资本运作☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-21│ 44.09│ 10.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州朗亚国星医疗投│ 2500.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州东星生物医药有│ 1100.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│孜航医疗器械零部件│ 2.83亿│ 411.58万│ 3491.46万│ 98.59│ ---│ ---│
│智能制造及扩产项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│暂未确定投向 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确认投向的募集│ 3.90亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│威克医疗微创外科新│ 1.65亿│ 877.64万│ 3029.11万│ 18.37│ ---│ ---│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗外科器械研发中│ 1.65亿│ 2307.84万│ 1.12亿│ 31.24│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确认具体投向（│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│结余资金） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-20 │交易金额(元)│7.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉医佳宝生物材料有限公司85%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │包仕军 │
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│交易概述 │1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付现金方 │
│ │式购买武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称"武汉医佳宝"或"标的公司"）90%的股权（ │
│ │以下简称"本次交易"），本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公司的控股子公司。 │
│ │ 收购方（甲方）：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
│ │ 转让方（乙方）：包仕军（医佳宝85%股权，72675.00万元）、湖北天辉科技开发有限 │
│ │公司（医佳宝5%股权，4275.00万元） │
│ │ 本次交易的标的资产为医佳宝90%股权。截至本公告披露日，标的公司90%股权已过户登│
│ │记至上市公司名下，标的公司已于2026年7月17日就本次标的资产过户完成了工商变更登记 │
│ │手续，并已取得由武汉市洪山区市场监督管理局核发的《营业执照》，标的股份已交割完成│
│ │。至此，本次交易涉及购买资产的过户手续已办理完毕。本次变更完成后，上市公司直接持│
│ │有医佳宝90%股权。 │
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│公告日期 │2026-07-20 │交易金额(元)│4275.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉医佳宝生物材料有限公司5%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北天辉科技开发有限公司 │
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│交易概述 │1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付现金方 │
│ │式购买武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称"武汉医佳宝"或"标的公司"）90%的股权（ │
│ │以下简称"本次交易"），本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公司的控股子公司。 │
│ │ 收购方（甲方）：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
│ │ 转让方（乙方）：包仕军（医佳宝85%股权，72675.00万元）、湖北天辉科技开发有限 │
│ │公司（医佳宝5%股权，4275.00万元） │
│ │ 本次交易的标的资产为医佳宝90%股权。截至本公告披露日，标的公司90%股权已过户登│
│ │记至上市公司名下，标的公司已于2026年7月17日就本次标的资产过户完成了工商变更登记 │
│ │手续，并已取得由武汉市洪山区市场监督管理局核发的《营业执照》，标的股份已交割完成│
│ │。至此，本次交易涉及购买资产的过户手续已办理完毕。本次变更完成后，上市公司直接持│
│ │有医佳宝90%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东星医疗”）于2026年7月3
0日召开的第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场
地用途的议案》，本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]1922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，东星医疗
首次公开发行人民币普通股（A股）股票2504.3334万股，每股发行价为人民币44.09元，募集
资金总额为人民币1104160596.06元，扣除发行费用人民币101587913.35元（不含税）后，募
集资金净额为人民币1002572682.71元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于2022年11月25日出具了信会师报字[2022]第ZA16181号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了
《募集资金管理办法》。根据上述管理办法规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专
款专用，严格按照规定使用募集资金。
2023年3月8日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过
了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增
加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”
总投资金额由28283.71万元减少至14347.08万元，募集资金投资金额由28283.71万元减少至13
576.68万元；同意公司拟使用超募资金19462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目
”追加投资，“医疗外科器械研发中心项目”募集资金投资金额由16525.35万元增加至35987.
50万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对该事项发表了相应核查意见。
2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于部分募投项目终止的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟对首次
公开发行股票募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”予以终止。同时，公司根
据当前募投项目的实际建设情况、投资进度以及结合吻合器行业和市场需求发展情况，在保证
募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，将募投项目“威克医疗微创
外科新产品项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。保荐人对该事项发表了相
应核查意见，本次部分募投项目终止的事项已经公司股东会审议通过。项目终止后，在尚未确
定具体投向之前，剩余募集资金将继续留存于其专户进行管理。
2026年5月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金
用途的议案》，公司拟将已终止的“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”累计结余募集
资金26861.18万元（含未使用募集资金24742.41万元，募集资金账户产生的利息、理财收益扣
除手续费的净额2118.77万元），具体金额以募集资金实际划转时募集资金专户全部余额为准
，变更用于“购买武汉医佳宝生物材料有限公司90%股权项目”。保荐人对该事项发表了相应
核查意见，本次变更募集资金用途的事项已经公司股东会审议通过。
注1：2025年6月23日，公司董事会、监事会审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》
，拟终止“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”，调整后该项目实际募集资金投资总额
为3541.30万元。
注2：超募资金永久补充流动资金的金额含超募资金理财产生的利息收入481.08万元。注3
：2026年5月12日，公司董事会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将已终止的“
孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”累计结余募集资金26861.18万元（含未使用募集资
金24742.41万元，募集资金账户产生的利息、理财收益扣除手续费的净额2118.77万元），具
体金额以募集资金实际划转时募集资金专户全部余额为准，变更用于“购买武汉医佳宝生物材
料有限公司90%股权项目”。
注4：2026年6月18日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将募投
项目“医疗外科器械研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。
三、本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的情况
截至本公告披露日，公司募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”，涉及的主体基建及
验收审计工作已完成，公司已逐步开展厂房装修、设备购买等募投项目建设。募投项目的投产
以及产能爬升需要一定时间，导致该募投项目部分已建成场地出现暂时性闲置，为提高募投项
目场地使用效率，公司在满足现有募投项目需求的基础上，拟将部分募投项目暂时闲置场地以
有偿出租的方式供控股子公司常州东星生物医药有限公司使用。
四、本次调整部分募投项目闲置场地用途对公司的影响
公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是在满足相关项目需要的基础上，根据当前市场
实际情况及公司经营发展需要做出的审慎决定，主要为提高公司的运作效率，节省管理成本，
提高公司的整体营运管理水平，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，相关决策
程序将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定执行。
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2026-07-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会
的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-07-31│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及2023年第三次临时股东大会的授权，公司20
23年限制性股票激励计划授予部分中的5名激励对象因个人原因离职，董事会同意作废上述激
励对象已获授但尚未归属的合计2.755万股第二类限制性股票。
除上述情况外，因2025年度公司层面业绩考核要求未达到《激励计划》规定的第三个归属
期的业绩考核指标，授予部分第三个归属期的归属条件未成就，董事会同意作废64名授予部分
激励对象第三个归属期对应的已授予但尚未归属的45.53万股第二类限制性股票。
综上，本次合计作废48.285万股第二类限制性股票。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，上述事项由董事会审议通过，无需提交股东
会审议。
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2026-07-29│股权回购
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东星医疗”)于2026年7月22
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司
以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2000.00万元（
含）且不超过人民币4000.00万元（含），回购股份的价格不超过人民币41.70元/股（含），
具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体
内容详见公司于2026年7月22日、2026年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）和《回购股份报告书》（公告编号
：2026-041）。
截至2026年7月28日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2026年7月24日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4
08000股，占公司目前总股本的0.41%，最高成交价格为24.87元/股，最低成交价格为23.46元/
股，成交总金额为9856771元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年7月27日在巨潮资
讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-043）。
截至2026年7月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8
06100股，占公司目前总股本的0.80%，本次回购股份的最高成交价为人民币26.93元/股，最低
成交价为人民币23.46元/股，成交总金额为人民币20003507.00元（不含交易费用）。截至本
公告披露日，公司本次回购股份已实施完成。
本次回购股份符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
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2026-07-27│股权回购
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东星医疗”)于2026年7月22
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以
自有资金不低于人民币2000.00万元（含）且不超过人民币4000.00万元（含）以集中竞价方式
回购公司股份，回购价格不超过41.70元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者
回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计
划。本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
公司本次回购股份的具体内容分别详见公司于2026年7月22日、2026年7月23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）
和《回购股份报告书》（公告编号：2026-041）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司首次回购股份的情
况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年7月24日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4
08000股，占公司目前总股本的0.41%，最高成交价格为24.87元/股，最低成交价格为23.46元/
股，成交总金额为9856771元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司的回购方案以及相关
法律法规的规定。
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2026-07-23│其他事项
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回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份事项的实施期限为自董事
会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
公司本次回购股份的具体内容分别详见公司于2026年7月22日、2026年7月23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）
和《回购股份报告书》（公告编号：2026-041）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定。
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2026-07-22│股权回购
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1、回购股份方案的主要内容江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上
市的人民币普通股（A股）股票，将用于实施股权激励或员工持股计划。公司目前尚未明确股
权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法规以及《公司章程》等的有关
规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、公平的设置股权激励或员工持续计划方案的
具体内容（包括但不限于授予价格的确定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未能
在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将
予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。
（1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
（3）回购股份的资金总额及资金来源：回购资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）
且不超过人民币4,000.00万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施
完毕时实际回购股份使用的资金总额为准。回购资金来源于公司自有资金。
（4）回购股份的价格：不超过人民币41.70元/股（含），该价格不超过董事会通过回购
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
（5）回购股份的数量及占当前总股本的比例：按回购价格上限41.70元/股（含）和回购
资金总额下限、上限测算，预计可回购股份数量为47.97万股至95.92万股，占公司总股本的比
例为0.48%至0.96%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的
股份数量为准。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转增股本、配股等其他除权除
息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例。
2、相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，公司尚未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人、持股5%以上股东在回购期间及未来六个月的增减持计划。后续如前述主体提出增减持
计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-07-20│其他事项
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1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”、“上市公司”或“公
司”）以支付现金方式购买包仕军、湖北天辉科技开发有限公司（以下简称“天辉科技”）合
计持有的武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称“标的公司”或“医佳宝”）90%的股权（
以下简称“本次交易”）。公司与包仕军、天辉科技签订了《江苏东星智慧医疗科技股份有限
公司与包仕军、湖北天辉科技开发有限公司关于武汉医佳宝生物材料有限公司股权收购协议》
（以下简称“《股权收购协议》”）与《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司与包仕军、湖北
天辉科技开发有限公司关于武汉医佳宝生物材料有限公司股权收购协议之补充协议》（以下简
称“《股权收购补充协议》”）。
2、本次交易不构成关联交易，构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《
重组管理办法》”）规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权
变更。截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经完成。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产交付及过户情况
本次交易的标的资产为医佳宝90%股权。截至本公告披露日，标的公司90%股权已过户登记
至上市公司名下，标的公司已于2026年7月17日就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续
，并已取得由武汉市洪山区市场监督管理局核发的《营业执照》，标的股份已交割完成。至此
，本次交易涉及购买资产的过户手续已办理完毕。本次变更完成后，上市公司直接持有医佳宝
90%股权。
（二）交易对价支付情况
根据《股权收购协议》及《股权收购补充协议》，标的股权交割后10个工作日内，东星医
疗将向交易对方包仕军及天辉科技支付本次交易的第一期股权转让价款合计57712.50万元，其
中应付包仕军的款项将依法代扣代缴其个人所得税后予以支付；剩余交易价款将根据协议约定
的支付安排进行支付。
截至本公告披露日，公司正在按照《股权收购协议》及《股权收购补充协议》约定向交易
对方支付第一期交易价款的过程中。
（三）标的资产的债权债务处理情况
本次交易完成后，标的公司的独立法人地位不因本次交易而改变，本次交易完成后，标的
公司仍独立享有其债权并承担债务。
二、本次交易后续事项
本次交易标的资产过户手续办理完毕后，尚有如下后续事项待完成：
1、本次交易的股权转让价款尚待根据《股权收购协议》及《股权收购补充协议》约定支
付；
2、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项；
3、上市公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
本次交易相关后续事项的相关计划和本次交易相关风险已在《江苏东星智慧医疗科技股份
有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中予以披露。
在交易各方按照签署的相关协议和作出的相关承诺履行各自义务的情况下，本次交易后续
事项的实施不存在实质性障碍。
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日上午9:15
-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026年6月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长万世平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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2026-06-18│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第四届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据当前募投项目
的实际建设情况、投资进度，在保证募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的
情况下，同意将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027
年12月31日。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]1922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票2504.3334万股，每股发行价为人民币44.09元，募集资金
总额为人民币1104160596.06元，扣除发行费用人民币101587913.35元（不含税）后，募集资
金净额为人民币1002572682.71元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于2022年11月25日出具了信会师报字[2022]第ZA16181号《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定
了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证
专款专用，严格按照规定使用募集资金。
2023年3月8日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过
了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增
加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”
总投资金额由28283.71万元减少至14347.08万元，募集资金投资金额由28283.71万元减少至13
576.68万元；同意公司拟使用超募资金19462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目
”追加投资，“医疗外科器械研发中心项目”募集资金投资金额由16525.35万元增加至35987.
50万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对该事项发表了相应核查意见。
2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于部分募投项目终止的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟对首次
公开发行股票募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”予以终止。同时，公司根
据募投项目的实际建设情况、投资进度以及结合吻合器行业和市场需求发展情况，在保证募集
资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，将募投项目“威克医疗微创外科
新产品项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。保荐人对该事项发表了相应核
查意见，本次部分募投项目终止的事项已于2025年7月10日经公司2025年第一次临时股东大会
审议通过。项目终止后，在尚未确定具体投向之前，剩余募集资金将继续留存于其专户进行管
理。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-12│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买包仕军
、湖北天辉科技开发有限公司合计持有的武汉医佳宝生物材料有限公司90%股权（以下简称“
本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易将构成重大资
产重组。
公司于2026年5月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<江苏东星智慧医
疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议
案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会。公司董事会将择期另行发
布召开股东会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东会审议。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月12日上午9:15
-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026年5月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长万世平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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2026-04-21│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司拟对截至2025年12月31日合并财务报表范围内
可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备的情况概述
经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，基于谨慎性原则，公司2025年度拟转回/转销信用减值准备 96.07万元，计提资
产减值准备10,829.10万元，转回/转销资产减值准备50.42万元。
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2026-04-21│其他事项
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1、适用范围
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
3、薪酬方案
（1）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为6.00万元/年（含税），无绩效薪酬。因履
职需要产生的合理费用由公司承担。
（2）内部董事及高级管理人员薪酬方案
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和专项奖励
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。内部董事包
括代表公司执行公司事务的专职董事，以及在公司担任其他职务的董事（含职工董事）。代表
公司执行公司事务的专职董事的薪酬标准由股东会审议确定；在公司担任其他职务的内部董事
（含职工董事），按照其在公司任职的职务与岗位职责领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。
①基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、所在地区薪资水平、岗位职责并结合公司实际
经营情况等综合确定。
②绩效薪酬：根据公司当年的经营业绩、个人绩效考核情况等因素进行计算。
③中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员
工持股计划等方式，对非独立董事、高级管理人员实施中长期激励。
④专项奖励：内部董事、高级管理人员在效益提升、资本运作、重大项目争取及建设、重
要荣誉争创等方面作出重大成绩或突出贡献的奖励收入。
4、薪酬发放
（1）公司内部董事、高级管理人员基本薪酬、独立董事津贴，依据公司薪酬制度按月发
放。
（2）公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（3）公司内部董事、高级管理人员的中长期激励及专项奖励的确定和支付以绩效评价为
重要依据，具体方案由公司另行制定。
5、其他规定
（1）上述薪酬均为税前金额，由公司按照国家及公司有关规定，代扣代缴个人所得税、
各类社会保险及公积金费用、按照国家或者公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发
放给个人。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算薪酬并予以发放。
（3）公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督
。本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的有关规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的
议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度母公司实现净利润64675611.89
元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，以前年度累计已提取的法定盈余
公积金总额为50086667.00元，已达到公司注册资本的50%，2025年度可以不再提取，加上年初
未分配利润313168057.72元，扣除已支付2024年度现金分红59208409.80元，实际可供分配利
润为318635259.81元。公司2025年度合并报表可供分配利润为333471926.94元。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为318635259.81元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度
利润分配预案如下：以现有总股本100173334股剔除回购专户已回购股份1492651股后的总股本
98680683股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共计派发现金
红利29604204.90元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-02│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”或“公司”）于2025年12月
5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-055），持有公司股份5070000股（占公司总股本的5.0612%，占剔除公司
回购专户中股份总数后总股本的5.1378%）的股东江世华先生，计划自减持计划公告披露之日
起十五个交易日后的2个月内（即2025年12月29日至2026年2月28日）通过集中竞价或大宗交易
方式减持公司股份不超过986806股（占公司总股本比例不超过0.9851%，占剔除公司回购专户
中股份总数后总股本比例不超过1.0000%）。
公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股
份的股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编
号：2025-058）和《简式权益变动报告书》。
公司于近日收到江世华先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，
获悉：截至2026年2月28日，本次减持计划时间区间已届满，江世华先生以集中竞价交易方式
累计减持公司股份609000股，占公司总股本的0.6079%。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-12│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第四届董
事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会审计委员会审议并通过了该议案。本议案已
经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的说明》，具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师的变更情况
立信作为公司2025年度审计机构，原委派朱磊和尚净宇作为签字注册会计师。因立信工作
调整，签字注册会计师尚净宇不再担任本项目的签字注册会计师，现委派张宇为公司签字注册
会计师。本次变更后的签字注册会计师为朱磊和张宇。
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月19日上午9:1
5-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2025年12月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长万世平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共81人，代表股份32329834股，占公司有
表决权股份总数的32.7621%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共6人，代表股份31954734股，占公司有表决权股份总数的32.3820%
。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共75人，
代表股份375100股，占公司有表决权股份总数的0.3801%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共75人，代表股份3751
00股，占公司有表决权股份总数的0.3801%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表股份0股
，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共75人，代表股份375100股，占
公司有表决权股份总数的0.3801%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会。
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2025-12-05│其他事项
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1、持有江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5070000股（占公
司总股本的5.0612%，占剔除公司回购专户中股份总数后总股本的5.1378%）的股东江世华先生
，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的2个月内（即2025年12月29日至2026年2月28日）
通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过986806股（占公司总股本比例不超过0.9851
%，占剔除公司回购专户中股份总数后总股本比例不超过1.0000%）。
2、若在减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、回购股份注销等股份变动事项，
上述减持股份数量将相应调整。
公司于近日收到持股5%以上股东江世华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将
相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，江世华先生持有公司股份5070000股，占公司总股本的5.0612%，占剔
除公司回购专户中股份总数后总股本的5.1378%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：江世华
2、减持原因：个人资金需求
3、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份
4、拟减持时间：通过集中竞价方式减持的，将于公告披露之日起十五个交易日后的2个月
内进行（即2025年12月29日至2026年2月28日）5、拟减持数量和比例：通过集中竞价或大宗交
易方式减持不超过986806股（占公司总股本比例不超过0.9851%，占剔除公司回购专户中股份
总数后总股本比例不超过1.0000%）。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购股
份注销等股份变动事项，上述减持股份数量将相应调整。
6、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
7、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
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2025-12-04│其他事项
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为完善和健全江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）利润分配的决策和
监督机制，积极回报投资者，维护公司股东权益，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章
程》”）等相关文件的要求，制定了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司未来三年（2025年
-2027年）股东分红回报规划》（以下称“本规划”），主要内容如下。
一、制定股东分红回报规划的原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，在保证公司正常经营的前提下，公司的利润分配应
重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益。具备现金分红条件的，优先采用现金分
红进行利润分配。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考
虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。
二、制定股东分红回报规划考虑的主要因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排、投资者回报、社会资金成本及外部融资环境
等因素，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，制定股东分红回报规划，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制。
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2025-12-04│银行授信
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议
案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元
（含）的综合授信额度，本议案尚需公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、综合授信的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申
请总额不超过人民币100,000万元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、
保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限
最终以银行及其他金融机构实际审批为准，有效期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止
。在上述期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效期限内全权代表公司
签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止
。
本次申请的综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以
合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司（含全资子公司及控股子公
司）运营资金的实际需要来确定。
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2025-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会
的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
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2025-10-29│其他事项
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一、本次拟计提资产减值准备的情况概述
经公司及下属子公司对截至2025年9月30日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，基于谨慎性原则，公司2025年第三季度拟计提信用减值准备128.70万元，转回信
用减值准备127.19万元，计提资产减值准备10,365.33万元，转回资产减值准备0.48万元。
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2025-09-16│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，于2025年9月16日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举
陈莉女士担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选
举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司
董事总数的二分之一。
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2025-08-28│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届
董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及2023年第三次临时股东大会的授权，公司20
23年限制性股票激励计划授予部分中的9名激励对象因个人原因离职，董事会同意作废上述激
励对象已获授但尚未归属的合计6.75万股第二类限制性股票。
除上述情况外，因2024年度公司层面业绩考核要求未达到《激励计划》规定的第二个归属
期的业绩考核指标，授予部分第二个归属期的归属条件未成就，董事会同意作废69名授予部分
激励对象第二个归属期对应的已授予但尚未归属的47.285万股第二类限制性股票。
综上，本次合计作废54.035万股第二类限制性股票。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，上述事项由董事会审议通过，无需提交股东
大会审议。
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2025-08-28│价格调整
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届
董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性
股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年6月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是
否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京市
天元律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划
的法律意见》。
（二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划授予激励对象有关的
任何异议。2023年6月30日，公司披露了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司监事会关于公
司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议
，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划及本次修订是否有
利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京市天元
律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草
案修订稿）的法律意见》。
（四）2023年7月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2023年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023年7月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十次会议
，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对本议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。北京市天元律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票
激励计划授予事项的法律意见》。
（六）2024年8月15日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意
见。
（七）2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核
查意见。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2025年8月27日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日通过邮
件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲主持，会议应出席监事3人，实际出席
监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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