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东星医疗(301290)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇301290 东星医疗 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2022-11-21│ 44.09│ 10.03亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │常州朗亚国星医疗投│ 2500.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│ │资合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │ │伙) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │常州东星生物医药有│ 1100.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │孜航医疗器械零部件│ 2.83亿│ 1200.57万│ 3079.87万│ 22.69│ ---│ ---│ │智能制造及扩产项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久补充流动资金 │ 2.02亿│ 8380.43万│ 2.00亿│ 98.91│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │尚未确认投向的募集│ 1.88亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │威克医疗微创外科新│ 1.65亿│ 1602.61万│ 2151.47万│ 13.05│ ---│ ---│ │产品项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │医疗外科器械研发中│ 1.65亿│ 5836.34万│ 8935.52万│ 24.83│ ---│ ---│ │心项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│0.00 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │常州东星生物医药有限公司6%股权 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │万世平 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │海乐 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、关联交易事项概述 │ │ │ (一)关联交易基本情况 │ │ │ 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月18日召开第四 │ │ │届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司暨│ │ │关联交易的议案》,为促进公司长远发展,进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力,在│ │ │不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下,公司拟与控股股东、实际控制人│ │ │万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正│ │ │元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及│ │ │非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司(以下简称“东星生物”),具│ │ │体内容详见公司于2024年9月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设│ │ │立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-076)。 │ │ │ 2025年5月12日,公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审 │ │ │议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,公司控股股东、│ │ │实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女士所持有的东星生物6%股权。鉴│ │ │于海乐女士尚未出资实缴,故本次股权转让对价为人民币0元。关联董事万世平先生、万正 │ │ │元先生就该事项已回避表决。 │ │ │ 保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-05-13 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │万世平 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易事项概述 │ │ │ (一)关联交易基本情况 │ │ │ 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月18日召开第四 │ │ │届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司暨│ │ │关联交易的议案》,为促进公司长远发展,进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力,在│ │ │不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下,公司拟与控股股东、实际控制人│ │ │万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正│ │ │元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及│ │ │非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司(以下简称“东星生物”),具│ │ │体内容详见公司于2024年9月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设│ │ │立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-076)。 │ │ │ 2025年5月12日,公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审 │ │ │议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,公司控股股东、│ │ │实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女士所持有的东星生物6%股权。鉴│ │ │于海乐女士尚未出资实缴,故本次股权转让对价为人民币0元。关联董事万世平先生、万正 │ │ │元先生就该事项已回避表决。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。 │ │ │ 本次交易完成后,万世平先生持有东星生物21%股权,公司持有东星生物的股权比例不 │ │ │变,东星生物仍为公司控股子公司,本次交易不会导致公司合并范围发生变更。 │ │ │ (二)关联关系 │ │ │ 万世平先生系公司控股股东、实际控制人、董事长,根据《深圳证券交易所上市公司自│ │ │律监管指引第7号--交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 │ │ │定,万世平先生系公司关联自然人,上市公司关联人单方面受让上市公司拥有权益主体的其│ │ │他股东的股权或者投资份额等,构成关联共同投资。 │ │ │ (三)本次交易履行的审议程序 │ │ │ 公司于2025年5月7日召开了第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议,全体独立董│ │ │事过半数同意该项议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。 │ │ │ 公司于2025年5月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议 │ │ │通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。关联董事万世平先│ │ │生、万正元先生就该事项已回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。本次交易事项在公│ │ │司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见│ │ │。 │ │ │ (四)本次交易不构成重大资产重组 │ │ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│ │ │市,无需有关部门批准。 │ │ │ 二、交易对方基本情况 │ │ │ (一)关联方基本情况 │ │ │ 万世平先生,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2015年7月至今,担任公│ │ │司董事长,为公司控股股东、实际控制人。与公司实际控制人、董事、副总经理万正元先生│ │ │系父子关系。非失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-09 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-09 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-09-18 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │常州国星投资管理有限公司、万世平、万正元、魏建刚、龚爱琴 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东直接控制的公司、公司实际控制人亲属 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │ │ │ (一)交易基本情况 │ │ │ 为促进公司长远发展,进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力,在不影响公司日常│ │ │经营和发展及有效控制投资风险的前提下,江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称│ │ │“公司”)拟与控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公│ │ │司(以下简称“国星投资”)、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经理魏│ │ │建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方海乐女士共同出│ │ │资设立常州东星生物医药有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门登记为准)。东星生│ │ │物注册资本为人民币2,000万元,其中公司拟以货币方式出资人民币1,100万元,占东星生物│ │ │注册资本的55%;国星投资拟以货币方式出资人民币300万元,占东星生物注册资本的15%; │ │ │万世平先生拟以货币方式出资人民币300万元,占东星生物注册资本的15%;万正元先生拟以│ │ │货币方式出资人民币60万元,占东星生物注册资本的3%;魏建刚先生拟以货币方式出资人民│ │ │币60万元,占东星生物注册资本的3%;龚爱琴女士拟以货币方式出资人民币60万元,占东星│ │ │生物注册资本的3%;海乐女士拟以货币方式出资人民币120万元,占东星生物注册资本的6% │ │ │。本次投资完成后,东星生物将纳入公司合并报表范围内,成为公司控股子公司。 │ │ │ (二)关联关系 │ │ │ 本次对外投资的共同出资方万世平先生系公司控股股东、实际控制人、董事长,万正元│ │ │先生系公司实际控制人、董事、副总经理;国星投资系万世平先生直接控制的公司,魏建刚│ │ │先生系公司董事、总经理,龚爱琴女士系公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。 │ │ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,万世平先生│ │ │、魏建刚先生、龚爱琴女士及万正元先生系公司关联自然人,国星投资系公司关联法人,公│ │ │司本次交易事项构成关联交易。 │ │ │ (三)本次交易履行的审议程序 │ │ │ 公司于2024年9月12日召开了第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议,全体独立 │ │ │董事过半数同意该项议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。 │ │ │ 公司于2024年9月18日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议 │ │ │通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,关联董事万世平先生、魏建刚先生│ │ │、龚爱琴女士、万正元先生就该事项已回避表决。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意│ │ │见。 │ │ │ 二、交易对方基本情况 │ │ │ (一)关联方基本情况 │ │ │ 1、关联法人 │ │ │ 公司名称:常州国星投资管理有限公司 │ │ │ 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) │ │ │ 成立时间:2023年6月20日 │ │ │ 统一社会信用代码:91320412MACNDD479K │ │ │ 注册地址:常州西太湖科技产业园菊香路199号A19栋1楼101室 │ │ │ 注册资本:1,105万元人民币 │ │ │ 法定代表人:王辉 │ │ │ 经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;股权 │ │ │投资;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;融资咨询服务;企业管理; │ │ │信息技术咨询服务;财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动│ │ │) │ │ │ 关联关系或其他利益说明:国星投资系公司控股股东、实际控制人、董事长万世平先生│ │ │直接控制的公司,万世平先生与公司实际控制人、董事、副总经理万正元先生系父子关系。│ │ │除此之外,国星投资与持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利│ │ │益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份;与其他合作方亦不存在一致行动关系。 │ │ │ 股权结构:万世平先生持股比例为90.50%,王辉女士持股比例为9.50%。 │ │ │ 历史沿革、最近三年发展状况:国星投资成立于2023年6月,主营业务为股权投资。 │ │ │ 财务数据:2023年度,营业收入为0.00万元,净利润为-0.14万元;截至2024年6月30日│ │ │,净资产为1,104.92万元。(以上财务数据均未经审计) │ │ │ 是否为失信被执行人:否 │ │ │ 2、关联自然人 │ │ │ (1)万世平先生,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2015年7月至今, │ │ │担任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人。与公司实际控制人、董事、副总经理万正│ │ │元先生系父子关系。非失信被执行人。 │ │ │ (2)万正元先生,1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2015年7月至今,│ │ │担任公司董事;2019年12月至今,担任公司副总经理,为公司实际控制人。与公司控股股东│ │ │、实际控制人、董事长万世平先生系父子关系。非失信被执行人。 │ │ │ (3)魏建刚先生,1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2015年7月至今, │ │ │担任公司董事、总经理。非失信被执行人。 │ │ │ (4)龚爱琴女士,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2015年7月至今,│ │ │担任公司董事、财务总监和董事会秘书。2019年12月至今,担任公司副总经理。非失信被执│ │ │行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-08-23 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │常州国星投资管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东、实际控制人直接控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │风险提示: │ │ │ 1、投资标的名称:常州朗亚国星医疗投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工 │ │ │商登记核准的名称为准)。 │ │ │ 2、专业投资机构:北京朗姿韩亚资产管理有限公司、常州钟楼科创投资合伙企业(有 │ │ │限合伙)。 │ │ │ 3、投资规模:公司拟作为有限合伙人拟以自有资金出资2500万元。 │ │ │ 4、基金投资方向:主要投资于处于成长期的未上市公司股权及少量处于初创期的未上 │ │ │市公司股权,重点关注的领域包括生物医药、高端医疗器械或相关服务行业,包括但不限于│ │ │:(1)外科/高值耗材相关的器械;(2)合成生物学等底层技术突破带来的新材料或新工 │ │ │艺推动的与创新医疗器械相关的上游关键原料或制造平台相关的企业;(3)生命科学上游 │ │ │卡脖子相关的材料和设备。 │ │ │ 5、公司控股股东、实际控制人万世平先生直接控制的公司常州国星投资管理有限公司 │ │ │拟作为普通合伙人出资,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法│ │ │》规定的重大资产重组。公司本次与专业投资机构共同投资暨关联交易的事项在董事会审批│ │ │权限范围内,无需提交股东大会审议。 │ │ │ 6、本次对外投资事项目前处于筹备和募集阶段,尚未开展实质业务。本次投资基金的 │ │ │设立、募集及投资收益尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 │ │ │ 一、与专业机构共同投资暨关联交易的概述 │ │ │ (一)交易基本情况 │ │ │ 为促进公司长远发展,充分借助专业投资机构的资源优势,更好完成产业布局、以提升│ │ │综合竞争力,在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下,公司拟与北京朗│ │ │姿韩亚资产管理有限公司(以下简称“朗姿韩亚”)、常州国星投资管理有限公司(以下简│ │ │称“国星投资”)、常州钟楼科创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“钟楼科创”)、│ │ │常州信辉创业投资有限公司(以下简称“常州信辉”)、北海丰灏创业投资有限公司(以下│ │ │简称“北海丰灏”)签署《常州朗亚国星医疗投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下│ │ │简称“合伙协议”),共同出资设立常州朗亚国星医疗投资合伙企业(有限合伙)(暂定名│ │ │,最终以工商登记核准的名称为准,以下简称“合伙企业”或“基金”)。 │ │ │ 该基金成立时,全体合伙人的认缴出资额为人民币10000万元,公司拟作为有限合伙人 │ │ │以自有资金认缴出资2500万元,占出资总额的25%。 │ │ │ (二)关联关系 │ │ │ 国星投资系公司控股股东、实际控制人万世平先生直接控制的公司,根据《深圳证券交│ │ │易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,国星投资为公司关联方,本次交易│ │ │构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交│ │ │易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 二、基金合作方的基本情况 │ │ │ (一)关联方基本情况 │ │ │ 公司名称:常州国星投资管理有限公司 │ │ │ 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) │ │ │ 成立时间:2023年6月20日 │ │ │ 统一社会信用代码:91320412MACNDD479K │ │ │ 注册地址:常州西太湖科技产业园菊香路199号A19栋1楼101室 │ │ │ 注册资本:1105万元人民币 │ │ │ 法定代表人:王辉 │ │ │ 经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;股权 │ │ │投资;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;融资咨询服务;企业管理; │ │ │信息技术咨询服务;财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动│ │ │) │ │ │ 关联关系或其他利益说明:国星投资系公司董事长、控股股东、实际控制人万世平先生│ │ │控制的公司,万世平先生与公司股东、董事、副总经理万正元先生系父子关系。除此之外,│ │ │国星投资与持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未│ │ │以直接或间接形式持有本公司股份;与基金其他合作方不存在一致行动关系。 │ │ │ 股权结构:万世平先生持股比例为90.50%,王辉女士持股比例为9.50%。 │ │ │ 历史沿革、最近三年发展状况:国星投资成立于2023年6月,主营业务为股权投资。 │ │ │ 财务数据:2023年度,营业收入为0.00万元,净利润为-0.14万元;截至2024年6月30日│ │ │,净资产为1104.92万元。(以上财务数据均未经审计)是否为私募基金或私募基金管理人 │ │ │:国星投资不属于私募基金或私募基金管理人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-13│收购兼并 ──────┴────────────────────────────────── (一)关联交易基本情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月18日召开第四届 董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联 交易的议案》,为促进公司长远发展,进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力,在不影响 公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下,公司拟与控股股东、实际控制人万世平先 生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董 事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方海乐 女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司(以下简称“东星生物”),具体内容详见公司 于2024年9月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立控股子公司暨关 联交易的公告》(公告编号:2024-076)。2025年5月12日,公司召开了第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关 联交易的议案》,公司控股股东、实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女 士所持有的东星生物6%股权。鉴于海乐女士尚未出资实缴,故本次股权转让对价为人民币0元 。关联董事万世平先生、万正元先生就该事项已回避表决。保荐人就上述事项发表了无异议的 核查意见。 本次交易完成后,万世平先生持有东星生物21%股权,公司持有东星生物的股权比例不变 ,东星生物仍为公司控股子公司,本次交易不会导致公司合并范围发生变更。 (二)关联关系 万世平先生系公司控股股东、实际控制人、董事长,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 ,万世平先生系公司关联自然人,上市公司关联人单方面受让上市公司拥有权益主体的其他股 东的股权或者投资份额等,构成关联共同投资。 (三)本次交易履行的审议程序 公司于2025年5月7日召开了第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议,全体独立董事 过半数同意该项议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年5月12日召开了第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于关联方受让控股子公司少 数股东股权暨关联交易的议案》。关联董事万世平先生、万正元先生就该事项已回避表决,其 他非关联董事一致同意该议案。本次交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审 议。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。 (四)本次交易不构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大

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