资本运作☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-08-28│ 28.88│ 8.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-29│ 18.67│ 124.85万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300万㎡高精密 │ 6.01亿│ 2.51亿│ 3.75亿│ 62.37│ ---│ ---│
│双面多层HDI软板及 │ │ │ │ │ │ │
│软硬结合线路板项目│ │ │ │ │ │ │
│—年产120万平方米 │ │ │ │ │ │ │
│印制电路板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永久补充流│ 1.60亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金用于投资建│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ 1165.19万│ 2024-06-24│
│设泰国威尔高年产60│ │ │ │ │ │ │
│万㎡线路板项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于2026年8月17日召开
第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司使用不超过人民币15000万元（含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会
审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情况公
告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自
有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于保本型理财产品
、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关
系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投
资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币15000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董
事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务
负责人组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理不会构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1 .交易目的：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和降低原材
料价格波动对生产经营的影响，保持经营业绩持续稳定，拟利用期货工具的套期保值功能，择
机开展期货套期保值业务。
2.交易品种：与公司生产经营有直接关系的铜、金等期货品种。
3.交易场所：交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，
具体交易将在国内期货交易所进行。
4.交易金额：预计开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1500万元（不含期货标的
实物交割款项）在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金
金额将不超过已审议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。
5.已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
本事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
6.风险提示：期货套期保值业务存在市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险等
，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投
资风险。
公司于2026年8月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展期货套期
保值业务的议案》。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司发表了同意的核查意见。现将相
关情况公告如下：
一、期货套期保值业务情况概述
（一）开展期货套期保值的目的
公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，铜箔、铜球、金盐、覆铜板等
是公司生产所需的主要原材料，其价格受宏观经济形势、市场供需关系、地缘政治等多种因素
影响，波动较为频繁。
为有效规避和降低原材料价格波动给公司经营带来的风险，保持经营业绩持续、稳定，公
司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展铜等期货品种的套期保值业务
。公司开展套期保值业务，以规避生产经营中原材料价格波动风险，进行套期保值的数量原则
上不得超过实际生产经营计划确定的现货交易数量，不进行投机和套利交易。
（二）开展期货套期保值业务的基本情况
1.交易品种：与公司生产经营有直接关系的铜、金等期货品种。
2.交易场所：交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，
具体交易将在国内期货交易所进行。
3.交易金额：公司根据生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上
一定的风险波动金，预计开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1500万元（不含期货标
的实物交割款项）在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证
金金额将不超过已审议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。
4.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
5.期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述
额度可循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施期货套期
保值业务方案，签署相关协议及文件。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、基本情况：为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司及控
股子公司拟与银行等金融机构在不超过等值3,000万美元的额度内开展外汇套期保值业务，投
资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。本次拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产
品业务。
2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
的规定，本次开展外汇套期保值业务已经在公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提
交股东会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违
约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月17日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。保荐机构国
联民生证券承销保荐有限公司发表了同意的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
因公司业务成功拓展至国际市场，海外业务呈现快速发展态势，外币结算需求持续攀升。
公司出口业务主要采用外币结算，随着经营规模持续扩大，外汇收支规模同步增长。为有效规
避及防范汇率大幅波动对经营造成的不利影响，强化外汇风险管控并提升财务稳健性，公司及
控股子公司拟开展外汇套期保值业务，进而增强公司抵御汇率波动能力，切实保障公司与全体
股东的利益。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟实施的外汇套期保值在投资期限
内任意时点总持有量不超过等值3,000万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。
3、交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结
算货币，包括美元、港币、泰铢等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包
括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇
衍生产品业务。
4、交易期限和授权期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会
审议通过之日起十二个月内可循环使用。同时董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审
批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办机构，行使
外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集
资金。
二、审议程序
2026年8月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过等值3,000万美元与银行等金融机构开展
外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内
，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通
过后实施，无需提交公司股东会审议。
四、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第二届董事会
第十六次会议，会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量
的议案》，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“
《激励计划》”）及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对2025年限制性
股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2025年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月24日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<江西威尔高
电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高
电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公
司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公
司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西威尔高电子股份有
限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2025年7月25日至2025年8月3日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示，公示期内，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会均未收到与本激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2025年8月7日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》及《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司还披露了《
关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2025年8月12日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<江西威尔高电
子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电
子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2025年限制性股票激
励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2025年9月5日，公司第二届董事会第九次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第五
次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意
见。
5、2025年10月22日，公司第二届董事会第十次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第
六次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
6、2026年8月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届薪酬与考核委员会第十
次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量的议
案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发
表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
二、调整限制性股票的授予价格及授予数量的情况说明
本次调整前，2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格为20.87元/股；2025年限制
性股票激励计划向激励对象首次授予127万股，预留授予31万股。
鉴于公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2025年度利
润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以截至2025年12月31日总股本134688633股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利人民币673443
1.65元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。上述权益分派
方案已于2026年5月29日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有
关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年8月17日召开第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量
的议案》，同意对公司2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行调整
。
1、调整限制性股票授予价格的具体内容如下：
（1）派息：P＝P0-V=（20.87-0.05）元=20.82元/股。
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷（1＋n）=20.82÷（1+0.4
）≈14.87元/股。
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
2、调整限制性股票授予数量的具体内容如下：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细Q＝Q0×(1＋n)
调整后首次授予限制性股票=127*（1+0.4）=177.80万股调整后预留授予限制性股票=31*
（1+0.4）=43.40万股其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调
整后的限制性股票数量。
综上，经本次调整后，2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格为14.87元/股。20
25年限制性股票激励计划向激励对象首次授予177.80万股，预留授予43.40万股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，上述关于2025年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第二届董事会
第十六次会议，会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会
的授权，本次作废不符合归属条件的第二类限制性股票数量合计为64.41万股。现将有关事项
说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月24日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<江西威尔高
电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高
电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公
司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公
司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西威尔高电子股份有
限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2025年7月25日至2025年8月3日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示，公示期内，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会均未收到与本激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2025年8月7日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》及《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司还披露了《
关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2025年8月12日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<江西威尔高电
子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电
子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2025年限制性股票激
励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2025年9月5日，公司第二届董事会第九次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第五
次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意
见。
5、2025年10月22日，公司第二届董事会第十次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第
六次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
6、2026年8月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届薪酬与考核委员会第十
次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量的议
案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发
表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
二、作废限制性股票的具体情况
1、因激励对象离职而作废
根据本次激励计划第十三章的规定，“激励对象发生主动辞职、劳动合同/聘用协议到期
不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议、因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合
格、过失、违法违纪等行为的，其已归属股票不作处理，自离职之日起激励对象已获授予但尚
未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制
性股票所涉及的个人所得税。”鉴于首次及预留授予的激励对象中，有15名激励对象因个人原
因离职，其不再具备激励对象资格，公司作废其已授予尚未归属的全部第二类限制性股票24.3
0万股。
2、因公司层面业绩考核未达成而作废
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的规定，若公司未达到业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划
归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
本次激励计划2025年度业绩考核目标条件为2025年营业收入不低于16.00亿元，且净利润
不低于1.40亿元；触发条件为2025年营业收入不低于15.00亿元，且净利润不低于1.30亿元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZI10232号公司《2025年
年度审计报告》，公司2025年度实现净利润为67308925.90元，剔除股权激励影响后2025年度
净利润为76719089.43元，2025年度实现营业收入为1544306565.99元。经测算，公司未满足上
述业绩考核目标，作废首次及预留授予部分第一个归属期计划归属的第二类限制性股票共40.1
1万股。
综上，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的数量为调整前的数量，本次合
计作废的第二类限制性股票数量为64.41万股。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会
的授权，本次作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票事项已经公司董事会审议通过，
无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》
及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则
，对合并报表范围内截至2026年06月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并进行充分
的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的
资产计提信用减值损失及资产减值损失，金额合计3,697.68万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）历次调整说明
2025年8月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，因公司2024年度权益分派实施完毕，对公
司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整。此次调整后，首次授予限
制性股票授予价格由18.8元/股调整为18.67元/股。
2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于作废2024年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因部分激励对象离职及业绩
考核及个人绩效考核未达成，公司作废首次授予限制性股票77.9127万股。由于公司未在本次
激励计划经股东会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象，预留权益27万股限制性股票
已失效。
（二）本次调整说明
本次调整前，2024年限制性股票激励计划首次授予价格为18.67元/股；2024年限制性股票
激励计划向激励对象首次授予123万股，由于部分激励对象离职及业绩考核及个人绩效考核未
达成，公司作废首次授予限制性股票77.9127万股，首次授予第一个归属期实际归属6.6873万
股，因此首次授予部分剩余已授予尚未归属的限制性股票数量为38.40万股。
鉴于公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2025年度利
润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以截至2025年12月31日总股本134688633股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利人民币673443
1.65元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。上述权益分派
方案已于2026年5月29日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划（草案）修订稿
》的有关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年8月17日召开第二
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授
予数量的议案》，同意对公司2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进
行调整。
1、调整限制性股票授予价格的具体内容如下：
（1）派息：P＝P0-V=（18.67-0.05）元=18.62元/股。
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷（1＋n）=18.62÷（1+0.4
）=13.30元/股。
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
2、调整限制性股票授予数量的具体内容如下：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）。
调整后首次授予限制性股票=38.40*（1+0.4）=53.76万股。
其中：Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调
整后的第二类限制性股票授予/归属数量。
综上，经本次调整后，2024年限制性股票激励计划首次授予价格为13.30元/股，首次授予
部分剩余已授予尚未归属的限制性股票数量为53.76万股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，上述关于2024年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）历次作废情况
2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于作废2024年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因部分激励对象离职及业绩
考核及个人绩效考核未达成，公司作废首次授予限制性股票77.9127万股。由于公司未在本次
激励计划经股东会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象，预留权益27万股限制性股票
已失效。
（二）本次作废情况
因公司层面业绩考核未达成而作废
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）修订稿》和公司《2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，若公司未达到业绩考核目标的，则所有激励对象
对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
本次激励计划2025年度业绩考核目标条件为2025年营业收入不低于16.00亿元，且净利润
不低于1.40亿元；触发条件为2025年营业收入不低于15.00亿元，且净利润不低于1.30亿元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZI10232号公司《2025年
年度审计报告》，公司2025年度实现净利润为67308925.90元，剔除股权激励影响后2025年度
净利润为76719089.43元，2025年度实现营业收入为1544306565.99元。经测算，公司未满足上
述业绩考核目标，作废第二个归属期计划归属的第二类限制性股票共14.40万股。
综上，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的数量为调整前的数量，本次合
计作废的第二类限制性股票数量为14.40万股。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会
的授权，本次作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票事项已经公司董事会审议通过，
无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2026年8月10日
限制性股票首次授予数量：358.60万股
限制性股票首次授予价格：23.76元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2026
年第一次临时股东会的授权，公司于2026年8月10日召开第二届董事会第十五次会议和第二届
董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2026年8月10日。现将有关
事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
公司于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<江西威尔高电
子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司202
6年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票和/或从二级市场回
购的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：本激励计划限制性股票（含预留授予）的授予价格为23.76元/股。
4、激励对象范围及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计145人，包括在本
公司（含分公司及子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干员工，不
包括本公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临
时股东会通知于2026年7月17日以公告形式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年8月7日（星期五）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：2026年8月7日（星期五）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年8月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月7日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
3、现场召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，为完
善健全江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）连续、稳定、科学的利润分配决策
程序和监督机制，积极回报投资者并引导股东树立长期投资和理性投资观念，综合考虑公司实
际经营情况及未来发展需要等因素，切实保护中小股东的合法权益，公司特制定《江西威尔高
电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司一直致力于实施连续、稳定、科学的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报
和公司的长远发展。公司在符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定、同时保
持利润分配政策的连续及稳定性的情况下，制定分红回报规划。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长期可持续的发展，综合考虑了企业经营的实际情况、发展战略、股东要求和
意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划
与机制，从而对股利分配做出安排，以保证股利分配政策实施的稳定性及可持续性。
三、未来三年的股东回报规划（2026-2028年）
1、公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合
理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合
对股东的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利
润范围内制定当年的利润分配方案。
2、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式；现金
分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序，具备现金分红条件的，应当采用现金分
红进行利润分配。根据实际经营情况，可进行中期分红。
3、公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施
上述现金股利分配的同时，发放股票股利。
4、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件
时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分
配利润的百分之十，公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。
（1）现金分红的条件：
①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值且能够保证公司能够持续经营和长期发展；
②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计
划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指以下
情形之一：Ⅰ.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者
超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且超过3000万元；Ⅱ.公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的百分之
三十；Ⅲ.中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
如不满足现金分红条件，公司可采取股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分
配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。
如进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要，且公司已在相关重大
投资计划或重大现金支出等公开披露文件中进行说明，则不实施现金分红。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开公司第二届董
事会第十四次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对
象发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事
宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营
环境等方面没有发生重大不利变化；
2、假设本次向特定对象发行A股股票于2027年3月末实施完成，该完成时点仅用于计算本
次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承
诺，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准；
4、假设公司2026年度、2027年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归
属于上市公司股东的净利润均较上一年度上升15%、持平、下降15%三种情形。该假设仅用于计
算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经
营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；
5、在预测公司总股本及相关指标时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其
他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）所导致的股本变化。6、本次测
算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等
的其他影响；
基于上述假设，公司测算本次向特定对象发行A股股票对主要财务指标的影响。本次发行
的募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量有所提高，募集资金投资项目释放效益需要一
定的周期，在净资产和股本数量均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将
出现一定程度的下降。若募集资金使用效益释放周期较长，或利润增长幅度小于净资产及股本
数量的增长幅度，则公司的每股收益及加权平均净资产收益率存在着短期内被摊薄的风险。此
外，公司在测算本次发行对即期回报摊薄影响中使用的假设并非对于公司未来业绩的盈利预测
，为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报措施亦不等于公司对未来利润作出的承诺，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策而造成损失的，公司不承担相关赔偿
责任，提请广大投资者注意。本次发行募集资金投资项目已经过了公司的谨慎论证，相关项目
的实施将有利于公司进一步提高核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性
及合理性。具体分析详见《江西威尔高电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预
案》之“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，不断
完善公司治理结构、建立健全内部控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持
续、健康、稳定发展。
鉴于公司本次拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部
门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下
：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或深圳证券交易所采取监管措施的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第二届董事会第十四次
会议决定于2026年8月7日（星期五）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第
一次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年年度股东
会通知于2026年4月28日以公告形式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
3、现场召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会全体成员同意，豁免会议通
知时间要求，于2026年5月19日2025年度股东会结束后，在公司会议室以现场和通讯表决相结
合的方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成
员的议案》，对董事会战略与发展委员会成员予以调整。
一、董事会专门委员会成员调整情况
2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于提名陈曦女士为公司第二
届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈曦女士担任公司第二届董事会非独立董事。鉴于公
司第二届董事会成员发生变更，董事会战略与发展委员会相应进行调整，提名委员会提名陈曦
女士为第二届董事会战略与发展委员会委员，调整后的任期自本次董事会审议通过之日起，至
第二届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》
及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则
，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并进行充分
的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的
资产计提信用减值损失及资产减值损失，金额合计2164.63万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》(2025年
修订)等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》
及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则
，对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并进行充分
的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的
资产计提信用减值损失及资产减值损失，金额合计1851.10万元
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》(2025年
修订)等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事
会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
，该议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营
管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际
情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具
体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第二届董事会第十二次
会议决定于2026年5月19日（星期二）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年
度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
江西威尔高电子股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，董事会认为：该利润分配
及资本公积金转增股本方案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展
，董事会同意该方案，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司2025年年度
股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公
司股东的净利润为67308925.90元，其中母公司净利润54314607.36元，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，公司应当以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润
孰低的原则作为利润分配依据，公司2025年度可供股东分配的利润为208993869.70元。基于公
司2025年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证
公司正常经营发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
以截至2025年12月31日总股本134688633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民
币0.50元（含税），合计派发现金红利人民币6734431.65元（含税），同时进行资本公积金转
增股本，向全体股东每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本134688633股，以此为
基数计算，共计转增53875453股，转增后公司总股本为188564086股，剩余未分配利润结转至
下一年度。（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系
取整所致。）
若在分配方案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照
现金分红/转增股本总额不变的原则对分配比例进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临
时股东会通知于2025年12月13日以公告形式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：2025年12月29日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
3、现场召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、2024年度审计意见为标准的无保留审计意见；
2、本次拟续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定。
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事会
第十一次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025
年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：
本次担保额度预计均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内
，敬请投资者充分关注担保风险。
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于2025年12月12日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保
额度预计的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信，同意
公司为子公司提供总额不超过10亿元的担保，同意子公司为合并报表范围的其他子公司提供总
额不超过2亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，本议案尚
需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、综合授信额度预计
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2026年度拟向金融机
构申请不超过人民币15亿元的综合授信。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用
证、押汇、保函、代付、保理等综合业务，该授信额度可循环使用。具体合作金融机构及最终
融资额、融资方式以正式签署的协议为准。
上述综合授信额度自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述
额度范围内，授信额度可循环使用，公司及子公司办理综合授信业务，无需公司另行出具决议
。公司董事会提请股东会授权董事长或其代理人签署公司及子公司上述授信额度内（包括但不
限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。
二、担保额度预计
（一）情况概述
为实际经营的需要，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险
可控的前提下，公司为子公司提供总额不超过10亿元的担保，同意子公司为合并报表范围的其
他子公司提供总额不超过2亿元的担保。提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、
连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
上述担保额度的期限为自2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月，该额度在上述
期限内可循环使用。同时，董事会提请股东会授权董事长或其代理人在担保额度内签署公司及
子公司上述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。并根据实际经营需
要在符合要求的被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司及子公司实际担保金额以最终签
署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本担保额度预计
事项尚需提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第二届董事会第十一次
会议决定于2025年12月29日（星期一）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年
第二次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的限制性股票归属完成日：2025年11月28日；
2、本次归属股票数量：6.6873万股，占公司总股本的0.05%；
3、本次归属人数：9人；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第二届董事会
第十次会议，会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票
第一个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）第一个归属期股份登记工作。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划方案简述
公司于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<江西威尔高
电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2
024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的主要内容如下
：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为18.67元/股（调整后）。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为19人，为公司公
告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干员工。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、因激励对象离职而作废
根据本次激励计划第十二章的规定，“激励对象发生主动辞职、劳动合同/聘用协议到期
不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议、因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合
格、过失违法违纪等行为的，其已归属股票不作处理，自离职之日起激励对象已获授予但尚未
归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。10名激励对
象因个人原因离职，其不再具备激励对象资格，公司作废其已授予尚未归属的全部第二类限制
性股票75万股。
2、因业绩考核及个人绩效考核未达成而作废
根据公司《2024年限制性股票激励计划》和公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的规定，若公司未达到上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属
的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效；激励对象可按照考核结果对应的归
属比例计算实际额度归属，当期未归属部分股票取消归属，并作废失效，不可递延至下一年度
。
因此，公司将对上述9名激励对象因考核未达到全额归属额度而不符合归属条件的第二类
限制性股票共计2.9127万股进行作废。
3、因预留部分的限制性股票的权益失效而作废
根据《2024年限制性股票激励计划》和公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的规定，预留权益的授予对象应当在本次激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，超
过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。由于公司未在本次激励计划经股东会审议通过后
12个月内明确预留权益的授予对象，预留权益27万股限制性股票已失效。
综上，本次合计作废的第二类限制性股票数量为104.9127万股。根据公司2024年第二次临
时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票事项已经公
司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票预留授予日：2025年10月22日
限制性股票预留授予数量：31.00万股
限制性股票预留授予价格：20.87元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2025
年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年10月22日召开第二届董事会第十次会议和第二届
董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2025年10月22日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象人数：9人。
2、本次可归属的第二类限制性股票数量：6.6873万股，占公司总股本的0.05%。
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司A股普通股股票。
4、归属价格：18.67元/股。
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第二届董事会
第十次会议，会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票
第一个归属期归属条件成就的议案》，本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审
议通过。现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）本次股权激励计划方案简述
公司于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<江西威尔高
电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2
024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的主要内容如下
：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为18.67元/股（调整后）。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为19人，为公司公
告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干员工。本激励计划
激励对象不包括公司独立董事、监事。
5、激励计划的有效期、归属安排
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失
效之日止，最长不超过48个月。
（2）归属安排
本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属：
a、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前十五日起算；
b、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
c、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日至依法披露之日；
d、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|