资本运作☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-17│ 25.68│ 5.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州字米科技有限公│ 160.00│ ---│ 80.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赛博爱思（上海）软│ ---│ ---│ 0.67│ ---│ 0.00│ 人民币│
│件科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│Work Magic I nc │ ---│ ---│ 1.48│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汉仪字库资源平台建│ 2.09亿│ 462.49万│ 9929.37万│ 47.51│ 0.00│ 2025-09-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 4305.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│上海驿创信息技术有│ 1.18亿│ 208.46万│ 8407.84万│ 71.08│ 0.00│ 2025-09-01│
│限公司研发中心升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务信息化系统│ 5917.14万│ 274.15万│ 2815.20万│ 47.58│ 0.00│ 2025-09-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│285.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.6724%的股权 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第二届董事会│
│ │第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资赛博爱思│
│ │（上海）软件科技有限公司的议案》，公司以自有资金人民币285万元追加认购参股子公司 │
│ │赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”）新增注册资本人民币2.5968│
│ │万元，获得其0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本出资额人民币4│
│ │6.1153万元，对应其11.9408%的股权。 │
│ │ 近日，子公司赛博爱思完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│1100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100,228元注册资本 │ │ │
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│买方 │谷川实业(集团)有限公司 │
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│卖方 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币285万元追加认 │
│ │购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”）新增注册资本│
│ │人民币2.5968万元，获得其0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本 │
│ │出资额人民币46.1153万元，对应其11.9408%的股权。同时董事会授权公司管理层负责签订 │
│ │投资相关协议及办理本次交易相关事宜。 │
│ │ 本次交易由谷川实业(集团)有限公司（以下简称“谷川实业”）领投，公司及上海安亭│
│ │实业发展有限公司（以下简称“安亭实业”）跟投。领投方谷川实业对目标公司进行了尽职│
│ │调查，并结合目标公司所在行业特征、用户情况、市场状况及未来发展潜力等因素，与目标│
│ │公司协商确定交易价格。目标公司投前估值为人民币40,000万元，投后估值为人民币42,385│
│ │万元，其中：（1）领投方谷川实业以人民币1,100万元认购目标公司人民币100,228元注册 │
│ │资本；（2）安亭实业以人民币1,000万元认购目标公司人民币91,116元注册资本；（3）公 │
│ │司以人民币285万元认购目标公司人民币25,968元注册资本。公司与各投资方投资估值一致 │
│ │，定价客观公允。 │
│ │ 近日，子公司赛博爱思完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │91,116元注册资本 │ │ │
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│买方 │上海安亭实业发展有限公司 │
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│卖方 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币285万元追加认 │
│ │购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”）新增注册资本│
│ │人民币2.5968万元，获得其0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本 │
│ │出资额人民币46.1153万元，对应其11.9408%的股权。同时董事会授权公司管理层负责签订 │
│ │投资相关协议及办理本次交易相关事宜。 │
│ │ 本次交易由谷川实业(集团)有限公司（以下简称“谷川实业”）领投，公司及上海安亭│
│ │实业发展有限公司（以下简称“安亭实业”）跟投。领投方谷川实业对目标公司进行了尽职│
│ │调查，并结合目标公司所在行业特征、用户情况、市场状况及未来发展潜力等因素，与目标│
│ │公司协商确定交易价格。目标公司投前估值为人民币40,000万元，投后估值为人民币42,385│
│ │万元，其中：（1）领投方谷川实业以人民币1,100万元认购目标公司人民币100,228元注册 │
│ │资本；（2）安亭实业以人民币1,000万元认购目标公司人民币91,116元注册资本；（3）公 │
│ │司以人民币285万元认购目标公司人民币25,968元注册资本。公司与各投资方投资估值一致 │
│ │，定价客观公允。 │
│ │ 近日，子公司赛博爱思完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人现任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 1.前次对外投资概述 │
│ │ 2023年3月13日，北京汉仪创新科技股份有限公司（“公司”或“汉仪股份”）召开第 │
│ │二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的│
│ │议案》。同日，公司披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-005），公司以自有│
│ │资金人民币1,600万元认购赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”或 │
│ │“目标公司”）新增注册资本人民币43.5185万元，获得其11.9403%的股权。 │
│ │ 2.本次追加投资暨关联交易概述 │
│ │ 公司拟以自有资金人民币285万元追加认购参股子公司赛博爱思新增注册资本人民币2.5│
│ │968万元，获得其0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本出资额人民│
│ │币46.1153万元，对应其11.9408%的股权。同时董事会授权公司管理层负责签订投资相关协 │
│ │议及办理本次交易相关事宜。 │
│ │ 鉴于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢立群现任赛博爱思董事，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业 │
│ │板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，赛博爱思为公司关联方，本次交易构成关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年12月16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议│
│ │，分别审议通过了《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》，关│
│ │联董事谢立群回避了本议案的表决。该议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议│
│ │全体独立董事过半数审议通过，已经第二届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，│
│ │保荐人已发表无异议的核查意见。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 三、关联方及关联交易标的基本情况 │
│ │ 赛博爱思是一家主要从事PDF阅读编辑软件开发和运营业务的有限责任公司，主要产品U│
│ │PDF是一款用于PDF文档阅读编辑的综合版式文档应用软件，具体情况如下： │
│ │ 1.关联方暨目标公司基本情况 │
│ │ 企业名称赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码91310120MA1JKNJ417 │
│ │ 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人蓝鹏 │
│ │ 实际控制人蓝鹏 │
│ │ 注册资本364.4676万元人民币 │
│ │ 成立日期2021年8月12日 │
│ │ 营业期限2021年8月12日至2041年8月11日 │
│ │ 注册地址上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号6幢1层A区103室办公地址上海市嘉定区安│
│ │亭镇宝安公路4997号6幢1层A区103室 │
│ │ 经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭消费设备销售；企业管理│
│ │咨询；信息系统集成服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 关联关系说明鉴于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢立群现任赛博爱思董│
│ │事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，赛博爱思为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第二届董事
会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》
，同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将“汉仪字库资
源平台建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年9月1日延期至2026年12月31日；将“上
海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年9月1日
延期至2026年12月31日；将“营销服务信息化系统建设项目”达到预定可使用状态的日期由20
25年9月1日延期至2026年12月31日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕955号）同意注册，公司于2022年8月31日首次公开发行人民
币普通股（A股）股票2500万股，发行价格为人民币25.68元/股，募集资金总额为人民币64200
.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6251.13万元后，募集资金净额为人民币57948.
87万元。上述募集资金已于2022年8月23日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）
进行审验，并出具了《北京汉仪创新科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第1-0013
9号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
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2025-08-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2025年8月5日以书面方式送达全体监事。会议于2025年8月15日以
现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应
到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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2025-07-23│对外投资
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一、交易概述
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）于2025年7月22日
召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，根据公司长期发展
战略和业务拓展的需要，公司拟以自有资金合计人民币10230.3433万元通过受让老股和增资的
方式购买上海皮东文化传媒有限公司（以下简称“目标公司”或“上海皮东”）合计对应注册
资本人民币139.6649万元的股权。本次交易完成后，公司共计获得上海皮东39.00%的股权。同
时董事会提请股东大会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已经
公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.朱习成，身份证号码：32128319**********，住所：江苏省南京市。
2.上海璨歆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海璨歆”），统一社会信用代
码：91310000MA7E68JN66，住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C
楼，企业类型：有限合伙企业，执行事务合伙人：朱习成，出资额：20万元人民币，主营业务
：目标公司员工股权激励平台，无实际业务，实际控制人：朱习成，股权结构：朱习成持股99
.90%、陈尘持股0.10%。
3.上海辰煊管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海辰煊”），统一社会信用代码：
91310115MA1K4DEH27，住所：上海市奉贤区场中路629号，企业类型：有限合伙企业，执行事
务合伙人：宁波辰海星河投资管理有限公司，出资额：501万元人民币，主营业务：企业管理
咨询，实际控制人：陈尘，股权结构：宁波辰海星河投资管理有限公司持股0.1996%、陈尘持
股99.8004%。
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2025-06-20│对外投资
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一、对外投资概述
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据公司长期发展
战略和业务拓展的需要，公司拟以自有资金与杭州闲米网络科技有限公司（以下简称“闲米科
技”）共同投资设立杭州汉米网络科技有限公司（暂定名称，最终以当地登记机关核准为准，
以下简称“目标公司”），并授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次设立控股子公
司的相关事宜。目标公司拟注册资本人民币200万元，其中公司以现金出资160万元，占目标公
司注册资本的80%；闲米科技以现金出资40万元，占目标公司注册资本的20%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-04-24│其他事项
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为了规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股利分配，保护公司及投
资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，公司确定未来三年的分红回报规划具体内容如下：
一、本规划制定的原则
公司制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维
护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。
二、本规划考虑的因素
(一)综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及
外部融资环境等因素。
(二)充分考虑公司的实际情况和经营发展阶段、自身经营模式、盈利水平和重大资金支出
安排等因素。
(三)平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、股东未来分红回报规划内容
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，其中，现金股利政策目标为
稳定增长股利。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公
司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥补亏损和提
取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例
分配的除外。公司持有的公司股份不参与分配利润。公司董事会、监事会和股东大会对利润分
配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和中小股东的意见。
（二）利润分配形式：采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，并优先推行以现金
方式分配股利；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（三）公司现金方式分红的具体条件和比例：公司优先采取现金分红的利润分配政策，即
公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金、准备金后
有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。如无重大对外投资计划或者重大现金支出，任意
三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的
20%。
重大投资计划或者重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累
计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且绝对金额超过1000万元（运用募集资
金进行项目投资除外）。
满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准
。
（四）发放股票股利的具体条件：如公司营业收入、利润规模增长迅速，并且董事会认为
公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股
利分配预案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需
求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求
状况提议进行季度或中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配
利润的使用计划安排或原则。
（六）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利
，以偿还其占用的资金。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股
利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（七）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。当公
司存在下列情形之一的，可以不进行利润分配：
1.最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意
见；
2.最近一个会计年度年末资产负债率高于70%的；
3.最近一个会计年度经营性现金流为负。
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2025-04-24│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董
事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2024年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分
限制性股票共计73.95万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024年3月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
同日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年3月19日至2024年3月28日，公司已在内部对首次授予激励对象的姓名及职务进
行了公示，截至2024年3月28日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出
的异议。2024年3月29日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年4月3日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据
内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年4月23日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2024年
4月23日为首次授予日，授予63名激励对象166.50万股第二类限制性股票。监事会对授予激励
对象名单进行了核实并发表了同意的意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日
符合相关规定。
5、2025年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议
通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意因激励对象离职及2024年
业绩考核不达标作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计60.45万股，同时预留部分尚未授
予的限制性股票13.50万股自动作废失效。
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