资本运作☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-17│ 25.68│ 5.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方正控股有限公司 │ 12458.40│ ---│ 11.20│ ---│ 107.36│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Work Magic Inc │ ---│ ---│ 10.00│ ---│ -46.45│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汉仪字库资源平台建│ 2.09亿│ 8461.71万│ 9466.88万│ 45.30│ 0.00│ 2025-09-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定用途的超募资│ 4305.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│上海驿创信息技术有│ 1.18亿│ 1140.36万│ 8199.38万│ 69.32│ 0.00│ 2025-09-01│
│限公司研发中心升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务信息化系统│ 5917.14万│ 2085.70万│ 2541.05万│ 42.94│ 0.00│ 2025-09-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人现任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 1.前次对外投资概述 │
│ │ 2023年3月13日，北京汉仪创新科技股份有限公司（“公司”或“汉仪股份”）召开第 │
│ │二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的│
│ │议案》。同日，公司披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-005），公司以自有│
│ │资金人民币1,600万元认购赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”或 │
│ │“目标公司”）新增注册资本人民币43.5185万元，获得其11.9403%的股权。 │
│ │ 2.本次追加投资暨关联交易概述 │
│ │ 公司拟以自有资金人民币285万元追加认购参股子公司赛博爱思新增注册资本人民币2.5│
│ │968万元，获得其0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本出资额人民│
│ │币46.1153万元，对应其11.9408%的股权。同时董事会授权公司管理层负责签订投资相关协 │
│ │议及办理本次交易相关事宜。 │
│ │ 鉴于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢立群现任赛博爱思董事，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业 │
│ │板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，赛博爱思为公司关联方，本次交易构成关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年12月16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议│
│ │，分别审议通过了《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》，关│
│ │联董事谢立群回避了本议案的表决。该议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议│
│ │全体独立董事过半数审议通过，已经第二届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，│
│ │保荐人已发表无异议的核查意见。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 三、关联方及关联交易标的基本情况 │
│ │ 赛博爱思是一家主要从事PDF阅读编辑软件开发和运营业务的有限责任公司，主要产品U│
│ │PDF是一款用于PDF文档阅读编辑的综合版式文档应用软件，具体情况如下： │
│ │ 1.关联方暨目标公司基本情况 │
│ │ 企业名称赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码91310120MA1JKNJ417 │
│ │ 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人蓝鹏 │
│ │ 实际控制人蓝鹏 │
│ │ 注册资本364.4676万元人民币 │
│ │ 成立日期2021年8月12日 │
│ │ 营业期限2021年8月12日至2041年8月11日 │
│ │ 注册地址上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号6幢1层A区103室办公地址上海市嘉定区安│
│ │亭镇宝安公路4997号6幢1层A区103室 │
│ │ 经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭消费设备销售；企业管理│
│ │咨询；信息系统集成服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 关联关系说明鉴于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢立群现任赛博爱思董│
│ │事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，赛博爱思为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董
事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2024年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分
限制性股票共计73.95万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024年3月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
同日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年3月19日至2024年3月28日，公司已在内部对首次授予激励对象的姓名及职务进
行了公示，截至2024年3月28日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出
的异议。2024年3月29日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年4月3日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据
内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年4月23日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2024年
4月23日为首次授予日，授予63名激励对象166.50万股第二类限制性股票。监事会对授予激励
对象名单进行了核实并发表了同意的意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日
符合相关规定。
5、2025年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议
通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意因激励对象离职及2024年
业绩考核不达标作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计60.45万股，同时预留部分尚未授
予的限制性股票13.50万股自动作废失效。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1、因激励对象离职而作废
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的7名激励对象已不在公司任职，根据公司
《激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，上述人员合计已获授但尚未归属
的15.00万股限制性股票不得归属并由公司作废。
本次作废失效后，公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象由63人变更为56人。
2、因业绩考核不达标而作废
根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标为
“2024年营业收入不低于25000万元”。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2
024年度审计报告，公司2024年度营业收入未达到上述公司层面业绩考核目标。公司拟作废202
4年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票45.45万股
。
3、因预留部分尚未授予而作废
根据公司《激励计划》的相关规定，公司应当在2024年限制性股票激励计划经股东大会审
议通过后12个月内明确预留授予的激励对象；超过12个月未明确激励对象的，预留部分对应的
限制性股票失效。由于公司未在上述期间内明确预留部分的激励对象，预留部分的限制性股票
13.50万股自动作废失效。
根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项无需再次提交股东大
会审议。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交
股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2023年度经审计业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业
务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），
平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设
施管理业。本公司同行业上市公司审计客户15家。
（三）诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
（一）基本信息
1、拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师：吴育岐
吴育岐，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008年成为注册会计师，2009年开始从
事上市公司审计，2007年开始在大信执业。近三年签署的上市公司审计报告有：新疆机械研究
院股份有限公司、新疆天业股份有限公司、广汇物流股份有限公司、北京汉仪创新科技股份有
限公司。未在其他单位兼职。
2、拟签字注册会计师：赵欣
赵欣，拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计
，2012年开始在大信执业。近三年签署的上市公司审计报告：北京汉仪创新科技股份有限公司
。未在其他单位兼职。
3、拟安排项目质量控制复核人员：郭颖涛
郭颖涛，拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审
计，2016年开始在大信执业。近三年签署的上市公司审计报告有：湖南景峰医药股份有限公司
、包头明天科技股份有限公司等年报审计。未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
（四）审计收费
审计收费的定价原则主要依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结
合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，经双方协商后确定。提请股东大会授
权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量确定2025年度财务和内部控制审计费用。
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2025-04-24│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第二届董事
会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《关于2025年度董事薪
酬方案的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事
薪酬和津贴方案的议案》，其中《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事
薪酬和津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了20
25年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任管理职务的非独立董事
根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领
取董事津贴。
2、不在公司担任管理职务的非独立董事
不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬。
3、独立董事
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2025年度津贴标准为每人8万元/年
（税前）。
（二）监事薪酬方案
根据在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领
取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务，并结合实际工作绩效、公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2025-04-24│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）对合
并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了清查，对各项资产减值的可能性进行了充
分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的各项资产减值准备。
（一）董事会审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，依据充分。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况
及经营成果。审计委员会同意本次计提减值准备并提交董事会审议。
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2025-04-24│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事
会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年
度利润分配预案的议案》。公司拟以2024年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中
的股数）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.02元（含税）。本次利润分配不
送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在2024年度利润分
配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券
账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行相应调整。董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月23日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度
利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了
对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。
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2025-01-27│股权回购
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以
自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额
不低于人民币5000万元(含)且不超过人民币10000万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民
币35元/股(含)，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准
。具体内容详见公司分别于2024年2月5日、2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《
回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司2023年年度权益分派实施后，本次回购股份的价格由不超过人民币35元/股（含）调
整至不超过人民币34.66元/股（含），具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。具体
内容详见公司2024年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购
价格上限的公告》（公告编号：2024041）。
一、回购股份的实施情况
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案实施期限届满，且已实施完成。
根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司本次回购的具体情况如下：
2024年2月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，具
体内容详见公司于2024年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞
价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
回购期间，公司根据相关法律法规的规定，在回购期间每个月的前三个交易日内及回购股
份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内及时披露了回购进展情况。上
述进展情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于回购公司股份的相关进
展公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份
数量为2000000股，占公司目前总股本的比例为2.00%，回购的最高成交价为人民币33.83元/股
，最低成交价为人民币21.64元/股，成交总金额为人民币54659275元(不含交易费用）。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购实
施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达到回购
方案中回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合公司既定的回购股份方
案及相关法律法规的要求。
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2025-01-24│银行授信
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将有关情况说明如下
：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向招商银行股份有限
公司北京分行申请期限为一年，额度不超过3000万元的综合授信。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
根据《公司章程》的规定，上述申请授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大
会审议。
公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司在上述授信额度内签署一切与授信（包括但
不限于授信、借款等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2024-12-16│对外投资
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一、本次交易概述
1.前次对外投资概述2023年3月13日，北京汉仪创新科技股份有限公司（“公司”或“汉
仪股份”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资赛博爱思（上海）软件
科技有限公司的议案》。同日，公司披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-005）
，公司以自有资金人民币1600万元认购赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博
爱思”或“目标公司”）新增注册资本人民币43.5185万元，获得其11.9403%的股权。
2.本次追加投资暨关联交易概述
公司拟以自有资金人民币285万元追加认购参股子公司赛博爱思新增注册资本人民币2.596
8万元，获得其0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本出资额人民币46
.1153万元，对应其11.9408%的股权。同时董事会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办
理本次交易相关事宜。
鉴于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢立群现任赛博爱思董事，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，赛博爱思为公司关联方，本次交易构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024年12月16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，
分别审议通过了《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》，关联董
事谢立群回避了本议案的表决。该议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议全体独
立董事过半数审议通过，已经第二届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，保荐人已
发表无异议的核查意见。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会
审议。
二、交易对手方介绍
1.胡夷琛，身份证号码：3621231982********，住所：广东省深圳市宝安区。
2.王震宇，身份证号码：4503221983********，住所：广东省深圳市南山区。
3.蓝鹏，身份证号码：3508231987********，住所：广东省深圳市宝安区。
4.练勇其，身份证号码：4413231984********，住所：广东省深圳市宝安区。
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