资本运作☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-04-21│ 29.60│ 10.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川大行广泽医疗投│ 42000.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洛阳伍一一三博脑科│ 5164.26│ ---│ 34.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│医院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首都医科大学三博脑│ 3.00亿│ 1.08亿│ 2.33亿│ 77.65│ ---│ 2025-12-19│
│科医院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首都医科大学三博脑│ ---│ 1.08亿│ 2.33亿│ 77.65│ ---│ 2025-12-19│
│科医院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对全资子公司增资暨│ 2.42亿│ ---│ 2.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对外投资及购买股权│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ ---│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南三博脑科医院项│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三博脑科信息化建设│ 7010.00万│ 583.59万│ 1139.49万│ 16.26│ ---│ 2027-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│昆明三博、│ 1.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│昆明浩源 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│北京三博 │ 8101.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│西安三博 │ 6597.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│北京三博 │ 4155.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│北京三博 │ 3941.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│北京三博 │ 3404.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│北京三博 │ 2916.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│昆明三博、│ 1495.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│昆明浩源 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│中国建筑第│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│院管理集团│八工程局有│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│西安三博 │ 201.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│西安三博 │ 102.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│西安三博 │ 85.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│成都三博 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│三博物业管│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│院管理集团│理 │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│昆明三博、│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│院管理集团│昆明浩源 │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│西安三博 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│北京三博 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份30205425股（占剔除
公司回购专用账户股份数量后总股本的14.88%）的持股5%以上股东TBP3Doctors(HK)Limited（
以下简称“TBP”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和大宗交
易方式减持本公司股份不超过4059796股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的2.00%
）。其中，通过集中竞价方式减持不超过2029898股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总
股本的1.00%），通过大宗交易方式减持不超过2029898股（占剔除公司回购专用账户股份数量
后总股本的1.00%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月22日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼3层A会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东334人，代表股份79155003股，占公司有表决权股份总数的38.
9946%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份159300股，占公司有表决权股份总数的0.07
85%。通过网络投票的股东326人，代表股份78995703股，占公司有表决权股份总数的38.9161%
。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东329人，代表股份3908283股，占公司有表决权股份总数的
1.9254%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份159300股，占公司有表决权股份总数
的0.0785%。通过网络投票的中小股东321人，代表股份3748983股，占公司有表决权股份总数
的1.8469%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205986987股，其中公司回购专用证券账
户中的股份数量为2997183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份
总数为202989804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届
董事会第十九次会议，审议通过《关于对外捐赠的议案》，现将相关内容公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为助力医学教育高质量发展，同时为打造公司“医教研”一体化综合平台，公司全资子公
司北京三博脑科医院有限公司（以下简称“北京三博”）拟与首都医科大学教育基金会签订捐
赠协议书，将向首都医科大学教育基金会捐赠人民币600万元用于支持首都医科大学年度教育
教学奖，资助学校人才培养、教育教学、医学科研、学术交流和学校建设，奖优助学。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会
审批权限内，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策
，建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配的透明度，充分保障股东的合法
权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
结合公司实际情况，特制定《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划
”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来发展规划、股东意愿与要求
等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以对利润分配作出良好的制度性
安排，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展。
2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分
红进行利润分配。
4、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公
众投资者的意见。
三、未来三年股东回报规划具体内容
公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配利润，具体利润分配政策如下：
（一）利润分配具体政策
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方
式。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议
公司进行中期利润分配。
2、现金分红的具体条件
（1）公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为
正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）未来十二
个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现
金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。上述重大
投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产的50%，或超过5000万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购
买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、现金分红的比例
每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。在满足现金分红具体条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
分配利润的10%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策
：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。三博脑科医院管理集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期
货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年的业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务
收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，客户
主要集中在软件和信息技术服务业、制造业，公司同行业上市公司审计客户5家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次。151名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监
督管理措施42次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：丁彭凯
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：彭琳
（3）质量控制复核人近三年从业情况。
姓名：杨秋实
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、本期审计费用
立信为公司提供的2025年度财务报表和内部控制审计服务费用总额为120万元（不含6%增
值税），其中2025年度财务报表审计费用为90万元、内部控制审计费用为30万元。公司董事会
提请股东会授权公司经营管理层以2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围
、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素与立信协商确定2026年度审计费用，并全权
办理相关协议及法律文件签署等事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届
董事会第十八次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合
以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次以简易程序向特定对象发行股票方案
1、发行股票的种类、面值、发行数量
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人
、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
4、限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发
行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内
不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
5、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将募集资金用于公司主营业务相关项目建设和补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合
监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
7、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《上市公司治理准则》《公司章
程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司实际情况并参照行业、地区发展水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案。具体如下：（一）董事、高级管理人员薪酬标准与发放安排
1、董事长及在公司兼任高级管理人员或其他职务的董事（以下合称“非独立董事”）、
高级管理人员，按高级管理人员或其担任的具体岗位薪酬标准执行。
非独立董事、高级管理人员薪酬与公司当年和本届经营成果挂钩，由基本薪酬、绩效薪酬
、中长期激励收入和其他福利构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的50%。
2026年度非独立董事、高级管理人员基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪
资行情等因素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬部分将根据非独立董事、高级管理人员的履
职情况、公司2026年度经营业绩情况及公司薪酬管理与考核相关制度确定，其中80%在公司内
部年度考核完成后发放，10%在公司披露完2026年年度报告后发放，其余10%往后递延一年支付
；中长期激励收入根据实际开展情况确定。
经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作
为对非独立董事、高级管理人员薪酬的补充。
2、公司独立董事领取固定津贴。津贴标准为每人每年税前12万元，按月发放。
（二）其他说明
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，社会
保险及住房公积金按国家有关规定办理。
2、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放；本年度内岗位调整的非独立董事、高级管理人员，基本薪酬自岗位调整次
月起按新岗位标准执行，绩效薪酬按任职期间考核方案执行。
3、董事2026年度薪酬方案的有效期自股东会审议通过之日起至股东会另行通过新的薪酬
方案止；高级管理人员2026年度薪酬方案的有效期自董事会审议通过之日起至董事会另行通过
新的薪酬方案止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1、三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
2、独立董事专门会议意见：公司2025年度利润分配预案，是董事会综合考虑公司当前所
处发展阶段、经营情况、资金需求及长远战略规划等因素审慎作出的决策。我们认为本次利润
分配方案符合公司实际情况，有利于促进公司可持续发展目标的实现，符合相关规定，该分配
方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们同意公司董
事会制定的2025年度利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本预案分配基准为2025年度。
2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，2025年度公司提取了56999
97.37元法定公积金，未提取任意公积金，不存在弥补亏损情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为84182769.68元，2025年度公司合并报表可供分配利润为586153786.62元，母公
司报表可供分配利润为240291265.58元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为240291265.58元。
3、依据《公司章程》相关规定，结合公司的实际经营情况及未来发展规划，拟定2025年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）公司拟实施2025年度现金分红的说明
公司本年度累计现金分红总额为0元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月5日、2026年
3月24日召开第三届董事会第十七次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更
注册地址并修订<公司章程>的议案》。
近日，公司完成了注册地址工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发
的《营业执照》。具体内容如下：
1.名称：三博脑科医院管理集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：91110108756735293H
3.类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4.住所：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼3层A
5.法定代表人：张阳
7.成立日期：2003年11月25日
8.经营范围：医院管理；技术咨询；医疗技术咨询；技术转让；企业管理。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
1、为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断
提升公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，
借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司以有限合伙人身份认购北脑一期（北京）股权
投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合伙企业募集资金总
额为9000万元，公司以自有资金1000万元认购11.11%的基金份额。具体内容详见公司于2025年
8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资认购基金
份额的公告》。
2、为了解决基金期限错配问题，确保基金备案顺利进行，同时也提高基金运营效率，加
快全体合伙人的投资回收，经全体合伙人一致同意，对基金的存续期进行调整并签订《北脑一
期（北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》之补充协议。具体内容详见公司于2025年12
月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资认购的基
金存续期变更并签订补充协议的公告》。
二、合伙人变更及份额转让情况说明
为了优化基金的治理结构，引入新的战略资源，加快出资进度，经全体合伙人一致同意，
将通过份额转让方式引入新合伙人。基金执行事务合伙人、普通合伙人及基金管理人北京崇德
英盛投资管理有限公司（以下简称“崇德英盛”）将其持有的部分份额转让给原有限合伙人刘
增玉及新增有限合伙人左从林、中富创业投资（北京）有限公司（以下简称“中富创业投资”
）。本次份额转让后，崇德英盛认缴出资额由2100万元减少到100万元，刘增玉的认缴出资额
从300万元增加到1300万元，左从林新增认缴出资额500万元，中富创业投资新增认缴出资额50
0万元，新增合伙人将为基金带来新的资源和视角，有助于拓展基金的业务领域和投资机会。
三、新增有限合伙人基本情况
（一）有限合伙人1：
名称：左从林
身份证号码：110101************
（二）有限合伙人2：
企业名称：中富创业投资（北京）有限公司
法定代表人：周飞
成立日期：2007年9月21日
注册资本：4400万元
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼11层11公寓H（三）关联关系或其他利
益关系说明
1、截至本公告披露日，新增有限合伙人均不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系
或其他利益安排。
四、合伙协议主要内容的变更情况
（一）变更前：
1.1.5有限合伙人，指作为有限合伙人认缴有限合伙出资的主体，以及通过受让有限合伙
权益而作为有限合伙人加入有限合伙的主体，本协议指北京昭衍管理科技有限公司、三博脑科
医院管理集团股份有限公司、北京北脑创业投资基金（有限合伙）、北京昌建发投资管理中心
（有限合伙）、刘增玉。
变更后：
1.1.5有限合伙人，指作为有限合伙人认缴有限合伙出资的主体，以及通过受让有限合伙
权益而作为有限合伙人加入有限合伙的主体。
（二）变更前：
18.4.1本协议构成全体合伙人之间的全部协议，取代此前所达成的所有关于有限合伙的约
定、要约、承诺或备忘录等有关资金募集及设立的口头及书面的协议。为避免疑问，普通合伙
人与各有限合伙人签订的有关认缴有限合伙出资的认缴协议仍然有效。
变更后：
18.4.1本协议构成《北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“《合伙协议》”）之修订与补充，与《合伙协议》具有同等法律效力，本协议与《合伙协议
》约定不一致的，以本协议约定内容为准，本协议未约定的，以《合伙协议》约定内容为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月24日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年3月24日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼3层A会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东592人，代表股份70567546股，占公司有表决权股份总数的34.
7641%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份21949003股，占公司有表决权股份总数的10
.8129%。通过网络投票的股东588人，代表股份48618543股，占公司有表决权股份总数的23.95
12%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东588人，代表股份3913202股，占公司有表决权股份总数的
1.9278%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份133300股，占公司有表决权股份总数
的0.0657%。通过网络投票的中小股东585人，代表股份3779902股，占公司有表决权股份总数
的1.8621%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205986987股，其中公司回购专用证券账
户中的股份数量为2997183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份
总数为202989804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案1.00《
关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意70429446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8043%；反对104600股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1482%；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%。
中小股东总表决情况：
同意3775102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4709%；反对10460
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6730%；弃权33500股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8561%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，扩大公司
业务规模，提升医疗服务技术水平和核心竞争力，同时为充分利用资本市场平台优势，借助专
业投资机构的管理水平和投资经验，公司以有限合伙人身份认购上海德联博健创业投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合伙企业募集资金总额为30
000万元，公司以自有资金8700万元认购29%的基金份额。2025年9月17日，合伙企业在中国证
券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内
容详见公司分别于2025年8月22日、2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》《关于参与设立的投资基金完成私募
基金备案的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日披露了《关
于控股股东、实际控制人之一暨董事长被留置和立案调查的公告》（公告编号：2025-022），
公司控股股东、实际控制人之一暨董事长张阳先生被内蒙古自治区监察委员会实施留置、立案
调查。
2025年7月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一暨董事长解除留置并变更
为责令候查的公告》（公告编号：2025-027），相关部门解除了对张阳先生的留置措施，变更
为责令候查措施。
公司于2026年2月8日收到内蒙古自治区监察委员会签发的《解除责令候查通知书》，相关
部门已解除对张阳先生的责令候查措施。目前，公司正常经营，张阳先生正常履职。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《
经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司对外披露的办公地址、董事会秘书和证券事务代表联系地址、公司年度报告备置地点
同步变更。公司注册地址、网址、联系电话、传真、电子邮箱等其他信息均保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东417人，代表股份78,018,294股，占公司有表决权股份总数的3
8.4346%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份132,300股，占公司有表决权股份总数的0
.0652%。通过网络投票的股东415人，代表股份77,885,994股，占公司有表决权股份总数的38.
3694%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东412人，代表股份2,771,574股，占公司有表决权股份总数
的1.3654%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份132,300股，占公司有表决权股份
总数的0.0652％。通过网络投票的中小股东410人，代表股份2,639,274股，占公司有表决权股
份总数的1.3002%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205,986,987股，其中公司回购专用证券
账户中的股份数量为2,997,183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的
股份总数为202,989,804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案1.00《
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
总表决情况：
同意77,926,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8826%；反对79,470股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意2,680,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6961%；反对79,
470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8673%；弃权12,100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4366%。
表决结果：通过。
议案2.00《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意77,902,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；反对79,920股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权5
20股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%。
中小股东总表决情况：
同意2,655,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8139%；反对79,
920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8836%；弃权36,100股（其中，因
未投票默认弃权520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3025%。
表决结果：通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断提升
公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，借助
专业投资机构的管理水平和投资经验，公司作为有限合伙人与基金管理人、普通合伙人北京崇
德英盛投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资认购北脑一期（北京）股权投资中心（有
限合伙）（以下简称“基金”）份额，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露
的《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》（公告编号：2025-036）。近日，北
京崇德英盛投资管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法
》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案，并取得私募投资基金备
案证明。
一、私募投资基金备案信息
基金名称：北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）
管理人名称：北京崇德英盛投资管理有限公司
托管人名称：北京银行股份有限公司
备案日期：2026年1月9日
备案编码：SBKW58
二、备查文件
私募投资基金备案证明。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月09日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断提升
公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，借助
专业投资机构的管理水平和投资经验，公司作为有限合伙人与基金管理人深圳前海元明资产管
理有限公司、普通合伙人天津元明管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同投资
设立天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），具体内容详
见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》
（公告编号：2025-037）。
近日，深圳前海元明资产管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督
管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案，并取得私
募投资基金备案证明。
一、私募投资基金备案信息
基金名称：天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳前海元明资产管理有限公司
托管人名称：渤海银行股份有限公司
备案日期：2025年12月18日
备案编码：SBJU99
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-15│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断提升
公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，借助
专业投资机构的管理水平和投资经验，公司以有限合伙人身份认购北脑一期（北京）股权投资
中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合伙企业募集资金总额为
9000万元，公司以自有资金1000万元认购11.11%的基金份额。具体内容详见公司于2025年8月2
7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额
的公告》。
二、存续期变更情况说明
鉴于基金的原定存续期为7年，到期日为2032年11月19日，与基金的有限合伙人之一北京
北脑创业投资基金（有限合伙）的到期日（2031年2月17日到期）存在超过6个月的期限错配。
根据中国证券投资基金业协会的相关规定，私募股权基金的到期日应当不晚于上层私募股权基
金的到期日6个月以上。
为了解决基金期限错配问题，确保基金备案顺利进行，同时也提高基金运营效率，加快全
体合伙人的投资回收，经全体合伙人一致同意，对基金的存续期进行调整并签订《北脑一期（
北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》之补充协议（以下简称“《补充协议》”），具
体条款变更如下：
变更前：
2.7.3有限合伙作为私募基金的基金存续期限
（1）有限合伙作为私募基金的基金存续期限为七（7）年，自基金成立日起算，其中投资
期为4年，退出期为3年。
（2）有限合伙需延长投资期或退出期并相应延长存续期限或在不延长存续期限的情况下
延长投资期的，需经合伙人会议审议通过，每次延长期限不超过1年（含），累计延长不超过2
年（含）。
2.7.5有限合伙设基金投资期，投资期自有限合伙首次交割日起至该日后的第四（4）个周
年日止。根据本协议约定延长基金投资期期限时，基金投资期至延长后的基金投资期限届满之
日止。
变更后：
2.7.3有限合伙作为私募基金的基金存续期限
（1）有限合伙作为私募基金的基金存续期限为5.5年（5年6个月），自有限合伙首次交割
日起算，其中投资期为2.5年（2年6个月），退出期为3年。
（2）有限合伙需延长投资期或退出期并相应延长存续期限或在不延长存续期限的情况下
延长投资期的，需经合伙人会议审议通过，每次延长期限不超过1年（含），累计延长不超过2
年（含）。
2.7.5有限合伙设基金投资期，投资期自有限合伙首次交割日起至该日后的第二个周年日
再加六个月（2.5年）止。根据本协议约定延长基金投资期期限时，基金投资期至延长后的基
金投资期限届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日披露了《关
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司持股5%以上股东TBP3Doctors(HK)Limited（
以下简称“TBP”）计划于上述公告披露之日起15个交易日之后的三个月内（即从2025年9月11
日起至2025年12月10日止）以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过6089694股（占
剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的3.00%）。其中，通过集中竞价方式减持不超过202
9898股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的1.00%），通过大宗交易方式减持不超
过4059796股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的2.00%）。
近日，公司收到TBP出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》，截至本公告披露日
，TBP本次减持计划期间已届满。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东291人，代表股份75761931股，占公司有表决权股份总数的37.
3230％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份21948003股，占公司有表决权股份总数的1
0.8124％。通过网络投票的股东288人，代表股份53813928股，占公司有表决权股份总数的26.
5107％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份5948851股，占公司有表决权股份总数的
2.9306％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份132300股，占公司有表决权股份总
数的0.0652％。通过网络投票的中小股东285人，代表股份5816551股，占公司有表决权股份总
数的2.8654％。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205986987股，其中公司回购专用证券账
户中的股份数量为2997183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份
总数为202989804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
根据三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和业
务布局的规划，为满足未来发展中的资金需求，公司子公司昆明三博脑科医院有限公司、
昆明浩源医疗管理有限公司、西安三博脑科医院有限公司、成都三博东篱医院有限公司、北京
三博脑科医院有限公司、三博（重庆）物业管理有限公司（以下分别简称“昆明三博”、“昆
明浩源”、“西安三博”、“成都三博”、“北京三博”、“三博重庆物业”）拟向银行（包
括但不限于招商银行、浙商银行、建设银行、上海银行、工商银行、中信银行、民生银行、兴
业银行、西安银行、秦农银行等金融机构申请综合授信、项目贷款、流动资金贷款等融资业务
，其中昆明三博及昆明浩源拟共同融资不超过18497.94万元、西安三博拟融资不超过9135.95
万元、成都三博拟融资不超过3000万元、北京三博拟融资不超过36608.94万元、三博重庆物业
拟融资不超过25200万元，公司拟为上述融资提供累计不超过92442.83万元（预计未来12个月
内发生额）的连带责任担保，其中为资产负债率高于（含）70%的子公司提供不超过18497.94
万元的担保，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过73944.89万元的担保。同时北京三博
、昆明三博、昆明浩源、西安三博还将以自有房产、设备、地上建筑物提供抵押担保。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月12日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，扩大公司
业务规模，提升医疗服务技术水平和核心竞争力，同时为充分利用资本市场平台优势，借助专
业投资机构的管理水平和投资经验，公司作为有限合伙人与基金管理人达孜德联投资管理有限
公司、普通合伙人上海合创博联管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同投资设
立上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），具体内容详见公司于
2025年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》（
公告编号：2025-029）。
近日，达孜德联投资管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理
暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案，并取得私募投
资基金备案证明。
一、私募投资基金备案信息
基金名称：上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）管理人名称：达孜德联投资管理
有限公司
托管人名称：杭州银行股份有限公司
备案日期：2025年9月17日
备案编码：SBGE41
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东315人，代表股份83950134股，占公司有表决权股份总数的41.
3568％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份30549845股，占公司有表决权股份总数的1
5.0499％。通过网络投票的股东310人，代表股份53400289股，占公司有表决权股份总数的26.
3069％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东310人，代表股份7703414股，占公司有表决权股份总数的
3.7950％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份141766股，占公司有表决权股份总
数的0.0698％。通过网络投票的中小股东307人，代表股份7561648股，占公司有表决权股份总
数的3.7251％。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205986987股，其中公司回购专用证券账
户中的股份数量为2997183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份
总数为202989804股。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘
请的律师列席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-09│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
1、为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三博脑科”
）产业链，不断提升公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本
市场平台优势，借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司拟以有限合伙人身份参与投资
设立天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙）（企业名称最终以工商管理部门核定
为准，以下简称“基金”、“合伙企业”），合伙企业拟募集资金总额为3亿元，公司拟以自
有资金认购5700万元基金份额。2025年9月9日，公司与天津元明管理咨询合伙企业（有限合伙
）等合作方共同签署了《天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以
下简称“合伙协议”）。
2、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过公司董事会或股东会的批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
1、为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三博脑科”
）产业链，不断提升公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本
市场平台优势，借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司拟以有限合伙人身份认购北脑
一期（北京）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合
伙企业拟募集资金总额为9000万元，公司拟以自有资金认购1000万元基金份额。2025年8月26
日，公司与北京崇德英盛投资管理有限公司等合作方共同签署了《北脑一期（北京）股权投资
中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
2、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过公司董事会或股东会的批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召
开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|