资本运作☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-28│ 28.88│ 8.72亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产300万㎡高精密 │ 6.01亿│ 500.00万│ 500.00万│ 0.83│ 0.00│ 2025-12-31│
│双面多层HDI软板及 │ │ │ │ │ │ │
│软硬结合线路板项目│ │ │ │ │ │ │
│—年产120万平方米 │ │ │ │ │ │ │
│印制电路板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 1.60亿│ 7922.40万│ 1.60亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金用于投资建│ 1.10亿│ 74.77万│ 1.10亿│ 100.00│ 37.91万│ 2024-06-24│
│设泰国威尔高年产60│ │ │ │ │ │ │
│万㎡线路板项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-25 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │威泰电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西威尔高电子股份有限公司 │
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│卖方 │威泰电子有限公司 │
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│交易概述 │江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第二届董事会第│
│ │四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。因威│
│ │泰电子有限公司（以下简称“威泰”）发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资人民币20│
│ │,000万元。本次增资主要用于威泰日常经营支出、购买原材料、建设生产基地、购买设备等│
│ │。本次增资完成后，威泰的注册资本由200,000万泰铢增加至350,000万泰铢（折合人民币约│
│ │70,000万元，实际增资金额以人民币为准）。本次投资不属于前次董事会审议的对泰国总投│
│ │资的5亿元范围内。本次增资后，威泰仍为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-08│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2025年9月5日
限制性股票首次授予数量：127.00万股
限制性股票首次授予价格：20.87元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2025
年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年9月5日召开第二届董事会第九次会议和第二届董
事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2025年9月5日。现将有关事项
说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
公司于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<江西威尔高
电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2
025年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票和/或从二级市场回
购的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：本激励计划限制性股票（含预留授予）的授予价格为20.87元/股。
4、激励对象范围及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计89人，包括在本
公司（含分公司及子公司）任职的中层管理人员以及核心骨干员工，不包括本公司独立董事，
也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-08-26│委托理财
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于2025年8月25日召开
第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司使用不超过人民币15000万元（含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审
议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情况公告
如下：
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自
有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于保本型理财产品
、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关
系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投
资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币15000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董
事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务
负责人组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理不会构成关联交易。
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2025-08-26│价格调整
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会
第八次会议，会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案
》，根据《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计
划”、“《激励计划》”）及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限
制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2024年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年7月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江西威尔
高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔
高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限
公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西威尔高电子股份
有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本次激励计划拟激励对本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有
关的任何异议。2024年7月23日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。并披露了《关于2024年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年7月29日，公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<江西威尔高电
子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电
子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激
励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2024年7月29日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2025-08-26│其他事项
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1、基本情况：为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司及控
股子公司拟与银行等金融机构在不超过等值3000万美元的额度内开展外汇套期保值业务，投资
期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。本次拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品
业务。
2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
的规定，本次开展外汇套期保值业务已经在公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交
股东会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违
约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。保荐机构民生
证券股份有限公司发表了同意的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
因公司业务成功拓展至国际市场，海外业务呈现快速发展态势，外币结算需求持续攀升。
公司出口业务主要采用外币结算，随着经营规模持续扩大，外汇收支规模同步增长。为有效规
避及防范汇率大幅波动对经营造成的不利影响，强化外汇风险管控并提升财务稳健性，公司及
控股子公司拟开展外汇套期保值业务，进而增强公司抵御汇率波动能力，切实保障公司与全体
股东的利益。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟实施的外汇套期保值在投资期限
内任意时点总持有量不超过等值3000万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。
3、交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结
算货币，包括美元、港币、泰铢等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包
括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇
衍生产品业务。
4、交易期限和授权期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会
审议通过之日起十二个月内可循环使用。同时董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审
批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办机构，行使
外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集
资金。
二、审议程序
2025年8月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过等值3000万美元与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内，资
金可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法
规，以及《公司章程》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交
公司股东会审议。
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2025-08-26│其他事项
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一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》
及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则
，对合并报表范围内截至2025年06月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并进行充分
的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的
资产计提信用减值损失及资产减值损失，金额合计2374.15万元。
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2025-08-12│其他事项
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1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临
时股东大会通知于2025年7月25日以公告形式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年8月12日（星期二）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：2025年8月12日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年8月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月12日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
3、现场召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-08-12│其他事项
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一、非独立董事辞职情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年8月11日召开职工代表大会，会议同意选举贾晓燕女士为公司第二届董事会职工
代表董事（简历详见附件）。贾晓燕女士由第二届董事会非独立董事变更为第二届董事会职工
代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。贾晓燕女士
当选为公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数
未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
附件：
贾晓燕女士，1979年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。20
00年至2004年在红丽实业(深圳)有限公司任财务会计；2004年至2008年自由职业；2008年至20
19年任惠州威尔高电子有限公司财务经理；2020年1月至今任公司财务负责人；2021年7月至今
任公司董事；2021年11月至今任公司董事会秘书。
截至本公告日，贾晓燕女士通过吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份209000股，占公司股份总数的0.1552%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以
上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》规定的任职条件。
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2025-07-25│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况
预计业绩为：同向上升
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计。
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2025-07-25│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人唐艳玲女士符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据江西威尔高电子股份有限公司（以下简
称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事唐艳玲女士为征集人就公司拟于2025年8月12日
召开的2025年第一次临时股东大会中审议的公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
一、征集人声明
本人唐艳玲女士作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本
公司拟召开的2025年第一次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权
而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票
权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事
的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司
章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
四、征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事唐艳玲女士，其基本情况如下：
本人唐艳玲，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，电化学高级
工程师。1987年至1989年任天津第三试剂中专教师；1989年至2013年历任天津普林电路股份有
限公司实验室主管、技术经理、制造经理、副总经理、总经理、董事;2013年至2014年，任中
国电子电路行业协会执行秘书长；2014年至2016年，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问、
南京协辰电子科技有限公司顾问;2016年至2020年，任中国电子学会印制电路专委会顾问；202
0年至今任生益电子股份有限公司独立董事，中国电子电路行业协会技术委员会顾问；2021年7
月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，唐艳玲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形。征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立
董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在
任何利害关系。
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2025-04-22│其他事项
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第二届董事
会第六次会议和第二届监事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于公司2025年度董事、监
事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《江西威尔高电子股份有限公司公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结
合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事和高级管理人员
薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
(一)独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2025年度津贴标准为每人7.2万元/
年（税前）。
(二)非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。
(三)监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。
(四)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年
度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1.公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3．公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
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2025-04-22│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，董
事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对
广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《
公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审
议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，
监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经
营成果，认为公司拟定的2024年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利
润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性。因此，同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公
司股东的净利润为55860514.04元，其中母公司净利润75567027.74元，按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定提取法定盈余公积7556702.77元；根据利润分配应以母公司的可供分
配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为1781
50038.92元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2024年度利
润分配方案如下：
以截止2024年12月31日，公司总股本13462.176万股为基数，向全体股东按每10股派发现
金股利1.34元（含税），合计派发现金红利18039315.84元（含税），剩余未分配利润结转至
下一年度；
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变
动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原
则对分配比例进行相应调整。
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2025-04-22│其他事项
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一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》
及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则
，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并进行充分
的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的
资产计提信用减值损失及资产减值损失，金额合计4,500.62万元。
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2024-12-06│其他事项
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于2024年12月5日召开
第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,922.40万元永久性补充流动资金。该议案
尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524号）以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发
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