资本运作☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市平台升级及│ 1.38亿│ 2517.20万│ 5623.33万│ 40.81│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金投向 │ ---│ 9300.00万│ 1.86亿│ ---│ ---│ ---│
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│尚未明确投向的超募│ 1.26亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧安全产品升级及│ 9257.00万│ 1010.59万│ 2077.94万│ 22.45│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杰创研究院建设项目│ 1.10亿│ 1814.47万│ 4264.41万│ 38.79│ ---│ ---│
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│补充营运资金项目 │ 2.60亿│ ---│ 2.62亿│ 100.85│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │广州香榭芳疗文化工作室（个人独资） │
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│关联关系 │其法定代表人系董事长的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │广州三川园林装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │广州香榭芳疗文化工作室（个人独资） │
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│关联关系 │其法定代表人系董事长的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │广州三川园林装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │孙超、谢皑霞、龙飞 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第 │
│ │十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构│
│ │申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行等金融机构申│
│ │请综合授信额度总计不超过人民币300,000.00万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保│
│ │，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、公司和子公司申请综合授信的情况 │
│ │ 公司和子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币300,000.00万元│
│ │，有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司及子公司将视│
│ │实际经营需要在授权额度内办理固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保│
│ │函等有关业务，在有效期内授信额度可循环使用。 │
│ │ 同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授信融资项下的│
│ │有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。 │
│ │ 二、关联方提供担保的情况 │
│ │ （一）关联担保的基本情况 │
│ │ 为支持业务发展，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，公司实际控│
│ │制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任│
│ │担保。实际担保金额以公司和实际控制人与银行签订的担保协议约定的金额为准。上述担保│
│ │事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超│
│ │过公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度人民币300,000.00万元。 │
│ │ 上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无需其他部门批准。 │
│ │ （二）提供担保的关联方的基本情况 │
│ │ 孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长│
│ │职务，持有公司股份22,557,500股，持股比例为14.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持│
│ │有公司股份9,204,000股，持股比例为5.99%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司│
│ │股份12,775,500股，持股比例为8.31%。 │
│ │ （三）关联交易的目的及对公司的影响 │
│ │ 公司为子公司银行综合授信提供连带责任担保以及公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞│
│ │女士、龙飞先生为公司及子公司银行综合授信提供连带责任担保，上述事项属于正常的融资│
│ │担保行为，有利于满足公司和子公司日常经营的资金需求，不会对公司的经营产生负面影响│
│ │，符合公司及全体股东的整体利益，有利于公司的长远发展。 │
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│公告日期 │2025-04-07 │
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│关联方 │广州杰创赋智一号投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长系其执行事务合伙人、普通合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为加速产品型业务升级，提升公司的综合竞争力，同时为加快具身智能业务的发展，建│
│ │立长效的激励机制，充分调动经营管理团队和核心员工的积极性，激发组织活力，促进员工│
│ │与企业共同成长和发展，公司拟成立控股子公司广东杰创机器人有限公司（暂定名，以市场│
│ │监督管理部门最终核准名称为准，以下简称“机器人公司”）并引入员工持股平台。 │
│ │ 公司拟与广州杰创赋智一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赋智一号”）、罗│
│ │建程、广州辰星未来航空科技有限公司（以下简称“辰星未来航空”）、程宝共同设立机器│
│ │人公司。其中公司出资600万元，持股比例为60%；赋智一号出资150万元，持股比例为15%；│
│ │罗建程出资125万元，持股比例为12.5%；辰星未来航空出资87.5万元，持股比例为8.75%； │
│ │程宝出资37.5万元，持股比例为3.75%。公司是机器人公司的控股股东，机器人公司将纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司董事长孙超先生系赋智一号的执行事务合伙人、普通合伙人；公司董事朱勇杰先生│
│ │，董事、总裁龙飞先生系赋智一号的有限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》等相关规定，上述人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。上述关联方持有的│
│ │赋智一号出资份额系计划用于对公司及机器人公司核心技术人员、业务骨干以及为公司及机│
│ │器人公司发展作出突出贡献人员进行激励所预留的份额，具体激励方案未来将根据公司及机│
│ │器人公司发展的具体情况制定实施，并由各方按照相关法律法规的规定履行相关审批程序。│
│ │ 本次投资方案不存在公司直接或间接向关联方提供借款的情形。 │
│ │ 本次交易投资方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根│
│ │据相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会有权对该事项进行决策，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）广州杰创赋智一号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称广州杰创赋智一号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码91440112MAEEFMXK0J │
│ │ 注册资本150万元 │
│ │ 执行事务合伙人孙超 │
│ │ 企业性质有限合伙企业 │
│ │ 住所广州市黄埔区瑞祥路88号A座1521室 │
│ │ 经营范围信息技术咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务│
│ │）；企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动。 │
│ │ 关联关系执行事务合伙人孙超先生系公司董事长；有限合伙人朱勇杰先生系公司董事；│
│ │有限合伙人龙飞先生系公司董事、总裁。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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孙超 460.00万 2.99 21.48 2025-01-07
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合计 460.00万 2.99
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-07 │质押股数(万股) │460.00 │
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│质押占所持股(%) │21.48 │质押占总股本(%) │2.99 │
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│股东名称 │孙超 │
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│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │2026-01-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月03日孙超质押了460.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杰创智能科│广东杰创智│ 1436.12万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杰创智能科│广东杰创智│ 425.66万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杰创智能科│广东杰创智│ 50.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-21│对外担保
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会
第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构
申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度总计不超过人民币300000.00万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现
将具体情况公告如下：
一、公司和子公司申请综合授信的情况
公司和子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币300000.00万元，
有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司及子公司将视实际
经营需要在授权额度内办理固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等有
关业务，在有效期内授信额度可循环使用。
同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授信融资项下的有
关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。
（一）关联担保的基本情况
为支持业务发展，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，公司实际控制
人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保
。实际担保金额以公司和实际控制人与银行签订的担保协议约定的金额为准。上述担保事项为
无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。
公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超过
公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度人民币300000.00万元。
上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需其他部门批准。
（二）提供担保的关联方的基本情况
孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长职
务，持有公司股份22557500股，持股比例为14.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持有公司
股份9204000股，持股比例为5.99%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司股份127755
00股，持股比例为8.31%。
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2025-04-21│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会
第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币9300.00万元永久补充流动性资金。该议案尚需
提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司使用超募资金中的9300
.00万元用于永久补充公司日常经营业务所需的流动资金，占超募资金总额的29.85%。
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2025-04-21│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事会第十
次会议及第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议
案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年
度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
中审众环系我公司2024年度审计机构。在担任公司2024年度财务审计机构期间，勤勉尽责
，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对
公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任
务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，顺利完成了公司20
24年度审计工作。
鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟
续聘该所为公司2025年度审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据20
25年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
（三）诚信记录
1、中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪
律处分1次，监督管理措施12次。
2、从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到
行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（一）基本信息
项目合伙人：巩启春先生，2011年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计
，2010年起开始在中审众环执业。至今为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计等证券服
务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：李亚东先生，2015年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司
审计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为钟
建兵，其曾担任多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审
计等项目的项目负责人，曾任证监会发审委委员、深圳证券交易所创业板上市审核委委员。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人钟建兵和项目合伙人巩启春最近3年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李亚东最近3年未收(受)到行政监管措施，未受
刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人巩启春、签字注册会计师李亚东、项目质量控制复核人钟建兵不存
在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
2024年度审计费用为80万元。2025年度审计费用标准将以会计师事务所提供审计服务所需
的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及耗费的时间成本为基础确定。
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2025-04-21│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对合并报表范围内截
至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备。具体情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
公司依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的2024年末各类资产进行了
减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计
提相关资产减值准备。
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2025-04-18│重要合同
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人孙超先生、谢皑
霞女士、龙飞先生在首次公开发行股票并上市前签署的《共同控制暨一致行动协议》即将到期
。基于对公司长远发展的信心，为保障公司持续稳健发展，保持对公司重大事项决策的一致性
，孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生于2025年4月18日续签了《共同控制暨一致行动协议》。
具体情况公告如下：
一、协议签署情况
2017年10月16日，孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生签署了《共同控制暨一致行动协议》
，对一致行动关系和有效期进行了约定，明确了三方的一致行动安排及作为公司共同实际控制
人的地位，该协议于公司首次公开发行股票并上市之日后36个月内（即2025年4月19日前）有
效。目前该协议有效期即将届满，三方于2025年4月18日续签了《共同控制暨一致行动协议》
，将一致行动安排有效期延续36个月。
二、协议的主要内容
除不再持有公司股份外，三方持有公司的股份数额发生变化，不影响本协议对三方的效力
。
各专门委员会行使提案权、提名权，及在公司股东大会/股东会、董事会、各专门委员会
上行使表决权时，将继续通过采取相同意思表示、一致表决的方式，实施对公司经营决策的共
同控制。
本协议有效期内，凡涉及公司重大经营决策、董事、监事（在公司监事会维持运作、尚未
被取消设置的期间）、高级管理人员的提名及任免等重大事项，三方将先行协商统一意见，在
达成一致意见后，三方共同向公司股东大会/股东会、董事会、相关专门委员会提出提案，共
同提名公司董事、监事（在公司监事会维持运作、尚未被取消设置的期间）及高级管理人员候
选人，根据事先协商确定的一致意见对股东大会/股东会、董事会、相关专门委员会的审议事
项投票表决。如果出现未能形成一致意见的，由孙超先生作出最终决定，其他方应无条件遵照
执行并承担相应的责任。
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2025-04-07│对外投资
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（一）交易基本情况
为加速产品型业务升级，提升公司的综合竞争力，同时为加快具身智能业务的发展，建立
长效的激励机制，充分调动经营管理团队和核心员工的积极性，激发组织活力，促进员工与企
业共同成长和发展，公司拟成立控股子公司广东杰创机器人有限公司（暂定名，以市场监督管
理部门最终核准名称为准，以下简称“机器人公司”）并引入员工持股平台。
公司拟与广州杰创赋智一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赋智一号”）、罗建
程、广州辰星未来航空科技有限公司（以下简称“辰星未来航空”）、程宝共同设立机器人公
司。其中公司出资600万元，持股比例为60%；赋智一号出资150万元，持股比例为15%；罗建程
出资125万元，持股比例为12.5%；辰星未来航空出资87.5万元，持股比例为8.75%；程宝出资3
7.5万元，持股比例为3.75%。公司是机器人公司的控股股东，机器人公司将纳入公司合并报表
范围。
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