资本运作☆ ◇301262 海看股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海看新媒体云平台升│ 2.58亿│ 1777.74万│ 1.07亿│ 41.46│ ---│ 2025-10-29│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确投向 │ 3.12亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│版权内容采购项目 │ 6.00亿│ 5069.04万│ 6744.54万│ 11.24│ ---│ 2026-06-20│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东广播电视台下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东广播电视台 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东广播电视台及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东广播电视台下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东广播电视台 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东广播电视台下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东广播电视台 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东广播电视台及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东广播电视台下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东广播电视台 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-27│其他事项
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席布茂发先生因退休
原因已申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事和监事会主席职务（原定任期至2025年12月
），辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网上披
露的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-030）。
一、本次选举情况
公司于2024年9月27日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届
监事会非职工代表监事的议案》，同意补选陈晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任
期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求
，公司于2024年9月27日当日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届监事会第九次
会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事张宇霞以通讯方式参会，会议由
过半数监事共同推举陈晓主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集和召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，陈
晓女士（简历附后）当选为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二
届监事会届满之日止。
附件：
陈晓简历
陈晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，研究生学历，正高级会计师职称
。
1996年1月至2011年6月，历任山东有线电视台会计主管、齐鲁电视台财务科长等职务；
2011年7月至2022年8月，任山东广播电视台财务资产部副主任；2022年9月至今，任山东
广电传媒集团有限公司财务部主任。
截至目前，陈晓女士未持有海看网络科技（山东）股份有限公司股份，与海看网络科技（
山东）股份有限公司5%以上股东、实控人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
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2024-08-28│其他事项
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届
董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分
配预案的议案》。本次利润分配预案满足公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审
议通过的关于授权董事会决定2024年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，具体内容详见
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2024-020）及《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。现将相
关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司2024年半年度财务报表，公司2024年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股
东的净利润为221838369.82元，母公司2024年半年度净利润为219882683.90元；截至2024年6
月30日，公司合并报表累计未分配利润为1280863317.24元，母公司累计未分配利润为1126584
317.13元（以上数据均未经审计）。根据利润分配应以合并财务报表和母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，公司2024年半年度可供股东分配的利润为1126584317.13元。为进一步增加
现金分红频次，让投资者更好地分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保
证正常经营发展的前提下，公司拟制定2024年半年度利润分配预案，即为：以公司总股本4170
00000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），总计派发现金股利4003200
0元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。若利润分配方案实施前公司的股本发生
变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变
”的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案满足公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过的关于
授权董事会决定2024年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：20
24-020）及《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于20
24年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16
日以通讯、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中
监事张宇霞以通讯方式参会。会议由监事会主席布茂发主持，公司董事会秘书邓强列席会议。
会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
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2024-04-26│其他事项
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届
董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师事务所”）为公司2024年度审计会计
师事务所，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人上年度末注册会计师人数：701人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人最近一年（2023年度）
经审计的收入总额：108764万元最近一年审计业务收入：97289万元最近一年证券业务收入：5
4159万元上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家上年度（2022年年报）上市公
司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13684万元上年度（2022年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人
员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员15人。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
2023年度审计收费为80万元，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实
际工作情况具体确定2024年度审计报酬事宜。
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2024-04-26│其他事项
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届
董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案
的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下
：
一、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润410027591.53元，母公司2023年净利润为409693169.68元。截至2023年12月
31日，公司合并报表累计未分配利润为1139088947.42元，母公司累计未分配利润为986765633
.23元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则
，公司2023年度可供股东分配的利润为986765633.23元。
为充分回报股东，与股东共享公司经营成果，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远
发展，在保证正常经营发展的前提下，公司拟制定2023年度利润分配预案，即为：以公司总股
本417000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），总计派发现金股利
人民币80064000元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。若利润分配方案实施前公
司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红
总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2023年10月，公司已实施完成2023年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人
民币8.5元（含税），派发现金股利人民币354450000元（含税）。叠加此次2023年度利润分配
预案，公司2023年全年现金分红每10股合计派发人民币10.42元（含税），全年合计向全体股
东现金分红人民币434514000元（含税），占合并报表中公司2023年度实现归属于上市公司股
东净利润的105.97%，占2023年期末可分配利润的44.03%。
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2024-04-10│其他事项
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第二届董
事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告
如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担
任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公
司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理张晓刚先生不再
担任审计委员会委员。
为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二届董事会审计委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
调整前的审计委员会成员：朱玲（召集人）、张晓刚、马得华；
调整后的审计委员会成员：朱玲（召集人）、张先、马得华。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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