资本运作☆ ◇301258 富士莱 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│人福医药 │ 765.11│ ---│ ---│ 845.24│ 80.13│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞玞生物医学（深圳│ 500.00│ ---│ 2.61│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金斯瑞生物科技 │ 477.76│ ---│ ---│ 453.06│ -24.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒生科技ETF │ 336.37│ ---│ ---│ 322.40│ -13.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百济神州 │ 320.11│ ---│ ---│ 331.54│ 11.43│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉钟精机 │ 238.90│ ---│ ---│ 233.73│ -5.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│证券ETF │ 223.58│ ---│ ---│ 216.48│ -7.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│良信股份 │ 192.01│ ---│ ---│ 167.77│ -24.24│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒生医疗ETF │ 176.16│ ---│ ---│ 173.28│ -2.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│伊利股份 │ 173.49│ ---│ ---│ 173.88│ 0.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│红利低波ETF │ 166.90│ ---│ ---│ 164.52│ -2.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京市与神济昌华（│ ---│ ---│ 5.97│ ---│ ---│ 人民币│
│北京）生物科技有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产720吨医药中间 │ 1.70亿│ 0.00│ 1.70亿│ 100.00│ 2944.79万│ ---│
│体及原料药扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 6509.03万│ 461.92万│ 6979.34万│ 107.23│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 9900.00万│ 0.00│ 9900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│富士莱（山东）特色│ 9000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│原料药及中间体CMO/│ │ │ │ │ │ │
│CDMO建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 221.18万│ 5.38万│ 226.57万│ 102.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 2.00亿│ 461.92万│ 6979.34万│ 107.23│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 5000.00万│ 5.38万│ 226.57万│ 102.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产289吨特色原料 │ 4351.51万│ 15.00万│ 15.00万│ 0.34│ ---│ ---│
│药扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确定用途的超募│ 1.44亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│富士莱（山东）特色│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│原料药及中间体CMO/│ │ │ │ │ │ │
│CDMO建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产289吨特色5原料│ 0.00│ 15.00万│ 15.00万│ 0.34│ ---│ ---│
│药扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│富士莱（山东）特色│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│原料药及中间体CMO/│ │ │ │ │ │ │
│CDMO建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-14 │
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│关联方 │安达辉煌生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人为亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安达辉煌生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人为亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日分别召开第四届董
事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》
，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董监
高责任险”）。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项与
全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，故全体董事、监事在审议本事项时回避表决，
该事项直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下。
一、本次投保方案概述
1、投保人：苏州富士莱医药股份有限公司。
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币5,000万元/年（具体以
最终签订的保险合同为准）。
4、保险费用：不超过人民币22万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5、保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。
同时，为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董监高责任险的前提下，同时提请股东
大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确
定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款及处理与投保相关的其他事项等）。以及
在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜
。
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2024-04-23│其他事项
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）于2024年4月19日分别
召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司20
24年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“
容诚会计师事务所”）为公司2024年度的审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所是一家具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中
所规定的责任和义务。
由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司
2024年度审计机构，聘任期限为股东大会审议批准之日起一年。并提请股东大会授权公司管理
层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2024年度审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,
019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司202
2年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会
计师事务所对苏州富士莱医药股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈雪，2012年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，20
10年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为富士莱公司提供审计服务；近三年签署过国
元证券、金禾实业、富士莱等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：徐远，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为富士莱公司提供审计服务；近三年
签署过金螳螂、富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：孙能康，2022年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为富士莱公司提供审计服务；近三
年签署过富士莱上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：孔晶晶，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审
计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过皖天然气、国盾量子、恒烁股份
、皖仪科技、禾昌聚合、安徽建工、龙迅股份、禾盛新材等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈雪、签字注册会计师徐远、孙能康、项目质量控制复核人孔晶晶近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2024-04-23│其他事项
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日分别召开第四届董
事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本
议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润为112181787.31元。截至2023年12月31日，合并报表中可供分配利润为663538283.48元；
母公司可供分配利润670948296.60元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2023年度
利润分配预案如下：
本次的利润分配以公司现有总股本91670000股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份10
000股后的股本91660000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元人民币（含税）
，共计分配现金红利54996000.00元人民币（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，
也不进行资本公积金转增。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
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2024-03-14│其他事项
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一、独立董事辞任情况
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事涂家生先
生提交的书面辞职报告。涂家生先生因个人原因申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员
（召集人）、战略委员会委员的职务。涂家生先生原定任期届满日为2025年9月9日，辞职后，
不再担任公司及子公司任何职务。鉴于涂家生先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中
独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司
股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前涂家生先生仍将按照相关法律、法规及《
公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，涂家生先生未直接或间接持有公司股份。其在任职期间不存在应当履
行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等法律法规的相关规定。涂家生先生在担任公司独立董事及相关专门委员会
委员期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事
会对涂家生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于2024年3月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董
事会独立董事的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意
提名CAOCHUANXING（曹传兴）先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并
在股东大会审议通过后，由其担任提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员，任期自
2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露
日，CAOCHUANXING（曹传兴）先生尚未取得独立董事资格证书，CAOCHUANXING（曹传兴）先生
已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其
任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。
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2024-03-14│其他事项
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一、监事辞任的情况
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事吴磊先生
的书面辞职报告，吴磊先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事一职，吴磊
先生原定任期届满日为2025年9月9日，辞职后仍担任研发总监职务。
鉴于吴磊先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章
程》的有关规定，其离任申请将于股东大会补选产生新任监事后生效，在此之前吴磊先生将继
续履行监事职责。
截至本公告披露日，吴磊先生未直接或间接持有公司股份。其在任职期间不存在应当履行
而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等法律法规的相关规定。吴磊先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的
规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司及监事会对吴磊先生任职期间所做的辛勤工作和贡
献表示衷心感谢！
二、补选非职工代表监事的情况
公司于2024年3月12日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非职工代
表监事的议案》，同意提名邢健先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止
。邢健先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律
法规规定的不得担任公司监事的情况。
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2024-03-14│其他事项
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1．基本情况：
（1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的
外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响
。
（2）交易品种或交易工具：包括但不限于包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇
期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
（3）交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关
联关系。
（4）交易金额：任一时点交易金额累计不超过1亿美金。预计动用的交易保证金和权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过1000万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美金。
2．审议程序：公司于2024年3月12日分别召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；保荐机构出具了无异
议的核查意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。
3．风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的
交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等，
敬请投资者充分关注相关风险。
一、投资情况概述
1、投资的目的
公司产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，
以美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公
司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造
成不利影响，公司拟根据生产经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司
的外汇风险管理。公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇
率风险。公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品
种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额及交易期限
公司拟开展外汇衍生品交易，任一时点交易金额累计不超过1亿美金，资金来源均为公司
自有资金，期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循
环滚动使用。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1000万美元，预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过1亿美金。
3、交易方式
公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期
权及其他外汇衍生产品等业务。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易对手为经国家外汇管理局和中国人
民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。公司开展外汇衍生品交易业务进行套
期保值，根据与金融机构签订的协议，公司可能需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证金将使用
公司自有资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
二、审议程序
（一）2024年3月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易，任一时点交易金额累计不超过1亿美金
，期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使
用。董事会审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
（二）2024年3月12日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》。监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁
定利润、规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生
品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保
证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。
（三）保荐机构出具了无异议的核查意见。本次事项不涉及关联交易。
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2024-03-14│银行授信
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日分别召开第四届董
事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请
授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、向银行申请综合授信额度概述
为满足公司业务发展需要，公司2024年度拟向各银行申请综合授信额度35500.00万元，授
信期限为一年，授信形式及用途包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务
，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行
。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最
终批准确定。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。
现提请董事会、股东大会授权公司总经理根据公司经营需要在上述综合授信额度内办理和
签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合
同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，将不再逐项提请董事会、股东大会审
批。超过上述综合授信额度的融资将另行提交公司董事会审议批准。
以上事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-03-14│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：购买流
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