资本运作☆ ◇301272 英华特 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产50万台涡旋│ 1.74亿│ 5078.08万│ 1.75亿│ 100.67│ ---│ 2024-12-31│
│压缩机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 178.73万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金购买土地使│ 5600.00万│ 1713.83万│ 1713.83万│ 30.60│ ---│ ---│
│用权 │ │ │ │ │ │ │
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│新建涡旋压缩机及配│ 3.05亿│ 783.50万│ 783.50万│ 2.57│ ---│ 2026-12-31│
│套零部件的研发、信│ │ │ │ │ │ │
│息化及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5007.68万│ 100.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ 3200.00万│ 1413.75万│ 1413.75万│ 44.18│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3800.00万│ 3800.00万│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州英华特│常熟英华特│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│涡旋技术股│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董
事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预
案及2025年中期分红规划的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实
施。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案分配基准：2024年度。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，
公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为74165383.19元，其中母公司实现
净利润为75792190.16元。根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金2919887.15元
后，截至2024年12月31日公司合并报表累计可供分配利润为211032851.71元，其中母公司累计
可供分配利润为211455042.56元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供股东分配利润为21103285
1.71元。
截至本公告日，公司总股本为58502300股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份
为332984股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份（2025年修订）》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分
配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为58169316股。
3、为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：拟以
公司现有总股本58502300股剔除公司回购专用账户持有的股份332984股后的58169316股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），合计派发现金股利34901589.60元（含税）。
本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的
,则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为
基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，具体以实
际派发金额为准。
4、公司于2024年8月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2000万元且不超过人民币3200万元（均含本数）的
超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施股权激
励，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。基于前述情况，公司于
2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为14135922.44元（不含交
易费用）。
5、2024年度，公司现金分红和股份回购总额合计为49037512.04元，占2024年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润的66.12%。
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2025-04-12│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第二届董
事会第十四次会议，于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于近日完成
了工商变更登记手续，并取得了苏州市数据局换发的营业执照，相关企业登记信息如下：
名称：苏州英华特涡旋技术股份有限公司
统一社会信用代码：913205815866535425
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：常熟市东南街道银通路5号
法定代表人：陈毅敏
注册资本：5850.23万元整
成立日期：2011年11月29日
经营范围：研发、制造、销售制冷、冷冻和制热应用的涡旋式压缩机、冷凝机组、热泵机
组、热泵热水器、流体控制元器件设备、空调和冷冻机零部件，提供技术和售后服务，从事货
物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机
械销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部
件及配套制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2025-04-07│股权回购
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2024年8月23日
召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。同意公司使用部分超募资金不低于人民币2000万元且不超过人民币3200万元（均
含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励。回购股份的种类为
公司已发行的人民币普通股（A股），回购价格不超过人民币51.05元/股（含本数）。回购实
施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月2
4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2024-032），于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《回购报告书》（公告编号：2024-035）。
截至2025年4月7日，公司本次回购股份数量已达到总股本的1%且回购股份方案已实施完成
。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、公司在2024年9月19日实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年9月20日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2024-045）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关股份回
购进展公告。
截至2025年4月7日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A
股股份624884股，占公司总股本的1.07%，最高成交价格为39.97元/股，最低成交价格为29.18
元/股，成交总金额为20174850.44元（不含交易费用）。本次回购股份的资金总额已经达到公
司董事会审议通过的资金总额下限，且不超过回购股份方案中资金总额上限，本次回购股份方
案已实施完毕。公司回购符合法律法规的有关规定和公司既定的回购股份方案的要求。
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2025-04-07│股权回购
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1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票
数量为13400股，占回购注销前公司总股本的0.0229%。本次回购注销涉及激励对象人数1人，
回购价格为15.60元/股。
2、公司已于2025年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购、
注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由58515700股减少至58502300股。
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年9月13日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。
（二）2024年9月13日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的
议案》等议案。
（三）2024年9月14日至2024年9月23日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公
司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反
馈记录。2024年9月25日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关
于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-0
46）。
（四）2024年9月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。并于2024年10月1日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披
露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2024-047）。
（五）2024年11月4日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2025年1月24日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。监事
会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（七）2025年2月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注
销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于2025年2月12日在巨潮资
讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人
的公告》（公告编号：2025-013）。
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2025-03-13│资产租赁
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2025年3月12日
召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟租
赁厂房的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
英华特（泰国）有限公司（Invotech(Thailand)Co.,Ltd.，以下简称“英华特泰国”）为
公司与全资子公司英华特（新加坡）有限公司100%共同持股的全资子公司。基于公司战略规划
，为优化区域生产基地布局，增强公司整体产业配套能力，满足公司未来业务发展和海外市场
拓展的需要，公司全资子公司英华特泰国拟使用自有资金租赁位于泰国春武里府（ChonburiPr
ovince）SAHA集团是拉差工业园区内的厂房，用于生产经营，租赁期限5年，承租面积约为5,1
84平方米，5年租金总金额约为4,665.60万泰铢（折合人民币约995.43万元），最终成交价格
和租赁面积以双方签订的协议内容为准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》
等的规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：SahaPathanaInter-HoldingPublicCompanyLimitedth
注册日期：April5,1972
注册地址：4thfloor,No.530,soisathupradit58,bangphongphangsubdistrict,Bangkok,y
annawa10120,Thailand
注册资本：582,923,188THB
注册号：0107537001340
主营业务：1.Investmentinconsumerproductsbusiness2.Investmentinfoodandbeverageb
usiness3.IndustrialParkdevelopmentandinvestmentinotherbusinesses.
交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系以及其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。
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2025-02-12│股权回购
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一、通知债权人的原因
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）于2025年1月24日
召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及2025年2月11日召开2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法
规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司本次激励计划中有1
名激励对象因工作原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已
不具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票13400股进行回购
注销，回购价格为15.60元/股，对其已获授但尚未归属的第二类限制性股票6600股进行作废。
本次回购注销完成后，公司总股本将由58515700股减少至58502300股，公司注册资本将由人民
币58515700元减少至人民币58502300元。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》（公告编号：2025-007）。
二、通知债权人知晓的相关消息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有
权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购
注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《
中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
债权人可采用现场、信函或邮件方式申报债权，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件；
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：2025年2月11日起45天内，每个工作日（9：00-17：00）。
3、申报地点及申报材料送达地点：江苏省苏州市常熟东南街道银通路5号苏州英华特涡旋
技术股份有限公司董事会办公室
联系人：董事会办公室
联系电话：0512-52905993
联系邮箱：ir@invotech.cn
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字
样；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权
”字样。
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2025-01-25│其他事项
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根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次
会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往
各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）于2025年1月24日
召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计估计变
更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议，
现将相关情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）会计估计变更原因
为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，
结合公司质量保证费的实际使用情况，公司将预计产品质量保证费的计提比例从最近12个月主
营业务收入的1.00%调整到0.50%。
（二）变更前采用的会计估计
本次变更前，公司预计产品质量保证费的计提比例为最近12个月主营业务收入的1.00%。
（三）变更后采用的会计估计
本次变更后，公司预计产品质量保证费的计提比例为最近12个月主营业务收入的0.50%。
（四）变更日期
本次会计估计变更自2024年10月1日起执行。
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2025-01-25│股权回购
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第二届董
事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及公司《2024年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）等相关规定，鉴于公司
本次激励计划中有1名激励对象因工作原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象
的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类
限制性股票13400股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票6600股。本事项尚需提
交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年9月13日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。
（二）2024年9月13日，公司召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单
>的议案》等议案。
（三）2024年9月14日至2024年9月23日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公
司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反
馈记录。2024年9月25日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关
于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-0
46）。
（四）2024年9月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。并于2024年10月1日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-047）。
（五）2024年11月4日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2025年1月24日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。监事
会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次回购注销及作废限制性股票的情况
（一）回购注销及作废限制性股票的原因及数量
根据公司《激励计划》“第十章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人
情况发生变化”的相关规定。鉴于公司2024年激励计划授予的1名激励对象已离职，已不具备
激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票13400股，拟作
废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票6600股。
（二）回购注销限制性股票的价格和定价依据
根据《激励计划》的有关规定，激励对象叶泽文先生因工作原因离职，其已获授但尚未解
除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格15.60元/股进行回购注销。
（三）回购注销限制性股票的资金来源
公司本次拟用于回购限制性股票的资金总额为人民币209040元，回购资金来源为公司自有
资金，最终结果以实际情况为准。
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2024-12-11│其他事项
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公司股东SUNHUI先生持有公司股份4003700股（占公司总股本比例6.84%，占剔除公司最新
披露的回购专用账户股份后的总股本比例的6.86%），在本次预披露的减持计划期间内，股东S
UNHUI先生计划通过集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过1166900股（占剔除公司
最新披露的回购专用账户股份后的总股本比例的2%），自本公告披露之日起15个交易日后的三
个月内完成。
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2024-12-11│其他事项
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1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影
响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，进一步提高应对外汇波动风险
的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。
4、交易金额：不超过1000万美元（或其他等值外币币种）的自有资金，不涉及募集资金
。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十
三次会议审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行以投机
为目的外汇套期保值业务，但在业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于汇率波动风
险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）于2024年12月10日
召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》，同意公司使用额度不超过1000万美元（或其他等值外币币种）的自
有资金开展外汇套期保值业务，该交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，
但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述交
易额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止
时止。
一、开展外汇套期保值目的
公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的发展，汇率波
动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造
成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，能进一步提高应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
（一）币种及业务品种
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资
金从事该业务的情形。
（三）交易额度及期限
公司拟开展不超过1000万美元（或其他等值外币币种）的外汇套期保值业务，使用期限为
自董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，不再上报董事会进行审批，
不再对单一金融机构出具董事会决议，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资
格的银行金融机构，不存在关联关系。
（五）授权
公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案
，签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
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