资本运作☆ ◇301255 通力科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产5万台工业 │ 2.05亿│ 7605.46万│ 7605.46万│ 72.58│ ---│ 2024-12-31│
│减速机智能工厂技改│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│确定投资方向 │ 2.13亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
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│新增年产5万台工业 │ 1.05亿│ 7605.46万│ 7605.46万│ 72.58│ ---│ 2024-12-31│
│减速机智能工厂技改│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级技改项│ 5041.20万│ 819.71万│ 819.71万│ 16.26│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 9000.00万│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│通力智能装备（杭州│ 0.00│ 19.98万│ 19.98万│ 0.06│ ---│ 2026-04-14│
│）有限公司高端传动│ │ │ │ │ │ │
│装备智造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事
会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股
东的净利润80755428.29元，公司合并报表可供分配利润为336089459.69元。其中母公司实现
净利润为75996042.98元，母公司可供分配利润为331330074.38。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润为331330074.38元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2023年度
利润分配预案如下：
以截至2023年12月31日总股本108800000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.0
0元人民币（含税），共计派发现金红利54400000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度
分配，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
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2024-04-29│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事
会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议
案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审
计机构，负责公司2024年度的审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，
现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，其中本公司同行
业上市公司审计客户33家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
2、相关人员近三年从业情况
（1）项目合伙人：魏琴
（2）签字注册会计师：夏育新
（3）质量控制复核人：钟建栋
3、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑
事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；亦不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用的定价将依据其业务规模、所
处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计
工作量和市场价格水平等与立信协商确定。
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2024-04-29│银行授信
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事
会第四次会议，审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公
告如下：
根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5.
00亿元（含本数）的授信额度。授信业务品种包括但不限于票据贴现、商业承兑汇票等。授信
银行主要包括但不限于工商银行、农业银行、招商银行、兴业银行等。公司管理层可根据经营
情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在
授信期限内可循环使用。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授
信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件。同时，授权公司财
务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事项无需提交公
司股东大会审议。
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2024-03-12│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事会专门委
员会委员的议案》，同意提名项纯坚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候
选人，并同意调整公司第六届董事会专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：
一、非独立董事辞职情况
公司董事会近日收到公司非独立董事项建设先生的书面辞职报告，项建设先生因个人原因
申请辞去董事职务和战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司党支部书记。鉴于项建设先生
辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，项建
设先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在新任非独立董事
就职前，项建设先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行非独立董事职责。
项建设先生原定任期届满日为2026年11月13日。截至本公告披露日，项建设先生直接持有
公司股份2690352股，占公司总股本的2.47%，通过控股股东通力科技控股有限公司间接持有公
司股份5412988股，占公司总股本的4.98%。项建设先生承诺将继续严格执行任职期间作出的各
项承诺，并严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定管理其所持股份。
项建设先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极
作用，公司董事会对项建设先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年3月11日召开第六届董事会第三次会议，审
议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名项纯
坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟对公司董事会
专门委员会委员进行调整，如非独立董事候选人项纯坚先生经股东大会审议当选为公司董事，
同时鉴于原独立董事邓效忠辞职，公司第六届董事会第三次会议审议通过提名韩江先生为公司
第六届董事会独立董事候选人，如韩江先生经股东大会审议当选为公司独立董事，则董事会同
意补选项纯坚先生为公司第六届董事会战略委员会委员，补选韩江先生为第六届董事会提名委
员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体调整情况如下：
战略委员会：
调整前：项献忠（主任委员）、邓效忠、项建设
调整后：项献忠（主任委员）、韩江、项纯坚
审计委员会：
调整前：金国达（主任委员）、陈荣华、邓效忠
调整后：金国达（主任委员）、陈荣华、韩江
薪酬与考核委员会：
调整前：金国达（主任委员）、项献忠、邓效忠
调整后：金国达（主任委员）、项献忠、韩江
提名委员会：
调整前：邓效忠（主任委员）、项献忠、金国达
调整后：韩江（主任委员）、项献忠、金国达
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2024-03-12│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员
会委员的议案》，同意提名韩江先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，
并同意调整公司第六届董事会专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司董事会近日收到公司独立董事邓效忠先生的书面辞职报告，邓效忠先生因个人原因申
请辞去独立董事职务和专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于邓效忠先生
辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，邓效
忠先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职
前，邓效忠先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。
邓效忠先生原定任期届满日为2026年11月13日。截至本公告披露日，邓效忠先生未持有公
司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓效忠先生在公司任职期间恪尽职守、勤
勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邓效忠先生任职期间所做
出的努力和贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年3月11日召开第六届董事会第三次会议，审
议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委
员会资格审查，同意提名韩江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东
大会审议。韩江先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所对
独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟对公司董事会
专门委员会委员进行调整。如独立董事候选人韩江先生经股东大会审议当选为公司董事，同时
鉴于原非独立董事项建设辞职，公司第六届董事会第三次会议审议通过提名项纯坚先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人，如项纯坚先生经股东大会审议当选为公司非独立董事，则董
事会同意补选韩江先生为第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委
员会委员和战略委员会委员，补选项纯坚先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体调整情况如下：提名委员会：
调整前：邓效忠（主任委员）、项献忠、金国达
调整后：韩江（主任委员）、项献忠、金国达
审计委员会：
调整前：金国达（主任委员）、陈荣华、邓效忠
调整后：金国达（主任委员）、陈荣华、韩江
薪酬与考核委员会：
调整前：金国达（主任委员）、项献忠、邓效忠
调整后：金国达（主任委员）、项献忠、韩江
战略委员会：
调整前：项献忠（主任委员）、邓效忠、项建设
调整后：项献忠（主任委员）、韩江、项纯坚
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2024-01-29│委托理财
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第六届董事
会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过
人民币12000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日
起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公
告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的：在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行
现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2.投资金额及期限：公司拟使用额度不超过人民币12000.00万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期
范围内，资金可循环滚动使用。
3.投资方式：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好的理财产品。在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层负责具体实施事宜
。
4.资金来源：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
5.信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关
情况予以披露。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司2024年1月29日召开的第六届董事会第
二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项不构成关联交
易。
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2024-01-08│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构安信证券股份
有限公司的通知，“安信证券股份有限公司”已正式变更名称为“国投证券股份有限公司”。
本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与原“安信证券
股份有限公司”签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名后的“国投证券
股份有限公司”继续履行。
本次保荐机构的名称变更不属于公司更换保荐机构事项。
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2023-11-14│对外担保
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一、担保情况概述
（一）前次公司为全资子公司申请银行授信提供担保的情况
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事
会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提
供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司
拟向中国建设银行股份有限公司瑞安支行申请银行授信额度5000.00万元，授信期限一年（具
体起止日以银行批准为准）,由公司为上述银行授信提供连带责任保证。
（二）本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保的情况
公司于2023年11月14日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通
过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资
子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装备（杭州）有限公司拟向银行合计申请银
行授信额度不超过人民币10000.00万元（或等值外币），授信期限一年（具体起止日以银行批
准为准），授信业务品种包括但不限于票据贴现、商业承兑汇票、流动资金贷款、长期借款、
固定资产贷款、项目开发贷款、供应链融资、银行承兑汇票、保函、商票贴现、信用证、抵押
贷款等，授信银行主要包括但不限于工商银行、农业银行、招商银行、兴业银行等，公司管理
层可根据经营情况增加授信银行范围，由公司为上述银行授信提供连带责任保证。
在上述银行授信额度内，公司为子公司通力传动科技（杭州）有限公司提供担保的额度预
计不超过人民币4000.00万元（或等值外币）。公司为子公司通力智能装备（杭州）有限公司
提供担保的额度预计不超过人民币6000.00万元（或等值外币）。上述担保额度预计及授权的
期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度
》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交
易不构成关联交易。
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2023-10-25│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范及《公司章程》等相关制
度的规定，公司于2023年10月23在公司会议室召开职工代表大会。郑德文任职资格符合相关法
律、法规规定，将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司第六届监事会。第六届监事会任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年
。
截至本公告日，郑德文先生未直接持有公司任何股份，通过温州通途企业管理咨询中心（
有限合伙）间接持有公司股份，除上述关系外，郑德文先生与其他持股5%以上的股东及其他董
事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2023-08-29│对外担保
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一、担保情况概述
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事
会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提
供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司
拟向中国建设银行股份有限公司瑞安支行申请银行授信额度5000.00万元，授信期限一年（具
体起止日以银行批准为准）,由公司为上述银行授信提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度
》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：通力传动科技（杭州）有限公司
2、注册资本：3000.00万元人民币
3、法定代表人：陈荣华
4、成立日期：2023年1月11日
5、公司住所：浙江省杭州市钱塘区前进街道江东工业园区江东三路3906号
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机
械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；货物进出口
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2023-07-03│其他事项
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年4月23日召开第五届董
事会第十三次会议、2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
1.名称：浙江通力传动科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：91330300681666245N
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.法定代表人：项献忠
5.注册资本：壹亿零捌佰捌拾万元整
6.成立日期：2008年11月04日
7.住所：浙江省瑞安市江南大道3801号
8.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造
）；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；
轴承、齿轮和传动部件销售；高速精密齿轮传动装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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