资本运作☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-26│ 26.86│ 6.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-19│ 100.00│ 4.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-16│ 32.95│ 152.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-26│ 32.95│ 29.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-09│ 14.35│ 144.27万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产光伏焊带13,500│ 2.81亿│ 667.52万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
│吨建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.31亿│ 0.00│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确投资方向 │ 1486.84万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5674.87万│ 145.68万│ 5840.17万│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
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│生产基地产线自动化│ 2929.50万│ 43.25万│ 2959.32万│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产光伏焊带20,000│ 3.57亿│ 6668.02万│ 1.61亿│ 45.19│ ---│ 2026-09-30│
│吨生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 1.38亿│ 2200.00│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-17│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值
，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年12月31日可能出现减值迹
象的应收款项、存货及固定资产等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2025年可能
发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为2,186.53万元。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第四届董事
会审计委员会第十三次会议，于2026年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议
通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）2025年经营情况与可参与分配的股本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》规定，公司
不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为29181422.25元，母公司实现净利润53279471.84元。按照《公司法》《公司章
程》的规定，提取法定盈余公积金50512元，截至2025年12月31日经审计母公司报表可供股东
分配的利润为524790620.67元，公司合并报表可分配利润为503735263.03元。按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润5037
35263.03元为依据。截至2025年12月31日，资本公积余额为1110085890.37元，其中资本公积-
股本溢价为1109966440.49元。
（二）2025年度利润分配预案的具体内容
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极
合理回报投资者、共享企业价值，公司2025年度利润分配方案为：拟以截至2026年3月31日公
司总股本109979969股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），预计总计派发现
金股利21995993.80元（含税），不送红股，以资本公积每10股转增3股，共计转增32993990股
，转增后公司总股本将增加至142973959股（最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记结果为准）。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
若本次利润分配预案实施完成后，公司2025年度现金分红总额为21995993.80元，占2025
年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的75.38%。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维
持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时提请
股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本事项，根据实施结果适时
变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。
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2026-04-17│其他事项
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一、续聘审计机构事项的情况说明
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第四届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司2026年度财务报告及
内部控制审计机构。上述事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业为特殊普通合伙企业，创立于2013年9月18日，注册地址为无锡市太湖新城嘉业
财富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌先生。
2、人员信息
截至2025年12月31日，公证天业会计师事务所拥有合伙人56名、注册会计师312名，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过172人。
3、业务规模
公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，
证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548
.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计
客户65家。
4、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定
在20%的范围内承担连带赔偿责任。
5、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：滕飞，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市
公司审计，1996年开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上
市公司审计报告有华昌化工（002274）、斯莱克
（300382）、博瑞医药（688166）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力。
签字项目合伙人：唐诗，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年
开始在公证天业执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有
国芯科技(688262)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：徐雅芬，1995年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审
计，1993年开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司
有斯莱克(300382)、泰祥股份(301192)、苏州龙杰（603332)等，具有证券服务业务从业经验
，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事
务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面的因素，与公证天业协
商确定。
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，2025年年度审计费用为
120万元。
2026年度审计费用预计与2025年度保持一致，为人民币120万元。审计收费定价原则主要
基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工
作量及市场价格水平确定最终的审计费用。
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2026-04-17│其他事项
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事
会第二十九次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的
议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、中期分红的前提条件
公司拟在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。
二、中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具
体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
三、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》
规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据
届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项
；
3、办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律
、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外
，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年年度股东
会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-17│银行授信
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事
会第二十九次会议，审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
，具体内容公告如下：
根据业务发展需要，为更好地支持业务的拓展，保证战略的实施，公司及子公司拟向银行
申请不超过人民币40亿元的综合授信额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、
固定资产贷款、贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，上述授信额度最
终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求
决定。
本次授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。董事
会提请股东会授权公司董事长或由其授权的相关人员全权签署上述综合授信额度内的各项法律
文件；同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事项尚需提交公
司股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第四届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对《
关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交2025年
年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营
管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员
会对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认并制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-11│其他事项
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1、自2026年1月30日至2026年3月11日，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公
司”）股票价格已满足任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“宇邦转债”
当期转股价格（36.82元/股）的130%（含130%，即47.866元/股），根据《苏州宇邦新型材料
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
），已触发“宇邦转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年3月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“宇邦转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“宇邦转债”的提前赎回权利。同时，
在未来3个月内（即2026年3月12日至2026年6月11日），如再次触发“宇邦转债”有条件赎回
条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年6月11日后首个交易日重新计算，若“宇邦转
债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“宇邦转债
”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司于2023年9月19日
向不特定对象发行5000000张可转债，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币50000000
0元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司500000000元可转债已于2023年10月18日起在深圳证券交易
所挂牌上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年9月25日）起
满六个月后的第一个交易日（2024年3月25日）起至可转换公司债券到期日（2029年9月18日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为52.90元/股，调整后的
转股价格为36.82元/股。
1、2024年5月13日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“宇
邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股
票交易均价为36.94元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为37.21元/股。董事
会根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关
条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为37.21元/股。
2、2024年5月20日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》，因公司实施
2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），除权除息日为2024年
5月28日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自2024年5月28日起由37.2
1元/股调整为36.94元/股。
3、2024年12月10日，公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属
期股份归属不调整可转换公司债券转股价格的公告》，2022年限制性股票激励计划第二类限制
性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，但鉴于本次限制性股票首次及预
留授予部分第一个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票首次及预
留授予部分第一个归属期股份归属完成后，“宇邦转债”转股价格不作调整，仍为36.94元/股
。
4、2025年5月22日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》，因公司实施
2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.999998元（含税），除权除息日为20
25年5月30日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自2025年5月30日起由
36.94元/股调整为36.84元/股。
5、2025年11月18日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的
公告》，因公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就
，公司以14.35元/股的授予价格为37名激励对象的第二类限制性股票100537股办理归属事宜。
根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自2025年11月21日起由36.84元/股调
整为36.82元/股。
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2026-03-02│委托理财
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第四届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2000万元的闲
置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董
事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用
，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币2000
万元。同时，董事会授权管理层在上述期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕563号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向
社会公众发行人民币普通股（A股）股票2600万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为
人民币26.86元。募集资金总额为人民币698360000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）
后实际募集资金净额为人民币611988162.81元。
上述募集资金已划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6
月1日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《首次公开发行募
集资金验资报告》（苏公W[2022]B061号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进
行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置超募资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2026-03-02│委托理财
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宇邦新材”）于2026年3月2日召
开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过8亿元人民币或
等值外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内
均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过8亿元人民币或等值外币（含本数）。同
时，董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财
务部具体办理相关事宜。现将有关事项公告如下：一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本
情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下
，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限：拟使用额度不超过8亿元人民币或等值外币（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期
范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过8亿元人民币或等值外币（含本数）。
3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好的投资产品。
4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决
策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用闲置自有资金进行现金管理的相关情
况予以披露。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司2026年3月2日召开的第四届董事会第二
十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次使用
闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。
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2025-12-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长肖锋先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计58人，代表股份6428
1312股，占公司有表决权股份总数的58.4485％。其中：通过现场出席会议的股东及股东授权
代表共计3名，代表公司股份64000000股，占公司有表决权股份总数的58.1927%。通过网络投
票出席会议的股东共计55名，代表公司股份281312股，占公司有表决权股份总数的0.2558%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计55名，代表公司有表决权股份28
1312股，占公司有表决权股份总数的0.2558%。
其中：通过现场投票的中小投资者0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%；通过网络投票的中小投资者55名，代表公司有表决权股份281312股，占公司
有表决权股份总数的0.2558%。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公
司法》《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意64254000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对23
012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%；弃权4300股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
中小投资者表决情况：同意254000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.2912％；反对23012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1802％；弃权
4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
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