资本运作☆ ◇301255 通力科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产5万台工业 │ 2.05亿│ 166.92万│ 9514.83万│ 90.81│ ---│ 2024-12-31│
│减速机智能工厂技改│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│确定投资方向 │ 2.13亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│新增年产5万台工业 │ 1.05亿│ 166.92万│ 9514.83万│ 90.81│ 0.00│ 2024-12-31│
│减速机智能工厂技改│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级技改项│ 5041.20万│ 143.48万│ 1193.64万│ 23.68│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│通力智能装备（杭州│ 0.00│ 7023.98万│ 1.06亿│ 33.70│ ---│ 2026-04-14│
│）有限公司高端传动│ │ │ │ │ │ │
│装备智造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │洛阳越格数控设备有限公司 │
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│关联关系 │公司前独立董事实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、本次对外投资的概述 │
│ │ 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“通力科技”或“公司”）为满足战略发展│
│ │需要，进一步完善公司产业链，同意全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司使用自有资│
│ │金3000.00万元增资洛阳越格数控设备有限公司（以下简称“越格数控”或“标的公司”） │
│ │，其中1268.18万元计入注册资本，1731.82万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将成│
│ │为越格数控新进股东，持有越格数控45.00%的股权。 │
│ │ 公司于2024年8月27日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议 │
│ │通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，该议案已经全体独立董事过半数同意│
│ │及独立董事专门会议审议通过。本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定重大资产重组，不构成重组上市。本次交易事项无需提交公司股东大会│
│ │审议，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联关系说明 │
│ │ 越格数控系公司前独立董事邓效忠（于2024年3月29日离任）实际控制的公司，因此该 │
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 三、交易标的的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：洛阳越格数控设备有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：914103056973316344 │
│ │ 注册资本：1550万元人民币 │
│ │ 法定代表人：邓静 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 地址：洛阳市涧西区先进制造业集聚区兴业三路2号 │
│ │ 经营范围：机械设备、数控设备的开发、制造、装备及销售。 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │浙江云禾驱动系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │浙江云禾驱动系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江通力传│通力传动科│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动科技股份│技（杭州）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江通力传│通力智能装│ 13.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动科技股份│备（杭州）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-28│对外担保
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一、担保情况概述
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第六届董事
会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担
保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通
力智能装备（杭州）有限公司拟向银行合计申请银行授信额度不超过人民币15000.00万元（或
等值外币），授信期限一年（具体起止日以银行批准为准），授信业务品种包括但不限于票据
贴现、商业承兑汇票、流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、项目开发贷款、供应链融资
、银行承兑汇票、保函、商票贴现、信用证、抵押贷款等，授信银行主要包括但不限于工商银
行、农业银行、建设银行、招商银行、兴业银行等，公司管理层可根据经营情况增加授信银行
范围，由公司为上述银行授信提供连带责任保证。
在上述银行授信额度内，公司为全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司提供担保的额
度预计不超过人民币9000.00万元（或等值外币）。公司为全资子公司通力智能装备（杭州）
有限公司提供担保的额度预计不超过人民币6000.00万元（或等值外币）。上述担保额度预计
及授权的期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度
》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。虽然本
次被担保对象通力传动科技（杭州）有限公司的资产负债率超过70%，但其为公司全资子公司
，本次担保事项由董事会审议通过，豁免提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易。
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2024-09-25│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东
通力科技控股有限公司的通知，对其经营范围进行了变更，并已办理完成工商变更登记手续。
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2024-08-28│对外投资
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一、本次对外投资的概述
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“通力科技”或“公司”）为满足战略发展需
要，进一步完善公司产业链，同意全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司使用自有资金30
00.00万元增资洛阳越格数控设备有限公司（以下简称“越格数控”或“标的公司”），其中1
268.18万元计入注册资本，1731.82万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将成为越格数
控新进股东，持有越格数控45.00%的股权。
公司于2024年8月27日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通
过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，该议案已经全体独立董事过半数同意及独
立董事专门会议审议通过。本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定重大资产重组，不构成重组上市。本次交易事项无需提交公司股东大会审议，亦
不需要经过有关部门批准。
二、关联关系说明
越格数控系公司前独立董事邓效忠（于2024年3月29日离任）实际控制的公司，因此该交
易构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
公司名称：洛阳越格数控设备有限公司
统一社会信用代码：914103056973316344
注册资本：1550万元人民币
法定代表人：邓静
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
地址：洛阳市涧西区先进制造业集聚区兴业三路2号
经营范围：机械设备、数控设备的开发、制造、装备及销售。
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2024-05-07│委托理财
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步发挥自有资金的使用效率
，公司于2024年5月7日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过《
关于增加公司自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性
及安全性前提下，增加使用额度不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，
资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、前次使用自有资金进行现金管理的情况
公司于2024年1月29日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、保证资
金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币12000.00万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内
，资金可循环滚动使用。
二、本次增加公司自有资金现金管理额度的基本情况
1.投资目的：在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行
现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2.投资金额及期限：公司拟增加使用额度不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有
效期范围内，资金可循环滚动使用。
3.投资方式：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好的理财产品。在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层负责具体实施事宜
。
4.资金来源：本次增加公司自有资金现金管理额度的资金来源于公司自有资金。
5.信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关
情况予以披露。
三、审议程序
本次增加公司自有资金现金管理额度事项已经公司2024年5月7日召开的第六届董事会第五
次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定。
本次增加公司自有资金现金管理额度的事项不构成关联交易。
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2024-04-29│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事
会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股
东的净利润80755428.29元，公司合并报表可供分配利润为336089459.69元。其中母公司实现
净利润为75996042.98元，母公司可供分配利润为331330074.38。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润为331330074.38元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2023年度
利润分配预案如下：
以截至2023年12月31日总股本108800000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.0
0元人民币（含税），共计派发现金红利54400000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度
分配，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
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2024-04-29│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事
会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议
案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审
计机构，负责公司2024年度的审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，
现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，其中本公司同行
业上市公司审计客户33家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
2、相关人员近三年从业情况
（1）项目合伙人：魏琴
（2）签字注册会计师：夏育新
（3）质量控制复核人：钟建栋
3、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑
事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；亦不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用的定价将依据其业务规模、所
处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计
工作量和市场价格水平等与立信协商确定。
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2024-04-29│银行授信
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事
会第四次会议，审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公
告如下：
根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5.
00亿元（含本数）的授信额度。授信业务品种包括但不限于票据贴现、商业承兑汇票等。授信
银行主要包括但不限于工商银行、农业银行、招商银行、兴业银行等。公司管理层可根据经营
情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在
授信期限内可循环使用。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授
信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件。同时，授权公司财
务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事项无需提交公
司股东大会审议。
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2024-03-12│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事会专门委
员会委员的议案》，同意提名项纯坚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候
选人，并同意调整公司第六届董事会专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：
一、非独立董事辞职情况
公司董事会近日收到公司非独立董事项建设先生的书面辞职报告，项建设先生因个人原因
申请辞去董事职务和战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司党支部书记。鉴于项建设先生
辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，项建
设先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在新任非独立董事
就职前，项建设先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行非独立董事职责。
项建设先生原定任期届满日为2026年11月13日。截至本公告披露日，项建设先生直接持有
公司股份2690352股，占公司总股本的2.47%，通过控股股东通力科技控股有限公司间接持有公
司股份5412988股，占公司总股本的4.98%。项建设先生承诺将继续严格执行任职期间作出的各
项承诺，并严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定管理其所持股份。
项建设先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极
作用，公司董事会对项建设先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年3月11日召开第六届董事会第三次会议，审
议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名项纯
坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟对公司董事会
专门委员会委员进行调整，如非独立董事候选人项纯坚先生经股东大会审议当选为公司董事，
同时鉴于原独立董事邓效忠辞职，公司第六届董事会第三次会议审议通过提名韩江先生为公司
第六届董事会独立董事候选人，如韩江先生经股东大会审议当选为公司独立董事，则董事会同
意补选项纯坚先生为公司第六届董事会战略委员会委员，补选韩江先生为第六届董事会提名委
员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体调整情况如下：
战略委员会：
调整前：项献忠（主任委员）、邓效忠、项建设
调整后：项献忠（主任委员）、韩江、项纯坚
审计委员会：
调整前：金国达（主任委员）、陈荣华、邓效忠
调整后：金国达（主任委员）、陈荣华、韩江
薪酬与考核委员会：
调整前：金国达（主任委员）、项献忠、邓效忠
调整后：金国达（主任委员）、项献忠、韩江
提名委员会：
调整前：邓效忠（主任委员）、项献忠、金国达
调整后：韩江（主任委员）、项献忠、金国达
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2024-03-12│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员
会委员的议案》，同意提名韩江先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，
并同意调整公司第六届董事会专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司董事会近日收到公司独立董事邓效忠先生的书面辞职报告，邓效忠先生因个人原因申
请辞去独立董事职务和专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于邓效忠先生
辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，邓效
忠先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职
前，邓效忠先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。
邓效忠先生原定任期届满日为2026年11月13日。截至本公告披露日，邓效忠先生未持有公
司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓效忠先生在公司任职期间恪尽职守、勤
勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邓效忠先生任职期间所做
出的努力和贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年3月11日召开第六届董事会第三次会议，审
议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委
员会资格审查，同意提名韩江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东
大会审议。韩江先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所对
独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟对公司董事会
专门委员会委员进行调整。如独立董事候选人韩江先生经股东大会审议当选为公司董事，同时
鉴于原非独立董事项建设辞职，公司第六届董事会第三次会议审议通过提名项纯坚先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人，如项纯坚先生经股东大会审议当选为公司非独立董事，则董
事会同意补选韩江先生为第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委
员会委员和战略委员会委员，补选项纯坚先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体调整情况如下：提名委员会：
调整前：邓效忠（主任委员）、项献忠、金国达
调整后：韩江（主任委员）、项献忠、金国达
审计委员会：
调整前：金国达（主任委员）、陈荣华、邓效忠
调整后：金国达（主任委员）、陈荣华、韩江
薪酬与考核委员会：
调整前：金国达（主任委员）、项献忠、邓效忠
调整后：金国达（主任委员）、项献忠、韩江
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