资本运作☆ ◇301282 金禄电子 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-16│ 30.38│ 10.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募投资基金 │ 1000.00│ ---│ ---│ 990.46│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产400万㎡高密度 │ 5.85亿│ 1.46亿│ 6.05亿│ 103.41│ 3796.00万│ ---│
│互连和刚挠结合--新│ │ │ │ │ │ │
│能源汽车配套高端印│ │ │ │ │ │ │
│制电路板建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PCB扩建项目 │ 2.31亿│ 1.12亿│ 2.48亿│ 107.48│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产400万㎡高密度 │ 5.85亿│ 1.46亿│ 6.05亿│ 103.41│ 3796.00万│ ---│
│互连和刚挠结合--新│ │ │ │ │ │ │
│能源汽车配套高端印│ │ │ │ │ │ │
│制电路板建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还金融负债及补充│ 2.00亿│ 33.59万│ 2.01亿│ 100.31│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 6866.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 4758.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 3895.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 3872.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1897.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│遂宁百芳电│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-10│其他事项
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特别提示：
2026年限制性股票激励计划首次授予情况如下：
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）
2、股票来源：公司回购专用账户已回购的公司股份和/或向激励对象定向发行本公司A股
普通股股票
3、首次授予日：2026年6月9日
4、首次授予价格：11.89元/股
5、首次授予数量：177.1万股
6、首次授予的激励对象人数：130人
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月9日召开的第
三届董事会第六次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》。董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首
次授予的条件已经成就，根据公司2025年度股东会会议的授权，董事会同意以2026年6月9日为
本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的130名激励对象首次授予177.1万股第二类限制性
股票。
一、本激励计划简述
公司于2026年4月22日召开的2025年度股东会会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：（一）激励工
具：限制性股票（第二类限制性股票）
（五）归属与限售安排
1、归属安排
本激励计划授予的限制性股票（含预留部分）的归属安排如下表所示：
2、限售安排
本激励计划授予的限制性股票归属之后，不再另行设置限售安排。本激励计划的限售安排
按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定执行。
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在就任时确定的任期内和任期届满后六
个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让
其所持有的公司股份。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股份在买入后6个月内卖出
，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，董事会将收回其所得收益。
（3）激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股份还需遵守《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有
关规定。
（4）激励对象为公司董事和高级管理人员的，在本激励计划的有效期内，如果《公司法
》《证券法》《公司章程》等对公司董事和高级管理人员转让公司股份的有关规定发生变化，
则其转让公司股份应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定
。
二、本激励计划已履行的相关审批程序
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项
的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划进行核查并发表了核查意见。
在公示期内，未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2026年4月14日
，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》，薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划激励对象名单进行了核查
，并对相关公示与核查情况进行了说明。
人买卖公司股票的自查报告》，对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6
个月内买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划草案公告前6个月内，未发现
本激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄露内幕信息的情形。
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。
2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予的激励
对象名单进行核查并发表了核查意见。
三、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，同时满足下列条件的，公司应当向激励对象授予限制性股票；未满足下列任一条件的，公
司不得向激励对象授予限制性股票：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计
报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的
审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形
；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
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2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、2026年限制性股票激励计划授予价格：由16.80元/股调整为11.89元/股；
2、2026年限制性股票激励计划授予数量：由158万股调整为219.1万股；
3、2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象：由131人调整为130人。金禄电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议及于202
6年4月22日召开的2025年度股东会会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》和公司2025年度股东会会议的授权，公司于
2026年6月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，现将2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有关调整
情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项
的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划进行核查并发表了核查意见。
在公示期内，未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2026年4月14日
，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》，薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划激励对象名单进行了核查
，并对相关公示与核查情况进行了说明。
人买卖公司股票的自查报告》，对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6
个月内买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划草案公告前6个月内，未发现
本激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄露内幕信息的情形。
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。
2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予的激励
对象名单进行核查并发表了核查意见。
（一）调整事由
公司于2026年4月22日召开的2025年度股东会会议审议通过了《关于2025年度利润分配预
案及2026年中期现金分红建议方案的议案》，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时使用资本公积每10股转增4股
，不送红股。2026年4月28日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的
股权登记日为2026年5月7日，除权除息日为2026年5月8日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》相关规
定，自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本
、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项的，应当对限制性股票的授予/归属数量进行
相应的调整。自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对限制性股票的授予
价格进行相应的调整。
（二）授予数量调整方法与调整结果
根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》“第九章本激励计划的调整方法和程序”相
关规定，发生资本公积转增股本事项的，授予数量的调整方法为Q＝Q0×（1＋n）。其中：Q0
为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比例（即每股股票经转增后增加
的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。因此，本激励计划调整后的授予数量=158万股
×（1+0.4）=221.2万股（其中首次授予179.2万股，预留权益42万股）。
（三）授予价格调整方法与调整结果
根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》“第九章本激励计划的调整方法和程序”相
关规定，发生资本公积转增股本、派息事项的，授予价格的调整方法为P＝（P0-V）÷（1＋n
）。其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比例（
即每股股票经转增后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。因此，本激励计划调整后的
授予价格=（16.80-0.15）÷（1+0.4）=11.89元/股（四舍五入保留两位小数）。
三、本激励计划因激励对象离职调整首次授予激励对象名单及授予数量的情况
鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中有1名因离职而不再
符合激励对象范围的规定，公司取消拟向其授予的限制性股票共计2.1万股（资本公积转增股
本调整后拟授予数量）。董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》和公司2025年度
股东会会议的授权，对本激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整，即本激励计
划首次授予的激励对象由131人调整为130人，首次授予数量由179.2万股调整为177.1万股（资
本公积转增股本调整后拟授予数量）。
因权益分派及激励对象离职，本激励计划调整后的授予数量为219.1万股（其中首次授予1
77.1万股，预留权益42万股）。
除上述对激励对象名单、授予价格及授予数量进行相应调整外，本激励计划的其他内容与
公司2025年年度股东会会议审议通过的激励计划内容一致。根据公司2025年年度股东会会议的
授权，本次调整无需提交股东会审议。
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2026-06-08│对外担保
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一、担保情况概述
为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司向星展银行
（中国）有限公司深圳分行（以下简称“星展银行”）申请授信。根据星展银行的要求，须由
公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）为公司上述授信业务项下公
司应承担的债务提供不超过人民币11000万元或其等值的美元或欧元的最高额连带责任保证。
上述担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部审批程
序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项无
需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914418007929985760
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：15113.9968万元
7、成立日期：2006年10月19日
8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的研发、
生产和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的相关资产
进行了减值测试，2026年第一季度计提信用、资产减值损失合计924.20万元，占公司2025年经
审计归属于上市公司股东的净利润的比例为10.22%。
本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，无需提交公司董事会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，金禄电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
况进行了核查；同时容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明》（容诚专字[2026]510Z0048号）。具体内容公告如下：
一、2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明
2025年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年
度发生并累积至2025年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况
详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
二、会计师事务所专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表所载信息与其审计公司2025年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。除了对公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，其并
未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解公司的非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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2026-03-31│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金已
全部使用完毕，无节余募集资金，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕1083号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简
称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3779万
股，发行价为每股人民币30.38元，共计募集资金114806.02万元，坐扣承销和保荐费用10532.
54万元后的募集资金为104273.48万元，已由主承销商国金证券于2022年8月22日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露
费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2668.20万元后，公司本次募集资金
净额为101605.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-81号）。
公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）对募集资金的存放与
使用进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（一）募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成募集资
金承诺投资，募集资金全部使用完毕。
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2026-03-31│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会
第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会会议的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2025年度股东会会议
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2026-03-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产
进行了减值测试，2025年度计提信用、资产减值损失合计3671.82万元，占公司2025年经审计
归属于上市公司股东的净利润的比例为40.62%。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
四次会议，以5票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配
预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》。根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交
公司2025年度股东会会议审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）公司可供分配利润情况
2025年度，公司实现净利润100336630.94元（按母公司数计算，本段同），提取法定盈余
公积10033663.09元，加上2024年年初未分配利润205506862.55元，并扣除2025年内现金分红
金额37371192.00元，截至2025年12月31日止，公司可供分配利润为258438638.40元，股本基
数为151139968股。
（二）利润分配预案的具体内容
1、根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的相关规定，
在充分考虑公司当前的资金状况、未来资金使用计划及符合利润分配相关监管规定的前提下，
为与全体股东共享公司的经营成果，充分考虑投资者的合理诉求，同时保证公司正常经营及长
远发展，公司董事会提出公司2025年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时使用资本公积每10
股转增4股，不送红股。
2、如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。公司通过回购专用账户持有的本公司股份1655200股不享有参与本次现金分红及
资本公积转增股本的权利。
3、公司本次预计现金分红金额为22422715.20元（已剔除公司回购专用账户中的股份），
2025年度（含本次及2025年中期，下同）累计现金分红金额为44845430.40元，占2025年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为49.61%。公司2025年度未实施股份回购。公司本次使用资
本公积转增股本新增股份数量为59793907股（转增金额未超过2025年末“资本公积——股本溢
价”的余额），转增后公司股份总数为210933875股（转增股数及转增后公司股份总数最终以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的为准）。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概况：为更好地防范外汇相关业务的汇率风险，公司及子公司拟与经监管机构批
准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，
包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品等，任一时点的衍生品交
易金额不超过2000万美元或等值其他外币金额；
2、上述套期保值交易事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2025年
度股东会会议审议批准；
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