资本运作☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海阿几网络技术有│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ -6.30│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汉仪国际（香港）控│ 446.95│ ---│ 100.00│ ---│ -5.42│ 人民币│
│股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳字在四方文化发│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ -45.40│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│赛博爱思（上海）软│ ---│ ---│ 11.94│ ---│ -174.16│ 人民币│
│件科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汉仪字库资源平台建│ 2.09亿│ 909.30万│ 1005.17万│ 4.81│ 0.00│ 2025-09-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 4305.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│上海驿创信息技术有│ 1.18亿│ 7035.99万│ 7059.02万│ 59.68│ 0.00│ 2025-09-01│
│限公司研发中心升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务信息化系统│ 5917.14万│ 428.98万│ 455.35万│ 7.70│ 0.00│ 2025-09-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-10 │交易金额(元)│4942.57万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于北京市朝阳区东三环北路甲19号│标的类型 │固定资产 │
│ │33层3801、3811、3812、3815号的房│ │ │
│ │屋，以及位于北京市朝阳区东三环北│ │ │
│ │路甲19号-3层3002、-3003、-3005、│ │ │
│ │-3006、-3007、-3008、-3009、-301│ │ │
│ │0、-3011、-3012、-3060、-3061、-│ │ │
│ │3062、-3063、-3065、-3066、-3076│ │ │
│ │、-3077、-3078、-3079、-3080、-3│ │ │
│ │081、-3082号的车位 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │嘉盛兴业（北京）投资有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开了第二届董事 │
│ │会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司购买房产的议案》，公│
│ │司拟使用自有资金人民币4,942.5696万元向嘉盛兴业（北京）投资有限公司购买位于北京市│
│ │朝阳区东三环北路甲19号33层3801、3811、3812、3815号的房屋，以及位于北京市朝阳区东│
│ │三环北路甲19号-3层3002、-3003、-3005、-3006、-3007、-3008、-3009、-3010、-3011、│
│ │-3012、-3060、-3061、-3062、-3063、-3065、-3066、-3076、-3077、-3078、-3079、-30│
│ │80、-3081、-3082号的车位。 │
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│公告日期 │2023-12-11 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海阿几网络技术有限公司50%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海驿创信息技术有限公司 │
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│卖方 │潘敏丽 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海驿创信息技术有│
│ │限公司（“上海驿创”）拟以自有资金人民币510万元收购上海阿几网络技术有限公司（“ │
│ │目标公司”或“阿几网络”）51%的股权（对应阿几网络注册资本人民币51万元），同时公 │
│ │司员工持股平台上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”或“汉驿智│
│ │”）拟以自有资金人民币490万元收购阿几网络49%的股权（对应阿几网络注册资本人民币49│
│ │万元）（合称“本次交易”）。上海驿创、汉驿智拟与阿几网络及其股东潘敏丽、谭燮君就│
│ │本次交易共同签署《关于上海阿几网络技术有限公司之股权转让协议》（“股权转让协议”│
│ │）。 │
│ │ 本次交易完成后，上海驿创持有阿几网络51%的股权，汉驿智持有阿几网络49%的股权，│
│ │阿几网络成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）交易方式 │
│ │ 上海驿创拟以自有资金人民币500万元受让潘敏丽持有的目标公司50%的股权（对应目标│
│ │公司注册资本人民币50万元），并以自有资金人民币10万元受让谭燮君持有的目标公司1%的│
│ │股权（对应目标公司注册资本人民币1万元），同时公司员工持股平台汉驿智拟以自有资金 │
│ │人民币490万元受让潘敏丽持有的目标公司49%的股权（对应目标公司注册资本人民币49万元│
│ │）。 │
│ │ 近日，控股孙公司阿几网络完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-11 │交易金额(元)│10.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海阿几网络技术有限公司1%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海驿创信息技术有限公司 │
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│卖方 │谭燮君 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海驿创信息技术有│
│ │限公司（“上海驿创”）拟以自有资金人民币510万元收购上海阿几网络技术有限公司（“ │
│ │目标公司”或“阿几网络”）51%的股权（对应阿几网络注册资本人民币51万元），同时公 │
│ │司员工持股平台上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”或“汉驿智│
│ │”）拟以自有资金人民币490万元收购阿几网络49%的股权（对应阿几网络注册资本人民币49│
│ │万元）（合称“本次交易”）。上海驿创、汉驿智拟与阿几网络及其股东潘敏丽、谭燮君就│
│ │本次交易共同签署《关于上海阿几网络技术有限公司之股权转让协议》（“股权转让协议”│
│ │）。 │
│ │ 本次交易完成后，上海驿创持有阿几网络51%的股权，汉驿智持有阿几网络49%的股权，│
│ │阿几网络成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）交易方式 │
│ │ 上海驿创拟以自有资金人民币500万元受让潘敏丽持有的目标公司50%的股权（对应目标│
│ │公司注册资本人民币50万元），并以自有资金人民币10万元受让谭燮君持有的目标公司1%的│
│ │股权（对应目标公司注册资本人民币1万元），同时公司员工持股平台汉驿智拟以自有资金 │
│ │人民币490万元受让潘敏丽持有的目标公司49%的股权（对应目标公司注册资本人民币49万元│
│ │）。 │
│ │ 近日，控股孙公司阿几网络完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-11 │交易金额(元)│490.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海阿几网络技术有限公司49%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │潘敏丽 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海驿创信息技术有│
│ │限公司（“上海驿创”）拟以自有资金人民币510万元收购上海阿几网络技术有限公司（“ │
│ │目标公司”或“阿几网络”）51%的股权（对应阿几网络注册资本人民币51万元），同时公 │
│ │司员工持股平台上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”或“汉驿智│
│ │”）拟以自有资金人民币490万元收购阿几网络49%的股权（对应阿几网络注册资本人民币49│
│ │万元）（合称“本次交易”）。上海驿创、汉驿智拟与阿几网络及其股东潘敏丽、谭燮君就│
│ │本次交易共同签署《关于上海阿几网络技术有限公司之股权转让协议》（“股权转让协议”│
│ │）。 │
│ │ 本次交易完成后，上海驿创持有阿几网络51%的股权，汉驿智持有阿几网络49%的股权，│
│ │阿几网络成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）交易方式 │
│ │ 上海驿创拟以自有资金人民币500万元受让潘敏丽持有的目标公司50%的股权（对应目标│
│ │公司注册资本人民币50万元），并以自有资金人民币10万元受让谭燮君持有的目标公司1%的│
│ │股权（对应目标公司注册资本人民币1万元），同时公司员工持股平台汉驿智拟以自有资金 │
│ │人民币490万元受让潘敏丽持有的目标公司49%的股权（对应目标公司注册资本人民币49万元│
│ │）。 │
│ │ 近日，控股孙公司阿几网络完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市│
│ │场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-05-08 │交易金额(元)│1600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │11.9403%的股权 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 北京汉仪创新科技股份有限公司(“公司”或“汉仪股份”)拟以自有资金人民币1600万│
│ │元认购赛博爱思（上海）软件科技有限公司(“目标公司”或“赛博爱思”)新增注册资本人│
│ │民币43.5185万元，获得目标公司11.9403%的股权。 │
│ │ 二、子公司完成工商变更登记的情况 │
│ │ 近日，子公司赛博爱思完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-13 │
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│关联方 │上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司员工持股平台 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海驿创信息技术有│
│ │限公司（“上海驿创”）拟以自有资金人民币510万元收购上海阿几网络技术有限公司（“ │
│ │目标公司”或“阿几网络”）51%的股权（对应阿几网络注册资本人民币51万元），同时公 │
│ │司员工持股平台上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”或“汉驿智│
│ │”）拟以自有资金人民币490万元收购阿几网络49%的股权（对应阿几网络注册资本人民币49│
│ │万元）（合称“本次交易”）。上海驿创、汉驿智拟与阿几网络及其股东潘敏丽、谭燮君就│
│ │本次交易共同签署《关于上海阿几网络技术有限公司之股权转让协议》（“股权转让协议”│
│ │）。本次交易完成后，上海驿创持有阿几网络51%的股权，汉驿智持有阿几网络49%的股权，│
│ │阿几网络成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易由公司全资子公司及公司员工持股平台共同收购，目的在于分散上市公司投资│
│ │新业务的风险，同时也为了绑定公司管理团队及核心技术骨干，拓展公司业务领域，探索人│
│ │工智能技术在新业务领域的应用。鉴于本次交易参与收购的员工持股平台部分合伙人为公司│
│ │控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章 │
│ │程》等相关规定，汉驿智为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，│
│ │关联董事回避了本议案的表决，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了同意│
│ │的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │或重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 汉驿智系公司员工持股平台，其部分合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事、高级│
│ │管理人员，本着实质重于形式的原则，基于谨慎考虑，认定汉驿智为公司关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情
况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，审计委
员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事
会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上市公司治理中的作用，董事会拟调整第二届
董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理马忆原女士不再担任公司董事会审计委员会委员
。为保障公司审计委员会规范运作，公司董事会同意选举董事周东生先生为审计委员会委员，
与独立董事戴祖勉先生（召集人）、独立董事苗丁先生共同组成公司第二届董事会审计委员会
，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整前后董事会审计委员会成员情况如下：
调整前：戴祖勉（主任委员）、苗丁、马忆原；
调整后：戴祖勉（主任委员）、苗丁、周东生。
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2024-04-23│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事
会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的
净利润为41432957.18元，母公司2023年度净利润为人民币37189595.17元；根据《公司法》及
《公司章程》的规定提取10％的法定盈余公积金3718959.52元后，加上以前年度未分配利润，
截至2023年12月31日，母公司可分配利润为148125688.59元，合并报表可分配利润为16414010
4.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股东分配的
利润为148125688.59元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《首次公开发行股票并上市后三年股东分
红回报规划》等规定，公司拟订2023年度利润分配预案如下：
公司拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全
体股东按每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
若在2023年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股
本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《公司章程》及《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等规定，
该利润分配预案合法、合规，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和
健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
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2024-04-23│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第二届董事
会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于2024年度董事薪酬
和津贴方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2024年度监事
薪酬和津贴方案的议案》，其中《关于2024年度董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于2024年
度监事薪酬和津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了20
24年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任管理职务的非独立董事
根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领
取董事津贴。
2、不在公司担任管理职务的非独立董事
不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬。
3、独立董事
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2024年度津贴标准为每人8万元/年
（税前）。
（二）监事薪酬方案
根据在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领
取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务，并结合实际工作绩效、公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2024-03-19│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人苗丁符合《中华人民共和国证券法》第九十条
、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三
条规定的征集条件；
2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据北京汉仪创新科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“汉仪股份”）其他独立董事的委托，独立董事苗丁作为征集人就公司拟于
2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东
公开征集表决权。
一、征集人的基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事苗丁，其基本情况如下：苗丁先生，
1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法学学士。2007年至今，历任北京市
康达律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2020年10月至今，任公司独立董事。
（二）征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公
司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之
间不存在任何利害关系。
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2024-02-09│股权回购
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股
份，用于员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过
人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币35元/股（含）。按照回购价格上限和回购金
额上限测算，预计可回购股份数量为285.71万股，约占公司总股本的2.86%。按照回购价格上
限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为142.86万股，约占公司总股本的1.43%。具体
回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公
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