资本运作☆ ◇301272 英华特 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-04│ 51.39│ 6.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常熟协立英华特创业│ 4000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -13.54│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买土地使用权 │ 5600.00万│ 0.00│ 1713.83万│ 30.60│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建年产50万台涡旋│ 1.74亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.67│ 2866.47万│ 2024-12-31│
│压缩机项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建涡旋压缩机及配│ 3.05亿│ 45.26万│ 828.76万│ 2.72│ ---│ 2026-12-31│
│套零部件的研发、信│ │ │ │ │ │ │
│息化及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ 2017.71万│ 603.96万│ 2017.71万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确用途 │ 1361.02万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5007.68万│ 100.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3800.00万│ 0.00│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-31 │
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│关联方 │田婷 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）与苏州协立股权│
│ │投资管理中心（有限合伙）、常熟市国发创业投资有限公司、常熟东南股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、常熟开晟东南创业投资管理有限公司及翟雨佳共同投资设立常熟协立英华特创│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙企业”）。产业基金初始认│
│ │缴规模为人民币10,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币4,000万元 │
│ │，持有40%的合伙份额。截至目前，该合伙企业已办理完成工商登记并取得常熟市数据局颁 │
│ │发的《营业执照》，并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得《私募投资基金备│
│ │案证明》，基金编码：SBCG38。具体内容详见公司于2025年8月1日在巨潮资讯网披露的《关│
│ │于公司参与投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2025-042）。 │
│ │ 为扩大产业基金规模，整合利用各方优势，发掘投资机会，进一步提升产业基金的投资│
│ │能力，合伙企业拟引入新合伙人并调整出资结构，同时变更认缴出资总额并重新签订《合伙│
│ │协议》。其中，苏州天使投资引导基金(有限合伙)（以下简称“天使母基金”）作为新增有│
│ │限合伙人认缴出资3,000万元；原有限合伙人翟雨佳将其持有的合伙企业260万元财产份额以│
│ │0元人民币价格分别转让给田婷130万元、南京景昇企业管理有限公司100万元、苏州协立股 │
│ │权投资管理中心（有限合伙）30万元，公司放弃本次财产份额转让的优先购买权。本次变更│
│ │完成后，产业基金总认缴出资规模由10,000万元变更为13,000万元，其他有限合伙人的认缴│
│ │出资额不变。 │
│ │ 本次产业基金新增有限合伙人之一田婷为公司董事会秘书，属于公司高级管理人员，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》等有关规定，田婷属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年7月31日召开第三届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的│
│ │表决结果审议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在│
│ │提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在公司董事│
│ │会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 田婷（关联方） │
│ │ 身份证号：3206211990******** │
│ │ 住所：江苏省苏州市工业园区**** │
│ │ 关联关系说明：田婷为公司董事会秘书，属于公司高级管理人员，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概况 │
│ │ 为满足苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展及业务需│
│ │要，公司拟与苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州远致企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）共同出资设立苏州英华特离心机械制造有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准│
│ │登记的名称为准，以下简称“英华特离心”或“标的公司”）。英华特离心注册资本为人民│
│ │币1,000万元，其中公司拟以自有资金认缴出资820万元，占其注册资本82%；苏州英擎企业 │
│ │管理合伙企业（有限合伙）拟以自有资金认缴出资80万元，占其注册资本8%；苏州远致企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）拟以自有资金认缴出资100万元，占其注册资本10%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次共同出资方苏州英擎企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）与苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事│
│ │长兼总经理陈毅敏先生实际控制，是公司关联法人。因此，本次对外投资设立控股子公司事│
│ │项构成关联交易。 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事长兼│
│ │总经理陈毅敏先生实际控制，是公司关联法人。 │
│ │ 2、苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事长兼│
│ │总经理陈毅敏先生实际控制，是公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州英华特│常熟英华特│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│涡旋技术股│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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一、本次关联交易概述
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）与苏州协立股权投
资管理中心（有限合伙）、常熟市国发创业投资有限公司、常熟东南股权投资合伙企业（有限
合伙）、常熟开晟东南创业投资管理有限公司及翟雨佳共同投资设立常熟协立英华特创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙企业”）。产业基金初始认缴规模为
人民币10,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币4,000万元，持有40%的
合伙份额。截至目前，该合伙企业已办理完成工商登记并取得常熟市数据局颁发的《营业执照
》，并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，基金编
码：SBCG38。具体内容详见公司于2025年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与投资设立
产业基金的进展公告》（公告编号：2025-042）。
为扩大产业基金规模，整合利用各方优势，发掘投资机会，进一步提升产业基金的投资能
力，合伙企业拟引入新合伙人并调整出资结构，同时变更认缴出资总额并重新签订《合伙协议
》。其中，苏州天使投资引导基金(有限合伙)（以下简称“天使母基金”）作为新增有限合伙
人认缴出资3,000万元；原有限合伙人翟雨佳将其持有的合伙企业260万元财产份额以0元人民
币价格分别转让给田婷130万元、南京景昇企业管理有限公司100万元、苏州协立股权投资管理
中心（有限合伙）30万元，公司放弃本次财产份额转让的优先购买权。本次变更完成后，产业
基金总认缴出资规模由10,000万元变更为13,000万元，其他有限合伙人的认缴出资额不变。
本次产业基金新增有限合伙人之一田婷为公司董事会秘书，属于公司高级管理人员，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交
易与关联交易》等有关规定，田婷属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
公司于2026年7月31日召开第三届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在提交
公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
田婷（关联方）
身份证号：3206211990********
住所：江苏省苏州市工业园区****
关联关系说明：田婷为公司董事会秘书，属于公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。
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2026-07-23│其他事项
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1、本次归属日：2026年7月22日。
2、本次归属股票人数：40人。
3、本次归属股票数量：44,064股。
4、本次归属的股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票。
5、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的第二类限制性股票无限售安排，股
票上市后即可流通。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董
事会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属
期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划》”）规定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，根据
公司2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司按规定为符合归属条件的40名激励对象持有
的44,064股第二类限制性股票办理相关归属事宜。
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2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董
事会第三次会议，于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注
销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订
<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《
2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于2024年限制性股票激励计划第一个解
除限售期公司层面业绩考核未完全达标，公司层面可解除限售比例为80%，不可解除限售比例
为20%，公司拟以14.58元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销2024年限制性股票
激励计划第一个解除限售期不可解除限售的限制性股票22280股；鉴于2024年限制性股票激励
计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟以14.58元/股加上中国人民银行同期
存款利息之和回购注销2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期不可解除限售的限制性股
票83550股。本次回购注销完成后，公司总股本将由58502300股减少至58396470股，公司注册
资本将由人民币58502300元减少至人民币58396470元。具体内容详见公司于2026年6月13日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-034）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注
销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
1、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司
申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件
原件、法定代表人身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书原件和代理人有效身份证件复印件；
（2）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需提供授权委托书原件和代理人有效身份证件复印件。
2、申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式以书面形式申报。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；采取电子邮件申报的，相关材料请于申报当日邮寄本公
司，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15至15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-06-13│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数共40人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量为44,064股，占公司目前总股本的0.08%。
3、归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票。
4、归属价格：14.58元/股（调整后）。
5、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将另行发布相
关提示性公告，敬请投资者注意。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董
事会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属
期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共40人，可申请归属的第二类限制性
股票数量为44,064股，占公司目前总股本的0.08%。
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2026-06-13│其他事项
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1、本次符合第一类限制性股票解除限售条件的激励对象共34人。
2、本次第一类限制性股票拟解除限售数量为89,120股，占公司目前总股本的0.15%。
3、本次解除限售的第一类限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将另行
发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董
事会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共34人，可申请解除限
售的第一类限制性股票数量为89,120股，占公司目前总股本的0.15%。
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2026-06-13│价格调整
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董
事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》
。因公司实施权益分派，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）的规定以及2024年第二次临时股东大会的授权，公司对本激励
计划第一类限制性股票的回购价格、第二类限制性股票的授予价格进行调整。现将相关事项公
告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划授予
激励对象名单>的议案》等议案。
2024年9月25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并于2024年10月1日披露了《关于2024年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
事会第十二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》等议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。公司于2025年2月11日召开2
025年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
于调整2024年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》《关于回购注销及作废2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限
制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
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2026-06-13│股权回购
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董
事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等有关法律、法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“本激励计划”或《激励计划》）等相关规定，回购注销公司2024年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票
。上述回购注销事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年9月13日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。
（二）2024年9月13日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的
议案》等议案。
（三）2024年9月14日至2024年9月23日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公
司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反
馈记录。2024年9月25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会
关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2024年9月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。
并于2024年10月1日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年11月4日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2025年1月24日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案
。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。公司于2025年2月11日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过了上述议案。
（七）2026年6月12日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个
归属期归属条件成就的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。
董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-05-13│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》，同意选举王志恒先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，王志恒先生尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，王志恒先生已书面承诺参加最近一
次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到王志恒先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
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2026-04-28│对外投资
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（一）关联交易概况
为满足苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展及业务需要
，公司拟与苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙
）共同出资设立苏州英华特离心机械制造有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准登记的
名称为准，以下简称“英华特离心”或“标的公司”）。英华特离心注册资本为人民币1000万
元，其中公司拟以自有资金认缴出资820万元，占其注册资本82%；苏州英擎企业管理合伙企业
（有限合伙）拟以自有资金认缴出资80万元，占其注册资本8%；苏州远致企业管理合伙企业（
有限合伙）拟以自有资金认缴出资100万元，占其注册资本10%。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次共同出资方苏州英擎企业管理合
伙企业（有限合伙）与苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事长兼
总经理陈毅敏先生实际控制，是公司关联法人。因此，本次对外投资设立控股子公司事项构成
关联交易。
（三）交易的审议程序
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事陈毅敏先生
、文茂华先生、蒋华先生、何利女士已回避表决。董事会同意公司与关联方共同投资设立控股
子公司暨关联交易事项，并授权公司管理层具体办理设立控股子公司、签订协议等相关事项。
上述议案已经公司第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董
事一致同意。国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交公司股东会审议，也无需经过有关部门批准。
三、关联交易标的基本情况
（1）企业名称：苏州英华特离心机械制造有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）法定代表人：陈毅敏
（4）注册资本：1000万元
（5）注册地址：常熟市东南街道银通路5号
（6）经营范围：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；制冷、空调设备制
造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）股东及出资情况：
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，交易各方协商按照持股比例以1元/注册资本
的出资价格认缴标的公司的注册资本，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自
愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，
不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、协议主体：
甲方：苏州英华特涡旋技术股份有限公司
乙方：苏州英擎企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方：苏州远致企业管理合伙企业（有限合伙）
2、股东的出资方式、数额和缴付期限
各方同意按以下阶段实缴出资：
（1）公司成立后，首期实缴人民币伍佰万元整（￥5000000元整），由各方按股权比例缴
纳；
（2）剩余50%认缴出资份额根据公司后续经营情况及资金需求，由各方分批次缴纳；
（3）全部实缴出资应在公司成立之日起至2027年3月31日前完成。
3、公司治理
（1）股东会
公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。
公司股东会行使《公司法》规定的各项职权。对于重大事项，须经代表三分之二以上表决
权的股东通过。
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2026-04-28│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二次会议审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因全体
董事回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议；审议通过《关于确认高级管理人员
2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将相关事项公告如下
：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，公司独立董
事的薪酬以固定津贴形式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体明细详见公司《20
25年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”披露
内容。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-11│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》，同意选举王军伟先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，王军伟先生尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，王军伟先生已书面承诺参加最近一
次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到王军伟先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
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2026-03-31│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年4
月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律
程序提前进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名
。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
一、选举职工代表董事的情况
公司于2026年3月30日召开2026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过
举手表决，同意选举文茂华先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。文茂华
先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司
第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
文茂华先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、备查文件
1、2026年第一次职工代表大会决议。
文茂华：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华中理工大学制冷与
低温专业，助理工程师。1995年7月至2000年6月，于江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司（该
公司于2000年4月更名为“江苏双良空调设备有限公司”）担任测试工程师；2000年7月至2001
年8月，于旭电（苏州）科技有限公司担任工艺工程师；2001年9月至2002年11月，于大将科技
（苏州）有限公司担任工艺主管；2002年11月至2009年2月，于艾默生环境优化技术（苏州）
研发有限公司担任实验室经理；2009年3月至2011年11月，于西克冷却科技（无锡）有限公司
担任实验室经理；2011年11月至2012年2月，担任苏州英华特制冷设备技术有限公司监事；201
2年2月至2013年3月，担任苏州英华特制冷设备技术有限公司董事、副总经理；2013年3月至20
20年3月，担任苏州英华特涡旋技术有限公司董事、副总经理。2020年3月至今，担任苏州英华
特涡旋技术股份有限公司副总经理；2024年5月至2025年10月，担任苏州英华特涡旋技术股份
有限公司董事；2025年10月至今，担任苏州英华特涡旋技术股份有限公司职工代表董事。
截至公告日，文茂华先生直接持有公司3236500股股份，占公司目前总股本的5.53%（占剔
除已回购股份后总股本的5.56%）。根据文茂华先生与陈毅敏先生签订的《一致行动协议》，
文茂华先生与陈毅敏先生系一致行动人，文茂华先生为公司控股股东、实际控制人之一。除此
之外，文茂华先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规
定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规
定。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月30日9:15至15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-03-14│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月30日（星期一
）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本
情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
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2026-03-14│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第二届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》，具体
内容如下：
一、本方案适用对象
公司第三届董事会独立董事
二、本方案适用期限
自本方案经股东会审议通过之日起至第三届董事会实际任期届满之日止。
三、公司第三届董事会独立董事津贴方案
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事
会薪酬与考核委员会审议，制定第三届董事会独立董事津贴方案：
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年（含税），按月发放。
2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司独立董事因改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期计算并予以发放。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告
方面不存在分歧。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年12月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈毅敏先生因公务原因线上参会，不便于主持，按照《公司
章程》等规定，由过半数的董事共同推举董事文茂华先生主持本次股东会。
6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定
。
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2025-12-25│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董
事会第十八次会议，并于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年8月28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（
公告编号：2025-049）。
近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的
函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原委派钟乐女士和纪文
凤先生作为签字注册会计师。由于纪文凤先生工作变动的原因，现委派姜勇捷先生接替纪文凤
先生作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为钟乐女士（项目合伙人）和姜勇捷先生
。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
姜勇捷先生，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2025年开始在
致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署的上市公司审计报告1份。
2、诚信记录情况
姜勇捷先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
3、独立性
姜勇捷先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生影响。
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2025-12-10│委托理财
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1、投资种类：公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本委托理财投资的产品
主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。
投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理
财产品，不得参与高风险投资类业务。
2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行委
托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响
，公司委托理财投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2025年12月9日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人
民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之
日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在确保资金安全且不会对公
司日常生产经营产生影响的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用安排合
理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资
期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，
但任一时点合计最高的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过上述投资
额度。
（三）投资种类
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本委托理财投资的产品主要为我国金融
市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资品类包括但不限于结构性存款
、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品，不得参与高风险投资类业务。
（四）资金来源
本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）关联关系
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
（六）授权及实施
为便于后期工作高效开展，董事会拟提请股东会授权公司董事长及其授权人士在额度和期
限范围内，行使相关投资决策权、签署相关合同文件等事宜，包括但不限于选择合格的发行主
体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责
组织实施，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月。
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2025-12-10│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议
通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月25日（星期四）
召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次会议并参加表决。上市公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现
场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
会议室
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2025-12-10│其他事项
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1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影
响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，进一步提高应对外汇波动风险
的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。
4、交易金额：不超过1000万美元（或其他等值外币币种）的自有资金，不涉及募集资金
。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届
董事会第二十次会议审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行以投机
为目的外汇套期保值业务，但在业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于汇率波动风
险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2025年12月9日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公
司使用额度不超过1000万美元（或其他等值外币币种）的自有资金开展外汇套期保值业务，期
限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，但
在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述交易
额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限的有效期，则授权期限的有效期自动顺延至单笔交
易终止时止。
一、开展外汇套期保值目的
公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的发展，汇率波
动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造
成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，能进一步提高应对
外汇波动风险的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。本次开展的业务不会
对公司主营业务的发展造成影响，公司资金使用安排合理。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
（一）币种及业务品种
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资
金从事该业务的情形。
（三）交易额度及期限
公司拟开展额度不超过1000万美元（或其他等值外币币种）的外汇套期保值业务，在交易
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，
使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，不再上报董事会
进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续
期超过了授权期限的有效期，则授权期限的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资
格的银行金融机构，不存在关联关系。
（五）授权
公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案
，签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
（六）流动性安排
公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投
资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。
（七）审议程序
公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规
定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议
。本次交易事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十次会议
审议通过，保荐机构发表了明确同意的意见。
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2025-12-10│银行授信
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第二届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公
司向相关银行申请不超过人民币10000万元的综合授信额度并签署相关协议。此次授信事项在
公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、授信情况概述
根据公司2026年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融
资成本，公司拟向相关银行申请不超过人民币10000万元的综合授信额度，此次申请综合授信
额度无需提供其他担保。
上述综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信
用证、应收账款保理、银行资金池等业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度在总额度范
围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合
授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会授权董事长或董事长指定代理人根
据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相
关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。上述综合授信
额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，授信额度可循环使用
。
二、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是公司业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融
资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公司业务发
展，有利于全体股东的利益。
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2025-10-28│其他事项
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一、非独立董事辞职情况
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）董事会于近日收到
公司非独立董事文茂华先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，文茂华先生申请辞去
公司第二届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后，文茂华先生将继续在公司担任其他职务
。文茂华先生担任公司董事的原定任期为2024年5月17日至2026年4月19日，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。文茂华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，文茂华先生直接持有公司股份3236500股（占公司总股本的5.53%），
不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公
司于2025年10月27日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举文
茂华先生担任公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职
工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董
事会任期届满之日止，文茂华先生的简历详见附件。
文茂华先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第二届
董事会职工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变，公司第二届董事会中兼任公司高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
文茂华：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华中理工大学制冷与
低温专业，助理工程师。1995年7月至2000年6月，于江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司（该
公司于2000年4月更名为“江苏双良空调设备有限公司”）担任测试工程师；2000年7月至2001
年8月，于旭电（苏州）科技有限公司担任工艺工程师；2001年9月至2002年11月，于大将科技
（苏州）有限公司担任工艺主管；2002年11月至2009年2月，于艾默生环境优化技术（苏州）
研发有限公司担任实验室经理；2009年3月至2011年11月，于西克冷却科技（无锡）有限公司
担任实验室经理；2011年11月至2012年2月，担任英华特制冷监事；2012年2月至2013年3月，
担任英华特制冷董事、副总经理；2013年3月至2020年3月，担任英华特有限董事、副总经理。
2020年3月至今，担任英华特副总经理；2024年5月至今，担任英华特董事。
截至本公告披露日，文茂华先生直接持有公司股份3236500股，占公司总股本的5.53%；文
茂华先生与陈毅敏先生、郭华明先生、蒋华先生为一致行动人，除此之外，文茂华先生与其他
持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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2025-10-28│其他事项
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特别提示：
1、2025年中期利润分配方案为：拟以公司现有总股本58502300股剔除公司回购专用账户
持有的股份332984股后的58169316股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股
本）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利4653545.28
元（含税）,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年
度分配。
2、公司本次现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。公司已于2025
年5月19日召开2024年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分
红规划的议案》，授权董事会在满足现金分红的条件下，公司可以在2025年半年度或第三季度
结合未分配利润与当期业绩进行分红。本次利润分配方案在公司2024年度股东会决议授权范围
内，经公司董事会审议通过后，无需再次提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案基准为2025年前三季度。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%
以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损、提取任意公
积金的情况。公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为20070081.64
元，其中母公司实现净利润为22432005.73元。
截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润为196201343.75元，其中母公司累
计可供分配利润为198985458.69元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司
2025年前三季度可供分配利润为196201343.75元（以上财务数据未经审计）。
截至本公告日，公司总股本为58502300股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份
为332984股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份（2025年修订）》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分
配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为58169316股。
3、为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司董事会审议通过的2025年中期
利润分配方案为：拟以公司现有总股本58502300股剔除公司回购专用账户持有的股份332984股
后的58169316股（具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本）为基数，向全体
股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利4653545.28元（含税）。本次利
润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
4、本次利润分配将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在本次利润分配方案
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数，公司将按照“现金分
红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，具体以实际派发金额为准。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:0
0期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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