资本运作☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-11│ 39.07│ 9.12亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市平台升级及│ 1.38亿│ 2517.20万│ 5623.33万│ 40.81│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金投向 │ ---│ 9300.00万│ 1.86亿│ ---│ ---│ ---│
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│尚未明确投向的超募│ 1.26亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧安全产品升级及│ 9257.00万│ 1010.59万│ 2077.94万│ 22.45│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杰创研究院建设项目│ 1.10亿│ 1814.47万│ 4264.41万│ 38.79│ ---│ ---│
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│补充营运资金项目 │ 2.60亿│ ---│ 2.62亿│ 100.85│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │广州香榭芳疗文化工作室（个人独资） │
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│关联关系 │其法定代表人系董事长的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │广州三川园林装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州香榭芳疗文化工作室（个人独资） │
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│关联关系 │其法定代表人系董事长的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │广州三川园林装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │孙超、谢皑霞、龙飞 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第 │
│ │十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构│
│ │申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行等金融机构申│
│ │请综合授信额度总计不超过人民币300,000.00万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保│
│ │，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、公司和子公司申请综合授信的情况 │
│ │ 公司和子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币300,000.00万元│
│ │，有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司及子公司将视│
│ │实际经营需要在授权额度内办理固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保│
│ │函等有关业务，在有效期内授信额度可循环使用。 │
│ │ 同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授信融资项下的│
│ │有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。 │
│ │ 二、关联方提供担保的情况 │
│ │ （一）关联担保的基本情况 │
│ │ 为支持业务发展，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，公司实际控│
│ │制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任│
│ │担保。实际担保金额以公司和实际控制人与银行签订的担保协议约定的金额为准。上述担保│
│ │事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超│
│ │过公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度人民币300,000.00万元。 │
│ │ 上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无需其他部门批准。 │
│ │ （二）提供担保的关联方的基本情况 │
│ │ 孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长│
│ │职务，持有公司股份22,557,500股，持股比例为14.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持│
│ │有公司股份9,204,000股，持股比例为5.99%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司│
│ │股份12,775,500股，持股比例为8.31%。 │
│ │ （三）关联交易的目的及对公司的影响 │
│ │ 公司为子公司银行综合授信提供连带责任担保以及公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞│
│ │女士、龙飞先生为公司及子公司银行综合授信提供连带责任担保，上述事项属于正常的融资│
│ │担保行为，有利于满足公司和子公司日常经营的资金需求，不会对公司的经营产生负面影响│
│ │，符合公司及全体股东的整体利益，有利于公司的长远发展。 │
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│公告日期 │2025-04-07 │
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│关联方 │广州杰创赋智一号投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长系其执行事务合伙人、普通合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为加速产品型业务升级，提升公司的综合竞争力，同时为加快具身智能业务的发展，建│
│ │立长效的激励机制，充分调动经营管理团队和核心员工的积极性，激发组织活力，促进员工│
│ │与企业共同成长和发展，公司拟成立控股子公司广东杰创机器人有限公司（暂定名，以市场│
│ │监督管理部门最终核准名称为准，以下简称“机器人公司”）并引入员工持股平台。 │
│ │ 公司拟与广州杰创赋智一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赋智一号”）、罗│
│ │建程、广州辰星未来航空科技有限公司（以下简称“辰星未来航空”）、程宝共同设立机器│
│ │人公司。其中公司出资600万元，持股比例为60%；赋智一号出资150万元，持股比例为15%；│
│ │罗建程出资125万元，持股比例为12.5%；辰星未来航空出资87.5万元，持股比例为8.75%； │
│ │程宝出资37.5万元，持股比例为3.75%。公司是机器人公司的控股股东，机器人公司将纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司董事长孙超先生系赋智一号的执行事务合伙人、普通合伙人；公司董事朱勇杰先生│
│ │，董事、总裁龙飞先生系赋智一号的有限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》等相关规定，上述人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。上述关联方持有的│
│ │赋智一号出资份额系计划用于对公司及机器人公司核心技术人员、业务骨干以及为公司及机│
│ │器人公司发展作出突出贡献人员进行激励所预留的份额，具体激励方案未来将根据公司及机│
│ │器人公司发展的具体情况制定实施，并由各方按照相关法律法规的规定履行相关审批程序。│
│ │ 本次投资方案不存在公司直接或间接向关联方提供借款的情形。 │
│ │ 本次交易投资方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根│
│ │据相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会有权对该事项进行决策，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）广州杰创赋智一号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称广州杰创赋智一号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码91440112MAEEFMXK0J │
│ │ 注册资本150万元 │
│ │ 执行事务合伙人孙超 │
│ │ 企业性质有限合伙企业 │
│ │ 住所广州市黄埔区瑞祥路88号A座1521室 │
│ │ 经营范围信息技术咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务│
│ │）；企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动。 │
│ │ 关联关系执行事务合伙人孙超先生系公司董事长；有限合伙人朱勇杰先生系公司董事；│
│ │有限合伙人龙飞先生系公司董事、总裁。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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孙超 460.00万 2.99 21.48 2025-01-07
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合计 460.00万 2.99
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-07 │质押股数(万股) │460.00 │
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│质押占所持股(%) │21.48 │质押占总股本(%) │2.99 │
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│股东名称 │孙超 │
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│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │2026-01-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月03日孙超质押了460.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杰创智能科│广东杰创智│ 1436.12万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杰创智能科│广东杰创智│ 425.66万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杰创智能科│广东杰创智│ 50.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-11│其他事项
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一、关于公司董事变动及办理工商备案的情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈小跃先生因突发疾病于2025年2
月5日晚不幸逝世，为保持公司董事会工作的稳定性并不断完善公司内部民主管理和合规运作
，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司于2025年3月31日召开职工代表大会，选举赖远萱先生为公司第四届董事会职工代
表董事，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补职
工代表董事的公告》（公告编号：2025-014）。
公司近日已完成上述董事变动的工商备案，并取得市场监督管理部门出具的准予备案的相
关文件。
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2025-06-07│购销商品或劳务
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一、交易概述
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第四届董事会第十
二次会议，审议并通过了《关于购买资产的议案》。公司根据未来发展规划，拟采购服务器并
用于为客户提供智算云服务，采购总金额预计不超过人民币6亿元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定
，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。本次交易金额未达到公司最近一期经审计
净资产的50%，亦未达到公司最近一期经审计总资产的50%，董事会有权对该事项进行决策，不
需要提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本信息
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞
争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对方的相关信息进行了豁免披
露，故不予披露交易对手方的具体情况。
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2025-06-07│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第四届董事会第
十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2025年
6月16日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司2025年5月29日在巨潮资讯网（http
s://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-044）。
2025年6月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、变
更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
同日，董事会收到控股股东、实际控制人孙超先生递交的《关于提请增加杰创智能科技股份有
限公司2025年第二次临时股东会提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于部分募投项
目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》作为新增临时提案，提交
公司2025年第二次临时股东会审议，并将2025年第二次临时股东会的开会时间由2025年6月16
日延期至2025年6月17日，股权登记日不变，仍为2025年6月11日。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则
》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股
东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题
和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会
审议。经核查，截至本公告披露日，孙超先生合计持有公司股份2255.75万股，占公司股本总
额15，370.50万股的14.68%。董事会认为孙超先生符合提出增加股东会临时提案的条件，其提
出的增加2025年第二次临时股东会提案的内容属于股东会职权范畴，具有明确议题和具体决议
事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，故同意将上述临时提案提交公司2025年第二
次临时股东会一并审议。
除会议日期延期及增加上述临时提案外，公司于2025年5月29日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。现
将公司2025年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召
开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月17日（星期二）下午14:30开始。
（2）网络投票时间为：2025年6月17日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月17日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：本次2025年第二次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
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2025-05-30│其他事项
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一、关于取消监事会的情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提交公
司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定并结合公
司的实际情况，公司不再设置监事会，汪旭先生不再担任公司监事会主席，连军荣先生不再担
任公司非职工代表监事、邢少英女士不再担任公司职工代表监事，上述人员原任期自2024年2
月23日至2027年2月23日，离任后均在公司继续担任其他职务。监事会职权由董事会审计委员
会承接。
截至本公告披露日，汪旭先生、连军荣先生、邢少英女士均未持有公司股票，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。离任后，汪旭先生、连军荣先生、邢少英女士将严格遵守相关法律
法规的规定。公司对汪旭先生、连军荣先生、邢少英女士任职期间为公司持续健康发展做出的
贡献表示衷心感谢！
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2025-05-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开202
5年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月16日（星期一）下午14:30开始。
（2）网络投票时间为：2025年6月16日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：本次2025年第二次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年6月11日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年6月11日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室。
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2025-04-21│对外担保
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会
第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构
申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议
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