资本运作☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-21│ 44.09│ 10.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州朗亚国星医疗投│ 2500.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州东星生物医药有│ 1100.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│孜航医疗器械零部件│ 2.83亿│ 411.58万│ 3491.46万│ 98.59│ ---│ ---│
│智能制造及扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│暂未确定投向 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│尚未确认投向的募集│ 3.90亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│威克医疗微创外科新│ 1.65亿│ 877.64万│ 3029.11万│ 18.37│ ---│ ---│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗外科器械研发中│ 1.65亿│ 2307.84万│ 1.12亿│ 31.24│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确认具体投向（│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│结余资金） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉医佳宝生物材料有限公司90%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │包仕军、湖北天辉科技开发有限公司 │
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│交易概述 │1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现 │
│ │金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称“武汉医佳宝”或“标的公司”）90% │
│ │的股权（以下简称“本次交易”），本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公司的控股│
│ │子公司。 │
│ │ 收购方（甲方）：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
│ │ 转让方（乙方）：包仕军、湖北天辉科技开发有限公司 │
│ │ 1、本次收购意向方案 │
│ │ 甲方以现金收购乙方合计持有的目标公司90%股权，标的资产的最终交易价格将以符合 │
│ │《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易│
│ │各方充分协商确定。 │
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│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州东星生物医药有限公司6%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │万世平 │
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│卖方 │海乐 │
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│交易概述 │一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第四 │
│ │届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨│
│ │关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在│
│ │不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人│
│ │万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正│
│ │元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及│
│ │非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（以下简称“东星生物”），具│
│ │体内容详见公司于2024年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设│
│ │立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 │
│ │ 2025年5月12日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审 │
│ │议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司控股股东、│
│ │实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女士所持有的东星生物6%股权。鉴│
│ │于海乐女士尚未出资实缴，故本次股权转让对价为人民币0元。关联董事万世平先生、万正 │
│ │元先生就该事项已回避表决。 │
│ │ 保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-13 │
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│关联方 │万世平 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第四 │
│ │届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨│
│ │关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在│
│ │不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人│
│ │万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正│
│ │元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及│
│ │非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（以下简称“东星生物”），具│
│ │体内容详见公司于2024年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设│
│ │立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 │
│ │ 2025年5月12日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审 │
│ │议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司控股股东、│
│ │实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女士所持有的东星生物6%股权。鉴│
│ │于海乐女士尚未出资实缴，故本次股权转让对价为人民币0元。关联董事万世平先生、万正 │
│ │元先生就该事项已回避表决。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次交易完成后，万世平先生持有东星生物21%股权，公司持有东星生物的股权比例不 │
│ │变，东星生物仍为公司控股子公司，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 万世平先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第7号--交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 │
│ │定，万世平先生系公司关联自然人，上市公司关联人单方面受让上市公司拥有权益主体的其│
│ │他股东的股权或者投资份额等，构成关联共同投资。 │
│ │ （三）本次交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年5月7日召开了第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议，全体独立董│
│ │事过半数同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年5月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议 │
│ │通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。关联董事万世平先│
│ │生、万正元先生就该事项已回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。本次交易事项在公│
│ │司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见│
│ │。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│
│ │市，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 万世平先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月至今，担任公│
│ │司董事长，为公司控股股东、实际控制人。与公司实际控制人、董事、副总经理万正元先生│
│ │系父子关系。非失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司拟对截至2025年12月31日合并财务报表范围内
可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备的情况概述
经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，基于谨慎性原则，公司2025年度拟转回/转销信用减值准备 96.07万元，计提资
产减值准备10,829.10万元，转回/转销资产减值准备50.42万元。
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2026-04-21│其他事项
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1、适用范围
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
3、薪酬方案
（1）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为6.00万元/年（含税），无绩效薪酬。因履
职需要产生的合理费用由公司承担。
（2）内部董事及高级管理人员薪酬方案
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和专项奖励
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。内部董事包
括代表公司执行公司事务的专职董事，以及在公司担任其他职务的董事（含职工董事）。代表
公司执行公司事务的专职董事的薪酬标准由股东会审议确定；在公司担任其他职务的内部董事
（含职工董事），按照其在公司任职的职务与岗位职责领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。
①基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、所在地区薪资水平、岗位职责并结合公司实际
经营情况等综合确定。
②绩效薪酬：根据公司当年的经营业绩、个人绩效考核情况等因素进行计算。
③中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员
工持股计划等方式，对非独立董事、高级管理人员实施中长期激励。
④专项奖励：内部董事、高级管理人员在效益提升、资本运作、重大项目争取及建设、重
要荣誉争创等方面作出重大成绩或突出贡献的奖励收入。
4、薪酬发放
（1）公司内部董事、高级管理人员基本薪酬、独立董事津贴，依据公司薪酬制度按月发
放。
（2）公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（3）公司内部董事、高级管理人员的中长期激励及专项奖励的确定和支付以绩效评价为
重要依据，具体方案由公司另行制定。
5、其他规定
（1）上述薪酬均为税前金额，由公司按照国家及公司有关规定，代扣代缴个人所得税、
各类社会保险及公积金费用、按照国家或者公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发
放给个人。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算薪酬并予以发放。
（3）公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督
。本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的有关规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的
议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度母公司实现净利润64675611.89
元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，以前年度累计已提取的法定盈余
公积金总额为50086667.00元，已达到公司注册资本的50%，2025年度可以不再提取，加上年初
未分配利润313168057.72元，扣除已支付2024年度现金分红59208409.80元，实际可供分配利
润为318635259.81元。公司2025年度合并报表可供分配利润为333471926.94元。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为318635259.81元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度
利润分配预案如下：以现有总股本100173334股剔除回购专户已回购股份1492651股后的总股本
98680683股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共计派发现金
红利29604204.90元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-02│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”或“公司”）于2025年12月
5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-055），持有公司股份5070000股（占公司总股本的5.0612%，占剔除公司
回购专户中股份总数后总股本的5.1378%）的股东江世华先生，计划自减持计划公告披露之日
起十五个交易日后的2个月内（即2025年12月29日至2026年2月28日）通过集中竞价或大宗交易
方式减持公司股份不超过986806股（占公司总股本比例不超过0.9851%，占剔除公司回购专户
中股份总数后总股本比例不超过1.0000%）。
公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股
份的股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编
号：2025-058）和《简式权益变动报告书》。
公司于近日收到江世华先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，
获悉：截至2026年2月28日，本次减持计划时间区间已届满，江世华先生以集中竞价交易方式
累计减持公司股份609000股，占公司总股本的0.6079%。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-12│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第四届董
事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会审计委员会审议并通过了该议案。本议案已
经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的说明》，具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师的变更情况
立信作为公司2025年度审计机构，原委派朱磊和尚净宇作为签字注册会计师。因立信工作
调整，签字注册会计师尚净宇不再担任本项目的签字注册会计师，现委派张宇为公司签字注册
会计师。本次变更后的签字注册会计师为朱磊和张宇。
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月19日上午9:1
5-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2025年12月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长万世平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共81人，代表股份32329834股，占公司有
表决权股份总数的32.7621%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共6人，代表股份31954734股，占公司有表决权股份总数的32.3820%
。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共75人，
代表股份375100股，占公司有表决权股份总数的0.3801%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共75人，代表股份3751
00股，占公司有表决权股份总数的0.3801%。其中：通过现
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