资本运作☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市平台升级及│ 1.38亿│ 101.62万│ 3207.75万│ 23.28│ 0.00│ 2025-12-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投向的超募│ 1.26亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.86亿│ 9300.00万│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智慧安全产品升级及│ 9257.00万│ 65.00万│ 1132.35万│ 12.23│ 0.00│ 2026-04-20│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杰创研究院建设项目│ 1.10亿│ 534.81万│ 2984.75万│ 27.15│ 0.00│ 2026-04-20│
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│补充营运资金项目 │ 2.60亿│ 0.00│ 2.62亿│ 100.85│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州香榭芳疗文化工作室（个人独资） │
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│关联关系 │公司实际控制人与其法定代表人系父女、母女关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州三川园林装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州香榭芳疗文化工作室（个人独资） │
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│关联关系 │公司实际控制人与其法定代表人系父女、母女关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州三川园林装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │孙超、谢皑霞、龙飞 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第四届董事会第三 │
│ │次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申│
│ │请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行等金融机构申请│
│ │综合授信额度总计不超过人民币200000.00万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保， │
│ │现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、公司和子公司申请综合授信的情况 │
│ │ 公司和子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币200000.00万元 │
│ │，有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司及子公司将视│
│ │实际经营需要在授权额度内办理固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保│
│ │函等有关业务，在有效期内授信额度可循环使用。 │
│ │ 同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授信融资项下的│
│ │有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。 │
│ │ 二、关联方提供担保的情况 │
│ │ （一）关联担保的基本情况 │
│ │ 为支持业务发展，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，公司实际控│
│ │制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任│
│ │担保。实际担保金额以公司和实际控制人与银行签订的担保协议约定的金额为准。上述担保│
│ │事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超│
│ │过公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度人民币200000.00万元。 │
│ │ 上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无需其他部门批准。 │
│ │ （二）提供担保的关联方的基本情况 │
│ │ 孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长│
│ │职务，持有公司股份21418500股，持股比例为13.93%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持有│
│ │公司股份9204000股，持股比例为5.99%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司股份│
│ │12403500股，持股比例为8.07%。 │
│ │ （三）关联交易的目的及对公司的影响 │
│ │ 公司为子公司银行综合授信提供连带责任担保以及公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞│
│ │女士、龙飞先生为公司及子公司银行综合授信提供连带责任担保，上述事项属于正常的融资│
│ │担保行为，有利于满足公司和子公司日常经营的资金需求，不会对公司的经营产生负面影响│
│ │，符合公司及全体股东的整体利益，有利于公司的长远发展。 │
│ │ 三、关联交易的审议情况 │
│ │ （一）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司和子公司 │
│ │向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向│
│ │银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币200000.00万元，同意授权公司和子公 │
│ │司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件；同意公司│
│ │为子公司、公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司银行综合授│
│ │信提供连带责任担保。相关董事已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （二）监事会审议情况 │
│ │ 公司于2024年4月22日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司和子公司 │
│ │向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。监事会认为：公司和│
│ │子公司向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方提供担保事项，有利于增加经营活动现│
│ │金流量，为公司和子公司业务开展提供充足的资金保障，符合公司和全体股东的利益。公司│
│ │为子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙│
│ │飞先生为公司及子公司申请银行综合授信提供连带责任担保有利于相关授信业务的开展，不│
│ │存在损害公司利益的情况。因此，监事会同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信│
│ │额度以及关联方提供担保事宜。 │
│ │ （三）独立董事专门会议的审核意见 │
│ │ 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 │
│ │公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。独立董│
│ │事认为：公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信有利于优化财务结构，满足公司日常│
│ │经营、业务拓展的资金需求，有利于落实公司的发展规划；公司为子公司申请银行综合授信│
│ │提供连带责任担保，公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司申请│
│ │银行综合授信提供连带责任担保，有助于公司和子公司综合授信业务的办理，不存在损害公│
│ │司和股东利益的情形，因此，公司全体独立董事同意本次公司和子公司向银行等金融机构申│
│ │请综合授信额度并接受关联方提供担保事宜。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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孙超 460.00万 2.99 21.48 2025-01-07
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合计 460.00万 2.99
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-07 │质押股数(万股) │460.00 │
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│质押占所持股(%) │21.48 │质押占总股本(%) │2.99 │
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│股东名称 │孙超 │
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│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │2026-01-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月03日孙超质押了460.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杰创智能科│广东杰创智│ 1436.12万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杰创智能科│广东杰创智│ 425.66万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杰创智能科│广东杰创智│ 50.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-10│其他事项
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一、公司非独立董事辞任情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到李卓屏女士的书面辞呈，李卓
屏女士因工作调整原因，申请辞去公司第四届非独立董事职务，辞任后将继续担任公司高级副
总裁、财务总监职务，未来将专注于公司运营及财务管理相关工作。李卓屏女士非独立董事职
务的原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李卓屏
女士辞去公司第四届董事会非独立董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其
辞任申请自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，李卓屏女士持有公司股票502500股，不存在应履行而未履行的承诺事
项。辞任非独立董事后，李卓屏女士将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中
有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。
公司及董事会对李卓屏女士担任公司非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢
。
二、补选非独立董事暨变更法定代表人的情况
为保证公司董事会稳定高效运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，经公司控股股东、实际控制人之一孙超先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审核通过
，公司董事会于2025年1月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更非独立董
事暨变更法定代表人的议案》，董事会同意推选孙鹏先生（简历详见附件）为公司第四届董事
会非独立董事候选人并推选其担任代表公司执行事务的董事暨公司法定代表人。任期自股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次变更非独立董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过
公司董事总数的二分之一。
附件：孙鹏先生简历
孙鹏先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2019年5月至今，任公司项目稽
核负责人并负责公司总部整体的产业运营工作。
截至本公告披露日，孙鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人孙超先生系
兄弟关系，除此之外，与公司其他控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东以及公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司非独立
董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的非独立董
事任职资格。
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2025-01-09│其他事项
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1、杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日收到控股股东、实
际控制人之一、董事长孙超先生《关于增持杰创智能股份暨后续增持计划的告知函》，以及控
股股东、实际控制人之一、董事、总裁龙飞先生出具的《关于增持杰创智能股份暨后续增持计
划的告知函》。
2、基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，孙超先生于2025年1月7日、1月8日通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份370700股，增持股份占公司总股本
的比例为0.2412%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的0.2461%）；并计划其本人
或其控制的主体自公告之日起6个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允
许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币1000万元。
龙飞先生于2025年1月7日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份
134200股，增持股份占公司总股本的比例为0.0873%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后
总股本的0.0891%）；并计划其本人自公告之日起6个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等
深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币500万元。
3、本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，择机实
施增持计划。
4、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，
导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，信
息披露义务人将及时履行信息披露义务。
具体增持计划如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体
孙超先生或其控制的主体：截至本公告披露日，孙超先生持有公司股份21789200股，占公
司总股本的14.1760%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的14.4628%），为公司控
股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长。
龙飞先生：截至本公告披露日，持有公司股份12537700股，占公司总股本的8.1570%（占
公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的8.3220%），为公司控股股东、实际控制人之一
，并担任公司总裁。
2、增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。
3、增持主体在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持计划情况
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资
者信心，拟实施本次增持计划。
2、拟增持金额：孙超先生增持金额不低于人民币1000万元；龙飞先生增持金额不低于人
民币500万元。
3、拟增持价格：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理
判断，择机实施增持计划。
4、增持期间：自公告之日起6个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持期间
可以在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、增持方式：以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式。
6、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、增持主体承诺本次增持所得股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于控股股东及
一致行动人股份锁定期限的安排。
8、增持主体承诺：承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，承诺在增持期间及法定期
限内不减持公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文
件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
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2025-01-07│股权质押
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之
一、董事长孙超先生的通知，获悉孙超先生将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押手续
。
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2024-11-04│股权回购
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22.50元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-020
）等相关公告。
因公司实施2023年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由不超过人民币22.5
0元/股调整为不超过人民币22.40元/股。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2023年
年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-048）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
公司于2024年2月29日通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具
体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号
2024-021）。
回购期间，公司按照规定于每月前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，并于2024
年6月5日在巨潮资讯网披露《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（2024-051），具体
内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
公司实际回购时间为2024年2月29日至2024年10月31日，累计通过股份回购专用证券账户
以集中竞价方式回购公司股份3,048,000股，占公司目前总股本的比例为1.98%，回购成交的最
高价为16.00元/股，最低价为10.71元/股，支付的资金总额为人民币39,819,398.50元（不含
交易费用）。
截至目前，公司本次回购资金总额已超过回购方案中资金总额的下限，未超过回购资金总
额上限，且公司已制定详细的员工持股计划草案并经公司董事会审议（尚未经股东大会审议）
，按照员工持股计划的方案，公司回购总股数已达到员工持股计划所需股份数，因此，公司确
认本次股份回购事项实施完毕，本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回
购方案。
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2024-08-29│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对2024年半年度末合并财务报表范围内相关资
产计提资产减值准备总额为652.68万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30
日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2024年6月30日的相关资
产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产
、商誉等各类资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减
值准备。
公司2024年上半年合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为652.68万元。
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2024-08-29│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事会第
五次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于公司部分房产变更为投资性房
地产的议案》，具体事项如下：
一、公司部分房产变更为投资性房地产事项概述
公司部分客户因自身原因难以按照合同约定以现金支付项目款，为减少公司损失，经与客
户协商一致，同意客户以房抵债。因部分抵债房产位于广州市以外的省市且位置分散，难以为
公司日常经营所用，为盘活资产，提高资产的使用效率，公司拟将相关房产计入投资性房地产
，并按照公允价值进行后续计量。涉及房产明细如下：
二、投资性房地产的后续计量
上述抵债房产均满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房
地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房产的公允价
值作出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司
财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，根据《
企业会计准则第3号——投资性房地产》规定，公司拟对投资性房地产采用公允价值模式进行
后续计量。
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2024-04-23│对外担保
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