资本运作☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│波兰华荣新建Prusic│ 3.93亿│ ---│ 2.99亿│ 76.14│-5706.49万│ 2022-06-30│
│e4万吨/年锂离子动 │ │ │ │ │ │ │
│力电池电解液项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德华荣年产40万吨│ 6.50亿│ 3285.02万│ 3285.02万│ 5.05│ ---│ 2025-12-31│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│张家港超威新能年产│ 5000.00万│ 1858.79万│ 1858.79万│ 37.18│ ---│ 2026-12-31│
│4,000吨锂电池/超级│ │ │ │ │ │ │
│电容器电解质新材料│ │ │ │ │ │ │
│及5,737.9吨化学原 │ │ │ │ │ │ │
│料（副产品）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自贡华荣年产30万吨│ 5.30亿│ 9948.43万│ 9948.43万│ 18.77│ ---│ 2024-09-30│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目和回收2,000吨溶 │ │ │ │ │ │ │
│剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德华荣年产8万吨 │ 3.13亿│ 1.23亿│ 2.51亿│ 80.07│ 1098.70万│ 2022-11-30│
│新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华荣化工新建实验楼│ 8893.43万│ 76.62万│ 4354.37万│ 48.96│ ---│ 2021-12-01│
│和现有环保设施提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│衢州瑞泰年产30万吨│ 2.50亿│ 1209.14万│ 3221.09万│ 12.88│ ---│ 2024-06-30│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华荣化工智能化改造│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张家港超威新能年产│ ---│ 1858.79万│ 1858.79万│ 37.18│ ---│ 2026-12-31│
│4,000吨锂电池超级 │ │ │ │ │ │ │
│电容器电解质新材料│ │ │ │ │ │ │
│及5,737.9吨化学原 │ │ │ │ │ │ │
│料（副产品）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.55亿│ ---│ 3.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：为控制风险，公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型金融机
构理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。单个投资产品的投资
期限不超过12个月。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
2、投资金额：公司及下属子公司使用自有资金购买保本型金融机构理财产品额度不超过
人民币300000万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第二届
董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案
》。公司董事会同意公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的额度
不超过人民币300000万元（含本数）。在额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委
托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币300000万元（含本
数），资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确
保不影响公司正常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买保
本型金融机构理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资金额：公司及下属子公司用自有资金购买保本型金融机构理财产品额度不超过人
民币300000万元（含本数）。
3、投资方式：公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签
署相关合同和文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。授权有效期自公司2023年度
股东大会审议通过之日起12个月。
为控制风险，公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型金融机构理财产品，如
固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。单个投资产品的投资期限不超过12个
月。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、投资期限：自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有
效期内，资金可循环滚动使用。
5、资金来源：本次用于投资的资金来源于闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置自有资金购买
保本型金融机构理财产品不会构成关联交易。
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2024-04-25│其他事项
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于2024年4月23
日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施情况，在募
投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部
分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需
提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]541号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源
材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票183333300股，每股面值为人民币1.
00元，发行价格为人民币19.18元/股，募集资金总额为人民币3516332694.00元，扣除发行费
用人民币128263660.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3388069033.33元，其中
超募资金为人民币2188069033.33元。上述募集资金已于2022年6月14日划付至公司指定账户，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月14日对上述资金到位情况进行了审验，并
出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15006号）。
二、募集资金使用情况
公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九
次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨
锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目的议案》及《关于使用
部分超募资金实施项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金变更投
入实施“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（
副产品）项目”，并使用超募资金新增募投项目“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目
”“自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目”以及“衢州瑞泰年产
30万吨锂离子电池电解液项目”。2022年11月15日，公司召开了2022年第五次临时股东大会，
审议通过了上述事项。
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2024-04-25│其他事项
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江苏瑞泰新能源材料股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月23日召开公司第二届董事会第七次会
议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东
大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严
格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，在对公司2023年度财务报告审计过程中
尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正地反映了
公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持
公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信为公司2024年度财务
审计机构。2023年度，公司给予立信的年度审计报酬为130万元（不含税）。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3、业务规模
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务主要行业：制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通
运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公
司审计客户45家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从
业人员75名，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐志敏
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：付云锋
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：谭红梅
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录；近三年无执业行为受到刑事处罚；无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；无受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2023年年报审计费用为130万元（不含税）。公司董事会提请公司股东大会授权公司
管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
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2024-04-25│其他事项
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董
事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司非独立董事2023年度薪
酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。公司确
认了公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。其中《关
于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效
，《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事20
23年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。
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2024-03-13│其他事项
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（一）报告期经营情况
报告期内，公司实现营业总收入3728383701.58元，同比下降39.23%；营业利润646542475
.78元，同比下降36.97%；归属于上市公司股东的净利润496049015.43元，同比下降36.15%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润464473887.60元，同比下降39.86%；基本每
股收益为0.68元，同比下降43.80%。
主要原因是：报告期内，受上游主要原材料价格下降的影响，公司锂离子电池材料2023年
的销售均价同比下降约40%，导致公司销售额同比减少；报告期内公司毛利率稍有下降，叠加
销售额下降的影响，导致公司盈利同比减少。
2024年度，公司将进一步加强团队建设、着力研发创新，整合优势资源和完善内部治理，
在生产、供应链管理和项目建设等环节持续深化降本增效；并积极开拓和服务国内外优质客户
，不断优化客户结构，多方面增强发展后劲，提升企业竞争力，努力推动企业高质量可持续发
展。
（二）财务状况
报告期末，公司财务状况良好，资产总计10672639466.24元，比本报告期初增长4.59%；
归属于母公司所有者权益合计7220486137.67元，比本报告期初增长7.15%。
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2024-02-08│其他事项
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近日向公司董事会递交辞职报告，因个人原因辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员
、召集人及薪酬与考核委员会委员职务，具体情况详见公司于2024年2月5日在中国证监会指定
创业板信息披露网站发布的《关于独立董事辞职的公告》（2024-001）。根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，公司拟补选第二届董事会独立董事1人。
公司于2024年2月7日召开第二届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于补选第二
届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名单锋先生为公司第二届董事会独立董
事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会提名委员会委员、召集人及薪酬与考核
委员会委员的职务，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。独立
董事候选人单锋先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，认为：上述候选人
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章
程》有关独立董事任职资格的规定，具备担任公司独立董事的履职能力。单锋先生已经取得独
立董事资格证书，并同意接受此次提名。
补选独立董事的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新选
举的独立董事就任前，朱萍女士仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
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2023-12-26│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资的概述
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于2023年9月11
日召开了第二届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设
立基金的议案》，公司及公司全资子公司上海树培新能源材料有限公司（以下简称“上海树培
”）拟与中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安寿险”）、平安资本有限责任公司
（以下简称“平安资本”）共同投资设立上海平睿安泰私募投资基金合伙企业（有限合伙）（
以下简称“基金”或“合伙企业”，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准）
。
合伙企业的总认缴出资额不低于7.15亿元人民币，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金
认缴出资额4.9亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的68.53%；上海树培作为普通合伙人拟以
自有资金认缴出资额1000万元人民币，占合伙企业认缴出资额的1.40%。具体内容详见公司于2
023年9月12日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《瑞泰新材：关于拟与专业投资
机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2023-045）。
公司于2023年12月23日召开第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于拟与专业
投资机构共同投资设立基金事项变更的议案》，一致同意上海树培退出此次投资基金项目，变
更后的投资基金由瑞泰新材、平安寿险、平安资本共同投资设立，总认缴出资额不变，其中瑞
泰新材作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额5亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的69.93
%。
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2023-12-26│其他事项
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2023年12月23日，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第五次（临时）会议，会议审议并通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案
》，现就公司将开展远期结售汇相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇的目的
公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大
波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较
大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售
汇业务。
公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇
成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇
交易,不影响公司主营业务的发展。
二、远期结售汇品种
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额
、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、
汇率办理结售汇。
三、远期结售汇规模
2024年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过5500万美元。该事项资金来源为
自有资金，不涉及募集资金。
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2023-12-26│股权转让
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张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）拟以无偿划转方式取得张家港
市人民政府持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）100%股权事项，相关
事项及进展公告详见公司于2023年7月21日、12月2日和12月13日披露的《江苏瑞泰新能源材料
股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公
告》（公告编号：2023-035）、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、
实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2023-050）、《江苏瑞泰新
能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的进展
公告》（公告编号：2023-052）和《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司收购报告书摘要》。
2023年12月25日，公司收到国际贸易《关于终止江苏国泰国际贸易有限公司100%国有股权
无偿划转事项的通知》，告知公司经张家港市国有资产管理中心决定，鉴于本次无偿划转的条
件尚不成熟，出于谨慎性考虑，决定终止国际贸易100%股权划转事项。
上述事项系公司国资股东对下属资产的划转安排，对公司日常生产经营无重大影响。
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2023-12-05│其他事项
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1、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）为天际新能源科技股份有限
公司（以下简称“天际股份”）向特定对象发行股票并在主板上市的发行对象。公司本次以自
有资金参与认购的天际股份股票的发行价格为9.32元/股，获配数量为30042918股，认购资金
总额279999995.76元。截止本公告披露日，公司已完成参与本次股票认购资金的足额缴款。公
司最终获配股数以深圳证券交易所同意为准。
2、公司承诺及保证本次认购的股票自本次新增股份上市首日起6个月内不转让。作为本次
向特定对象发行股票的发行对象，公司保证，因本次发行取得的股份在上述锁定期届满后减持
的，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、
规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及天际股份《公司章程》的相关规定。本次投资事项
可能存在市场风险、流动性风险、操作风险及被投资企业经营风险等，收益回报率不可预期，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
天际股份向不超过35名符合条件的特定对象发行股票并在主板上市，发行价格9.32元/股
，拟募集资金总额为不超过人民币100000万元（含本数），募集资金主要投向“江苏泰瑞联腾
材料科技有限公司3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目
”。天际股份本次向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]13
93号批文核准。
为深化产业链上下游之间的合作，持续完善供应链，提升综合竞争力；同时为提高公司现
有资金使用效率与效益，公司以自有资金参与上述向特定对象发行股票申购。根据上述本次向
特定对象发行的报价结果和相关规则，本次发行价格定为9.32元/股，公司获配股票数量30042
918股。公司近日与天际股份签署《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主
板上市股份认购合同》，认购股份数量30042918股，参与认购的资金总额为279999995.76元，
认购股票的锁定期为6个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《江苏瑞泰新能源材料股
份有限公司证券投资与衍生品交易内控制度》等有关规定，本次股份认购事项无需提交公司董
事会或股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易方公司概况
企业名称：天际新能源科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
统一社会信用代码：9144050061839817XE
法定代表人：吴锡盾
注册资本：40855.2567万元
成立日期：1996年3月30日
注册地址：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材
料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业酶
制剂研发；金属材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；家用电器制造；家用电器销售
；家用电器研发；电子元器件制造；电子元器件批发；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售
；塑料制品制造；塑料制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销
售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-10-28│其他事项
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”或“公司”）于2023年10月26
日召开了第二届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，决定以自
有资金参与2023年“爱满港城”慈善募捐活动，募捐金额为人民币100万元，并授权公司董事
长及管理层在上述额度范围内负责公司对外捐赠事项的实施。具体情况如下：
一、捐赠事项概述
为深入践行社会主义核心价值观，传承弘扬中华民族向上向善的传统美德，充分发挥慈善
事业在完善社会保障体系建设中的重要作用，营造“人人可慈善、人人皆慈善”的浓厚氛围，
将慈善事业惠及更多困难群体，在高质量发展中促进共同富裕，张家港市市委、市政府在全市
组织开展2023年“爱满港城”慈善募捐活动。活动自2023年7月启动，至11月底结束，全市募
集的善款集中汇缴至张家港市慈善总会账户。为更好地履行社会责任，结合公司实际情况，公
司决定以自有资金捐赠人民币100万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次捐赠事项在董
事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次公司对外捐赠事项不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为保证合法、高效地完成本次捐赠工作，公司董事会授权公司董事长及管理层在上述额度
范围内负责对外捐赠事项的实施。
二、捐赠对象的基本情况
名称：张家港市慈善总会
社会组织类型：社会团体
住所：杨舍镇阳光锦程花园35幢M101
登记管理机关：张家港市民政局
宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，践行“富强、民主、文明
、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观。发扬
人道主义精神，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，宣传慈善文化
，传播慈善理念，筹募慈善资金，帮助困难群体，促进社会和谐文明。
业务范围：接受社会各界捐赠，
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