资本运作☆ ◇301235 华康洁净 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉光谷大健康医疗│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -78.98│ 人民币│
│服务有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金和│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧医疗物联网云平│ 4903.22万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级项│ 9935.38万│ 82.86万│ 4019.93万│ 40.46│ ---│ 2024-04-14│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及运维中心建设│ 5508.46万│ 212.54万│ 5573.85万│ 101.19│ ---│ 2024-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│洁净医疗专项工程建│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目:光谷人民医 │ │ │ │ │ │ │
│院医疗专项设计施工│ │ │ │ │ │ │
│总承包项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华康医疗洁净技术及│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│智慧医疗研究院建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗净化系统集成项│ 1.80亿│ 251.27万│ 1.27亿│ 70.53│ ---│ ---│
│目建设 │ │ │ │ │ │ │
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│洁净医疗专项工程建│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目:上海交通大 │ │ │ │ │ │ │
│学医学院浦东校区工│ │ │ │ │ │ │
│程（标段二）科研集│ │ │ │ │ │ │
│群工艺增加 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│洁净医疗配套产品生│ 1.11亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未决定用途的超募│ 506.44万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│耗材物流仓储配送中│ 4595.12万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目:鄂西分 │ │ │ │ │ │ │
│仓 │ │ │ │ │ │ │
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│耗材物流仓储配送中│ 4450.12万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目:鄂东分 │ │ │ │ │ │ │
│仓 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 2.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │谭平涛、胡小艳 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一、董事长及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董 │
│ │事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银│
│ │行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关│
│ │联交易事项在提交董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议审议，并经│
│ │全体独立董事同意。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交公司2024年年度股│
│ │东大会审议。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 根据公司发展战略规划，为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，下同）生产经│
│ │营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币40│
│ │0,000万元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女 │
│ │士拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，公司不提供反担保且免于│
│ │支付担保费用。 │
│ │ 授信范围主要包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用│
│ │证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体│
│ │融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 │
│ │ 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士的担│
│ │保、公司固定资产抵押担保、公司应收账款质押担保、专利权质押等。 │
│ │ 上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。 │
│ │ 上述授信额度的申请期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起1年。授信期限内， │
│ │授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。 │
│ │ 上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。公司董事会提请股东大会│
│ │授权公司董事长或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等│
│ │各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择银行。 │
│ │ 二、关联关系情况说明 │
│ │ 1、谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，直接持有公 │
│ │司的44.23%股份。 │
│ │ 2、胡小艳女士，谭平涛先生的配偶，中国国籍，为公司股东，直接持有公司的2.96%股│
│ │份，实际控制人之一。 │
│ │ 同时，谭平涛先生持有员工持股平台武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“│
│ │康汇投资”）48.93%的财产份额，胡小艳女士持有康汇投资0.49%的财产份额并担任康汇投 │
│ │资执行事务合伙人，谭平涛先生、胡小艳女士通过康汇投资间接控制公司481.54万股股份，│
│ │占公司总股本的4.56%。谭平涛先生及其配偶胡小艳女士合计控制公司股份总数为5,464.81 │
│ │万股，占公司股份总数的51.75%，为公司的控股股东、实际控制人。 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-22 │
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│关联方 │谭平涛、胡小艳 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第二届董事会 │
│ │第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司并接│
│ │受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会│
│ │审议前已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议，并经全体独立董事同意通过。│
│ │保荐机构出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。│
│ │现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善产业布局，拓宽公司医疗设备及耗材│
│ │市场，公司拟与武汉光谷健康产业投资有限公司（以下简称“光谷健康投”）共同投资设立│
│ │合资公司武汉光谷大健康医疗服务有限责任公司（暂定名，以下简称“目标公司”或“合资│
│ │公司”，最终以工商登记部门登记为准）。该合资公司的注册资本为人民币10000万元，其 │
│ │中公司拟使用自有资金认缴出资人民币8000万元，持股比例为80.00%。光谷健康投认缴出资│
│ │人民币2000万元，持股比例为20.00%。 │
│ │ 光谷健康投与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在关联关系或其他可能或已经造│
│ │成公司对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 鉴于本次交易涉及潜在的股权回购义务，公司承诺发生协议约定的情形时受让光谷健康│
│ │投持有的目标公司股权，同时公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士承诺对公│
│ │司在投资协议下的股权回购价款支付义务承担连带责任，构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、交易对方基本信息 │
│ │ 企业名称：武汉光谷健康产业投资有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 注册资本：250000万元人民币 │
│ │ 企业地址：武汉东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城C5栋 │
│ │ 法定代表人：林枫 │
│ │ 成立日期：2020年10月28日 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业│
│ │管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、经查询，光谷健康投不是失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以 │
│ │上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 │
│ │ 三、合资公司的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：武汉光谷大健康医疗服务有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准 │
│ │） │
│ │ 2、公司类型：有限责任公司 │
│ │ 3、注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 4、注册地：武汉市东湖新技术开发区 │
│ │ 四、控股股东及实际控制人对公司在投资协议下的股权回购价款支付义务承担连带责任│
│ │的说明 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，直接持有公司的│
│ │44.23%股份。 │
│ │ 胡小艳女士，谭平涛先生的配偶，中国国籍，为公司股东，直接持有公司的2.96%股份 │
│ │，实际控制人之一。 │
│ │ 2、公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司潜在回购义务承担连带 │
│ │责任，公司不提供反担保且免于支付担保费用。本次交易按照市场规则进行，符合有关法律│
│ │、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谭平涛 1200.00万 11.36 25.69 2024-12-16
胡小艳 300.00万 2.84 96.04 2024-12-16
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合计 1500.00万 14.20
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-16 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │25.69 │质押占总股本(%) │11.36 │
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│股东名称 │谭平涛 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月12日谭平涛质押了1200.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-12-16 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │96.04 │质押占总股本(%) │2.84 │
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│股东名称 │胡小艳 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月12日胡小艳质押了300.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉华康世│湖北菲戈特│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纪洁净科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届
董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银
行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联
交易事项在提交董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议审议，并经全体
独立董事同意。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。现将有关情况公告如下：
一、本次关联交易概述
根据公司发展战略规划，为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，下同）生产经营
的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币400000
万元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士拟为公
司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，公司不提供反担保且免于支付担保费
用。
授信范围主要包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证
、开立国内信用证和贸易融资等授信业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求来确定。融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际
控制人谭平涛先生、胡小艳女士的担保、公司固定资产抵押担保、公司应收账款质押担保、专
利权质押等。
上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。
上述授信额度的申请期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起1年。授信期限内，授
信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。
上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。公司董事会提请股东大会授
权公司董事长或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择银行。
二、关联关系情况说明
1、谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，直接持有公司
的44.23%股份。
2、胡小艳女士，谭平涛先生的配偶，中国国籍，为公司股东，直接持有公司的2.96%股份
，实际控制人之一。
同时，谭平涛先生持有员工持股平台武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康
汇投资”）48.93%的财产份额，胡小艳女士持有康汇投资0.49%的财产份额并担任康汇投资执
行事务合伙人，谭平涛先生、胡小艳女士通过康汇投资间接控制公司481.54万股股份，占公司
总股本的4.56%。谭平涛先生及其配偶胡小艳女士合计控制公司股份总数为5464.81万股，占公
司股份总数的51.75%，为公司的控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司及子公司向银行申请综合授信
提供无限连带责任保证担保。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司根据资金
使用情况与相关银行签订的最终协议为准，公司不提供反担保且免于向控股股东、实际控制人
谭平涛先生、胡小艳女士支付担保费用。
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2025-04-25│其他事项
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根据武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会
专门委员会工作细则》等公司相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个
人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了2025年公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案
。薪酬方案已经2025年4月24日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二
十一次会议审议，相关董事、监事已回避表决。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日
生效，董事和监事薪酬方案须经公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。
现将具体内容公告如下：
一、薪酬方案适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、薪酬方案适用时间
2025年1月1日至2025年12月31日
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2025-04-25│对外担保
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一、担保事项概况
为满足子公司经营和发展需求，公司拟为合并报表范围内的子公司湖北菲戈特医疗科技有
限公司（以下简称“湖北菲戈特”）、武汉光谷大健康医疗服务有限责任公司（以下简称“光
谷大健康”）申请银行综合授信额度提供不超过70000万元（含本数）的连带责任担保，担保
额度在有效期内可以滚动使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用。
在此额度范围内，公司将不再就每次担保事宜另行提交股东大会审议。公司提请股东大会
授权公司董事长或其授权人代表公司签署银行相关法律文件并办理相关手续，授权期限和担保
额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。
公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保额度明细如下：
担保的主要内容
公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的期限和金额等方案依据子公司
与银行实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
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2025-04-25│其他事项
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一、本次激励计划已履行的相关审批程序
了《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<武汉华康世纪医疗股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<武汉华康世纪医疗
股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<武汉华康世纪
医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
集表决权的公告》，独立董事周永东先生作为征集人就公司拟定于2022年7月25日召开
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