资本运作☆ ◇301269 华大九天 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电路仿真及数字分析│ 5.07亿│ 9523.09万│ 4.95亿│ 97.62│ ---│ 2024-12-31│
│优化EDA工具升级项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途的超额│ 9.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│募集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字设计综合及验证│ 5.67亿│ 9632.21万│ 4.34亿│ 76.54│ ---│ 2025-09-30│
│EDA工具开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向特定类型芯片设│ 4.33亿│ 5884.40万│ 2.99亿│ 68.98│ ---│ 2025-09-30│
│计的EDA工具开发项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│模拟设计及验证EDA │ 2.94亿│ 3770.50万│ 1.60亿│ 54.38│ ---│ 2025-12-31│
│工具升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.50亿│ 4.22亿│ 4.22亿│ 56.25│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│9877.59万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京集成电路设计服务产业创新中心│标的类型 │股权 │
│ │有限公司46%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳亿方联创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京华大九天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”“华大九天”）拟向深圳亿方 │
│ │联创科技有限公司（以下简称“亿方联创”）转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限│
│ │公司（以下简称“南创中心”或“标的公司”）46%的股权（以下简称“本次交易”），交 │
│ │易价格为9877.59万元。本次交易完成后，公司不再直接持有南创中心股权。 │
│ │ 2、公司持有亿方联创4.5455%股权，公司常务副总经理吕霖先生担任亿方联创董事，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳亿方联创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”“华大九天”）拟向深圳亿方 │
│ │联创科技有限公司（以下简称“亿方联创”）转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限│
│ │公司（以下简称“南创中心”或“标的公司”）46%的股权（以下简称“本次交易”），交 │
│ │易价格为9,877.59万元。本次交易完成后，公司不再直接持有南创中心股权。 │
│ │ 2、公司持有亿方联创4.5455%股权，公司常务副总经理吕霖先生担任亿方联创董事，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年9月13日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议│
│ │，审议通过了《关于转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司股权的议案》。该议│
│ │案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：深圳亿方联创科技有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：陈刚 │
│ │ 4、关联关系说明：公司持有亿方联创4.5455%股权，公司常务副总经理吕霖先生担任亿│
│ │方联创董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，亿方联创为公司关│
│ │联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州菲斯力芯软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海安路信息科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内公司非独立董事担任其董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东为其控股子公司的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海安路信息科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内公司非独立董事担任其董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东为其控股子公司的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州菲斯力芯软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州华太电子技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司非独立董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东为其控股子公司的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南进芯电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京奕斯伟计算技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司非独立董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州华太电子技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司非独立董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京赛微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司非独立董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兆易创新科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司非独立董事曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海安路信息科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内公司非独立董事担任其董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东为其控股子公司的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票预留授予日：2024年11月4日
2、限制性股票预留授予数量：217.00万股，占公司目前股本总额的0.40%
3、限制性股票预留授予人数：186人
4、限制性股票授予价格：51.07元/股
5、股权激励方式：第二类限制性股票
《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”、“本次激励计划”、“本激励计划”）规定的2023年限制性股票激励
计划预留授予条件已成就，根据北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年
第一次临时股东大会的授权，公司于2024年11月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》，确定2024年11月4日为预留授予日，以51.07元/股的授予价格向符合授予条
件的186名激励对象授予217.00万股第二类限制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-05│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日分别召开第二届
董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励
计划授予价格的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》或“本激励计划”）的有关规定
以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将《激励计划（草案）》授予价
格由51.22元/股调整为51.07元/股。
1、调整事由
公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配方案的
议案》，2024年5月24日公司披露《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度权益分
派方案为：以2023年12月31日公司总股本542941768股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5
0元（含税），合计派发现金股利81441265.20元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。
实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度分配。若在公司利润分配方案实施前
公司的股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
2、调整方法
根据《激励计划（草案）》“第九章限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“二、限
制性股票授予价格的调整方法”有关规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性
股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项
，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”如发生派息，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
首次及预留授予限制性股票的授予价格P＝51.22-0.15=51.07元/股根据公司2023年第一次
临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交
股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华大九天”）股份43850542
股（占公司总股本比例8.076%）的大股东“上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
-上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“上海建元”）计划在本公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持累计不超过271470
8股，即不超过公司总股本的0.5%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-13│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”“华大九天”）拟向深圳亿方联
创科技有限公司（以下简称“亿方联创”）转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司
（以下简称“南创中心”或“标的公司”）46%的股权（以下简称“本次交易”），交易价格
为9877.59万元。本次交易完成后，公司不再直接持有南创中心股权。
2、公司持有亿方联创4.5455%股权，公司常务副总经理吕霖先生担任亿方联创董事，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2024年9月13日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司股权的议案》。该议案已
经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：深圳亿方联创科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈刚
注册资本：1466.666666万元人民币
成立日期：2022年8月18日
注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1712R37经营范围：计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；软件销售；电子产品销售
|
