资本运作☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-17│ 25.68│ 5.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海皮东文化传媒有│ 10230.34│ ---│ 39.00│ ---│ -29.56│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汉仪字库资源平台建│ 2.09亿│ 1180.35万│ 1.06亿│ 50.95│ 0.00│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 4305.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│上海驿创信息技术有│ 1.18亿│ 420.68万│ 8620.06万│ 72.87│ 0.00│ 2026-12-31│
│限公司研发中心升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务信息化系统│ 5917.14万│ 608.91万│ 3149.96万│ 53.23│ 0.00│ 2026-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-30 │交易金额(元)│9100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州千奇造物科技有限公司21.3956%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州漫夏科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）拟通过现金方式以自│
│ │有或自筹资金合计人民币10,350万元购买杭州漫夏科技有限公司（以下简称“漫夏科技”）│
│ │及高虹持有的杭州千奇造物科技有限公司（以下简称“目标公司”或“千奇造物”）共计26│
│ │.3956%的股权（对应注册资本人民币263.955633万元）（以下简称“本次交易”、“交易标│
│ │的”或“标的股权”）。 │
│ │ 漫夏科技拟转让的持股比例21.3956%，交易对价9,100.00万元 │
│ │ 高虹拟转让的持股比例5.0000%，交易对价1,250.00万元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │交易金额(元)│1250.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州千奇造物科技有限公司5.0000% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │高虹 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）拟通过现金方式以自│
│ │有或自筹资金合计人民币10,350万元购买杭州漫夏科技有限公司（以下简称“漫夏科技”）│
│ │及高虹持有的杭州千奇造物科技有限公司（以下简称“目标公司”或“千奇造物”）共计26│
│ │.3956%的股权（对应注册资本人民币263.955633万元）（以下简称“本次交易”、“交易标│
│ │的”或“标的股权”）。 │
│ │ 漫夏科技拟转让的持股比例21.3956%，交易对价9,100.00万元 │
│ │ 高虹拟转让的持股比例5.0000%，交易对价1,250.00万元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │交易金额(元)│510.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汉仪创新传媒（北京）有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本人民币41.82万元 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │汉仪创新传媒（北京）有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）于2025年12月3日召开第 │
│ │三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资│
│ │金人民币350万元以及其持有的控股子公司杭州字米科技有限公司（以下简称"字米科技"）8│
│ │0%的股权按照评估值作价人民币160万元出资，认购公司控股子公司汉仪创新传媒（北京） │
│ │有限公司（以下简称"汉仪传媒"或"目标公司"）新增注册资本人民币41.82万元，同时引入 │
│ │战略投资者天津淳道庆余科技合伙企业（有限合伙），其以自有资金人民币100万元认购汉 │
│ │仪传媒新增注册资本8.20万元。本次增资完成后，公司持有汉仪传媒50.01%股权，汉仪传媒│
│ │仍为公司控股子公司，字米科技成为汉仪传媒的控股子公司。同时，董事会授权公司管理层│
│ │负责签订增资相关协议及办理本次交易相关事宜。 │
│ │ 近日，嗨果科技、汉仪传媒、字米科技完成了相关事项工商变更登记手续，并取得相关│
│ │市场监督管理局发放的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汉仪创新传媒（北京）有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本8.20万元 │ │ │
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│买方 │天津淳道庆余科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │汉仪创新传媒（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）于2025年12月3日召开第 │
│ │三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资│
│ │金人民币350万元以及其持有的控股子公司杭州字米科技有限公司（以下简称"字米科技"）8│
│ │0%的股权按照评估值作价人民币160万元出资，认购公司控股子公司汉仪创新传媒（北京） │
│ │有限公司（以下简称"汉仪传媒"或"目标公司"）新增注册资本人民币41.82万元，同时引入 │
│ │战略投资者天津淳道庆余科技合伙企业（有限合伙），其以自有资金人民币100万元认购汉 │
│ │仪传媒新增注册资本8.20万元。本次增资完成后，公司持有汉仪传媒50.01%股权，汉仪传媒│
│ │仍为公司控股子公司，字米科技成为汉仪传媒的控股子公司。同时，董事会授权公司管理层│
│ │负责签订增资相关协议及办理本次交易相关事宜。 │
│ │ 近日，嗨果科技、汉仪传媒、字米科技完成了相关事项工商变更登记手续，并取得相关│
│ │市场监督管理局发放的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京嗨果科技有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │翰美互通（厦门）科技有限公司 │
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│卖方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）于2025年12月3日召开第 │
│ │三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资│
│ │金人民币350万元以及其持有的控股子公司杭州字米科技有限公司（以下简称"字米科技"）8│
│ │0%的股权按照评估值作价人民币160万元出资，认购公司控股子公司汉仪创新传媒（北京） │
│ │有限公司（以下简称"汉仪传媒"或"目标公司"）新增注册资本人民币41.82万元，同时引入 │
│ │战略投资者天津淳道庆余科技合伙企业（有限合伙），其以自有资金人民币100万元认购汉 │
│ │仪传媒新增注册资本8.20万元。本次增资完成后，公司持有汉仪传媒50.01%股权，汉仪传媒│
│ │仍为公司控股子公司，字米科技成为汉仪传媒的控股子公司。同时，董事会授权公司管理层│
│ │负责签订增资相关协议及办理本次交易相关事宜。 │
│ │ 近日，嗨果科技、汉仪传媒、字米科技完成了相关事项工商变更登记手续，并取得相关│
│ │市场监督管理局发放的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海皮东文化传媒有限公司人民币92│标的类型 │股权 │
│ │7174元注册资本对应的股权 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │陈尘转 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.协议各方 │
│ │ (1)目标公司及其控股子公司（合称“集团公司”）：上海皮东文化传媒有限公司、上 │
│ │海不凡卡业文化科技有限公司、上海不凡玩品文化科技有限公司、东莞不凡卡业包装印刷有│
│ │限公司、长沙皮咔文化传媒有限公司、杭州向上不凡科技有限公司 │
│ │ (2)创始人：朱习成 │
│ │ (3)现有股东：创始人、上海璨歆企业管理合伙企业（有限合伙）、上海辰煊管理咨询 │
│ │中心（有限合伙）、上海氧原企业发展有限公司、陈尘、上海不凡盒子文化科技有限公司、│
│ │上海辰海铭蕤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ (4)投资人：汉仪股份 │
│ │ 2.本次交易安排 │
│ │ (1)本次转股 │
│ │ 在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以豁免的前提下，根│
│ │据协议的约定，北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）同意│
│ │以合计人民币67303433元（以下简称“转股对价”）受让下列上海皮东文化传媒有限公司（│
│ │以下简称“目标公司”或“上海皮东”）现有股东（以下简称“转股股东”）转让的合计对│
│ │应目标公司注册资本人民币1040033元的股权，具体如下：i.陈尘转让其持有的目标公司人 │
│ │民币927174元注册资本对应的股权，转股对价为人民币60000000元；ii.盒子文化转让其持 │
│ │有的目标公司人民币112859元注册资本对应的股权，转股对价为人民币7303433元。 │
│ │ (2)本次增资 │
│ │ 本次转股完成后，在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以│
│ │豁免的前提下，根据协议的约定，投资人同意向目标公司增资人民币35000000元，以认购目│
│ │标公司新增注册资本人民币356616元，增资价款中减去投资人认购目标公司新增注册资本的│
│ │剩余部分将计入目标公司资本公积。 │
│ │ 近日，子公司上海皮东完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市金山区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │交易金额(元)│730.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海皮东文化传媒有限公司人民币11│标的类型 │股权 │
│ │2859元注册资本对应的股权 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海不凡盒子文化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.协议各方 │
│ │ (1)目标公司及其控股子公司（合称“集团公司”）：上海皮东文化传媒有限公司、上 │
│ │海不凡卡业文化科技有限公司、上海不凡玩品文化科技有限公司、东莞不凡卡业包装印刷有│
│ │限公司、长沙皮咔文化传媒有限公司、杭州向上不凡科技有限公司 │
│ │ (2)创始人：朱习成 │
│ │ (3)现有股东：创始人、上海璨歆企业管理合伙企业（有限合伙）、上海辰煊管理咨询 │
│ │中心（有限合伙）、上海氧原企业发展有限公司、陈尘、上海不凡盒子文化科技有限公司、│
│ │上海辰海铭蕤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ (4)投资人：汉仪股份 │
│ │ 2.本次交易安排 │
│ │ (1)本次转股 │
│ │ 在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以豁免的前提下，根│
│ │据协议的约定，北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）同意│
│ │以合计人民币67303433元（以下简称“转股对价”）受让下列上海皮东文化传媒有限公司（│
│ │以下简称“目标公司”或“上海皮东”）现有股东（以下简称“转股股东”）转让的合计对│
│ │应目标公司注册资本人民币1040033元的股权，具体如下：i.陈尘转让其持有的目标公司人 │
│ │民币927174元注册资本对应的股权，转股对价为人民币60000000元；ii.盒子文化转让其持 │
│ │有的目标公司人民币112859元注册资本对应的股权，转股对价为人民币7303433元。 │
│ │ (2)本次增资 │
│ │ 本次转股完成后，在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以│
│ │豁免的前提下，根据协议的约定，投资人同意向目标公司增资人民币35000000元，以认购目│
│ │标公司新增注册资本人民币356616元，增资价款中减去投资人认购目标公司新增注册资本的│
│ │剩余部分将计入目标公司资本公积。 │
│ │ 近日，子公司上海皮东完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市金山区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海皮东文化传媒有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本人民币356616元 │ │ │
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│买方 │朱习成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海皮东文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.协议各方 │
│ │ (1)目标公司及其控股子公司（合称“集团公司”）：上海皮东文化传媒有限公司、上 │
│ │海不凡卡业文化科技有限公司、上海不凡玩品文化科技有限公司、东莞不凡卡业包装印刷有│
│ │限公司、长沙皮咔文化传媒有限公司、杭州向上不凡科技有限公司 │
│ │ (2)创始人：朱习成 │
│ │ (3)现有股东：创始人、上海璨歆企业管理合伙企业（有限合伙）、上海辰煊管理咨询 │
│ │中心（有限合伙）、上海氧原企业发展有限公司、陈尘、上海不凡盒子文化科技有限公司、│
│ │上海辰海铭蕤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ (4)投资人：汉仪股份 │
│ │ 2.本次交易安排 │
│ │ (1)本次转股 │
│ │ 在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以豁免的前提下，根│
│ │据协议的约定，北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）同意│
│ │以合计人民币67303433元（以下简称“转股对价”）受让下列上海皮东文化传媒有限公司（│
│ │以下简称“目标公司”或“上海皮东”）现有股东（以下简称“转股股东”）转让的合计对│
│ │应目标公司注册资本人民币1040033元的股权，具体如下：i.陈尘转让其持有的目标公司人 │
│ │民币927174元注册资本对应的股权，转股对价为人民币60000000元；ii.盒子文化转让其持 │
│ │有的目标公司人民币112859元注册资本对应的股权，转股对价为人民币7303433元。 │
│ │ (2)本次增资 │
│ │ 本次转股完成后，在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以│
│ │豁免的前提下，根据协议的约定，投资人同意向目标公司增资人民币35000000元，以认购目│
│ │标公司新增注册资本人民币356616元，增资价款中减去投资人认购目标公司新增注册资本的│
│ │剩余部分将计入目标公司资本公积。 │
│ │ 近日，子公司上海皮东完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市金山区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1.北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）拟通过现金方式
以自有或自筹资金合计人民币10350万元购买杭州漫夏科技有限公司（以下简称“漫夏科技”
）及高虹持有的杭州千奇造物科技有限公司（以下简称“目标公司”或“千奇造物”）共计26
.3956%的股权（对应注册资本人民币263.955633万元）（以下简称“本次交易”、“交易标的
”或“标的股权”）。2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
过有关部门批准。本次交易拟采用现金方式，资金来源于公司自有或自筹资金，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在董事会决策权限内，无
需提交公司股东会审议。
3.本次交易尚待目标公司召开股东会，批准同意本次交易，以及股东放弃优先购买权、共
同出售权、反稀释权（如有）及其他影响本次交易的权利。因此，本次交易事项仍存在不确定
性。
4.本次交易尚未完成，相关股权的交割、工商变更等事项是否能最终顺利完成尚存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟通过现金方式以自有或自筹资金合计人
民币10350万元购买漫夏科技及高虹持有的千奇造物共计26.3956%的股权（对应注册资本人民
币263.955633万元）。
2026年7月30日，公司召开第三届董事会战略委员会2026年第二次会议及第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审
议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
本次交易尚待目标公司召开股东会，批准同意本次交易，以及股东放弃优先购买权、共同
出售权、反稀释权（如有）及其他影响本次交易的权利。
（一）直接交易对手方基本情况
1.杭州漫夏科技有限公司（“漫夏科技”），统一社会信用代码：91330110MAK6FWHW8M，
注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道云泓之城1幢903室，主要办公地点：浙江省杭州市余杭
区五常街道云泓之城1幢903室，企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人
：曹亮，注册资本：100万元人民币，主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；国内货物运输代理；数据处理和存储支持服务
；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；户外用品销售；日用杂品
销售；办公用品销售；玩具销售；礼品花卉销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审
批）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；家用电器销售；专业设计服务；纸
制品销售；电子产品销售；日用百货销售；针纺织品销售；箱包销售；广告发布；企业管理咨
询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，实际控制人：曹亮，股权
结构：曹亮持股99.00%、吕茂鑫持股1.00%。
2.高虹，身份证号码：33010619**********，住所：杭州市下城区孝丰路。就职单位：无
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、高级管理人员离任情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理陈晓
力女士的书面辞职报告，陈晓力女士因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。陈晓力女
士离任公司副总经理职务后，将不在公司担任其他职务。
陈晓力女士原定任期至2028年9月28日。根据相关法律法规，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。在辞去副总经理职务后，陈晓力女士将按照公司《董事、高级管理人员离职管
理制度》和董事会的要求，妥善完成过渡及交接工作，其辞职不会影响公司的正常运作。
截至本公告披露日，陈晓力女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）共间接持有公司1.0825%股份（约1082500股），配偶及其他
关联人未持有公司股份。陈晓力女士承诺，在离任后的半年内，不转让其所持有的股份，并将
继续履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的相关承诺。
公司董事会对于陈晓力女士在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献
，表示诚挚的谢意！
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月
14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间：2026年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心38层
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-24│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董
事会第五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》
，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励
计划”）的规定和2024年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分限制性股票共计52.95万
股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024年3月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
同日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年3月19日至2024年3月28日，公司已在内部对首次授予激励对象的姓名及职务进
行了公示，截至2024年3月28日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出
的异议。2024年3月29日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年4月3日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据
内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年4月23日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2024年
4月23日为首次授予日，授予63名激励对象166.50万股第二类限制性股票。监事会对授予激励
对象名单进行了核实并发表了同意的意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日
符合相关规定。
5、2025年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议
通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意因激励对象离职及2024年
业绩考核不达标作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计60.45万股，同时预留部分尚未授
予的限制性股票13.50万股自动作废失效。
6、2026年4月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激
励计划作废部分限制性股票的议案》，同意因激励对象离职及2025年业绩考核不达标作废部分
已授予尚未归属的限制性股票合计52.95万股。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1、因激励对象离职而作废
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的6名激励对象已不在公司任职，根据公司
《激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，上述人员合计已获授但尚未归属
的5.25万股限制性股票不得归属并由公司作废。本次作废失效后，公司2024年限制性股票激励
计划首次授予激励对象由56人变更为50人。
根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标为
“2025年营业收入不低于30,000万元”。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2025年度审计报告，公司2025年度营业收入未达到上述公司层面业绩考核目标。公司拟作废20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票47.70万
股。
根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项无需再次提交股东会
审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务
状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将
继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
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2026-04-24│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董
事会第五次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；审议
了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营
管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董
事、高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议。
（一）公司2025年度现金分红不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红的），应当列示下列指标：
其他说明：
公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2023-2025年度累计现金分红金额为5
4,361,125.00元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-24│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董
事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月1
4日（星期四）14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，根据有
关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-02│其他事项
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本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经北京汉仪创新科技股份有限公司
（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司已就本次业绩预告有关事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行预沟通，公司与会计
师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
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2026-01-16│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日收到了中国证券
监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《关于对北京汉仪创新科技股
份有限公司、谢立群、练源、陈晓力采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2026]9号，以
下简称“决定书”），现将相关内容公告如下：
一、行政监管措施决定书内容
北京汉仪创新科技股份有限公司、谢立群、练源、陈晓力：
经查，公司存在以下问题：
一是使用闲置自有资金进行现金管理金额超过董事会审议额度的情况。二是使用闲置募集
资金进行现金管理时购买非保本理财的情况。
上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》（证监会公告[2022]15号）第八条、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10
号）第十一条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、《上市公司信
息披露管理办法》（证监会令第226号）第三条的规定。
汉仪股份董事长兼总经理谢立群、董事会秘书练源、时任财务总监陈晓力未能勤勉尽责，
敦促上市公司规范使用募集资金并履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》
（证监会令第182号）第四条、第五十一条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226
号）第四条、第五十二条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第
五十二条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第五十三条的规定，我局决
定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当充分吸取
教训，加强对证券法律法规的学习，杜绝此类问题再次发生，并于收到本决定书之日起10个工
作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复
议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员收到上述决定书后，高度重视决定书中所指出的问题，公司及相关人员将
认真总结并吸取教训，进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性
文件的学习，强化规范运作意识，切实提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平，促进公司高质量发展。本次行政监管措施不会影响公司正常的经营活动，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-12│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编
号：2025-052），公司控股股东谢立群先生及其一致行动人泰州汉仪天下投资中心（有限合伙
）（以下称“汉仪天下”）、泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下称“汉之
源”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月17日至2026年1月16日）以
集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2940000股（占剔除回购专用账户后公司总
股本的3.00%）（以下简称“本次减持计划”）。
根据上述股份减持计划实施进展情况，公司于2025年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人减持公司股份触及5%整数倍暨披露简式权益
变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-067）和《简式权益变动报告书》，本次权益变
动后，谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源合计持有公司股份24499975股，占公司总
股本的24.49998%，占剔除回购专用账户后公司总股本的24.99997%。
近日，公司收到了控股股东谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源共同出具的《关
于减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的告知函》，获悉谢立群先生及其一致行动人汉
仪天下、汉之源于2025年12月26日至2026年1月9日期间通过集中竞价以及大宗交易的方式累计
减持公司股份1501400股，占公司总股本的1.50140%，占剔除公司回购股份数量后总股本的1.5
3204%。本次减持完成后，谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源合计持有公司股份229
98575股，占公司总股本的22.99858%，占剔除回购专用账户后公司总股本的23.46793%，合计
持股比例变动触及1%的整数倍。
自2025年12月18日至2026年1月9日期间，谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源通
过集中竞价以及大宗交易的方式累计减持公司股份2939800股，占公司总股本的2.93980%，占
剔除公司回购股份数量后总股本的2.99980%，上述减持计划已实施完毕。本次减持计划实施完
毕后，谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源合计持有公司股份22998575股，占公司总
股本的22.99858%，占剔除回购专用账户后公司总股本的23.46793%。
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2025-12-29│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12
月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心38层
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公
司董事会
5、会议主持人：公司董事长谢立群先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）本次会议出席总体情况
通过现场表决和网络投票的股东和股东代表49人，代表股份27422075股，占公司有表决权
股份总数的27.9817％。
（2）现场会议出席情况
通过现场表决的股东和股东代表3人，代表股份24499975股，占公司有表决权股份总数的2
5.0000％。
（3）网络投票出席情况
通过网络投票的股东和股东代表46人，代表股份2922100股，占公司有表决权股份总数的2
.9817％。
（4）中小股东出席情况
通过现场表决和网络投票的中小股东和股东代表46人，代表股份2922100股，占公司有表
决权股份总数的2.9817％。其中：通过现场表决的中小股东和股东代表0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东和股东代表46人，代表股份2922
100股，占公司有表决权股份总数的2.9817％。
（5）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
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2025-12-13│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025
年12月29日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时
股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代
理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心38层
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2025-12-03│增资
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”或“公司”）于2025年12月3日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自
有资金人民币350万元以及其持有的控股子公司杭州字米科技有限公司（以下简称“字米科技
”）80%的股权按照评估值作价人民币160万元出资，认购公司控股子公司汉仪创新传媒（北京
）有限公司（以下简称“汉仪传媒”或“目标公司”）新增注册资本人民币41.82万元，同时
引入战略投资者天津淳道庆余科技合伙企业（有限合伙），其以自有资金人民币100万元认购
汉仪传媒新增注册资本8.20万元。本次增资完成后，公司持有汉仪传媒50.01%股权，汉仪传媒
仍为公司控股子公司，字米科技成为汉仪传媒的控股子公司。同时，董事会授权公司管理层负
责签订增资相关协议及办理本次交易相关事宜。具体情况公告如下：
一、交易概述
根据公司发展战略和公司控股子公司汉仪传媒经营管理需要，公司拟以自有资金人民币35
0万元以及其持有的控股子公司字米科技80%的股权按照评估值作价人民币160万元出资，认购
公司控股子公司汉仪传媒新增注册资本人民币41.82万元。本次增资完成后，公司持有汉仪传
媒50.01%股权，汉仪传媒仍为公司合并报表范围内的控股子公司，字米科技成为汉仪传媒持股
80%的控股子公司。
同时，董事会授权公司管理层负责签订增资相关协议及办理本次交易相关事宜。
上述事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、天津淳道庆余科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“淳道庆余”）企业名称：天津
淳道庆余科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120222MA07G5NHX6
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼218室05号
法定代表人：周芮汀
出资额：500万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：普通合伙人周芮汀持股1%，有限合伙人魏巧春持股99%
是否被列为失信被执行人：否
2、天津铄川一号科技中心（有限合伙）（以下简称“铄川一号”）
企业名称：天津铄川一号科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91120222MA0753YN3L
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼159室14号
法定代表人：苗国宏
出资额：1000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：普通合伙人苗国宏持股60%，有限合伙人赵颐、郭晓晔分别持股30%、10%
是否被列为失信被执行人：否
3、平潭淳道璞石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淳道璞石”）
企业名称：平潭淳道璞石投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350128MA34NKYX26
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：平潭县流水镇新湖村湖头98号三层
法定代表人：周芮汀
出资额：1000万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股权结构：普通合伙人周芮汀持股50%，有限合伙人魏巧春持股50%是否被列为失信被执行
人：否
4、中廷投资控股有限公司（以下简称“中廷投资”）
企业名称：中廷投资控股有限公司
统一社会信用代码：914403000879711243
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇
岗商务中心1号楼4304
法定代表人：周大平
注册资本：1850万元
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、经济信息
咨询、企业管理咨询；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；受托资产管
理。（以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）
股权结构：庞玉琴持股64.86%，周大平持股35.14%
是否被列为失信被执行人：否
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2025-12-03│股权转让
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”或“公司”）于2025年12月3日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》，董事会
同意公司将全资子公司北京嗨果科技有限公司（以下简称“嗨果科技”）100%的股权无偿划转
给全资子公司翰美互通（厦门）科技有限公司（以下简称“翰美互通”）。上述股权转让完成
后，嗨果科技成为翰美互通的全资子公司。同时，董事会授权公司管理层负责签订股权转让相
关协议及办理本次交易相关事宜。具体情况公告如下：
一、交易概述
为更好地推进公司战略发展及优化业务管理架构，公司将全资子公司嗨果科技”100%的股
权无偿划转给全资子公司翰美互通。上述股权转让完成后，嗨果科技成为翰美互通的全资子公
司。本次股权转让属于公司内部股权架构调整，不会导致公司合并报表范围发生变化。同时董
事会授权公司管理层负责签订股权转让相关协议及办理本次交易相关事宜。
上述事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：翰美互通（厦门）科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31T9807C
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：厦门市思明区吕岭路1739号创想中心B座2109单元
法定代表人：解潇斌
注册资本：4000万人民币
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出
口；专业设计服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场调查（不
含涉外调查）；软件开发；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；组织文化艺术交流活动
；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；市场营销策划；企业形象策划；文艺创作；数字内容
制作服务（不含出版发行）；工业设计服务；平面设计；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（
象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；
服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；针纺织品销售；玩
具、动漫及游艺用品销售；通讯设备销售；金属制品销售；机械设备销售；日用陶瓷制品销售
；日用百货销售；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
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2025-09-29│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修
订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律
、行政法规、规范性文件的有关规定，以及新修订的《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事。
公司于2025年9月29日召开职工代表大会选举王丹丹女士（简历详见附件）为公司第三届
董事会职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立
董事，共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。特此公告。
附：职工代表董事简历
王丹丹女士，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学在读硕士。2
013年7月至今，历任公司C端业务产品运营经理、企业授权事业部商务助理、总经理助理，现
任公司总经理助理兼企业授权事业部业务总监。截至本公告披露日，王丹丹女士通过泰州汉仪
天下投资中心（有限合伙）间接持有公司0.04%的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关
联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3及3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人。其任职
资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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2025-09-12│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第二届董事
会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》
，同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将“汉仪字库资
源平台建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年9月1日延期至2026年12月31日；将“上
海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年9月1日
延期至2026年12月31日；将“营销服务信息化系统建设项目”达到预定可使用状态的日期由20
25年9月1日延期至2026年12月31日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕955号）同意注册，公司于2022年8月31日首次公开发行人民
币普通股（A股）股票2500万股，发行价格为人民币25.68元/股，募集资金总额为人民币64200
.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6251.13万元后，募集资金净额为人民币57948.
87万元。上述募集资金已于2022年8月23日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）
进行审验，并出具了《北京汉仪创新科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第1-0013
9号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
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2025-08-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2025年8月5日以书面方式送达全体监事。会议于2025年8月15日以
现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应
到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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