资本运作☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-27│ 36.90│ 7.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│恒工伟创具身智能科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1.98│ 人民币│
│技（上海）有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│恒元智启具身智能科│ 900.00│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技（上海）有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│流体装备零部件制造│ 3.53亿│ 1437.01万│ 3.58亿│ 101.34│-2023.92万│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结项暨节余募集资金│ 1512.46万│ 1514.91万│ 1514.91万│ 100.16│ 0.00│ 2025-03-31│
│永久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│流体装备核心部件扩│ 1.76亿│ 0.00│ 1.62亿│ 92.09│ 1414.48万│ 2025-03-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 6341.00万│ 0.00│ 7.50万│ 0.12│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3891.25万│ 0.00│ 3891.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还有息负债 │ 8940.00万│ 0.00│ 8939.98万│ 100.00│ ---│ ---│
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│结项并将节余募集资│ 0.00│ 1549.04万│ 1549.04万│ 0.00│ ---│ ---│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河北恒工精│恒工装备科│ 1182.59万│人民币 │--- │2026-09-28│连带责任│是 │否 │
│密装备股份│技（苏州）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河北恒工精│恒工装备科│ 773.37万│人民币 │--- │2026-09-28│连带责任│是 │否 │
│密装备股份│技（苏州）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-06│其他事项
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2026年1月15日
披露了《关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），持有本公
司股份6,652,471股（占本公司总股本比例7.57%）的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限
合伙）（以下简称“京津冀基金”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,636,704股，占公司总股本的3%；公司于
2026年3月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编号
：2026-004），京津冀基金通过集中竞价、大宗交易的方式减持持有的公司股份916,842股，
占公司总股本的1.04%；公司于2026年4月29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例触及
1%整数倍的公告》（公告编号：2026-017），京津冀基金通过集中竞价和大宗交易方式减持公
司股份945,800股，占公司总股本的1.08%。
近日，公司收到了京津冀基金出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，京津冀基
金减持计划期限已于2026年5月5日届满，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，并及时履行了信息披
露义务。
2、本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致。
3、公司股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行
股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量的相关承诺为
：
“发行人首次公开发行股票并上市后，本企业将按照公司首次公开发行股票招股说明书以
及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不
减持公司股票。在股份锁定期满后，本企业可根据需要减持股票，并将配合发行人按照有关法
律法规的规定公告减持计划。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
在股份锁定期满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律
、法规规定的方式减持，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监
会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等法律法规及规范性文件有关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，
合法合规减持。本企业在公司上市后依法增持的股份不受本承诺约束。如《公司法》《证券法
》、中国证监会和证券交易所对本企业减持发行人股份另有要求的，本企业将按此等要求执行
。
若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，将依据相关法律法规的规定承担法律责任。”
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、上述股东本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生重大影响。
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2026-04-29│其他事项
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2026年3月26日公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告》（
公告编号：2026-004），京津冀基金于2025年11月24日至2026年3月25日期间，通过集中竞价
、大宗交易的方式减持持有的公司股份916842股，占公司总股本的1.04%。本次权益变动后，
京津冀基金合计持有的股份占公司总股本的比例由7.96%下降至6.92%，本次权益变动触及1%的
整数倍。
近日，公司收到京津冀基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，京津冀基金
于2026年3月26日至2026年4月28日期间（不包含2025年年度报告披露前十五日至年度报告披露
日），通过集中竞价、大宗交易的方式减持持有的公司股份945800股，占公司总股本的1.08%
。本次权益变动后，京津冀基金合计持有的股份占公司总股本的比例由6.92%下降至5.84%，本
次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确、客观地反映河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）的财务
状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司
董事会或股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第十五次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于公司
高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚
需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1、分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转
增2股；
2、本次利润分配拟以2025年12月31日的总股本87890196股为基数，具体实施权益分派股
权登记日期将在权益分派实施公告中明确；
3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分
配比例不变的原则，相应调整分红总额和公积金转增股本数额，并将另行公告具体调整情况；
4、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-28│委托理财
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司
拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12
个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于2024年度股东大会审议通过的使用自有资
金进行现金管理的10亿元额度同时失效。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
目前现金流和银行授信情况较好，出现部分自有资金闲置的情况。本次投资目的是提高资
金使用效率，为股东获取一定的投资收益。
（二）投资产品品种
公司及公司全资子公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评
估，拟运用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月或在
持有期限内可随时转让的产品。
（三）投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董
事会审议通过之日起12个月内有效，在决议授权的额度有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品的金
额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。
具体业务由财务部门进行办理。
（五）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过。无需提交股东会审议。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司存在关联关系的投资产品发行主体。
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2026-03-26│其他事项
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2025年8月8日披
露了《关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-025），持有本公司
股份7910118股（占本公司总股本比例9.00%）的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙
）（以下简称“京津冀基金”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞
价和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2636704股，占公司总股本的3%；京津冀基金减
持计划期限已于2025年11月29日届满，合计持有的股份占公司总股本的比例由9.00%下降至7.5
7%。
2026年1月15日公司披露了《关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号
：2026-003），持有本公司股份6652471股（占本公司总股本比例7.57%）的股东京津冀基金计
划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份
合计不超过2636704股，占公司总股本的3%。
近日，公司收到京津冀基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，京津冀基金
于2025年11月24日至2026年3月25日期间，通过集中竞价、大宗交易的方式减持持有的公司股
份916842股，占公司总股本的1.04%。本次权益变动后，京津冀基金合计持有的股份占公司总
股本的比例由7.96%下降至6.92%，本次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-15│其他事项
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1、持有河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）股份66524
71股（占本公司总股本比例7.57%）的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下
简称“京津冀基金”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和/或大宗
交易方式减持公司股份合计不超过2636704股，占公司总股本的3.00%，即通过集中竞价方式减
持不超过878901股，占公司总股本的1.00%；以大宗交易方式减持公司股份不超过1757803股，
占公司总股本的2.00%；
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定
是否实施本次股份减持计划。
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2026-01-09│其他事项
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第二届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相
关事宜公告如下：
为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《薪酬与考核委员
会工作细则》等的相关规定，公司董事会选举职工代表董事付永晟先生为公司第二届董事会薪
酬与考核委员会委员，与戎梅女士（召集人）、翟进步先生共同组成公司董事会薪酬与考核委
员会，任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
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2025-12-01│其他事项
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2025年8月8日披
露了《关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-025），持有本公司
股份7910118股（占本公司总股本比例9.00%）的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙
）（以下简称“京津冀基金”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞
价和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2636704股，占公司总股本的3%；于2025年9月3
日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-035）
，京津冀基金通过集中竞价方式减持公司股份99977股，占公司总股本的0.11%；于2025年11月
24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-055
），京津冀基金通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份813628股，占公司总股本的0.93%
。
近日，公司收到了京津冀基金出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，京津冀基
金减持计划期限已于2025年11月29日届满。
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2025-11-24│其他事项
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2025年8月8日披
露了《关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-025），持有本公司
股份7910118股（占本公司总股本比例9.00%）的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙
）（以下简称“京津冀基金”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞
价和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2636704股，占公司总股本的3%；于2025年9月3
日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-035）
，京津冀基金通过集中竞价方式减持公司股份99977股，占公司总股本的0.11%。该次权益变动
后，京津冀基金合计持有公司股份占公司总股本比例由9.00%减少至8.89%，股份变动触及1%的
整数倍。
近日，公司收到京津冀基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函（二）》，京津
冀基金于2025年9月8日至2025年11月21日期间，通过集中竞价、大宗交易的方式减持持有的公
司股份813628股，持有的股份占公司总股本的比例由8.89%下降至7.96%，本次权益变动触及1%
的整数倍。
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2025-10-28│其他事项
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1、拟续聘的2025年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、本次续聘2025年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日分别召开第二届
董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度
财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，现将相关情
况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期
货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3、业务规模
立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。2024年
同行业审计客户35家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：肖常和
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王治兰
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：许来正
2、诚信记录
项目签字注册会计师王治兰，项目质量控制复核人许来正近三年内未曾因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目合伙人肖常和于2024年8
月27日因广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度财务报表审计项目收入审计程序及函证
程序方面存在缺陷、未完整留存收入分析程序工作底稿的原因，收到中国证券监督管理委员会
广东监管局出具警示函的行政监管措施；同时于2024年11月1日因该项目上述原因，收到上海
证券交易所出具监管警示的监管措施。除此之外，项目合伙人肖常和近三年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经与立信初步沟通，
预计2025年度审计费用及内控费用合计金额约为65万元人民币（最终金额以审计业务约定书为
准），未超过上期的20%。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的审计工作
量确定年报审计及内控审计费用。
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2025-10-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确、客观地反映河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）的财务
状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司
董事会或股东大会审议。
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2025-10-28│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2025年10月27日
2、限制性股票首次授予数量：35.88万股
3、限制性股票首次授予价格：46.07元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或“恒工精密”）《2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股
票首次授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年10月27
日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向20
25年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年10月27日为首
次授予日，以46.07元/股的授予价格向符合授予条件的127名激励对象授予35.88万股第二类限
制性股票。本事项无需提交股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025
年8月27日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知已于2025年
8月17日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
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2025-08-28│其他事项
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为进一步完善河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进
公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益
。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月27日分别召开第二
届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议《关于拟购买董监高责任险的议案
》。拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董
监高责任险”）。
因该事项与全体董事、监事存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决
，该事项将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
（一）投保人：河北恒工精密装备股份有限公司；
（二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员；
（三）赔偿限额：累计不超过人民币5000万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
；
（四）保费支出：每年不超过20万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司全体
董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确
定保险公司；确定保险金额、具体被保险人、保险费本公司及董事会全体成员保证信息披露的
内容真实、准确
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