资本运作☆ ◇301256 华融化学 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-10│ 8.05│ 9.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│降风险促转型改造项│ 1.08亿│ 0.00│ 1.08亿│ 100.00│ 1185.50万│ 2024-05-31│
│目(一期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4480.00万│ 0.00│ 4480.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
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│消毒卫生用品扩能技│ 1.05亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2022-12-31│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧供应链及智能工│ 1.35亿│ 146.15万│ 1657.02万│ 18.37│ ---│ 2026-06-30│
│厂平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.47亿│ 0.00│ 1.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │新希望化工投资有限公司及其子公司（除华融化学外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人控制的其他子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新希望六和股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司与公司属于同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务、接受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新希望物业服务集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务、接受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │四川华西国兴置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务、接受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人控制的其他公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备及办公用│
│ │ │ │品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │四川纽扣乐享商贸有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备及办公用│
│ │ │ │品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新创云联产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其100%的权益 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备及办公用│
│ │ │ │品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人控制的其他子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术、服务及劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │新希望化工投资有限公司及其子公司（除华融化学外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术、服务及劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人控制的其他子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新希望六和股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司与公司属于同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人控制的其他公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务、接受租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新希望物业服务集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务、接受租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华西国兴置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务、接受租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、办公用品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新希望物业服务集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、办公用品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新创云联产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其100%的权益 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、办公用品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 9549.74万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 9206.19万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 8210.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融国际 │ 7007.64万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 4932.60万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融国际 │ 4760.83万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 1124.25万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融国际 │ 1075.83万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融国际 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融国际 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华融化学股│华融成都 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
2026年1月8日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2026年1月26日，公司2026年第一次临时
股东会审议通过了该议案，同意公司及子公司为子公司提供总额度不超过254000.00万元的连
带责任保证额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过125000.00万元的连带责
任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过129000.00万元的连带责任保证额度。
上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期内可循环使用。详见公司于2026年
1月9日披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-002）。
根据前述担保预计额度授权，华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）作为
资产负债率低于70%的全资子公司,其获授的连带责任保证额度为100000.00万元；成都华融国
际贸易有限公司（以下简称“华融国际”）作为资产负债率大于70%的全资子公司,其获授的连
带责任保证额度为120000.00万元。截至2026年8月2日，公司对华融成都的实际担保金额为782
7.63万元、对华融国际的实际担保金额为20631.57万元。
2026年8月3日，公司于四川省成都市与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
签订了《最高额保证合同》，为华融成都与中信银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高
额连带责任保证，所担保债务的最高限额为10000.00万元人民币，担保期限为逐笔债务履行期
限届满之日起三年。同日，公司于四川省成都市与中信银行签订了《最高额保证合同》，为华
融国际与中信银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证，所担保债务的最
高限额为10000.00万元人民币，担保期限为逐笔债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项在上述股东会和董事会审批额度内，无需履行其他审议、审批程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
2026年1月8日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2026年1月26日，公司2026年第一次临时
股东会审议通过了该议案，同意公司及子公司为子公司提供总额度不超过254000.00万元的连
带责任保证额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过125000.00万元的连带责
任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过129000.00万元的连带责任保证额度。
上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期内可循环使用。详见公司于2026年
1月9日披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-002）。
根据前述担保预计额度授权，成都华融国际贸易有限公司（以下简称“华融国际”）作为
资产负债率大于70%的全资子公司,其获授的连带责任保证额度为120000.00万元。截至2026年6
月24日，公司对华融国际的实际担保金额为8873.56万元。
2026年6月24日，公司于四川省成都市与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”
）签订了《最高额保证合同》，为华融国际与中国银行发生的综合授信业务项下的债务提供最
高额连带责任保证，所担保债务的最高限额为15000.00万元人民币，担保期限为逐笔债务履行
期限届满之日起三年。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决议案的情形。2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年5月7日15
:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东会由
公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本
次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份356620600股，占公司有表决权股份总数的74
.2960%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份355663600股，占公司有表决权股份总数的
74.0966%。通过网络投票的股东118人，代表股份957000股，占公司有表决权股份总数的0.199
4%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份12820600股，占公司有表决权股份总数
的2.6710%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11863600股，占公司有表决权股份
总数的2.4716%。通过网络投票的中小股东118人，代表股份957000股，占公司有表决权股份总
数的0.1994%。
3．公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。
4．公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临
时股东会的议案》，本次股东会由董事会召集。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年5月7日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月28日。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司控股股东新希望化工投资有限公司将回避表决《关于2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》，详见同日披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。该
股东不接受其他股东委托就前述议案进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。
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2026-04-17│其他事项
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华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会机构及人员设置的议案》，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为提升公司规范运作水平、进
一步完善公司治理结构，结合实际情况及发展需求，公司对董事会下设专业委员会进行调整，
具体情况如下：
一、审计委员会调整为审计与合规管理委员会
（一）调整后职能
审计与合规管理委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职
权，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作、内控建设、全面风险管理
、法制及合规管理情况等，详见公司《董事会审计与合规管理委员会工作制度》。
（二）委员构成与任期
姚宁先生（独立董事）、刘磊先生（独立董事）、李佳女士；其中，姚宁先生担任主任委
员（召集人）。委员任期同公司第二届董事会。
二、提名委员会、薪酬与考核委员会合并调整为提名与薪酬考核委员会
（一）调整后职能
提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司董事和高级管理人员的
人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；负责制定非独立董事和高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案等，详见公司《董事会
提名与薪酬考核委员会工作制度》。
（二）委员构成与任期
刘磊先生（独立董事）、姚宁先生（独立董事）、李佳女士；其中，刘磊先生担任主任委
员（召集人）。委员任期同公司第二届董事会。
三、战略与可持续发展委员会调整委员构成
战略与可持续发展委员会职能不变，详见公司《董事会战略与可持续发展委员会工作制度
》。
调整后的委员构成与任期如下：
邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、李佳女士、刘磊先生（独立董事）；其中，邵军先
生担任主任委员（召集人）。委员任期同公司第二届董事会。
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2026-04-17│其他事项
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华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第二届董事会第十八
次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，
本议案直接提交股东会审议。具体情况如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关
文件的规定，结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
（一）本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）本方案适用期限
1、非独立董事、独立董事薪酬方案经股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。
（三）具体薪酬方案
1、独立董事
独立董事实行固定津贴制，2026年度独立董事津贴标准为人民币12万元/年（含税）。
独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他
费用，由公司承担。
2、非独立董事
全职在公司工作或者担任具体职务、负责具体事务的非独立董事，依据其在公司所从事的
具体岗位或者担任具体职务、负责的具体事务，其薪酬由董事会提名与薪酬考核委员会提出意
见，经公司董事会和股东会审议通过后定期发放，不再另行领取董事津贴等其他薪酬。原则上
，前述非独立董事领取的绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
非全职在公司工作或者未担任、具体职务、未负责具体事务的非独立董事，其不在公司领
取薪酬或者董事津贴。
非独立董事因出席公司董事会和股东会产生的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需
的其他费用，由公司承担。
3、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：根据实际担任的经营管理职务、岗位责任、行业薪酬水平等确定，包括
基本工资、岗位津贴、福利待遇等，按月发放。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩
效表现等情况进行适时调整。
（2）绩效薪酬：根据个人绩效考核情况、公司目标达成情况等综合考核确定，按相应考
核周期进行考核发放，其中，一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露
和绩效评价后发放。
（3）中长期激励收入：公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计
划等符合监管要求的中长期激励方案，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定并
履行相应审批及信息披露程序。
（四）薪酬考核标准
1、独立董事：不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、相互
评价等方式进行；
2、非独立董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、
领导能力、职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放；
3、高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量
、领导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核，并依其职务及岗位进行发放。
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2026-04-10│其他事项
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2026年3月26日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新希望化工
投资有限公司（以下简称“新希望化工”）向董事会递交的《关于提名华融化学股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人并增加2025年年度股东会临时提案的函》，鉴于董事唐冲先生
、独立董事卜新平先生辞任，为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》相关规定，新希
望化工提名李佳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止；同时，本着提高股东会会议效率的原则，提议将《关于选
举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提请公司2025年年度股东
会一并审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程
》的相关规定，新希望化工具备提名非独立董事候选人资格，具备提出股东会临时提案的资格
，相关程序符合规定。
2026年3月27日，公司召开第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名李
佳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。具体如下：
经审查，新希望化工提名的非独立董事候选人李佳女士，符合《公司法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，具备担任上市公司董事所需的专业知识
、工作经验和能力，其职业背景和专业能力与公司当前发展需要及未来战略方向相匹配，有助
于优化董事会成员结构，提升董事会决策的科学性和有效性。
2026年4月10日，公司召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于选举李佳女士为公
司第二届董事会非独立董事的议案》等事项。经公司股东会选举，李佳女士成功担任公司第二
届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，公司董事会共有7人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-27│其他事项
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2026年3月26日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新希望化工
投资有限公司（以下简称“新希望化工”）向董事会递交的《关于提名华融化学股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人并增加2025年年度股东会临时提案的函》，鉴于董事唐冲先生
、独立董事卜新平先生辞任，为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》相关规定，新希
望化工提名李佳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止；同时，本着提高股东会会议效率的原则，提议将《关于选
举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提请公司2025年年度股东
会一并审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程
》的相关规定，新希望化工具备提名非独立董事候选人资格，具备提出股东会临时提案的资格
，相关程序符合规定。
公司于2026年3月27日召开第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名李
佳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。具体如下：
经审查，新希望化工提名的非独立董事候选人李佳女士，符合《公司法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，具备担任上市公司董事所需的专业知识
、工作经验和能力，其职业背景和专业能力与公司当前发展需要及未来战略方向相匹配，有助
于优化董事会成员结构，提升董事会决策的科学性和有效性。该事项尚需提交公司股东会审议
。
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2026-03-27│其他事项
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华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-019）。公
司董事会定于2026年4月10日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。
一、增加临时提案的情况
2026年3月26日，公司收到控股股东新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”
）递交的《关于提名华融化学股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人并增加2025年年度
股东会临时提案的函》，鉴于董事唐冲先生、独立董事卜新平先生辞任，为完善公司治理，根
据《公司法》《公司章程》相关规定，新希望化工提名李佳女士为公司第二届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同时，本着提
高股东会会议效率的原则，提议将《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
》作为临时提案，提请公司2025年年度股东会一并审议。
（一）临时提案内容
公司于2026年3月27日召开第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收到控股股东提名董事临时提案的公告》。
（二）相关审议意见
1、董事会提名委员会意见
经审查，新希望化工提名的非独立董事候选人李佳女士，符合《公司法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，具备担任上市公司董事所需的专业知识
、工作经验和能力，其职业背景和专业能力与公司当前发展需要及未来战略方向相匹配，有助
于优化董事会成员结构，提升董事会决策的科学性和有效性。因此，同意该项议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
2、董事会意见
经审查，新希望化工提名的非独立董事候选人李佳女士，具备履行职责所需要的专业知识
、工作经验和能力，不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。公司控股股东新希望化工现
持有公司343800000股股份，占公司总股本71.63%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案
在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权
范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《公司法》《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。因此，作为本次股东会的召集人，公司董
事会同意将《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提请
公司2025年年度股东会一并审议。
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2026-03-20│其他事项
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华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第二届董事会审计委
员会第十三次会议、于2026年3月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“四川华信”）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提
交公司股东会审议通过。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
规定，具体情况如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
在2025年度的审计工作中，四川华信以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了各项
审计工作，表现出较高的专业水平。为保证审计工作的连续性与稳健性，拟续聘四川华信担任
公司2026年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。20
26年度审计费用定价将由董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年公司审计工作量和市场
价格水平等与四川华信协商确定。
（一）机构信息
1、基本信息
四川华信，初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。注册地址
：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南2
8楼；首席合伙人：李武林。
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，四川华信共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数104人。
四川华信2025年度未经审计的收入总额14506.86万元，审计业务收入14506.86万元，证券
期货相关业务收入10297.78万元；四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计
收费共计4478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和
供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理
业等。四川华信审计的同行业上市公司为26家。
2、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025
年12月31日，累计责任赔偿限额10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施8次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）拟签字项目合伙人：余小龙，注册会计师注册时间为2015年7月，自2011年7月开始
在四川华信从事上市公司审计，自2022年开始为本公司提供审计服务，近三年负责签字的上市
公司包括：华融化学股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都高新发展股份有限公
司。
（2）拟签字注册会计师：陈楷，注册会计师注册时间为2024年1月，自2019年7月开始在
四川华信会计师事务所从事上市公司审计，2024年1月开始在四川华信执业，自2022年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署审计报告的情况包括：华融化学股份有限公司、西藏诺迪康
药业股份有限公司。
（3）拟安排质量控制复核人员：谢海林，注册会计师注册时间为2008年10月，自2007年7
月开始在四川华信执业，近三年签署的上市公司包括：鸿利智汇集团股份有限公司。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年无因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度公司审计费用为人民币50万元（其中包含内部控制审计费10万元），公司董事会
拟提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2026年度审计工作量，
届时由公司与四川华信协商确定具体报酬。
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2026-03-20│其他事项
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华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第二届董事会审计委
员会第十三次会议、于2026年3月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议《关于为公司及
董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、
高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据
中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买
责任险，具体投保方案如下：一、责任险方案
投保人：华融化学股份有限公司
被保险人：公司，董事、高级管理人员及其他责任人
赔偿限额：不超过人民币10000.00万元
保险费：不超过人民币50.00万元
保险期限：1年（后续每年可续保）
二、授权事项
提请股东会授权公司管理层，在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜。
三、审议程序
公司于2026年3月18日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、于2026年3月19日召开
第二届董事会第十六次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，
因投保对象包含全体董事，董事会审计委员会及董事会全体成员对该议案回避表决，本议案将
直接提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定，为增强投资者回报水平、增强投资者的获得感，结合
公司经营业绩实际情况，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2026年中期（
包含半年度、前三季度）利润分配方案进行专项说明如下：（一）中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期（包含半年度、前三季度）分红的，应同时满足下列条件:
1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足当期经营情况及可持续发展需求。
（二）中期分红的时间
2026年下半年。
二、相关审批程序及相关意见
1、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司董事会提请股东会批准授权制定并执行2026年中期利润分配
方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际
经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。因
此，同意《关于授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案》，并将该议案提交第
二届董事会第十六次会议审议。
2、审计委员会意见
审计委员会认为：公司董事会提请股东会批准授权制定并执行2026年中期利润分配方案事
宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情
况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同
意《关于授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案》，并将该议案提交第二届董
事会第十六次会议审议。3、董事会意见公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十六次会议
审议通过了《关于授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案》，拟提请股东会批
准授权，由董事会根据股东会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的2026年中期分红方
案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和
时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-03-20│其他事项
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1、华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以总股本480
00万股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利48000000.00元（
含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月18日分别召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事
会审计委员会第十三次会议，于2026年3月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于2025年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交股东会审议通过。
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2026-03-20│其他事项
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1、交易目的及交易金额：在不影响华融化学股份有限公司（以下简称“公司”、“华融
化学”）及子公司（含全资子公司和控股子公司，以下合称“子公司”）正常经营、有效控制
风险的前提下，为有效规避和降低相关产品价格和汇率大幅波动给公司经营带来的不利影响，
公司及子公司拟开展期货及衍生品套期保值业务，业务规模为任一交易日持有的最高合约价值
不超过8.00亿元人民币（或其他等值货币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过3500
万元人民币（或其他等值货币），额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额
度和期限内，资金可循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：公司于2026年3月18日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议
、于2026年3月19日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展期货及衍生品
套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
3、其他说明：公司于2026年1月8日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为任一
交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过650万
美元，具体详见《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-004）。本次期货及
衍生品套期保值业务系统筹考虑公司套期保值业务所需，本次额度生效后将覆盖前次外汇套期
保值业务额度，前次外汇套期保值业务额度相应失效、不再单独执行。
4、风险提示：公司开展期货及衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全的原则，不以套利
、投机为目的，但该交易仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险、资金风险
等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
华融化学股份有限公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货及衍生品套期保值
业务。同时，本次期货及衍生品套期保值业务系统筹考虑公司套期保值业务所需，本次额度生
效后将覆盖前次外汇套期保值业务额度，前次外汇套期保值业务额度相应失效、不再单独执行
。本议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、业务情况概述
1、交易目的
公司及子公司持续深化工贸创新，基于产业链上下游客户及国内外供应链合作伙伴资源，
开展供应链管理业务，强化对公司主业的协同支撑。为有效规避和降低相关产品价格大幅波动
给公司经营带来的不利影响，同时防范汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展
期货及衍生品套期保值业务，化解产品价格波动及汇率波动风险，提升公司经营水平，保障公
司健康运行。开展期货及衍生品套期保值业务符合公司日常经营需要，能够有效管理相关产品
价格、汇率或利率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性、经营业绩的稳定性及可持续性。
2、交易品种
（1）商品期货、外汇期货及衍生品套期保值的品种
公司及子公司开展期货及衍生品套期保值业务品种仅限于与生产经营相关的产品，以及实
际业务结算涉及外币品种的期货及衍生品。
（2）外汇套期保值的品种
结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品的组合
，以及其他外汇衍生品业务。
3、交易方式
公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易
所等金融机构；通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司及其子公司、商业
银行、证券公司等金融机构(非关联方机构)进行场外衍生品和其他衍生品等交易业务。
4、交易金额
授权期限内业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过8.00亿元人民币（或其他等
值货币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过3500万元人民币（或其他等值货币）。
5、实施主体
根据业务实施情况，实施主体为公司和子公司。
6、交易期限
上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和期限范围内可循
环滚动使用。
7、资金来源
公司及子公司开展期货及衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规
允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年3月18日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、于2026年3月19日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，同
意公司及子公司开展期货及衍生品套期保值业务。同时，本次期货及衍生品套期保值业务额度
生效后将覆盖前次外汇套期保值业务额度，前次外汇套期保值业务额度相应失效。保荐机构发
表了无异议的核查意见。
公司本次拟开展的期货及衍生品套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《期
货及衍生品套期保值业务管理制度》的规定，本次拟开展的期货及衍生品套期保值业务事项经
董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东
会的议案》，本次股东会由董事会召集。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年4月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月7日。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司控股股东新希望化工投资有限公司将回避表决《关于确认2025年度非独立董事薪酬的
议案》及《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，详见同日
披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026
年度日常关联交易的公告》。该股东不接受其他股东委托就前述议案进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。
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2026-01-26│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东2026年1月26日15:30
在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东会由公司
董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会
议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东179人，代表股份356804808股，占公司有表决权股份总数的74
.3343%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份355663600股，占公司有表决权股份总数的
74.0966%。通过网络投票的股东177人，代表股份1141208股，占公司有表决权股份总数的0.23
78%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份13004808股，占公司有表决权股份总数
的2.7093%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11863600股，占公司有表决权股份
总数的2.4716%。通过网络投票的中小股东177人，代表股份1141208股，占公司有表决权股份
总数的0.2378%。
3．公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。
4．公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
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2026-01-21│对外担保
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一、担保情况概述
2025年2月24日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2025年3月12
日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司及子公司为子公司提供总额
度不超过284000.00万元的连带责任保证额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不
超过150000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过134000.0
0万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在有效期内
可循环使用。详见公司于2025年2月25日披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》（公告
编号：2025-004）。
根据前述担保预计额度授权，华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）作为
资产负债率低于70%的全资子公司,其获授的连带责任保证额度为80000.00万元；成都华融国际
贸易有限公司（以下简称“华融国际”）作为资产负债率大于70%的全资子公司,其获授的连带
责任保证额度为140000.00万元。
截至2026年1月19日，公司对华融成都的实际担保金额为29619.39万元、对华融国际的实
际担保金额为12844.29万元。
2026年1月20日，公司于四川省成都市与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”
）签订了《最高额保证合同》，为华融成都与兴业银行发生的综合授信业务项下的债务提供最
高额连带责任保证，所担保债务的最高限额为5000.00万元人民币，担保期限为逐笔债务履行
期限届满之日起三年。同日，公司于四川省成都市与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为
华融国际与兴业银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证，所担保债务的
最高限额为5000.00万元人民币，担保期限为逐笔债务履行期限届满之日起三年。
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2026-01-09│对外担保
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特别提示：
1、华融化学股份有限公司（以下简称“公司”、“华融化学”）及子公司（含全资子公
司和控股子公司，以下合称“子公司”）对子公司提供担保预计的总额度不超过254000.00万
元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同），占公司最近一期经审计净资产比例为14
6.73%；其中，为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保预计的额度不超过125000.00万元
，占公司最近一期经审计净资产比例为72.21%。
2、截至2025年12月31日，公司及子公司的实际担保金额为45867.07万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为26.50%，未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
3、公司不存在对合并报表外单位的担保金额达到或超过最近一期经审计净
资产30%的情况。
一、担保情况概述
公司于2026年1月8日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于为子公司提供担保
预计的议案》，同意公司及子公司为子公司提供总额度不超过254000.00万元的连带责任保证
额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过125000.00万元的连带责任保证额度
、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过129000.00万元的连带责任保证额度。上述额度有
效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期内可循环使用。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
四、业务授权
为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，董事会提请股东会授权公司总经理或法
定代表人在股东会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理具体手续，包括且不
限于签署相关业务的具体合同、协议。
五、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东会审议批准后，公司将在具体发生担保业务时及
时履行信息披露义务。
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临
时股东会的议案》，本次股东会由董事会召集。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月26日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月26日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年1月26日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月20日。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。
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2026-01-09│其他事项
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1、交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和
防范外汇市场风险，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质
的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过
1亿美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过650万美元，交易品种包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品的组合。
2、已履行的审议程序：2026年1月8日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进
行单纯以盈利为目的的外汇交易业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险，
包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等。
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”、“华融化学”）于2026年1月8日召开第二届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司
开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元，预计动
用的交易保证金和权利金上限不超过650万美元，并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套
期保值业务方案、签署相关协议及文件，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。目前，公司外贸业务主要以美元、欧
元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇
市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业
务。
公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单
纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外汇套期保值工具降低或
规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低融资成本、控制经营风险，增强公
司财务稳健性。
2、交易金额
授权期限内任一交易日开展套期保值业务的持有最高合约价值不超过1亿美元，预计动用
的交易保证金和权利金上限不超过650万美元，可在审批的有效期限内循环滚动使用。
3、交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元、欧元）
。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利
率期权、货币互换等产品或上述产品的组合，以及其他外汇衍生品业务。
4、交易期限
上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和期限范围内可循
环滚动使用。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹
集的资金，不涉及募集资金，视市场情况可能以占用银行授信的方式缴纳保证金，金额不超过
本次授权额度。
6、业务授权
在批准的额度范围内，授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案、签署相
关协议及文件，财务总监负责外汇套期保值业务日常运作和管理。
二、审议程序
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意
公司及子公司开展外汇套期保值业务。保荐机构发表了无异议的核查意见。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保
值业务管理制度》的规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无
需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，是为了有效降低汇率
、利率波动对公司经营的影响，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易业务，但外汇套期保值业
务仍存在一定的风险，包括但不限于以下风险：
1、市场风险：外汇套期保值业务存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保
值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完
善或执行不到位而造成风险。
3、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从
而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险；由于市场
出现流动性不足而可能导致公司承担损失风险。
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2025-11-07│对外担保
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一、担保情况概述
2025年2月24日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2025年3月12
日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司及子公司为子公司提供总额
度不超过284000.00万元的连带责任保证额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不
超过150000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过134000.0
0万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在有效期内
可循环使用。详见公司于2025年2月25日披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》（公告
编号：2025-004）。
根据前述担保预计额度授权，华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）作为
资产负债率低于70%的全资子公司,其获授的连带责任保证额度为80000.00万元。截至2025年11
月5日，公司对华融成都的担保金额为46124.25万元。
2025年11月6日，公司于四川省成都市与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”
）签订了《最高额不可撤销担保书》，为华融成都与招商银行发生的综合授信业务项下的债务
提供最高额连带责任保证，所担保债务的最高限额为12000.00万元人民币，担保期限为逐笔债
务履行期限届满之日起三年。本次担保前后担保金额及可用额度情况如下：
本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
（1）基本情况
名称：华融化学（成都）有限公司
成立日期：2022年4月29日
注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号法定代表人：张洪亮
注册资本：人民币19680.00万元
主营业务：危化品的研发、生产、销售，主要包括氢氧化钾和多种含氯产品股权结构、与
公司的关系：公司的全资子公司是否为失信被执行人：否
（2）最近一年又一期的主要财务数据
三、担保协议的主要内容
1、担保协议签署及生效日期：2025年11月6日；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保期限：自综合授信业务项下的逐笔债务履行期限届满之日起三年；
4、担保金额：12000.00万元人民币；
5、关于反担保：公司拥有华融成都100%权益，上述担保事项无需提供反担保。
四、董事会意见
1、公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，是为了满足华融成都的经营和业务
发展对资金的需要；担保金额在股东大会、董事会审议通过的额度内。
2、目前华融成都正常开展业务中，其偿债能力指标正常，具有偿还债务的能力，且公司
对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常运营和发展造成不良影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
3、被担保对象是公司的全资子公司，无需提供反担保。
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2025-09-15│对外担保
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一、担保情况概述
2025年2月24日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2025年3月12
日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司及子公司为子公司提供总额
度不超过284000.00万元的连带责任保证额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不
超过150000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过134000.0
0万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在有效期内
可循环使用。详见公司于2025年2月25日披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》（公告
编号：2025-004）。
根据前述担保预计额度授权，华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）作为
资产负债率低于70%的全资子公司,其获授的连带责任保证额度为80000.00万元；成都华融国际
贸易有限公司（以下简称“华融国际”）作为资产负债率大于70%的全资子公司,其获授的连带
责任保证额度为140000.00万元。截至2025年9月11日，公司对华融成都的担保金额为46124.25
万元、对华融国际的担保金额为65000.00万元。
2025年9月12日，公司、华融成都、华融国际与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商
银行”）四方，在四川省成都市签订了《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》。同
日，浙商银行完成了对公司资产池加载融资额度的配套审批，本次资产池融资额度不超过2000
0.00万元人民币，该额度可调剂至华融成都、华融国际共享使用。公司使用前述资产池加载融
资额度，无需华融成都或华融国际提供担保；华融成都或华融国际使用前述加载融资额度，公
司对此提供相应连带责任保证。
鉴于华融成都、华融国际各自实际使用的资产池融资额度存在不确定性，从谨慎性原则出
发，公司对华融成都提供不超过20000.00万元人民币的连带责任保证、对华融国际提供不超过
20000.00万元人民币的连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
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2025-08-13│其他事项
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1、华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期利润分配预案为：以总股本4
8,000万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），合计派发
现金股利19,200,000.00元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年8月11日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、于2025年8月12日
召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年中期
利润分配预案的议案》。
2025年3月28日，公司召开2025年年度股东大会，授权董事会制定并执行2025年中期利润
分配，因此，本事项无需提交股东大会审议。
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2025-08-13│其他事项
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一、监事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年8
月1日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2025年8月12日10:30在新希望中鼎国际18
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名
（其中，李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议）。
会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名
投票表决。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2025年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》，20
25年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《
经济参考报》和巨潮资讯网。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
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2025-08-13│其他事项
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本次会计估计变更事项采用未来适用法，不涉及对已披露财务报告进行追溯调整，不会对
公司已披露的财务报告产生影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响。
一、会计估计变更概述
1、会计估计变更原因
随着公司近年来持续加速新业态开拓，供应链业务持续发展，收入不断增加，为了使财务
报表更加准确地体现公司的实际回款和可能的预期信用损失情况，公司对应收款项的预期信用
损失率进行重新评估。
根据细分后的账龄显示,公司供应链业务应收账款账龄大部分为6个月以内且都在客户信用
账期内。信用账期内客户的回款率高,风险小,原按账龄组合确定预期信用损失率时,账龄划分
简单按年划分,与公司目前的管理水平已不符。同时参考部分上市公司对供应链业务的预期信
用损失率（见下表）时发现，公司对化工行业业务及供应链业务，按原预期信用损失率的计提
方法采用相同比例进行计提，与行业业务特点及公司实际的坏账损失情况不符。
综上所述，为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量
》等相关规定，公司根据化工行业业务及供应链业务的应收款项的构成、信用政策、账龄结构
、回款情况及历史信用损失经验，同时综合参考同行业上市公司的应收款项的预期信用损失率
，对公司应收账款中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率进行细化
调整。
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2025-08-08│对外担保
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一、担保情况概述
2025年2月24日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2025年3月12
日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司及子公司为子公司提供总额
度不超过284000.00万元的连带责任保证额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不
超过150000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过134000.0
0万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在有效期内
可循环使用。详见公司于2025年2月25日披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》（公告
编号：2025-004）。
根据前述担保预计额度授权，华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）作为
资产负债率低于70%的全资子公司,其获授的连带责任保证额度为80000.00万元；成都华融国际
贸易有限公司（以下简称“华融国际”）作为资产负债率大于70%的全资子公司,其获授的连带
责任保证额度为140000.00万元。截至2025年8月5日，公司对华融成都的担保余额为35524.25
万元、对华融国际的担保余额为50000.00万元。
2025年8月6日，公司于四川省成都市与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
签订了《最高额保证合同》，为华融成都与中信银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高
额连带责任保证，所担保债务的最高限额为10000.00万元人民币，担保期限为逐笔债务履行期
限届满之日起三年。同日，公司于四川省成都市与中信银行签订了《最高额保证合同》，为华
融国际与中信银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证，所担保债务的最
高限额为10000.00万元人民币，担保期限为逐笔债务履行期限届满之日起三年。
2025年8月7日，公司于四川省成都市与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
签订了《保证合同》，为华融成都与交通银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带
责任保证，所担保债务的最高限额为5000.00万元人民币，担保期限为逐笔债务履行期限届满
之日起三年。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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