资本运作☆ ◇301282 金禄电子 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产400万㎡高密度 │ 5.85亿│ 1.61亿│ 4.59亿│ 78.40│ 2345.19万│ ---│
│互连和刚挠结合--新│ │ │ │ │ │ │
│能源汽车配套高端印│ │ │ │ │ │ │
│制电路板建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PCB扩建项目 │ 2.31亿│ 1.05亿│ 1.36亿│ 59.03│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产400万㎡高密度 │ 5.85亿│ 1.61亿│ 4.59亿│ 78.40│ 2345.19万│ ---│
│互连和刚挠结合--新│ │ │ │ │ │ │
│能源汽车配套高端印│ │ │ │ │ │ │
│制电路板建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还金融负债及补充│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.14│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 6754.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 4689.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 3363.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1138.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第二届董事会
第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会会议的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2024年度股东会会议
2、股东会会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年4月22日（星期二）14:30开始
（2）网络投票时间：2025年4月22日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席
现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月16日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2025年4月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出
席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-0405A号地公司三
楼会议室。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概况：为更好地防范外汇相关业务的汇率风险，公司及子公司拟与经监管机构批
准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，
包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品等，任一时点的衍生品交
易金额不超过2,000万美元或等值其他外币金额；
2、上述套期保值交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司2024
年度股东会会议审议批准；
3、公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、履约风险、内部操
作风险等，敬请投资者注意投资风险。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于开展2025年度套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下
：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
公司出口业务占主营业务的比重超过三成，主要采用美元进行结算，且部分生产设备需要
境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为更
好地防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务的发展，公司及子公司（
以下统称“公司”）拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展外
汇衍生品交易业务。
公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、降低汇率风险
。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规模、方向及期
限上与需管理的风险敞口相匹配。
二、2025年度外汇套期保值计划
1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括但不限
于美元、欧元、日元等。
2、交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外
汇期权及其他外汇衍生品等。
3、预期管理的风险敞口：公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特
定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额。
4、套期保值预计可实现的效果：公司拟选用的外汇衍生品与上述风险敞口存在风险相互
对冲的经济关系，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动
风险的作用，从而达到套期保值的目的。
5、交易场所/对手方：经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
6、交易金额：根据经营及业务需求情况，公司将结合对相关外币汇率走势的研判适时适
量开展外汇套期保值业务，该业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,000万
美元或等值其他外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元或等值其
他外币金额。在经审批的有效期内任一时点的衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）不超过上述额度。该额度在经审批的有效期内可循环滚动使用。
7、期限及授权：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。董事会提请股东会在本次
审议通过的年度套期保值计划范围内，授权经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策
权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
8、资金来源：公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、审议程序
公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展2025年度
套期保值业务的议案》，同意公司使用不超过2,000万美元或等值其他外币金额开展外汇套期
保值业务。上述资金额度自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同
时，提请股东会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同
文件，具体事项由财务部门负责组织实施。该议案不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议
。
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2025-03-29│价格调整
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（一）调整事由
公司于2024年10月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年中期现
金分红方案的议案》，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。2024年12月10日
，公司披露《2024年前三季度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2024年12月
17日，除权除息日为2024年12月18日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规
定，自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息事项的，
应当对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法与调整结果
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第九章本激励计划的调整方法和程序”相
关规定，发生派息事项的，授予价格的调整方法为P＝P0-V。其中：P0为调整前的授予价格；V
为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须为正数。
因此，本激励计划调整后的授予价格=14.87元/股-0.0989048元/股=14.77元/股（四舍五
入保留两位小数）。
1、因激励对象离职而作废部分限制性股票
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司（含子公司）与激励对象
之间的劳动关系或聘用关系到期，且不再续约或激励对象主动辞职的，其已获授且已归属的限
制性股票不作处理；其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
2024年度，本激励计划首次授予的激励对象中有6名因离职而不再符合激励对象范围的规
定，其已获授但尚未作废及归属的限制性股票剩余273600股不得归属，并作废失效；预留部分
授予的激励对象中有4名因离职而不再符合激励对象范围的规定，其已获授但尚未作废及归属
的限制性股票剩余45500股不得归属，并作废失效。
各归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属登记；未满足归属条件的限
制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入160049.33万元
，较2021年度营业收入增长20.56%；2024年度实现净利润7814.67万元（剔除股份支付费用）
，较2021年度净利润下降22.08%，未达到上述第二个归属期的业绩考核指标，首次及预留部分
授予第二个归属期的归属条件未成就，相应限制性股票共计458400股（不包括离职激励对象已
作废的限制性股票）不得归属，并作废失效。
综上，公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计7775
00股。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，
本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项
无需提交公司股东会审议。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第
十八次会议，以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分
配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》。根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提
交公司2024年度股东会会议审议。
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2025-03-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产
进行了减值测试，2024年度计提信用、资产减值损失合计2,947.69万元，占公司2024年经审计
归属于母公司所有者的净利润的比例为36.76%。
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2025-03-14│股权回购
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开的第二届董事会
第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二次临时股东
大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交
易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次
拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元（均含本数），回购价
格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日
起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的
《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2024年3月14日至2025年3月13日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统使用自有资金以
集中竞价交易方式累计回购公司股份1655200股，占公司当前总股本的1.10%，最高成交价为22
.00元/股，最低成交价为16.10元/股，成交总金额为人民币30009229元（不含交易费用）。
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2025-02-12│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开的第二届董事会
第十七次会议及于2024年12月11日召开的2024年第三次临时股东会会议审议通过了《关于聘任
2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年11月23日在巨潮资讯
网披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更公司质量控制复核人的说明函》。现
将有关情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
容诚会计师事务所作为公司2024年年度财务报表和内部控制审计机构，鉴于原委派的项目
质量控制复核人付后升先生工作调整，经其安排，现将项目质量控制复核人更换为张立贺先生
。
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2025-01-10│对外担保
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一、担保情况概述
为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，经公司第二届董
事会第十七次会议决议批准，公司向中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行（以下简
称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司清远市分行（以下简称“建设银行”）及广州
银行股份有限公司清远分行（以下简称“广州银行”）申请人民币40000万元的银团贷款。根
据上述银行的要求，须由公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）为
公司上述贷款业务项下公司应承担的债务提供连带责任保证。
本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部审批程
序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项无
需提交公司董事会或股东会审议。
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2024-12-13│对外担保
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一、担保情况概述
为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司向中信银行
股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）申请授信。根据中信银行的要求，须由公司
全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）为公司上述授信业务项下公司应
承担的债务提供不超过人民币10000万元的本金最高额连带责任保证。本次担保属于全资子公
司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外担保
管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会
审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914418007929985760
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：15113.9968万元
7、成立日期：2006年10月19日
8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的研发、
生产和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
9、最近一年又一期的主要合并报表财务数据
10、公司不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司湖北金禄拟与中信银行签订《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、债权人：中信银行股份有限公司广州分行
2、债务人（被保证人）：金禄电子科技股份有限公司
3、保证人：湖北金禄科技有限公司
4、保证范围：债权人与债务人之间自本合同签署日起至2025年11月15日止签署的主合同
项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履
行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费
、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证合同所担保债权之最高本金余额为10000万元。
5、保证期间：每一具体业务合同项下的保证期间单独计算，各债务保证期间为自债务人
依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
6、保证方式：连带责任保证。
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2024-11-29│对外担保
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一、担保情况概述
为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，经公司第二届董
事会第十七次会议决议批准，公司向中国银行股份有限公司清远分行（以下简称“中国银行”
）申请人民币42000万元的综合授信。公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖
北金禄”）与中国银行签订《最高额保证合同》，为公司上述授信业务项下公司应承担的债务
提供人民币42000万元的本金最高额连带责任保证。
本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部审批程
序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项无
需提交公司董事会或股东会审议。
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2024-10-26│对外担保
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一、担保情况概述
为满足全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）的经营发展需要，金
禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有
关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币35000万元的担保，并授权
公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议
通过之日起12个月内可循环滚动使用。
上述担保属于公司为全资子公司提供的担保，已经公司于2024年10月25日召开的第二届董
事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公
司《对外担保管理制度》等有关规定，可豁免提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2024-10-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了减值测
试，2024年第三季度计提信用、资产减值损失合计806.47万元，占公司2023年经审计归属于母
公司所有者的净利润的比例为19.02%。
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2024-10-19│对外担保
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一、担保情况概述
为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司向广州银行
股份有限公司清远分行（以下简称“广州银行”）申请授信。公司全资子公司湖北金禄科技有
限公司（以下简称“湖北金禄”）与广州银行签订《最高额保证合同》，为公司上述授信业务
项下公司应承担的债务提供不超过人民币5000万元的最高额连带责任保证。
本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部审批程
序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项无
需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914418007929985760
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：15113.9968万元
7、成立日期：2006年10月19日
8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的研发、
生产和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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2024-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称
“本次会议”）于2024年8月14日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04
，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄权威先生召
集并主持，会议通知已于2024年8月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到
监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
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