资本运作☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天际股份 │ 28000.00│ ---│ ---│ 26712.39│ -759.96│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│波兰华荣新建Prusic│ 3.93亿│ 0.00│ 2.99亿│ 76.14│-2089.83万│ 2022-06-30│
│e 4万吨/年锂离子动│ │ │ │ │ │ │
│力电池电解液项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德华荣年产40万吨│ 6.50亿│ 0.00│ 3285.02万│ 5.05│ ---│ 2028-06-30│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│张家港超威新能年产│ 5000.00万│ 2399.12万│ 4257.91万│ 85.16│ ---│ 2026-12-31│
│4,000吨锂电池/超级│ │ │ │ │ │ │
│电容器电解质新材料│ │ │ │ │ │ │
│及5,737.9吨化学原 │ │ │ │ │ │ │
│料（副产品）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自贡华荣年产30万吨│ 5.30亿│ 1.02亿│ 2.01亿│ 37.99│ ---│ 2024-12-31│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目和回收2,000吨溶 │ │ │ │ │ │ │
│剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德华荣年产8万吨 │ 3.13亿│ 78.79万│ 2.51亿│ 80.32│-1016.60万│ 2022-11-30│
│新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华荣化工新建实验楼│ 8893.43万│ 0.00│ 4354.37万│ 48.96│ ---│ 2021-12-01│
│和现有环保设施提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│衢州瑞泰年产30万吨│ 2.50亿│ 133.88万│ 3354.97万│ 13.42│ ---│ 2024-06-30│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华荣化工智能化改造│ 5000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│张家港超威新能年产│ 0.00│ 2399.12万│ 4257.91万│ 85.16│ ---│ 2026-12-31│
│4,000吨锂电池/超级│ │ │ │ │ │ │
│电容器电解质新材料│ │ │ │ │ │ │
│及5,737.9吨化学原 │ │ │ │ │ │ │
│料（副产品）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.55亿│ 0.00│ 3.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │天际新能源科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其控股子公司股权的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天际新能源科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其控股子公司股权的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-14│其他事项
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2024年12月13日，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第十二次（临时）会议，会议审议并通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议
案》，现就公司将开展远期结售汇相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇的目的
公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大
波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较
大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售
汇业务。
公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇
成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇
交易,不影响公司主营业务的发展。
二、远期结售汇品种
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额
、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、
汇率办理结售汇。
三、远期结售汇规模
2025年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过2000万美元。该事项资金来源为
自有资金，不涉及募集资金。
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2024-12-14│其他事项
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于2024年12月13
日召开第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第九次（临时）会议，审议通过了
《关于部分超募项目延期的议案》，根据公司目前超募项目的实施情况，在募投项目实施主体
、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分超募项目达到
预定可使用状态日期进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]541号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源
材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票183,333,300股，每股面值为人民币
1.00元，发行价格为人民币19.18元/股，募集资金总额为人民币3,516,332,694.00元，扣除发
行费用人民币128,263,660.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3,388,069,033.33
元，其中超募资金为人民币2,188,069,033.33元。上述募集资金已于2022年6月14日划付至公
司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月14日对上述资金到位情况进
行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA
15006号）。
二、募集资金使用情况
公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九
次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4,000
吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副产品）项目的议案》及《关于使
用部分超募资金实施项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金变更
投入实施“张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原
料（副产品）项目”，并使用超募资金新增募投项目“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液
项目”“自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目”以及“衢州瑞
泰年产30万吨锂离子电池电解液项目”。2022年11月15日，公司召开了2022年第五次临时股东
大会，审议通过了上述事项。
（一）本次部分超募项目延期情况
基于当前超募项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目实施主体、实施地点
、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟延长部分超募项目的预计可使用
状态日期。
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2024-11-26│其他事项
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于2024年8月22
日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于2024年9月10日召开2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司
（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不
超过人民币220000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东
大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。该议案详细内容见20
24年8月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日公司在中信证券股份有限公司开立了资金专户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途
。现
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议，于20
24年8月17日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，于2024年8月28日以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决监事四名，实际参加表决监事四名。会议由监事会主席郭军先生召集
并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
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2024-08-24│其他事项
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于2024年8月22
日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分超募项目
延期的议案》，根据公司目前超募项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资
金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分超募项目达到预定可使用状态日期
进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]541号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源
材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票183333300股，每股面值为人民币1.
00元，发行价格为人民币19.18元/股，募集资金总额为人民币3516332694.00元，扣除发行费
用人民币128263660.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3388069033.33元，其中
超募资金为人民币2188069033.33元。上述募集资金已于2022年6月14日划付至公司指定账户，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月14日对上述资金到位情况进行了审验，并
出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15006号）。
二、募集资金使用情况
公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九
次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨
锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目的议案》及《关于使用
部分超募资金实施项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金变更投
入实施“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（
副产品）项目”，并使用超募资金新增募投项目“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目
”“自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目”以及“衢州瑞泰年产
30万吨锂离子电池电解液项目”。2022年11月15日，公司召开了2022年第五次临时股东大会，
审议通过了上述事项。
（二）本次部分超募项目延期的原因说明
上述超募项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，
已在前期经过充分的可行性论证。本次延期的主要原因如下：
1、宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目
宁德华荣于2023年3月竞得福鼎市店下龙安片区面积为120985平方米的D-43、D-67地块国
有建设用地使用权，但目前该宗地尚不具备交地和开发条件，预计将延期至2025年交付；另结
合锂离子电池材料市场形势及公司实际经营情况，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态
日期延期至2028年6月30日。
后续公司将根据土地交付情况，锂离子电池材料市场发展趋势及实际经营情况，动态调整
项目建设进程。
2、自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目2022年项目启动以
来，公司严格把控项目整体质量，依法依规逐步推进。该募投项目规模较大、周期较长、环节
众多，涉及到较多不可控因素，使得项目的实际建设进度与原计划进度存在一定差异。现公司
结合该募投项目的实际推进情况和近期市场的总体形势，决定将该项目达到预定可使用状态日
期延期到2024年12月31日。
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2024-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：为控制风险，公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型金融机
构理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。单个投资产品的投资
期限不超过12个月。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
2、投资金额：公司及下属子公司使用自有资金购买保本型金融机构理财产品额度不超过
人民币300000万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第二届
董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案
》。公司董事会同意公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的额度
不超过人民币300000万元（含本数）。在额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委
托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币300000万元（含本
数），资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确
保不影响公司正常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买保
本型金融机构理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资金额：公司及下属子公司用自有资金购买保本型金融机构理财产品额度不超过人
民币300000万元（含本数）。
3、投资方式：公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签
署相关合同和文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。授权有效期自公司2023年度
股东大会审议通过之日起12个月。
为控制风险，公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型金融机构理财产品，如
固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。单个投资产品的投资期限不超过12个
月。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、投资期限：自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有
效期内，资金可循环滚动使用。
5、资金来源：本次用于投资的资金来源于闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置自有资金购买
保本型金融机构理财产品不会构成关联交易。
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2024-04-25│其他事项
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于2024年4月23
日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施情况，在募
投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部
分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需
提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]541号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源
材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票183333300股，每股面值为人民币1.
00元，发行价格为人民币19.18元/股，募集资金总额为人民币3516332694.00元，扣除发行费
用人民币128263660.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3388069033.33元，其中
超募资金为人民币2188069033.33元。上述募集资金已于2022年6月14日划付至公司指定账户，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月14日对上述资金到位情况进行了审验，并
出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15006号）。
二、募集资金使用情况
公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九
次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨
锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目的议案》及《关于使用
部分超募资金实施项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金变更投
入实施“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（
副产品）项目”，并使用超募资金新增募投项目“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目
”“自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目”以及“衢州瑞泰年产
30万吨锂离子电池电解液项目”。2022年11月15日，公司召开了2022年第五次临时股东大会，
审议通过了上述事项。
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2024-04-25│其他事项
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江苏瑞泰新能源材料股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月23日召开公司第二届董事会第七次会
议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东
大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严
格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，在对公司2023年度财务报告审计过程中
尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正地反映了
公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持
公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信为公司2024年度财务
审计机构。2023年度，公司给予立信的年度审计报酬为130万元（不含税）。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3、业务规模
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务主要行业：制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通
运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公
司审计客户45家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从
业人员75名，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐志敏
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：付云锋
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：谭红梅
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录；近三年无执业行为受到刑事处罚；无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；无受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2023年年报审计费用为130万元（不含税）。公司董事会提请公司股东大会授权公司
管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
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2024-04-25│其他事项
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董
事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司非独立董事2023年度薪
酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。公司确
认了公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。其中《关
于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效
，《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事20
23年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。
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