资本运作☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-21│ 44.09│ 10.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州朗亚国星医疗投│ 2500.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州东星生物医药有│ 1100.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│孜航医疗器械零部件│ 2.83亿│ 411.58万│ 3491.46万│ 98.59│ ---│ ---│
│智能制造及扩产项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│暂未确定投向 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确认投向的募集│ 3.90亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│威克医疗微创外科新│ 1.65亿│ 877.64万│ 3029.11万│ 18.37│ ---│ ---│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗外科器械研发中│ 1.65亿│ 2307.84万│ 1.12亿│ 31.24│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确认具体投向（│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│结余资金） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│7.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉医佳宝生物材料有限公司90%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │包仕军、湖北天辉科技开发有限公司 │
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│交易概述 │1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付现金方 │
│ │式购买武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称"武汉医佳宝"或"标的公司"）90%的股权（ │
│ │以下简称"本次交易"），本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公司的控股子公司。 │
│ │ 收购方（甲方）：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
│ │ 转让方（乙方）：包仕军、湖北天辉科技开发有限公司 │
│ │ 1、本次收购意向方案 │
│ │ 甲方以现金收购乙方合计持有的目标公司90%股权，标的资产的最终交易价格将以符合 │
│ │《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易│
│ │各方充分协商确定。 │
│ │ 交易价格76,950.00万元 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-12│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买包仕军
、湖北天辉科技开发有限公司合计持有的武汉医佳宝生物材料有限公司90%股权（以下简称“
本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易将构成重大资
产重组。
公司于2026年5月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<江苏东星智慧医
疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议
案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会。公司董事会将择期另行发
布召开股东会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东会审议。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月12日上午9:15
-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026年5月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长万世平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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2026-04-21│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司拟对截至2025年12月31日合并财务报表范围内
可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备的情况概述
经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，基于谨慎性原则，公司2025年度拟转回/转销信用减值准备 96.07万元，计提资
产减值准备10,829.10万元，转回/转销资产减值准备50.42万元。
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2026-04-21│其他事项
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1、适用范围
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
3、薪酬方案
（1）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为6.00万元/年（含税），无绩效薪酬。因履
职需要产生的合理费用由公司承担。
（2）内部董事及高级管理人员薪酬方案
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和专项奖励
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。内部董事包
括代表公司执行公司事务的专职董事，以及在公司担任其他职务的董事（含职工董事）。代表
公司执行公司事务的专职董事的薪酬标准由股东会审议确定；在公司担任其他职务的内部董事
（含职工董事），按照其在公司任职的职务与岗位职责领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。
①基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、所在地区薪资水平、岗位职责并结合公司实际
经营情况等综合确定。
②绩效薪酬：根据公司当年的经营业绩、个人绩效考核情况等因素进行计算。
③中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员
工持股计划等方式，对非独立董事、高级管理人员实施中长期激励。
④专项奖励：内部董事、高级管理人员在效益提升、资本运作、重大项目争取及建设、重
要荣誉争创等方面作出重大成绩或突出贡献的奖励收入。
4、薪酬发放
（1）公司内部董事、高级管理人员基本薪酬、独立董事津贴，依据公司薪酬制度按月发
放。
（2）公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（3）公司内部董事、高级管理人员的中长期激励及专项奖励的确定和支付以绩效评价为
重要依据，具体方案由公司另行制定。
5、其他规定
（1）上述薪酬均为税前金额，由公司按照国家及公司有关规定，代扣代缴个人所得税、
各类社会保险及公积金费用、按照国家或者公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发
放给个人。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算薪酬并予以发放。
（3）公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督
。本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的有关规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的
议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度母公司实现净利润64675611.89
元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，以前年度累计已提取的法定盈余
公积金总额为50086667.00元，已达到公司注册资本的50%，2025年度可以不再提取，加上年初
未分配利润313168057.72元，扣除已支付2024年度现金分红59208409.80元，实际可供分配利
润为318635259.81元。公司2025年度合并报表可供分配利润为333471926.94元。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为318635259.81元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度
利润分配预案如下：以现有总股本100173334股剔除回购专户已回购股份1492651股后的总股本
98680683股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共计派发现金
红利29604204.90元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-02│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”或“公司”）于2025年12月
5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-055），持有公司股份5070000股（占公司总股本的5.0612%，占剔除公司
回购专户中股份总数后总股本的5.1378%）的股东江世华先生，计划自减持计划公告披露之日
起十五个交易日后的2个月内（即2025年12月29日至2026年2月28日）通过集中竞价或大宗交易
方式减持公司股份不超过986806股（占公司总股本比例不超过0.9851%，占剔除公司回购专户
中股份总数后总股本比例不超过1.0000%）。
公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股
份的股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编
号：2025-058）和《简式权益变动报告书》。
公司于近日收到江世华先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，
获悉：截至2026年2月28日，本次减持计划时间区间已届满，江世华先生以集中竞价交易方式
累计减持公司股份609000股，占公司总股本的0.6079%。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-12│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第四届董
事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会审计委员会审议并通过了该议案。本议案已
经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的说明》，具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师的变更情况
立信作为公司2025年度审计机构，原委派朱磊和尚净宇作为签字注册会计师。因立信工作
调整，签字注册会计师尚净宇不再担任本项目的签字注册会计师，现委派张宇为公司签字注册
会计师。本次变更后的签字注册会计师为朱磊和张宇。
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月19日上午9:1
5-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2025年12月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长万世平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共81人，代表股份32329834股，占公司有
表决权股份总数的32.7621%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共6人，代表股份31954734股，占公司有表决权股份总数的32.3820%
。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共75人，
代表股份375100股，占公司有表决权股份总数的0.3801%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共75人，代表股份3751
00股，占公司有表决权股份总数的0.3801%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表股份0股
，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共75人，代表股份375100股，占
公司有表决权股份总数的0.3801%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会。
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2025-12-05│其他事项
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1、持有江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5070000股（占公
司总股本的5.0612%，占剔除公司回购专户中股份总数后总股本的5.1378%）的股东江世华先生
，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的2个月内（即2025年12月29日至2026年2月28日）
通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过986806股（占公司总股本比例不超过0.9851
%，占剔除公司回购专户中股份总数后总股本比例不超过1.0000%）。
2、若在减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、回购股份注销等股份变动事项，
上述减持股份数量将相应调整。
公司于近日收到持股5%以上股东江世华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将
相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，江世华先生持有公司股份5070000股，占公司总股本的5.0612%，占剔
除公司回购专户中股份总数后总股本的5.1378%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：江世华
2、减持原因：个人资金需求
3、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份
4、拟减持时间：通过集中竞价方式减持的，将于公告披露之日起十五个交易日后的2个月
内进行（即2025年12月29日至2026年2月28日）5、拟减持数量和比例：通过集中竞价或大宗交
易方式减持不超过986806股（占公司总股本比例不超过0.9851%，占剔除公司回购专户中股份
总数后总股本比例不超过1.0000%）。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购股
份注销等股份变动事项，上述减持股份数量将相应调整。
6、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
7、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
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2025-12-04│其他事项
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为完善和健全江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）利润分配的决策和
监督机制，积极回报投资者，维护公司股东权益，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章
程》”）等相关文件的要求，制定了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司未来三年（2025年
-2027年）股东分红回报规划》（以下称“本规划”），主要内容如下。
一、制定股东分红回报规划的原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，在保证公司正常经营的前提下，公司的利润分配应
重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益。具备现金分红条件的，优先采用现金分
红进行利润分配。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考
虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。
二、制定股东分红回报规划考虑的主要因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排、投资者回报、社会资金成本及外部融资环境
等因素，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，制定股东分红回报规划，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制。
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2025-12-04│银行授信
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议
案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元
（含）的综合授信额度，本议案尚需公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、综合授信的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申
请总额不超过人民币100,000万元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、
保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限
最终以银行及其他金融机构实际审批为准，有效期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止
。在上述期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效期限内全权代表公司
签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止
。
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