资本运作☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-31│ 31.20│ 7.06亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源物流传动机械│ 3.90亿│ 0.00│ 3.91亿│ 100.25│ 5.50亿│ 2023-09-30│
│及液力传动变速箱建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.67亿│ 3935.47万│ 2.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心项目 │ 6000.00万│ 0.00│ 4119.20万│ 68.65│ 0.00│ 2023-09-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金道科│绍兴运通液│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│力机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金道科│绍兴运通液│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│力机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金道科│绍兴运通液│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│力机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金道科│绍兴运通液│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│力机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日、2026年4月21日分别
召开第三届董事会第十次会议、2025年年度股东会，审议并通过了《关于变更公司注册资本、
修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年3月31日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权
办理工商变更登记的公告》。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》，现将相关事项公告如下：
名称：浙江金道科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330600753964306M
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：金言荣
注册资本：壹亿陆仟捌佰伍拾贰万肆仟柒佰叁拾捌元
成立日期：2003年08月28日
住所：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号
经营范围：研发、制造、销售：变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其他机械
配件及技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的除外）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-04-23│其他事项
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员之一王吉生先生于2026年
3月达到法定退休年龄，现因个人年龄原因于日前办理完退休离职手续。离职后，王吉生先生
将不再担任公司及子公司任何职务。
王吉生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2001年1
月至2011年12月任绍兴前进齿轮箱有限公司技术科长；2012年1月至今历任绍兴前进齿轮箱有
限公司、绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司
技术部长。
截止本公告披露日，王吉生先生持有绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）4.89%的份
额，绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司2.25%的股份。王吉生先生将继续遵守
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
公司高度重视技术研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的技术研发体系，
研发人员结构完善合理，团队经验丰富，运行有效。王吉生先生离职前已完成工作交接，公司
的生产经营、技术研发、质量管理等工作均有序推进。王吉生先生的离职不会对公司技术研发
、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培
养，持续提升技术创新能力。
在此，公司及董事会对王吉生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
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2026-04-23│对外投资
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一、对外投资概述
2026年4月22日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，根据公司业务发展规划和主营业
务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合作，公司拟以自有资
金在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，
成为公司新增的全资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公
司的设立事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事
会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立香港子公司的基本情况
公司拟设立的香港全资子公司基本情况如下所示：
公司名称：金道香港国际有限公司
（英文名称：JINDAOHONGKONGINTERNATIONALLIMITED）（以上公司名称为暂定名，以最终
注册结果为准）
注册地址：中国香港
注册资本：100000美元（或等额的其他货币）公司类型：有限公司
经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口等（具体以注册结果为准）
出资方式及来源：货币出资，公司自有资金股权结构：浙江金道科技股份有限公司持有10
0%股权以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、股东会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年4月21日（星期二）下午13：30开始；网络投票时间：2026
年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月21日上午9:15-9:2
5，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
6年4月21日上午9:15-下午15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-03-31│对外担保
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保
的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况具体公告如下：
一、授信及担保情况概述
为了满足公司及子公司生产经营发展的需求，扩充融资渠道，提升运营能力，根据相关法
律法规及《公司章程》规定，2026年公司（含全资子公司）拟向各银行申请总额预计不超过人
民币60000.00万元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度和授信期限以各家银行实际审批
为准），授信额度有效期为自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年，授信期限内
额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需
求确定。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各银行最终商定的
内容和方式执行。同时，公司拟为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司（以下简称“运通”
）申请综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为最高不超过2000.00万元（具体授信额度
和授信期限以各家银行实际审批为准），以上担保额度为新增担保，不包含前期已审议未到期
的担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事会审议通过之日起三年。
为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代
表公司及子公司办理相关手续，与银行签署上述相关综合授信及担保额度内有关的合同、协议
、凭证等一切法律文件。
二、被担保人基本情况
被担保人运通为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。其情况如下：
1、运通基本信息
公司名称：绍兴运通液力机械有限公司
统一社会信用代码：913306005505234719
住所：浙江省绍兴市越城区中兴大道以西6幢以北
法定代表人：金言荣
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营期限：2010年01月14日
至长期
经营范围：研发、制造、销售：液力机械产品及配件。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
运通信誉及经营状况良好，不是失信被执行人。
三、相关协议的主要内容
本次为运通向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币2000.00万元（含本数）的担
保，担保方式为连带责任保证，担保协议的主要内容将由公司及子公司与授信银行共同协商确
定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
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2026-03-31│委托理财
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浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月28日召开第三届董事会第十
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超
过40000.00万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下：为充分利用闲置资金、提高资金使
用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金，实现公
司和股东收益最大化。
公司拟使用不超过40000.00万元人民币闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述限额。
委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
公司董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财
不会构成关联交易。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、履行的审批程序
（一）独立董事专门会议意见
第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了该议案，独立董事一致认为：公司2025
年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司未来资金使用需求、股东回报规划等因
素，符合公司实际情况，议案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于
公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。独立董事专门会议同
意将该议案提交董事会审议。
（二）审计委员会意见
第三届董事会审计委员会第九次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配及资本
公积转增股本预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发
展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2026年3月28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案
符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了中
小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。同意将
该议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2025年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润为64491680.27元，母公司实现净利润为62030983.14元。根据《浙江金道科
技股份有限公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6
203098.13元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为338178670.00元，其中母公
司未分配利润为325055438.92元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的
可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为325055438.92元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发
展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的2025年度利润分
配及资本公积转增股本方案如下：
现暂以截至2026年3月20日的总股本129738973股扣除回购专户中453088股后的股份总数12
9285885股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），共计拟派发
现金股利32321471.25元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，不送红股，
共计转增38785765股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公
司总股本为168524738股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）
。
2025年度，公司累计现金分红金额预计为32321471.25元（含税），本次利润分配后，公
司2025年度现金分红总金额为36886745.25元（含以现金为对价并采用集中竞价方式实施回购
股份金额为4565274.00元（不含交易费用）），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例
为57.19%。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日
的总股本扣除回购专户中股份为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-03-31│其他事项
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一、2025年员工持股计划已履行的审批程序
1、2025年8月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《
关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。2、2025年9月
12日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草
案）〉及其摘要的议案》及相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。
3、2025年10月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的417000股公司股票已于2025年10月14日
以非交易过户的方式全部过户至“浙江金道科技股份有限公司－2025年员工持股计划”专用证
券账户。
4、2025年10月15日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于
设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立本次员工持股计划管理委
员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。
5、2026年3月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年员工持
股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据2025年员工持股计划（草案）规定，第一个
锁定期解锁条件已成就。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第三届董事会第
十次会议，审议了《关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及2026年度董事和高级管
理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议
。
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2026-02-02│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、股东会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年2月2日（星期一）下午14：00开始；网络投票时间：2025年
2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年2月2日上午9:15-9:25，9
：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2
月2日上午9:15-下午15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-16│其他事项
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为进一步规范和完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《浙江金道科技股份有限公司章程
》（以下简称“公司章程”）等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需要的基
础上，制定了《浙江金道科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》
（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划的制定着眼于公司长远发展，在综合分析投资规划、企业经营实际、社会资金成本
、股东意愿及外部融资环境等多重因素的基础上，充分考量投资者合理投资回报诉求、公司当
前及未来盈利规模、公司发展阶段、现金流量状况、项目投资资金需求等实际情况，平衡短期
利益与长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保障公司利润分
配政策的连续性和稳定性。
二、利润分配的原则及方式
公司进行利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳
定的利润分配政策。在公司正常生产经营并盈利的前提下，公司可采取现金、股票、现金与股
票相结合或者法律许可的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现
金分红的方式进行利润分配。
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2026-01-16│对外投资
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一、前期投资事项概述
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于2024年3月16日召开
第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司签署项目投资
合作协议的议案》，同意公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会（以下简称“柯桥经开区
管委会”）签署《项目投资合作协议》，约定由公司投资建设“研发、生产中、大功率叉车变
速箱总成”项目，项目总投资2亿元，总用地面积约41.7亩。具体内容详见公司于2024年3月18
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署项目投资合作协议暨对外投资的公
告》（公告编号：2024-022）。
2024年6月11日，金道科技以人民币2,022.80万元竞得浙江省绍兴市柯桥区地块编号柯桥
齐贤2024-01地块的国有建设用地使用权，并与绍兴市自然资源和规划局签订了《网上交易成
交确认书》，该地块主要用于建设“研发、生产中、大功率叉车变速箱总成”项目。具体内容
详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与竞拍取得
土地使用权的公告》（公告编号：2024-053）。
2024年6月11日，公司与绍兴市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同
》（合同编号：3306212024A21027）。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与竞拍取得土地使用权的进展公告》（公告编号：2024-0
54）。
二、本次投资进展及项目拆分安排
基于市场前景研判、技术升级需求及产能规划优化，公司对“研发、生产中、大功率叉车
变速箱总成”项目整体方案进行了深化设计和投资测算，并于2026年1月15日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于对外投资项目变更的议案》，现拟将项目总投资额调整为人
民币3.85亿元，并对投资项目进行结构化调整，将其拆分为以下三个子项目：
（1）中、大功率变速箱及智能物流机器人减速器单元建设项目；
（2）数字化转型及研发创新中心建设项目；
（3）驱动电机及液压件建设项目。
其中：
子项目（1）（2）拟作为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可
转债发行”）的募集资金投资项目；
子项目（3）将由公司以自有或自筹资金投入，作为自投项目继续推进。
上述三个子项目合计投资总额为人民币3.85亿元，较原披露金额增加1.85亿元，主要系因
技术标准提升、设备选型升级及产能规模扩大所致。各子项目的具体投资金额、建设内容、实
施进度及募集资金拟投入金额，将根据可转债发行审核要求、公司实际经营需要及项目可行性
进一步细化，并在后续募集说明书等相关文件中予以披露。
三、对公司的影响
本次项目拆分系基于公司战略发展和融资安排作出的优化调整，有利于加快核心产能与研
发能力建设，提升募集资金使用效率，同时保障整体项目有序推进。项目实施后，将进一步增
强公司在相关领域的综合竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。
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2026-01-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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