资本运作☆ ◇301288 清研环境 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-12│ 19.09│ 4.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建通海镍业科技有│ 4056.68│ ---│ 51.00│ ---│ -370.41│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│自贡正鼎环保科技有│ 670.00│ ---│ 67.00│ ---│ 1.98│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东清研高端环保装│ 2.71亿│ 3618.87万│ 1.74亿│ 63.97│ -267.31万│ 2025-06-30│
│备研发与制造基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│川南页岩气钻井废水│ 3147.87万│ 1514.27万│ 1514.27万│ 48.10│ 0.00│ 2026-07-31│
│治理项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-06-23│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-10 │交易金额(元)│369.51万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川正迈时代环境科技有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │清研环境科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川云兴时代环境科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为了加快推进清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）"新合伙人"战略，布局新│
│ │的应用场景，公司拟以自有或自筹资金369.5148万元购买四川正迈时代环境科技有限公司（│
│ │以下简称"标的公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"）。标的公司系主要从事石油钻探 │
│ │油基岩屑、废活性炭的综合处置和利用的环保企业，本次股权购买完成后，公司业务范围将│
│ │进一步向危废资源化领域渗透。 │
│ │ 交易各方拟签署《股权转让协议》及《股东协议》。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 1、四川正迈时代环境科技有限公司（"标的公司"）； │
│ │ 2、四川云兴时代环境科技有限公司（"转让方"）； │
│ │ 3、清研环境科技股份有限公司（"受让方"或"上市公司"）； │
│ │ 4、四川众迈时代环保科技合伙企业（有限合伙）；其中，云兴时代及众迈时代合称"现│
│ │有股东"。 │
│ │ （二）《股权转让协议》主要条款 │
│ │ 1、标的股权转让安排 │
│ │ 转让方同意根据本协议规定的条款和条件，向受让方出售标的股权；受让方同意根据本│
│ │协议规定的条款和条件，向转让方购买标的股权。协议各方一致同意，标的公司整体估值为│
│ │724.5388万元，标的股权的转让价款为369.5148万元（以下简称"转让价款"）。 │
│ │ 在本协议签署后五个工作日内，受让方应向转让方指定的银行账户支付本次股权转让定│
│ │金73.9030万元；在本协议约定的先决条件全部满足或被受让方书面豁免之日起5个工作日内│
│ │，受让方应向转让方指定的银行账户一次性支付转让价款295.6118万元，同时定金73.9030 │
│ │万元将自动转为转让价款。 │
│ │ 近日，正迈环境完成了相关工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》，公司成为正│
│ │迈环境控股股东。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│清研环境科│清研仁天万│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│物新环保（│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │怀化）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-11│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年5月11日（星期一）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月11日9:15-15:00。
2.现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大
学研究院五楼会议室
3.会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-06│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次超募资金投资项目结项无需提交公司董事会、股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网
下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式定价发行普通股（A股）股票2701万股，每股面值1元，每股发行价
人民币19.09元，共募集资金515620900.00元，扣除发行费用72126999.68元，募集资金净额44
3493900.32元。
上述募集资金已于2022年4月18日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此验
证确认并出具“大华验字[2022]000203号”验资报告。公司将募集资金存放于募集资金专项账
户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金多方监管协议，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
根据《清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次
发行的募集资金扣除发行费用后计划投资用于以下项目：
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为44349.39万元，扣除前述募集资金投资项目资
金需求后，超募资金总额为7216.33万元。
三、超募资金使用情况
公司于2025年7月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资
金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金3147.87万元以向控股子公司自贡正鼎环
保科技有限公司提供借款的方式投资建设川南页岩气钻井废水治理项目（一期）。
截至本公告披露日，公司已使用超募资金1514.27万元，超募资金余额6512.89万元，其中
用于现金管理的超募资金余额4800.00万元，剩余超募资金1712.89万元全部存放于募集资金专
户。
（一）超募资金投资项目资金使用及节余情况
公司本次结项的超募资金投资项目为“川南页岩气钻井废水治理项目（一期）”。截至本
公告披露日，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。
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2026-04-21│其他事项
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告表明公司不存在《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.3.11条第一项至
第七项任一情形，因此公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销退市风险警
示。在深交所审核期间，公司股票不停牌，正常交易。前述申请能否获得深交所核准尚存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟申请撤销公司
股票退市风险警示的议案》。公司根据《股票上市规则》相关规定，向深交所提交关于撤销公
司股票退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司2024年经审计的年度报告显示，2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣
除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元。根据《股票
上市规则》第10.3.1条第一款第一项的规定，公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风
险警示。详见公司2025年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票交易将被实施退市风险
警示暨股票停牌一天的公告》（公告编号：2025-027）。
二、公司申请撤销股票退市风险警示的情况
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度标准无保留意
见审计报告，公司2025年度经审计的营业收入为178254232.27元，利润总额为-30758443.99元
，归属于上市公司股东的净利润为-22266394.40元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润为-24884671.96元，扣除后的营业收入为175209601.72元，期末归属于上市公司股
东的净资产为791569639.47元。
根据《股票上市规则》第10.3.7条规定，上市公司因触及第10.3.1条第一款规定情形，其
股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表
明公司不存在第10.3.11条第一项至第七项任一情形的，公司可以向深交所申请撤销退市风险
警示。
公司2025年年度报告表明公司不存在《股票上市规则》第10.3.11条第一项至第七项任一
情形，亦不存在《股票上市规则》中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形
。公司符合申请撤销退市风险警示的条件。因此，公司已向深交所提交关于撤销公司股票退市
风险警示的申请。在深交所审核期间，公司股票不停牌，正常交易。公司证券简称仍为“*ST
清研”，证券代码仍为“301288”，股票日涨跌幅限制仍为20%。
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2026-04-21│其他事项
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第
二十次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。为进一步健全公
司薪酬激励与约束机制，提升决策与执行效率，助力公司发展战略与年度经营目标落地，公司
根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况及未来发展需要，制定了2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案。
基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，将该议案直接提交股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
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2026-04-21│其他事项
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（一）本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经
营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面
检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东会
审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年度公
司实现归属于上市公司股东的净利润-22266394.40元，2025年末合并报表未分配利润为473799
18.51元；母公司实现净利润-12104252.13元，2025年末母公司报表未分配利润为59697198.78
元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为47
379918.51元。基于公司2025年度未实现盈利，同时结合公司未来发展战略及经营、投资计划
，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会审慎研究，公司拟定2025年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。
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2026-04-03│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年4月3日（星期五）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月3
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年4月3日9:15-15:00。
2.现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大
学研究院五楼会议室
3.会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-03-10│其他事项
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1、限制性股票种类：第二类限制性股票；
2、限制性股票预留授予日：2026年3月9日；
3、限制性股票预留授予数量：32.4万股；
4、限制性股票预留授予价格：6.85元/股。2026年3月9日，清研环境科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）的有关规定以及公司2025年第二次临时股
东大会的授权，董事会确定本激励计划的预留授予日为2026年3月9日，向1名激励对象授予预
留限制性股票32.4万股，授予价格为一、2025年限制性股票激励计划概述
公司于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<清研环境科技
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
（一）股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司从二级
市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（二）拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量总计168万股，占本激励计划草案公告时公
司股本总额10801.00万股的1.56%，其中首次授予限制性股票数量为135.6万股，占本激励计划
草案公告时公司股本总额的1.26%，占本激励计划拟授予权益总额的80.71%；预留限制性股票
数量为32.4万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.30%，预留部分占本激励计划拟
授予权益总额的19.29%。
（三）授予激励对象的范围
1、参与本激励计划的激励对象不含公司独立董事、监事。所有激励对象必须在本激励计
划的有效期内与公司、子公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
2、本激励计划首次授予激励对象共计13人，占公司员工总人数（截至2024年12月31日公
司员工总数为129人）的10.08%，为公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员及核心
骨干。
3、预留授予的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提
出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在
指定网站按要求及时准确披露预留激励对象相关信息；超过12个月未明确激励对象的，预留权
益失效。预留激励对象的确定标准按照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。
二、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
会议、第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于<清研
环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<清研环
境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪
酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年8月2日，公司披露《
董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。《关于<清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案。
第十四次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案
》，同意以2025年9月25日作为首次授予日，按6.85元/股的授予价格向符合条件的13名激励对
象首次授予第二类限制性股票135.6万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为2025年
限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年3月9日作为预留授予日，向
1名激励对象授予预留限制性股票共32.4万股，授予价格为6.85元/股。董事会薪酬与考核委员
会对2025年限制性股票激励计划拟授予预留限制性股票的激励对象名单等预留授予相关事项进
行核查并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
五、限制性股票的预留授予情况
1、预留授予日：2026年3月9日
2、预留授予数量：32.4万股
3、预留授予人数：1人
4、预留授予价格：6.85元/股
5、预留激励对象名单及授予情况
1、上述激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本
激励计划草案公告日公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股
票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的20%。
2、本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公
司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2026-03-10│其他事项
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月3日14:30召开2026年第
一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月3日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-03-10│对外担保
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一、申请授信及担保情况概述
为满足公司及子公司生产经营的资金需求，保障公司持续稳健运营，公司及子公司拟向银
行申请不超过等值人民币40000.00万元（最终以银行实际审批的授信签约额度为准）的综合授
信额度，同时为保证相关综合授信额度的顺利落实，公司拟为合并报表范围内子公司提供不超
过15000.00万元人民币的担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请授信
及担保事项尚需提交公司股东会审议。
上述授信额度及担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月，在有效期内
，授信额度及担保额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定代理
人根据实际经营情况签署与授信及担保相关的各项法律文件，公司董事会或股东会不再就每笔
授信业务或担保业务出具单独的董事会决议或股东会决议。
二、担保额度预计情况
公司预计为合并报表范围内子公司提供不超过15000.00万元人民币的担保额度。
1、“被担保方最近一期资产负债率”以被担保方最近一期经审计财务报表及最近一期财
务报表数据孰高为准。
2、“预留额度”可分配给上述已披露的被担保方，亦可分配给公司在股东会所授权的担
保有效期内已设立、新设立或通过投资并购等方式纳入公司合并财务报表范围内的其他控股子
公司，但不可分配给股东中含有关联方的子公司。
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2026-03-10│收购兼并
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一、交易概述
为了加快推进清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）“新合伙人”战略，布局
新的应用场景，公司拟以自有或自筹资金369.5148万元购买四川正迈时代环境科技有限公司（
以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“标的股权”）。标的公司系主要从事石油钻
探油基岩屑、废活性炭的综合处置和利用的环保企业，本次股权购买完成后，公司业务范围将
进一步向危废资源化领域渗透。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
2026年3月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，同意公司购买标的公司51%的股权。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会
审议。
（一）四川云兴时代环境科技有限公司（以下简称“云兴时代”）
1、统一社会信用代码：91510723MAC4FCC11J
2、公司类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：陈云
4、注册资本：1000万元
5、成立日期：2022年12月5日
6、注册地址：四川省绵阳市盐亭县高渠镇（原两河镇）东亭村九社
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；机械电气设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪
表修理；工业工程设计服务；土地整治服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服
务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；金属材料销售；塑料制品销售；纸
制品销售；玻璃纤维及制品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；大气污染治理；
工程管理服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；机械设备销售
；财务咨询；信息技术咨询服务；污水处理及其再生利用；石油制品制造（不含危险化学品）
；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；危险废物经营；道路货
物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）8、主要股东：成都科润达环境工程有限公
司持股63%；自然人陈云持股37%。
（三）相关说明
上述交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经公司在中国执行信息公开网查询，上述交易对方均不属于失信被执行人。
五、交易协议的主要内容
交易各方拟签署《股权转让协议》及《股东协议》。
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2026-03-04│其他事项
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月23日召开第二届董事
会第十六次会议、于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘
公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司2025年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公
司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-055）。
近日，公司收到政旦志远《关于变更清研环境科技股份有限公司项目质量复核人员的函》
。现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的基本情况
政旦志远作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派杨红宁为项目质量控
制复核人为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原项目质量控制复核人杨红宁工作调整，
政旦志远根据《业务质量管理制度》相关规定，现委派崔芳为项目质量控制复核人，负责公司
2025年度审计项目质量复核工作，继续完成相关工作。
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2026-01-30│其他事项
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一、业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方在本次业绩预告方面不
存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
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2025-12-30│其他事项
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一、总经理离任情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长、总经理刘淑杰女士
提交的书面辞职报告。因工作安排，为更好地履行董事长职责，集中精力统筹公司战略规划与
发展方向，刘淑杰女士申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，刘淑杰女士仍继续担任
公司第二届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关规定，刘淑杰女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生不利影
响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘淑杰女士担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘淑杰女士在担任公
司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、总经理聘任情况
公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈俊先生（简历附后）为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
陈俊先生，1982年出生，中国国籍，毕业于武汉大学财务管理专业，本科学历，注册会计
师，注册税务师，已通过国家司法考试。2007年7月至2010年4月任职于普华永道会计师事务所
深圳分所，任高级审计员；2010年4月至2025年8月任职于金地（集团）股份有限公司，先后担
任首席财务管理经理、首席股权投资经理、稳盛旧改执行董事兼旧改常务副总经理。
陈俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈俊先生不存在《公司法》第一百七十八
条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条
规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《
公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
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2025-11-18│其他事项
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日在巨潮
资讯网披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-0
51），公司5%以上股东深圳市力合创业投资有限公司（以下简称“力合创投”）及其一致行动
人深圳清研创业投资有限公司（以下简称“清研创投”）计划自减持预披露公告披露之日起15
个交易日后的3个月内（自2025年11月3日至2026年2月2日），以集中竞价和大宗交易方式减持
公司股份不超过3189867股（占公司总股本的2.95%，占剔除回购股份后公司总股本的3.00%）
。
公司股东深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力合泓鑫”）为力合
创投和清研创投的一致行动人。
近日，公司收到力合创投和清研创投出具的《关于减持股份实施完毕的告知函》，本次减
持计划已实施完毕。
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2025-11-10│其他事项
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日在巨潮
资讯网披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-0
51），公司5%以上股东深圳市力合创业投资有限公司（以下简称“力合创投”）及其一致行动
人深圳清研创业投资有限公司（以下简称“清研创投”）计划自减持预披露公告披露之日起15
个交易日后的3个月内（自2025年11月3日至2026年2月2日），以集中竞价和大宗交易方式拟减
持清研环境股份不超过3189867股（占清研环境总股本比例2.95%，占剔除回购股份后总股本的
3%）。
公司股东深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力合泓鑫”）为力合
创投和清研创投的一致行动人。
2025年11月3日至2025年11月4日期间，力合创投和清研创投通过集中竞价及大宗交易方式
累计减持公司股份553700股，占公司总股本的0.51%。力合创投、清研创投及力合泓鑫持有本
公司股份由9996976股减少至9443276股，占公司总股本比例由9.26%减少至8.74%。具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
》（公告编号：2025-059）。
2025年11月5日至2025年11月6日期间，力合创投与清研创投通过集中竞价及大宗交易方式
累计减持公司股份1233300股，占公司总股本的1.14%。
力合创投、清研创投及力合泓鑫持有贵司股份由9443276股减少至8209976股，占公司总股
本比例由8.74%减少至7.60%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露《关于持股5%以上股东及其
一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-060）。
近日，公司收到力合创投和清研创投出具的《关于股东权益变动后持股比例触及1%整数倍
的告知函（第三次触及1%）》，2025年11月7日，力合创投与清研创投通过集中竞价及大宗交
易方式累计减持公司股份782380股，占公司当前总股本的0.72%（占剔除回购股份后公司总股
本的0.74%）。
本次权益变动后，力合创投、清研创投和力合泓鑫合计持有本公司股份7427596股，占本
公司总股本的6.88%（占剔除回购股份后公司总股本的6.99%），权益变动触及1%的整数倍。
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2025-11-07│其他事项
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公司股东深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力合泓鑫”）为力合
创投和清研创投的一致行动人。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露《关于持股5%以上股东及
其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-059）。
近日，公司收到力合创投和清研创投出具的《关于股东权益变动后持股比例触及1%整数倍
的告知函（第二次触及1%）》，2025年11月5日至2025年11月6日期间，力合创投与清研创投通
过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份1233300股，占公司当前总股本的1.14%（占剔除
回购股份后公司总股本的1.16%）。
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2025-11-05│其他事项
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日在巨潮
资讯网披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-0
51），公司5%以上股东深圳市力合创业投资有限公司（以下简称“力合创投”）及其一致行动
人深圳清研创业投资有限公司（以下简称“清研创投”）计划自减持预披露公告披露之日起15
个交易日后的3个月内（自2025年11月3日至2026年2月2日），以集中竞价和大宗交易方式拟减
持清研环境股份不超过3189867股（占清研环境总股本比例2.95%，占剔除回购股份后总股本的
3%）。
公司股东深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力合泓鑫”）为力合
创投和清研创投的一致行动人。
近日，公司收到力合创投和清研创投出具的《关于股东权益变动后持股比例触及1%整数倍
的告知函》，2025年11月3日至2025年11月4日期间，力合创投与清研创投通过集中竞价及大宗
交易方式累计减持公司股份553700股，占公司当前总股本的0.51%（占剔除回购股份后公司总
股本的0.52%）。
本次权益变动后，力合创投、清研创投和力合泓鑫合计持有本公司股份9443276股，占本
公司总股本的8.74%（占剔除回购股份后公司总股本的8.88%），权益变动触及1%的整数倍。
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2025-10-27│其他事项
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1、拟续聘会计师事务所的名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“政旦志远”）；
2、本次续聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。清研环境科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”）于2025年10月23日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，公司续聘政旦
志远为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交股东大
会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F首席合伙人：李
建伟
截至2024年12月31日合伙人数量：29人
截至2024年12月31日注册会计师人数：91人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数：68人
2024年度经审计的收入总额：7268.94万元
2024年度经审计的审计业务收入：6340.74万元
2024年度经审计的证券业务收入：3434.75万元
2024年度上市公司审计客户家数：16家
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
租赁和商务服务业（按证监会行业分类）2024年度上市公司年报审计收费：2459.60元
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13家
2、投资者保护能力
截至目前，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，并计提
职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）为217.58万元。政旦志远职业风险基金
的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次；15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次（其中7次不在本所执业期间）、自律监
管措施5次（其中5次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
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2025-10-27│其他事项
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（一）本次计提减值损失的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映清研环境科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9
月30日报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计
提了减值损失。
（二）本次计提减值损失的范围和总金额
公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后，2025年前三季
度各项资产计提信用减值损失共计1036.24万元，资产减值损失共计7.12万元，合计1043.36万
元。
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2025-09-25│其他事项
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限制性股票种类：第二类限制性股票
限制性股票首次授予日：2025年9月25日；
限制性股票首次授予数量：135.6万股；
限制性股票首次授予价格：6.85元/股；
2025年9月25日，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）及其摘要的有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权
，董事会确定2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予日为2025年9月2
5日，向13名激励对象授予限制性股票135.6万股，授予价格为6.85元/股。
一、2025年限制性股票激励计划概述
2025年8月8日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<清研环境科技股
份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
（一）本计划的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司从二级
市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
（二）拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量总计168万股，占本激励计划草案公告时公
司股本总额10801.00万股的1.56%，其中首次授予限制性股票数量为135.6万股，占本激励计划
草案公告时公司股本总额的1.26%，占本激励计划拟授予权益总额的80.71%；预留限制性股票
数量为32.4万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.30%，预留部分占本激励计划拟
授予权益总额的19.29%。
（三）授予激励对象的范围
1、参与本激励计划的激励对象不含公司独立董事、监事。所有激励对象必须在本激励计
划的有效期内与公司、子公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
2、本激励计划首次授予激励对象共计13人，占公司员工总人数（截至2024年12月31日公
司员工总数为129人）的10.08%，为公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员及核心
骨干。
3、预留授予的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提
出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在
指定网站按要求及时准确披露预留激励对象相关信息；超过12个月未明确激励对象的，预留权
益失效。预留激励对象的确定标准按照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。
二、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
会议、第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于<清研
环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<清研环
境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪
酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年8月2日，公司披露《
董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。《关于<清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025
年8月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议
的人数为2人，为芦嵩林、吴秉奇）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘
书兼财务总监、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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