资本运作☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-26│ 26.86│ 6.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-19│ 100.00│ 4.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-16│ 32.95│ 152.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-26│ 32.95│ 29.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-09│ 14.35│ 144.27万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产光伏焊带13,500│ 2.81亿│ 425.94万│ 2.83亿│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
│吨建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确投资方向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5674.87万│ 87.03万│ 5781.52万│ 101.88│ ---│ 2024-06-30│
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│生产基地产线自动化│ 2929.50万│ 43.25万│ 2959.31万│ 101.02│ ---│ 2024-06-30│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产光伏焊带20,000│ 3.57亿│ 4840.42万│ 1.43亿│ 40.07│ ---│ 2026-09-30│
│吨生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 1.38亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月9日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号公司三楼会议室
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2025-11-18│其他事项
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1、本次归属股票上市流通日：2025年11月21日
2、本次归属股票数量：100537股，占归属前公司总股本109878891股的0.09%
3、本次归属股票人数：37人
4、本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即
可流通
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第四届董事
会第二十三次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的议案》，近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简述
公司分别于2024年9月18日、2024年10月9日召开第四届董事会第十次会议、2024年第五次
临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，本激励计划的主要内容如下：
1、股权激励工具：第二类限制性股票
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票3、授予数量：本激励
计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计25.1312万股，约占2024年10月8日公司股本总额
104000927股的0.24%。
4、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为14.45元/股。
5、激励对象：本激励计划的激励对象共计48人，包括公司董事、高级管理人员及董事会
认为需要激励的其他人员。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午15:00（2）网络投票时间：202
5年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月1
4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长肖锋先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计47人，代表股份6419
9100股，占公司有表决权股份总数的58.4272％。
其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计3名，代表公司股份64000000股，占
公司有表决权股份总数的58.2460%。通过网络投票出席会议的股东共计44名，代表公司股份19
9100股，占公司有表决权股份总数的0.1812%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计44名，代表公司有表决权股份19
9100股，占公司有表决权股份总数的0.1812%。
其中：通过现场投票的中小投资者0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%；通过网络投票的中小投资者44名，代表公司有表决权股份199100股，占公司
有表决权股份总数的0.1812%。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符
合《公司法》《公司章程》等有关规定。
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2025-11-10│其他事项
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根据苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会及
2024年第五次临时股东大会的授权，公司于2025年11月7日召开第四届董事会第二十三次会议
、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
（一）2022年激励计划作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）的相关规定和公司2022年第
三次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
根据《2022年激励计划》规定，首次及预留授予部分第二个归属期业绩考核目标为：以20
22年为基准年，公司2024年净利润增长率不低于32%，或2024年焊带产品出货量增长率不低于6
9%。根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2024年年度审计报告（苏公W[20
25]A375号），公司2024年度剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为30954682.46元，较2022年下降67.64%；2024年公司焊带产品出货量为37436.73吨，
较2022年增长67.41%。本激励计划预留授予第一个归属期公司层面业绩考核目标未达成。鉴于
此，首次授予部分第二个归属期相应限制性股票合计64200股不得归属，由公司作废；预留授
予部分第二个归属期满足归属条件已授予但尚未归属的限制性股票4500股不得归属，由公司作
废。同时，鉴于1名预留授予激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
限制性股票共计10500股不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废79200股限制性股票，根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会
的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提
交股东会审议。
（二）2024年激励计划作废限制性股票的具体情况
根据《管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024年激励计划
》”或“2024年激励计划”）的相关规定和公司2024年第五次临时股东大会的授权，本次作废
限制性股票具体情况如下：
鉴于公司2024年激励计划授予部分11名激励对象与公司解除/终止劳动合同，已不符合激
励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票50238股不得归属，原限制性股票授予部分
激励对象由48人调整为37人，原已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量由原251312股调整
为201074股。
综上，本次合计作废2024年激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为50238
股。根据公司2024年第五次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不
会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》《2022
年激励计划》《2024年激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废
部分已授予但尚未归属的限制性股票。
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2025-11-10│价格调整
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根据苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会及
2024年第五次临时股东大会的授权，公司于2025年11月7日召开第四届董事会第二十三次会议
、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制
性股票授予价格的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的
议案》，同意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计
划》”）《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定，
对公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分、2024年限制性股票激励计划授予第二
类限制性股票的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
（一）调整原因
鉴于公司2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，利润
分配方案为以公司总股本109878404股为基数，向全体股东每10股派0.999998元人民币现金。
本次权益分派已于2025年5月30日实施完毕。根据《2022年激励计划》的相关规定：若在《202
2年激励计划》公告当日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如
下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据《2024年激励计划》的相关规定：若在《2024年激励计划》公告当日至激励对象获授
的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
（二）调整结果
1、公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票调整后的授予价格：
P=P0-V=32.95-0.0999998=32.85元/股。
2、公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票调整后的授予价格：
P=P0-V=32.95-0.0999998=32.85元/股。
3、公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票调整后的授予价格：P=P0-V=14.45-
0.0999998=14.35元/股。
根据公司2022年第三次临时股东大会及2024年第五次临时股东大会的授权，上述调整属于
授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2025-11-10│其他事项
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1、本次归属股票的激励对象人数：37人
2、本次限制性股票拟归属数量：100537股
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
4、归属价格：14.35元/股（调整后）
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第四届董事
会第二十三次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称
“本激励计划”或“《激励计划》”）及公司2024年第五次临时股东大会的授权，董事会认为
公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，将为激励对象办理第一个
归属期限制性股票归属相关事宜。
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2025-11-04│对外投资
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一、本次对外投资的基本情况
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）与万旗荣达（上海）科技合伙企业
（有限合伙）、武兆军、腾安永高（上海）科技合伙企业（有限合伙）共同向上海宇邦逢君云
储科技有限公司（以下简称“上海宇邦逢君”）进行增资。公司本次拟使用自有资金向上海宇
邦逢君增资人民币416万元。本次增资完成后公司将持有上海宇邦逢君40%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号公司三楼会议室
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2025-09-10│对外投资
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一、对外投资概述
为进一步拓宽苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）在新材料领域的产业
链，公司与自然人陈冉、无锡九鹏新能源科技有限公司共同投资设立无锡苏能超导材料科技有
限公司（以下简称“无锡苏能”），其中公司认缴出资40万元人民币，占无锡苏能注册资本的
20%。本次投资设立后，无锡苏能成为公司参股子公司。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的资金流动性、财务状况及生产经
营造成重大不利影响。
根据《公司章程》规定，本次交易无需提交公司董事会、股东会审议。本次对外投资事项
不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、参股子公司完成工商变更登记的情况
近日，无锡苏能已完成相关工商登记手续，并取得了无锡市滨湖区数据局颁发的《营业执
照》，具体内容如下：
名称：无锡苏能超导材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320211MAEWPNRC0M
类型：有限责任公司
法定代表人：陈冉
注册资本：200万元人民币
成立日期：2025年09月09日
住所：无锡市滨湖区蠡园街道建筑西路777号A10幢11层1112室经营范围：许可项目：电线
、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；超导材料制造；超导材料销
售；货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动
设备制造；新能源原动设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；金属材料制造；金
属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-08-28│其他事项
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已
于2025年8月20日以电子邮件方式送达。会议于2025年8月26日以现场表决方式在公司三楼会议
室召开。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集
并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律
、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年
度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-08-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值
，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年6月30日可能出现减值迹
象的应收款项、存货及其他非流动金融资产等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对
2025年半年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为909.65万元。
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2025-07-29│其他事项
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一、交易概述
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第四届董事
会第十九次会议，会议审议通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司
及下属子公司就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权订单保理业务，融资额度不
超过人民币9亿元，额度期限为自董事会审议通过之日起12个月内，保理期限内额度可循环使
用，公司及下属子公司不为本次保理业务提供担保，具体保理事项以实际签署的协议为准。
上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述保理业
务在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、业务主要内容
1、业务概述
公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的部分应收账款转让给国内商业银行（含下属
机构）或其他符合条件的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。
2、合作机构
公司拟开展应收账款无追索权保理业务的合作机构为国内商业银行（含下属机构）或其他
符合条件的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服
务能力等综合因素选择。
公司及下属子公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存
在关联关系。
交易对方与公司、公司下属子公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债
权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。交易对手方不是失
信被执行人。
3、业务期限
开展应收账款无追索权保理业务的申请期限为自本次董事会审议通过之日12个月内，具体
每笔保理的存续期限以单项保理合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在批准额度范围内
负责具体组织实施并签署相关协议及文件；同时，授权公司财务部具体办理上述业务的相关手
续。
4、保理方式
交易对方根据公司申请，受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收款项，由保
理交易对方为公司及下属子公司提供无追索权保理服务。
5、保理融资额度
融资额度不超过人民币9亿元，保理期限内额度可循环使用。
6、业务相关费用
根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
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2025-07-29│其他事项
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1、交易目的：旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价格
波动对公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健康持续运行。
2、交易金额：公司及子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务的保证金金额不超
过（即授权有效期内任一时点都不超过）2000万元人民币（不含期货标的实物交割款项）。
公司及子公司使用自有资金开展商品期权套期保值交易业务的权利金金额不超过（即授权
有效期内任一时点都不超过）2000万元人民币（不含期权标的实物交割款项）。
3、交易品种及场所：交易品种为与公司生产经营有直接关系的铜、锡合金等。交易场所
仅为场内。
4、审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议
审议通过。
5、风险提示：公司及子公司进行商品期货、期权套期保值业务不以投机、套利为目的，
均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对经营带来的影响，但进行商
品期货、期权套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第四届董事
会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于开展商品期货、期权套
期保值业务的议案》。董事会同意公司及
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