资本运作☆ ◇301282 金禄电子 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-16│ 30.38│ 10.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募投资基金 │ 1000.00│ ---│ ---│ 990.46│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产400万㎡高密度 │ 5.85亿│ 1.46亿│ 6.05亿│ 103.41│ 3796.00万│ ---│
│互连和刚挠结合--新│ │ │ │ │ │ │
│能源汽车配套高端印│ │ │ │ │ │ │
│制电路板建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PCB扩建项目 │ 2.31亿│ 1.12亿│ 2.48亿│ 107.48│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产400万㎡高密度 │ 5.85亿│ 1.46亿│ 6.05亿│ 103.41│ 3796.00万│ ---│
│互连和刚挠结合--新│ │ │ │ │ │ │
│能源汽车配套高端印│ │ │ │ │ │ │
│制电路板建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还金融负债及补充│ 2.00亿│ 33.59万│ 2.01亿│ 100.31│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 8826.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 3405.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1939.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│遂宁百芳电│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-05│其他事项
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一、基本情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会
第七次会议及2026年8月31日召开的2026年第一次临时股东会会议审议通过了《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2026年8月15日及2026年9月1日在
巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《2026年第一次临时股
东会会议决议公告》。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案等手续，并取得了清远市市场监督管
理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：金禄电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：914418007929985760
类型：股份有限公司（上市）
住所：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地
法定代表人：李继林
注册资本：21093.3875万元
成立日期：2006年10月19日
经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的研发、生产
和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
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2026-08-18│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日在巨潮资讯网披露《
关于股东减持股份计划预披露的公告》，原持有公司股份7480300股（公司资本公积转增股本
后为10472420股，占公司总股本的4.96%）的股东叶劲忠先生计划自上述公告披露之日起15个
交易日后的3个月内（2026年5月26日至2026年8月25日）以集中竞价及大宗交易方式减持公司
股份不超过3600000股（公司资本公积转增股本后为5040000股，占公司总股本的2.39%，占公
司剔除回购股份后的总股本的2.41%），其中通过集中竞价方式减持数量不超过1450000股（公
司资本公积转增股本后为2030000股，占公司总股本的0.96%，占公司剔除回购股份后的总股本
的0.97%）；通过大宗交易方式减持数量不超过2150000股（公司资本公积转增股本后为301000
0股，占公司总股本的1.43%，占公司剔除回购股份后的总股本的1.44%）。
2026年8月18日，公司收到叶劲忠先生及其一致行动人叶庆忠先生出具的《关于所持公司
股份变动触及1%整数倍的告知函》。2026年8月17日，叶劲忠先生通过大宗交易方式减持公司
股份1000000股，占公司总股本的0.47%，叶劲忠先生及其一致行动人叶庆忠先生合计持股占公
司总股本的比例由11.04%减少至10.57%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-08-17│其他事项
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2026年8月15日，公司收到麦睿明先生出具的《关于减持公司股份变动触及1%整数倍的告
知函》。
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2026-08-15│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日在巨潮资讯网披露《
关于股东减持股份计划预披露的公告》，原持有公司股份7480300股（公司资本公积转增股本
后为10472420股，占公司总股本的4.96%）的股东叶劲忠先生计划自上述公告披露之日起15个
交易日后的3个月内（2026年5月26日至2026年8月25日）以集中竞价及大宗交易方式减持公司
股份不超过3600000股（公司资本公积转增股本后为5040000股，占公司总股本的2.39%，占公
司剔除回购股份后的总股本的2.41%），其中通过集中竞价方式减持数量不超过1450000股（公
司资本公积转增股本后为2030000股，占公司总股本的0.96%，占公司剔除回购股份后的总股本
的0.97%）；通过大宗交易方式减持数量不超过2150000股（公司资本公积转增股本后为301000
0股，占公司总股本的1.43%，占公司剔除回购股份后的总股本的1.44%）。
2026年8月14日，公司收到叶劲忠先生及其一致行动人叶庆忠先生出具的《关于减持公司
股份变动触及1%整数倍的告知函》。截至2026年8月13日，叶劲忠先生累计已减持公司股份400
4600股，占公司总股本的1.90%，叶劲忠先生及其一致行动人叶庆忠先生合计持股占公司总股
本的比例由12.94%减少至11.04%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-08-15│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会
第七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会会议的议案》。现将有关事项公告
如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2026年第一次临时股东会会议
2、股东会会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年8月31日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2026年8月31日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席
现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月25日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年8月25日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出
席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-0405A号地公司会
议室。
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2026-08-15│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的相关资产
进行了减值测试，2026年半年度计提信用、资产减值损失合计2152.28万元，占公司2025年经
审计归属于上市公司股东的净利润的比例为23.81%。
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2026-08-15│对外担保
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一、担保情况概述
为满足全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）的经营发展需要，金
禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有
关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币30000万元的担保，并授权
公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司股东会审议
通过之日起12个月内可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，上述公司为全资子公
司提供担保事项尚需提交股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北金禄科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安陆市江夏大道特8号
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：88513万元
7、成立日期：2017年12月21日
8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封
装载板项目的筹建；金属模具研发、制造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）
。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）9、股权结构：公司持有湖北金禄1
00%股权
10、最近一年又一期的主要财务数据
11、湖北金禄信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不
存在抵押担保事项，除为公司及其自身融资提供保证/质押担保外，不存在其他担保事项，不
存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保总额度仅为股东会决议之日起12个月内的预计担保总额度，具体担保的方
式、期限及金额等以实际签署的担保协议为准，公司将根据担保事项的实际进展情况及时披露
进展公告。
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2026-07-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-06-10│其他事项
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特别提示：
2026年限制性股票激励计划首次授予情况如下：
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）
2、股票来源：公司回购专用账户已回购的公司股份和/或向激励对象定向发行本公司A股
普通股股票
3、首次授予日：2026年6月9日
4、首次授予价格：11.89元/股
5、首次授予数量：177.1万股
6、首次授予的激励对象人数：130人
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月9日召开的第
三届董事会第六次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》。董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首
次授予的条件已经成就，根据公司2025年度股东会会议的授权，董事会同意以2026年6月9日为
本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的130名激励对象首次授予177.1万股第二类限制性
股票。
一、本激励计划简述
公司于2026年4月22日召开的2025年度股东会会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：（一）激励工
具：限制性股票（第二类限制性股票）
（五）归属与限售安排
1、归属安排
本激励计划授予的限制性股票（含预留部分）的归属安排如下表所示：
2、限售安排
本激励计划授予的限制性股票归属之后，不再另行设置限售安排。本激励计划的限售安排
按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定执行。
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在就任时确定的任期内和任期届满后六
个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让
其所持有的公司股份。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股份在买入后6个月内卖出
，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，董事会将收回其所得收益。
（3）激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股份还需遵守《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有
关规定。
（4）激励对象为公司董事和高级管理人员的，在本激励计划的有效期内，如果《公司法
》《证券法》《公司章程》等对公司董事和高级管理人员转让公司股份的有关规定发生变化，
则其转让公司股份应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定
。
二、本激励计划已履行的相关审批程序
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项
的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划进行核查并发表了核查意见。
在公示期内，未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2026年4月14日
，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》，薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划激励对象名单进行了核查
，并对相关公示与核查情况进行了说明。
人买卖公司股票的自查报告》，对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6
个月内买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划草案公告前6个月内，未发现
本激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄露内幕信息的情形。
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。
2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予的激励
对象名单进行核查并发表了核查意见。
三、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，同时满足下列条件的，公司应当向激励对象授予限制性股票；未满足下列任一条件的，公
司不得向激励对象授予限制性股票：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计
报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的
审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形
；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
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2026-06-10│其他事项
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特别提示：
1、2026年限制性股票激励计划授予价格：由16.80元/股调整为11.89元/股；
2、2026年限制性股票激励计划授予数量：由158万股调整为219.1万股；
3、2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象：由131人调整为130人。金禄电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议及于202
6年4月22日召开的2025年度股东会会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》和公司2025年度股东会会议的授权，公司于
2026年6月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，现将2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有关调整
情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项
的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划进行核查并发表了核查意见。
在公示期内，未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2026年4月14日
，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》，薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划激励对象名单进行了核查
，并对相关公示与核查情况进行了说明。
人买卖公司股票的自查报告》，对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6
个月内买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划草案公告前6个月内，未发现
本激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄露内幕信息的情形。
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。
2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予的激励
对象名单进行核查并发表了核查意见。
（一）调整事由
公司于2026年4月22日召开的2025年度股东会会议审议通过了《关于2025年度利润分配预
案及2026年中期现金分红建议方案的议案》，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时使用资本公积每10股转增4股
，不送红股。2026年4月28日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的
股权登记日为2026年5月7日，除权除息日为2026年5月8日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》相关规
定，自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本
、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项的，应当对限制性股票的授予/归属数量进行
相应的调整。自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对限制性股票的授予
价格进行相应的调整。
（二）授予数量调整方法与调整结果
根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》“第九章本激励计划的调整方法和程序”相
关规定，发生资本公积转增股本事项的，授予数量的调整方法为Q＝Q0×（1＋n）。其中：Q0
为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比例（即每股股票经转增后增加
的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。因此，本激励计划调整后的授予数量=158万股
×（1+0.4）=221.2万股（其中首次授予179.2万股，预留权益42万股）。
（三）授予价格调整方法与调整结果
根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》“第九章本激励计划的调整方法和程序”相
关规定，发生资本公积转增股本、派息事项的，授予价格的调整方法为P＝（P0-V）÷（1＋n
）。其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比例（
即每股股票经转增后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。因此，本激励计划调整后的
授予价格=（16.80-0.15）÷（1+0.4）=11.89元/股（四舍五入保留两位小数）。
三、本激励计划因激励对象离职调整首次授予激励对象名单及授予数量的情况
鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中有1名因离职而不再
符合激励对象范围的规定，公司取消拟向其授予的限制性股票共计2.1万股（资本公积转增股
本调整后拟授予数量）。董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》和公司2025年度
股东会会议的授权，对本激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整，即本激励计
划首次授予的激励对象由131人调整为130人，首次授予数量由179.2万股调整为177.1万股（资
本公积转增股本调整后拟授予数量）。
因权益分派及激励对象离职，本激励计划调整后的授予数量为219.1万股（其中首次授予1
77.1万股，预留权益42万股）。
除上述对激励对象名单、授予价格及授予数量进行相应调整外，本激励计划的其他内容与
公司2025年年度股东会会议审议通过的激励计划内容一致。根据公司2025年年度股东会会议的
授权，本次调整无需提交股东会审议。
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2026-06-08│对外担保
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一、担保情况概述
为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司向星展银行
（中国）有限公司深圳分行（以下简称“星展银行”）申请授信。根据星展银行的要求，须由
公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）为公司上述授信业务项下公
司应承担的债务提供不超过人民币11000万元或其等值的美元或欧元的最高额连带责任保证。
上述担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部审批程
序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项无
需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914418007929985760
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：15113.9968万元
7、成立日期：2006年10月19日
8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的研发、
生产和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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2026-04-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的相关资产
进行了减值测试，2026年第一季度计提信用、资产减值损失合计924.20万元，占公司2025年经
审计归属于上市公司股东的净利润的比例为10.22%。
本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，无需提交公司董事会审议批准。
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2026-03-31│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，金禄电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
况进行了核查；同时容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明》（容诚专字[2026]510Z0048号）。具体内容公告如下：
一、2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明
2025年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年
度发生并累积至2025年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况
详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
二、会计师事务所专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表所载信息与其审计公司2025年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。除了对公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，其并
未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解公司的非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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2026-03-31│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金已
全部使用完毕，无节余募集资金，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕1083号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简
称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3779万
股，发行价为每股人民币30.38元，共计募集资金114806.02万元，坐扣承销和保荐费用10532.
54万元后的募集资金为104273.48万元，已由主承销商国金证券于2022年8月22日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露
费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2668.20万元后，公司本次募集资金
净额为101605.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-81号）。
公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）对募集资金的存放与
使用进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（一）募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成募集资
金承诺投资，募集资金全部使用完毕。
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2026-03-31│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会
第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会会议的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2025年度股东会会议
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2026-03-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产
进行了减值测试，2025年度计提信用、资产减值损失合计3671.82万元，占公司2025年经审计
归属于上市公司股东的净利润的比例为40.62%。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
四次会议，以5票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配
预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》。根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交
公司2025年度股东会会议审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）公司可供分配利润情况
2025年度，公司实现净利润100336630.94元（按母公司数计算，本段同），提取法定盈余
公积10033663.09元，加上2024年年初未分配利润205506862.55元，并扣除2025年内现金分红
金额37371192.00元，截至2025年12月31日止，公司可供分配利润为258438638.40元，股本基
数为151139968股。
（二）利润分配预案的具体内容
1、根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的相关规定，
在充分考虑公司当前的资金状况、未来资金使用计划及符合利润分配相关监管规定的前提下，
为与全体股东共享公司的经营成果，充分考虑投资者的合理诉求，同时保证公司正常经营及长
远发展，公司董事会提出公司2025年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时使用资本公积每10
股转增4股，不送红股。
2、如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。公司通过回购专用账户持有的本公司股份1655200股不享有参与本次现金分红及
资本公积转增股本的权利。
3、公司本次预计现金分红金额为22422715.20元（已剔除公司回购专用账户中的股份），
2025年度（含本次及2025年中期，下同）累计现金分红金额为44845430.40元，占2025年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为49.61%。公司2025年度未实施股份回购。公司本次使用资
本公积转增股本新增股份数量为59793907股（转增金额未超过2025年末“资本公积——股本溢
价”的余额），转增后公司股份总数为210933875股（转增股数及转增后公司股份总数最终以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的为准）。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概况：为更好地防范外汇相关业务的汇率风险，公司及子公司拟与经监管机构批
准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，
包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品等，任一时点的衍生品交
易金额不超过2000万美元或等值其他外币金额；
2、上述套期保值交易事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2025年
度股东会会议审议批准；
3、公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、履约风险、内部操
作风险等，敬请投资者注意投资风险。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
公司出口业务占主营业务的比重超过三成，主要采用美元进行结算，且部分生产设备需要
境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为更
好地防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务的发展，公司及子公司（
以下统称“公司”）拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展外
汇衍生品交易业务。
公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、降低汇率风险
。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规模、方向及期
限上与需管理的风险敞口相匹配。
二、2026年度外汇套期保值计划
1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括但不限
于美元、欧元、日元等。
2、交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外
汇期权及其他外汇衍生品等。
3、预期管理的风险敞口：公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特
定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额。
4、套期保值预计可实现的效果：公司拟选用的外汇衍生品与上述风险敞口存在风险相互
对冲的经济关系，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动
风险的作用，从而达到套期保值的目的。
5、交易场所/对手方：经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
6、交易金额：根据经营及业务需求情况，公司将结合对相关外币汇率走势的研判适时适
量开展外汇套期保值业务，该业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2000万美
元或等值其他外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2000万美元或等值其他外
币金额。在经审批的有效期内任一时点的衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过上述额度。该额度在经审批的有效期内可循环滚动使用。
7、期限及授权：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。董事会提请股东会在本次
审议通过的年度套期保值计划范围内，授权经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策
权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
8、资金来源：公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、审议程序
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展2026年度套
期保值业务的议案》，同意公司使用不超过2000万美元或等值其他外币金额开展外汇套期保值
业务。上述资金额度自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，
提请股东会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由财务部门负责组织实施。该议案不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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为积极响应深圳证券交易所“关于深入开展深市公司‘质量回报双提升’专项行动的倡议
”，切实提高经营质量和投资回报水平，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）结
合自身实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案并经公司于2026年3月30日召开的第三
届董事会第四次会议审议通过。
以AI和算力为引领的新一轮科技革命席卷而来，PCB行业景气度提升，发展前景向好。公
司将持续聚焦主业发展，加快构建“1+6+N”的层次分明、协同联动的产品应用格局。汽车是
公司产品最大的应用领域，占据半壁江山，公司将聚焦这一主战场，重点关注动力电池技术革
新以及AI驱动下高阶智驾应用和推广带来的市场机会，巩固动力电池BMS应用领域的市场地位
，提升智能驾驶应用领域的销售份额，推进整车企业、Tier1、智能座舱客户拓展的纵深维度
；公司将着力深耕通信（新一代信息通信技术）、工控（机器人）、储能、防务、商业航天、
算力基础设施等六条重点赛道，为业务持续增长寻求新的动力源；公司将不断扩大产品应用范
围，积极在低空经济、新型显示、消费升级（智能穿戴、智能家电等）、智能安防、智慧医疗
等新兴应用场景进行业务布局。与此同时，公司将通过持续推进提质降本增效工作、积极与客
户协商调价等举措应对成本上涨压力，努力提升经营质量。此外，公司将加快推进广东清远生
产基地PCB扩建项目的建设，在2026年下半年实现适配AI和算力产品的部分产线建成投产；通
过添置内层、压合等工序设备，增加湖北安陆生产基地多层板产能；通过设备以旧换新和技术
改造，提升四川遂宁生产基地制程能力；并将结合市场机会、以订单驱动为导向，充分研究论
证扩充产能的其他可行举措。
公司将深入贯彻创新驱动发展战略，加快产品技术薄弱环节的攻坚克难，着力突破20层以
上刚性板、高阶HDI、特殊工艺PCB的高良率量产过程中的技术难点与核心堵点；充分利用在技
术同源的汽车PCB领域形成的研发积淀推进人形机器人传感器、驱动器、BMS等部件的PCB开发
；重点卡位固态电池、汽车AI应用、卫星相控阵天线、航天电源等行业前沿应用的PCB产品适
配和技术研发，推动公司产品围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶HDI等方向加速升级，
加快培育新质生产力。
公司将紧跟上市公司监管政策要求，持续推动完善法人治理结构，加强学习培训，强化控
股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的责任意识，尤其是夯实其承诺履行、忠实勤勉
履职、合规增减持公司股份的行为规范，努力提升公司治理水平和风险防范能力。
在内控能力建设方面，公司将常抓不懈，积极通过内部审计自查自纠、上市公司违规案例
学习借鉴等机制识别内控缺陷并进行有效整改。与此同时，公司将以深入落实修订后的《上市
公司治理准则》为契机，系统性梳理完善董事、高级管理人员的薪酬管理、绩效与履职评价等
体系，并制定修订相关内控制度。
公司牢固树立回报股东意识，将延续公司上市以来对股东较高比例利润分享的政策。2025
年度在符合利润分配相关监管规定的前提下，公司充分考虑投资者的合理诉求，提出了每10股
派发现金红利1.50元（含税）并使用资本公积每10股转增4股的2025年度利润分配预案。根据
公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的规定，在满足现金分红条件的前提下，2
026-2027年度公司以现金方式分配的利润将不少于当年度实现的可分配利润的20%并积极向以
前年度分红比例靠齐。公司积极响应中期现金分红的号召，在符合公司股东会批准的中期现金
分红条件的前提下，后续每年至少将进行一次中期现金分红，通过增加现金分红频次，让投资
者更为及时地分享公司的经营成果，增强投资者的获得感。此外，公司董事会将积极研究已回
购的公司股份的用途，权衡员工激励与注销利弊后作出合理安排；并将视公司股价走势及市值
管理需要，积极研究论证适时开展新一轮股份回购的可行性和必要性。
公司将认真履行信息披露义务，持续夯实信息披露质量，切实提升信息披露透明度和精准
度，在依法披露必要信息的基础上，适时主动披露有助于投资者作出价值判断与投资决策的相
关信息。公司充分倾听投资者意见和建议，在符合监管部门要求的前提下，已在《2025年年度
报告》中较为详细地披露了公司在新兴产业应用领域的业务拓展情况并充分揭示相关风险；较
大篇幅地增加了《2025年度社会责任报告》相关内容的披露，力求充分呈现公司在履行社会责
任方面的实践和成效。公司将以合法合规为准绳，以投资者合理诉求为考量，努力提升信息披
露工作服务投资者价值判断与投资决策的意识和能力。
公司将强化投资者关系管理工作，将2026年度确定为“投资者关系管理质量提升年”，在
做好公司官网投资者关系专栏建设、畅通互动易/投资者热线/邮箱沟通渠道等工作的基础上，
通过举办投资者开放日活动、增加定期报告业绩说明会召开频次等举措加强与投资者的沟通、
倾听投资者的意见和建议。与此同时，公司将通过参加券商策略会、路演等方式加强与行业分
析师、机构投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认识，促进公司投资价值合理反映
公司质量，树立公司良好的资本市场形象。
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2026-03-31│其他事项
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1、因激励对象离职而作废部分限制性股票
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司（含子公司）与激励对象
之间的劳动关系或聘用关系到期，且不再续约或激励对象主动辞职的，其已获授且已归属的限
制性股票不作处理；其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
2025年度，本激励计划首次授予的激励对象中有5名因离职而不再符合激励对象范围的规
定，其已获授但尚未作废及归属的限制性股票剩余94500股不得归属，并作废失效；预留部分
授予的激励对象中有3名因离职而不再符合激励对象范围的规定，其已获授但尚未作废及归属
的限制性股票剩余16000股不得归属，并作废失效。
2、因第三个归属期公司层面业绩考核目标未完成而作废部分限制性股票根据《2023年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票（含预留部分）归属
对应的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
各归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属登记；未满足归属条件的限
制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入206050.10万元
，较2021年度营业收入增长55.21%；2025年度实现归属于上市公司股东的净利润9039.67万元
，较2021年度净利润下降9.86%，未达到上述第三个归属期的业绩考核指标，首次及预留部分
授予第三个归属期的归属条件未成就，相应限制性股票共计360400股（不包括离职激励对象已
作废的限制性股票）不得归属，并作废失效。
综上，公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计4709
00股。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，
本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会
审议。
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2026-01-29│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开的第二届董事会
第二十次会议及于2025年8月7日召开的2025年第一次临时股东会会议审议通过了《关于聘任20
25年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网
披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情
况公告如下：
一、本次项目签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原委派林志忠先生（
项目合伙人）、许玉霞女士和张鹏鹤先生作为公司签字注册会计师。鉴于签字注册会计师林志
忠先生（项目合伙人）工作调整，经容诚会计师事务所安排，现委派周俊超先生（项目合伙人
）、许玉霞女士和张鹏鹤先生作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计项目的签字注册
会计师。
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2025-10-25│对外担保
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一、担保情况概述
为满足全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）的经营发展需要，金
禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有
关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币20000万元的担保，并授权
公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议
通过之日起12个月内可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，上述公司为全资子公
司提供担保事项可免于提交股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-10-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的相关资产
进行了减值测试，2025年第三季度计提信用、资产减值损失合计1,042.64万元，占公司2024年
经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为13.00%。
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2025-10-25│其他事项
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一、审议程序
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第
三次会议，以5票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于2025年中期现金分
红方案的议案》。根据公司2024年度股东会会议的授权，2025年中期现金分红方案无需另行提
交股东会审议。
二、2025年中期现金分红方案的基本情况
（一）公司可供分配利润情况
2025年1-9月，公司实现净利润19188422.44元（按母公司数计算，本段同），提取法定盈
余公积1918842.24元，加上2025年年初未分配利润205506862.55元，并扣除2025年内现金分红
金额14948476.80元，截至2025年9月30日止，公司可供分配利润为207827965.95元，股本基数
为151139968股。
（二）利润分配方案的具体内容
1、为持续回报广大股东，根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025年-20
27年）》的相关规定，结合公司2025年前三季度实际生产经营情况及2024年度股东会会议审议
通过的2025年中期现金分红建议方案，公司董事会提出公司2025年中期利润分配方案为：以公
司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（
含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。
2、如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。公司通过回购专用账户持有的本公司股份1655200股不享有参与本次利润分配的
权利。
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