资本运作☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-21│ 44.09│ 10.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州朗亚国星医疗投│ 2500.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州东星生物医药有│ 1100.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│孜航医疗器械零部件│ 2.83亿│ 323.78万│ 3403.65万│ 25.07│ 0.00│ 2025-06-30│
│智能制造及扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│尚未确认投向的募集│ 1.88亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.02亿│ ---│ 2.00亿│ 98.91│ ---│ ---│
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│威克医疗微创外科新│ 1.65亿│ 646.78万│ 2798.25万│ 16.97│ 0.00│ 2027-12-31│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗外科器械研发中│ 1.65亿│ 2040.32万│ 1.10亿│ 30.50│ 0.00│ 2026-06-30│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉医佳宝生物材料有限公司90%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │包仕军、湖北天辉科技开发有限公司 │
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│交易概述 │1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现 │
│ │金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称“武汉医佳宝”或“标的公司”）90% │
│ │的股权（以下简称“本次交易”），本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公司的控股│
│ │子公司。 │
│ │ 收购方（甲方）：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
│ │ 转让方（乙方）：包仕军、湖北天辉科技开发有限公司 │
│ │ 1、本次收购意向方案 │
│ │ 甲方以现金收购乙方合计持有的目标公司90%股权，标的资产的最终交易价格将以符合 │
│ │《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易│
│ │各方充分协商确定。 │
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│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州东星生物医药有限公司6%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │万世平 │
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│卖方 │海乐 │
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│交易概述 │一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第四 │
│ │届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨│
│ │关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在│
│ │不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人│
│ │万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正│
│ │元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及│
│ │非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（以下简称“东星生物”），具│
│ │体内容详见公司于2024年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设│
│ │立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 │
│ │ 2025年5月12日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审 │
│ │议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司控股股东、│
│ │实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女士所持有的东星生物6%股权。鉴│
│ │于海乐女士尚未出资实缴，故本次股权转让对价为人民币0元。关联董事万世平先生、万正 │
│ │元先生就该事项已回避表决。 │
│ │ 保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-13 │
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│关联方 │万世平 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第四 │
│ │届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨│
│ │关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在│
│ │不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人│
│ │万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正│
│ │元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及│
│ │非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（以下简称“东星生物”），具│
│ │体内容详见公司于2024年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设│
│ │立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 │
│ │ 2025年5月12日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审 │
│ │议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司控股股东、│
│ │实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女士所持有的东星生物6%股权。鉴│
│ │于海乐女士尚未出资实缴，故本次股权转让对价为人民币0元。关联董事万世平先生、万正 │
│ │元先生就该事项已回避表决。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次交易完成后，万世平先生持有东星生物21%股权，公司持有东星生物的股权比例不 │
│ │变，东星生物仍为公司控股子公司，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 万世平先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第7号--交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 │
│ │定，万世平先生系公司关联自然人，上市公司关联人单方面受让上市公司拥有权益主体的其│
│ │他股东的股权或者投资份额等，构成关联共同投资。 │
│ │ （三）本次交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年5月7日召开了第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议，全体独立董│
│ │事过半数同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年5月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议 │
│ │通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。关联董事万世平先│
│ │生、万正元先生就该事项已回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。本次交易事项在公│
│ │司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见│
│ │。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│
│ │市，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 万世平先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月至今，担任公│
│ │司董事长，为公司控股股东、实际控制人。与公司实际控制人、董事、副总经理万正元先生│
│ │系父子关系。非失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-12-09 │
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│关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-09 │
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│关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，于2025年9月16日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举
陈莉女士担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选
举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司
董事总数的二分之一。
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2025-08-28│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届
董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及2023年第三次临时股东大会的授权，公司20
23年限制性股票激励计划授予部分中的9名激励对象因个人原因离职，董事会同意作废上述激
励对象已获授但尚未归属的合计6.75万股第二类限制性股票。
除上述情况外，因2024年度公司层面业绩考核要求未达到《激励计划》规定的第二个归属
期的业绩考核指标，授予部分第二个归属期的归属条件未成就，董事会同意作废69名授予部分
激励对象第二个归属期对应的已授予但尚未归属的47.285万股第二类限制性股票。
综上，本次合计作废54.035万股第二类限制性股票。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，上述事项由董事会审议通过，无需提交股东
大会审议。
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2025-08-28│价格调整
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届
董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性
股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年6月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是
否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京市
天元律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划
的法律意见》。
（二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划授予激励对象有关的
任何异议。2023年6月30日，公司披露了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司监事会关于公
司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议
，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划及本次修订是否有
利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京市天元
律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草
案修订稿）的法律意见》。
（四）2023年7月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2023年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023年7月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十次会议
，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对本议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。北京市天元律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票
激励计划授予事项的法律意见》。
（六）2024年8月15日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意
见。
（七）2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核
查意见。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2025年8月27日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日通过邮
件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲主持，会议应出席监事3人，实际出席
监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-06-25│其他事项
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同时，公司根据当前募投项目的实际建设情况、投资进度以及结合吻合器行业和市场需求
发展情况，在保证募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，将募投项
目“威克医疗微创外科新产品项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次部分募投项目终止的事项尚需提交公司股
东大会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]1922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,504.3334万股，每股发行价为人民币44.09元，募
集资金总额为人民币1,104,160,596.06元，扣除发行费用人民币101,587,913.35元（不含税）
后，募集资金净额为人民币1,002,572,682.71元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于2022年11月25日出具了信会师报字[2022]第ZA16181号《验资报
告》。
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2025-06-09│重要合同
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近日，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州东星生
物医药有限公司（以下简称“东星生物”）与上海交通大学签订了《技术开发（委托）合同》
，现将相关情况公告如下：
为进一步深化公司产业布局，东星生物与上海交通大学签订了《技术开发（委托）合同》
，合同总金额共计600万元。通过本次校企联合，充分利用企业和高等院校的互补资源，推动
科研成果产业化，丰富公司产品模块，提升公司核心竞争力。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次合同的签订
无需提交公司董事会、股东会审议。
本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、合作方的基本介绍
1、合作方：上海交通大学
2、类型：事业单位
3、负责人：丁奎岭
4、统一社会信用代码：1210000042500615X0
5、注册地址：上海市华山路1954号
6、上海交通大学简介：上海交通大学是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学，位
列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校，是中国顶尖、享誉国际的研究
型大学，拥有微生物代谢国家重点实验室等多个国家级重点实验室及前沿交叉平台。
7、实施团队简介：本次项目将由中国科学院院士、上海交通大学生命科学技术学院名誉
院长和微生物代谢国家重点实验室主任邓子新院士带领研发团队负责实施落地。邓子新院士主
攻放线菌遗传学及抗生素生物合成的化学生物学，研究领域涉及DNA复制调控、限制和修饰系
统，微生物代谢途径，代谢工程及次级代谢产物的生物化学，非天然抗生素药物创新的基因工
程等。在DNA骨架上发现了硫修饰，并系统地研究了DNA硫修饰发生的生物化学机理和生物学意
义，在国际上开创了表观遗传学一个崭新的分支领域。1990年以来，相继被授予国家级有突出
贡献的专家（1991）、霍英东基金会青年教师奖（1991）、首届“中国青年科学家奖”提名奖
（1993）、首届国家杰出青年科学基金奖（1994）、“中国青年科技奖”（1994）、上海市十
大科技创新英才（2005）、上海市科技领军人物（2006）、上海市劳动模范（2007）、全国五
一劳动奖章（2007）、全国先进工作者（2010）、何梁何利奖（2012）、谈家桢生命科学成就
奖（2017）等，在合成生物学研究方向具有较强的研发能力和技术水平。
8、关联关系说明：公司及子公司与上海交通大学不存在关联关系。
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2025-05-13│收购兼并
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（一）关联交易基本情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第四届
董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联
交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在不影响
公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人万世平先
生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董
事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方海乐
女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（以下简称“东星生物”），具体内容详见公司
于2024年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公司暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-076）。2025年5月12日，公司召开了第四届董事会第十次
会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关
联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女
士所持有的东星生物6%股权。鉴于海乐女士尚未出资实缴，故本次股权转让对价为人民币0元
。关联董事万世平先生、万正元先生就该事项已回避表决。保荐人就上述事项发表了无异议的
核查意见。
本次交易完成后，万世平先生持有东星生物21%股权，公司持有东星生物的股权比例不变
，东星生物仍为公司控股子公司，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。
（二）关联关系
万世平先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
，万世平先生系公司关联自然人，上市公司关联人单方面受让上市公司拥有权益主体的其他股
东的股权或者投资份额等，构成关联共同投资。
（三）本次交易履行的审议程序
公司于2025年5月7日召开了第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议，全体独立董事
过半数同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年5月12日召开了第
四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于关联方受让控股子公司少
数股东股权暨关联交易的议案》。关联董事万世平先生、万正元先生就该事项已回避表决，其
他非关联董事一致同意该议案。本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审
议。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市
，无需有关部门批准。
（一）关联方基本情况
万世平先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月至今，担任公司
董事长，为公司控股股东、实际控制人。与公司实际控制人、董事、副总经理万正元先生系父
子关系。非失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
鉴于海乐女士尚未向东星生物进行出资实缴，经双
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