资本运作☆ ◇301272 英华特 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-04│ 51.39│ 6.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常熟协立英华特创业│ 4000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -13.54│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买土地使用权 │ 5600.00万│ 0.00│ 1713.83万│ 30.60│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建年产50万台涡旋│ 1.74亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.67│ 2866.47万│ 2024-12-31│
│压缩机项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建涡旋压缩机及配│ 3.05亿│ 45.26万│ 828.76万│ 2.72│ ---│ 2026-12-31│
│套零部件的研发、信│ │ │ │ │ │ │
│息化及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ 2017.71万│ 603.96万│ 2017.71万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确用途 │ 1361.02万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5007.68万│ 100.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3800.00万│ 0.00│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概况 │
│ │ 为满足苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展及业务需│
│ │要，公司拟与苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州远致企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）共同出资设立苏州英华特离心机械制造有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准│
│ │登记的名称为准，以下简称“英华特离心”或“标的公司”）。英华特离心注册资本为人民│
│ │币1,000万元，其中公司拟以自有资金认缴出资820万元，占其注册资本82%；苏州英擎企业 │
│ │管理合伙企业（有限合伙）拟以自有资金认缴出资80万元，占其注册资本8%；苏州远致企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）拟以自有资金认缴出资100万元，占其注册资本10%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次共同出资方苏州英擎企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）与苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事│
│ │长兼总经理陈毅敏先生实际控制，是公司关联法人。因此，本次对外投资设立控股子公司事│
│ │项构成关联交易。 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事长兼│
│ │总经理陈毅敏先生实际控制，是公司关联法人。 │
│ │ 2、苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事长兼│
│ │总经理陈毅敏先生实际控制，是公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州英华特│常熟英华特│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│涡旋技术股│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│对外投资
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（一）关联交易概况
为满足苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展及业务需要
，公司拟与苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙
）共同出资设立苏州英华特离心机械制造有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准登记的
名称为准，以下简称“英华特离心”或“标的公司”）。英华特离心注册资本为人民币1000万
元，其中公司拟以自有资金认缴出资820万元，占其注册资本82%；苏州英擎企业管理合伙企业
（有限合伙）拟以自有资金认缴出资80万元，占其注册资本8%；苏州远致企业管理合伙企业（
有限合伙）拟以自有资金认缴出资100万元，占其注册资本10%。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次共同出资方苏州英擎企业管理合
伙企业（有限合伙）与苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事长兼
总经理陈毅敏先生实际控制，是公司关联法人。因此，本次对外投资设立控股子公司事项构成
关联交易。
（三）交易的审议程序
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事陈毅敏先生
、文茂华先生、蒋华先生、何利女士已回避表决。董事会同意公司与关联方共同投资设立控股
子公司暨关联交易事项，并授权公司管理层具体办理设立控股子公司、签订协议等相关事项。
上述议案已经公司第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董
事一致同意。国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交公司股东会审议，也无需经过有关部门批准。
三、关联交易标的基本情况
（1）企业名称：苏州英华特离心机械制造有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）法定代表人：陈毅敏
（4）注册资本：1000万元
（5）注册地址：常熟市东南街道银通路5号
（6）经营范围：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；制冷、空调设备制
造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）股东及出资情况：
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，交易各方协商按照持股比例以1元/注册资本
的出资价格认缴标的公司的注册资本，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自
愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，
不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、协议主体：
甲方：苏州英华特涡旋技术股份有限公司
乙方：苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方：苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙）
2、股东的出资方式、数额和缴付期限
各方同意按以下阶段实缴出资：
（1）公司成立后，首期实缴人民币伍佰万元整（￥5000000元整），由各方按股权比例缴
纳；
（2）剩余50%认缴出资份额根据公司后续经营情况及资金需求，由各方分批次缴纳；
（3）全部实缴出资应在公司成立之日起至2027年3月31日前完成。
3、公司治理
（1）股东会
公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。
公司股东会行使《公司法》规定的各项职权。对于重大事项，须经代表三分之二以上表决
权的股东通过。
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2026-04-28│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二次会议审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因全体
董事回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议；审议通过《关于确认高级管理人员
2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将相关事项公告如下
：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，公司独立董
事的薪酬以固定津贴形式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体明细详见公司《20
25年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”披露
内容。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-11│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》，同意选举王军伟先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，王军伟先生尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，王军伟先生已书面承诺参加最近一
次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到王军伟先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
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2026-03-31│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年4
月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律
程序提前进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名
。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
一、选举职工代表董事的情况
公司于2026年3月30日召开2026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过
举手表决，同意选举文茂华先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。文茂华
先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司
第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
文茂华先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、备查文件
1、2026年第一次职工代表大会决议。
文茂华：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华中理工大学制冷与
低温专业，助理工程师。1995年7月至2000年6月，于江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司（该
公司于2000年4月更名为“江苏双良空调设备有限公司”）担任测试工程师；2000年7月至2001
年8月，于旭电（苏州）科技有限公司担任工艺工程师；2001年9月至2002年11月，于大将科技
（苏州）有限公司担任工艺主管；2002年11月至2009年2月，于艾默生环境优化技术（苏州）
研发有限公司担任实验室经理；2009年3月至2011年11月，于西克冷却科技（无锡）有限公司
担任实验室经理；2011年11月至2012年2月，担任苏州英华特制冷设备技术有限公司监事；201
2年2月至2013年3月，担任苏州英华特制冷设备技术有限公司董事、副总经理；2013年3月至20
20年3月，担任苏州英华特涡旋技术有限公司董事、副总经理。2020年3月至今，担任苏州英华
特涡旋技术股份有限公司副总经理；2024年5月至2025年10月，担任苏州英华特涡旋技术股份
有限公司董事；2025年10月至今，担任苏州英华特涡旋技术股份有限公司职工代表董事。
截至公告日，文茂华先生直接持有公司3236500股股份，占公司目前总股本的5.53%（占剔
除已回购股份后总股本的5.56%）。根据文茂华先生与陈毅敏先生签订的《一致行动协议》，
文茂华先生与陈毅敏先生系一致行动人，文茂华先生为公司控股股东、实际控制人之一。除此
之外，文茂华先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规
定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规
定。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月30日9:15至15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-03-14│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月30日（星期一
）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本
情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
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2026-03-14│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第二届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》，具体
内容如下：
一、本方案适用对象
公司第三届董事会独立董事
二、本方案适用期限
自本方案经股东会审议通过之日起至第三届董事会实际任期届满之日止。
三、公司第三届董事会独立董事津贴方案
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事
会薪酬与考核委员会审议，制定第三届董事会独立董事津贴方案：
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年（含税），按月发放。
2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司独立董事因改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期计算并予以发放。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告
方面不存在分歧。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年12月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈毅敏先生因公务原因线上参会，不便于主持，按照《公司
章程》等规定，由过半数的董事共同推举董事文茂华先生主持本次股东会。
6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定
。
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2025-12-25│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董
事会第十八次会议，并于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年8月28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（
公告编号：2025-049）。
近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的
函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原委派钟乐女士和纪文
凤先生作为签字注册会计师。由于纪文凤先生工作变动的原因，现委派姜勇捷先生接替纪文凤
先生作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为钟乐女士（项目合伙人）和姜勇捷先生
。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
姜勇捷先生，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2025年开始在
致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署的上市公司审计报告1份。
2、诚信记录情况
姜勇捷先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
3、独立性
姜勇捷先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生影响。
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2025-12-10│委托理财
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1、投资种类：公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本委托理财投资的产品
主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。
投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理
财产品，不得参与高风险投资类业务。
2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行委
托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响
，公司委托理财投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2025年12月9日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人
民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之
日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
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