资本运作☆ ◇301291 明阳电气 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-06-19│ 38.13│ 27.67亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 4.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│明阳现代能源高端装│ 10.00亿│ 1.67亿│ 1.82亿│ 18.15│ ---│ 2026-12-31│
│备科技园项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│大容量变压器及箱式│ 2.80亿│ 9018.16万│ 2.21亿│ 55.18│ ---│ 2025-09-30│
│变电站生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化输配电系统研│ 1.50亿│ 2139.10万│ 4917.74万│ 32.78│ ---│ 2025-09-30│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 15.79亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│明阳电气股份公司年│ 2.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产智能环保中压成套│ │ │ │ │ │ │
│开关设备2万台套生 │ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│明阳现代能源高端装│ ---│ 1.67亿│ 1.82亿│ 18.15│ ---│ 2026-12-31│
│备科技园项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 5.38亿│ ---│ 5.39亿│ 100.26│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供土地房产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京明阳氢能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市明阳电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │中山明阳新能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市泰阳科慧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市明阳电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供土地房产租赁及提供的│
│ │ │ │相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │中山市明阳电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市泰阳科慧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市明阳电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市泰阳科慧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中山市明阳电器有限公司 5450.00万 17.33 41.47 2026-07-29
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合计 5450.00万 17.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-28 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │19.15 │质押占总股本(%) │7.95 │
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│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月24日中山市明阳电器有限公司质押了2500.0万股给渤海国际信托股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.83 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月01日中山市明阳电器有限公司质押了500.0万股给渤海国际信托股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-25 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.49 │质押占总股本(%) │4.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月22日中山市明阳电器有限公司质押了1500.0万股给渤海国际信托股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-25 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.80 │质押占总股本(%) │11.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司中山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-06 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-28 │解押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月22日中山市明阳电器有限公司解除质押700.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月28日中山市明阳电器有限公司解除质押3500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-25 │质押股数(万股) │295.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.26 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司中山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-03 │解押股数(万股) │295.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月22日中山市明阳电器有限公司解除质押135.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月03日中山市明阳电器有限公司解除质押295.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.98 │质押占总股本(%) │2.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日中山市明阳电器有限公司质押了650.0万股给渤海国际信托股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.30 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月25日中山市明阳电器有限公司质押了300.0万股给渤海国际信托股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │质押股数(万股) │1870.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.32 │质押占总股本(%) │5.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-04 │解押股数(万股) │1870.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月24日中山市明阳电器有限公司质押了1870.0万股给渤海国际信托股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月04日中山市明阳电器有限公司解除质押1870.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│明阳电气（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│陕西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│明阳电气（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│陕西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│明阳电气（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│陕西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召
开公司2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年8月24日15:00；
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8
月24日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的时间为2026年8月24日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月17日
7、会议出席/列席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）
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2026-07-29│股权质押
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-07-28│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记。
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2026-07-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-07-07│其他事项
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开公司第二届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理20
26年股票期权激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据公司相关工作统筹安排，公司决定暂不召开股东会审议上述事项。公司将根据总体工
作安排及实际情况适时召开股东会审议上述议案，并披露召开股东会的通知。
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2026-07-07│价格调整
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第二届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意在公司20
25年度利润分配方案实施完毕后，2024年股票期权激励计划行权价格将由42.09元/份调整为41
.64元/份。现将有关情况公告如下：一、本激励计划概述及已履行的相关程序
（一）2024年12月10日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，
审议并通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年12月11日-2024年12月21日，公司对本激励计划激励对象名单进行了内部公
示。2024年12月23日，监事会发表了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-07-03│其他事项
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已经公司于2
026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司权益分派实施时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。本次利润分配不进行
资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分
配方案则按“分配比例不变，调整分配总额”的原则实施。
上述事项相关公告已于2026年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上披露。
2、自分配方案披露至今，公司总股本因2024年股票期权激励计划激励对象自主行权发生
变化，总股本增加2,340,278股，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相
应调整。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司
”）申请办理本次利润分配业务至股权登记日期间，激励对象暂停自主行权。
3、公司本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次利润分配时间距离股东会通过时间未超过两个月。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东。
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2026-07-03│股权质押
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记。
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2026-06-22│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年6月22日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026年6月22日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年6月22日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为2026年6月22日09:15-15:00期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-06-05│其他事项
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根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召
开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月22日15:00；
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6
月22日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的时间为2026年6月22日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月15日（星期一）
7、会议出席/列席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）
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2026-05-25│股权质押
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押及新增
质押业务。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年5月21日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年5月21日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为2026年5月21日09:15-15:00期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-12│其他事项
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1、本次权益变动为广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激
励计划激励对象期权自主行权导致公司总股本增加，控股股东中山市明阳电器有限公司（以下
简称“中山明阳”）及一致行动人中山市智创科技投资管理有限公司（以下简称“智创投资”
）合计持有持股比例由44.02%被动稀释至43.84%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量减少的情
形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
对公司治理结构及持续经营产生影响。
一、本次权益变动的基本情况
因公司2024年股票期权激励计划期权实行自主行权模式，激励对象在2026年5月8日至2026
年5月11日期间自主行权导致公司股份增加1299352股，导致公司总股本由312200000股增加至3
13499352股。公司控股股东中山明阳及一致行动人智创投资在持股数量不变的情况下，合计持
股比例由44.02%被动稀释至43.84%，触及1%的整数倍。
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2026-05-07│股权回购
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公司特定股东中山华慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“华慧咨询”）及
相关间接持股人拟实施股份减持计划。
近日，公司收到华慧咨询出具的《股份交易进展告知函》，获悉该股东的股份减持计划已
实施完毕。
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2026-05-06│其他事项
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将本
次注销部分股票期权的情况公告如下：根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”）的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，本激励计划授予
的股票期权第一个等待期届满前，1名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，同时结
合本激励计划设定的第一个行权期公司层面考核业绩结果，公司需对已获授但不符合行权条件
的合计1058934份股票期权进行注销，涉及激励对象共126人。具体内容请查阅公司在巨潮资讯
网披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-029）
。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部
分股票期权注销事宜已办理完成。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励
计划的相关规定，审议及注销流程合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注
销部分股票期权不会对公司总股本造成影响，亦不会影响公司本激励计划的继续实施。
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2026-04-29│其他事项
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为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”及国务院常务会
议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳
信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项
行动的倡议，推动公司高质量发展，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合自
身发展战略、经营情况以及财务状况，制定“质量回报双提升”的行动方案，并经公司于2026
年4月27日召开第二届董事会第十六次会议审议通过。具体举措如下：
一、持续聚焦主业，稳步推进高质量发展
公司是国内高端电力装备领军企业，专注输配电高端装备研发制造，以变压器、箱式变电
站、成套开关设备为核心，为全球新型电力系统建设提供从陆上到海上、从中低压到高压的全
系列输配电装备，致力于为全球客户提供输配电及控制设备的一体化系统解决方案。依托5G工
厂全面推进数字化转型升级与绿色制造，公司业务覆盖新型电力系统建设与源网荷储等核心场
景，产品符合IEEE、IEC等国际标准，获得CQC、UL、CE、DNV、TUV等多项国内外权威认证，远
销100多个国家和地区。公司是中国“五大六小”发电集团、两大EPC单位、三大电信运营商和
大型电网公司的核心战略供应商。
公司深耕电力装备领域多年，通过持续的研发创新和准确的市场定位，凭借可靠的产品品
质和高效的响应机制，确定了公司坚实的客户基础和良好的市场品牌，在输配电及控制设备行
业具有较强品牌影响力和较大市场份额。2025年，公司蝉联“中国机械500强”称号。
公司锚定全球能源转型与国家发展战略，聚焦主业，深耕输配电及控制设备赛道，在新型
电力系统建设与源网荷储各个领域积极开拓全球市场，通过技术创新持续提升产品、服务及解
决方案的竞争优势，使公司能够为更多不同细分领域的客户提供智能化输配电及控制设备整体
解决方案，构筑持续增长的核心竞争力。
未来，公司将始终坚守着“创新清洁能源，造福人类社会”的初心和使命，立足产业升级
与全球化布局，国内生产基地提质增效、海外产业平台顺利落地，发展版图持续拓宽。同时，
公司将不断加强经营管理工作，强化内部精细化管理，将可持续发展理念深度融入战略与运营
全流程，以治理筑基、以绿色赋能、以责任立身，在可持续发展之路上笃定前行，用实干彰显
输配电及控制设备企业的责任担当。
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2026-04-29│其他事项
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日分别召开第二届董事
会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2024年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据公司2024年股票期权激励计划（上下文简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计
划授予的股票期权第一个等待期届满前，1名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，
同时结合本激励计划设定的第一个行权期公司层面考核业绩结果，公司将对已获授不符合行权
条件的合计1058934份股票期权进行注销。
公司尚需向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期
权注销手续。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号-业务办理》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的
有关规定，且已取得公司2024年第二次临时股东大会的授权，无需再次提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、本次符合行权条件的激励对象共125名，符合行权条件的股票期权数量共2461066份，
占目前公司总股本的0.79%，行权价格（调整后）为42.09元/份。
2、本次拟行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、本次可行权的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届时将另行公告
，敬请投资者关注。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日分别召开第二届董事
会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号-业务办理》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司2024年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期的行权条件已经成就，同意根据相关规
定为符合条件的激励对象申请办理股票期权自主行权手续。
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2026-04-29│其他事项
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为完善和健全广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑
公司实际经营情况和未来发展需求的基础上，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六
次会议，审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
主要内容如下：
一、本规划的制订原则
本规划的制订应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重视对投资者
的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展需求。
在充分考虑股东利益并权衡公司短期利益及长远发展的基础上，确定合理的利润分配方案
，制订本规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督
机制。
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，至少每三年重新审议一次股东分红回报规
划。
二、制定本规划考虑的因素
股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展。本规划是在综合分析包括但不限于公司经
营发展实际情况、股东回报水平、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及
未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，
并优先考虑采用现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的条件
如公司实施现金分红，须同时满足下列条件：
1、公司该年度或中期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取各项公积金后剩余的税
后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（如需审计）；
3、公司累计可供分配的利润为正值。
（三）利润分配的期间间隔
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对广东明阳电气股份有限公司
（以下简称“公司”）经营的影响，增强公司财务的稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟
开展外汇衍生品套期保值交易业务。
2、交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率互换、利率期权及其
他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。
3、交易场所/对手：具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外的银行等金融机构，
不涉及关联方和关联交易。
4、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币25.00亿元（或等值外币），在交易期限内任一
时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过
人民币2.80亿元（或等值外币）。
5、审批程序：公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。该事项无需提请公司股东会审议。
6、交易期限：自公司董事会审议通过该议案事项之日起12个月内有效。在授权期限内，
资金可以循环滚动使用。
7、特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循
合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但业务开展过程中仍存
在市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值交易业务的议案》，根据实际经营需要，为有效防范外币汇率波动带来的风险，公
司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币25.00亿元（或等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超
过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2.80亿元（或等值外币）。在
授权期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响，提高外汇资
金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展
外汇衍生品套期保值交易业务，以减少汇率波动对公司经营成果的影响。
（二）开展外汇衍生品套期保值交易业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述
产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割
，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的
信用交易。
外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范
汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务
、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
（三）开展外汇衍生品套期保值交易业务的额度、期限、资金来源公司及合并报表范围内
子公司拟与具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外的银行等金融机构开展外汇衍生品
套期保值交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币25.00亿元（或等值外
币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2.80亿元（或等值外币）。该事项自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内资金可循环滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金
，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）授权事项
为提高决策效率，及时办理外汇衍生品套期保值交易业务，董事会授权公司管理层在批准
的额度范围和有效期内，根据公司实际需求和业务情况，审批日常外汇套期保值业务方案及外
汇套期保值业务相关合同，并在前述授权范围内行使该项决策权及签署相关协议等法律文件；
同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展外汇衍生品套
期保值交易业务。
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2026-04-29│其他事项
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（一）计提减值准备的原因
为真实准确地反映广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务、资产和经营
状况，公司根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规以
及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类
应收款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，并对前述资产可能存在的减值迹象和减值
金额进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）计提减值准备的范围和金额
公司2025年度对相关资产计提信用及资产减值准备的总金额为145849937.57元。
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2026-04-29│银行授信
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，该事项尚需
提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，2026年度公司及合并报表范围内的子公司拟
向银行、金融机构以及其他金融业（以下简称“金融机构”）申请不超过人民币100.00亿元（
含本数，下同）的综合授信额度，授信范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目
贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。本次授信额度不等于实
际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司及合并报表范围内的子公司
实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效
期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额
度可循环使用。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。
同时，为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请
股东会授权公司管理层在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信
（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合
同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
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2026-04-29│其他事项
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（一）董事
1、2026年度，在公司同时担任除董事以外其他职务的非独立董事，依据公司现行的薪酬
制度、公司实际经营业绩以及个人工作绩效情况等，按照其所担任职务与工作岗位领取薪酬，
不因其担任公司董事而领取额外薪酬或津贴；2、2026年度，未在公司担任除董事以外其他职
务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴；
3、2026年度，公司独立董事按照人民币96000元（含税）/年领取董事津贴。
（二）高级管理人员
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。
基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，原则上按月
发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。绩效年薪以其签订的年度业
绩承诺书为基准，经公司董事会薪酬与考核委员会根据《绩效管理制度》《薪酬管理制度》以
及公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放。
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2026-04-29│委托理财
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并
报表范围内的子公司在确保不影响企业正常生产经营的前提下，拟使用合计不超过人民币15.0
0亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险
可控的现金理财类产品，以提高闲置资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报；使
用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内；在前述使用期限及额度范围内，资金可以循
环滚动使用，无需公司董事会逐次审议和公告；授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权
、签署相关合同文件，同时授权公司财务等部门具体实施相关事宜。本议案事项不构成关联交
易，并在公司董事会的决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：（一
）现金管理的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用暂时闲置
的自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，为公司及股
东取得更多的投资回报。
（二）现金管理额度及使用期限
本次拟使用合计不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起12个月内。在使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内的子公司拟进行现金管理所使用的资金为其自有资金，资金来源合
法、合规。
（四）现金管理的品种
为控制风险，公司及合并报表范围内的子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高
、流动性好、风险可控的金融机构现金理财类产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他
正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款、大额存单等。
（五）实施方式
在上述使用期限及额度范围内，董事会授权公司管理层行使相关决策权、签署相关合同文
件，由公司财务等部门负责组织具体实施和管理。
（六）信息披露
在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，无需公司董事会逐次审议和公告
。公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、
规范性文件的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联交易情况说明
公司及合并报表范围内的子公司与拟提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次
拟使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议
。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司股
东净利润588290773.33元，其中母公司实现净利润486542673.61元。截至2025年12月31日，公
司合并报表期末可供股东分配利润1645987476.55元，其中母公司期末可供股东分配利润15343
92862.14元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》的规定，公司应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润
分配总额和比例，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为1534392862.14元。
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营资金需求和长
远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》和《公司章程》等有关规定，公司拟定2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本
31220万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），共计派发现金红
利人民币14049.00万元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转至下一年度。
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2026-04-29│其他事项
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广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增
强投资者回报水平，并简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请公司股东会授权董事会
在符合相关法律法规和《公司章程》规定范围内，制定并执行具体的2026年中期利润分配方案
，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。具体情况如
下：
一、中期利润分配条件
公司在2026年度进行中期利润分配的，应同时满足下列条件：
1、公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
二、中期利润分配的金额上限
公司在2026年度进行中期利润分配时，利润分配金额不得超过相应期间实现的归属于上市
公司股东净利润。
三、中期利润分配的授权内容
公司董事会提请公司股东会授权董事会在符合相关法律法规和《公司章程》规定范围内，
制定并执行具体的2026年中期利润分配方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至
前述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-29│其他事项
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根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召
开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日15:00；
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5
月21日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的时间为2026年5月21日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）
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2026-03-25│股权质押
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记。
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2026-03-09│股权回购
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2026年1月29日，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了
《关于部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。其中，公司董事兼总裁郭
献清先生拟实施股份减持计划。
近日，公司收到郭献清先生出具的《股份交易进展告知函》，获悉该股东的股份减持计划
已实施完毕。
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2026-01-29│其他事项
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近日，公司收到董事兼总裁郭献清先生、股东慧众咨询以及间接持有公司股份的董事兼副
总裁孙文艺先生分别出具的《关于减持股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
1、减持股东的基本情况
2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内；
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定，减持价格不低于公司首次公开发行
股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按有
关规定作除权除息价格调整）。1、慧众咨询的承诺
（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，本企业不会转让或
者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不要求公
司回购该部分股份。（2）如本企业所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不会
低于公司首次公开发行股票时的发行价，每年减持的股份数不超过本企业直接和间接持有的公
司股份总数的100%。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，上述收盘价须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。（3）
如本企业拟减持发行人股份，本企业将按照《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一
步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持时有
效的法律、法规、规章和交易所规范性文件的规定，采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法
律、法规允许的方式进行。（5）本企业减持股份时，将严格遵守《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》及其他届时有效的相关法律、法规、规范性文件的规定以及证券监管机构的要求。
如因本企业未履行上述承诺事项给发行人、发行人其他股东或利益相关方造成任何损失，本企
业将依法承担赔偿责任。（7）因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份
发生变化的，亦遵守上述规定。（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12
个月内，本人不会转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的
公司股份，也不要求公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人
持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少6个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本
、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价须按照中国证券监督管理委员会、证券交易
所的有关规定作相应调整。本人若在担任公司董事、高级管理人员任期内离职的，在本人就任
时确定的任期内及原任期届满后6个月内，仍将继续遵守前述规定。3、承诺履行情况否实施本
次股份减持计划。本次减持计划存在减持数量、减持价格以及是否按期实施完成的不确定性。
《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的要求进
行股份减持，并及时履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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