资本运作☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鸿誉光能（越南）有│ 10318.88│ ---│ 71.50│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东台润田精密科技有│ 6135.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│昆山汉江精密连接器│ 4.23亿│ 5487.99万│ 8550.15万│ 36.10│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车高频信号线缆及│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│连接器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体金属散热片材│ 1.14亿│ 237.91万│ 237.91万│ 2.08│ ---│ ---│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车高频信号线缆及│ 1.51亿│ 471.88万│ 471.88万│ 3.13│ ---│ ---│
│连接器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 5700.00万│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│半导体金属散热片材│ ---│ 237.91万│ 237.91万│ 2.08│ ---│ ---│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 5700.00万│ 5700.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车高频信号线缆及│ ---│ 471.88万│ 471.88万│ 6.61│ ---│ ---│
│连接器项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-24 │交易金额(元)│2.72亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东台润田精密科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │鸿日达科技股份有限公司 │
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│卖方 │东台润田精密科技有限公司 │
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│交易概述 │鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金18,566.08万元、超募资金7│
│ │,929.76万元、自有资金698.16万元向实施主体全资子公司东台润田精密科技有限公司（以 │
│ │下简称“东台润田”）进行增资，并全部计入注册资本。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │昆山鑫田精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │昆山鑫田精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │昆山鑫田精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │昆山鑫田精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │王玉田、石章琴 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第六次 │
│ │会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请融资额度并接受关联│
│ │方提供担保暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、基本情况 │
│ │ （一）申请融资额度 │
│ │ 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向银│
│ │行等金融机构申请总额不超过人民币9.5亿元的融资额度（最终以各家机构实际审批的授信 │
│ │额度或借款、融资协议金额为准）。融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托│
│ │融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和其他融资方式等。同时│
│ │，董事会提请股东大会授权董事长或其书面授权委托人士在上述额度内办理具体手续并签署│
│ │合同、协议等相关文件，授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。│
│ │本次授权生效期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止│
│ │。 │
│ │ （二）担保事项 │
│ │ 为支持公司发展，促使公司更加便捷获得融资，保证公司生产及经营发展的需要，根据│
│ │实际需求，公司实际控制人王玉田先生及石章琴女士拟根据金融机构的实际需要为公司融资│
│ │业务提供总额不超过人民币9.5亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提 │
│ │供反担保。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本次担│
│ │保事项决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止│
│ │。具体担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司控股股东、实际│
│ │控制人为公司及合并报表范围内子公司融资业务提供担保事宜构成关联交易，但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得公司股东大会的批│
│ │准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ 王玉田先生与石章琴女士系夫妻关系，为公司共同实际控制人。截至本公告披露日，王│
│ │玉田先生直接持有公司44.90%的股份；另王玉田先生持有昆山豪讯宇企业管理有限公司44.7│
│ │2%的股份，昆山豪讯宇企业管理有限公司持有公司10.48%股份；王玉田先生持有安徽昌旭企│
│ │业管理有限公司100%的股份，安徽昌旭企业管理有限公司持有公司2.90%股份；石章琴女士 │
│ │直接持有公司3.63%的股份；综上，两人直接和间接控制公司56.12%股份，对公司的股东大 │
│ │会、董事会的投票表决及公司经营决策均能够产生重大影响，有足够的履约能力，不属于失│
│ │信被执行人。 │
│ │ 王玉田先生现担任公司董事长、总经理，石章琴女士担任公司董事，符合《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》第7.2.5条规定的情形，为公司的关联方。因此│
│ │公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-25│其他事项
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日在巨潮资讯网披露了《
关于公司副总经理、董事会秘书、财务总监辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告
编号：2024-065）。
为保证公司日常运作等工作有序开展，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于2024年
10月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于指定董事长兼总经理代行财务总监
职责的议案》，同意在聘任新财务总监前，指定董事长兼总经理王玉田先生代行财务总监职责
。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监，并履行相关信息披露义务。
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2024-09-07│其他事项
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投
项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日期延期至2026年3月31日
。该事项无需提交股东大会审议。
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2024-08-10│委托理财
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第二届董事会第八次
会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及使用期限内，资金
可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，
公司财务部门具体办理相关事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理，可以更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币5000万元的闲置自有
资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资产品品种
公司使用闲置自有资金主要投资于银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风
险理财产品、结构性存款和货币基金。投资品种不得涉及证券投资和以股票及其衍生品以及无
担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
（四）决议有效期
在公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在上述额度和有效期范围内，授权公司董事长行使投资决策权并签署相关文件，公司财务
部门具体办理相关事宜。
（六）现金管理收益的分配
现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。
（七）信息披露
公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信
息披露义务。
（八）关联关系
公司拟向不存在关联关系的主体购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2024-08-03│其他事项
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）分别于2024年7月2日召开第
二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2024年7月19日召开2024年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2024-044）等相关文件。
近日，公司已办理并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了登记机关核发
的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：
1、统一社会信用代码：9132058375050665X4
2、名称：鸿日达科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市)
4、法定代表人：王玉田
6、成立日期：2003年06月27日
7、住所：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路89号
8、经营范围：
许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；电子元器件制造；电子元器
件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制
品销售；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；金属制品销售；电机制造；光伏设备及
元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、
零部件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售
；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；电工机械专
用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专
用材料销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
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2024-05-24│股权回购
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本次回购股份的资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）
，回购价格不超过人民币23元/股（含）。具体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相
关公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案回购期限已经届满，回购股份方案已实施完毕
。
一、回购公司股份的实施情况
2024年1月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了公司股
份，具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首
次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-003）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
回购期间，于每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司
于2023年12月2日、2024年1月4日、2024年2月2日、2024年3月1日、2024年4月2日、2024年5月
7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：20
23-086、2024-001、2024-004、2024-006、2024-009、2024-033）。
（二）、公司的实际实施回购时间为2024年1月22日至2024年5月23日。截至
2024年5月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,939
,438股，占公司目前总股本的0.94%，最高成交价为23.00元/股，最低成交价为15.30元/股，
成交总金额为35,980,387.34元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案回购期限已
经届满，回购股份方案已实施完毕，实施情况符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要
求。
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2024-04-24│其他事项
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本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于2022年9月向社会公开发行人民币普通股（A股
）5,167万股，每股发行价为14.60元，应募集资金总额为人民币75,438.20万元，根据有关规
定扣除发行费用7,855.35万元后，实际募集资金金额为67,582.85万元。该募集资金已于2022
年9月23日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]2
15Z0050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、原募投项目投资情况
1、原募投项目名称：昆山汉江精密连接器生产项目
2、原募投项目计划建成时间：项目工期为2年，2024年10月试运营。
3、原募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的具体情况：
公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于2
023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施
主体、实施地点及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“昆山汉江精密连接器生产项目”进行调整，在原
实施主体汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）的基础上，增加公司另一全资
子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）为募投项目的实施主体，在原实
施地点江苏省苏州市昆山玉山镇青淞路29号的基础上，增加江苏省东台市经济开发区东渣路东
侧、东区四路北侧为募投项目的实施地点，同时增加东台润田为主体的募集资金专户，实施方
式由新建厂房变更为利用现有厂房和新建厂房。具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及募集资
金专户和变更实施方式的公告》（公告编号：2023-054）。
4、截至2023年12月31日，公司直接投入昆山汉江精密连接器生产项目3,062.16万元，全
部用于软硬件设备购置及安装费用。
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2024-04-24│对外担保
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第六
次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请融资额度并接受关联
方提供担保暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情
况公告如下：
（一）申请融资额度
为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向银行
等金融机构申请总额不超过人民币9.5亿元的融资额度（最终以各家机构实际审批的授信额度
或借款、融资协议金额为准）。融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、
融资租赁借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和其他融资方式等。同时，董事会
提请股东大会授权董事长或其书面授权委托人士在上述额度内办理具体手续并签署合同、协议
等相关文件，授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效
期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（二）担保事项
为支持公司发展，促使公司更加便捷获得融资，保证公司生产及经营发展的需要，根据实
际需求，公司实际控制人王玉田先生及石章琴女士拟根据金融机构的实际需要为公司融资业务
提供总额不超过人民币9.5亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担
保。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本次担保事项决
议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体担保
的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司控股股东、实际控
制人为公司及合并报表范围内子公司融资业务提供担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得公司股东大会的批准，关
联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。
二、关联方基本情况介绍
王玉田先生与石章琴女士系夫妻关系，为公司共同实际控制人。截至本公告披露日，王玉
田先生直接持有公司44.90%的股份；另王玉田先生持有昆山豪讯宇企业管理有限公司44.72%的
股份，昆山豪讯宇企业管理有限公司持有公司10.48%股份；王玉田先生持有安徽昌旭企业管理
有限公司100%的股份，安徽昌旭企业管理有限公司持有公司2.90%股份；石章琴女士直接持有
公司3.63%的股份；综上，两人直接和间接控制公司56.12%股份，对公司的股东大会、董事会
的投票表决及公司经营决策均能够产生重大影响，有足够的履约能力，不属于失信被执行人。
王玉田先生现担任公司董事长、总经理，石章琴女士担任公司董事，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》第7.2.5条规定的情形，为公司的关联方。因此公司
与上述关联方之间的交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司实际控制人王玉田先生与石章琴女士拟根据金融机构的实际需要为公司融资业务提供
总额不超过人民币9.5亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。
本次担保事项决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。具体担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准
。
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2024-04-24│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）规定。
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第六
次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持审
计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚”）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2023年年
度股东大会审议。
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2024-04-24│其他事项
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第六
次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，
现将具体内容公告如下：
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