资本运作☆ ◇301275 汉朔科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-02-28│ 27.50│ 10.23亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│门店数字化解决方案│ 5.40亿│ 5443.62万│ 5443.62万│ 11.65│ ---│ 2028-03-11│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AIoT研发中心及信息│ 2.92亿│ 9314.59万│ 9314.59万│ 36.81│ ---│ 2028-03-11│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.50亿│ 3.03亿│ 3.03亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京汉朔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第九次会 │
│ │议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担│
│ │保的议案》，同意公司及其全资子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合│
│ │授信额度，相关董事已回避表决，并提请股东大会授权公司管理层全权办理银行授信相关工│
│ │作，独立董事已就该事项提前召开了独董专门会议并审议通过上述事项，现将有关情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、申请银行授信并接受关联方担保概述 │
│ │ 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需要，提高资金营运能力，公司及其全资│
│ │子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合授信额度，包括但不限于办理人│
│ │民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现│
│ │、保理、出口押汇、融资租赁、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务，具体业务品种、│
│ │授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限自2024年年度股东大会审议通│
│ │过之日起至次年年度股东大会召开之日止。 │
│ │ 上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际│
│ │发生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，授信有效期内，│
│ │授信额度可循环使用。 │
│ │ 为便于公司顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项，董事会同时提请股东大│
│ │会授权公司管理层根据业务开展情况，在上述授权额度和有效期内行使决策权与签署相关文│
│ │件。 │
│ │ 在综合授信额度内，公司控股股东北京汉朔科技有限公司（以下简称“北京汉朔”）将│
│ │视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也│
│ │不需要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京汉│
│ │朔为公司关联法人。上述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次申请银行综合授信额度并接受关联方担│
│ │保事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：北京汉朔科技有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：侯世国 │
│ │ 注册资本：572万元人民币 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区红军营南路15号院5号楼5层506室 │
│ │ 经营范围：技术推广服务;企业策划;企业管理咨询;经济贸易咨询;制作、代理、发布广│
│ │告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设│
│ │备、通讯设备、五金交电、工艺品、文具用品、化工产品（不含危险化学品）。（市场主体│
│ │依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 │
│ │容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要股东情况：侯世国持股74.13%，唐卫东持股12.59%，许奇明持股6.99%，包燕宇持 │
│ │股6.29%。 │
│ │ 与公司的关联关系：北京汉朔为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》的相关规定，北京汉朔为公司关联方。 │
│ │ 经核查，北京汉朔不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │哈步数据科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │西安超嗨网络科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │哈步数据科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │西安超嗨网络科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │嘉兴汉微半导体有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 2.84亿│人民币 │2024-11-21│2025-11-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 2.60亿│人民币 │2024-01-29│2034-01-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 1.00亿│人民币 │2024-07-30│2027-07-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 7501.57万│人民币 │2025-01-22│2027-01-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 5614.70万│人民币 │2024-11-19│2027-11-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│Hanshow PT│ 3072.47万│人民币 │2025-05-26│2028-05-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│E.LTD. │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉显科│ 2587.20万│人民币 │2024-11-19│2027-11-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉显科│ 1307.87万│人民币 │2023-10-26│2028-10-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉显科│ 1194.17万│人民币 │2024-09-27│2027-09-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉显科│ 0.0000│人民币 │2023-09-25│2026-09-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 0.0000│人民币 │2024-07-26│2027-07-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-26│对外担保
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第二届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于在公司担保额度内增加被担保对象的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、担保情况概述
公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，并于2
025年5月16日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保
额度预计的议案》，为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司
拟为合并报表范围内部分全资子公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民
币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出
口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要提供担保，担保方式包括
但不限于履约担保、产品质量担保等。预计担保总额度不超过人民币250000万元（含），在该
额度范围内可循环使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。公司可以根据实际情况
，在不超过上述担保总额度的情况下，在合并报表范围内子公司之间进行担保额度调剂，实际
担保金额以最终签订的担保合同为准，担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起至下一个年度股东会召开时止。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网上
披露的《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
二、本次在公司担保额度内增加被担保对象的概述
为进一步满足全资子公司HANSHOWAMERICAINC.（以下简称“美国汉朔”）、HANSHOWVIETN
AMCOMPANYLIMITED（以下简称“越南汉朔”）的生产经营和业务发展需要，公司拟在2024年年
度股东大会批准的担保额度内增加美国汉朔及越南汉朔为被担保对象，增加被担保对象后将对
原有被担保对象的各自担保额度进行调剂，调剂后公司对5家全资子公司提供担保的总额度仍
为不超过人民币250000万元（含），新增被担保对象后的担保额度有效期不变，仍为自公司20
24年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东会召开时止。具体内容如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次在既定担
保额度内增加被担保对象的事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
五、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次新增被担保主体相关担保协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实
际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会特授权管理层
代表公司与相关机构签署担保的法律文件。
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2025-06-16│其他事项
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一、基本情况
汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月16日召开
第二届董事会第九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司
类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-020）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后的相关信息如下：
1、名称：汉朔科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：913304110542237527
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：侯世国
5、注册资本：肆亿贰仟贰佰肆拾万元整
6、成立日期：2012年9月14日
7、住所：浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园1号楼1层裙楼和4层、5号楼7
层
8、经营范围：一般项目：电子价签、智能货架、自助收银机、智能设备、
计算机硬件及辅助设备、通讯设备的研发、生产及销售；软件开发、销售；技术开发、技
术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内各类
广告；从事进出口业务；电池销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
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2025-05-26│其他事项
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，于2025年5月26日召
开职工代表大会，经参会职工代表认真讨论表决，一致同意选举王丹女士（简历详见附件）为
公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
王丹女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
王丹简历
王丹女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。
2017年4月至2022年11月，任公司智慧门店产品线总经理；2022年11月至今，任公司运营
管理部总经理；2022年6月至2025年5月，任公司监事。
截至本公告日，王丹女士未直接持有公司股份，通过嘉兴市汉朔领世企业管理合伙企业（
有限合伙）间接持有公司0.1441%股份，通过中金汉朔科技1号员工参与战略配售集合资产管理
计划间接持有公司0.0258%股份。王丹女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管
理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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2025-04-25│对外担保
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保的议案》，同意公司及其全资子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合授
信额度，相关董事已回避表决，并提请股东大会授权公司管理层全权办理银行授信相关工作，
独立董事已就该事项提前召开了独董专门会议并审议通过上述事项，现将有关情况公告如下：
一、申请银行授信并接受关联方担保概述
为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需要，提高资金营运能力，公司及其全资子
公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合授信额度，包括但不限于办理人民币
或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理
、出口押汇、融资租赁、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务，具体业务品种、授信额度
及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至
次年年度股东大会召开之日止。
上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发
生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，授信有效期内，授信
额度可循环使用。
为便于公司顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项，董事会同时提请股东大会
授权公司管理层根据业务开展情况，在上述授权额度和有效期内行使决策权与签署相关文件。
在综合授信额度内，公司控股股东北京汉朔科技有限公司（以下简称“北京汉朔”）将视
具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需
要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京汉朔为公
司关联法人。上述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需要经过有关部门批准。本次申请银行综合授信额度并接受关联方担保事项尚需
提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：北京汉朔科技有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：侯世国
注册资本：572万元人民币
注册地：北京市朝阳区红军营南路15号院5号楼5层506室经营范围：技术推广服务;企业策
划;企业管理咨询;经济贸易咨询;制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口
;销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金交电、工艺品、文具
用品、化工产品（不含危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东情况：侯世国持股74.13%，唐卫东持股12.59%，许
奇明持股6.99%，包燕宇持股6.29%。
与公司的关联关系：北京汉朔为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的相关规定，北京汉朔为公司关联方。经核查，北京汉朔不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东北京汉朔为公司向银行申请综合授信额度提供担保，公司无需向控股股东支
付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行
签订的最终协议为准。
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2025-04-25│对外担保
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公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别
审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司20
24年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司拟为合并报表范
围内部分全资子公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款
、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远
期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要提供担保，担保方式包括但不限于履约担
保、产品质量担保等。预计担保总额度不超过人民币250000万元（含），在该额度范围内可循
环使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。公司可以根据实际情况，在不超过上述
担保总额度的情况下，在合并报表范围内子公司之间进行担保额度调剂，实际担保金额以最终
签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需
提交公司股东大会审议。
本次预计担保额度的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东
大会召开时止。公司董事会提请股东大会授权管理层代表公司与银行等金融机构签署担保的相
关法律文件。
担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为
准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会特授权管理层代表公司与银行
机构签署担保的相关法律文件。
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2025-04-25│其他事项
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第九
次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于2025
年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》，全体董事回避表决；于2025年4月23日召开了第二届
监事会第九次会议，审议了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。
其中《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的
议案》尚需提交公司股东大会审议。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水
平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
1、董事薪酬和津贴方案
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