资本运作☆ ◇301289 国缆检测 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-13│ 33.55│ 4.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海创蓝检测技术有│ 2085.30│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超高压大容量试验及│ 1.20亿│ 4405.46万│ 7741.30万│ 64.40│ 0.00│ 2026-07-01│
│安全评估能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 1.25亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│高端装备用线缆检测│ 9910.00万│ 1828.45万│ 6937.65万│ 70.01│ 0.00│ 2026-07-01│
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立广东全资子公司│ 4015.00万│ 1109.42万│ 2605.09万│ 64.88│ 0.00│ 2026-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化检测能力建设│ 4470.00万│ 88.80万│ 334.64万│ 7.49│ 0.00│ 2027-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海国际超导科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能（集团）有限公司下属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海国际超导科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海三原电缆附件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股42.01%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能（集团）有限公司下属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与母公司受同一控制人控制的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海申欣环保实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与母公司受同一控制人控制的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │申能（集团）有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海三原电缆附件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股42.01%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能（集团）有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │上海国际超导科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其分支机构 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其分支机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海国际超导科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海申欣环保实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东间接控股企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海三原电缆附件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其分支机构 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其分支机构 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联企业（上海三原电缆附件有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026年6月25日下午14:30②网络投票时间：2026年6月25日其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日的交易时间，即9:15—9:2
5，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6
月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“
公司”）会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：资金只用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不
限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股
票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品。
2、投资金额：本次增加使用额度不超过20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，增加后，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”、“国缆检测”）拟进行现金管
理总额度不超过人民币60000万元，其中闲置自有资金现金管理额度45000万元。
3、现金管理期限：本次增加的20000万元（含本数）的闲置自有资金现金管理额度期限自
股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
4、特别风险提示：本次增加自有资金现金管理额度事项尚存在宏观经济波动风险及投资
收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在确保不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人
民币15000万元（含本数）暂时闲置的募集资金（含超募资金，下同）及额度不超过25000万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
根据公司现有资金情况及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公
司于2026年6月8日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金
管理额度的议案》，在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，在原审批不超过人民币2500
0万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的基础上，新增不超过20000万元（含本数）闲置
自有资金进行现金管理。本次调整后，公司拟进行现金管理总额度不超过人民币60000万元，
其中闲置自有资金现金管理额度45000万元（含本数）。本次增加的20000万元（含本数）额度
期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加闲置自
有资金现金管理额度的议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下
一、本次增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度的情况
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营，保证
公司资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理。
1、现金管理的目的
为提高自有资金的使用效益，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下，并有
效控制风险的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报。
2、现金管理的品种
为控制风险，资金只用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限
于结构性存款、大额存单、定期存款等），不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票
、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品。
3、现金管理额度及期限
本次增加的20000万元（含本数）额度期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述
额度在决议有效期内可循环滚动使用。本次增加20000万元（含本数）进行现金管理后，公司
拟进行现金管理总额度为不超过人民币60000万元，其中闲置自有资金现金管理额度45000万元
（含本数），自有资金不涉及银行信贷资金。
4、实施方式
在上述额度、期限范围内，公司股东会授权管理层在股东会审议通过后于上述额度内行使
相关决策权并签署有关法律文件，并由资产财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜。该授权
自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
，董事会认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况，并有效控制风险的前提下，使用部分
闲置自有资金进行现金管理用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品。同意公司增加
20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理后，期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在股东会审议通过
后于上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由资产财务部负责具体组织实施及进
展跟进事宜。本次增加20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理后，公司拟进行现
金管理总额度为不超过人民币60000万元，其中闲置自有资金现金管理额度45000万元（含本数
）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开第二届董事会第十八
次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中公司董事20
26年度薪酬方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
包括公司董事会的全体成员（包括独立董事和非独立董事）、在公司任职的所有高级管理
人员（包括董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的
其他人员）。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自第二届董事会第十八次会议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效
。
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2026-06-09│其他事项
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上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《
关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月25日（星期四）召开公司2
026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30②网络投票时间：2026年5月20日其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:2
5，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5
月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“
公司”）会议室
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2026-04-24│银行授信
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一、申请授信的基本情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司上海分行（
以下简称“招商银行”）申请综合授信额度，授信敞口额度不超过人民币10000万元（含等值
其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），授信品种包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授信额度的有效期自本次董事会审
议通过之日起至公司下一次召开董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额
度可循环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准。
2026年4月22日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司向招商银行申请授
信额度的议案》，并授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的
各项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。本次公司向招商银行申请授信额度事项在
董事会审议范围内，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
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2026-04-24│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：拟以公司总股本78000000股扣除回购专用证券账户持
有的公司14250股股份后的77985750股为基数，每10股派发现金红利4.20元（含税），共计派
发现金股利32754015.00元，不分红股，不以资本公积金转增股本。
如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第二届董事会
第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营
状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及
公司股东特别是中小股东的利益。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。
2、公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计
确认，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为86241931.86元人民币，母公司净利润为8
1731735.28元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司按母公
司净利润的10%提取法定盈余公积金8173173.53元后，减去派发的2024年度现金股利31980000.
00元，加上年初母公司未分配利润214055606.43元，截至2025年12月31日，母公司累计可供股
东分配的利润为255634168.18元，归属于母公司所有者可供股东分配的利润为259058109.23元
。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为255634168.18元。
结合相关法律、法规及公司制度的规定以及公司业务发展的实际需求，公司制定如下利润
分配方案：
公司拟以公司总股本78000000股扣除回购专用证券账户持有的公司14250股股份后的77985
750股为基数，每10股派发现金股利4.2元人民币（含税），共计派发现金股利32754015.00元
。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
3、2025年度，公司不存在按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定弥补亏损
和提取任意公积金的情况；公司累计现金分红总额（年度分红，未进行季度分红、半年报分红
、特别分红等）预计为32754015.00元（含税）；公司预计现金分红总额占2025年度实现归属
于上市公司股东净利润的37.98%。
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2026-04-24│其他事项
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上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《
关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年
年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
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2026-02-12│其他事项
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预留授予A股限制性股票登记完成日：2026年2月12日预留授予A股限制性股票登记数量：5
.12万股根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司的有关规定，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2026年2月12日完成了A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划
”、“激励计划”）预留授予限制性股票的登记工作。
一、限制性股票授予情况
2025年12月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向公司激励对象授予
A股限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，决定以2025年12月29日为预留授予日
，向符合授予条件的10位激励对象预留授予公司A股限制性股票5.12万股，预留授予价格为29.
41元/股。董事会薪酬与考核委员会出具了《上海国缆检测股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会关于调整A股限制性股票激励计划及预留授予事项的核查意见》。
在授予日确定后的实际认购过程中，10名激励对象实际认购了5.12万股限制性股票。
公司本次激励计划实际授予情况如下：
（1）激励工具：限制性股票。
（2）股票来源：从二级市场回购的A股普通股。
（3）拟授予限制性股票的数量：本次激励计划拟授予的限制性股票数量为5.12万股，占
本激励计划公告时公司股本总额7800万股的约0.07%，占本次激励计划拟授予权益总额的约9.9
7%；本次激励计划剩余未授予的限制性股票约1.425万股，占本激励计划公告时公司股本总额7
800万股的约0.02%，占本次激励计划拟授予权益总额的约2.78%，作废失效，未来不再授予。
（4）授予价格：29.41元/股。
（5）预留授予日：2025年12月29日
（6）激励对象：包括公司公告本激励计划时在公司及控股子公司任职，对公司经营业绩
和未来发展有直接影响的其他核心骨干人员，共计10人。本激励计划授予的限制性股票在各激
励对象间的分配情况如下表所示：
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2026-01-29│其他事项
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本次拟调整募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”实施地点的情况
公司拟调整“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”的实施地点，项目原实施地点
为“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路888号）和公司租赁的上海电缆所宝山场
地（上海市宝山区山连路558号）”。项目原实施地点场地有限，需要增加上海市其他场地继
续实施项目建设，项目实施地点调整为：“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路88
8号）、公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路558号）及上海其他场地（上海
市杨浦区军工路1000号、上海市金山区张堰镇振康路233号、上海市宝山区罗北路1188号、上
海市宝山区真陈路889号、上海市浦东新区园顺路99号、上海市宝山区长江路555号等租赁区域
，下同）”。
增加部分募投项目实施地点对公司的影响
公司本次对部分募投项目实施地点进行调整，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规
划及项目实施的实际需要而作出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司
及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影
响。募投项目总体投资额仍保持不变，未来若需要持续投入资金，公司拟以自有资金投入。符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。
公司将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强
对项目建设进度的监督，使募投项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。
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2025-12-29│其他事项
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预留限制性股票授予日：2025年12月29日
预留限制性股票授予数量：5.12万股
预留限制性股票授予价格：29.41元/股
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“激励计划”）规定的预留限制性股票授予
条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年12月29日召开第二届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司激励对象授予A股限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2025年12月29日，以29.41元/股的价
格向符合授予条件的10名激励对象授予共计5.12万股A股限制性股票。
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2025-09-29│其他事项
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一、公司财务总监辞职情况
公司近日收到财务总监褚晓平女士的辞职报告，褚晓平女士因达到法定退休年龄申请辞去
公司财务总监、资产财务部部长职务，辞职后褚晓平女士将不再担任公司及其控股子公司的任
何职务。褚晓平女士原定任职期限为2024年3月25日至2027年3月24日。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，褚晓
平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，褚晓平女士因公司实施A股限制性股票激励计划持有公司限售股份165
00股，不存在应当履行而未履行的承诺，褚晓平女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。褚晓平女士已按照相关制度完成工
作交接。
褚晓平女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、资本运作、内控体系建设
等方面做出了重要贡献。公司及董事会对褚晓平女士在任职期间内为公司发展所做出的努力和
贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月28日召开了第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会及
第二届董事会审计委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任尹媛媛女
士（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。
尹媛媛女士不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任
上市公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人
员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年9月12日下午14:30②网络投票时间：2025年9月12日其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:2
5，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9
月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“
公司”）会议室
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2025-08-25│其他事项
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一、公司董事变更情况
（一）董事辞职情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到江斌先生提交的书面
辞职报告。江斌先生因工作安排原因申请辞去公司非独立董事及董事会相关专门委员会委员职
务，江斌先生辞去职务后将不再担任公司的任何职务。
江斌先生董事职务原定任职期限为2024年3月25日至2027年3月24日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关规定，江斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。江斌先生
的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，江斌先生已顺利完成工作交接。江斌先生的
辞职亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。
截至本公告披露日，江斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，江斌先
生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法
律法规的规定。
江斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对江斌先生在任职期间内为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
（二）补选董事的情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月21日召开了第二届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于提名范玉军为非独立董事候选人的议案》《关于审议范玉军
先生第二届董事薪酬方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，
经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名范
玉军先生（简历见附件1）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选范玉军先生为非独立董事后，公司董事会
中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
范玉军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任
上市公司董事的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司结合董事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水
平，经董事会薪酬与考核委员会审核，拟定范玉军先生第二届董事薪酬方案如下：
范玉军先生为在公司内部任职的非独立董事，其薪酬根据其除董事之外的职务对应在公司
任职的职务与岗位责任，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行、发放，具体包括基本薪
酬和年度绩效薪酬，不再另外领取董事津贴。其中基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬根据公司
内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行等方面进行考核，按照
考核评定的年度绩效考核结果进行发放。
若范玉军先生因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计
算其当年薪酬。
上述方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。
本次补选非独立董事及薪酬方案事项尚需公司股东会审议。
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2025-08-25│其他事项
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重要内容提示：
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2、拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）；
3、本事项尚需提交股东会审议。
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第二届董事会
第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所
的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。该议案需提交股东会审议。现
将相关信息公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人、签字会计师：王艳女士，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三
年签署过国缆检测、龙旗科技、恒立液压、君实生物、维宏股份等多家上市公司审计报告。
项目签字会计师：晋永杰先生，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过国缆检测、骄成超声、恒立液压等上市公司审计报告。
质量控制复核人：姚捷先生，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或
复核过金禾实业、国缆检测、泰禾智能、瑞鹄模具、晶合集成等多家上市公司审计报告。
容诚会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2.项目组成员诚信记录情况
项目合伙人王艳，项目签字会计师王艳、晋永杰，项目质量控制复核人姚捷近三年内未曾
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
二、审计收费
（一）审计收费定价原则：2024年度审计费用为人民币120万元，根据公司的业务规模、
所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司2025年度年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，将参照2024年度审计费用收费情况确定最终的
2025年度审计费用。
（二）为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，公司第
二届董事会第十二次会议建议续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计
机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计
工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与容诚会计师事务所洽谈确定2025年
度审计收费。
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2025-08-25│其他事项
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上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议审议通过了《
关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2
025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14:30
网络投票时间：2025年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和
参加表决，股东代理人可不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司会议室
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2025-08-25│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年8
月21日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过电子邮件的
方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯方式出席并表决
监事2人，没有监事委托他人出席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远
以通讯方式出席。
会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要，内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份
有限公司2025年半年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司2025年半年度报告摘要》；《上
海国缆检测股份有限公司2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：2025年半年度，公司认真按照中国证监会、深圳证券交易所的要求及其他相
关规定管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份
有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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