资本运作☆ ◇301275 汉朔科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-02-28│ 27.50│ 10.23亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│门店数字化解决方案│ 5.40亿│ 3.36亿│ 3.36亿│ 71.82│ 0.00│ 2028-03-11│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AIoT研发中心及信息│ 2.92亿│ 1.58亿│ 1.58亿│ 62.61│ 0.00│ 2028-03-11│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.50亿│ 3.03亿│ 3.03亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │嘉兴汉微半导体有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴汉微半导体有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │哈步数据科技（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴汉微半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴汉微半导体有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 2.84亿│人民币 │2024-11-21│2025-11-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 1.88亿│人民币 │2024-07-30│2027-07-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 1.43亿│人民币 │2024-01-29│2034-01-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 1.36亿│人民币 │2025-11-24│2028-11-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 7936.93万│人民币 │2024-07-26│2027-07-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│汉朔科技股│Hanshow Am│ 7028.80万│人民币 │2025-11-24│2026-12-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│erica INC │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 5288.29万│人民币 │2025-08-26│2028-08-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│汉朔科技股│HANSHOW VI│ 4357.86万│人民币 │2025-10-10│2026-10-09│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ETNAM COMP│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │ANY LIMITE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │D │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 3142.08万│人民币 │2024-11-19│2027-11-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│HANSHOW VI│ 2319.50万│人民币 │2025-09-28│2026-09-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ETNAM COMP│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │ANY LIMITE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │D │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉显科│ 1604.13万│人民币 │2024-11-19│2027-11-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉显科│ 1268.60万│人民币 │2024-09-27│2027-09-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉显科│ 892.16万│人民币 │2023-09-25│2026-09-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉朔科技股│浙江汉显科│ 192.54万│人民币 │2023-10-26│2028-10-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│汉朔科技股│Hanshow PT│ 108.95万│人民币 │2025-05-26│2028-05-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│E.LTD. │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 20.00万│人民币 │2025-09-24│2028-09-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉时贸│ 0.0000│人民币 │2025-01-22│2027-01-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│汉朔科技股│浙江汉显科│ 0.0000│人民币 │2025-11-24│2028-11-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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公司于近日收到上述股东分别出具的《关于减持计划期限届满暨实施完毕的告知函》，截
至本公告披露日，上述股份减持计划已期限届满并实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律法规的相关规定。
1、以上股东严格按照《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、
业务规则的规定，依法依规减持公司股份。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计
划及相关承诺一致，不存在违规情形。
3、以上股东本次减持遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。
4、以上股东不属于公司控股股东或实际控制人，上述减持不会导致公司控制权发生变更
，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、截至本公告日，以上股东已披露的减持计划已期限届满并实施完毕。
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2026-06-12│其他事项
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十五
次会议，于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于＜公司2026年员工持股
计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2026年员工持股计划管理办法＞的议案》《关
于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司2026年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）标的股票非交易过户已完成，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购股份专用证券账户的公司A股普通股股票。
公司于2025年9月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用
于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-040）。
截至2026年6月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4
226900股，占公司总股本的1.0007%。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求
。本次回购方案尚在进展中。具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于
回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-045）。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股票数量为1168355股，约占目前公司股本总
额的0.28%，该部分股票全部来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划非交易过户完成情况
（一）账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2026年员工持股计划证券
专用账户，证券账户名称为“汉朔科技股份有限公司－2026年员工持股计划”。具体内容详见
公司于2026年6月1日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年员工持股计划开户完成的公告》（公
告编号：2026-044）。
（二）本员工持股计划股份认购情况
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划初始设立时资金总额不超过
2384.63万元。本员工持股计划经公司股东会批准后，本员工持股计划专用账户将通过非交易
过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票不超过117.00万股，约占公司当前股本总额的
0.28%。本员工持股计划初始设立时，参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员及核心
骨干员工总人数不超过15人，其中董事、高级管理人员5人。本员工持股计划通过非交易过户
等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份的受让价格为20.51元/股
。
鉴于公司2025年年度权益分派已于本员工持股计划非交易过户完成前实施完毕，本员工持
股计划的受让价格由20.51元/股调整为20.41元/股。具体内容详见公司于2026年5月28日在巨
潮资讯网上披露的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2026-041）
。
本员工持股计划实际参加人数为15人，实际认购资金总额为23846125.55元，实际认购资
金总额未超过股东会审议通过的本员工持股计划初始设立时资金总额。本员工持股计划的资金
来源于公司计提的专项奖励基金。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在公司向员工提供财
务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不存在第三方向参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底
等安排的情形。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年6月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，“汉朔科技股份有限公司回购专用证券账户”中的1168355股股票已于2026年6
月10日通过非交易过户的方式转入“汉朔科技股份有限公司－2026年员工持股计划”专用账户
，过户数量约占目前公司股本总额的0.28%，过户价格为20.41元/股。
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划分两期解锁，解锁时点分别
为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解
锁的标的股票比例分别为50%、50%。本员工持股计划考核年度为2026年、2027年两个会计年度
，每个会计年度考核一次，以达到公司层面业绩考核目标作为持有人当年度的解锁条件之一。
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2026-06-01│其他事项
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十五
次会议，并于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过《关于<公司2026年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提
请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体内容详
见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告
如下：一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、开户时间：2026年6月1日
2、账户名称：汉朔科技股份有限公司－2026年员工持股计划
3、账户号码：0899555302
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员
工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-05-28│价格调整
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了第二届董事会第十
六次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》，现将有关事项说明如
下：
一、员工持股计划的实施情况
2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于<公司2026年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于<公司2026年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请
股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。公司实施2026年员工持股
计划获得批准，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。
2026年5月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整2026年员工
持股计划受让价格的议案》，同意根据2025年年度权益分派实施情况调整本员工持股计划的受
让价格。
二、本员工持股计划调整情况
2026年5月22日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2025年年度权
益分派实施公告》，经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度权益分派方案为：以公
司现有总股本422400000股剔除已回购股份3680000股后的418720000股为基数，向全体股东每1
0股派1.00人民币现金（含税），共计派发现金红利41872000元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
若公司2025年年度权益分派于公司2026年员工持股计划非交易过户完成前实施完毕，则根
据公司《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，对标的股票的受让价格做相应调整。调
整方法如下：
公司若发生派息事宜，受让价格的调整方法为：P＝P0-V其中：P0为调整前的受让价格；V
为每股的派息额；P为调整后的受让价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的受让价格=20.51-0.10=20.41元/股因此，若公司2025年年度权益分派于公司2026
年员工持股计划非交易过户完成前实施完毕，本员工持股计划的受让价格由20.51元/股调整为
20.41元/股；在公司2025年年度权益分派前，本员工持股计划的受让价格仍为20.51元/股。
本次调整事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-05-28│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年5月27日
限制性股票首次授予数量：938.00万股，约占目前公司股本总额的2.22%
限制性股票首次授予价格：20.51元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
根据汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草案）
》的规定，公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的首次授予条件
已经成就，根据公司2025年年度股东会的授权，公司于2026年5月27日召开第二届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》，确定以2026年5月27日为首次授予日，向符合条件的295名激励对象授予938.00万股限制
性股票。
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2026-05-25│其他事项
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日披露了《关于持股5%以上股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-010），公司持股5%以上的股东北京君联慧诚股
权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联慧诚”）、北京君联成业股权投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“君联成业”，与君联慧诚构成一致行动关系）计划在预披露公告披露
之日起15个交易日后的60天内减持公司股份不超过7180800股（占公司总股本的比例为1.70%）
，其中以集中竞价方式减持不超过4224000股（占公司总股本的比例为1.00%），以大宗交易方
式减持不超过2956800股（占公司总股本的比例为0.70%）。
2026年5月22日，公司收到君联慧诚、君联成业出具的《关于对持有汉朔科技股份有限公
司减持股份比例触及1%的整数倍的告知函》，君联慧诚、君联成业自2026年4月29日至2026年5
月22日通过大宗交易方式累计减持公司股份2956800股，占公司总股本的0.70%，占剔除截至目
前公司回购专用账户股份后的总股本的比例为0.7062%。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区东升西路南与高科路西汉朔科技嘉兴总部基地
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯世国先生。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共251人，代表股份311794599股
，占公司有表决权股份总数的74.4637%。
2、现场会议股东出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份105361351股，占公司有
表决权股份总数的25.1627%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东246人，代表股份206433248股，占公司有表决权股份总数的49.3010%
。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东239人，代表股份72520231股，占公司有表决权股份总数
的17.3195%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份23300股，占公司有表决权股份总
数的0.0056%。通过网络投票的中小股东238人，代表股份72496931股，占公司有表决权股份总
数的17.3139%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
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2026-05-12│其他事项
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年4月7日披露了《关于持股5%以上股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-010），公司合计持股5%以上的股东天堂硅谷创
业投资集团有限公司－杭州天堂硅谷合创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷合
创”）、天堂硅谷创业投资集团有限公司－绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“硅谷领新”）、宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司－合肥天堂硅谷安创股
权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷安创”）、天堂硅谷创业投资集团有限公司－
杭州天堂硅谷新弈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷新弈”，硅谷合创、硅谷
领新、硅谷安创、硅谷新弈构成一致行动关系）计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的
60天内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过7180800股（占公司总股本的比例为1.70%）。
2026年5月11日，公司收到硅谷合创、硅谷领新、硅谷安创、硅谷新弈出具的《关于持股5
%以上股东减持股份比例触及1%的整数倍的告知函》，硅谷合创、硅谷领新、硅谷安创、硅谷
新弈自2026年4月29日至2026年5月11日通过集中竞价方式累计减持公司股份2880000股，占公
司总股本的0.6818%，占剔除截至2026年4月30日公司回购专用账户股份后的总股本的比例为0.
6876%。
公司合计持股5%以上的股东天堂硅谷创业投资集团有限公司－杭州天堂硅谷合创股权投资
合伙企业（有限合伙）、天堂硅谷创业投资集团有限公司－绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合
伙企业（有限合伙）、宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司－合肥天堂硅谷安创股权投资合伙
企业（有限合伙）、天堂硅谷创业投资集团有限公司－杭州天堂硅谷新弈股权投资合伙企业（
有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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2026-04-28│对外担保
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公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年
度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、担保情况概述
为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司拟为合并报表范
围内部分全资子公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款
、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远
期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要提供担保，担保方式包括但不限于履约担
保、产品质量担保等。预计担保总额度不超过人民币310000万元（含），均属于为资产负债率
70%以上的全资子公司提供的担保额度。在该额度范围内可循环使用，任一时点的实际担保余
额不得超过上述额度。公司可以根据实际情况，在不超过上述担保总额度的情况下，在合并报
表范围内子公司之间进行担保额度调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需
提交公司股东会审议。
本次预计担保额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会
召开时止。公司董事会提请股东会授权管理层代表公司与银行等金融机构签署担保的相关法律
文件。
二、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为
准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会提请股东会授权管理层代表公
司与银行等金融机构签署担保的相关法律文件。
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2026-04-28│其他事项
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于2025年度激励基金计提与分配的议案》，现将相关具体情况公告
如下：
一、公司激励基金管理办法的决策程序
2025年4月23日公司召开了第二届董事会第九次会议，2025年5月16日公司召开了2024年年
度股东大会，分别审议通过了《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》。
二、公司激励基金计提条件和计提方式
根据公司《激励基金管理办法》，公司的激励基金计提条件和计提方式分别如下：
第七条公司当年激励基金的计提须满足以下条件：
（一）最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（二）最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（三）不存在公司董事会认定的绩效目标完成度出现较大偏差等其他不满足激励计提条件
。
第九条根据公司当年所实现的净利润，公司激励基金的提取方式如下：若En>En-1，Bn=En
*5%+（En-En-1）*20%；若En≤En-1，Bn=En*5%。
Bn：第n年提取的激励基金；
En：第n年经审计的净利润；
En-1：第n-1年经审计的净利润。
三、2025年度激励基金的计提、分配及发放
1、公司2025年激励基金提取条件的达成情况
（1）公司2025年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标
准无保留意见审计报告；
（2）公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）经毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为47692.60万元。
2、现根据上述的激励基金提取条件的达成情况，公司认为2025年激励基金的提取条件已
经成就，公司董事会同意根据《激励基金管理办法》所规定的内容提取激励基金。根据《激励
基金管理办法》的规定，公司2025年度提取激励基金为人民币2384.63万元。
四、2025年度激励基金分配方案和用途
本次2025年度提取的激励基金将用于员工持股计划购买公司回购专用证券账户股票，或按
照《激励基金管理办法》规定的用途使用。
五、本次计提2025年度激励基金对公司的影响
本次公司计提的2025年度激励基金不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。激励
基金提取后将后续用于员工持股计划或《激励基金管理办法》规定的用途，有利于激发管理、
研发和销售团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，由此为公司及
全体股东创造更多价值。
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2026-04-28│其他事项
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度的财务报告和内部
控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。现将相关事宜公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2025年12月31
日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技
术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，
采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客
户家数为59家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
在此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。毕马威华振和四名从业人员曾受到地方
证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。
根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执
行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做汉朔科技股份有限公司2026年度财务报表及内部控制审计项目的项目合伙
人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：本项目的项目合伙人张楠，2001
年取得中国注册会计师资格。张楠2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审
计，从2026年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
本项目的签字注册会计师王翘楚，2017年取得中国注册会计师资格。王翘楚2014年开始在
毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，从2026年开始为本公司提供审计服务。王翘
楚近三年签署或复核上市公司审计报告1份。本项目的质量控制复核人张京京，2000年取得中
国注册会计师资格。张京京1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从
2026年开始为本公司提供审计服务。张京京近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
2、诚信记录
项目合伙人张楠、签字注册会计师王翘楚、项目质量控制复核人张京京最近三年均未因执
业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独
立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
2026年审计费用尚未确定，公司将提请股东会授权管理层根据市场公允合理的定价原则以
及审计服务的范围，按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实
际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与会计师事务所谈判或沟通后
协商确定。2025年度本项目的审计收费为人民币350万元，其中年报审计费用人民币300万元，
内控审计费用人民币50万元。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、外汇套期保值业务基本情况：
（1）交易目的：为有效规避和防范汇率风险等外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司
经营业绩的不利影响，汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金融
机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳健性。
（2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率
掉期、利率期权及相关组合产品等。
（3）交易场所/对手方：经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融
机构。
（4）交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务交易金额为不超过人民币52亿元（或等
值外币）。在使用额度范围内，资金可以循环滚动使用。
2、审议程序：公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议通过。
3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外
汇交易，但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险，主要包括：汇率波动风险、内部控制
风险、客户违约风险、流动性风险、交易违约风险等，敬请投资者注意相关风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司产品以境外销售为主，出口主要结算货币为欧元、美元、澳元、英镑等，随着公司海
外业务的发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为规避和防范汇率风险等外汇市场风险
，降低汇率大幅波动对公司经营业绩的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇
套期保值业务。开展外汇套期保值业务能通过金融工具对冲外汇风险，进一步提高应对外汇汇
率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，
增强财务稳健性。
（一）币种及业务品种
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要外币币种有欧元、美元、澳元、英镑等。公司拟开展的外汇套期保值业
务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相
关组合产品等。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资
金从事该业务的情形。
（三）交易额度、期限及授权
公司拟开展不超过人民币52亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度有效期自
股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，不再上
报董事会、股东会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会、股东会决议，资金可以循环滚
动使用。
（四）交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营
资格的银行等金融机构，不存在关联关系。
（五）授权
董事会提请股东会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业
务方案，签署相关协议及文件。
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2026-04-28│委托理财
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子
公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币260,000万元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之
日止，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具
体情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司及其子公司正常经营、保
证资金流动性及安全性的前提下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
（二）额度及期限
公司及其子公司拟使用不超过人民币260,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日
起至次年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中低风险投资
产品，包括但不限于大额存单、定期存款、通知存款、掉期存款、结构性存款、货币基金、票
据及风险等级不超过R2的理财产品。
（四）实施方式
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权的人士在上述额度及有效期内行使投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、
投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司
2025年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于20
26年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》，其中《关于2026年度公司董事薪酬和津贴方案的议
案》全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公
司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬和津贴方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬和津贴方案
审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过
日止。
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2026-04-28│银行授信
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司拟向
银行申请总计不超过人民币55亿元（含）的综合授信额度，并提请股东会授权公司管理层全权
办理银行授信相关工作，现将有关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需要，提高资金营运能力，公司及其控股子
公司拟向银行申请总计不超过人民币55亿元（含）的综合授信额度，包括但不限于办理人民币
或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理
、出口押汇、融资租赁、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务，具体业务品种、授信额度
及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至次
年年度股东会召开之日止。
上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发
生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，授信有效期内，授信
额度可循环使用。
为便于公司顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项，董事会同时提请股东会授
权公司管理层根据业务开展情况，在上述授权额度和有效期内行使决策权与签署相关文件。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
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2026-04-07│其他事项
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公司于近日收到持股5%以上股东杭州创乾、君联慧诚、君联成业、硅谷合创、硅谷领新、
硅谷安创、硅谷新弈出具的《股份减持计划告知函》。股东杭州创乾、君联慧诚、君联成业、
硅谷合创、硅谷领新、硅谷安创、硅谷新弈在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》作出的关于股份锁定、持股及减
持意向的承诺内容一致。
1、本公司持股5%以上股东君联慧诚、君联成业、杭州创乾关于股份锁定的承诺
“（1）自公司股票上市交易之日起十二个月（以下简称“锁定期”）内，本企业不转让
或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司
回购本企业持有的该等股份。在锁定期满后，本企业减持股份时将遵守相关法律法规及证券交
易所规则等要求。（2）若本企业未履行上述承诺，将依据法律、法规规定承担相应责任。”
2、本公司合计持股5%以上股东硅谷安创、硅谷领新、硅谷合创、硅谷新弈关于股份锁定
的承诺
“（1）自公司股票上市交易之日起十二个月（以下简称“锁定期”）内，本企业/本人不
转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购本企业/本人持有的该等股份。在锁定期满后，本企业/本人减持股份时将遵守相关法
律法规及证券交易所规则等要求。如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中
遭受损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失。”
1、本公司持股5%以上股东君联慧诚、君联成业、杭州创乾关于持股及减持意向的承诺
“（1）持有股份的意愿
本企业已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本
次公开发行前本企业持有的公司股份，本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期届满后，本
企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，在满足以下条
件的情况下审慎制定股票减持计划，逐步进行减持：
（2）减持股份的方式
本企业减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包
括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易及协议转让等。（3）减持股份的数量
本企业减持所持有的公司股份的数量应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，具
体减持比例将综合届时的市场环境、持有公司的股份数量等因素而定。（4）减持股份的价格
锁定期届满后，本企业减持所持有的公司股份的价格将根据届时的二级市场价格确定，并
应符合相关法律、法规、规章的规定。（5）减持股份的信息披露
在本企业持有公司5%以上股份期间，拟通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股
份的15个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持股份的，将在减持前3个交易日予以
公告，未履行公告程序前不进行减持。（6）约束措施
如果本企业未履行上述承诺，将依据相关法律法规承担相应责任。”
2、本公司合计持股5%以上股东硅谷安创、硅谷领新、硅谷合创、硅谷新弈关于持股及减
持意向的承诺
“（1）持有股份的意愿
本企业已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本
次公开发行前本企业持有的公司股份，本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期届满后，本
企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，在满足以下条
件的情况下审慎制定股票减持计划，逐步进行减持：
（2）减持股份的方式
本企业减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包
括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易及协议转让等。（3）减持股份的数量
本企业减持所持有的公司股份的数量应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，具
体减持比例将综合届时的市场环境、持有公司的股份数量等因素而定。（4）减持股份的价格
锁定期届满后，本企业减持所持有的公司股份的价格将根据届时的二级市场价格确定，并
应符合相关法律、法规、规章的规定。（5）减持股份的信息披露
本企业减持所持有的公司股份时将根据届时适用的相关法律、法规、规章的规定，履行全
部信息披露义务。（6）约束措施
如果本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公
开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和投资者道歉，并依据相关法律法规承担相应责任
。”
截至本公告披露日，股东杭州创乾、君联慧诚、君联成业、硅谷合创、硅谷领新、硅谷安
创、硅谷新弈严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与前述股东
此前披露的持股意向、承诺一致。1、杭州创乾、君联慧诚、君联成业、硅谷合创、硅谷领新
、硅谷安创、硅谷新弈将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本
次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确
定性，前述股东将按照规定向公司报送本次减持计划的实施进展情况。2、本次减持计划符合
《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。3、杭州创乾、君联慧诚、君联成业、
硅谷合创、硅谷领新、硅谷安创、硅谷新弈不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持
计划系股东的正常减持行为。
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2026-01-21│其他事项
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因经营发展需要，汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于嘉兴市的办公地址近
日已完成搬迁，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下：
变更前：
办公地址：浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园1号楼4层
变更后：
办公地址：浙江省嘉兴市秀洲国家高新区，秀新路东侧、东升西路南侧（暂未编制门牌号
码）
除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、投资者咨询电话、电子邮箱、传真等其他
联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
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2025-10-15│股权回购
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第二届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资
金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于
公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额预计不低于人民币15000万元且不超
过人民币30000万元（均含本数），回购价格不超过人民币84元/股（含），具体回购股份的数
量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司董事会
审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司2025年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2025-040）及2025年10月13日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：
2025-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2025年10月14日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4000
0股，占公司总股本的0.0095%，最高成交价为53.01元/股，最低成交价为52.80元/股，成交总
金额为2116200元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求
。
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2025-09-29│股权回购
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购方案的主要内容如下：
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完
成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。如国家对相关政策
做调整，则按调整后的政策执行；
3、回购股份的价格：不超过人民币84元/股（含本数，不高于董事会审议通过本次回购股
份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）；4、回购股份的实施期限：自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限84元/股（含）、回购资金总
额下限及上限测算，预计回购股份数量为1785715股-3571428股，占公司目前总股本的0.42%-0
.85%。具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、拟用于回购的资金总额及资金来源：预计回购资金总额不低于人民币15000万元且不超
过人民币30000万元（均含本数）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。资金来源
为公司自有资金和/或自筹资金。
7、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到公司董事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间增减持公司股份计划，以及其他持股5%
以上股东及其一致行动人在未来三个月、六个月的增减持公司股份计划。若上述主体在未来拟
实施股份增减持计划，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露
义务。
8、风险提示
（1）本次回购方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案
无法顺利实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份方案可能存在因外部环境变化、临时经营需要等因素影响，回购股份
所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
（3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况
、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则
存在本次回购方案无法顺利实施，或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
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2025-08-26│对外担保
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第二届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于在公司担保额度内增加被担保对象的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、担保情况概述
公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，并于2
025年5月16日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保
额度预计的议案》，为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司
拟为合并报表范围内部分全资子公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民
币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出
口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要提供担保，担保方式包括
但不限于履约担保、产品质量担保等。预计担保总额度不超过人民币250000万元（含），在该
额度范围内可循环使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。公司可以根据实际情况
，在不超过上述担保总额度的情况下，在合并报表范围内子公司之间进行担保额度调剂，实际
担保金额以最终签订的担保合同为准，担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起至下一个年度股东会召开时止。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网上
披露的《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
二、本次在公司担保额度内增加被担保对象的概述
为进一步满足全资子公司HANSHOWAMERICAINC.（以下简称“美国汉朔”）、HANSHOWVIETN
AMCOMPANYLIMITED（以下简称“越南汉朔”）的生产经营和业务发展需要，公司拟在2024年年
度股东大会批准的担保额度内增加美国汉朔及越南汉朔为被担保对象，增加被担保对象后将对
原有被担保对象的各自担保额度进行调剂，调剂后公司对5家全资子公司提供担保的总额度仍
为不超过人民币250000万元（含），新增被担保对象后的担保额度有效期不变，仍为自公司20
24年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东会召开时止。具体内容如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次在既定担
保额度内增加被担保对象的事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
五、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次新增被担保主体相关担保协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实
际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会特授权管理层
代表公司与相关机构签署担保的法律文件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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