资本运作☆ ◇301277 新天地 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产120吨原料药建 │ 2.64亿│ 4228.86万│ 9080.09万│ 34.37│ ---│ 2024-11-10│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化特色原料药配│ 1.00亿│ 889.87万│ 2377.01万│ 23.77│ ---│ 2024-11-10│
│套产业链项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.21亿│ 1402.92万│ 5719.95万│ 47.37│ ---│ 2024-11-10│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.01亿│ 100.59│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-22│其他事项
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日召开第六届董事会第三
次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投
项目内部投资结构调整及延期的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]1911号）核准，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）
公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票33360000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募
集资金总额为人民币900720000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85154160.9
5元(不含增值税)，募集资金净额为人民币815565839.05元。上述募集资金经毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字
第2201583号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专
用账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
1、2023年5月23日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，2023
年6月8日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能
化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用10000万元超募资金建设“智能化特色
原料药配套产业链项目”。详细内容见公司2023年5月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的公告》。
2、2024年8月10日公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2024年
8月29日召开2024年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用超募资金6900万元永久补充流动资金。详细内容见公司2024年8月13
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的公告》。
三、部分募投项目调整产品品种的具体情况及原因
（一）部分募投项目调整产品品种的具体情况
为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，在
募投项目“智能化特色原料药配套产业链项目”投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，
公司拟对募投项目“智能化特色原料药配套产业链项目”产品品种进行调整，新增沙库巴曲缬
沙坦中间体，沙库巴曲缬沙坦主要用于治疗射血分数降低的慢性心力衰竭和原发性高血压。
（二）调整产品品种的原因
本次“智能化特色原料药配套产业链项目”正处于建设过程中，本次新增产品品种系公司
基于生产经营发展战略，结合拟生产产品的市场前景等因素，立足于公司现有产品及技术基础
之上确认，是对现有产品结构的丰富，有利于提升公司产品竞争力，为公司盈利能力的提升提
供持久的保障。
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2024-10-22│其他事项
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年10月19日召开的第六届董事会
第三次会议决议，定于2024年11月07日下午14:30在公司召开2024年第二次临时股东会。现将
召开本次会议有关事宜通知如下：
1.股东会届次：2024年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开2024年
第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月07日下午14:30
（2）网络投票时间：2024年11月07日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月07日9：15—9
：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2024年11月07日9：15—15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年10月31日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.现场会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室
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2024-08-29│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年8月29日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年8月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2024年8月29日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月29日9：15—15：00期间的任意时间。
2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。
3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天地”）第六届董事
会。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。
6.本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《新天地药业股份有限
公司章程》的相关规定。
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2024-08-13│其他事项
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年8月10日召开的第六届董事会
第二次会议决议，定于2024年8月29日下午14:30在公司召开2024年第一次临时股东会。现将召
开本次会议有关事宜通知如下：
1.股东会届次：2024年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2024年
第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年8月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2024年8月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月29日9：15—9
：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2024年8月29日9：15—15：00期间的任意时间。
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2024-08-13│其他事项
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月10日召开了第六届董事会第
二次会议以及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行
的前提下，使用部分超募资金人民币6900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例
为29.92%。
本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]1911号）核准，新天地药业股份有限公司公开发行每股面值人民
币1.00元的A股股票33360000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资金总额为人民币900
720000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85154160.95元(不含增值税)，募集
资金净额为人民币815565839.05元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会
计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具毕马威华振验字第2201583号验资报告。
公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金
，用于与公司主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益
。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币81556.58万元，扣除募集资金投资项目
资金需求后，超募资金为人民币23061.43万元。本次拟使用超募资金人民币6900万元用于永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2024-06-14│其他事项
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新天地药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得河南省药品监督管理局换发的《
药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》变更申请。本次变更主要涉及增加生产范围：原
料药富马酸亚铁及其配套生产车间和生产线，其他内容不变。变更后的《药品生产许可证》具
体情况如下：
一、《药品生产许可证》基本情况
企业名称：新天地药业股份有限公司
许可证编号：豫20180016
社会信用代码：91411000780502633Q
分类码：BhDh
注册地址：长葛市魏武路南段东侧
法定代表人：谢建中
企业负责人：张芦苇
质量负责人：刘超
有效期至：2028年06月13日
生产地址和生产范围：长葛市魏武路南段东侧：原料药（盐酸利多卡因，维格列汀，盐酸
萘甲唑啉，盐酸莫西沙星，利多卡因，艾司奥美拉唑镁，艾司奥美拉唑钠，奥美拉唑钠，奥美
拉唑，盐酸罗哌卡因，加替沙星，他达拉非，依托咪酯，马来酸氯苯那敏，硫酸氢氯吡格雷，
富马酸亚铁）***石家庄经济技术开发区海南路115号（受托生产企业为华北制药股份有限公司
）207车间，口服固体制剂生产线：维格列汀片（规格：50mg）（仅限于药品上市注册申请阶
段使用，待完成药品注册后，应依规重新申请上市许可持有人委托生产及药品上市前GMP符合
性检查）
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2024-06-14│其他事项
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1、新天地药业股份有限公司智能化绿色化提升项目（以下简称“本项目”）处于前期立
项备案阶段，备案后需要办理相关能评、环评等前置审批程序，能否通过核准及通过核准的时
间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目能评等实施条件因素发生变化，该项目
的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本项目从建设到最终达产需经历较长的建设周期，未来可能存在市场、政策等不可预
判或不可抗力等不确定因素以及一定的管理风险，从而对项目的建设进度、运营管理及预期收
益造成不确定的影响。
一、项目情况概述
项目名称：智能化绿色化提升项目
企业(法人)全称：新天地药业股份有限公司
证照代码：91411000780502633Q
企业经济类型：股份制企业
建设地点：许昌市长葛市魏武路南段东侧
建设性质：改建
建设规模及内容：利用现有厂房场地，购置无人值守投料系统、智能化自动化操作系统、
高效节能蒸发器、高效节能冷凝器、高效水喷射吸收塔、DCS控制系统、自动化刮刀离心机等
设备设施，采用先进技术对现有左旋对羟基苯甘氨酸及甲酯生产线进行高端化智能化绿色化升
级改造，升级改造后，左旋对羟基苯甘氨酸产能达到原产能1.4倍、左旋对羟基苯甘氨酸甲酯
产能达到原产能1.8倍。项目改造完成后，提升生产效率，同时降低单位产品能耗。
项目总投资：12600万元
二、项目对上市公司的影响
本项目符合国家及当地政府相关政策以及公司的战略发展规划，如项目顺利推进，将有利
于提高公司智能化生产水平和管理水平，提升公司核心竞争力。公司将立足本次项目整体产能
调整规划，采取科学、严谨、稳健的方式对项目进行分步实施。项目在不影响现有主营业务正
常生产经营的情况下开展，短期内不会对公司经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形。
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2024-05-21│其他事项
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新天地药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得河南省药品监督管理局换发的《
药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》变更申请。本次变更主要涉及增加委托生产，其
他内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体情况如下：
一、《药品生产许可证》基本情况
企业名称：新天地药业股份有限公司
许可证编号：豫20180016
社会信用代码：91411000780502633Q
分类码：BhDh
注册地址：长葛市魏武路南段东侧
法定代表人：谢建中
企业负责人：张芦苇
质量负责人：刘超
有效期至：2028年06月13日
生产地址和生产范围：
长葛市魏武路南段东侧：原料药***
石家庄经济技术开发区海南路115号（受托生产企业为华北制药股份有限公司）207车间，
口服固体制剂生产线：维格列汀片（规格：50mg）（仅限于药品上市注册申请阶段使用，待完
成药品注册后，应依规重新申请上市许可持有人委托生产及药品上市前GMP符合性检查）***
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2024-03-26│委托理财
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确
保资金安全的情况下，同意使用不超过6亿的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资
金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。
1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的
情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
2、现金管理额度：最高额度不超过6亿元的闲置自有资金，在此额度内，资金可以滚动使
用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。
3、有效期：自获公司2023年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过一年。在上述额度及有效期
内，可由公司及控股子公司共同滚动使用。
5、实施方式：在上述额度范围内，公司提请股东大会授权公司及子公司法定代表人进行
具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。
公司及控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公
司日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常
运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营。通过进行适度的现金管理，可
以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
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2024-03-26│银行授信
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月23日召开了第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相
关情况公告如下：
为进一步优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司与银行机构良好的合作关系并
提升公司银行融资的灵活性和可选择空间，满足公司经营发展的融资需求，拟向相关银行申请
综合授信额度。
（一）授信情况
1、拟授信金额不超过10亿元，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信
期限为一年，授信额度可循环使用，具体起止日期以银行实际审批为准。
2、授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生
的融资金额为准。
3、公司董事会授权董事长根据公司资金需求，在授信额度内自行调整确定申请融资的金
融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关
的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部根据公司及控股子公司的实际资金需求情
况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。
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2024-03-26│其他事项
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月23日召开第五届董事会第十
八次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2023年年度
股东大会审议，现将有关事项公告如下：
截至2023年12月31日，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司实现净利润(母公
司报表口径)为人民币172559383.18元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司2023年
度利润分配方案如下：
以200040000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以公积金转增股本
的方式每10股转增4股。
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，符合公
司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性
。
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2024-03-26│其他事项
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月23日召开五届董事会第十八
次会议审议并通过了《关于高级管理人员2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》，其中
关联董事张芦苇、刘超回避表决；《关于董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》，
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。同日召开了第五届监事
会第十四次会议，审议了《关于监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》，全体监事
回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
本公司董事、监事、高级管理人员董事、监事2024年薪酬方案自公司2023年年度股东大会
审议通过后生效，高级管理人员2024年薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案
通过后自动失效。
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2024-03-26│其他事项
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范及《公司章程》等相关制
度的规定，公司于2024年3月23在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议
选举武卫东担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。武卫东任职资格符合相关
法律、法规规定，将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司
第六届监事会。第六届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
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2024-02-21│其他事项
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新天地药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由河南省药品监督管理局颁发的
《河南省药品监督管理局药品GMP检查结果告知书》。
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2023-12-01│其他事项
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新天地药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得河南省药品监督管理局换发的《
药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》变更申请。本次变更主要涉及增加原料药生产范
围、生产车间生产线的变更，其他内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体情况如下：
一、《药品生产许可证》基本情况
企业名称：新天地药业股份有限公司
许可证编号：豫20180016
社会信用代码：91411000780502633Q
分类码：BhDh
注册地址：长葛市魏武路南段东侧
法定代表人：谢建中
企业负责人：张芦苇
质量负责人：刘超
有效期至：2028年06月13日
生产地址和生产范围：
长葛市魏武路南段东侧：原料药***
石家庄经济技术开发区海南路115号（受托生产企业为华北制药股份有限公司）207车间，
口服固体制剂生产线：维格列汀片（规格：50mg）（仅限于药品上市注册申请阶段使用，待完
成药品注册后，应依规重新申请上市许可持有人委托生产及药品上市前GMP符合性检查）***
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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