资本运作☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-08│ 19.18│ 33.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天际股份 │ 28000.00│ ---│ ---│ 19135.00│ -313.75│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│波兰华荣新建Prusic│ 3.93亿│ ---│ 2.99亿│ 76.14│ 774.60万│ 2022-06-30│
│e 4万吨/年锂离子动│ │ │ │ │ │ │
│力电池电解液项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德华荣年产40万吨│ 6.50亿│ 0.00│ 3285.02万│ 5.05│ ---│ 2028-06-30│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 9485.36万│ 1.89亿│ ---│ ---│ ---│
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│张家港超威新能年产│ 5000.00万│ 0.00│ 5014.02万│ 100.28│-1066.84万│ 2026-12-31│
│4,000吨锂电池/超级│ │ │ │ │ │ │
│电容器电解质新材料│ │ │ │ │ │ │
│及5,737.9吨化学原 │ │ │ │ │ │ │
│料（副产品）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自贡华荣年产30万吨│ 5.30亿│ 4971.17万│ 3.31亿│ 62.48│ -396.06万│ 2025-06-30│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目和回收2,000吨溶 │ │ │ │ │ │ │
│剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德华荣年产8万吨 │ 3.13亿│ 211.46万│ 2.61亿│ 83.26│ -796.55万│ 2022-11-30│
│新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华荣化工新建实验楼│ 8893.43万│ 296.07万│ 4650.44万│ 52.29│ ---│ 2021-12-01│
│和现有环保设施提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│衢州瑞泰年产30万吨│ 2.50亿│ 1678.52万│ 5202.80万│ 20.81│-2589.75万│ 2024-06-30│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华荣化工智能化改造│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张家港超威新能年产│ ---│ ---│ 5014.02万│ 100.28│-1066.84万│ 2026-12-31│
│4,000吨锂电池/超级│ │ │ │ │ │ │
│电容器电解质新材料│ │ │ │ │ │ │
│及5,737.9吨化学原 │ │ │ │ │ │ │
│料（副产品）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.55亿│ ---│ 3.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏国泰国际贸易有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │张家港市产业发展集团有限公司 │
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│卖方 │张家港市人民政府 │
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│交易概述 │江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“瑞泰新材”）于│
│ │2025年9月23日收到公司间接控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称 │
│ │“国际贸易”）发来的通知，张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易100%股权无偿划转│
│ │至张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）。具体详见公司于2025年9月2│
│ │4日披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无 │
│ │偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-058）。 │
│ │ 2025年10月29日，公司收到产发集团通知，产发集团与张家港市人民政府已就国际贸易│
│ │100%股权无偿划转事项签署了《无偿划转协议》，具体详见公司于2025年10月30日披露的《│
│ │江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制│
│ │人变更的进展公告》（公告编号：2025-059）。 │
│ │ 2025年11月6日，公司接到产发集团通知，张家港市人民政府将国际贸易100%股权无偿 │
│ │划转至产发集团的工商变更登记手续已办理完成，国际贸易取得了由张家港市数据局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │交易金额(元)│2.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │张家港市国泰华荣化工新材料有限公│标的类型 │股权 │
│ │司16,462,454.52股股权 │ │ │
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│买方 │张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 │
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│卖方 │赵世勇、李建中、朱慧、朱晓新、钱亚明、等27名自然人股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据公司经营发展需要，为进一步优化股权结构，提高管理决策效率，江苏瑞泰新能源材料│
│ │股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”或“公司”）控股子公司张家港市国泰华荣化工新材│
│ │料有限公司（以下简称“华荣化工”）拟以支付现金的方式收购所有自然人股东股权，并在│
│ │完成收购后依法注销该部分股权。赵世勇、李建中、朱慧、朱晓新、钱亚明、等27名自然人│
│ │股东持有的全部股权共计16,462,454.52股，占华荣化工总股份总数的8.8556%。根据江苏中│
│ │企华中天资产评估有限公司（以下简称“中企华”）出具的《张家港市国泰华荣化工新材料│
│ │有限公司拟减少自然人股东持有注册资本涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资│
│ │评报字2025第7067号，以下简称“资产评估报告”），华荣化工截至评估基准日（即2024年│
│ │12月31日，下同）的自然人股东持有8.8556%股权的评估价值为21,499.97万元，上述评估结│
│ │果已由张家港市国有资产管理中心备案。 │
│ │ 华荣化工拟与本次收购的交易各方签订《股权回购协议》，协议的主要内容如下： │
│ │ （一）协议相关方 │
│ │ 1、甲方（回购方）：张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 │
│ │ 2、乙方（出让方）：华荣化工27名自然人股东 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1、回购标的 │
│ │ 乙方同意将其持有的甲方8.8556%股权（对应注册资本：16,462,454.52元）转让给甲方│
│ │，甲方同意按本协议约定回购。 │
│ │ 股权现状说明：乙方保证所转让股权为乙方实际持有并且完成实缴，不存在股权代持，│
│ │不存在纠纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结或其他权利负担。 │
│ │ 2、回购价格及支付方式 │
│ │ 回购总价款为人民币21,499.97万元 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │郭军、王一明、赵世勇、李建中、朱慧、朱晓新、钱亚明 │
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│关联关系 │公司董监高 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司经营发展需要，为进一步优化股权结构，提高管理决策效率，江苏瑞泰新能源│
│ │材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”或“公司”）控股子公司张家港市国泰华荣化工│
│ │新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）拟以支付现金的方式收购所有自然人股东股权，│
│ │并在完成收购后依法注销该部分股权。27名自然人股东持有的全部股权共计16462454.52股 │
│ │，占华荣化工总股份总数的8.8556%。根据江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“ │
│ │中企华”）出具的《张家港市国泰华荣化工新材料有限公司拟减少自然人股东持有注册资本│
│ │涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字2025第7067号，以下简称“资产评│
│ │估报告”），华荣化工截至评估基准日（即2024年12月31日，下同）的自然人股东持有8.85│
│ │56%股权的评估价值为21499.97万元，上述评估结果已由张家港市国有资产管理中心备案。 │
│ │ 经华荣化工与其自然人股东友好协商，一致同意以资产评估报告的评估结果为依据收购│
│ │其少数股东所持有的全部股权，收购金额合计21499.97万元。该部分股权注销后华荣化工注│
│ │册资本由18589.82万元减至16943.57万元。公司持有华荣化工股份比例将由91.1444%增加至│
│ │100%，华荣化工成为公司的全资子公司。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 本次交易对手中郭军任公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏│
│ │国泰”）监事及本公司监事，王一明任公司董事兼副总裁，赵世勇、李建中、朱慧任公司监│
│ │事，朱晓新任公司总裁助理，钱亚明任公司财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》等相关规定，上述人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，关联交易金额│
│ │合计10970.76万元。 │
│ │ 3、履行的审议程序 │
│ │ 2025年8月11日，第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于控股 │
│ │子公司收购其少数股东股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提交公│
│ │司董事会审议。2025年8月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 │
│ │控股子公司收购其少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事王一明先生回避表决。本次│
│ │关联交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重 │
│ │组，不构成重组上市。 │
│ │ 5、本次交易已由国有资产监督管理部门备案，无需经过其他有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、郭军：男，中国国籍，持有华荣化工1.3744%的股权，系公司控股股东江苏国泰监事│
│ │及本公司监事。除上述关系外，郭军与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 2、王一明，男，中国国籍，持有华荣化工1.0005%的股权，系公司董事兼副总裁。除上│
│ │述关系外，王一明与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 3、赵世勇：男，中国国籍，持有华荣化工0.8206%的股权，系公司监事。除上述关系外│
│ │，赵世勇与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 4、李建中：男，中国国籍，持有华荣化工0.4689%的股权，系公司职工监事。除上述关│
│ │系外，李建中与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 5、朱慧：男，中国国籍，持有华荣化工0.4002%的股权，系公司职工监事。除上述关系│
│ │外，朱慧与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 6、朱晓新：男，中国国籍，持有华荣化工0.4002%的股权，系公司总裁助理。除上述关│
│ │系外，朱晓新与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 7、钱亚明：男，中国国籍，持有华荣化工0.0538%的股权，系公司财务总监。除上述关│
│ │系外，钱亚明与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询，上述关联方均未被列为失信│
│ │被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │天际新能源科技股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天际新能源科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-07│其他事项
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“瑞泰新材”）
于2025年9月23日收到公司间接控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称
“国际贸易”）发来的通知，张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易100%股权无偿划转至
张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）。具体详见公司于2025年9月24日
披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转
暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-058）。
2025年10月29日，公司收到产发集团通知，产发集团与张家港市人民政府已就国际贸易10
0%股权无偿划转事项签署了《无偿划转协议》，具体详见公司于2025年10月30日披露的《江苏
瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更
的进展公告》（公告编号：2025-059）。
2025年11月6日，公司接到产发集团通知，张家港市人民政府将国际贸易100%股权无偿划
转至产发集团的工商变更登记手续已办理完成，国际贸易取得了由张家港市数据局换发的《营
业执照》。
本次工商变更登记手续办理完成后，上市公司控股股东仍为江苏国泰国际集团股份有限公
司，间接控股股东为国际贸易及产发集团，实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。
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2025-10-31│其他事项
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1、公司2025年中期利润分配方案为：以现有总股本733333300股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利73333330.00元（含税），剩余未分配利
润结转入下一期。本次不送红股，不实施资本公积金转增股本。若未来在分配方案发布后至实
施前发生总股本变动的情况，公司2025年中期利润分配按照“分红比例不变”的原则进行分配
，根据股本总额调整分红现金总额。
2、本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在一定的不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、审议程序
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董
事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》。本议案尚
需提交2025年第三次临时股东会审议。（一）董事会意见
公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议
案》，董事会认为：公司2025年中期利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规
划》等相关规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金
需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配方案尚需提交公
司股东会审议。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十八次（临时）会议决议召开2025
年第三次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月17日（星期一）14:40
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月1
7日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时
间为2025年11月17日9:15，结束时间为2025年11月17日15:00。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年11月12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室
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2025-08-23│收购兼并
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一、交易概述
1、基本情况
根据公司经营发展需要，为进一步优化股权结构，提高管理决策效率，江苏瑞泰新能源材
料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”或“公司”）控股子公司张家港市国泰华荣化工新材
料有限公司（以下简称“华荣化工”）拟以支付现金的方式收购所有自然人股东股权，并在完
成收购后依法注销该部分股权。27名自然人股东持有的全部股权共计16462454.52股，占华荣
化工总股份总数的8.8556%。根据江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“中企华”）
出具的《张家港市国泰华荣化工新材料有限公司拟减少自然人股东持有注册资本涉及的股东部
分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字2025第7067号，以下简称“资产评估报告”），华
荣化工截至评估基准日（即2024年12月31日，下同）的自然人股东持有8.8556%股权的评估价
值为21499.97万元，上述评估结果已由张家港市国有资产管理中心备案。
经华荣化工与其自然人股东友好协商，一致同意以资产评估报告的评估结果为依据收购其
少数股东所持有的全部股权，收购金额合计21499.97万元。该部分股权注销后华荣化工注册资
本由18589.82万元减至16943.57万元。公司持有华荣化工股份比例将由91.1444%增加至100%，
华荣化工成为公司的全资子公司。
2、关联关系
本次交易对手中郭军任公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国
泰”）监事及本公司监事，王一明任公司董事兼副总裁，赵世勇、李建中、朱慧任公司监事，
朱晓新任公司总裁助理，钱亚明任公司财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关规定，上述人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，关联交易金额合计1097
0.76万元。
3、履行的审议程序
2025年8月11日，第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于控股子
公司收购其少数股东股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董
事会审议。2025年8月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子
公司收购其少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事王一明先生回避表决。本次关联交易
在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组
，不构成重组上市。
5、本次交易已由国有资产监督管理部门备案，无需经过其他有关部门的批准。
二、关联方基本情况
1、郭军：男，中国国籍，持有华荣化工1.3744%的股权，系公司控股股东江苏国泰监事及
本公司监事。除上述关系外，郭军与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。
2、王一明，男，中国国籍，持有华荣化工1.0005%的股权，系公司董事兼副总裁。除上述
关系外，王一明与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。
3、赵世勇：男，中国国籍，持有华荣化工0.8206%的股权，系公司监事。除上述关系外，
赵世勇与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。
4、李建中：男，中国国籍，持有华荣化工0.4689%的股权，系公司职工监事。除上述关系
外，李建中与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。
5、朱慧：男，中国国籍，持有华荣化工0.4002%的股权，系公司职工监事。除上述关系外
，朱慧与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。
6、朱晓新：男，中国国籍，持有华荣化工0.4002%的股权，系公司总裁助理。除上述关系
外，朱晓新与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。
7、钱亚明：男，中国国籍，持有华荣化工0.0538%的股权，系公司财务总监。除上述关系
外，钱亚明与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。
通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询，上述关联方均未被列为失信被
执行人。
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2025-08-23│其他事项
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1、因外部客观条件及行业环境变化，公司拟终止“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解
液项目”，该项目尚未正式投入建设，目前正在与政府积极协调土地的后续工作。敬请广大投
资者注意投资风险！
2、本次部分超募资金投资项目终止不会对公司正常生产经营及当期利润产生重大不利影
响。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于2025年8月21
日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于部分
超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案
》，同意终止“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目”并将节余超募资金61714.98万元
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