资本运作☆ ◇301283 聚胶股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-24│ 52.69│ 9.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-21│ 16.31│ 681.47万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│FOCUS HOTME LT MEX│ ---│ ---│ 99.99│ ---│ -2471.57│ 人民币│
│ICO,S.A. DE C.V │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 7800.00万│ ---│ ---│ ---│
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│年产12万吨卫生用品│ 2.44亿│ 190.13万│ 2.40亿│ 98.12│ 1.91亿│ ---│
│高分子新材料制造及│ │ │ │ │ │ │
│研发总部项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫材热熔胶产品波兰│ 1.66亿│ ---│ 2.15亿│ 100.17│-2084.70万│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1.28亿│ 1.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│卫材热熔胶产品波兰│ ---│ ---│ 4881.75万│ ---│ ---│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 7000.00万│ ---│ 7005.25万│ 100.08│ ---│ ---│
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│卫材热熔胶产品马来│ ---│ 7447.67万│ 7447.67万│ 67.66│ ---│ ---│
│西亚生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途 │ 4.82亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-18 │
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│关联方 │淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东的受益所有人系其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-18 │
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│关联方 │淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东的受益所有人系其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-16│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，聚胶新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了
自查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司及子公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元
等。受国际政治、经济等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来的风险
，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不利影响，经公司于2024年1月19日召开第
二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，同意公司及子公司开展总额度不
超过2.1亿元人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，有效期自公司董事会批准之日起1
2个月内有效，上述投资额度有效期内可循环滚动使用。公司2025年度证券与衍生品交易在前
述授权期限内实施。
二、交易情况
（一）概况
2025年美元汇率波动较大，公司为了提高闲置自有美元资金使用效率以及实现公司现金保
值增值的目的，在确保不影响公司正常经营情况下，公司使用部分闲置的自有外币资金办理了
美元、日元即期外汇买卖及日元、美元远期外汇买卖组合业务，报告期内单日最高金额399.99
万美元，以更好的实现公司闲置自有外币资金的保值增值，维护公司及股东的利益。
（二）具体情况
2025年1月06日，公司通过自有资金美元账户将399.99万美元以156.31的汇率兑换为62520
.00万日元同时办理了从2025年1月9日至2025年4月7日执行的远期日元兑美元外汇买卖业务（
该业务系美元、日元即期外汇买卖加日元、美元远期外汇买卖组合业务）。该日元外汇买卖于
2025年01月09日执行，本金62520.00万日元，连同利息收入以156.25的汇率兑换为400.13万美
元，并原路划转至公司美元账户。
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2026-04-16│其他事项
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1、公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司董事会审议利润分配方案
当日的总股本80417822股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份851300股后的股
本79566522股为基数（最终以实施2025年度利润分配及资本公积转增股本方案时股权登记日公
司总股本扣除库存股后的股数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币15.00元（含税
），合计拟派发现金股利人民币119349783.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10
股转增4.5股，预计转增后公司总股本增加至116222757股（最终以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）；不送红股。
2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相
关规定的可能被实施其他风险警示情形。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第二届董事会2026年
第一次独立董事专门会议，于2026年4月14日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《
关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股
东会进行审议。
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年4月3日，公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于
2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，全体独立董事一致认为：公司2025年度
利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润分配的相关规
定，以及《公司章程》、公司上市后三年股东分红回报规划等相关要求，与公司业绩成长性相
匹配，本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性以及合理性。同时，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的
正常经营和健康发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将
该事项提交公司董事会审议。
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2026-04-16│其他事项
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聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第二届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度财务及内部控制审
计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
1)机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2)成立日期：2011年7月18日
3)组织形式：特殊普通合伙
4)注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
5)首席合伙人：钟建国
6)人员信息：截至2025年12月31日，天健会计师事务所拥有合伙人250名，注册会计师236
3名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954名。
7)业务信息：天健会计师事务所2025年度总收入29.88亿元，其中审计业务收入26.01亿元
，证券业务收入15.47亿元。2024年审计公司共756家，天健会计师事务所审计的上市公司主要
行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施
管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，
金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，审计收费总额7.35亿元，本公司同
行业上市公司审计客户578家。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计
超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：魏标文，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市
公司审计，2012年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核15家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：潘晓玲，2017年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，20
24年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：楼胜亚，2000年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
2000年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计费用。
根据以上定价原则，公司初步拟定2026年度公司审计费用为人民币110万元，其中财务报
告审计费用为85万元，内部控制审计费用为25万元。由于公司业务规模不断扩大导致审计需配
备的人员以及投入的工作量增加，公司2026年度审计费用较2025年度审计费用人民币100万元
增长10万元暨增长10%。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层代表公司签署相关服务
协议。
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2026-04-16│其他事项
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聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月14日召开第二
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》，定于
2026年5月7日（星期四）下午14:30召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“
会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）召集人：董事会
（三）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材
料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5
月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会
议（授权委托书详见附件一）。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能
选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2026年4月28日（星期二）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日2026年4月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路97号公司会议室。
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2026-03-24│其他事项
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持有聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份3026422股（占本
公司总股本比例3.76%）的股东郑朝阳先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月
内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过804178股（即不超过公司总股本的1.00%），
自本减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持本公司股份不超过1608
356股（即不超过公司总股本的2.00%），合计减持股份不超过2412534股（即不超过公司总股
本的3.00%）。
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2026-01-28│其他事项
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持有聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份2744151股（占本
公司总股本比例3.41%）的董事逄万有先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月
内（根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价或大宗交易
的方式减持本公司股份不超过686000股（占公司总股本的0.85%）。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
公司已就业绩预告有关事项与提供年报审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方就本报告
期的业绩预告不存在重大分歧。
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2026-01-27│其他事项
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聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月24日披露了《
关于股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-053），股东郑朝阳先生计划自本减持
计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过804178
股（即不超过公司总股本的1.00%），自本减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内通过大
宗交易方式减持本公司股份不超过1608356股（即不超过公司总股本的2.00%），合计减持不超
过2412534股（即不超过公司总股本的3.00%）。
公司近日收到股东郑朝阳先生出具的《关于股东减持股份结果告知函》，截至本公告披露
日，本次减持计划实施期限已届满。
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2025-12-05│其他事项
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聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开2025年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据
修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年12月4日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举逄万有先生（简历
详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。逄万有先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完
成后变更为第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会成员及专门委员会成员构成不变。
逄万有先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。逄万有先
生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第二届董事会职工代表董事简历
逄万有先生：逄万有先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。
2001年至2004年担任美国康胜啤酒公司城市经理；2004年至2006年担任富乐粘合剂有限公司大
客户经理；2006年至2012年担任波士胶中国销售经理；2013年1月加入公司，现任公司销售副
总监兼董事。截至本公告日，逄万有先生直接持有公司股份2744151股,占公司总股本的3.41%
，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关
系。逄万有先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定的任职条件。
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2025-11-18│其他事项
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1、交易目的：聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中涉及外
币业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。为有效应对汇率波动带来的风险，防范
汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司拟通过金融衍生品套期保值交易进行汇率风险管
理，拟开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利
为目的的金融衍生品交易。
2、交易品种：公司拟开展交易的金融衍生品套期保值业务品种包括但不限于外汇远期、
外汇掉期、掉期与定期存款业务组合等金融衍生品。
3、交易金额：不超过5亿元人民币（或等值外币）的额度范围内开展金融衍生品套期保值
交易业务，在该额度内可循环滚存使用。
4、审议程序：公司于2025年11月17日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于预计2026年开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》。该议
案无需提交公司股东大会审议。
5、特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品套期保值交易业务将遵循合法、谨慎、安全
和有效的原则，不从事以投机为目的的金融衍生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、违
约风险、内部控制风险、法律风险等。
敬请投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、交易业务情况概述
1、投资目的：公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是美元
、欧元等。受国际政治、经济等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来
的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成重大不利影响，公司拟通过金融衍生品套期保值交
易进行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不
进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
2、交易额度和额度使用期限：公司拟开展的金融衍生品套期保值交易业务额度为不超过5
亿元人民币或等值外币，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日（根据法律、法规及
规范性文件的相关规定禁止开展金融衍生品交易业务的期间除外，包括但不限于使用超募资金
永久补充流动资金后十二个月内），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益
进行交易的相关金额）不超过前述额度，在该额度内可循环滚存使用。
3、交易品种及交易对手方：公司拟开展的金融衍生品套期保值交易业务品种包括但不限
于外汇远期、外汇掉期、掉期与定期存款业务组合等金融衍生品。交易对手方为经营稳健、资
信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、资金来源：公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金。
5、授权事项：为提高决策效率，及时办理金融衍生品套期保值交易业务，授权公司管理
层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品套期保值交易业务相关事宜，包括但不限
于签署相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需
求开展金融衍生品套期保值交易业务。
二、审议程序
公司于2025年11月17日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审
议通过了《关于预计2026年开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司（包含纳入
合并范围内的子公司、孙公司）在保证不影响正常经营的前提下，在风险可控范围内，以自有
资金开展额度不超过人民币5亿元（或等值外币）的金融衍生品套期保值交易业务。该议案无
需提交公司股东大会审议。
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2025-11-18│银行授信
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聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第二届董事会第二
十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》，
同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）拟向银行申请不超过人民币11亿元（或等
值外币）的综合授信额度。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。申请银行授
信额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、本次申请银行授信额度的情况
为了满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司（包含纳入合并范围内的子
公司、孙公司）拟向银行申请不超过人民币11亿元（或等值外币）的综合授信额度。授信业务
种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、贸易融资、承兑汇票、项目贷款等，
授信银行包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股
份有限公司、平安银行股份有限公司等。本次拟申请的银行授信额度自2025年第二次临时股东
大会审议通过之日起12个月内有效。
在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以银行实际核准的授信额度、授信期
限为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。授信期限内，授信额度可循环使用
。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度和授信期限内全权
代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
二、对公司的影响
本次申请银行授信额度事项是基于公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，符合公
司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次申请银行授信额度事项不会给公司带来重大
财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-11-18│其他事项
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聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第二届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
为缩短公司应收账款回笼时间，提高资
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