和贸易融资等授信业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求来确定。融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际
控制人谭平涛先生、胡小艳女士的担保、公司固定资产抵押担保、公司应收账款质押担保、专
利权质押等。
上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。
上述授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起2年。授信期限内，授信额度可循环
使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。
上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议。公司董事会提请股东会授权公
司董事长或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择银行。
二、关联关系情况说明
1、谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，直接持有公司
股份45949390股。
2、胡小艳女士，谭平涛先生的配偶，中国国籍，为公司股东，直接持有公司股份3123650
股，实际控制人之一。
同时，谭平涛先生持有员工持股平台武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康
汇投资”）48.93%的财产份额，胡小艳女士持有康汇投资0.49%的财产份额并担任康汇投资执
行事务合伙人，谭平涛先生、胡小艳女士通过康汇投资间接控制公司股份4815360股，占公司
股份总数（截至2026年3月18日总股本数为107776822股）的4.4679%。谭平涛先生及其配偶胡
小艳女士合计控制公司股份总数为53888400股，占公司股份总数（截至2026年3月18日总股本
数为107776822股）的50.0000%，为公司的控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司及子公司向银行申请综合授信
提供无限连带责任保证担保。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司根据资金
使用情况与相关银行签订的最终协议为准，公司不提供反担保且免于向控股股东、实际控制人
谭平涛先生、胡小艳女士支付担保费用。
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2026-03-21│对外担保
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一、担保事项概况
为满足子公司经营和发展需求，公司拟为合并报表范围内的子公司湖北菲戈特医疗科技有
限公司（以下简称“湖北菲戈特”）、武汉光谷大健康医疗服务有限责任公司（以下简称“光
谷大健康”）申请银行综合授信额度提供不超过80000万元（含本数）的连带责任担保，担保
额度在有效期内可以滚动使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用。
在此额度范围内，公司将不再就每次担保事宜另行提交股东会审议。公司提请股东会授权
公司董事长或其授权人代表公司签署银行相关法律文件并办理相关手续，授权期限和担保额度
有效期自股东会审议通过之日起1年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该事项需提交股东会审议。
二、担保的主要内容
公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的期限和金额等方案依据子公司
与银行实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
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2026-03-21│其他事项
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该事项尚需提请公司股东会审议通过后方可实施。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不
特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750000000.
00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增
值税）合计人民币6183142.52元后，实际募集资金净额为人民币743816857.48元。上述募集资
金已于2024年12月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。
（一）募投项目调整的情况
公司结合当前政策、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司产业布局、
满足下游客户多样化的需求以及公司技术升级，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎
研究和分析论证，拟调整募投项目“智慧医疗物联网云平台升级项目”的项目名称、建设内容
和达到预定可使用状态的时间。
（二）募投项目调整的原因
经过对市场的研究判断，并结合公司净化系统业务开展的实际情况，公司拟调整募投项目
的建设内容，将增加“基于洁净室净化空调机组智能节能控制与运行优化系统研究与应用、多
源数据的洁净环境全域感知与智能调控系统研发与应用”的建设内容，立足洁净环境智能管控
、空调节能优化等核心业务领域，紧扣行业发展脉搏与企业提质增效目标，从技术赋能、转型
突围、市场深耕三大维度发力，全方位筑牢发展根基、拓宽发展赛道；因增加了募投项目的建
设内容，公司对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。募投项目调整后将更符合当前
市场需求趋势、公司业务实际发展需要和公司战略发展规划。
（1）提升智慧信息化技术实力，增强客户服务能力
聚焦智慧信息化技术攻坚与落地应用，深耕物联网感知、多参数耦合智能控制、数据采集
分析、远程集中监控、智能算法优化等核心技术，持续加大技术研发投入与人才队伍建设，攻
克洁净室多变量协同调控、设备变频联动、故障自诊断等行业技术难点，不断迭代升级智能管
控系统与一体化解决方案，补齐技术短板、强化技术长板，全面筑牢智慧信息化技术底座。依
托过硬的技术实力，搭建全流程客户服务体系，打通售前需求调研、方案定制，售中工程部署
、调试运维，售后故障排查、技术培训、长效保障等服务环节，实现客户需求快速响应、问题
高效解决。针对医疗、实验室、电子洁净等不同领域客户的差异化管控需求，提供个性化、精
细化、定制化服务，保障系统稳定合规运行、节能效益落地见效，以技术硬实力支撑服务软实
力升级，全方位提升客户满意度、信任感与忠诚度，持续增强客户服务核心能力。
（2）顺应数字化转型发展趋势，增强公司综合竞争力紧跟全球产业数字化、智能化、绿
色化转型大势，紧扣国家节能减排、智慧医疗、智能制造等政策导向，主动拥抱技术变革与产
业升级浪潮，将数字化转型贯穿企业经营、技术研发、业务拓展、运维管理全链条。以数字化
技术为抓手，优化内部管理流程，实现业务数据化、数据可视化、管控智能化，提升内部运营
效率与管理精细化水平；聚焦洁净环境管控、智能空调节能赛道，加速技术成果转化，打造差
异化、标杆化核心产品，形成独有的行业技术壁垒与品牌优势。同时，深化系统集成能力，打
通工业通信协议壁垒，实现与楼宇自控、能源管理和智能化等多平台无缝对接，拓展业务覆盖
广度与深度，提升市场话语权与行业影响力。通过数字化转型实现技术、产品、服务、管理全
方位升级，打破同质化竞争困局，全面提升企业抗风险能力、市场拓展能力与盈利水平，持续
筑牢综合竞争力，在激烈的市场竞争中抢占发展先机。
（3）洞察市场变化与客户需求，助力业务可持续发展坚持以市场为导向、以客户为中心
的发展理念，建立常态化市场调研与需求挖掘机制，密切跟踪行业政策迭代、技术革新、竞争
格局演变及下游领域发展动态，精准把握医疗洁净室、电子洁净厂房、实验室等细分领域的市
场需求趋势、痛点难点与发展潜力。深度贴合客户在环境合规管控、能耗降低、运维减负、智
能升级等方面的核心诉求，摒弃同质化业务布局，针对性优化技术路线、迭代产品功能、完善
服务方案，让产品与服务始终贴合市场、适配需求，不断提升核心业务的市场适配性与竞争力
。同时，依托优质的产品服务与良好的市场口碑，深耕存量客户市场，提升客户复购率与黏性
，稳步拓展增量市场与新兴应用场景，构建稳定且持续拓展的业务版图。通过精准洞察、快速
响应、高效适配，实现业务布局与市场需求同频共振，规避市场波动风险，推动企业业务规模
稳步扩张、盈利质量持续提升，为企业长期、稳健、可持续发展注入不竭动力。
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2026-03-21│其他事项
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一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室
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2026-02-05│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年2月5日（星期四）14:30
2、召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长谭平涛先生主持；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉
华康世纪洁净科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共76人，代表有表决权的公
司股份数合计为55124225股，占公司有表决权股份总数104373378股（总股本扣除回购股份数
量后，下同）的52.8144%。其中：现场出席的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司
股份数合计为54648000股，占公司有表决权股份总数104373378股的52.3582%；通过网络投票
的股东共73人，代表有表决权的公司股份数合计为476225股，占公司有表决权股份总数104373
378股的0.4563%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共73人，代表有表决权
的公司股份数合计为476225股，占公司有表决权股份总数0.4563%。其中：通过现场投票的股
东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数104373378股
的0.0000%；通过网络投票的股东共73人，代表有表决权的公司股份数合计为476225股，占公
司有表决权股份总数104373378股的0.4563%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等，本次
股东会无法现场出席的董事通过腾讯会议方式参会。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服
务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-27│重要合同
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日在创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目预中标的提示性公告》（
公告编号：2026-011）。近日，公司收到招标人武汉建工集团股份有限公司发出的《中标通知
书》，确认公司为“武汉市第一医院利济路院区扩建项目（医疗综合楼、皮肤病专科大楼）医
疗专项特殊科室工程第一标段”的中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、建设地点：武汉市硚口区中山大道379号
2、建设规模：本项目位于武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院)利济路院区东侧，新
建医疗综合楼、皮肤病专科大楼及相关配套用房。新建床位数670张，总建筑面积111506平方
米，其中地上建筑面积86789平方米，包括七项用房(即急诊部、门诊部、住院部、医技科室、
保障系统、业务管理、院内生活)75400平方米、科研用房7584平方米、教学培训用房3805平方
米；地下建筑面积24717平方米。
3、招标范围：武汉市第一医院利济路院区扩建项目(医疗综合楼、皮肤病专科大楼)医疗
专项特殊科室工程，具体内容详见图纸及工程量清单。
4、中标金额：5488.00万元
5、履约工期：120日历天
6、质量标准：合格，达到“楚天杯”质量要求。
二、交易对手方情况
1、企业名称：武汉建工集团股份有限公司
2、法定代表人：姚晓华
3、注册资本：53650.7980万人民币
4、注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道409号武汉建工科技中心
5、经营范围：许可项目:建设工程设计；人防工程设计；建设工程勘察；工程造价咨询业
务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)一般项目：建筑工程、机电安装、市政公用工程和公路工程施工总承包
建筑智能化、堤防、建筑装修装饰、钢结构工程专业承包承包境外工程和境内国际招标工程,
上述境外工程所需的设备、材料出口对外派遣实施上述境外工程所需的劳动人员道路、桥梁、
水利、港口等城市基础工程项目建设、工程质量检测和技术咨询建筑设计园林绿化工程设计与
施工金属结构加工建筑及建材技术及产品的开发、技术服务普通机械、电器机械、计算机及配
件零售兼批发;工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)6、公司、控股股东及实际
控制人与交易对手方之间不存在关联关系，最近三年与交易对手方发生类似交易情况如下：
7、履约能力分析：本项目建设资金来源为拟争取专项债、一般债及市财政资金，不足部
分由建设单位自筹，交易对手方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面
的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、专注洁净领域，服务专业客户
公司以洁净技术为核心，依托全过程专业技术服务体系，为医院、实验室、生物制药、电
子半导体、数据中心、食品工业等领域提供涵盖项目咨询、项目规划、深化设计、项目管理、
工程施工、系统调试、二次配工程、售后运维等全周期洁净服务。
武汉市第一医院利济路院区扩建项目（医疗综合楼、皮肤病专科大楼）位于硚口区跃进片
“黄金地段”。其中，皮肤病专科大楼拟建23层，将实现皮肤病专科门诊、住院、检验检查、
科研教学等集约式、一体化管理，着力为每年120万皮肤病患者改善就医条件。医疗综合楼拟
建17层，将保健门诊、住院、健康管理与康复治疗集于一体，形成资源聚集、流程优化的综合
医疗服务体。该项目建设既是医院加快实现利济路院区总体规划、迈向全国中西医结合高地的
重要助力，更是释放“健康红利”、提升区域内皮肤疑难危重症救治能力和综合医疗服务能力
的有力举措。
2、新增重要订单，贡献业绩增长
该项目中标金额为5488.00万元，占公司2024年度经审计营业收入的3.21%，项目的履行不
影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利润
产生积极的影响。
3、巩固市场地位，深化战略布局
此次中标充分验证了公司在洁净室建设领域提供从前端规划咨询、中期深化设计与施工管
理到后期调试运维的全周期服务能力，项目建成后将有助于提升公司在实验室洁净领域的品牌
声誉与行业影响力。本项目与公司长期聚焦洁净室核心业务、深耕重点行业市场的战略方向高
度契合，不仅为未来承接同类项目积累了重要业绩与经验，也为公司持续拓展洁净室业务奠定
了扎实基础，对实现业务结构的优化与可持续发展具有积极推动作用。
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2026-01-20│其他事项
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意根据《企业会计准则第
28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对公司相关会计估计进行变更，
公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对
公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。本次公司会计估计变更具体对未来财务报表的影
响取决于未来实际发生情况，最终金额以经会计师事务所审计的数据为准。
本次会计估计变更自2025年12月1日起实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计估计变更无需提交
公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）会计估计的变更原因及合理性
随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断完善应收款项（含应收账款、应收
票据）和合同资产的风险管控措施，按照工程进度及竣工、结算和质保等关键节点，对应收账
款催收进行精准管控，加强应收款项（含应收账款、应收票据）和合同资产风险的精细化管理
深度。与此同时，鉴于公司净化系统集成类业务采用竣工验收一次性确认收入的核算模式，相
关结算款项及未到期质保金暂未形成实质收款权利，原有应收款项（含应收账款、应收票据）
和合同资产的预期信用损失率无法客观反映公司净化系统集成类业务实际信用风险。
为了更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的坏账损失情况，更加公允地反映公司整
体财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据不断变化的应收
款项（含应收账款、应收票据）和合同资产信用风险结构特征，结合公司历史回款情况及参考
同行业可比公司的预期信用损失率，对净化系统集成类业务的应收款项（含应收账款、应收票
据）和合同资产的预期信用损失进行会计估计变更，调整净化系统集成类业务涉及的应收款项
（含应收账款、应收票据）及合同资产的信用风险特征组合、预期信用损失率。
（二）会计估计的变更日期
公司自2025年12月1日起开始执行变更后的会计估计。
（三）会计估计的变更前后的内容
公司本次会计估计变更仅针对净化系统集成类业务，耗材、设备销售等其他业务的会计估
计不发生变更。
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2026-01-20│其他事项
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一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室
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2026-01-20│其他事项
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第三届
董事会第三次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完
善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资
者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员
购买责任保险。现将具体情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
（三）保额：不超过人民币6000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保费：不超过人民币30万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事及高
级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新
投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司
第三届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
三、审议程序
公司于2026年1月19日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于本议案内容与薪酬与考核委员会全体委
员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交公司第三届董事会第三次会议审议。
公司于2026年1月19日召开了第三届董事会第三次会议，审议了《关于购买董事、高级管
理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公
司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司
2026年第一次临时股东会审议。
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2026-01-09│重要合同
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日在创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的提示性公告》（公
告编号：2025-145）。近日，公司收到招标代理机构大连市机电设备招标有限责任公司发出的
《中标通知书》，确认公司为“大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)二标段施工”
的中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、建设地点：高新园区英歌科学城一期首开区
2、工程规模：本项目采取施工承包模式，招标范围为A1-03、17、18,A3-11地块非洁净实
验室房间的自动化控制的施工、材料设备采购、安装调试。A3-08、09、13、16地块实验室项
目施工及实验设备安装工程，主要内容包括实验室工艺设备(包括但不限于实验台、通风柜、
通风药品柜、实验室配件等)及配套设备(含空压系统、冷却水系统、制氮设备等)的采购、安
装、调试等；洁净实验室的装饰装修、实验用工艺气路、暖通、电气、智能化、自控、净化装
修、给排水等专业的施工、材料设备采购、安装调试,根据项目需要完成相应的专家评审、竣
工检测验收、质量保修、设备使用培训、完成特殊实验室的认证及环评等工作，包括但不限于
洁净实验室、核磁实验室、电磁辐射实验室、电镜实验室、恒温恒湿实验室、电化学实验室、
质谱实验室等；配合项目建筑总承包EPC单位的施工工作、配合招标人委托的第三方咨询机构
审核工作，投标人应在规定时间内完成并达到使用单位的入驻需求和合同约定的质量标准。
3、中标内容：大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)二标段施工
4、中标金额：94171677.82元
5、计划工期：90日历天
6、质量标准：合格
二、交易对手方情况
1、企业名称：大连英歌石科技产业发展有限公司
2、法定代表人：朱显成
3、注册资本：500000.00万元人民币
4、注册地址：辽宁省大连市高新园区英歌石苏岭园3号
5、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：私募股权投资基金管理、创业投
资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），以自有
资金从事投资活动，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理，机械设备租赁，土地使用权租
赁，充电控制设备租赁，办公设备租赁服务，停车场服务，城市绿化管理，园区管理服务，土
地整治服务，对外承包工程，创业空间服务，创业投资（限投资未上市企业），企业管理，科
技中介服务，物联网应用服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），电动汽车充电基础设施运营，商业综合体
管理服务，房屋拆迁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对手方之间不存在关联关系，最近三年与交易对
手方发生类似交易情况如下：
7、履约能力分析：本项目建设资金来源为其他资金（交易对手方自筹），交易对手方资
信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、专注洁净领域，服务专业客户
公司以洁净技术为核心，依托全过程专业技术服务体系，为医院、实验室、生物制药、电
子半导体、数据中心、食品工业等领域提供涵盖项目咨询、项目规划、深化设计、项目管理、
工程施工、系统调试、二次配工程、售后运维等全周期洁净服务。
大连英歌石科学城是大连市市委、市政府举全市之力高水平规划建设的重点项目。其中：
实验室项目重点包括能源催化转化全国重点实验室、辽宁滨海实验室、辽宁黄海实验室、海岸
和近海工程国家重点实验室、生命健康实验室及低碳催化技术国家工程研究中心、膜技术国家
工程研究中心等一批高能级的科研机构和科研平台。项目建成后，将进一步提升英歌石科学城
的科研创新承载力、驱动力、影响力，加快打造“科研+科学家+城”深度融合的智慧之城、宜
居之城，为实现科学城全面运营奠定坚实基础。
2、新增重要订单，贡献业绩增长
该项目中标金额为94171677.82元，占公司2024年度经审计营业收入的5.51%，项目的履行
不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利
润产生积极的影响。
3、巩固市场地位，深化战略布局
此次中标充分验证了公司在洁净室建设领域提供从前端规划咨询、中期深化设计与施工管
理到后期调试运维的全周期服务能力，项目建成后将有助于提升公司在实验室洁净领域的品牌
声誉与行业影响力。本项目与公司长期聚焦洁净室核心业务、深耕重点行业市场的战略方向高
度契合，不仅为未来承接同类项目积累了重要业绩与经验，也为公司持续拓展洁净室业务奠定
了扎实基础，对实现业务结构的优化与可持续发展具有积极推动作用。
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2026-01-07│其他事项
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特别提示：
持有武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”）股份4527646股（占公司总
股本比例4.2010%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的4.3380%）的股东阳光人寿保险股
份有限公司（以下简称“阳光人寿”）拟自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过集中
竞价、大宗交易的方式减持不超过3131134股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的3.000
0%）。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行
调整，但减持股份比例不变；公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，上述拟减持股份数量不变，拟减持股份比例将相应进行调
整）。
公司于近日收到股东阳光人寿出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告
如下：
一、股东基本概况
阳光人寿持有公司股份4527646股，占本公司总股本（截至2026年1月6日总股本为1077745
49股）比例为4.2010%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的4.3380%（公司回购专用账户
股份数为3403400股），股票来源为首次公开发行前已发行的股份，均为无限售流通股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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