资本运作☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-31│ 31.20│ 7.06亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源物流传动机械│ 3.90亿│ 0.00│ 3.91亿│ 100.25│ 2.71亿│ 2023-09-30│
│及液力传动变速箱建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.67亿│ 3935.47万│ 2.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心项目 │ 6000.00万│ 0.00│ 4119.20万│ 68.65│ 0.00│ 2023-09-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金道科│绍兴运通液│ 1100.00万│人民币 │2024-09-12│2025-09-12│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│力机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金道科│绍兴运通液│ 800.00万│人民币 │2024-09-13│2025-09-12│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│力机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金道科│绍兴运通液│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│力机械有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-16│其他事项
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为进一步规范和完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《浙江金道科技股份有限公司章程
》（以下简称“公司章程”）等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需要的基
础上，制定了《浙江金道科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》
（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划的制定着眼于公司长远发展，在综合分析投资规划、企业经营实际、社会资金成本
、股东意愿及外部融资环境等多重因素的基础上，充分考量投资者合理投资回报诉求、公司当
前及未来盈利规模、公司发展阶段、现金流量状况、项目投资资金需求等实际情况，平衡短期
利益与长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保障公司利润分
配政策的连续性和稳定性。
二、利润分配的原则及方式
公司进行利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳
定的利润分配政策。在公司正常生产经营并盈利的前提下，公司可采取现金、股票、现金与股
票相结合或者法律许可的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现
金分红的方式进行利润分配。
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2026-01-16│对外投资
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一、前期投资事项概述
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于2024年3月16日召开
第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司签署项目投资
合作协议的议案》，同意公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会（以下简称“柯桥经开区
管委会”）签署《项目投资合作协议》，约定由公司投资建设“研发、生产中、大功率叉车变
速箱总成”项目，项目总投资2亿元，总用地面积约41.7亩。具体内容详见公司于2024年3月18
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署项目投资合作协议暨对外投资的公
告》（公告编号：2024-022）。
2024年6月11日，金道科技以人民币2,022.80万元竞得浙江省绍兴市柯桥区地块编号柯桥
齐贤2024-01地块的国有建设用地使用权，并与绍兴市自然资源和规划局签订了《网上交易成
交确认书》，该地块主要用于建设“研发、生产中、大功率叉车变速箱总成”项目。具体内容
详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与竞拍取得
土地使用权的公告》（公告编号：2024-053）。
2024年6月11日，公司与绍兴市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同
》（合同编号：3306212024A21027）。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与竞拍取得土地使用权的进展公告》（公告编号：2024-0
54）。
二、本次投资进展及项目拆分安排
基于市场前景研判、技术升级需求及产能规划优化，公司对“研发、生产中、大功率叉车
变速箱总成”项目整体方案进行了深化设计和投资测算，并于2026年1月15日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于对外投资项目变更的议案》，现拟将项目总投资额调整为人
民币3.85亿元，并对投资项目进行结构化调整，将其拆分为以下三个子项目：
（1）中、大功率变速箱及智能物流机器人减速器单元建设项目；
（2）数字化转型及研发创新中心建设项目；
（3）驱动电机及液压件建设项目。
其中：
子项目（1）（2）拟作为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可
转债发行”）的募集资金投资项目；
子项目（3）将由公司以自有或自筹资金投入，作为自投项目继续推进。
上述三个子项目合计投资总额为人民币3.85亿元，较原披露金额增加1.85亿元，主要系因
技术标准提升、设备选型升级及产能规模扩大所致。各子项目的具体投资金额、建设内容、实
施进度及募集资金拟投入金额，将根据可转债发行审核要求、公司实际经营需要及项目可行性
进一步细化，并在后续募集说明书等相关文件中予以披露。
三、对公司的影响
本次项目拆分系基于公司战略发展和融资安排作出的优化调整，有利于加快核心产能与研
发能力建设，提升募集资金使用效率，同时保障整体项目有序推进。项目实施后，将进一步增
强公司在相关领域的综合竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。
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2026-01-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月27日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。
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2026-01-16│其他事项
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司
治理水平，促进企业持续健康发展。鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据
相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如
下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况，具体如下：
（一）具体内容
因公司于2024年1月24日披露的《关于前期会计差错更正的公告》将前期认定为与收益相
关的政府补助调整为与资产相关的政府补助，该事项导致公司2023年半年报和三季报归属于母
公司的净利润分别调减344.49万元和822.9万元，此外公司还对资产负债表和利润表其他科目
进行了更正。2024年3月14日，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具《关于对浙江金道科
技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》，对公司及公司董事长金言荣、总经
理金刚强、财务总监林捷、董事会秘书唐伟将分别采取出具警示函的监督管理措施。
（二）整改情况
公司在收到上述决定后高度重视，及时召开专项整改会议，向全体董事、高级管理人员、
相关部门负责人通报了上述决定，制定相应整改计划，落实工作安排。公司针对全体董事、高
级管理人员以及证券部、财务部等关键岗位人员，开展了信息披露合规专题培训，深入学习《
中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规及监管要求，确保相关人员精准掌握合规要点。后续，公司持续督促、加强全
体董事、高级管理人员及其他相关人员对公司治理、信息披露等方面的培训学习，提升相关人
员专业能力及信息披露合规意识，强化公司治理和规范运作水平。各项整改措施均落实到位，
有效防范同类问题再次发生。
除上述事项以外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
。
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2026-01-13│其他事项
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近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对浙江省认定机构2025
年认定的高新技术企业进行备案的公告》，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）
被列入《浙江省认定机构2025年认定报备的高新技术企业备案名单》，通过了高新技术企业的
认定，证书编号为GR202533008012，发证时间为2025年12月19日，有效期三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定。根据《中华人民共和
国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公司自本次通过高新技
术企业重新认定后连续三年（即2025年度至2027年度）享受高新技术企业的相关税收优惠政策
，按照15%的所得税率缴纳企业所得税。
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2025-11-17│其他事项
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年11月17日（星期一）下午14：00开始；网络投票时间：2025
年11月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年11月17日上午9:15-9
:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2
025年11月17日上午9:15-下午15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。
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2025-10-30│重要合同
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）于2024年12月31日与杭叉集
团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“买方”）签订了《配套协议》。根据上述框架合
同，双方约定的协议有效期为二年，自2025年1月1日起至2026年12月31日止。上述框架合同未
约定合同金额，具体采购数量以买方后续每个月有效采购计划书为准，采购订单由双方另行签
订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订日常经营重
大合同的公告》（公告编号：2025-002）。
基于《配套协议》，自2025年1月1日至2025年10月28日，公司与杭叉集团签订的叉车变速
箱产品及配件采购订单累计金额约为3.1474亿元（不含税），超过公司最近一个会计年度经审
计主营业务收入的50%，且绝对金额超过人民币1亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规的规定。
公司与杭叉集团股份有限公司不存在关联关系。
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2025-10-30│战略合作
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特别提示：
1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江杭叉集团股份有限公司（以
下简称“杭叉集团”）签订的《战略合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”），双
方拟联合开展以人形机器人用关节模组为代表的精密传动部件的研发、制造。本协议属于双方
合作意愿和基本原则的框架性的初步约定，后续具体事项需进一步协商确定。
2、关于本合作协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》
的有关规定履行相关程序并及时履行信息披露义务。
3、本合作协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
4、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议不存在无进展或进展未达预期的情况。
5、截至本公告日，合作方已发布“杭叉X1系列物流人形机器人”新产品。
6、本合作协议为双方推进具体项目合作奠定的基础，不涉及具体交易金额，最终实施情
况尚存在不确定性，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司未来经营
业绩的影响将视具体的推进和实施情况而定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作协议的签署概况
2025年10月29日，公司与杭叉集团签署了《战略合作协议》，双方拟联合开展以人形机器
人用关节模组为代表的精密传动部件的研发、制造。本协议为双方开展战略合作的框架性约定
，不涉及具体金额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本
协议签署无需提交公司董事会、股东会审议。上述交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作协议对方基本情况
名称：浙江杭叉集团股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市临安区相府路666号
法定代表人：赵礼敏
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：130981.2049万元人民币
成立日期：1963年10月11日
经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件
的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造观光车、牵引车、搬运车、
托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动
化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营
进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，
技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检测服务，特种
作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营
范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）杭叉集团与公司、公司
控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系。
杭叉集团不属于失信被执行人，具备履约能力。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）截止2025年11月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-10-15│其他事项
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于2025年8月27日召开
第三届董事会第七次会议，并于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会，审议并通
过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持
股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜
的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年8月28日和2025年9月12日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司2025年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中的公司A股普通股股票。
公司于2024年2月21日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审
议通过《关于回购公司股份方案的议案》。截至2025年2月6日，公司已完成回购，累计通过回
购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份870088股，占公司总股本的比例为0.87%，
最高成交价为21.97元/股，最低成交价为15.20元/股，成交总金额为15033375.47元（不含交
易费用），公司完成本次股份回购事项。
本员工持股计划通过非交易过户的股份数量为417000股，占公司总股本的比例为0.32%，
该部分股票均来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户所持公司
股票数量为453088股。
二、本员工持股计划过户情况
1.账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江金道科技股份有限公司－2025年员工持股计划”，
证券账户号码为“0899498602”。
2.认购情况及资金来源
本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过45.00万股，受让回购股份的价格为12.67元/
股，本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，持股计划的份额上限为570.15
万份。参加本员工持股计划的对象范围为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心骨
干人员，总人数不超过50人，其中参加本员工持股计划的董事（不含独立董事）、高级管理人
员2人。
本员工持股计划实际募集资金总额为人民币5283390元，实际认购总份额为528.3390万份
，实际缴款人数为48人。本次员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参
与人数均未超过公司2025年第二次临时股东会审议通过的实施上限。本员工持股计划的资金来
源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供
垫资、担保、借贷等财务资助。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（天
健验[2025]291号）。
3.非交易过户情况
2025年10月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年10月14日非交易过户至“浙江
金道科技股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为417000股，占公司
目前总股本的0.32%，过户价格为12.67元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总
数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股
本总额的1%。
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个
月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获
标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月后分两批解
锁，每批解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体归属比例和数量根据公司业绩指标
和持有人考核结果计算确定。
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2025-10-13│其他事项
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月5日、7月23日召开第三届
董事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审
计机构，具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次变更签字会计师的情况
天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派蒋晓东
和胡建迪为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册
会计师。由于胡建迪从天健所离职，现委派李濛濛接替胡建迪作为签字注册会计师。变更后的
签字注册会计师为蒋晓东和李濛濛。
二、本次变更人员的基本信息
李濛濛2019年4月成为中国注册会计师，自2019年4月开始在天健所执业。
李濛濛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未
曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、股东会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午14：00开始；网络投票时间：2025
年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:2
5，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
5年9月12日上午9:15-下午15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东59人，代表股份73427940股，占公司有表决权总股份(公司总
股本扣除截至股权登记日回购专用账户持股数量，下同)的56.9788％。其中：通过现场投票的
股东3人，代表股份73125000股，占公司有表决权总股份的56.7437％。通过网络投票的股东56
人，代表股份302940股，占公司有表决权总股份的0.2351％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份302940股，占公司有表决权总股份的0.23
51％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％
。通过网络投票的中小股东56人，代表股份302940股，占公司有表决权总股份的0.2
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