资本运作☆ ◇301289 国缆检测 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽宇测线缆质检技│ 6722.31│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超高压大容量试验及│ 1.20亿│ 569.81万│ 878.50万│ 7.31│ ---│ 2024-07-01│
│安全评估能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 1.25亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│高端装备用线缆检测│ 9910.00万│ 1080.73万│ 1936.29万│ 19.54│ ---│ 2024-07-01│
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立广东全资子公司│ 4015.00万│ 208.22万│ 912.51万│ 22.73│ ---│ 2024-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化检测能力建设│ 4470.00万│ 0.00│ 4.75万│ 0.11│ ---│ 2025-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-30 │交易金额(元)│1385.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海创蓝检测技术有限公司70%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海国缆检测股份有限公司 │
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│卖方 │上海申欣环保实业有限公司 │
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│交易概述 │上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”、“投资方”或“国缆检测”）拟以非公开│
│ │协议转让的方式收购上海创蓝检测技术有限公司（以下简称“创蓝检测”或“标的公司”“│
│ │目标公司”）70%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易的总资金成本为1385.30万元，资金来源为公司自有资金。本次交易完成之后 │
│ │，创蓝检测将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：上海申欣环保实业有限公司 │
│ │ 近日，创蓝检测已完成上述股权转让相关的工商变更登记手续，并取得上海市闵行区市│
│ │场监督管理局核发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司所及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │中国质量认证中心及其分支机构 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司所及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │上海申欣环保实业有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │申能（集团）有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │上海国际超导科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │上海三原电缆附件有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │中国质量认证中心及其分支机构 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司所及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │上海三原电缆附件有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │中国质量认证中心及其分支机构 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电缆研究所有限公司所及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │上海申欣环保实业有限公司 │
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│关联关系 │受同一企业控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”、“投资方”或“国缆检测”）拟以非 │
│ │公开协议转让的方式收购上海创蓝检测技术有限公司（以下简称“创蓝检测”或“标的公司│
│ │”“目标公司”）70%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易的总资金成本为1385.30万元，资金来源为公司自有资金。本次交易完成之后 │
│ │，创蓝检测将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 │
│ │管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次交易构成关联交易，但不构 │
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、本次交易已经公司第一届董事会第二十二次会议6票同意，0票反对，0票弃权的表决│
│ │结果审议通过，公司独立董事对相关议案做了事前认可，并发表同意的独立意见。关联董事│
│ │江斌、许伟斌、吴磊均已回避表决，并经第一届监事会第十八次会议审议通过。根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》《上海国缆检测股份有限公司公司章程》（以下简称“《│
│ │公司章程》”）等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、风险提示：本次交易存在一定的资源整合风险、目标公司核心人员流失风险、环境 │
│ │检测行业市场风险、行业政策和标准变动风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控│
│ │制风险，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为积极响应国有企业混合所有制改革、鼓励国有检测机构率先做大做强做优等国家战略│
│ │方针，进一步扩大检测产品范围及培育新兴检测业务，提升盈利能力和品牌影响力，实现国│
│ │有资产保值增值，国缆检测拟通过非公开方式，收购申能（集团）有限公司（以下简称“申│
│ │能集团”）下属企业上海申欣环保实业有限公司（以下简称“申欣环保”、“交易对方”）│
│ │持有的创蓝检测70%股权。 │
│ │ 根据由上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海申欣环保实业有限公司因股权协议转让│
│ │行为涉及的上海创蓝检测技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报字（2023│
│ │）第2045号）（以下简称“《评估报告》”），截至2022年12月31日，按照收益法评估，创│
│ │蓝检测全部权益价值为1979.00万元。该评估结果尚需取得申能（集团）有限公司备案确认 │
│ │。 │
│ │ 本次交易以截至2022年12月31日经备案的创蓝检测股东全部权益价值的评估结果作为定│
│ │价参考依据，经双方协商后确认，最终的交易价格为1.979元/注册资本。本次交易为股权转│
│ │让，国缆检测拟采用非公开协议方式以人民币1385.30万元受让申欣环保持有的创蓝检测70%│
│ │股权及其项下的所有权利和权益，对应持有目标公司注册资本人民币700万元，实收资本人 │
│ │民币700万元。本次交易资金来源为国缆检测自有资金。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 截至公告日，公司与申欣环保均为申能集团下属控股企业。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 │
│ │等相关法律法规要求，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不会导致上市公司控制权发│
│ │生变更，不构成上市公司重大资产重组。 │
│ │ （四）本次交易履行的审议程序 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定，本次交│
│ │易经公司第一届董事会审计委员会2023年第三次会议、第一届董事会第二十二次会议和第一│
│ │届监事会第十八次会议审议通过。公司独立董事对相关议案做了事前认可，并发表同意的独│
│ │立意见。关联董事江斌、许伟斌、吴磊回避表决。本次交易属于董事会审议权限范围，无需│
│ │提交公司股东大会审议。本次交易已经申能集团批复获准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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重要内容提示：
1、分配比例:每10股派发现金红利4.00元（含税），不分红股，不以资本公积金转增股本
。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年度利润分配预案的主要内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，上海国缆检测股份有限公司(以下简称“
公司”)2023年度归属于母公司所有者的净利润为74574339.91元人民币，母公司净利润为7266
8125.17元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司按母公司
净利润的10%提取法定盈余公积金7266812.52元后，减去派发的2022年度现金股利30000000.00
元，加上年初母公司未分配利润147509586.12元，截至2023年12月31日，母公司累计可供股东
分配的利润为182910898.77元，归属于母公司所有者可供股东分配的利润为179486831.78元。
根据孰低原则，本年可供股东分配利润为179486831.78元。
结合相关法律、法规及公司制度的规定以及公司业务发展的实际需求，公司做出如下利润
分配方案：
公司拟以2023年12月31日的总股本78000000股为基数，每10股派发现金股利4.00元人民币
（含税），共计派发现金股利31200000.00元，本年度公司现金分红比例占2023年度实现归属
于上市公司股东净利润的41.84%。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本
公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
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2024-03-25│银行授信
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一、申请授信的基本情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司上海分行（
以下简称“招商银行”）申请综合授信额度，授信敞口额度不超过人民币10000万元（含等值
其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），授信品种包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授信额度的有效期自本次董事会审
议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授
信额度可循环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准。
2024年3月25日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司向招商银行申请授信
额度的议案》，并授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的各
项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。本次公司向招商银行申请授信额度事项在董
事会审议范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。
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2024-02-06│其他事项
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一、第二届董事会职工代表董事选举情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董
事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年2月4日在公司会议
室召开职工代表大会会议，经与会职工代表审议，选举王晨生先生担任公司第二届董事会职工
代表董事（简历详见附件）。王晨生先生将与之后股东大会选举产生的8名非职工代表董事共
同组成公司第二届董事会，任期自该股东大会选举通过之日起三年。在公司第二届董事会成立
前，仍由原职工代表董事履行相应职责。
二、第二届监事会职工代表监事选举情况
公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程
》等有关规定，公司于2024年2月4日在公司会议室召开职工代表大会会议，经与会职工代表审
议，选举董宁静女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。董宁静女士将与
之后股东大会选举产生
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